エーアンドエーマテリアル【5391】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/11/262019/2/72019/6/272020/5/82020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

巻  野      徹

昭和31年1月14日生

昭和54年4月

秩父セメント株式会社入社

平成10年10月

太平洋セメント株式会社関連企業部

平成13年11月

株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長

平成20年4月

株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長

平成23年4月

太平洋セメント株式会社関連事業部長

平成24年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル顧問

平成24年6月

当社取締役専務執行役員

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

12,600

取締役

専務
執行役員

中  村  宏  之

昭和31年10月25日生

昭和55年4月

秩父セメント株式会社入社

平成17年10月

太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長

平成20年10月

同社藤原工場業務部長

平成25年7月

太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長

平成26年4月

太平洋セメント株式会社不動産事業部長

平成28年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル顧問

平成28年6月

当社取締役常務執行役員

平成30年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)3

1,900

取締役

常務
執行役員

瀧 口 浩 一

昭和32年3月13日生

昭和54年4月

浅野スレート株式会社入社

平成18年1月

株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長

平成19年4月

株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長

平成21年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長

平成22年4月

株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長

平成25年4月

株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長

平成26年4月

当社執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長

平成27年4月

当社執行役員建材事業本部長、生産部長

平成27年6月

当社取締役執行役員建材事業本部長、生産部長

平成28年6月

当社取締役常務執行役員建材事業本部長

平成30年4月

当社取締役常務執行役員事業推進本部長(現任)

(注)3

1,500

取締役

常務
執行役員

新 川 篤 志

昭和33年6月23日生

昭和57年4月

朝日石綿工業株式会社入社

平成19年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長

平成20年10月

当社経営企画部副部長

平成21年4月

当社総務部副部長

平成22年8月

当社総務部長

平成24年4月

当社北海道支店長

平成26年4月

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役執行役員

平成29年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長

平成30年4月

当社取締役執行役員建材事業本部長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員建材事業本部長(現任)

(注)3

3,900

取締役

執行役員

侯       雷

昭和32年11月5日生

平成5年4月

株式会社アスク入社

平成21年4月

株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長

平成24年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長

平成25年4月

当社技術開発研究所長

平成26年4月

当社執行役員技術開発研究所長

平成28年4月

当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長

平成28年6月

当社取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長

平成30年4月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、生産部長(現任)

(注)3

2,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員

弟 子 丸 茂 明

昭和33年11月18日生

昭和57年4月

浅野スレート株式会社入社

平成20年10月

株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長

平成22年4月

当社北海道支店長

平成24年4月

当社九州支店長

平成25年4月

当社関東支店長

平成27年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長

平成27年6月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役(非常勤)

平成29年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

平成29年6月

当社取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

1,800

取締役

田 倉 榮 美

昭和29年2月15日生

昭和56年4月

弁護士登録

昭和59年4月

田倉法律事務所開設(現在に至る)

平成9年6月

株式会社アスク社外監査役

平成25年4月

青山学院大学法務研究科特任教授

平成27年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)

平成30年4月

青山学院大学法務研究科客員教授(現任)

(注)3

200

取締役

東 海 秀 樹

昭和29年1月18日生

昭和47年4月

東京国税局入局

平成19年7月

気仙沼税務署長

平成20年7月

国税庁長官官房主任監察官

平成21年7月

国税庁長官官房次席監察官

平成23年7月

柏税務署長

平成24年7月

東京国税局調査第三部次長

平成25年7月

芝税務署長

平成26年8月

税理士登録(現在に至る)

平成27年5月

ミニストップ株式会社監査役(現任)

平成30年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

毛 利   裕

昭和31年3月9日生

昭和54年4月

株式会社富士銀行入行

平成13年7月

同行新川支店長

平成15年4月

株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長

平成18年1月

同行大阪公務部長

平成21年1月

フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長

平成23年6月

ユーシーカード株式会社常勤監査役

平成28年6月

 

株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)

(注)4

1,700

常勤監査役

大 和 田 彰

昭和29年8月20日生

平成6年11月

浅野スレート株式会社入社

平成19年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長

平成24年4月

当社執行役員技術開発研究所長

平成25年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長

平成25年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長

平成26年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

平成27年4月

当社取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

平成27年6月

関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長

平成28年4月

関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

平成28年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)

(注)4

1,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

松  井      功

昭和36年5月24日生

昭和60年4月

日本セメント株式会社入社

平成21年5月

太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー

平成23年4月

同社関連事業部企画グループリーダー

平成23年5月

同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー

平成23年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役(現任)

平成24年3月

太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役(現任)

平成27年4月

太平洋セメント株式会社建材事業部長(現任)

平成27年6月

小野田ケミコ株式会社監査役(現任)

平成28年6月

太平洋プレコン工業株式会社取締役(現任)

平成29年1月

太平洋シールドメカニクス株式会社取締役(現任)

