東海カーボン【5301】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/8/72018/12/212019/3/282019/5/132019/8/62020/3/272020/4/20
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)13人13人13人13人13人13人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

長坂 一

1950.1.9

 

1972年4月

東海電極製造株式会社[現 当社]入社

2006年3月

取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長

2007年3月

取締役 執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長

2008年3月

取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長

2009年3月

取締役 常務執行役員カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長

2010年3月

取締役 常務執行役員

 

カーボンブラック事業部長

2011年3月

取締役 専務執行役員

 

カーボンブラック事業部長

2012年3月

2013年3月

取締役 専務執行役員

代表取締役 専務執行役員

大阪支店長、名古屋支店長

2014年3月

代表取締役 副社長執行役員

2015年2月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から1年間

113

取締役

 

室伏 信幸

1955.1.5

 

1978年4月

当社入社

2003年3月

取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長

2004年3月

取締役 電極事業部副事業部長、同事業部販売部長

2005年3月

取締役 執行役員電極事業部副事業部長、同事業部販売部長

2006年3月

取締役 常務執行役員電極事業部長、同事業部管理購買部長

2007年3月

取締役 常務執行役員電極事業部長

2009年3月

取締役 専務執行役員電極事業部長

2012年3月

2016年1月

取締役 専務執行役員経営戦略本部長

取締役 専務執行役員

カーボンブラック事業部長

2017年3月

取締役 専務執行役員

経営企画室管掌(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から1年間

93

取締役

 

細谷 正直

1955.8.27

 

1979年4月

株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱東京UFJ銀行]入行

2008年1月

当社顧問

2008年3月

執行役員

2009年3月

執行役員 経営管理本部長

2010年3月

取締役 執行役員経営管理本部長

2015年3月

取締役 常務執行役員

経営管理本部長

2017年3月

取締役 常務執行役員経理部・情報システム室管掌(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から1年間

35

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

芹澤 雄二

1959.12.27

 

1984年4月

当社入社

2006年3月

執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長

2007年3月

執行役員ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長

2008年3月

執行役員ファインカーボン事業部副事業部長

2009年3月

執行役員ファインカーボン事業部長

2012年3月

取締役 執行役員

ファインカーボン事業部長

2013年3月

取締役 執行役員

田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長

2014年3月

執行役員電極事業部長

2015年2月

執行役員

電極事業部長[原料調達部管掌]

2015年3月

取締役 執行役員

電極事業部長[原料調達部管掌]

2016年1月

 

2017年3月

取締役 執行役員

経営戦略本部長

取締役 執行役員人事部・総務部・法務部管掌(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から1年間

51

取締役

ファインカーボン事業部長

辻 雅史

1963.1.10

 

1986年4月

当社入社

2007年3月

経営戦略本部人事部長

2010年3月

経営戦略本部経営企画室長

2014年3月

理事カーボンブラック事業部長

2015年3月

執行役員カーボンブラック事業部長

2016年1月

執行役員電極事業部長

2017年1月

執行役員ファインカーボン事業部長

2017年3月

取締役 執行役員

ファインカーボン事業部長(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から1年間

46

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

熊倉 禎男

1940.1.19

 

1969年4月

弁護士登録

1969年4月

中松特許法律事務所[現 中村合同特許法律事務所]入所

1980年1月

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

2004年6月

日本製粉株式会社監査役

2007年3月

当社取締役(2013年3月退任)

2014年6月

日本製粉株式会社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から1年間

29

取締役

 

神林 伸光

1948.5.28

 

1971年4月

川崎重工業株式会社入社

2002年10月

株式会社川崎造船取締役

2005年6月

同社常務取締役

2008年4月

川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長

2009年6月

川崎重工業株式会社常務取締役

2010年4月

株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)

2010年10月

川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント

2013年4月

川崎重工業株式会社取締役

2013年6月

同社顧問

2015年6月

一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年6月

乾汽船株式会社取締役(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から1年間

9

常勤監査役

 

浅川 幸久

1949.3.6

 

1972年4月

日本化薬株式会社入社

2003年8月

同社ビジネスサポートセンター経理グループ長

2004年8月

同社グループ管理本部経理部長

2005年8月

同社執行役員グループ管理本部経理部長

2006年8月

同社監査役(2014年6月退任)

