東洋炭素【5310】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/5/232018/6/252018/12/192019/4/12019/11/72020/3/30
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数8人7人7人7人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)8人8人8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。
現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。
現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。
現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。
現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。
現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。
現段階では具体的な防衛策の導入は予定しておりませんが、今後必要に応じて検討を進める予定です。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

 

近藤 尚孝

昭和32年5月5日生

昭和55年4月 三井物産㈱入社

昭和60年12月 当社入社

平成6年3月 取締役

平成12年11月 常務執行役員

平成13年8月 取締役

平成14年3月 常務取締役

平成15年7月 専務取締役

平成15年9月 専務執行役員

平成19年1月 NTコーポレーション㈱代表取締役(現任)

平成19月8月 当社代表取締役

取締役副社長

副社長執行役員

社長補佐

平成20年3月 営業本部長

平成21年8月 取締役社長

社長執行役員

平成24年6月 相談役

平成25年1月 自然電力㈱取締役

平成25年11月 ビアメカニクス㈱代表取締役社長

平成26年12月 同社会長

平成27年3月 ㈱ジャパンインベストメントアドバイザー取締役(現任)

平成29年5月 自然電力㈱監査役(現任)

平成30年3月 当社取締役会長(現任)

(注)3

12,142

取締役社長

(代表取締役)

社長執行役員

製造担当

小西 隆志

昭和35年6月17日生

 

昭和58年4月 日本冶金化学工業㈱入社

昭和60年2月 当社入社

平成18年6月 品質保証部長

原子力室長

平成20年5月 生産本部素材製造部長

平成21年9月 執行役員

平成22年8月 取締役

素材製造本部長

平成27年3月 東炭化工㈱代表取締役社長

大和田カーボン工業㈱代表取締役社長(現任)

精工碳素股份有限公司董事長(現任)

平成27年7月 当社グローバル品質保証担当兼品質保証部担当兼環境管理室担当

平成28年3月 代表取締役(現任)

取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

平成29年3月 製造担当(現任)

 

(注)3

135

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

執行役員

財務担当

兼 企画部担当

兼 米国担当

石畑 成人

昭和37年6月3日生

昭和62年4月 日興證券(現SMBC日興証券)入社

平成10年9月 JPモルガン証券入社

資本市場本部ヴァイスプレジデント

平成14年12月 日本電産入社

財務部次長兼経営企画部参事補

平成17年2月 オムロン入社

グループ戦略室事業開発担当部長

平成20年3月 GEインターナショナル入社

上席執行役員事業開発本部長

平成21年6月 ニッセンホールディングス入社

執行役員財務本部長

平成24年3月 同社執行役員CFO

平成25年10月 ニッセンGEクレジット代表取締役会長

平成28年1月 当社入社

執行役員(現任)

企画・財務・管理統括

平成28年3月 取締役(現任)

財務担当(現任)兼企画部担当(現任)

平成28年9月 米国担当(現任)

TOYO TANSO USA, INC.代表取締役会長(現任)

(注)3

50

取締役

執行役員

グローバル営業本部担当 兼 アジア担当

 セン コクヒン

詹 国彬

 

昭和37年7月20日生

昭和62年7月 陝西師範大学講師

平成4年7月 中国電子進出口陝西公司入社

平成8年3月 当社入社

平成9年7月 上海東洋炭素有限公司副総経理

平成15年4月 上海東洋炭素有限公司董事兼総経理

平成15年9月 上海東洋炭素工業有限公司董事兼総経理

平成20年8月 当社執行役員(現任)

平成24年8月 取締役(現任)

平成26年9月 東洋炭素(浙江)有限公司董事長兼総経理(現任)

平成27年5月 上海東洋炭素有限公司董事長兼総経理(現任)

上海東洋炭素工業有限公司董事長兼総経理(現任)

平成27年6月 嘉祥東洋炭素有限公司董事長

平成28年3月 当社熱テクノロジーマテリアル事業部担当兼アジア担当(現任)

平成29年3月 グローバル営業本部担当(現任)

(注)3

39

取締役

執行役員

管理本部長 兼 品質保証部担当

堤 宏記

昭和37年8月8日生

昭和60年4月 シナノケンシ入社

平成14年3月 同社事業推進本部人材開発グループマネージャー

平成17年11月 シナノケンシスタッフサービス取締役

平成22年9月 信濃香港有限公司董事兼総経理

シナノケンシグローバル事業推進本部副本部長

平成25年3月 同社グローバル調達本部副本部長

平成27年9月 同社執行役員

平成28年3月 当社入社

取締役(現任)

