新東【5380】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/282019/9/24
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人
社外役員数--
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任していない選任していない
買収防衛××
 当該事項が発生した場合は、速やかに公表することとし、株主の皆様が不測の不利益を被ることのないよう取締役会において慎重に対応策を 審議いたします。また専門家の意見を聴取し、適法かつ相当と認められる対抗措置をとるものといたしております。
 当該事項が発生した場合は、速やかに公表することとし、株主の皆様が不測の不利益を被ることのないよう取締役会において慎重に対応策を 審議いたします。また専門家の意見を聴取し、適法かつ相当と認められる対抗措置をとるものといたしております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

石川 達也

昭和46年9月13日生

 

平成7年4月

岡崎信用金庫入庫

平成10年6月

当社入社

平成14年12月

当社東京支店営業課長

平成16年3月

当社品質保証課長

平成16年9月

平成20年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

新東ルーフ株式会社代表取締役

 

(注)3

184

常務取締役

生産部長兼 テクノセンター長

石川 大輔

昭和48年7月13日生

 

平成9年4月

当社入社

平成15年9月

当社開発課長

平成16年9月

当社テクノセンター長兼開発課長

平成17年9月

当社取締役テクノセンター長

平成23年9月

当社常務取締役生産部長兼テクノセンター長就任(現任)

平成23年9月

新東ルーフ株式会社専務取締役

 

(注)3

190

取締役

営業部長

新美 昌彦

昭和43年7月29日生

 

平成3年8月

当社入社

平成13年9月

当社営業本部モデュール課長

平成19年4月

当社営業本部次長兼モデュール課長

平成22年9月

当社取締役営業部長就任(現任)

平成23年11月

新東ルーフ株式会社取締役

 

(注)3

6

取締役

管理部長

早川 正

昭和41年5月19日生

 

平成13年1月

当社入社

平成15年12月

当社管理部システム課長

平成17年10月

当社営業部営業管理課長兼管理部システム課長

平成23年1月

当社営業部営業課長、営業管理課長兼管理部システム課長

平成25年7月

当社営業部次長、営業管理課長兼管理部システム課長

平成29年2月

当社管理部長兼システム課長

平成29年9月

当社取締役管理部長兼システム課長就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

 

牛田 修

昭和20年5月6日生

 

昭和46年1月

天木瓦工業株式会社入社

昭和54年1月

当社入社

昭和62年8月

当社取締役第一営業部長

平成9年12月

当社取締役営業部長

平成10年1月

新東ルーフ株式会社専務取締役(兼務)

平成13年9月

当社常務取締役営業本部長

平成23年9月

当社退社及び新東ルーフ株式会社退社

平成24年4月

当社入社 監査室長

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

55

監査役

 

西垣 誠

昭和35年8月26日生

 

平成15年10月

 

平成20年6月

 

平成22年9月

弁護士登録

入谷法律事務所入所(現任)

シーキューブ株式会社社外監査役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

中根 祥雄

昭和26年4月26日生

 

平成15年6月

平成19年9月

岡崎信用金庫高浜支店長

岡崎信用金庫執行役員(岡崎第1ブロック長兼美合支店長)

平成24年9月

平成28年9月

おかしんリース株式会社代表取締役社長

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

436

(注)1.常務取締役 石川大輔は、代表取締役社長 石川達也の実弟であります。

2.監査役 西垣誠及び監査役 中根祥雄は社外監査役であります。

3.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成26年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

熊田 憲一郎

昭和62年2月18日生

平成25年12月 弁護士登録

       入谷法律事務所入所(現任)

平成28年9月 当社補欠監査役(現任)

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

石川 達也

昭和46年9月13日生

 

平成7年4月

岡崎信用金庫入庫

平成10年6月

当社入社

平成14年12月

当社東京支店営業課長

平成16年3月

当社品質保証課長

平成16年9月

平成20年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

新東ルーフ株式会社代表取締役

 

(注)3

18

常務取締役

生産部長兼 テクノセンター長

石川 大輔

昭和48年7月13日生

 

平成9年4月

当社入社

平成15年9月

当社開発課長

平成16年9月

当社テクノセンター長兼開発課長

平成17年9月

当社取締役テクノセンター長

平成23年9月

当社常務取締役生産部長兼テクノセンター長就任(現任)

平成23年9月

新東ルーフ株式会社専務取締役

 

(注)3

19

取締役

営業部長

新美 昌彦

昭和43年7月29日生

 

平成3年8月

当社入社

平成13年9月

当社営業本部モデュール課長

平成19年4月

当社営業本部次長兼モデュール課長

平成22年9月

当社取締役営業部長就任(現任)

平成23年11月

新東ルーフ株式会社取締役

 

(注)3

取締役

管理部長

早川 正

昭和41年5月19日生

 

平成13年1月

当社入社

平成15年12月

当社管理部システム課長

平成17年10月

当社営業部営業管理課長兼管理部システム課長

平成23年1月

当社営業部営業課長、営業管理課長兼管理部システム課長

平成25年7月

当社営業部次長、営業管理課長兼管理部システム課長

平成29年2月

当社管理部長兼システム課長

平成29年9月

当社取締役管理部長兼システム課長就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

 

牛田 修

昭和20年5月6日生

 

