日本坩堝【5355】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/11/82019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社の経営理念や利害関係者の信用を十分に理解した上で、株主共同の利益を確保し、企業価値の向上を図り、配当等株主還元策を実施する ことが経営の重要な課題であると考えております。またIRを推進し当社の成長性と安定性を株主の皆様にご理解いただくことが基本的対策であると考え実行しております。
当社の経営理念や利害関係者の信用を十分に理解した上で、株主共同の利益を確保し、企業価値の向上を図り、配当等株主還元策を実施する ことが経営の重要な課題であると考えております。またIRを推進し当社の成長性と安定性を株主の皆様にご理解いただくことが基本的対策であると考え実行しております。
当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間を確保するとともに、大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入したものです。スキーム等の詳細については、有価証券報告書において開示しております。
当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間を確保するとともに、大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入したものです。スキーム等の詳細については、有価証券報告書において開示しております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

大久保 正 志

昭和26年3月31日生

昭和48年4月

当社入社

注3

106

平成8年3月

当社経理部長

平成10年10月

当社管理部長

平成16年6月

当社執行役員統括本部副本部長兼管理部長

平成17年6月

当社取締役経理部長

平成19年7月

当社取締役経理部長兼経営企画室長

平成22年4月

当社常務取締役経理部長兼経営企画室長

平成23年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

坂 本 信 治

昭和22年12月12日生

昭和46年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

注3

65

平成6年10月

同行審査第一部審査役

平成10年4月

同行根津支店長

平成13年6月

株式会社フジマック取締役総務部長

平成18年6月

同社常務取締役管理本部長

平成21年6月

同社代表取締役社長

平成22年7月

当社経理部長

平成22年10月

当社経理部長兼経営企画室長

平成23年6月

当社取締役経理部長兼経営企画室長

平成25年6月

当社常務取締役経理部長兼経営企画室長

平成27年6月

当社常務取締役経営企画室長

平成27年11月

当社常務取締役総務部長兼経営企画室長

平成28年4月

当社取締役副社長(現任)

専務取締役

営業部門統括

佐 野 俊 昭

昭和24年10月30日生

昭和48年4月

当社入社

注3

82

平成8年3月

当社貿易部長

平成10年7月

当社東京支店長

平成16年6月

当社執行役員営業本部副本部長

平成19年1月

当社執行役員調達部長兼海外事業部長

平成19年6月

当社取締役調達部長兼海外事業部長

平成20年4月

当社取締役営業本部長兼調達部長

平成21年4月

当社取締役企業戦略室長兼技術生産本部副本部長

平成23年6月

当社常務取締役企業戦略室長

平成25年4月

当社常務取締役営業部門統括

平成25年6月

当社専務取締役営業部門統括(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

技術部門

統括

大 橋 秀 明

昭和28年12月15日生

昭和51年4月

当社入社

注3

53

平成16年4月

当社技術生産本部副本部長兼開発室長

平成16年6月

当社執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長

平成18年10月

当社執行役員大阪工場長

平成19年7月

当社執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長

平成21年7月

当社執行役員開発部長

平成23年4月

当社執行役員技術開発部長

平成23年6月

平成28年4月

平成30年4月

当社取締役技術開発部長

当社取締役技術センター長

当社常務取締役 技術部門統括(現任)

取締役

鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長

小 松 俊 夫

昭和34年1月29日生

昭和57年3月

当社入社

注3

10

平成23年4月

当社豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長

平成25年1月

当社調達部長兼技術開発部技術部長

平成25年4月

当社調達部長兼技術センター技術部長

平成25年6月

当社執行役員調達部長兼技術センター技術部長

平成29年6月

平成30年4月

当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長

当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長(現任)

取締役

管理部長兼経営企画室長

広 野 玲緒奈

昭和35年5月9日生

昭和59年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

注3

7

平成18年7月

株式会社みずほ銀行船橋支店長

平成20年2月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)金融・公共法人管理部長

平成21年4月

同行高松営業部長

平成27年6月

当社経理部長

平成28年4月

当社執行役員管理部長兼経営企画室長

平成29年6月

当社取締役管理部長兼経営企画室長(現任)

