ヨータイ【5357】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102018/12/72019/7/22019/7/22020/7/1
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人5人5人6人
社外役員数1人1人1人1人2人
役員数(定款)16人16人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
(代表取締役)

 

馬 場 和 徳

昭和31年12月8日生

昭和55年4月

当社入社

平成16年3月

東京支社営業部長

平成18年6月

取締役東京支社長兼名古屋支社担当

平成19年4月

取締役東京支社長兼名古屋支社長

平成20年6月

常務取締役東京支社長・名古屋支社長兼九州支社・岡山支社管掌

平成21年6月

常務取締役東京支社長兼本社営業部・海外事業部・九州支社・名古屋支社・岡山支社管掌

平成22年6月

代表取締役社長(現)

(注)3

111

常務取締役

日生工場長兼エンジニアリング事業部管掌

田 口 三 男

昭和35年10月21日生

昭和59年4月

当社入社

平成18年3月

エンジニアリング事業部技術部長

平成18年10月

エンジニアリング事業部エンジニアリング部長兼技術部長

平成20年3月

エンジニアリング事業部エンジニアリング部長

平成21年6月

取締役エンジニアリング事業部長

平成27年6月

常務取締役エンジニアリング事業部長兼技術研究所管掌

平成29年4月

常務取締役日生工場長兼エンジニアリング事業部管掌(現)

(注)3

60

常務取締役

東京支社長兼営業管掌

今 野 浩 二

昭和38年7月30日生

昭和61年4月

当社入社

平成21年3月

東京支社営業部長

平成22年6月

取締役東京支社長

平成27年6月

常務取締役東京支社長兼営業管掌(現)

(注)3

43

取締役

吉永工場長

川 森 康 夫

昭和34年9月18日生

昭和59年4月

大阪窯業株式会社入社

平成20年3月

当社日生工場製造部長

平成25年6月

取締役日生工場長

平成29年4月

取締役吉永工場長(現)

(注)3

34

取締役

本社業務部長

竹 林 真 一 郎

昭和39年1月16日生

昭和61年4月

当社入社

平成27年3月

当社本社業務部担当部長

平成29年6月

取締役本社業務部長(現)

(注)3

13

取締役

 

平 川 敏 彦

昭和30年2月21日生

昭和61年4月

大阪弁護士会登録

平成2年4月

梅新総合法律事務所
(現・堂島総合法律事務所)開設

平成16年4月

最高裁判所より民事調停委員任命

平成20年4月

大阪弁護士会副会長就任

平成21年3月

大阪弁護士会副会長退任

平成26年6月

当社取締役(現)

(注)3

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

金 田 修 次

昭和33年12月1日生

平成4年4月

大阪窯業株式会社入社

平成24年3月

当社本社業務部長

平成27年6月

取締役本社業務部長

平成29年6月

当社常勤監査役(現)

(注)6

13

監査役

 

谷  忠 晴

昭和24年4月14日生

昭和56年4月

大阪窯業株式会社入社

平成11年4月

当社貝塚工場長

平成19年4月

本社営業部長

平成19年6月

取締役本社営業部長

平成22年4月

瑞浪工場長

平成23年9月

当社退職

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

 

矢 本 拓 生

昭和27年4月17日生

昭和53年4月

大阪セメント株式会社入社

平成16年6月

株式会社エステック取締役

平成20年6月

同社常務取締役

平成22年6月

同社代表取締役社長

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)4

監査役

 

青 木 泰 宏

昭和28年1月24日生

昭和53年4月

大阪セメント株式会社入社

平成14年6月

住友大阪セメント株式会社岐阜工場長

平成18年4月

同社赤穂工場長

平成18年6月

同社執行役員赤穂工場長

平成20年1月

同社執行役員生産技術部長

平成22年6月

同社常務執行役員生産技術部長

平成24年6月

八戸セメント株式会社代表取締役社長

平成28年6月

当社監査役(現)

(注)5

22

監査役

 

