MARUWA【5344】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/282019/7/32020/7/9
外国人保有比率30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人8人9人7人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)11人11人11人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役
社長

(代表取締役)

神戸 誠

昭和24年

12月5日生

昭和48年4月 当社専務取締役就任

平成元年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任(現任)

平成4年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

平成11年11月 株式会社ケーマルワ(現株式会社神戸アート)代表取締役社長就任(現任)

平成16年4月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任(現任)

平成17年4月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任(現任)

平成25年3月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任(現任)

(注)3

300,000

取締役

林 春行

昭和36年

10月28日生

平成2年4月 当社入社

平成4年4月 開発部主任研究員

平成13年6月 取締役就任 開発室長

平成21年6月 専務取締役就任

平成27年1月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任(現任)

平成27年4月 当社取締役就任(現任)

(注)3

6,050

取締役

海外事業

本部長

マニマラン

アントニ

昭和41年

1月19日生

平成7年3月 当社入社

平成10年1月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

平成13年6月 当社取締役就任 海外事業部長

平成21年6月 海外事業本部長

平成24年6月 常務取締役就任

平成27年4月 当社取締役海外事業本部長就任(現任)

(注)3

取締役

営業本部長

内田 彰

昭和29年

8月20日生

平成11年4月 当社入社 海外営業部長代理

平成13年6月 取締役就任 営業部長

平成21年6月 営業本部長

平成24年6月 常務取締役就任

平成27年4月 当社取締役営業本部長就任(現任)

(注)3

10,600

取締役

コンポーネンツ事業

本部長

神戸 俊郎

昭和52年

1月26日生

平成13年3月 当社入社

平成24年4月 当社コンポーネンツ事業部長

平成25年6月 株式会社ケーマルワ(現株式会社神戸アート)取締役就任(現任)

平成27年4月 当社コンポーネンツ事業本部長(現任)

平成28年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

20,620

取締役

管理本部長

及位 環

昭和37年

10月26日生

平成19年3月 当社入社

平成21年4月 当社営業本部統括部長

平成25年4月 当社人事室室長

平成28年4月 当社執行役員管理本部長

平成29年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)

(注)3

5,400

取締役

北原 

昭和25年

6月4日生

昭和48年4月 竹中工務店株式会社入社

平成13年4月 同社名古屋支店設計部長

平成20年4月 同社名古屋支店次長

平成27年4月 株式会社神田設計入社 設計総括参与(現任)

平成29年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

立川 裕大

昭和40年

9月27日生

昭和63年4月 カッシーナジャパン(現株式会社カッシーナ・イクスシー)入社

平成8年4月 有限会社アイオー入社

平成11年6月 株式会社t.c.k.w設立 同代表取締役就任(現任)

平成29年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤

監査役

熊谷 均

昭和31年

9月30日生

 平成24年9月 当社入社 経理室長

平成26年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

光岡 正彦

昭和41年

12月6日生

平成4年10月 監査法人伊東会計事務所入所

平成16年6月 東桜税理士法人 社員

平成25年2月 同法人 代表社員(現任)

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

松本 茂裕

昭和35年

9月6日生

昭和62年4月 鷲見冨三税理士事務所入所

平成3年10月 松本会計事務所開業(現任)

平成19年6月 当社監査役就任(現任)

(注)4

 

 

 

 

342,670

 

(注)1.取締役北原及び立川裕大は、社外取締役であります。

2.監査役光岡正彦及び松本茂裕は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

神谷 好則

昭和24年

7月21日生

平成3年7月 三栄運輸株式会社入社

平成7年7月 同社専務取締役

平成10年7月 同社代表取締役社長(現任)

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

社長

(代表取締役)

神戸 誠

1949年12月5日

1973年4月 当社専務取締役就任

1989年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任(現任)

1992年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

1999年11月 株式会社ケーマルワ(現株式会社神戸アート)代表取締

      役社長就任(現任)

2004年4月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任(現任)

2005年4月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任(現任)

2013年3月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任

2019年6月 株式会社YAMAGIWA代表取締役会長就任(現任)

(注)2

300,000

取締役

(セラミック事業

本部長)

林 春行

1961年10月28日

1990年4月 当社入社

1992年4月 開発部主任研究員

2001年6月 取締役就任 開発室長

2009年6月 専務取締役就任

2015年1月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任(現任)

2015年4月 当社取締役就任(現任)

(注)2

6,050

取締役

海外事業

本部長

マニマラン

アントニ

1966年1月19日

1995年3月 当社入社

1998年1月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

2001年6月 当社取締役就任 海外事業部長

2009年6月 海外事業本部長

2012年6月 常務取締役就任

2015年4月 当社取締役海外事業本部長就任(現任)

(注)2

取締役

営業本部長

内田 彰

1954年8月20日

1999年4月 当社入社 海外営業部長代理

2001年6月 取締役就任 営業部長

2009年6月 営業本部長

2012年6月 常務取締役就任

2015年4月 当社取締役営業本部長就任(現任)

(注)2

10,600

取締役

コンポーネンツ事業

本部長

神戸 俊郎

1977年1月26日

2001年3月 当社入社

2012年4月 当社コンポーネンツ事業部長

2013年6月 株式会社ケーマルワ(現株式会社神戸アート)取締役就

           任(現任)

2015年4月 当社コンポーネンツ事業本部長(現任)

2016年6月 当社取締役就任(現任)

(注)2

20,620

取締役

管理本部長

及位 環

1962年10月26日

2007年3月 当社入社

2009年4月 当社営業本部統括部長

2013年4月 当社人事室室長

2016年4月 当社執行役員管理本部長

2017年6月 当社取締役管理本部長就任(現任)