執行役員(現任)

管理本部長(現任)兼人事部長兼関連会社担当

平成29年4月 品質保証部担当(現任)

(注)3

44

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

 

山田 昌吾

昭和41年1月25日生

昭和63年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

平成4年9月 青山監査法人入所

平成8年4月 公認会計士登録

平成17年8月 税理士登録

平成17年9月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース代表社員

平成25年7月 山田昌吾公認会計士税理士事務所設立、現在に至る

平成26年3月 当社監査役

平成27年3月 当社取締役(現任)

平成27年6月 ㈱コンテック取締役(現任)

(注)3

7

取締役

 

岩本 宗

昭和24年1月3日生

 

昭和51年4月 三井東圧化学(現三井化学)入社

平成7年6月 同社大阪研究所ポリマー研究部長

平成9年10月 三井化学樹脂事業本部企画管理部長補佐

平成11年7月 日本エイアンドエル取締役ABS事業部長

平成13年6月 三井化学機能性事業本部工業樹脂事業部長

平成15年6月 同社理事

日本ポリスチレン代表取締役副社長

平成16年6月 同社代表取締役社長

平成22年4月 三井化学生産・技術本部特別理事

平成26年6月 タキロン(現タキロンシーアイ)取締役(現任)

平成28年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

37

取締役

 

山形 康郎

昭和46年6月27日生

 

平成12年4月 弁護士登録

関西法律特許事務所入所

平成15年3月 MonotaRO監査役

平成17年4月 弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任)

平成17年9月 ㈱MonotaRO取締役(現任)

平成18年9月 ㈱大阪シティドーム取締役(現任)

平成28年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

前川 和廣

昭和29年9月26日生

 

昭和53年4月 当社入社

平成20年5月 品質保証部長

平成26年3月 当社監査役(現任)

 

(注)4

4

監査役

 

田中 耕一郎

昭和40年7月6日生

 

昭和62年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成3年3月 公認会計士登録

平成15年12月 監査法人トーマツ コーポレイトファイナンス部(現デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社)パートナー・執行役員

平成17年2月 税理士登録

平成26年7月 田中総合会計事務所設立、現在に至る

平成27年3月 当社監査役(現任)

平成27年4月 埼玉工業㈱監査役(現任)

平成29年3月 ㈱小田原エンジニアリング監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

監査役

 

高坂 佳郁子

昭和51年9月20日生

平成14年10月 弁護士登録

色川法律事務所入所

平成20年2月 川上塗料㈱監査役

平成21年1月 色川法律事務所パートナー、現在に至る

平成22年6月 ㈱TAIYO監査役

平成28年6月 日本山村硝子㈱監査役

アジア太平洋トレードセンター㈱監査役(現任)

平成29年6月 日本山村硝子取締役(監査等委員)(現任)

平成30年3月 当社監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

12,458

(注)1.取締役 山田昌吾氏、岩本宗氏および山形康郎氏は社外取締役であります。

2.監査役 田中耕一郎氏および高坂佳郁子氏は社外監査役であります。

3.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

江戸 忠

昭和19年9月16日生

平成14年7月 大阪国税局調査第二部長

平成15年7月 大阪国税局調査第二部長退官

平成15年8月 税理士登録

江戸忠税理士事務所設立、現在に至る

平成18年8月 当社監査役

平成20年8月 ㈱ワイ・ジェー・エス.監査役(現任)

平成21年6月 橋本金属工業㈱監査役(現任)

平成23年6月 朝日ウッドテック監査役(現任)

平成27年6月 ドウシシャ監査役(現任)

10

 

6.当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

 

地位

氏名

担当

社長執行役員

小西 隆志

製造担当

大和田カーボン工業株式会社 代表取締役社長

工碳素股份有限公司 董事長

執行役員

石畑 成人

財務担当 兼 企画部担当 兼 米国担当

TOYO TANSO USA, INC. 代表取締役会長

執行役員

セン コクヒン

詹 国彬

グローバル営業本部担当 兼 アジア担当

上海東洋炭素有限公司 董事長 兼 総経理

上海東洋炭素工業有限公司 董事長 兼 総経理

東洋炭素(浙江)有限公司 董事長 兼 総経理

執行役員

堤 宏記

管理本部長 兼 品質保証部担当

 