(注)4

27,600

 

 (注) 1  取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。

2  監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、7名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。

なお、*は取締役兼務者であります。

 

役職

氏名

管掌業務

*執行役員

中  村  宏  之

総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌

*執行役員

瀧 口 浩 一

技術開発研究所 管掌、事業推進本部長

*執行役員

新 川 篤 志

建材事業本部長

*執行役員

侯     雷

資材・物流部 管掌、生産部長、建材事業本部副本部長、建材事業本部建材生産部長

*執行役員

弟子丸 茂 明

エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

執行役員

来 嶋 久 雄

内部統制・リスクマネジメント本部長

執行役員

太 見 健 志

工業製品事業本部長、工業製品生産部長

 

 

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

上 川 一 真

昭和41年7月21日生

平成4年4月

小野田セメント株式会社入社

平成4年7月

同社中央研究所

平成8年11月

株式会社建材テクノ研究所

平成15年4月

太平洋セメント株式会社建材事業推進室

平成21年2月

同社建材カンパニー ダクタル営業部

平成21年5月

同社セメントカンパニー営業部

平成25年7月

同社関連事業部建材事業グループ

平成27年4月

同社建材事業部事業企画グループ兼海外事業本部企画部

平成29年3月

同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部(現任)

平成29年6月

秩父コンクリート工業株式会社取締役(現任)

平成29年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役(現任)

平成29年6月

クリオン株式会社監査役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

巻  野      徹

1956年1月14日生

1979年4月

秩父セメント株式会社入社

1998年10月

太平洋セメント株式会社関連企業部

2001年11月

株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長

2008年4月

株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長

2011年4月

太平洋セメント株式会社関連事業部長

2012年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル顧問

2012年6月

当社取締役専務執行役員

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

15,800

取締役
専務
執行役員

中  村  宏  之

1956年10月25日生

1980年4月

秩父セメント株式会社入社

2005年10月

太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長

2008年10月

同社藤原工場業務部長

2013年7月

太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長

2014年4月

太平洋セメント株式会社不動産事業部長

2016年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル顧問

2016年6月

当社取締役常務執行役員

2018年6月

当社取締役専務執行役員(現任)

(注)3

3,900

取締役
専務
執行役員

新 川 篤 志

1958年6月23日生

1982年4月

朝日石綿工業株式会社入社

2007年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長

2008年10月

当社経営企画部副部長

2009年4月

当社総務部副部長

2010年8月

当社総務部長

2012年4月

当社北海道支店長

2014年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役執行役員

2017年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長

2018年4月

当社取締役執行役員建材事業本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員建材事業本部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長(現任)

(注)3

5,000

取締役
常務
執行役員

侯       雷

1957年11月5日生

1993年4月

株式会社アスク入社

2009年4月

株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長

2012年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長

2013年4月

当社技術開発研究所長

2014年4月

当社執行役員技術開発研究所長

2016年4月

当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長

2016年6月

当社取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長

2018年4月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、生産部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員建材事業本部副本部長、生産部長(現任)

(注)3

3,600

取締役
常務
執行役員

弟 子 丸 茂 明

1958年11月18日生

1982年4月

浅野スレート株式会社入社

2008年10月

株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長

2010年4月

当社北海道支店長

2012年4月

当社九州支店長

2013年4月

当社関東支店長

2015年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長

2015年6月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役(非常勤)

2017年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役常務執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

田 倉 榮 美

1954年2月15日生

1981年4月

弁護士登録

1984年4月

田倉法律事務所開設(現在に至る)

1997年6月

株式会社アスク社外監査役

2013年4月

青山学院大学法務研究科特任教授

2015年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)

2018年4月

青山学院大学法務研究科客員教授(現任)

(注)3

700

取締役

東 海 秀 樹

1954年1月18日生

1972年4月

東京国税局入局

2007年7月

気仙沼税務署長

2008年7月

国税庁長官官房主任監察官

2009年7月

国税庁長官官房次席監察官

2011年7月

柏税務署長

2012年7月

東京国税局調査第三部次長

2013年7月

芝税務署長

2014年8月

税理士登録(現在に至る)

2015年5月

ミニストップ株式会社監査役(現任)

2018年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)

2019年6月

新日本空調株式会社監査役(現任)

(注)3

700

常勤監査役

毛 利   裕

1956年3月9日生

1979年4月

株式会社富士銀行入行

2001年7月

同行新川支店長

2003年4月

株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長

2006年1月

同行大阪公務部長

2009年1月

フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長

2011年6月

ユーシーカード株式会社常勤監査役

2016年6月

 

株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)

(注)4

2,800

常勤監査役

大 和 田 彰

1954年8月20日生

1994年11月

浅野スレート株式会社入社

2007年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長

2012年4月

当社執行役員技術開発研究所長

2013年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長

2013年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長

2014年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

2015年4月

当社取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

2015年6月

関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長

2016年4月

関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

2016年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)