取締役

岩 谷 誠 治

昭和39年9月2日生

昭和62年4月

株式会社資生堂入社

注3

平成2年10月

監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

平成13年6月

岩谷誠治公認会計士事務所代表(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

山 本 博 之

昭和32年8月31日生

昭和56年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

注4

平成18年4月

同行米州審査部長

平成23年4月

シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長

平成27年4月

同社コーポレート統括本部財務部長

平成28年12月

同社退社

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

茂 木 康三郎

昭和21年7月22日生

昭和47年11月

利根コカ・コーラボトリング株式会社入社

注4

83

平成5年3月

同社取締役

平成11年3月

同社代表取締役常務取締役

平成13年3月

同社代表取締役専務取締役

平成17年3月

同社代表取締役専務執行役員

平成17年5月

柏屋商事株式会社取締役(現任)

平成17年10月

当社監査役(現任)

平成19年3月

利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長

平成21年4月

利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長

平成24年6月

双葉電子工業株式会社社外取締役

監査役

草 野 成 郎

昭和19年3月25日生

昭和42年4月

東京ガス株式会社入社

注4

5

平成10年6月

同社取締役総合企画部長

平成12年6月

同社常務取締役(監査部、総合企画部担当)

平成14年6月

同社取締役常務執行役員(エネルギー営業本部長)

平成15年6月

同社代表取締役副社長執行役員(エネルギー営業本部長)

平成19年4月

東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長

平成20年4月

北海道ガス株式会社取締役会長

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成23年6月

株式会社キッツ社外取締役

411

 (注)1 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。

2 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。

3 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

大久保 正 志

昭和26年3月31日

 

昭和48年4月

当社入社

平成8年3月

当社経理部長

平成10年10月

当社管理部長

平成16年6月

当社執行役員統括本部副本部長兼管理部長

平成17年6月

当社取締役経理部長

平成19年7月

当社取締役経理部長兼経営企画室長

平成22年4月

当社常務取締役経理部長兼経営企画室長

平成23年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

11

常務取締役

技術部門統括

大 橋 秀 明

昭和28年12月15日

 

昭和51年4月

当社入社

平成16年4月

当社技術生産本部副本部長兼開発室長

平成16年6月

当社執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長

平成18年10月

当社執行役員大阪工場長

平成19年7月

当社執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長

平成21年7月

当社執行役員開発部長

平成23年4月

当社執行役員技術開発部長

平成23年6月

当社取締役技術開発部長

平成28年4月

当社取締役技術センター長

平成30年4月

当社常務取締役技術部門統括(現任)

 

注3

6

取締役

鉄鋼部門長兼調達部長兼

豊田工場長

小 松 俊 夫

昭和34年1月29日

 

昭和57年3月

当社入社

平成23年4月

当社豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長

平成25年1月

当社調達部長兼技術開発部技術部長

平成25年4月

当社調達部長兼技術センター技術部長

平成25年6月

当社執行役員調達部長兼技術センター技術部長

平成29年6月

当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長

平成30年4月

当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長(現任)

 

注3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

経理部長兼経営企画室長

広 野 玲緒奈

昭和35年5月9日

 

昭和59年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

平成18年7月

株式会社みずほ銀行船橋支店長

平成20年2月

株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)金融・公共法人管理部長

平成21年4月

同行高松営業部長

平成27年6月

当社経理部長

平成28年4月

当社執行役員管理部長兼経営企画室長

平成29年6月

当社取締役管理部長兼経営企画室長

平成31年4月

当社取締役経理部長兼経営企画室長(現任)

 

注3

1

取締役大阪工場長

岡   信 幸

昭和33年7月10日

 

昭和57年4月

当社入社

平成25年1月

当社大阪工場長

平成27年6月

当社執行役員大阪工場長

令和元年6月

当社取締役大阪工場長(現任)

 

注3

1

取締役営業部長

西 村 有 司

昭和47年8月29日

 

