フジミインコーポレーテッド【5384】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/172019/6/212020/6/24
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛
当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、市場において自由に取引されるべきものであると考えており、大規模買付行為については原則として否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。しかしながら、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者によってその決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要性を認識しております。なお、本対応方針の有効期間は、平成32年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結時までといたしております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.fujimiinc.co.jp/)の第66期定時株主総会招集ご通知に掲載しております。
当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、市場において自由に取引されるべきものであると考えており、大規模買付行為については原則として否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。しかしながら、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者によってその決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要性を認識しております。なお、本対応方針の有効期間は、平成32年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結時までといたしております。 本件の詳細につきましては、当社ホームページ(http://www.fujimiinc.co.jp/)の第66期定時株主総会招集ご通知に掲載しております。
当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、市場において自由に取引されるべきものであると考えており、大規模買付行為については原則として否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。しかしながら、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者によってその決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要性を認識しております。なお、本対応方針の有効期間は、2020年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結時までといたしております。 本対応方針の詳細につきましては、当社のウェブサイト(http://www.fujimiinc.co.jp)の2018年5月22日付のニュースリリース「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
当社の株式は金融商品取引所に上場されていることから、市場において自由に取引されるべきものであると考えており、大規模買付行為については原則として否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。しかしながら、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者によってその決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要性を認識しております。なお、本対応方針の有効期間は、2022年6月に開催予定の当社定時株主総会の終結時までといたしております。 本対応方針の詳細につきましては、当社のウェブサイト(http://www.fujimiinc.co.jp)の2020年5月13日付のニュースリリース「当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」をご参照ください。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

 

関 敬史

昭和39年4月6日生

 

平成元年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成9年10月

当社入社

平成15年6月

取締役新規事業本部長

平成17年4月

取締役CMP事業本部長

平成20年4月

代表取締役社長

平成25年1月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役

平成25年8月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼

 

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

平成26年4月

代表取締役社長兼

 

CMP事業本部長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼

 

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

平成27年4月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役

平成28年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

443

常務取締役

品質保証本部長

伊藤 広一

昭和30年12月30日生

 

昭和52年3月

当社入社

平成20年4月

生産本部長

平成22年6月

取締役生産本部長

平成23年4月

取締役品質保証本部長

平成24年4月

常務取締役品質保証本部長

平成25年4月

 

平成26年4月

常務取締役生産本部長兼

品質保証本部長

常務取締役品質保証本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

財務本部長

鈴木 彰

昭和29年7月11日生

 

昭和54年4月

 

ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社

平成21年8月

当社入社

平成22年4月

財務管理本部長

平成23年4月

平成23年6月

平成26年4月

財務本部長

取締役財務本部長

取締役管理本部長

平成28年4月

取締役財務本部長(現任)

 

(注)3

6

取締役

機能材事業本部長

大脇 寿樹

昭和35年12月27日生

 

昭和58年4月

当社入社

平成11年4月

FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向

平成23年4月

当社ディスク事業本部長兼

 

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

 

SDN.BHD.社長

平成24年6月

取締役ディスク事業本部長兼

 

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

 

SDN.BHD.社長

平成26年4月

取締役機能材事業本部長

平成29年4月

取締役機能材事業本部長兼

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

SDN.BHD.社長(現任)

 

(注)3

13

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

CMP事業本部長

鈴木 勝弘

昭和37年3月9日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成4年7月

FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向

平成17年4月

FUJIMI CORPORATION ディレクター

平成23年4月

平成24年6月

平成27年4月

 

 

当社シリコン事業本部長

取締役シリコン事業本部長

取締役シリコン事業本部長兼

CMP事業本部長兼

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

平成28年4月

取締役CMP事業本部長兼

 

FUJIMI CORPORATION社長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

平成30年4月

取締役CMP事業本部長兼

FUJIMI CORPORATION会長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長(現任)

 

 

(注)3

15

取締役

 

川下 政美

昭和24年9月3日生

 

昭和48年4月

日本特殊陶業㈱入社

平成17年6月

平成20年6月

平成21年2月

平成21年6月

平成23年6月

平成24年6月

平成24年6月

平成27年6月

同社取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役副社長

同社最高顧問

同社顧問

当社監査役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

浅井 侯序

昭和29年5月16日生

 

昭和52年4月

ブラザー工業㈱入社

平成元年7月

 

平成12年10月

平成16年6月

 