2016年3月

当社常勤監査役(現任)

 

2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間

5

常勤監査役

 

名村 祥夫

1965.8.31

 

1988年4月

三菱信託銀行株式会社[現 三菱UFJ信託銀行株式会社]入社

2012年5月

同社営業第8部長

2013年6月

同社営業第7部長

2015年4月

同社法人統括部役員付部長

2016年4月

三菱UFJ代行ビジネス株式会社常務取締役(2018年3月退任)

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

 

2018年3月29日開催の定時株主総会から4年間

監査役

 

寒川 恒久

1943.4.11

 

1966年3月

株式会社電業社機械製作所入社

1985年4月

当社入社

1998年3月

当社常勤監査役

2012年3月

当社監査役(現任)

 

2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間

593

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

掛橋 和幸

1951.12.7

 

1975年4月

東洋カーボン株式会社[現 当社]入社

2001年3月

ファインカーボン事業部生産技術部長

2004年3月

田ノ浦工場長

2009年3月

湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長

2009年8月

ファインカーボン事業部長付

2009年9月

開発戦略本部長付

2010年3月

開発戦略本部開発企画部長

2010年8月

東海高熱工業株式会社取締役

2015年3月

同社常務執行役員

2016年3月

当社監査役(現任)

 

2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間

18

 

 

 

 

 

994

 (注)1. 取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。

2. 監査役の浅川幸久及び名村祥夫の両氏は、社外監査役であります。

3. 当社は、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の浅川幸久及び名村祥夫の4氏を東京証券取引所の

  定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

窪田 健一

1949.5.20

 

1973年12月

公認会計士保森会計事務所入所

1978年9月

公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る)

1987年7月

監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年7月退任)

 

3

5. 当社は、執行役員制を導入しております。執行役員12名の構成は次のとおりであります。

役位

氏名

担当業務

※ 社長執行役員

長坂 一

 

※ 専務執行役員

室伏 信幸

経営企画室管掌

※ 常務執行役員

細谷 正直

経理部・情報システム室管掌

常務執行役員

福田 敏昭

開発戦略本部長

※ 執行役員

芹澤 雄二

人事部・総務部・法務部管掌

※ 執行役員

辻 雅史

ファインカーボン事業部長

執行役員

松原 和彦

経理部長

執行役員

山家 裕司

(オリエンタル産業株式会社代表取締役社長)

執行役員

高橋 宏

摩擦材事業部長

執行役員

山口 勝之

技術本部長、同本部技術エンジニアリング部長

執行役員

真先 隆史

カーボンブラック事業部長

執行役員

山本 俊二

(THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役マネージングディレクター)

※印の5名は、取締役を兼務しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

 

長坂 一

1950.1.9

1972年4月

東海電極製造株式会社[現 当社]
入社

2006年3月

取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長

2007年3月

取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長

2008年3月

取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長

2009年3月

取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長

2010年3月

取締役 常務執行役員

カーボンブラック事業部長

2011年3月

取締役 専務執行役員

カーボンブラック事業部長

2012年3月

取締役 専務執行役員

2013年3月

代表取締役 専務執行役員

大阪支店長、名古屋支店長

2014年3月

代表取締役 副社長執行役員

2015年2月

代表取締役社長 社長執行役員(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

115,800

取締役

 

室伏 信幸

1955.1.5

1978年4月

当社入社

2003年3月

取締役 
電極事業部副事業部長、同事業部販売部長兼アジアパシフィックオフィス所長

2004年3月

取締役 
電極事業部副事業部長、同事業部販売部長

2005年3月

取締役 執行役員
電極事業部副事業部長、同事業部販売部長

2006年3月

取締役 常務執行役員
電極事業部長、同事業部管理購買部長

2007年3月

取締役 常務執行役員
電極事業部長

2009年3月

取締役 専務執行役員
電極事業部長

2012年3月

取締役 専務執行役員
経営戦略本部長

2016年1月

取締役 専務執行役員

カーボンブラック事業部長

2017年3月

取締役 専務執行役員
経営企画室管掌

2019年3月

取締役 副社長執行役員
社長補佐、経営企画室管掌(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

94,053

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

芹澤 雄二

1959.12.27

1984年4月

当社入社

2006年3月

執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長

2007年3月

執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長

2008年3月

執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長

2009年3月

執行役員
ファインカーボン事業部長

2012年3月

取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長

2013年3月

取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長

2014年3月

執行役員
電極事業部長

2015年2月

執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌]