平成9年4月

当社入社

平成20年4月

当社東京支店長

平成29年6月

当社営業部長

平成30年4月

当社執行役員営業部長

令和元年6月

当社取締役営業部長(現任)

 

注3

0

取締役

岩 谷 誠 治

昭和39年9月2日

 

昭和62年4月

株式会社資生堂入社

平成2年10月

監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

平成13年6月

岩谷誠治公認会計士事務所代表(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

山 本 博 之

昭和32年8月31日

 

昭和56年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

平成18年4月

同行米州審査部長

平成23年4月

シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長

平成27年4月

同社コーポレート統括本部財務部長

平成28年12月

同社退社

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

0

監査役

茂 木 康三郎

昭和21年7月22日

 

昭和47年11月

利根コカ・コーラボトリング株式会社入社

平成5年3月

同社取締役

平成11年3月

同社代表取締役常務取締役

平成13年3月

同社代表取締役専務取締役

平成17年3月

同社代表取締役専務執行役員

平成17年5月

柏屋商事株式会社取締役(現任)

平成17年10月

当社監査役(現任)

平成19年3月

利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長

平成21年4月

利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長

平成24年6月

双葉電子工業株式会社社外取締役

 

注4

9

監査役

草 野 成 郎

昭和19年3月25日

 

昭和42年4月

東京ガス株式会社入社

平成10年6月

同社取締役総合企画部長

平成12年6月

同社常務取締役(監査部、総合企画部担当)

平成14年6月

同社取締役常務執行役員(エネルギー営業本部長)

平成15年6月

同社代表取締役副社長執行役員(エネルギー営業本部長)

平成19年4月

東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長

平成20年4月

北海道ガス株式会社取締役会長

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成23年6月

株式会社キッツ社外取締役

 

注4

1

30

 (注)1 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。

2 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。

3 令和元年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 平成29年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役岩谷誠治氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。

 社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。当社は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。当社との人的関係について該当事項はありません。

 社外監査役茂木康三郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。

 社外監査役草野成郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役1名を社外取締役、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。

 監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

大久保 正 志

1951年3月31日

 

1973年4月

当社入社

1996年3月

当社経理部長

1998年10月

当社管理部長

2004年6月

当社執行役員統括本部副本部長兼管理部長

2005年6月

当社取締役経理部長

2007年7月

当社取締役経理部長兼経営企画室長

2010年4月

当社常務取締役経理部長兼経営企画室長

2011年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

12

常務取締役

技術部門管掌

大 橋 秀 明

1953年12月15日

 

1976年4月

当社入社

2004年4月

当社技術生産本部副本部長兼開発室長

2004年6月

当社執行役員技術生産本部副本部長兼開発室長

2006年10月

当社執行役員大阪工場長

2007年7月

当社執行役員第一技術生産本部長兼大阪工場長

2009年7月

当社執行役員開発部長

2011年4月

当社執行役員技術開発部長

2011年6月

当社取締役技術開発部長

2016年4月

当社取締役技術センター長

2018年4月

当社常務取締役技術部門統括(現任)

 

注3

6

常務取締役

管理部門管掌

経理部長

広 野 玲緒奈

1960年5月9日

 

1984年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2006年7月

株式会社みずほ銀行船橋支店長

2008年2月

株式会社みずほコーポレート銀行(現:株式会社みずほ銀行)金融・公共法人管理部長

2009年4月

同行高松営業部長

2015年6月

当社経理部長

2016年4月

当社執行役員管理部長兼経営企画室長

2017年6月

当社取締役管理部長兼経営企画室長

2019年4月

当社取締役経理部長兼経営企画室長

2020年4月

当社常務取締役経理部長(現任)

 

注3

1

取締役

鉄鋼部門長

調達部長

豊田工場長

小 松 俊 夫

1959年1月29日

 

1982年3月

当社入社

2011年4月

当社豊田工場長兼御船鉱山鉱業所長

2013年1月

当社調達部長兼技術開発部技術部長

2013年4月

当社調達部長兼技術センター技術部長

2013年6月

当社執行役員調達部長兼技術センター技術部長

2017年6月

当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長

2018年4月

当社取締役鉄鋼部門長兼調達部長兼豊田工場長(現任)