執行役員

アルノ クルース

Arno Cloos

欧州担当

TOYO TANSO EUROPE S.P.A.代表取締役社長

TOYO TANSO FRANCE S.A.代表取締役社長

GTD GRAPHIT TECHNOLOGIE GMBH取締役社長

 

執行役員

北畠 真

グリーンイノベーション開発部担当

 

執行役員

高多 学

企画部長

 

執行役員

佐々木 旭

グローバル営業本部長

 

執行役員

島田 正志

熱テクノロジーマテリアル事業部長 兼 技術部長

素材製造部長

 

執行役員

松本 大平

トライボロジー事業部長 兼 事業統括室長

 

執行役員

森下 隆広

開発本部長 兼 高機能ケミカル事業部長

 

執行役員

濱田 達郎

開発本部担当

(注)※ 取締役を兼任しております。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長兼

社長

(代表取締役)

会長執行役員

社長執行役員

最高経営責任者(CEO)

近藤 尚孝

1957年5月5日生

1980年4月 三井物産㈱入社

1985年12月 当社入社

1994年3月 取締役

2000年11月 常務執行役員

2001年8月 取締役

2002年3月 常務取締役

2003年7月 専務取締役

2003年9月 専務執行役員

2007年1月 NTコーポレーション㈱代表取締役(現任)

2007月8月 当社代表取締役

取締役副社長

副社長執行役員

社長補佐

2008年3月 営業本部長

2009年8月 取締役社長

社長執行役員

2012年6月 相談役

2013年1月 自然電力㈱取締役

2013年11月 ビアメカニクス㈱代表取締役社長

2014年12月 同社会長

2015年3月 ㈱ジャパンインベストメントアドバイザー取締役

2017年5月 自然電力㈱監査役(現任)

2018年3月 当社取締役会長(現任)

2018年4月 代表取締役(現任)

会長執行役員(現任)

最高経営責任者(CEO)(現任)

2018年5月 取締役社長(現任)

社長執行役員(現任)

2018年6月 精工碳素股份有限公司董事長(現任)

2019年3月 上海東洋炭素有限公司董事長(現任)

上海東洋炭素工業有限公司董事長(現任)

東洋炭素(浙江)有限公司董事長(現任)

(注)3

12,150

取締役

執行役員

生産本部長

平賀 俊作

1946年9月24日生

1971年7月 三菱化成(現三菱ケミカル)入社

2003年9月 当社入社

常務執行役員

2004年1月 生産本部長

2004年8月 取締役

2005年8月 加工部長

2006年1月 素材製造部長

2007年4月 機械用炭素製造部長

2007年6月 総合企画部長

2007年12月 企画本部長

2009年8月 当社退社

2011年10月 ㈱CARBON ONE設立

同社代表取締役

2013年4月 CMI㈱設立

同社専務取締役(現任)

2018年7月 当社入社

執行役員(現任)事業統括責任者

2018年9月 生産本部長(現任)

2019年1月 東炭化工㈱代表取締役会長(現任)

大和田カーボン工業㈱代表取締役会長(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)3

9

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

執行役員

管理本部長 兼 グローバル品質・調達本部長

堤 宏記

1962年8月8日生

1985年4月 シナノケンシ入社

2002年3月 同社事業推進本部人材開発グループマネージャー

2005年11月 シナノケンシスタッフサービス取締役

2010年9月 信濃香港有限公司董事兼総経理

シナノケンシグローバル事業推進本部副本部長

2013年3月 同社グローバル調達本部副本部長

2015年9月 同社執行役員

2016年3月 当社入社

取締役(現任)

執行役員(現任)

管理本部長(現任)兼人事部長兼関連会社担当

2017年4月 品質保証部担当

2018年4月 グローバル品質・調達本部長(現任)

(注)3

49

取締役

執行役員

経営企画本部長

グローバル開発本部担当

濱田 達郎

1957年10月30日生

1983年4月 ㈱ブリヂストン入社

1995年2月 BRIDGESTONE/FIRESTONE,INC.(現BRIDGESTONE AMERICAS, INC.)アクロン中央研究所リードアドバイザー