2015年3月

取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌]

2016年1月

取締役 執行役員

経営戦略本部長

2017年3月

取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

51,800

取締役

ファインカーボン事業部長

辻 雅史

1963.1.10

1986年4月

当社入社

2007年3月

経営戦略本部人事部長

2010年3月

経営戦略本部経営企画室長

2014年3月

理事
カーボンブラック事業部長

2015年3月

執行役員
カーボンブラック事業部長

2016年1月

執行役員
電極事業部長

2017年1月

執行役員
ファインカーボン事業部長

2017年3月

取締役 執行役員

ファインカーボン事業部長(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

47,000

取締役

技術本部長

山口 勝之

1964.3.29

1988年4月

当社入社

2015年9月

技術本部技術エンジニアリング部長

2016年12月

理事
技術本部長

2018年3月

執行役員
技術本部長

2019年3月

取締役 執行役員
技術本部長(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

17,300

取締役

 

山本 俊二

1962.3.8

1985年4月

当社入社

2013年3月

九州若松工場長

2015年6月

カーボンブラック事業部生産技術部長

2016年3月

THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター

2018年3月

執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター

2019年3月

取締役 執行役員(現任)
TCCB Genpar LLC ディレクター

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

9,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

熊倉 禎男

1940.1.19

1969年4月

弁護士登録

1969年4月

中松特許法律事務所[現 中村合同特許法律事務所]入所

1980年1月

中村合同特許法律事務所パートナー(現任)

2004年6月

日本製粉株式会社監査役

2007年3月

当社取締役(2013年3月退任)

2014年6月

日本製粉株式会社取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

31,000

取締役

 

神林 伸光

1948.5.28

1971年4月

川崎重工業株式会社入社

2002年10月

株式会社川崎造船取締役

2005年6月

同社常務取締役

2008年4月

川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長

2009年6月

川崎重工業株式会社常務取締役

2010年4月

株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)

2010年10月

川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント

2013年4月

川崎重工業株式会社取締役

2013年6月

同社顧問

2015年6月

一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年6月

乾汽船株式会社取締役(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から1年間

11,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

名村 祥夫

1965.8.31

1988年4月

三菱信託銀行株式会社[現 三菱UFJ信託銀行株式会社]入社

2012年5月

同社営業第8部長

2013年6月

同社営業第7部長

2015年4月

同社法人統括部役員付部長

2016年4月

三菱UFJ代行ビジネス株式会社常務取締役(2018年3月退任)

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

2018年3月29日開催の定時株主総会から4年間

100

常勤監査役

 

細谷 正直

1955.8.27

1979年4月

株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行

2008年1月

当社顧問

2008年3月

執行役員

2009年3月

執行役員
経営管理本部長

2010年3月

取締役 執行役員
経営管理本部担当兼経営管理本部長

2015年3月

取締役 常務執行役員
経営管理本部長

2017年3月

取締役 常務執行役員
経理部・情報システム室管掌

2019年1月

取締役 常務執行役員
財務経理部・情報システム室管掌

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間

35,700

監査役

 

掛橋 和幸

1951.12.7

1975年4月

東洋カーボン株式会社[現 当社]入社

2001年3月

ファインカーボン事業部生産技術部長

2004年3月

田ノ浦工場長

2009年3月

湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長

2009年8月

ファインカーボン事業部長付

2009年9月

開発戦略本部長付

2010年3月

開発戦略本部開発企画部長

2010年8月

東海高熱工業株式会社取締役

2015年3月

同社常務執行役員

2016年3月

当社監査役

2018年11月

常勤監査役

2019年3月

監査役(現任)

2016年3月30日開催の定時株主総会から4年間

18,500

監査役

 

窪田 健一

1949.5.20

1973年12月

公認会計士保森会計事務所入所

1978年9月

公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る)

1987年7月

監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年7月退任)

