ベルテクスコーポレーション【5290】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/10/12018/11/302019/7/52020/7/302020/7/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人11人11人8人8人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性15名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

花村 進治

1957年6月8日生

1980年4月

北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社

1998年3月

同社技術本部設計技術チームリーダー

2000年6月

同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー

2003年4月

同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長

2006年6月

同社取締役生産本部長兼兵庫工場長

2008年3月

同社取締役執行役員総合企画本部長

2010年6月

同社取締役常務執行役員総合企画本部長

2013年6月

同社取締役専務執行役員総合企画本部長

2014年6月

同社代表取締役社長総合企画本部長

2017年3月

同社代表取締役社長

2018年10月

当社代表取締役会長(現任)

2019年6月

㈱ホクコン代表取締役会長(現任)

(注)3

13,538

取締役
副会長

田中 義人

1958年6月27日生

1981年4月

北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社

1992年4月

同社武生工場長

2001年4月

同社環境事業本部ビオシステム事業所長

2006年6月

同社執行役員技術本部長

2008年3月

メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長

2011年3月

㈱ホクコン技術本部長

2011年6月

同社取締役執行役員技術本部長

2013年6月

同社取締役常務執行役員技術本部長

2015年6月

同社取締役専務執行役員技術本部長

2016年2月

同社代表取締役副社長技術本部長

2018年10月

当社取締役副会長(現任)

2019年3月

㈱ホクコン代表取締役副社長環境事業本部長

2019年6月

同社代表取締役社長環境事業本部長(現任)

(注)3

12,940

取締役
副会長

髙根 総

1958年10月23日生

1982年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2000年7月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長

2002年6月

㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長

2010年6月

同社取締役管理本部長

2011年12月

同社取締役常務執行役員

2013年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役

2014年4月

ゼニス羽田㈱代表取締役専務

2017年4月

同社代表取締役会長

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役会長

2018年10月

当社取締役副会長(現任)

(注)3

1,000

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

土屋 明秀

1962年1月19日生

1984年4月

スズキ㈱入社

2005年7月

日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長

2006年9月

同社営業本部長兼東京支店長

2007年8月

同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長

2009年4月

同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長

2009年8月

同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長

2011年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長

2013年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役

2014年4月

ゼニス羽田㈱常務取締役

2017年4月

同社代表取締役社長(現任)

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役社長

2018年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

8,108

取締役
副社長

仙波 昌

1965年2月17日生

1987年4月

羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社

1992年9月

同社専務取締役

2002年9月

同社代表取締役社長

2012年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役副社長

2014年4月

ゼニス羽田㈱代表取締役副社長

2017年4月

同社取締役副社長(現任)

2018年10月

当社取締役副社長(現任)

(注)3

155,234

専務
取締役

惠美 健一

1962年3月22日生

1980年4月

北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社

1997年4月

同社名古屋営業所長

2004年6月

メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長

2008年3月

㈱ホクコン営業本部関西営業部長

2009年3月

同社営業本部副本部長

2010年6月

同社執行役員営業本部副本部長

2013年3月

同社執行役員営業本部長兼東海営業部長

2013年6月

同社取締役執行役員営業本部長兼東海営業部長

2015年6月

同社取締役常務執行役員営業本部長兼東海営業部長

2017年3月

同社取締役常務執行役員営業本部長

2018年6月

同社取締役専務執行役員営業本部長

2018年10月

当社専務取締役(現任)

2019年3月

㈱ホクコン取締役専務執行役員

2019年6月

同社取締役専務(現任)

(注)3

11,948

常務
取締役

尾崎 明久

1956年1月7日生

1979年4月

農林水産省入省

1987年4月

国土庁計画・調整局調整課専門調査官

2004年7月

農林水産省農村振興局整備部防災課災害対策室室長

2012年3月

近畿農政局整備部部長

2013年7月

近畿農政局大和紀伊平野農業水利事務所所長

2015年12月

㈱ホクコン営業本部営業企画部部長

2016年6月

同社総合企画本部顧問

2017年6月

同社取締役総合企画本部顧問

2018年6月

同社取締役常務総合企画本部顧問(現任)

2018年10月

当社常務取締役(現任)