2004年4月 ㈱ブリヂストンタイヤ材料開発本部タイヤ材料開発部長

2007年7月 タイヤ材料開発本部長

2009年7月 内製事業本部長

2010年7月 執行役員内製事業担当

2011年5月 タイヤ基礎開発担当

2015年1月 CTO管掌付き

2017年1月 中央研究所担当

2017年9月 当社入社

執行役員(現任)開発本部担当

2018年4月 開発本部材料開発部長

2018年9月 グローバル開発本部長

2019年2月 経営企画本部長(現任)

2019年3月 取締役(現任)

グローバル開発本部担当(現任)

(注)3

1

取締役

執行役員

グローバル営業本部担当

 セン コクヒン

詹 国彬

 

1962年7月20日生

1987年7月 陝西師範大学講師

1992年7月 中国電子進出口陝西公司入社

1996年3月 当社入社

1997年7月 上海東洋炭素有限公司副総経理

2003年4月 上海東洋炭素有限公司董事兼総経理

2003年9月 上海東洋炭素工業有限公司董事兼総経理

2008年8月 当社執行役員(現任)

2012年8月 取締役(現任)

2014年9月 東洋炭素(浙江)有限公司董事長兼総経理(現任)

2015年5月 上海東洋炭素有限公司董事長兼総経理(現任)

上海東洋炭素工業有限公司董事長兼総経理(現任)

2015年6月 嘉祥東洋炭素有限公司董事長

2016年3月 当社熱テクノロジーマテリアル事業部担当兼アジア担当

2017年3月 グローバル営業本部担当(現任)

(注)3

50

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

取締役

 

山田 昌吾

1966年1月25日生

1988年4月 松下電器産業㈱(現パナソニック㈱)入社

1992年9月 青山監査法人入所

1996年4月 公認会計士登録

2005年8月 税理士登録

2005年9月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現PwC税理士法人)代表社員

2013年7月 山田昌吾公認会計士税理士事務所設立、現在に至る

2014年3月 当社監査役

2015年3月 当社取締役(現任)

2015年6月 ㈱コンテック取締役(現任)

(注)3

9

取締役

 

岩本 宗

1949年1月3日生

 

1976年4月 三井東圧化学(現三井化学)入社

1995年6月 同社大阪研究所ポリマー研究部長

1997年10月 三井化学樹脂事業本部企画管理部長補佐

1999年7月 日本エイアンドエル取締役ABS事業部長

2001年6月 三井化学機能性事業本部工業樹脂事業部長

2003年6月 同社理事

日本ポリスチレン代表取締役副社長

2004年6月 同社代表取締役社長

2010年4月 三井化学生産・技術本部特別理事

2014年6月 タキロン(現タキロンシーアイ)取締役(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

45

取締役

 

山形 康郎

1971年6月27日生

 

2000年4月 弁護士登録

関西法律特許事務所入所

2003年3月 MonotaRO監査役

2005年4月 弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任)

2005年9月 ㈱MonotaRO取締役(現任)

2006年9月 ㈱大阪シティドーム取締役(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

前川 和廣

1954年9月26日生

 

1978年4月 当社入社

2008年5月 品質保証部長

2014年3月 当社監査役(現任)

 

(注)4

19

監査役

 

高坂 佳郁子

1976年9月20日生

 

2002年10月 弁護士登録

色川法律事務所入所

2008年2月 川上塗料㈱監査役

2009年1月 色川法律事務所パートナー、現在に至る

2010年6月 ㈱TAIYO監査役

2016年6月 日本山村硝子㈱監査役

アジア太平洋トレードセンター㈱監査役(現任)

2017年6月 日本山村硝子㈱取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月 当社監査役(現任)

2018年6月 ㈱ファルコホールディングス監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

監査役

 

江戸 忠

1944年9月16日生

2002年7月 大阪国税局調査第二部長

2003年7月 大阪国税局調査第二部長退官

2003年8月 税理士登録

江戸忠税理士事務所設立、現在に至る

2006年8月 当社監査役

2014年3月 当社退社

2014年3月 当社補欠監査役

2015年6月 ドウシシャ監査役(現任)

2019年3月 当社監査役(現任)

(注)5

 

 

 

 

 

12,332

(注)1.取締役 山田昌吾氏、岩本宗氏および山形康郎氏は社外取締役であります。

2.監査役 高坂佳郁子氏および江戸忠氏は社外監査役であります。

3.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間(前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで)