平成18年4月

平成23年4月

平成28年4月

平成29年6月

BROTHER INDUSTRIES(AUST)PTY LTD出向 同社代表取締役

ブラザー工業 総合企画部長

同社執行役員I&DカンパニーEVP 経営企画部長

同社執行役員人事部長

同社常務執行役員法務総務部長

同社常務執行役員

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

 

藤川 佳明

昭和31年3月13日生

 

昭和55年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

平成14年3月

当社入社

平成19年4月

平成26年6月

総務部長

常勤監査役(現任)

 

(注)6

24

監査役

 

髙橋 正彦

昭和19年12月23日生

 

昭和45年10月

監査法人丸の内会計事務所入所

昭和49年10月

公認会計士登録

昭和54年10月

監査法人八木・浅野事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

昭和54年11月

税理士登録

公認会計士・税理士髙橋正彦事務所開設

平成22年6月

新日本有限責任監査法人退所

平成23年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

岡野 勝

昭和27年2月28日生

 

昭和49年4月

三菱電機入社

平成14年10月

同社 社会e-ソリューション事業所

 

社会システム部長

平成16年4月

 

平成17年4月

平成18年4月

同社 社会e-ソリューション事業所

副所長

同社 神戸製作所 副所長

名菱電子入社

平成18年6月

平成27年6月

同社 代表取締役社長

当社監査役(現任)

 

 

(注)5

 

507

 

 (注)1.取締役 川下政美氏及び浅井侯序氏は、社外取締役であります。

2.監査役 髙橋正彦氏及び岡野勝氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成27年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

林 伸文

昭和30年4月12日生

昭和53年3月 昭和監査法人大阪事務所

       (現新日本有限責任監査法人)入所

昭和56年9月 監査法人丸の内会計事務所

       (現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和57年3月 公認会計士 登録

平成7年8月 監査法人トーマツ

       (現有限責任監査法人トーマツ)社員就任

平成26年9月 有限責任監査法人トーマツ退所

平成26年10月 公認会計士 林伸文事務所 開業

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

関 敬史

1964年4月6日

 

1989年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1997年10月

当社入社

2000年2月

旧FUJIMI CORPORATION社長

2003年6月

取締役新規事業本部長

2005年4月

取締役CMP事業本部長

2008年4月

代表取締役社長

2013年1月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役

2013年8月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼

 

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2014年4月

代表取締役社長兼

 

CMP事業本部長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼

 

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2015年4月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役

2016年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

444

常務取締役

品質保証本部長

伊藤 広一

1955年12月30日

 

1977年3月

当社入社

2008年4月

生産本部長

2010年6月

取締役生産本部長

2011年4月

取締役品質保証本部長

2012年4月

常務取締役品質保証本部長

2013年4月

 

2014年4月

常務取締役生産本部長兼

品質保証本部長

常務取締役品質保証本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

財務本部長

鈴木 彰

1954年7月11日

 

1979年4月

 

ブリヂストンタイヤ㈱(現㈱ブリヂストン)入社

2009年8月

当社入社

2010年4月

財務管理本部長

2011年4月

2011年6月

2014年4月

財務本部長

取締役財務本部長

取締役管理本部長

2016年4月

取締役財務本部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

機能材事業本部長

大脇 寿樹

1960年12月27日

 

1983年4月

当社入社

1999年4月

FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向

2011年4月

当社ディスク事業本部長兼

 

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

 

SDN. BHD.社長

2012年6月

取締役ディスク事業本部長兼

 

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

 

SDN. BHD.社長

2014年4月

取締役機能材事業本部長

2017年4月

取締役機能材事業本部長兼

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

SDN. BHD.社長(現任)

 

(注)3

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

CMP事業本部長

鈴木 勝弘

1962年3月9日

 

1984年4月

当社入社

1992年7月

FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向

2005年4月

FUJIMI CORPORATION ディレクター

2011年4月

2012年6月

2015年4月

 

 

当社シリコン事業本部長

取締役シリコン事業本部長

取締役シリコン事業本部長兼

CMP事業本部長兼

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2016年4月

取締役CMP事業本部長兼

 

FUJIMI CORPORATION社長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2018年4月

取締役CMP事業本部長兼

FUJIMI CORPORATION会長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長(現任)

 

(注)3

15

取締役

川下 政美

1949年9月3日

 

1973年4月

日本特殊陶業㈱入社

2004年7月

自動車関連事業本部営業本部中国部長

2005年6月

2008年6月

2009年2月

2009年6月

2011年6月

2012年6月

2012年6月

2015年6月

同社取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役副社長

同社最高顧問

同社顧問

当社監査役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

浅井 侯序

1954年5月16日

 