浦 田 和 栄

昭和28年7月6日生

昭和49年4月

大阪弁護士会登録
関西法律特許事務所勤務

平成17年4月

伊丹市固定資産評価審査委員会委員長就任

平成19年3月

同審査委員会委員長退任

平成19年4月

大阪弁護士会副会長就任

平成20年3月

大阪弁護士会副会長退任

平成20年4月

大阪地方裁判所調停委員

平成23年5月

日本CSR普及協会近畿支部副支部長

平成27年6月

当社監査役(現)

(注)4

314

 

 

(注) 1. 取締役のうち平川敏彦は社外取締役であります。

2. 監査役のうち矢本拓生、青木泰宏、浦田和栄は社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6. 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7. 所有株式数には役員持株会名義の株式数4千株は、含めておりません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
 (代表取締役)

田 口 三 男

1960年10月21日生

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社エンジニアリング事業部技術部長

2006年10月

当社エンジニアリング事業部エンジニアリング部長兼技術部長

2008年3月

当社エンジニアリング事業部エンジニアリング部長

2009年6月

当社取締役エンジニアリング事業部長

2015年6月

当社常務取締役エンジニアリング事業部長兼技術研究所管掌

2017年4月

当社常務取締役日生工場長兼エンジニアリング事業部管掌

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

61

常務取締役
吉永工場長

 

川 森 康 夫

1959年9月18日生

1984年4月

大阪窯業株式会社入社

2008年3月

当社日生工場製造部長

2013年6月

当社取締役日生工場長

2017年4月

当社取締役吉永工場長

2019年6月

当社常務取締役吉永工場長(現)

(注)3

36

取締役
 本社業務部長

竹 林 真 一 郎

1964年1月16日生

1986年4月

当社入社

2015年3月

当社本社業務部担当部長

2017年6月

当社取締役本社業務部長(現)

(注)3

13

取締役
 日生工場長

谷 口 忠 史

1972年9月13日生

1995年4月

当社入社

2017年4月

当社日生工場製造部長

2019年6月

当社取締役日生工場長(現)

(注)3

5

社外取締役

平 川 敏 彦

1955年2月21日生

1986年4月

大阪弁護士会登録

1990年4月

梅新総合法律事務所
(現・堂島総合法律事務所)開設

2004年4月

最高裁判所より民事調停委員任命

2008年4月

大阪弁護士会副会長就任

2009年3月

大阪弁護士会副会長退任

2014年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

梅 澤 孝 志

1957年9月15日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社日生工場製造部長

2007年4月

当社瑞浪工場製造部長

2009年5月

営口新窯耐耐火材料有限公司董事長

2017年9月

当社退職

2019年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

3

監査役

谷  忠 晴

1949年4月14日生

1974年4月

大阪窯業株式会社入社

1999年4月

当社貝塚工場長

2007年4月

当社本社営業部長

2007年6月

当社取締役本社営業部長

2010年4月

当社瑞浪工場長

2011年9月

当社退職

2015年6月

当社監査役(現)

(注)4

10

社外監査役

井 上 愼 一

1955年5月31日生

1979年4月

大阪セメント株式会社(現・住友大阪セメント株式会社)入社

2008年4月

同社岐阜工場長

2009年6月

同社赤穂工場長

2012年6月

同社執行役員高知工場長

2015年6月

同社常務執行役員高知工場長

2016年6月

八戸セメント株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社社外監査役(現)

(注)4

社外監査役

藤 原 康 生

1955年7月11日生

1978年4月

大阪セメント株式会社(現・住友大阪セメント株式会社)入社

2007年6月

同社資材部長

2009年6月

同社環境部長

2009年10月

同社環境事業部長

2011年6月

同社執行役員環境事業部担当 環境事業部長

2012年1月

同社執行役員建材事業部、環境事業部 各担当 環境事業部長

2014年4月

同社常務執行役員建材事業部、環境事業部各担当 環境事業部長

2016年6月

同社常務執行役員環境事業部担当

2018年6月

同社顧問(常勤)

2019年6月

当社社外監査役(現)