 

注3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

生産部門管掌

大阪工場長

岡   信 幸

1958年7月10日

 

1982年4月

当社入社

2013年1月

当社大阪工場長

2015年6月

当社執行役員大阪工場長

2019年6月

当社取締役大阪工場長(現任)

 

注3

1

取締役

営業部門管掌

営業部長

西 村 有 司

1972年8月29日

 

1997年4月

当社入社

2008年4月

当社東京支店長

2017年6月

当社営業部長

2018年4月

当社執行役員営業部長

2019年6月

当社取締役営業部長(現任)

 

注3

1

取締役

岩 谷 誠 治

1964年9月2日

 

1987年4月

株式会社資生堂入社

1990年10月

監査法人朝日新和会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社

2001年6月

岩谷誠治公認会計士事務所代表(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常勤監査役

山 本 博 之

1957年8月31日

 

1981年4月

株式会社富士銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行

2006年4月

同行米州審査部長

2011年4月

シャープ株式会社海外ソーラーシステム事業本部事業企画部長

2015年4月

同社コーポレート統括本部財務部長

2016年12月

同社退社

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

 

注4

0

監査役

茂 木 康三郎

1946年7月22日

 

1972年11月

利根コカ・コーラボトリング株式会社入社

1993年3月

同社取締役

1999年3月

同社代表取締役常務取締役

2001年3月

同社代表取締役専務取締役

2005年3月

同社代表取締役専務執行役員

2005年5月

柏屋商事株式会社取締役(現任)

2005年10月

当社監査役(現任)

2007年3月

利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長

2009年4月

利根コカ・コーラボトリング株式会社取締役会長

2012年6月

双葉電子工業株式会社社外取締役

 

注4

9

監査役

草 野 成 郎

1944年3月25日

 

1967年4月

東京ガス株式会社入社

1998年6月

同社取締役総合企画部長

2000年6月

同社常務取締役(監査部、総合企画部担当)

2002年6月

同社取締役常務執行役員(エネルギー営業本部長)

2003年6月

同社代表取締役副社長執行役員(エネルギー営業本部長)

2007年4月

東京ガス・エンジニアリング株式会社代表取締役会長

2008年4月

北海道ガス株式会社取締役会長

2010年6月

当社監査役(現任)

2011年6月

株式会社キッツ社外取締役

 

注4

1

32

 (注)1 取締役岩谷誠治氏は、社外取締役であります。

2 常勤監査役山本博之氏、監査役茂木康三郎氏及び監査役草野成郎氏は、社外監査役であります。

3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4 2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役岩谷誠治氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。

 社外監査役山本博之氏は、株式会社みずほ銀行及びシャープ株式会社での職務を歴任しております。当社は株式会社みずほ銀行との間に定常的な銀行取引があります。当社との人的関係について該当事項はありません。

 社外監査役茂木康三郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。

 社外監査役草野成郎氏は、当社の主要取引先又は主要株主での業務執行者に該当せず、また当社との人的関係について該当事項はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するに十分な独立性を確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役及び社外監査役の所有株式数については、① 役員一覧に記載しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会について、取締役1名を社外取締役、監査役3名中の3名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、取締役会では社外取締役、社外監査役が積極的に議論に参加し発言を行うなど、その責務を十分果たしております。

 監査役会は経営と独立した機関として機能しており、会計監査人と連携して往査の立ち会いを行うとともに、期末決算、四半期決算において、会計監査人より監査スケジュール、内容及び監査の結果について報告を受けております。また内部統制においても、監査の状況について意見交換を行い、業務の適正性を確認しております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/292018/11/82019/6/282020/6/26選任の理由
岩谷誠治公認会計士として専門的な知識と豊富な経験を有しております。また、2015年から社外取締役として、当社の経営に専門的かつ的確な助言をいただいております。これらの豊富な知識・経験に加え、社外取締役としての実績から、引き続き社外取締役に選任しております。