1977年4月

ブラザー工業㈱入社

1989年7月

 

2000年10月

2004年6月

 

2006年4月

2011年4月

2016年4月

2017年6月

BROTHER INDUSTRIES(AUST)PTY LTD出向 同社代表取締役

ブラザー工業㈱ 総合企画部長

同社執行役員I&DカンパニーEVP 経営企画部長

同社執行役員人事部長

同社常務執行役員法務総務部長

同社常務執行役員

当社取締役(現任)

 

(注)3

0

常勤監査役

藤川 佳明

1956年3月13日

 

1980年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年3月

当社入社

2007年4月

2008年4月

2010年4月

2014年6月

総務部長

総務室長

総務部長

常勤監査役(現任)

 

(注)6

24

監査役

髙橋 正彦

1944年12月23日

 

1970年10月

監査法人丸の内会計事務所入所

1974年10月

公認会計士登録

1979年10月

監査法人八木・浅野事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1979年11月

税理士登録

公認会計士・税理士髙橋正彦事務所開設 同 事務所所長

2010年6月

EY新日本有限責任監査法人退所

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

岡野 勝

1952年2月28日

 

1974年4月

三菱電機入社

2002年10月

同社 社会e-ソリューション事業所

 

社会システム部長

2004年4月

 

2005年4月

2006年4月

同社 社会e-ソリューション事業所

副所長

同社 神戸製作所 副所長

名菱電子入社

2006年6月

2015年6月

2015年6月

同社 代表取締役社長

同社 相談役

当社監査役(現任)

 

(注)5

510

 

 (注)1.取締役 川下政美氏及び浅井侯序氏は、社外取締役であります。

2.監査役 髙橋正彦氏及び岡野勝氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

林 伸文

1955年4月12日生

1978年3月 昭和監査法人大阪事務所

      (現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年9月 監査法人丸の内会計事務所

      (現有限責任監査法人トーマツ)入所

1982年3月 公認会計士 登録

1995年8月 監査法人トーマツ

      (現有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2014年9月 有限責任監査法人トーマツ退所

2014年10月 公認会計士 林伸文事務所 開設

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役は、日本特殊陶業株式会社の出身で、同社の代表取締役副社長、最高顧問を歴任した川下政美氏、ブラザー工業株式会社の出身で、同社の常務執行役員等の要職を歴任した浅井侯序氏を迎えております。

 川下氏の出身元である日本特殊陶業株式会社と当社との2016年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満であり、仕入はありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。

 浅井氏の出身元であるブラザー工業株式会社と当社との2016年度以降の3ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。

 川下氏、浅井氏両名からは業務執行に対する監視機能の強化のみならず、豊富な経験や実績をもとに、当社経営に対し客観的な視点での提言を頂いております。

 社外監査役としては、公認会計士・税理士の髙橋正彦氏、三菱電機株式会社の出身で同社の関係会社である名菱電子株式会社元代表取締役社長の岡野勝氏の2名を迎えております。髙橋氏につきましては、当社との間に特別な利害関係はないため独立性は確保されていると判断しております。また、岡野氏につきましては、出身元である三菱電機株式会社と当社との2016年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満であり、仕入はありません。また、人的関係、資本関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外監査役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。髙橋氏からは財務・会計に関する専門的な知見から助言を、また岡野氏からは長年に亘る経営者としての経験とそこで培われた知見を活かした助言を得ており、社外監査役として経営監視機能を果たしております。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、当社と候補者の出身会社との取引状況はもとより、人的関係、資本関係及びその他の利害関係の有無を判断基準として、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れのない独立役員を選任するための基準を定めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

a.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査

社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席し適宜意見を述べるとともに経営の監督にあたっており、監査役は、取締役会に出席し適宜意見を述べるとともに取締役の業務執行を監視しております。

 

b.社外取締役、監査役と内部監査室の連携状況

取締役会において、逐次、内部監査室長は監査計画や監査状況、監査結果等の報告を行い、情報提供しております。

 

c.社外取締役、監査役、内部監査室と会計監査人の連携状況

会計監査人は四半期毎にレビュー報告会を実施し、監査役及び内部監査室長は出席のうえ意見交換を行っております。また、社外取締役は原則として第2四半期と第4四半期のレビュー報告会に出席し、情報交換しております。そのほか、必要に応じて内部統制の構築などに関して会合を持っております。

