チヨダウーテ【5387】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/3/12018/6/282018/11/122019/6/272019/11/122020/3/262020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人9人7人7人10人6人
社外役員数1人1人1人1人1人1人4人2人
役員数(定款)0人0人0人0人0人0人0人0人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

平 田 晴 久

昭和29年9月3日生

昭和54年11月

当社入社

昭和55年10月

取締役就任

平成2年6月

常務取締役就任

平成5年4月

専務取締役就任

平成7年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

440

取締役副社長

営業本部長

平 田 芳 久

昭和35年11月23日生

昭和63年3月

当社入社

平成9年6月

取締役品質保証本部長就任

平成14年6月

常務取締役関西営業部長就任

平成21年3月

取締役副社長就任

平成22年11月

チヨダメタルスタッド関西㈱代表取締役社長就任(現任)

平成25年4月

取締役副社長兼事業本部長就任

平成28年6月

チヨダメタルスタッド中部㈱代表取締役社長就任(現任)

平成29年9月

取締役副社長兼営業本部長就任(現任)

(注)3

177

専務取締役

経営企画室
長兼環境事業本部長

平 田 勝 己

昭和27年1月2日生

昭和58年4月

当社入社

平成4年6月

取締役中部営業部長就任

平成14年6月

常務取締役北海道ブロック長兼北海道営業部長就任

平成21年3月

専務取締役事業本部長兼西部事業部長就任

平成25年4月

専務取締役経営企画室長就任

平成28年6月

専務取締役経営企画室長兼環境事業本部長就任(現任)

(注)3

302

専務取締役

企業戦略室長

クラウス・ケラー

昭和25年5月25日生

平成4年6月

CEO of Knauf GmbH Sucursal en
Espana

平成16年10月

Head of Knauf-Representation
Office in Cuba

平成23年4月

Authorized Representative of
Knauf-Argentina

平成27年6月

当社取締役就任

平成28年6月

専務取締役コーポレート戦略開発担当就任

平成29年9月

専務取締役企業戦略室長就任(現任)

(注)3

常務取締役

技術本部長

黒 田 豪 材

昭和30年9月18日生

昭和53年3月

当社入社

平成14年6月

取締役生産本部副本部長就任

平成15年4月

取締役事業推進室長就任

平成22年12月

チヨダ加工センター㈱代表取締役社長就任(現任)

平成26年6月

常務取締役事業本部副本部長兼事業推進室長就任

平成29年9月

常務取締役技術本部長就任(現任)

(注)3

6

取締役

ロジスティクス本部長兼コーポレート事業推進室長兼新規事業推進室長

三 輪 周 美

昭和30年4月9日生

昭和55年3月

当社入社

平成14年6月

取締役経理部長就任

平成21年3月

取締役管理本部長兼経理部長兼業務部長就任

平成26年6月

取締役コーポレート事業推進室長兼新規事業推進室長就任

チヨダエクスプレス㈱代表取締役社長就任(現任)

平成27年5月

㈱ピアレックス・テクノロジーズ代表取締役社長就任

平成30年4月

取締役ロジスティクス本部長兼コーポレート事業推進室長兼新規事業推進室長就任(現任)

(注)3

11

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役

ロジスティクス本部副本部長

平 田 富太郎

昭和54年4月1日生

平成13年4月

当社入社

平成17年6月

取締役千葉工場長就任

平成22年12月

取締役環境事業本部長兼事業本部副本部長兼中部事業部長就任

平成25年4月

取締役環境事業本部長兼事業本部副本部長就任

平成28年6月

取締役事業本部副本部長就任

平成29年9月

取締役営業本部副本部長就任

平成30年4月

取締役ロジスティクス本部副本部長就任(現任)

(注)3

65

取締役

管理本部長兼経理部長

種 田 貴 志

昭和37年1月14日生

昭和60年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成25年10月

当社出向 執行役員管理本部副本部長

平成26年8月

取締役管理本部長兼業務部長兼経理部長就任

平成29年7月

取締役管理本部長兼経理部長就任(現任)