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

松尾修介

1948年12月4日生

1971年4月 丸紅飯田㈱(現丸紅㈱)入社

1996年4月 丸紅ドイツ会社副社長

2001年5月 丸紅欧州会社副社長

丸紅ドイツ会社社長

2003年5月 リケンテクノス㈱入社

2004年6月 取締役フィルム事業部長

2009年7月 ㈱クレハ入社

高機能材事業部副事業部長

2010年4月 執行役員高機能材事業部長

2011年4月 常務執行役員

2012年6月 取締役

2013年4月 PGA事業部長

2014年4月 高機能材・PGA部門統括

2015年6月 特別顧問

1

7.当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

 

 

地位

氏名

担当

会長執行役員

社長執行役員

近藤 尚孝

最高経営責任者(CEO

上海東洋炭素有限公司 董事長

上海東洋炭素工業有限公司 董事長

東洋炭素(浙江)有限公司 董事長

精工碳素股份有限公司 董事長

執行役員

平賀 俊作

生産本部長

東炭化工株式会社 代表取締役会長

大和田カーボン工業株式会社 代表取締役会長

執行役員

堤  宏記

管理本部長 兼 グローバル品質・調達本部長

執行役員

濱田 達郎

経営企画本部長

グローバル開発本部担当

執行役員

セン コクヒン

詹  国彬

グローバル営業本部担当

上海東洋炭素有限公司 総経理

上海東洋炭素工業有限公司 総経理

東洋炭素(浙江)有限公司 総経理

 

 

 

地位

氏名

担当

 

執行役員

橋上  浩

秘書室長 兼 管理本部副本部長

兼 法務室担当 兼 総務人事室担当 兼 輸出管理室担当

 

執行役員

佐々木 旭

グローバル営業本部長

 

執行役員

喜久 秀樹

経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長

 

執行役員

高多  学

経営企画本部副本部長 兼 企画部長

 

執行役員

島田 正志

グローバル品質・調達本部副本部長

 

執行役員

土居  賜

生産本部副本部長

素材製造部担当 兼 機能材料部担当 兼 CC素材製造部担当 兼 PF製造部担当

 

執行役員

森下 隆広

グローバル開発本部長 兼 技術研究部長

 

執行役員

曽根 清文

生産本部副本部長 兼 加工部長

技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当 兼 ブラシ部担当 兼 原子力室担当

(注)※ 取締役を兼任しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長兼

社長

(代表取締役)

会長執行役員

社長執行役員

最高経営責任者(CEO)

近藤 尚孝

1957年5月5日

1980年4月 三井物産㈱入社

1985年12月 当社入社

1994年3月 取締役

2000年11月 常務執行役員

2001年8月 取締役

2002年3月 常務取締役

2003年7月 専務取締役

2003年9月 専務執行役員

2007年1月 NTコーポレーション㈱代表取締役(現任)

2007月8月 当社代表取締役

      取締役副社長

      副社長執行役員

      社長補佐

2008年3月 営業本部長

2009年8月 取締役社長

      社長執行役員

2012年6月 相談役

2013年1月 自然電力㈱取締役

2013年11月 ビアメカニクス㈱代表取締役社長

2014年12月 同社会長

2015年3月 ㈱ジャパンインベストメントアドバイザー取締役

2017年5月 自然電力㈱監査役

2018年3月 当社取締役会長(現任)

2018年4月 代表取締役(現任)

      会長執行役員(現任)

      最高経営責任者(CEO)(現任)

2018年5月 取締役社長(現任)

      社長執行役員(現任)

2018年6月 精工碳素股份有限公司董事長(現任)

2019年3月 上海東洋炭素有限公司董事長(現任)

      上海東洋炭素工業有限公司董事長(現任)

      東洋炭素(浙江)有限公司董事長(現任)

2019年6月 成都東洋炭素工業有限公司董事長(現任)

(注)3

12,160

取締役

執行役員

生産本部長

平賀 俊作

1946年9月24日

1971年7月 三菱化成㈱(現三菱ケミカル㈱)入社

2003年9月 当社入社

      常務執行役員

2004年1月 生産本部長

2004年8月 取締役

2005年8月 加工部長

2006年1月 素材製造部長

2007年4月 機械用炭素製造部長

2007年6月 総合企画部長

2007年12月 企画本部長

2009年8月 当社退社

2011年10月 ㈱CARBON ONE設立

      同社代表取締役

2013年4月 CMI㈱設立

      同社専務取締役(現任)

2018年7月 当社入社

      執行役員(現任)事業統括責任者

2018年9月 生産本部長(現任)

