ダントーホールディングス【5337】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/272019/3/292019/4/32020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)8人8人8人8人8人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長兼社長

 

加 藤 友 彦

昭和33年9月8日生

昭和57年3月

淡路交通㈱入社

(注)3

平成2年6月

淡路交通㈱取締役就任

平成4年3月

当社取締役就任

平成17年3月

当社代表取締役社長就任

平成17年6月

淡路交通㈱代表取締役社長就任(現)

平成23年3月

当社取締役会長就任

平成27年1月

当社代表取締役会長兼社長就任(現)

取締役

総務部長

前 山 達 史

昭和45年11月12日生

平成4年4月

当社入社

(注)3

19

平成22年3月

西日本ダントー㈱取締役就任

平成22年4月

当社総務部長(現)

平成24年4月

㈱Danto Tile取締役就任(現)

平成27年3月

西日本ダントー㈱監査役就任(現)

平成30年3月

当社取締役就任(現)

取締役

 

髙 橋 浩 二

昭和32年5月28日生

昭和55年4月

㈱北海道拓殖銀行入行

(注)3

2

平成10年4月

雪印乳業㈱入社

平成13年1月

経営コンサルタントとして独立

平成25年1月

㈱ツヅキ代表取締役社長就任(現)

平成29年2月
 

㈱Danto Tile
代表取締役社長就任(現)

平成29年3月

西日本ダントー㈱取締役就任(現)

平成30年3月

当社取締役就任(現)

取締役

 

小 原   淳

昭和26年12月23日生

平成2年11月
 

㈱コンフォートメディア
代表取締役社長就任(現)

(注)3

平成10年3月

当社監査役就任

平成14年5月

小原木材㈱代表取締役社長就任(現)

平成18年3月

当社取締役就任(現)

取締役

 

村 島 雅 弘

昭和44年7月10日生

平成4年4月

豊田通商㈱入社

(注)3

平成17年10月

弁護士登録

平成17年10月

北浜法律事務所・外国法共同事業入所

平成24年10月

村島国際法律事務所弁護士(現)

平成28年3月

当社取締役就任(現)

平成28年6月
 

マゼランシステムズジャパン㈱
監査役就任(現)

平成29年4月
 

大阪ランド株式会社
代表取締役社長就任(現)

常勤監査役

 

池 上   平

昭和36年8月23日生

平成元年4月

当社入社

(注)4

7

平成17年7月

当社総務部長

平成21年3月

西日本ダントー㈱取締役就任

平成22年3月

ダントー㈱代表取締役社長就任

平成25年7月

当社内部監査室長

平成30年3月

当社監査役就任(現)

監査役

 

田 中 貴 俊

昭和23年9月30日生

昭和52年10月

全但バス㈱入社

(注)5

2

昭和57年6月

全但バス㈱代表取締役社長就任

昭和62年6月

日和山観光㈱監査役就任(現)

平成16年3月

当社監査役就任(現)

平成21年6月

全但バス㈱取締役会長就任(現)

監査役

 

藤 原 昭 次

昭和25年11月27日生

昭和49年3月

近畿日本鉄道㈱入社

(注)5

15

昭和49年6月

㈱都ホテル出向

平成17年6月

㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任

平成24年3月

当社監査役就任(現)

45

 

 

 

(注) 1 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。

2 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。

3 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長

 

加 藤 友 彦

昭和33年9月8日生

昭和57年3月

淡路交通㈱入社

平成2年6月

淡路交通㈱取締役就任

平成4年3月

当社取締役就任

平成17年3月

当社代表取締役社長就任

平成17年6月

淡路交通㈱代表取締役社長就任(現)

平成23年3月

当社取締役会長就任

平成27年1月

当社代表取締役会長兼社長就任

平成31年3月

当社代表取締役会長就任(現)

(注)3

代表取締役社長

 

賣 間 正 人

昭和36年5月29日生

昭和59年7月

ピートマーウィック公認会計事務所入所

平成9年9月

セキュアード・キャピタル・ジャパン㈱

代表取締役就任

平成14年9月

タッチストーン・インベストメント・
マネージメント㈱代表取締役就任

平成17年11月

タッチストーン・キャピタル証券㈱

代表取締役社長就任

平成22年3月

タッチストーン・キャピタル・マネージ
メント㈱代表取締役社長就任

平成22年7月

タッチストーン・ホールディングス㈱

代表取締役社長就任

平成31年3月

タッチストーン・キャピタル・マネージ
メント㈱代表取締役会長就任(現)