(注)3

取締役

武 藤 時 裕

昭和28年3月4日生

昭和51年4月

㈱三重銀行入行

平成20年6月

㈱三重銀行取締役兼常務執行役員内部監査部長就任

平成22年6月

㈱三重銀行常勤監査役就任

平成26年6月

当社常勤監査役就任

平成28年6月

取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

片 岡 孝 之

昭和33年12月4日生

昭和56年3月

当社入社

平成16年5月

経理部次長兼経理課課長

平成28年1月

経理部次長

平成28年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

9

監査役

疋 嶋 伸 行

昭和16年7月5日生

昭和35年4月

税務講習所入所

平成10年6月

金沢国税局長就任

平成11年8月

税理士登録

疋嶋税理士事務所(現任)

平成16年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

金 森 武 美

昭和19年7月28日生

昭和38年4月

税務講習所入所

平成9年7月

国税庁長官官房主任国税庁監査官就任

平成15年8月

税理士登録

金森武美税理士事務所(現任)

平成18年10月

当社顧問就任

平成20年6月

監査役就任(現任)

(注)4

1,012

 

 

(注) 1.取締役武藤時裕氏は、社外取締役であります。

2.監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

平 田 晴 久

1954年9月3日生

1979年11月

当社入社

1980年10月

取締役就任

1990年6月

常務取締役就任

1993年4月

専務取締役就任

1995年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

452

取締役副社長
営業本部長

平 田 芳 久

1960年11月23日生

1988年3月

当社入社

1997年6月

取締役品質保証本部長就任

2002年6月

常務取締役関西営業部長就任

2009年3月

取締役副社長就任

2010年11月

チヨダメタルスタッド関西㈱代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

チヨダメタルスタッド中部㈱代表取締役社長就任(現任)

2017年9月

取締役副社長兼営業本部長就任(現任)

(注)3

177

専務取締役
企業戦略室長

クラウス・ケラー

1950年5月25日生

1992年6月

CEO of Knauf GmbH Sucursal en
Espana

2004年10月

Head of Knauf-Representation
Office in Cuba

2011年4月

Authorized Representative of
Knauf-Argentina

2015年6月

当社取締役就任

2016年6月

専務取締役コーポレート戦略開発担当就任

2017年9月

専務取締役企業戦略室長就任(現任)

(注)3

専務取締役
技術本部長

黒 田 豪 材

1955年9月18日生

1978年3月

当社入社

2002年6月

取締役生産本部副本部長就任

2003年4月

取締役事業推進室長就任

2010年12月

チヨダ加工センター㈱代表取締役社長就任(現任)

2014年6月

常務取締役事業本部副本部長兼事業推進室長就任

2017年9月

常務取締役技術本部長就任

2019年6月

専務取締役技術本部長就任(現任)

(注)3

6

取締役
ロジスティクス本部長

平 田 富太郎

1979年4月1日生

2001年4月

当社入社

2005年6月

取締役千葉工場長就任

2010年12月

取締役環境事業本部長兼事業本部副本部長兼中部事業部長就任

2016年6月

取締役事業本部副本部長就任

2018年4月

取締役ロジスティクス本部副本部長就任

2019年6月

取締役ロジスティクス本部長就任(現任)

(注)3

72

取締役
管理本部長兼経理部長

種 田 貴 志

1962年1月14日生

1985年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2013年10月

当社出向 執行役員管理本部副本部長

2014年8月

取締役管理本部長兼業務部長兼経理部長就任

2017年7月

取締役管理本部長兼経理部長就任(現任)

(注)3

取締役

武 藤 時 裕

1953年3月4日生

1976年4月

㈱三重銀行入行

2008年6月

㈱三重銀行取締役兼常務執行役員内部監査部長就任

2010年6月

㈱三重銀行常勤監査役就任

2014年6月

当社常勤監査役就任

2016年6月

取締役就任(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

片 岡 孝 之

1958年12月4日生

1981年3月

当社入社

2004年5月

経理部次長兼経理課課長

2016年1月

経理部次長

2016年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

9

監査役

疋 嶋 伸 行

1941年7月5日生

1960年4月

税務講習所入所

1998年6月

金沢国税局長就任

1999年8月

税理士登録

疋嶋税理士事務所(現任)

2004年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

金 森 武 美

1944年7月28日生

1963年4月

税務講習所入所

1997年7月

国税庁長官官房主任国税庁監査官就任

2003年8月

税理士登録

金森武美税理士事務所(現任)

2006年10月

当社顧問就任

2008年6月

監査役就任(現任)

(注)4

718

 

 

(注) 1.取締役武藤時裕氏は、社外取締役であります。

2.監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

当社の社外取締役は、武藤時裕氏であります。

社外取締役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

なお、株主であり取引銀行である株式会社三重銀行出身者でありますが、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験と当社で2年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