2019年1月 東炭化工㈱代表取締役会長(現任)

      大和田カーボン工業㈱代表取締役会長(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

管理本部長

堤 宏記

1962年8月8日

1985年4月 シナノケンシ㈱入社

2002年3月 同社事業推進本部人材開発グループマネージャー

2005年11月 シナノケンシスタッフサービス㈱取締役

2010年9月 信濃香港有限公司董事兼総経理

      シナノケンシ㈱グローバル事業推進本部副本部長

2013年3月 同社グローバル調達本部副本部長

2015年9月 同社執行役員

2016年3月 当社入社

      取締役(現任)

      執行役員(現任)

      管理本部長(現任)兼人事部長兼関連会社担当

2017年4月 品質保証部担当

2018年4月 グローバル品質・調達本部長

(注)3

54

取締役

執行役員

経営企画本部長

グローバル開発本部担当

濱田 達郎

1957年10月30日

1983年4月 ㈱ブリヂストン入社

1995年2月 BRIDGESTONE/FIRESTONE,INC.(現BRIDGESTONE AMERICAS, INC.)アクロン中央研究所リードアドバイザー

2004年4月 ㈱ブリヂストンタイヤ材料開発本部タイヤ材料開発部長

2007年7月 タイヤ材料開発本部長

2009年7月 内製事業本部長

2010年7月 執行役員内製事業担当

2011年5月 タイヤ基礎開発担当

2015年1月 CTO管掌付き

2017年1月 中央研究所担当

2017年9月 当社入社

      執行役員(現任)開発本部担当

2018年4月 開発本部材料開発部長

2018年9月 グローバル開発本部長

2019年2月 経営企画本部長(現任)

2019年3月 取締役(現任)

      グローバル開発本部担当(現任)

(注)3

6

取締役

執行役員

グローバル営業本部担当

詹 国彬

1962年7月20日

1987年7月 陝西師範大学講師

1992年7月 中国電子進出口陝西公司入社

1996年3月 当社入社

1997年7月 上海東洋炭素有限公司副総経理

2003年4月 上海東洋炭素有限公司董事兼総経理

2003年9月 上海東洋炭素工業有限公司董事兼総経理

2008年8月 当社執行役員(現任)

2012年8月 取締役(現任)

2014年9月 東洋炭素(浙江)有限公司董事長兼総経理(現任)

2015年5月 上海東洋炭素有限公司董事長兼総経理(現任)

      上海東洋炭素工業有限公司董事長兼総経理(現任)

2015年6月 嘉祥東洋炭素有限公司董事長

2016年3月 当社熱テクノロジーマテリアル事業部担当兼アジア担当

2017年3月 グローバル営業本部担当(現任)

(注)3

52

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

岩本 宗

1949年1月3日

 

1976年4月 三井東圧化学(現三井化学)入社

1995年6月 同社大阪研究所ポリマー研究部長

1997年10月 三井化学樹脂事業本部企画管理部長補佐

1999年7月 日本エイアンドエル取締役ABS事業部長

2001年6月 三井化学機能性事業本部工業樹脂事業部長

2003年6月 同社理事

日本ポリスチレン代表取締役副社長

2004年6月 同社代表取締役社長

2010年4月 三井化学生産・技術本部特別理事

2014年6月 タキロン(現タキロンシーアイ)取締役(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

58

取締役

山形 康郎

1971年6月27日

 

2000年4月 弁護士登録

関西法律特許事務所入所

2003年3月 MonotaRO監査役

2005年4月 弁護士法人関西法律特許事務所社員弁護士(現任)

2005年9月 ㈱MonotaRO取締役(現任)

2006年9月 ㈱大阪シティドーム取締役(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

松尾 修介

1948年12月4日

 

1971年4月 丸紅飯田㈱(現丸紅㈱)入社

1996年4月 丸紅ドイツ会社副社長

2001年5月 丸紅欧州会社副社長

丸紅ドイツ会社社長

2003年5月 リケンテクノス㈱入社

2004年6月 同社取締役 フィルム事業部長

2009年7月 ㈱クレハ入社 高機能材事業部副事業部長

2010年4月 同社執行役員 高機能材事業部長

2011年4月 同社常務執行役員

2012年6月 同社取締役

2013年4月 同社PGA事業部長

2014年4月 同社高機能材・PGA部門統括

2015年6月 同社特別顧問

2017年6月 同社退社

2020年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

前川 和廣

1954年9月26日

 