(注)4

社外監査役

浦 田 和 栄

1953年7月6日生

1983年4月

大阪弁護士会登録
関西法律特許事務所勤務

2005年4月

伊丹市固定資産評価審査委員会委員長就任

2007年3月

同審査委員会委員長退任

2007年4月

大阪弁護士会副会長就任

2008年3月

大阪弁護士会副会長退任

2008年4月

大阪地方裁判所調停委員

2011年5月

日本CSR普及協会近畿支部副支部長

2015年6月

当社社外監査役(現)

2018年6月

萬世電機株式会社社外取締役(現)

(注)4

3

135

 

 

(注) 1. 取締役のうち平川敏彦は社外取締役であります。

2. 監査役のうち井上愼一、藤原康生、浦田和栄は社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 所有株式数には役員持株会名義の株式数2千株は、含めておりません。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名であります。社外取締役平川敏彦は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有するとともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。

当社の社外監査役は3名であります。社外監査役浦田和栄と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。社外監査役井上愼一及び藤原康生は、住友大阪セメント株式会社の出身であり、当社と同社の間には製品の販売等の取引関係及び資本関係(当社の議決権の所有割合0.33%、議決権の被所有割合16.33%)がありますが、取引条件に関しても一般的取引条件と同様に決定しており、社外監査役個人と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はなく、独立性に影響はないものと考えております。
 以上から、社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立の立場にあるため、これにより経営の監視機能の強化を図っております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、金融商品取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や常勤会、経営会議をはじめとする重要な会議への出席や各事業所への監査等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部統制部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
 (代表取締役)

田 口 三 男

1960年10月21日生

1984年4月

当社入社

2006年3月

当社エンジニアリング事業部技術部長

2006年10月

当社エンジニアリング事業部エンジニアリング部長兼技術部長

2008年3月

当社エンジニアリング事業部エンジニアリング部長

2009年6月

当社取締役エンジニアリング事業部長

2015年6月

当社常務取締役エンジニアリング事業部長兼技術研究所管掌

2017年4月

当社常務取締役日生工場長兼エンジニアリング事業部管掌

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

63

常務取締役
吉永工場長兼
 瑞浪工場長

 

川 森 康 夫

1959年9月18日生

1984年4月

大阪窯業株式会社入社

2008年3月

当社日生工場製造部長

2013年6月

当社取締役日生工場長

2017年4月

当社取締役吉永工場長

2019年6月

当社常務取締役吉永工場長

2019年9月

当社常務取締役吉永工場長兼瑞浪工場長(現)

(注)3

38

取締役
 本社業務部長

竹 林 真 一 郎

1964年1月16日生

1986年4月

当社入社

2015年3月

当社本社業務部担当部長

2017年6月

当社取締役本社業務部長(現)

(注)3

14

取締役
 日生工場長

谷 口 忠 史

1972年9月13日生

1995年4月

当社入社

2017年4月

当社日生工場製造部長

2019年6月

当社取締役日生工場長(現)

(注)3

5

社外取締役

平 川 敏 彦

1955年2月21日生

1986年4月

大阪弁護士会登録

1990年4月

梅新総合法律事務所
(現・堂島総合法律事務所)開設

2004年4月

最高裁判所より民事調停委員任命

2008年4月

大阪弁護士会副会長就任

2009年3月

大阪弁護士会副会長退任

2014年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

0

社外取締役

板 野 泰 之

1957年2月19日生

1980年4月

野村コンピュータシステム株式会社(現・株式会社野村総合研究所)入社

2005年4月

同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長

2009年4月

同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長

2014年4月

同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当

2014年6月

同社取締役専務執行役員コーポ―レート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当

2015年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当

2016年4月

同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌

2017年4月

同社取締役

2017年6月

株式会社データ・アプリケーション社外取締役(現)

2018年6月

株式会社野村総合研究所退任

2018年9月

株式会社FIXER取締役

2019年8月

株式会社FIXER退任

2020年6月

ヤマシンフィルタ株式会社社外取締役(現)

2020年6月

当社社外取締役(現)

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

梅 澤 孝 志

1957年9月15日生

1981年4月

当社入社

2005年4月

当社日生工場製造部長

2007年4月

当社瑞浪工場製造部長

2009年5月

営口新窯耐耐火材料有限公司董事長

2017年9月

当社退職

2019年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

4

監査役

谷  忠 晴

1949年4月14日生

1974年4月

大阪窯業株式会社入社

1999年4月

当社貝塚工場長

2007年4月

当社本社営業部長

2007年6月

当社取締役本社営業部長

2010年4月

当社瑞浪工場長

2011年9月

当社退職

2015年6月

当社監査役(現)