平成31年3月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)3

取締役

総務部長

前 山 達 史

昭和45年11月12日生

平成4年4月

当社入社

平成22年3月

西日本ダントー㈱取締役就任

平成22年4月

当社総務部長(現)

平成24年4月

㈱Danto Tile取締役就任(現)

平成27年3月

西日本ダントー㈱監査役就任

平成30年3月

当社取締役就任(現)

平成30年8月

タッチストーン・キャピタル・マネージ
メント㈱ 取締役就任(現)

(注)3

20

取締役

 

髙 橋 浩 二

昭和32年5月28日生

昭和55年4月

㈱北海道拓殖銀行入行

平成10年4月

雪印乳業㈱入社

平成13年1月

経営コンサルタントとして独立

平成25年1月

㈱ツヅキ代表取締役社長就任(現)

平成29年2月
 

㈱Danto Tile
代表取締役社長就任(現)

平成29年3月

西日本ダントー㈱取締役就任(現)

平成30年3月

当社取締役就任(現)

(注)3

9

取締役

 

小 原   淳

昭和26年12月23日生

平成2年11月
 

㈱コンフォートメディア
代表取締役社長就任(現)

平成10年3月

当社監査役就任

平成14年5月

小原木材㈱代表取締役社長就任(現)

平成18年3月

当社取締役就任(現)

(注)3

取締役

 

村 島 雅 弘

昭和44年7月10日生

平成4年4月

豊田通商㈱入社

平成17年10月

弁護士登録

平成17年10月

北浜法律事務所・外国法共同事業入所

平成24年10月

村島国際法律事務所弁護士(現)

平成28年3月

当社取締役就任(現)

平成28年6月
 

マゼランシステムズジャパン㈱
監査役就任(現)

平成29年4月
 

大阪ランド株式会社
代表取締役社長就任(現)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

 

池 上   平

昭和36年8月23日生

平成元年4月

当社入社

平成17年7月

当社総務部長

平成21年3月

西日本ダントー㈱取締役就任

平成22年3月

ダントー㈱代表取締役社長就任

平成25年7月

当社内部監査室長

平成30年3月

㈱Danto Tile監査役就任(現)

平成30年3月

当社監査役就任(現)

平成30年8月

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱監査役就任(現)

平成31年3月

西日本ダントー㈱監査役就任(現)

(注)4

10

監査役

 

田 中 貴 俊

昭和23年9月30日生

昭和52年10月

全但バス㈱入社

昭和57年6月

全但バス㈱代表取締役社長就任

昭和62年6月

日和山観光㈱監査役就任(現)

平成16年3月

当社監査役就任(現)

平成21年6月

全但バス㈱取締役会長就任(現)

(注)5

3

監査役

 

藤 原 昭 次

昭和25年11月27日生

昭和49年3月

近畿日本鉄道㈱入社

昭和49年6月

㈱都ホテル出向

平成17年6月

㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任

平成24年3月

当社監査役就任(現)

(注)5

17

59

 

 

 

(注) 1 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。

2 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。

3 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

代表取締役会長

加 藤 友 彦

1958年9月8日生

1982年3月

淡路交通㈱入社

1990年6月

淡路交通㈱取締役就任

1992年3月

当社取締役就任

2005年3月

当社代表取締役社長就任

2005年6月

淡路交通㈱代表取締役社長就任(現)

2011年3月

当社取締役会長就任

2015年1月

当社代表取締役会長兼社長就任

2019年3月

当社代表取締役会長就任(現)

2019年10月

㈱Danto Tile代表取締役会長就任(現)

(注)3

代表取締役社長

賣 間 正 人

1961年5月29日生

1984年7月

ピートマーウィック公認会計士事務所入所

1997年9月

セキュアード・キャピタル・ジャパン㈱

代表取締役就任

2002年9月

タッチストーン・インベストメント・
マネージメント㈱代表取締役就任

2010年3月

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱
代表取締役社長就任

2019年3月

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱
代表取締役会長就任(現)