1978年4月 当社入社

2008年5月 品質保証部長

2014年3月 当社監査役(現任)

 

(注)4

20

監査役

高坂 佳郁子

1976年9月20日

 

2002年10月 弁護士登録

弁護士法人色川法律事務所入所

2008年2月 川上塗料㈱監査役

2009年1月 弁護士法人色川法律事務所パートナー(現任)

2010年6月 ㈱TAIYO監査役

2016年6月 日本山村硝子㈱監査役

アジア太平洋トレードセンター㈱監査役(現任)

2017年6月 日本山村硝子㈱取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月 当社監査役(現任)

2018年6月 ㈱ファルコホールディングス監査役(現任)

 

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

監査役

江戸 忠

1944年9月16日

2002年7月 大阪国税局調査第二部長

2003年7月 大阪国税局調査第二部長退官

2003年8月 税理士登録

      江戸忠税理士事務所設立、現在に至る

2006年8月 当社監査役

2014年3月 当社退社

2014年3月 当社補欠監査役

2015年6月 ㈱ドウシシャ監査役(現任)

2019年3月 当社監査役(現任)

(注)5

-

12,366

(注)1.取締役 岩本宗氏、山形康郎氏および松尾修介は社外取締役であります。

2.監査役 高坂佳郁子氏および江戸忠氏は社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から3年間(前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時まで)

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(百株)

今井和弘

1951年12月12日生

1970年4月 大阪国税局入局

1999年7月 豊能税務署副署長

2001年7月 税務大学校 教育第二部教授

2003年7月 田辺税務署長

2009年7月 大阪国税局課税第二部次長

2011年7月 大阪国税局徴収部長

2012年8月 税理士登録

今井税理士事務所設立、現在に至る

7.当社では、意思決定の迅速化と責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。

 

 

地位

氏名

担当

会長執行役員

社長執行役員

近藤 尚孝

最高経営責任者(CEO

上海東洋炭素有限公司 董事長

上海東洋炭素工業有限公司 董事長

東洋炭素(浙江)有限公司 董事長

成都東洋炭素工業有限公司 董事長

精工碳素股份有限公司 董事長

執行役員

平賀 俊作

生産本部長

東炭化工株式会社 代表取締役会長

大和田カーボン工業株式会社 代表取締役会長

執行役員

堤  宏記

管理本部長

執行役員

濱田 達郎

経営企画本部長

グローバル開発本部担当

TOYO TANSO EUROPE S.P.A. 代表取締役会長

執行役員

セン コクヒン

詹  国彬

グローバル営業本部担当

上海東洋炭素有限公司 総経理

上海東洋炭素工業有限公司 総経理

東洋炭素(浙江)有限公司 総経理

 

 

 

地位

氏名

担当

 

執行役員

橋上  浩

秘書室長 兼 管理本部副本部長

コーポレート・リレーション部担当 兼 法務部担当 兼 総務人事部担当 輸出管理室担当

 

執行役員

佐々木 旭

グローバル営業本部長

 

執行役員

喜久 秀樹

経営企画本部副本部長 兼 市場戦略部長

セールス・エンジニアリング部担当

 

執行役員

高多  学

経営企画本部副本部長 兼 企画部長

関係会社統括部担当 兼 ブラシ部担当

 

執行役員

島田 正志

グローバル品質・調達 中国担当

上海東洋炭素有限公司 副総経理

上海東洋炭素工業有限公司 副総経理

東洋炭素(浙江)有限公司 副総経理

 

執行役員

土居  賜

生産本部副本部長 兼 施設部長

素材製造部担当 兼 機能材料部担当 兼 CC素材製造部担当 兼 PF製造部担当

 

執行役員

森下 隆広

グローバル開発本部長 兼 技術研究部長

 

執行役員

曽根 清文

生産本部副本部長 兼 加工部長

技術部担当 兼 機械用炭素製造部担当 兼 業務管理部担当兼 原子力室担当

(注)※ 取締役を兼任しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 

社外取締役岩本宗氏は、大手化学メーカーの研究職・経営者としての職務経験や、海外子会社の経営・立て直しを含む国際的な活動についての豊富な知見を有するとともに、当社および他社における社外取締役の経験から、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、経営戦略全般への議論・検討への貢献が期待できることから、事業構造改革を含む当社事業の発展のための有益な助言をいただけるものと判断し選任しております。なお、同氏が社外取締役を務めるタキロンシーアイ㈱と当社との間に取引等の関係はありません。また、同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との資本的関係はありません。