(注)4

11

社外監査役

井 上 愼 一

1955年5月31日生

1979年4月

大阪セメント株式会社(現・住友大阪セメント株式会社)入社

2008年4月

同社岐阜工場長

2009年6月

同社赤穂工場長

2012年6月

同社執行役員高知工場長

2015年6月

同社常務執行役員高知工場長

2016年6月

八戸セメント株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社社外監査役(現)

(注)4

0

社外監査役

藤 原 康 生

1955年7月11日生

1978年4月

大阪セメント株式会社(現・住友大阪セメント株式会社)入社

2007年6月

同社資材部長

2009年6月

同社環境部長

2009年10月

同社環境事業部長

2011年6月

同社執行役員環境事業部担当 環境事業部長

2012年1月

同社執行役員建材事業部、環境事業部 各担当 環境事業部長

2014年4月

同社常務執行役員建材事業部、環境事業部各担当 環境事業部長

2016年6月

同社常務執行役員環境事業部担当

2018年6月

同社顧問(常勤)

2019年6月

当社社外監査役(現)

(注)4

0

社外監査役

浦 田 和 栄

1953年7月6日生

1983年4月

大阪弁護士会登録
関西法律特許事務所勤務

2005年4月

伊丹市固定資産評価審査委員会委員長就任

2007年3月

同審査委員会委員長退任

2007年4月

大阪弁護士会副会長就任

2008年3月

大阪弁護士会副会長退任

2008年4月

大阪地方裁判所調停委員

2011年5月

日本CSR普及協会近畿支部副支部長

2015年6月

当社社外監査役(現)

2018年6月

萬世電機株式会社社外取締役(現)

(注)4

3

143

 

 

(注) 1. 取締役のうち平川敏彦、板野泰之は社外取締役であります。

2. 監査役のうち井上愼一、藤原康生、浦田和栄は社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 所有株式数には役員持株会名義の株式数3千株は、含めておりません。

 

②  社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役平川敏彦は弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の見識を有するとともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。社外取締役板野泰之は各分野において高い見識を有するとともに、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。

 

当社の社外監査役は3名であります。社外監査役浦田和栄と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はありません。社外監査役井上愼一及び藤原康生は、住友大阪セメント株式会社の出身であり、当社と同社の間には製品の販売等の取引関係及び資本関係(当社の議決権の所有割合0.33%、議決権の被所有割合16.33%)がありますが、取引条件に関しても一般的取引条件と同様に決定しており、社外監査役個人と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等はなく、独立性に影響はないものと考えております。
 以上から、社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、独立の立場にあるため、これにより経営の監視機能の強化を図っております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、金融商品取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査、監査役監査及び会計監査の状況並びに内部統制部門からの各種報告を受け、経営監督を行う役割を担っております。

社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から業務監査の状況、重要会議の内容、閲覧した重要書類等の概要につき報告を受けるなど常勤監査役と十分な意思疎通を図っております。また、監査役会での議論を踏まえたうえで取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。

常勤監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会や常勤会、経営会議をはじめとする重要な会議への出席や各事業所への監査等を通して、客観的・合理的な監査を実施しております。また、内部統制部門、会計監査人とも積極的な意見交換・情報交換を定期的かつ必要に応じて実施し、監査の実効性を高めております。

社外役員の選任

2018/7/102018/12/72019/7/22019/7/22020/7/1選任の理由
平川 敏彦平川敏彦氏は弁護士の資格を有しており法律 の専門家としての豊富な経験と知見を当社の 経営に活かしていただくため、社外取締役とし て選任している。また、同氏は企業法務に精通 し、企業統治に十分な見識を有していることか ら、社外取締役としての職務を適切に遂行でき るものと判断している。
板野 泰之----板野泰之氏は企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任している。また、同氏はリスク管理及びコンプライアンス並びにIT技術等に十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断している。