2019年3月

当社監査役(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間

3,000

434,753

 

(注) 1.取締役の熊倉禎男及び神林伸光の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役の名村祥夫及び窪田健一の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役の熊倉禎男及び神林伸光並びに監査役の名村祥夫及び窪田健一の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

小柏 薫

1967.1.7

1990年10月

株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社

1992年12月

税理士登録(現在に至る)

2005年6月

センコン物流株式会社監査役

2017年6月

同社社外取締役監査等委員(現任)

 

 

5.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員15名の構成は次のとおりであります。

役位

氏名

担当業務

※ 社長執行役員

長坂 一

 

※ 副社長執行役員

室伏 信幸

社長補佐、経営企画室管掌

常務執行役員

福田 敏昭

開発戦略本部長

※ 執行役員

芹澤 雄二

人事部・総務部・法務部管掌

※ 執行役員

辻 雅史

ファインカーボン事業部長

※ 執行役員

山口 勝之

技術本部長

※ 執行役員

山本 俊二

(TCCB Genpar LLC ディレクター)

執行役員

松原 和彦

財務経理部・情報システム室管掌

執行役員

山家 裕司

(オリエンタル産業株式会社代表取締役社長)

執行役員

髙橋 宏

摩擦材事業部長

執行役員

真先 隆史

カーボンブラック事業部長

執行役員

片岡 和人

電極事業部生産技術部長

執行役員

三浦 光治

知多研究所長

執行役員

榎谷 謙二

電極事業部長

執行役員

増田 浩文

(THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター)

 

※印の6名は、取締役を兼務しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

長坂 一

1950年1月9日

1972年4月

東海電極製造株式会社[現 当社]
入社

2006年3月

当社取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長

2007年3月

当社取締役 執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長

2008年3月

当社取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部販売部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長

2009年3月

当社取締役 常務執行役員
カーボンブラック事業部副事業部長、同事業部管理購買部長、大阪支店長

2010年3月

当社取締役 常務執行役員

カーボンブラック事業部長

2011年3月

当社取締役 専務執行役員

カーボンブラック事業部長

2012年3月

当社取締役 専務執行役員

2013年3月

当社代表取締役 専務執行役員

大阪支店長、名古屋支店長

2014年3月

当社代表取締役 副社長執行役員

2015年2月

当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

120,500

取締役

芹澤 雄二

1959年12月27日

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部炭素セラミックス販売部長、同事業部電子・機能材販売部長

2007年3月

当社執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長、同事業部販売部長

2008年3月

当社執行役員
ファインカーボン事業部副事業部長

2009年3月

当社執行役員
ファインカーボン事業部長

2012年3月

当社取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長

2013年3月

当社取締役 執行役員
田ノ浦研究所長、田ノ浦工場長

2014年3月

当社執行役員
電極事業部長

2015年2月

当社執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌]

2015年3月

当社取締役 執行役員
電極事業部長[原料調達部管掌]

2016年1月

当社取締役 執行役員

経営戦略本部長

2017年3月

当社取締役 執行役員
人事部・総務部・法務部管掌(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

53,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役
 経営企画部長
 販売企画部長

辻 雅史

1963年1月10日

1986年4月

当社入社

2007年3月

当社経営戦略本部人事部長

2010年3月

当社経営戦略本部経営企画室長

2014年3月

当社理事
カーボンブラック事業部長

2015年3月

当社執行役員
カーボンブラック事業部長

2016年1月

当社執行役員
電極事業部長

2017年1月

当社執行役員
ファインカーボン事業部長

2017年3月

当社取締役 執行役員
ファインカーボン事業部長

2020年1月

当社取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長

2020年2月

当社取締役 執行役員
経営企画部・戦略投資部・販売企画部副管掌兼経営企画部長、販売企画部長

2020年3月

当社取締役 執行役員

経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

48,000

取締役
技術本部長

山口 勝之

1964年3月29日

1988年4月

当社入社

2015年9月

当社技術本部技術エンジニアリング部長

2016年12月

当社理事
技術本部長

2018年3月

当社執行役員
技術本部長

2019年3月

当社取締役 執行役員
技術本部長

2019年6月

当社取締役 執行役員
技術本部長、同本部環境安全管理部長

2020年3月

当社取締役 執行役員

技術本部長(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

19,000

取締役

山本 俊二

1962年3月8日

1985年4月

当社入社

2013年3月

当社九州若松工場長

2015年6月

当社カーボンブラック事業部生産技術部長

2016年3月

THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター

2018年3月

当社執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO., LTD.取締役マネージングディレクター

2019年3月

当社取締役 執行役員
TCCB Genpar LLC ディレクター(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