 

社外取締役山形康郎氏は、企業法務分野の弁護士として長年にわたり培われた企業法務にかかる知識および経験を有するとともに、当社および他社における社外取締役の経験から、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと判断し選任しております。なお、同氏が所属する弁護士法人関西法律特許事務所および同氏が社外取締役を務める㈱MonotaROならびに㈱大阪シティドームと当社との間に取引等の関係はありません。

 

社外取締役松尾修介氏は、化学メーカーにおける経営者としての職務経験に加え、商社の海外子会社においても経営者としての経験を有しており、グローバルな視点での経営に関する豊富な経験・知見を備えていることから、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと判断し選任しております。

また、同氏は、当社取引先のグループ会社である(株)クレハに在籍されておりましたが、2017年6月に同社を退社しております。また、当社の第78期事業年度(2019年1月1日から2019年12月31日まで)における当社と当該グループ会社との間の取引金額は約72百万円であり、当社ならびに同社および当該グループ会社の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合はいずれも1%未満であるため、同氏が一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

なお、同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との資本的関係はありません。

 

社外監査役高坂佳郁子氏は、弁護士として企業法務を中心とした法務に関する幅広い知識や経験に基づき監査を行うとともに、社外監査役として独立した立場から意見を述べ、当社の経営に対する監査機能を十分に発揮しております。なお、同氏がパートナーを務める弁護士法人色川法律事務所、社外取締役を務める日本山村硝子㈱および社外監査役を務めるアジア太平洋トレードセンター㈱ならびに㈱ファルコホールディングスと当社との間に取引等の関係はありません。

 

社外監査役江戸忠氏は、税理士として財務・会計に関する幅広い知識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断し選任しております。なお、同氏が社外監査役を務める㈱ドウシシャと当社との間に取引等の関係はありません。

 

社外取締役は、取締役会ならびに経営に関する重要事項の審議および取締役会に上申すべき事項を議論する経営会議に出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から適宜助言を行っております。また、社外監査役は取締役会に出席するほか経営会議にも適宜出席し、その内容の適法性を監査役会で検証するとともに、客観的な立場から経営全般について大局的な観点で助言を行っております。

常勤監査役および社外監査役は、内部監査部門と適宜情報共有を行う等、会計監査人を含め連携を密に行い、経営の適正性・健全性の確保に努めております。

 

社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法および東京証券取引所が定める基準に加え、当社独自の基準に則り候補者を選定しております。

5氏とも当社と特別な利害関係を有していないことから、中立的な立場にあり一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、前年度監査結果、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。

社外監査役は、取締役会への出席を通じ、内部監査部門から、前年度監査結果、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けており、会計監査人とは、定期的に意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/5/232018/6/252018/12/192019/4/12019/11/72020/3/30選任の理由
岩本 宗大手化学メーカーの研究職・経営者としての職務経験や、海外子会社の経営・立て直しを含む国際的な活動についての豊富な知見を有するとともに、当社および他社における社外取締役の経験から、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、経営戦略全般への議論・検討への貢献が期待できることから、当社事業の発展のための有益な助言をいただけるものと判断して、選任しております。また、当社と特別な利害関係を有していないことから、中立的な立場にあり独立役員として適任であると判断しております。
山形 康郎企業法務分野の弁護士として長年にわたり培われた企業法務にかかる知識および経験を有するとともに、当社および他社における社外取締役の経験から、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと判断して、選任しております。また、当社と特別な利害関係を有していないことから、中立的な立場にあり独立役員として適任であると判断しております。
松尾 修介------化学メーカーにおける経営者としての職務経験に加え、商社の海外子会社においても経営者としての経験を有しており、グローバルな視点での経営に関する豊富な経験・知見を備えていることから、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと判断して、選任しております。また、当社と特別な利害関係を有していないことから、中立的な立場にあり独立役員として適任であると判断しております。
山田 昌吾-公認会計士・税理士として長年にわたり培われた財務・会計にかかる知識および経験を有するとともに、当社および他社における社外取締役の経験から、業務執行に対する監督機能を適切に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献していただけるものと判断し選任しております。また、当社と特別な利害関係を有していないことから、中立的な立場にあり独立役員として適任であると判断しております。