(注)3

4,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

原田 浩二

1962年12月3日生

1985年4月

羽田ヒューム管㈱(現ゼニス羽田㈱)入社

2002年6月

㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)静岡工場長

2003年4月

同社熊谷工場長

2006年7月

同社執行役員熊谷工場長

2014年4月

ゼニス羽田㈱執行役員生産技術本部部長

2015年4月

同社執行役員千葉工場長

2017年4月

同社取締役生産技術本部長

2017年6月

同社取締役常務執行役員生産技術本部長(現任)

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役

2018年10月

当社取締役(現任)

(注)3

1,000

取締役

山本 譲

1968年10月23日生

1987年4月

日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社

2004年4月

同社名古屋営業所長

2009年4月

同社名古屋支店長兼三河営業所長兼静岡営業所長

2013年4月

同社大阪支店長兼名古屋支店長

2014年4月

ゼニス羽田㈱大阪支店長兼兵庫営業所長兼京都営業所長

2017年4月

同社取締役本社営業部長

2017年6月

同社取締役常務執行役員本社営業部長

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役

2018年4月

ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼本社営業部長兼営業第二部長

2018年10月

当社取締役(現任)

2019年4月

ゼニス羽田㈱取締役常務執行役員営業本部長兼コンクリート事業部長(現任)

(注)3

860

取締役
(社外)

高山 丈二

1951年9月1日生

2004年4月

会計検査院事務総長官房総括審議官

2004年12月

同検査院第3局長

2007年7月

同検査院第5局長

2008年7月

国立国会図書館専門調査員

2011年10月

独立行政法人日本原子力研究開発機構監事

2014年6月

㈱ホクコン取締役

2016年2月

㈱I.G.M.Holdings監査役(現任)

2018年10月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
(社外)

小池 邦吉

1969年7月9日生

1996年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)

 

港総合法律事務所入所(現任)

2007年11月

東京弁護士会綱紀委員会委員

2008年4月

法政大学法科大学院非常勤講師(現任)

2011年4月

法政大学公務人材育成センター講師(現任)

2011年10月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)法律顧問(現任)

2015年6月

同社取締役(現任)

2016年6月

中央労働金庫理事(現任)

2018年10月

当社取締役(現任)

(注)3

100

監査役
(常勤)

大塚 栄

 

1950年11月27日生

1999年11月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)横浜西口支店長

2001年7月

大和建設㈱常務執行役員

2002年8月

昭和地所㈱財務部長

2009年5月

㈱Human21総務経理部部長

2012年3月

㈱ウイセラ経営統括部長

2012年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)監査役

2014年4月

ゼニス羽田㈱監査役(現任)

2018年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役
(常勤)

清水 利康

1952年8月22日生

1971年4月

北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社

1999年7月

同社社長室事業化プロジェクトリーダー

2006年3月

同社生産本部研究開発室室長

2006年6月

㈱中央材料研究所(現㈱M・T技研)代表取締役

2013年4月

㈱M・T技研取締役

2016年6月

同社顧問

2017年6月

㈱ホクコン監査役(現任)

2018年10月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役
(社外)

曽小川 久貴

1947年10月21日生

1971年4月

建設省(現国土交通省)入省

1993年7月

日本下水道事業団計画部上席調査役

1994年4月

建設省(現国土交通省)都市局下水道部
下水道企画課下水道事業調査官

1997年4月

同省中国地方建設局河川部長

1999年4月

同省都市局下水道部公共下水道課長

2000年6月

同省都市局下水道部長

2001年1月

国土交通省都市・地方整備局下水道部長

2003年8月

同省退官

2003年10月

財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事

2005年7月

日本下水道事業団理事(事業統括担当)

2008年7月

同事業団副理事長

2009年7月

同事業団理事長

2012年7月

公益社団法人日本下水道協会理事長

2017年6月

同協会顧問(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役
(社外)

藤井 宏澄

1976年8月8日生

1999年4月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2003年4月

藤井宏澄公認会計士事務所開設

2008年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2013年6月

㈱ホクコン社外監査役

2018年9月

㈱ホクコン社外監査役退任

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)5

209,028

 

 

 

 