9,500

取締役
カーボンブラック事業部長

増田 浩文

1961年11月3日

1985年4月

当社入社

2012年8月

当社電極事業部販売部長

2015年3月

当社大阪支店長、名古屋支店長

2016年3月

当社カーボンブラック事業部販売部長

2017年3月

THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 デュプティ・マネージングディレクター

2019年3月

当社執行役員
THAI TOKAI CARBON PRODUCT CO.,LTD.取締役 マネージングディレクター

2020年1月

当社執行役員
カーボンブラック事業部長

2020年3月

当社取締役 執行役員

カーボンブラック事業部長(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

30,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

神林 伸光

1948年5月28日

1971年4月

川崎重工業株式会社入社

2002年10月

株式会社川崎造船取締役

2005年6月

同社常務取締役

2008年4月

川崎重工業株式会社常務執行役員、株式会社川崎造船取締役副社長

2009年6月

川崎重工業株式会社常務取締役

2010年4月

株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役(非常勤)

2010年10月

川崎重工業株式会社代表取締役常務取締役 船舶海洋カンパニープレジデント

2013年4月

川崎重工業株式会社取締役

2013年6月

同社顧問

2015年6月

一般財団法人日本船舶技術研究協会理事長(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年6月

乾汽船株式会社取締役(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

13,900

取締役

棚橋 純一

1948年5月7日

1981年4月

日本化学工業株式会社入社

1984年7月

同社取締役

1986年7月

同社常務取締役

1989年6月

同社代表取締役社長

2005年4月

同社代表取締役会長

2005年5月

日本無機薬品協会相談役(現任)

2009年12月

富士化学株式会社社外取締役(現任)

2014年5月

一般社団法人日本粉体工業技術協会副会長(現任)

2015年6月

日本化学工業株式会社取締役会長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

2020年3月27日開催の定時株主総会から1年間

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

細谷 正直

1955年8月27日

1979年4月

株式会社三菱銀行[現 株式会社三菱UFJ銀行]入行

2008年1月

当社顧問

2008年3月

当社執行役員

2009年3月

当社執行役員
経営管理本部長

2010年3月

当社取締役 執行役員
経営管理本部担当兼経営管理本部長

2015年3月

当社取締役 常務執行役員
経営管理本部長

2017年3月

当社取締役 常務執行役員
経理部・情報システム室管掌

2019年1月

当社取締役 常務執行役員
財務経理部・情報システム室管掌

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間

36,000

常勤監査役

掛橋 和幸

1951年12月7日

1975年4月

東洋カーボン株式会社[現 当社]入社

2001年3月

当社ファインカーボン事業部生産技術部長

2004年3月

当社田ノ浦工場長

2009年3月

当社湘南事業所長、茅ヶ崎工場長、開発戦略本部工業化グループ長

2009年8月

ファインカーボン事業部長付

2009年9月

当社開発戦略本部長付

2010年3月

当社開発戦略本部開発企画部長

2010年8月

東海高熱工業株式会社取締役

2015年3月

同社常務執行役員

2016年3月

当社監査役

2018年11月

当社常勤監査役

2019年3月

当社監査役

2019年5月

当社常勤監査役(現任)

2020年3月27日開催の定時株主総会から4年間

18,800

監査役

窪田 健一

1949年5月20日

1973年12月

公認会計士保森会計事務所入所

1978年9月

公認会計士登録、公認会計士窪田事務所設立(現在に至る)

1987年7月

監査法人保森会計事務所代表社員就任(2009年7月退任)

2019年3月

当社監査役(現任)

2019年3月28日開催の定時株主総会から4年間

3,300

監査役

小柏 薫

1967年1月7日

1990年10月

株式会社新日本証券調査センター経営研究所[現 株式会社日本投資環境研究所]入社

1992年12月

税理士登録(現在に至る)