 

d.監査役と内部監査室の連携状況

毎月監査役会が実施され、監査役は監査計画及び監査結果等につき意見交換しております。内部監査室長は補佐として監査役会に出席し、情報交換を行うと共に逐次、内部監査結果の報告を行っております。また、常勤監査役と内部監査室は月に一度の定期情報交換会を実施し、監査計画や監査状況、内部監査結果等について情報共有をしております。そのほか適宜情報交換のための会合を持っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

関 敬史

1964年4月6日

 

1989年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1997年10月

当社入社

2000年2月

旧FUJIMI CORPORATION社長

2003年6月

取締役新規事業本部長

2005年4月

取締役CMP事業本部長

2008年4月

代表取締役社長

2013年1月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役

2013年8月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼

 

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2014年4月

代表取締役社長兼

 

CMP事業本部長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役兼

 

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2015年4月

代表取締役社長兼

 

FUJIMI KOREA LIMITED代表取締役

2016年4月

2020年4月

代表取締役社長

代表取締役社長兼財務本部長(現任)

 

(注)3

445

常務取締役

品質保証本部長

伊藤 広一

1955年12月30日

 

1977年3月

当社入社

2008年4月

生産本部長

2010年6月

取締役生産本部長

2011年4月

取締役品質保証本部長

2012年4月

常務取締役品質保証本部長

2013年4月

 

2014年4月

常務取締役生産本部長兼

品質保証本部長

常務取締役品質保証本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

機能材事業本部長

大脇 寿樹

1960年12月27日

 

1983年4月

当社入社

1999年4月

FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向

2011年4月

当社ディスク事業本部長兼

 

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

 

SDN. BHD.社長

2012年6月

取締役ディスク事業本部長兼

 

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

 

SDN. BHD.社長

2014年4月

取締役機能材事業本部長

2017年4月

取締役機能材事業本部長兼

FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY

SDN. BHD.社長(現任)

 

(注)3

14

取締役

CMP事業本部長

鈴木 勝弘

1962年3月9日

 

1984年4月

当社入社

1992年7月

FUJIMI AMERICA INC.(現FUJIMI CORPORATION)出向

2005年4月

FUJIMI CORPORATION ディレクター

2011年4月

2012年6月

2015年4月

 

 

当社シリコン事業本部長

取締役シリコン事業本部長

取締役シリコン事業本部長兼

CMP事業本部長兼

FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2016年4月

取締役CMP事業本部長兼

 

FUJIMI CORPORATION社長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長

2018年4月

取締役CMP事業本部長兼

FUJIMI CORPORATION会長兼FUJIMI TAIWAN LIMITED董事長(現任)

 

(注)3

15

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

川下 政美

1949年9月3日

 

1973年4月

日本特殊陶業㈱入社

2004年7月

同社自動車関連事業本部営業本部中国部長

2005年6月

2008年6月

2009年2月

2009年6月

2011年6月

2012年6月

2012年6月

2015年6月

同社取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役副社長

同社最高顧問

同社顧問

当社監査役

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

浅井 侯序

1954年5月16日

 

1977年4月

ブラザー工業㈱入社

1989年7月

 

2000年10月

2004年6月

 

2006年4月

2011年4月

2016年4月

2017年6月

BROTHER INDUSTRIES(AUST)PTY LTD出向 同社代表取締役

ブラザー工業㈱ 総合企画部長

同社執行役員I&DカンパニーEVP 経営企画部長

同社執行役員人事部長

同社常務執行役員法務総務部長

同社常務執行役員

当社取締役(現任)

 

(注)3

1

常勤監査役

藤川 佳明

1956年3月13日

 

1980年4月

㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行

2002年3月

当社入社

2007年4月

2008年4月

2010年4月

2014年6月

総務部長

総務室長

総務部長

常勤監査役(現任)

 

(注)4

24

監査役

髙橋 正彦

1944年12月23日

 

1970年10月

監査法人丸の内会計事務所入所

1974年10月

公認会計士登録

1979年10月

監査法人八木・浅野事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1979年11月

税理士登録

公認会計士・税理士髙橋正彦事務所開設 同 事務所所長

2010年6月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)退所

2011年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

岡野 勝

1952年2月28日

 

1974年4月

三菱電機入社

2002年10月

同社 社会e-ソリューション事業所

 

社会システム部長

2004年4月

 