2019年3月

当社代表取締役社長就任(現)

(注)3

6

取締役総務部長

前 山 達 史

1970年11月12日生

1992年4月

当社入社

2010年4月

当社総務部長(現)

2012年4月

㈱Danto Tile取締役就任(現)

2018年3月

当社取締役就任(現)

2018年8月

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱
取締役就任(現)

(注)3

21

取締役

吉 田   薫

1962年12月19日生

1985年4月

当社入社

2010年7月

ダントー株式会社市場開発部長

2018年1月

㈱Danto Tile総合企画室長

2018年3月

㈱Danto Tile取締役就任

2019年10月

㈱Danto Tile代表取締役社長就任(現)

2020年3月

当社取締役就任(現)

(注)3

9

取締役

小 原   淳

1951年12月23日生

1990年11月

㈱コンフォートメディア代表取締役社長就任(現)

1998年3月

当社監査役就任

2002年5月

小原木材㈱代表取締役社長就任(現)

2006年3月

当社取締役就任(現)

2019年6月

(同)deeplusCEO就任(現)

(注)3

取締役

村 島 雅 弘

1969年7月10日生

2005年10月

北浜法律事務所・外国法共同事業入所

2012年10月

村島国際法律事務所弁護士(現)

2016年3月

当社取締役就任(現)

2017年4月

大阪ランド株式会社代表取締役社長就任(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(千株)

常勤監査役

池 上   平

1961年8月23日生

1989年4月

当社入社

2005年7月

当社総務部長

2009年3月

西日本ダントー㈱取締役就任

2010年3月

ダントー㈱代表取締役社長就任

2013年7月

当社内部監査室長

2018年3月

㈱Danto Tile監査役就任(現)

2018年3月

当社監査役就任(現)

2018年8月

 

タッチストーン・キャピタル・マネージメント㈱
監査役就任(現)

2019年3月

西日本ダントー㈱監査役就任(現)

(注)4

11

監査役

田 中 貴 俊

1948年9月30日生

1977年10月

全但バス㈱入社

1982年6月

全但バス㈱代表取締役社長就任

1987年6月

日和山観光㈱監査役就任(現)

2004年3月

当社監査役就任(現)

2009年6月

全但バス㈱取締役会長就任

2019年6月

全但バス㈱相談役就任(現)

(注)5

4

監査役

藤 原 昭 次

1950年11月27日生

1974年3月

近畿日本鉄道㈱入社

1974年6月

㈱都ホテル出向

2005年6月

㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任

2012年3月

当社監査役就任(現)

(注)5

19

70

 

 

 

(注) 1 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。

2 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。

3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外取締役及び社外監査役

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。

イ 大株主との関係

当社の議決権所有割合10%以上の大株主ではないこと。

(法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員)

 

ロ 主要な取引先等との関係

以下に掲げる当社の主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。

・当社グループの主要な取引先(直近事業年度の取引額が当社の連結売上高2%以上を占めている)

・当社グループを主要な取引先とする企業(直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高2%以上を占めている)

・当社の主要な借入先(直近事業年度の事業報告における主要な借入先)

 

ハ 専門的サービス供給者との関係(弁護士・公認会計士・コンサルタント等)

当社から役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。

 

ニ 会計監査人との関係

当社の会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。

 

ホ 役員等を相互に派遣する場合

当社と相互に取締役、監査役を派遣していないこと。

 

 

ヘ 近親者との関係

当社グループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族ではないこと。また、上記イ(大株主との関係)からニ(会計監査人との関係)に掲げる者の配偶者または2親等内の親族ではないこと。

 

上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。

 

当社の社外取締役は1名であります。

社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。

社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の弁護士及び大阪ランド株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、当社と村島国際法律事務所及び大阪ランド株式会社との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役につきましては、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。

社外監査役田中貴俊は、全但バス株式会社の相談役及び日和山観光株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社と全但バス株式会社及び日和山観光株式会社との間には、特別な関係はありません。また、田中貴俊と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役藤原昭次は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。

社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともに当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。

社外役員の選任

2018/3/302018/12/272019/3/292019/4/32020/3/30選任の理由
村島 雅弘 同氏の弁護士としての専門的な知識と高い見識を活かし、当社の経営に助言を行うため。