2005年6月

センコン物流株式会社監査役

2017年6月

同社社外取締役監査等委員(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより前任者の任期満了の時(2018年3月29日開催の定時株主総会から4年間)まで

-

352,400

 

(注) 1.取締役の神林伸光及び棚橋純一の両氏は、社外取締役であります。

2.監査役の窪田健一及び小柏薫の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、取締役の神林伸光及び棚橋純一並びに監査役の窪田健一及び小柏薫の4氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

檜浦 幹和

1955年2月15日

1977年4月

大日精化工業株式会社入社

2014年4月

同社財務部長

2015年4月

同社経理・財務本部長

2019年3月

同社退社(現在に至る)

-

 

 

5.当社は、執行役員制を導入しております。執行役員15名の構成は次のとおりであります。

役位

氏名

担当業務

※ 社長執行役員

長坂 一

 

常務執行役員

福田 敏昭

開発戦略本部長、同本部知的財産部長

※ 執行役員

芹澤 雄二

人事部・総務部・法務部管掌

※ 執行役員

辻 雅史

経営企画部・戦略投資部・販売企画部管掌兼経営企画部長、販売企画部長

※ 執行役員

山口 勝之

技術本部長

※ 執行役員

山本 俊二

(TCCB Genpar LLC ディレクター)

※ 執行役員

増田 浩文

カーボンブラック事業部長

執行役員

松原 和彦

財務経理部・情報システム室管掌

執行役員

山家 裕司

(オリエンタル産業株式会社代表取締役社長)

執行役員

髙橋 宏

(Tokai Carbon Korea Co., Ltd.理事主席副社長)

執行役員

真先 隆史

人事部・総務部・法務部副管掌兼人事部長

執行役員

片岡 和人

防府研究所長、防府工場長

執行役員

三浦 光治

知多研究所長

執行役員

榎谷 謙士

電極事業部長

執行役員

中島 健志

(Tokai Carbon Europe GmbHシェアホルダーズコミティメンバー・マネージングディレクター)

 

※印の6名は、取締役を兼務しております。

 

②社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

当社は、社外取締役及び社外監査役について、その候補者を選任するにあたっては、株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準に加え、当社で「社外役員独立性基準」を定めており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。

社外取締役の神林伸光氏は、当社の取引先である川崎重工業株式会社の出身者でありますが、当社の取引全体に占める同社の割合は僅少なものであり、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

社外取締役の棚橋純一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

社外監査役の窪田健一氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

社外監査役の小柏薫氏は、「上場管理等に関するガイドライン」に規定する独立性基準及び当社の「社外役員独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。

社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針、その取組みの状況及びその結果について報告を受けております。

また、社外監査役は、監査役会を通じて他監査役と連携し、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、内部監査及び会計監査との相互連携や内部統制を所管する部署との関係等を通じて、多角的な視点からの監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/8/72018/12/212019/3/282019/5/132019/8/62020/3/272020/4/20選任の理由
神林 伸光神林伸光氏は株式会社川崎造船代表取締役社長、川崎重工業株式会社常務取締役船舶海洋カンパニープレジデント等を歴任し、2016年3月から当社社外取締役を務めていただいております。グローバルに事業展開する製造業の経営者としての豊富な経験と知見をもとに、客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な助言を行っており、経営陣から独立した立場で監督機能を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める社外役員独立性基準も満たしております。これらを踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
棚橋 純一------グローバルに事業展開する素材製造業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、業務執行を行う経営陣から独立した立場で経営への助言および経営の監督機能を果たすことができるものと判断し、取締役候補者といたしました。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める社外役員独立性基準も満たしております。これらを踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
熊倉 禎男--熊倉禎男氏は、長年にわたり、中村合同特許法律事務所パートナーを務め、2007年3月から3年間の離任を挟んで当社社外取締役を務めていただいております。知財・独占禁止法・国際取引法を中心に、弁護士・弁理士としての豊富な経験と知見をもとに、客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な助言を行っており、経営陣から独立した立場で監督機能を果たしていただけるものと判断しております。また、同氏は東京証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、当社が定める社外役員独立性基準も満たしております。これらを踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。