(注) 1.取締役高山丈二氏及び小池邦吉氏は、社外取締役であります。

2.監査役曽小川久貴氏及び藤井宏澄氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年10月1日の当社の設立の日より、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。

4.監査役大塚栄氏及び清水利康氏の任期は、2018年10月1日の当社の設立の日より、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。

5.監査役曽小川久貴氏及び藤井宏澄氏の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時より、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとなっています。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

千田 適

1948年11月23日生

1979年4月

弁護士登録

2000年4月

大阪地方裁判所調停委員(現任)

2006年4月

日本弁護士連合会幹事

2010年6月

㈱ホクコン監査役

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
 社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、当社業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
 社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また当社子会社であるゼニス羽田株式会社の法律顧問であること以外の特別な利害関係がないことから独立役員としております。
 社外監査役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を備えており、また、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
 社外監査役藤井宏澄氏は、公認会計士としての専門的知識並びに豊富な経験等を通じ、財務・会計に関する十分な知見を有しており、また、当社業務との利益相反関係に該当する事項がありませんので独立役員としております。
 社外取締役及び社外監査役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした当社基準にて選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

連携体制につきましては、社外取締役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることで監督機能を果たしております。社外監査役は、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べること、また監査役とともに内部監査部門との協議・連絡を不定期に行うほか、必要に応じ会計監査人との意見交換・情報交換を適宜行うことで、監査の実効性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

 男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
会長

田中 義人

1958年6月27日生

1981年4月

北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社

1992年4月

同社武生工場長

2001年4月

同社環境事業本部ビオシステム事業所長

2006年6月

同社執行役員技術本部長

2008年3月

メンテナンス調査設計㈱代表取締役社長

2011年3月

㈱ホクコン技術本部長

2011年6月

同社取締役執行役員技術本部長

2013年6月

同社取締役常務執行役員技術本部長

2015年6月

同社取締役専務執行役員技術本部長

2016年2月

同社代表取締役副社長技術本部長

2018年10月

当社取締役副会長

2019年3月

㈱ホクコン代表取締役副社長環境事業本部長

2019年6月

同社代表取締役社長環境事業本部長(現任)

2020年6月

当社代表取締役会長(現任)

(注)2

12,940

代表取締役
社長

土屋 明秀

1962年1月19日生

1984年4月

スズキ㈱入社

2005年7月

日本ゼニスパイプ㈱(現ゼニス羽田㈱)入社、営業推進部長

2006年9月

同社営業本部長兼東京支店長

2007年8月

同社取締役営業本部長兼東京支店長兼名古屋支店長

2009年4月

同社取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長

2009年8月

同社常務取締役営業本部長兼東京支店長兼大阪支店長

2011年4月

同社取締役常務執行役員営業本部長兼東京支店長

2013年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役

2014年4月

ゼニス羽田㈱常務取締役

2017年4月

同社代表取締役社長(現任)

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役社長

2018年10月

当社代表取締役社長(現任)

(注)2

9,608

取締役

髙根 総

1958年10月23日生

1982年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2000年7月

㈱あさひ銀行(現㈱りそな銀行)等々力支店長

2002年6月

㈱ハネックス(現ゼニス羽田㈱)管理本部長

2010年6月

同社取締役管理本部長

2011年12月

同社取締役常務執行役員

2013年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)取締役

2014年4月

ゼニス羽田㈱代表取締役専務

2017年4月

同社代表取締役会長

2017年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役会長

2018年10月

当社取締役副会長

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

1,000

取締役

仙波 昌

1965年2月17日生

1987年4月

羽田コンクリート工業㈱(現ゼニス羽田㈱)入社

1992年9月

同社専務取締役

2002年9月

同社代表取締役社長

2012年6月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)代表取締役副社長

2014年4月

ゼニス羽田㈱代表取締役副社長

2017年4月

同社取締役副社長(現任)