2005年4月

2006年4月

同社 社会e-ソリューション事業所

副所長

同社 神戸製作所 副所長

名菱電子入社

2006年6月

2015年6月

2015年6月

同社 代表取締役社長

同社 相談役

当社監査役(現任)

 

(注)6

506

 

 (注)1.取締役 川下政美氏及び浅井侯序氏は、社外取締役であります。

2.監査役 髙橋正彦氏及び岡野勝氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

林 伸文

1955年4月12日生

1978年3月 昭和監査法人大阪事務所

      (現EY新日本有限責任監査法人)入所

1981年9月 監査法人丸の内会計事務所

      (現有限責任監査法人トーマツ)入所

1982年3月 公認会計士 登録

1995年8月 監査法人トーマツ

      (現有限責任監査法人トーマツ)社員就任

2014年9月 有限責任監査法人トーマツ退所

2014年10月 公認会計士 林伸文事務所 開設

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役は、日本特殊陶業株式会社の出身で同社の代表取締役副社長及び最高顧問を歴任した川下政美氏、ブラザー工業株式会社の出身で同社の常務執行役員等の要職を歴任した浅井侯序氏を迎えております

 川下氏の出身元である日本特殊陶業株式会社と当社との2017年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満であり、仕入はありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております

 浅井氏の出身元であるブラザー工業株式会社と当社との2017年度以降の3ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外取締役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております

 川下氏、浅井氏両名からは業務執行に対する監視機能の強化のみならず、豊富な経験や実績をもとに、当社経営に対し客観的な視点での提言を頂いております。

 社外監査役としては、公認会計士・税理士の髙橋正彦氏、三菱電機株式会社の出身で同社の関係会社である名菱電子株式会社元代表取締役社長の岡野勝氏の2名を迎えております。髙橋氏につきましては、当社と公認会計士・税理士髙橋正彦事務所との2017年度以降の3ヵ年の取引は売上、仕入ともにありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外監査役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、岡野氏につきましては、出身元である三菱電機株式会社と当社との2017年度以降の3ヵ年の取引は連結売上高の1%未満であり、仕入はありません。また、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はなく、同氏の社外監査役としての職務や独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。髙橋氏からは財務及び会計に関する専門的な知見から助言を、また岡野氏からは長年に亘る経営者としての経験とそこで培われた知見を活かした助言を得ており、社外監査役として経営監視機能を果たしております

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性の基準については、会社法や東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえつつ、当社と候補者の出身会社との取引状況はもとより、人的関係、資本関係及びその他の利害関係の有無を判断基準として、当社の一般株主との間に利益相反を生じる恐れのない独立役員を選任するための基準を定めております

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 

a.社外取締役又は社外監査役による監督又は監査

社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席し適宜意見を述べるとともに経営の監督にあたっており、監査役は、取締役会に出席し適宜意見を述べるとともに取締役の業務執行を監視しております。

b.社外取締役、監査役と内部監査室の連携状況

取締役会において、逐次、内部監査室長は監査計画や監査状況、監査結果等の報告を行い、情報提供しております

 

c.社外取締役、監査役、内部監査室と会計監査人の連携状況

会計監査人は四半期毎にレビュー報告会を実施し、監査役及び内部監査室長は出席のうえ意見交換を行っております。また、社外取締役は原則として第2四半期のレビュー報告会と事業年度末の監査報告会に出席し、情報交換しております。そのほか、必要に応じて内部統制の構築等に関して会合を持っております

 

d.監査役と内部監査室の連携状況

常勤監査役と内部監査室は月に一度の定期情報交換会を実施し、監査計画や監査状況、内部監査結果等について情報共有をしております。そのほか適宜情報交換のための会合を持っております。また、内部監査室長は監査役会に補佐として出席して情報共有をしております

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/172019/6/212020/6/24選任の理由
川下 政美川下政美氏は、経営者として培われた専門的な知識・経験等を有し、当社経営に対し客観的な視点での提言を頂いております。今後もこれらの豊富な経験や実績をもとに取締役会の機能を強化することを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。また、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。
浅井 侯序浅井侯序氏は、ブラザー工業株式会社の出身で、執行役員等の要職を歴任し、経営上求められる判断力、見識等を有し、当社経営に対し客観的な視点での提言を頂いております。今後もこれらの豊富な経験や実績をもとに取締役会の機能を強化することを期待し、引き続き社外取締役に選任しております。また、当社の定める「社外取締役及び社外監査役の独立性基準」を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、独立役員に指定しております。