(注)2

5,400

取締役(監査等委員)

光岡 正彦

1966年12月6日

1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所

2004年6月 東桜税理士法人 社員

2013年2月 同法人 代表社員(現任)

2015年6月 当社監査役就任

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

松本 茂裕

1960年9月6日

1987年4月 鷲見冨三税理士事務所入所

1991年10月 松本会計事務所開業(現任)

2007年6月 当社監査役就任

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

加藤 晶英

1970年11月1日

1998年12月 加藤事務所入所

2000年12月 エーケー労務士事務所開業

2010年7月 社会保険労務士法人加藤事務所開業

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)3

342,670

 

(注)1.取締役光岡正彦、松本茂裕及び加藤晶英は、社外取締役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。

5.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

楯 泰治

1965年

9月17日生

1988年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ

            銀行)入行

2000年7月 公認会計士楯泰治事務所開業(現任)

2004年5月 栄監査法人 社員

2007年5月 同法人 代表社員(現任)

 

6.2019年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員松本茂裕氏は、税理士としての長年の実務経験と税務に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。

 社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。

 なお、社外取締役3名と当社との間には、特別な利害関係はありません。

 当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査室及び監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に会合を持つほか、その都度必要に応じ当社及び子会社の監査情報の交換を行っております。また、内部監査室と監査等委員会についても随時意見交換を行い、監査等委員会から業務の補助を求められたときにはそれを実施するなど連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

社長

(代表取締役)

神戸 誠

1949年12月5日

1973年4月 当社専務取締役就任

1989年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任(現任)

1992年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

1999年11月 株式会社ケーマルワ(現株式会社神戸アート)代表取締

      役社長就任(現任)

2004年4月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任(現任)

2005年4月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任(現任)

2013年3月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任

2019年6月 株式会社YAMAGIWA代表取締役会長就任(現任)

(注)2

300,000

取締役

(セラミック事業本部長)

林 春行

1961年10月28日

1990年4月 当社入社

1992年4月 開発部主任研究員

2001年6月 取締役就任 開発室長

2009年6月 専務取締役就任

2015年1月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任(現任)

2015年4月 当社取締役就任 セラミック事業本部長(現任)

(注)2

6,050

取締役

(コンポーネンツ

事業本部長)

神戸 俊郎

1977年1月26日

2001年3月 当社入社

2012年4月 当社コンポーネンツ事業部長

2013年6月 株式会社ケーマルワ(現株式会社神戸アート)取締役就

           任(現任)

2015年4月 当社コンポーネンツ事業本部長 

2016年4月 当社執行役員就任 コンポーネンツ事業本部長

2016年6月 当社取締役就任 コンポーネンツ事業本部長(現任)

(注)2

20,620

取締役

(マレーシア事業本部長)

マニマラン

アントニ

1966年1月19日

1995年3月 当社入社

1998年1月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

2001年6月 当社取締役就任 海外事業部長

2009年6月 海外事業本部長

2012年6月 常務取締役就任

2015年4月 当社取締役就任 マレーシア事業本部長(現任)

(注)2

取締役(監査等委員)

光岡 正彦

1966年12月6日

1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所

2004年6月 東桜税理士法人 社員

2013年2月 同法人 代表社員(現任)

2015年6月 当社監査役就任

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

松本 茂裕

1960年9月6日

1987年4月 鷲見冨三税理士事務所入所

1991年10月 松本会計事務所開業 所長(現任)

2007年6月 当社監査役就任

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

加藤 晶英

1970年11月1日

1998年12月 加藤事務所入所

2000年12月 エーケー労務士事務所開業

2010年7月 社会保険労務士法人加藤事務所開業 代表社員(現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

326,670

 

(注)1.取締役光岡正彦、松本茂裕及び加藤晶英は、社外取締役であります。

2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。

5.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。

  執行役員は次の4名であります。

  執行役員 橋本 耕一

  執行役員 加藤  曜

  執行役員 松川 晋也

  執行役員 及位  環

 

②社外取締役の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員松本茂裕氏は、税理士としての長年の実務経験と税務に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。

 社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。また、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性確保の観点から、在任期間について10年を超えて重任しないことを定めております。

 なお、社外取締役3名と当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 内部監査室及び監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に会合を持つほか、その都度必要に応じ当社及び子会社の監査情報の交換を行っております。また、内部監査室と監査等委員会についても随時意見交換を行い、監査等委員会から業務の補助を求められたときにはそれを実施するなど連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/282019/7/32020/7/9選任の理由
光岡 正彦--- 光岡正彦氏は、公認会計士・税理士における長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから監査等委員である取締役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
松本 茂裕--- 松本茂裕氏は、税理士としての長年の実務経験と税務に関する幅広い見識を有していることから監査等委員である取締役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
加藤 晶英--- 加藤晶英氏は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから監査等委員である社外取締役に選任しております。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
北原 晴男--北原晴男氏は、会社経営に関与したことはありませんが、建築設計業界に長年携わり、豊富な経験と実績、専門知識を有しており、経営上求められる判断力、識見を十分に有しております。当社経営に対し、社外取締役としての監督と助言をいただくことで、当社取締役会の監督機能の実効性強化、コーポレート・ガバナンスの一層の強化ができると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
立川 裕大--立川裕大氏は、伝統技術ディレクター、プランナーとして、また経営者としても豊富な経験と実績、専門知識を有しております。当社経営に対し、社外取締役としての監督と助言をいただくことで、当社取締役会の監督機能の実効性強化、コーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できると判断し、社外取締役として選任いたしました。また、上記a~lのいずれにも該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。