2018年10月

当社取締役副社長

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)2

155,234

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
監査等委員

花村 進治

1957年6月8日生

1980年4月

北陸コンクリート工業㈱(現㈱ホクコン)入社

1998年3月

同社技術本部設計技術チームリーダー

2000年6月

同社執行役員技術本部長代行兼機能保証チームリーダー

2003年4月

同社執行役員生産副統括部長兼兵庫工場長

2006年6月

同社取締役生産本部長兼兵庫工場長

2008年3月

同社取締役執行役員総合企画本部長

2010年6月

同社取締役常務執行役員総合企画本部長

2013年6月

同社取締役専務執行役員総合企画本部長

2014年6月

同社代表取締役社長総合企画本部長

2017年3月

同社代表取締役社長

2018年10月

当社代表取締役会長

2019年6月

㈱ホクコン代表取締役会長(現任)

2020年6月

当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

13,538

取締役
監査等委員

高山 丈二

1951年9月1日生

2004年4月

会計検査院事務総長官房総括審議官

2004年12月

同検査院第3局長

2007年7月

同検査院第5局長

2008年7月

国立国会図書館専門調査員

2011年10月

独立行政法人日本原子力研究開発機構監事

2014年6月

㈱ホクコン取締役

2016年2月

㈱I.G.M.Holdings監査役(現任)

2018年10月

当社社外取締役

2020年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)1,3

取締役
監査等委員

小池 邦吉

1969年7月9日生

1996年4月

弁護士登録(東京弁護士会所属)(現任)

 

港総合法律事務所入所(現任)

2007年11月

東京弁護士会綱紀委員会委員

2008年4月

法政大学法科大学院非常勤講師(現任)

2011年4月

法政大学公務人材育成センター講師(現任)

2011年10月

ゼニス羽田ホールディングス㈱(現ゼニス羽田㈱)法律顧問(現任)

2015年6月

同社社外取締役(現任)

2016年6月

中央労働金庫理事(現任)

2018年10月

当社社外取締役

2020年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)1,3

100

取締役
監査等委員

曽小川 久貴

1947年10月21日生

1971年4月

建設省(現国土交通省)入省

1993年7月

日本下水道事業団計画部上席調査役

1994年4月

建設省(現国土交通省)都市局下水道部
下水道企画課下水道事業調査官

1997年4月

同省中国地方建設局河川部長

1999年4月

同省都市局下水道部公共下水道課長

2000年6月

同省都市局下水道部長

2001年1月

国土交通省都市・地方整備局下水道部長

2003年8月

同省退官

2003年10月

財団法人下水道新技術推進機構(現公益財団法人下水道新技術推進機構)専務理事

2005年7月

日本下水道事業団理事(事業統括担当)

2008年7月

同事業団副理事長

2009年7月

同事業団理事長

2012年7月

公益社団法人日本下水道協会理事長

2017年6月

同協会顧問(現任)

2019年6月

当社社外監査役

2020年6月

当社社外取締役監査等委員(現任)

(注)1,3

192,420

 

 

(注) 1.取締役高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であります。

2.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
 社外取締役高山丈二氏につきましては、主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、当社業務と利益相反関係に該当する事項がないことから、独立役員としております。
 社外取締役小池邦吉氏につきましては、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また当社子会社であるゼニス羽田株式会社の法律顧問であること以外の特別な利害関係がないことから独立役員としております。
 社外監査役曽小川久貴氏は、公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通され、幅広い知識と高い見識を備えており、また、当社業務との利益相反関係に該当する事項がないことから独立役員としております。
 社外取締役の選任につきましは、専門的な高い見識と豊富な経験に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。なお、選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした当社基準にて選任することとしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役3名は全員が監査等委員であり、連携体制につきましては、社外取締役は取締役会への出席を通じて取締役の業務執行状況に対して必要に応じて意見を述べることで監督機能を果たしております。また、内部監査部門との協議・連絡を不定期に行うほか、必要に応じ会計監査人との意見交換・情報交換を適宜行うことで、監査の実効性を高めております。

社外役員の選任

2018/10/12018/11/302019/7/52020/7/302020/7/30選任の理由
高山 丈二主に行政機関での経験を通じて培った豊富な知識と高い見識を備えておられることから、適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に適任であると考えております。また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
小池 邦吉弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する社外取締役に適任であると考えております。また当社と法律顧問報酬以外の特別な利害関係がなく、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
曽小川 久貴---公益社団法人日本下水道協会の理事長等の経験を通じ下水道分野に精通されており、また幅広い知識と高い見識を備えておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、独立役員に指定しております。