当社の社外監査役は、疋嶋伸行氏、金森武美氏であります。

社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。

また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

平 田 晴 久

1954年9月3日生

1979年11月

当社入社

1980年10月

取締役就任

1990年6月

常務取締役就任

1993年4月

専務取締役就任

1995年6月

代表取締役社長就任(現任)

(注)3

452

代表取締役
副社長

クナウフ・アルフォンス・フレデリック

1975年5月7日生

2007年9月

 

General Manager,

SC Knauf Gips SRL

2015年12月

 

Limited Partner,

Gebr.Knauf KG(現在)

2020年1月

 

Country Manager Japan,

Knauf International Gmbh(現在)

2020年3月

当社代表取締役副社長(現在)

(注)3

取締役副社長
営業本部長

平 田 芳 久

1960年11月23日生

1988年3月

当社入社

1997年6月

取締役品質保証本部長就任

2002年6月

常務取締役関西営業部長就任

2009年3月

取締役副社長就任

2010年11月

 

チヨダメタルスタッド関西㈱代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

チヨダメタルスタッド中部㈱代表取締役社長就任(現任)

2017年9月

取締役副社長兼営業本部長就任(現任)

(注)3

177

専務取締役
技術本部長

ワーグナー・トーマス

1965年2月2日生

1994年11月

 

Maintenance Manager,

Knauf Deutsche Gipswerke KG

1999年2月

 

Plant Manager Japan,

Knauf Gips KG(現在)

2020年3月

当社専務取締役技術本部長(現在)

(注)3

取締役

武 藤 時 裕

1953年3月4日生

1976年4月

㈱三重銀行入行

2008年6月

㈱三重銀行取締役兼常務執行役員内部監査部長就任

2010年6月

㈱三重銀行常勤監査役就任

2014年6月

当社常勤監査役就任

2016年6月

取締役就任(現任)

(注)3

取締役

小 野 寺 拓

1972年8月28日生

2015年6月

 

クナウフ・インシュレーション合同会社 Financial Controller

2019年2月

同社 General Manager(現在)

2020年3月

当社取締役(現在)

(注)3

常勤監査役

片 岡 孝 之

1958年12月4日生

1981年3月

当社入社

2004年5月

経理部次長兼経理課課長

2016年1月

経理部次長

2016年6月

常勤監査役就任(現任)

(注)4

9

監査役

疋 嶋 伸 行

1941年7月5日生

1960年4月

税務講習所入所

1998年6月

金沢国税局長就任

1999年8月

 

税理士登録

疋嶋税理士事務所(現任)

2004年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

金 森 武 美

1944年7月28日生

1963年4月

税務講習所入所

1997年7月

国税庁長官官房主任国税庁監査官就任

2003年8月

 

税理士登録

金森武美税理士事務所(現任)

2006年10月

当社顧問就任

2008年6月

監査役就任(現任)

(注)4

 

 

 

 

639

 

(注)  1.取締役武藤時裕氏及び小野寺拓氏は、社外取締役であります。

2.監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 
② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社の社外取締役は、武藤時裕氏、小野寺拓氏であります。

社外取締役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

なお、武藤時裕氏は株主であり取引銀行である株式会社三重銀行出身者であり、同行と当社とは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。

選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験と当社で2年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

また、小野寺拓氏はクナウフ・グループのグループ会社の従業員であり、同社と当社とは商品の購入取引等がありますが、その取引については市場価格を勘案のうえ協議して決定しており、特別な利害関係はありません。

選任に関しては、クナウフ・グループのグループ会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとに当社の経営全般の監査と助言を頂くことができるという観点から適切な人物であると判断いたしました。

当社の社外監査役は、疋嶋伸行氏、金森武美氏であります。

社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、当社取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。

また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/6/282018/3/12018/6/282018/11/122019/6/272019/11/122020/3/262020/6/26選任の理由
武藤 時裕 公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。   また、当社との間に特別な利害関係がないため、一般株主と利益相反の生じる恐れがないものと判断し、独立役員として選任しております。 
小野寺 拓------ 豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとに当社の経営全般の監督と助言を頂く事で当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
クナウフ・アレクサンダー・ハインリッヒ------- 豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとに当社の経営全般の監督と助言を頂く事で当社のコーポレートガバナンスの強化に寄与して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
ハルバッハ・マーティン-------