昭和46年1月

天木瓦工業株式会社入社

昭和54年1月

当社入社

昭和62年8月

当社取締役第一営業部長

平成9年12月

当社取締役営業部長

平成10年1月

新東ルーフ株式会社専務取締役(兼務)

平成13年9月

当社常務取締役営業本部長

平成23年9月

当社退社及び新東ルーフ株式会社退社

平成24年4月

当社入社 監査室長

平成25年9月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

5

監査役

 

西垣 誠

昭和35年8月26日生

 

平成15年10月

 

平成20年6月

 

平成22年9月

弁護士登録

入谷法律事務所入所(現任)

シーキューブ株式会社社外監査役就任(現任)

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

中根 祥雄

昭和26年4月26日生

 

平成15年6月

平成19年9月

岡崎信用金庫高浜支店長

岡崎信用金庫執行役員(岡崎第1ブロック長兼美合支店長)

平成24年9月

平成28年9月

おかしんリース株式会社代表取締役社長

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

43

(注)1.常務取締役 石川大輔は、代表取締役社長 石川達也の実弟であります。

2.監査役 西垣誠及び監査役 中根祥雄は社外監査役であります。

3.平成29年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成30年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、平成27年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

前澤 啓介

平成3年7月31日生

平成30年1月 弁護士登録

       入谷法律事務所入所(現任)

平成30年9月 当社補欠監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

石川 達也

1971年9月13日

 

1995年4月

岡崎信用金庫入庫

1998年6月

当社入社

2002年12月

当社東京支店営業課長

2004年3月

当社品質保証課長

2004年9月

当社代表取締役社長就任(現任)

2008年9月

新東ルーフ株式会社代表取締役

 

(注)3

18

常務取締役

生産部長兼 テクノセンター長

石川 大輔

1973年7月13日

 

1997年4月

当社入社

2003年9月

当社開発課長

2004年9月

当社テクノセンター長兼開発課長

2005年9月

当社取締役テクノセンター長

2011年9月

当社常務取締役生産部長兼テクノセンター長就任(現任)

2011年9月

新東ルーフ株式会社専務取締役

 

(注)3

19

取締役

営業部長

新美 昌彦

1968年7月29日

 

1991年8月

当社入社

2001年9月

当社営業本部モデュール課長

2007年4月

当社営業本部次長兼モデュール課長

2010年9月

当社取締役営業部長就任(現任)

2011年11月

新東ルーフ株式会社取締役

 

(注)3

0

取締役

管理部長

早川 正

1966年5月19日

 

2001年1月

当社入社

2003年12月

当社管理部システム課長

2005年10月

当社営業部営業管理課長兼管理部システム課長

2011年1月

当社営業部営業課長、営業管理課長兼管理部システム課長

2013年7月

当社営業部次長、営業管理課長兼管理部システム課長

2017年2月

当社管理部長兼システム課長

2017年9月

当社取締役管理部長兼システム課長就任(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

牛田 修

1945年5月6日

 

1971年1月

天木瓦工業株式会社入社

1979年1月

当社入社

1987年8月

当社取締役第一営業部長

1997年12月

当社取締役営業部長

1998年1月

新東ルーフ株式会社専務取締役(兼務)

2001年9月

当社常務取締役営業本部長

2011年9月

当社退社及び新東ルーフ株式会社退社

2012年4月

当社入社 監査室長

2013年9月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

5

監査役

西垣 誠

1960年8月26日

 

2003年10月

弁護士登録

入谷法律事務所入所(現任)

2008年6月

シーキューブ株式会社社外監査役就任

2010年9月

2019年6月

当社監査役就任(現任)

中部鋼鈑株式会社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

中根 祥雄

1951年4月26日

 

2003年6月

岡崎信用金庫高浜支店長

2007年9月

岡崎信用金庫執行役員(岡崎第1ブロック長兼美合支店長)

2012年9月

おかしんリース株式会社代表取締役社長

2016年9月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

43

(注)1.常務取締役 石川大輔は、代表取締役社長 石川達也の実弟であります。

2.監査役 西垣誠及び監査役 中根祥雄は社外監査役であります。

3.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2018年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

前澤 啓介

1991年7月31日生

2018年1月 弁護士登録

       入谷法律事務所入所(現任)

2018年9月 当社補欠監査役(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外監査役は2名であります。

 社外監査役西垣誠は、入谷法律事務所のパートナー弁護士であり、当社は同事務所との間に法律事務に関する取引関係がありますが、僅少であり、その他の特別な利害関係はありません。選任に関しましては、弁護士の資格を有しており、そこで培った業務経験や専門知識を持っており公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

 社外監査役中根祥雄と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。選任に関しましては、金融機関の出身であり、そこで培った業務経験や専門知識を持っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

 2名からは、有益な意見を得ており、当社経営監視機能の強化を図る役割を果たしております。現在の選任状況は、当社企業統括を機能させるのに十分な員数であると考えております。

 当社は、社外役員の選任における独立性に関する基準または方針について具体的に規定したものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会等への出席、定期的な経営者との面談を通じて得た情報を活用して監査役監査を行い、内部監査室及び会計監査人との相互連携を図っております。

また、社外監査役は必要に応じて各部門の業務を視察し、監査役監査や内部監査室及び会計監査人との相互連携で得られた情報の整合性・信憑性を確認しております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/9/282019/9/24選任の理由