(注)4

1,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

松  井      功

1961年5月24日生

1985年4月

日本セメント株式会社入社

2009年5月

太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー

2011年4月

同社関連事業部企画グループリーダー

2011年5月

同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー

2011年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役(現任)

2012年3月

太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役(現任)

2015年4月

太平洋セメント株式会社建材事業部長(現任)

2015年6月

小野田ケミコ株式会社監査役(現任)

2016年6月

太平洋プレコン工業株式会社取締役(現任)

2017年1月

太平洋シールドメカニクス株式会社取締役(現任)

(注)4

36,800

 

 (注) 1  取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。

2  監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、9名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。

なお、*は取締役兼務者であります。

 

役職

氏名

管掌業務

*執行役員

中  村  宏  之

総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌

*執行役員

新 川 篤 志

建材事業本部長、事業推進本部長

*執行役員

侯     雷

資材・物流部、技術開発研究所 管掌、生産部長、建材事業本部副本部長、建材事業本部建材生産部長

*執行役員

弟子丸 茂 明

エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

執行役員

来 嶋 久 雄

内部統制・リスクマネジメント本部長

執行役員

太 見 健 志

工業製品事業本部長、工業製品生産部長

執行役員

工  藤  誠  司

建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長

執行役員

大 島 武 人

株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長

執行役員

髙 原 一 登

総務部長、事業推進本部IoT推進部長

 

 

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

市 川 勝 俊

1968年9月5日生

1994年4月

小野田セメント株式会社入社

1994年10月

秩父小野田株式会社中央研究所

2007年6月

太平洋セメント株式会社建材カンパニーダクタル営業部

2009年6月

同社セメントカンパニー営業部

2009年10月

同社グループ事業管理部建材事業グループ

2011年4月

同社関連事業部建材事業グループ

2015年4月

同社建材事業部事業企画グループ兼中央研究所第2研究部建設マテリアルチーム

2019年4月

同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ(現任)

2019年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役(現任)

 

 

 

   ② 社外取締役及び社外監査役

 当社は、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役2名、監査役会設置会社として社外監査役2名を選任しております。このうち、社外取締役2名と社外監査役1名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。

 社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとに当社の経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。

 なお、同氏は株式会社アスク(現 株式会社エーアンドエーマテリアル)の社外監査役に1997年6月から2000年6月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏と当社は法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、当社の経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。

 なお、同氏は当社の顧問税理士として2014年9月から2018年3月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の監査役を兼職しております。

 社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。

 なお、同氏の兼職はなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。

 同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋シールドメカニクス株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の監査役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。

 なお、太平洋セメント株式会社は当社の大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 なお、社外取締役2名及び社外監査役2名と、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

 

 

   ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

    部統制部門との関係

 社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部 においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

巻  野      徹

1956年1月14日生

1979年4月

秩父セメント株式会社入社

1998年10月

太平洋セメント株式会社関連企業部

2001年11月

株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長

2008年4月

株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長

2011年4月

太平洋セメント株式会社関連事業部長

2012年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル顧問

2012年6月

当社取締役専務執行役員

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

19,000

取締役
専務
執行役員

中  村  宏  之

1956年10月25日生

1980年4月

秩父セメント株式会社入社

2005年10月

太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長

2008年10月

同社藤原工場業務部長

2013年7月

太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長

2014年4月

太平洋セメント株式会社不動産事業部長

2016年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル顧問

2016年6月

当社取締役常務執行役員

2018年6月

当社取締役専務執行役員

2020年4月

当社取締役専務執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長(現任)

(注)3

6,100

取締役
専務
執行役員

新 川 篤 志

1958年6月23日生

1982年4月

朝日石綿工業株式会社入社

2007年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長

2008年10月

当社経営企画部副部長

2009年4月

当社総務部副部長

2010年8月

当社総務部長

2012年4月

当社北海道支店長

2014年4月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役執行役員

2017年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長

2018年4月

当社取締役執行役員建材事業本部長

2018年6月

当社取締役常務執行役員建材事業本部長

2019年6月

当社取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長

2020年4月

当社取締役専務執行役員事業推進本部長(現任)

(注)3

6,200

取締役
常務
執行役員

侯       雷

1957年11月5日生

1993年4月

株式会社アスク入社

2009年4月

株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長

2012年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長

2013年4月

当社技術開発研究所長

2014年4月

当社執行役員技術開発研究所長

2016年4月

当社執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長

2016年6月

当社取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長

2018年4月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長、生産部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員建材事業本部副本部長、生産部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員建材事業本部長、生産部長(現任)

(注)3

4,700

取締役
常務
執行役員

弟 子 丸 茂 明

1958年11月18日生

1982年4月

浅野スレート株式会社入社

2008年10月

株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長

2010年4月

当社北海道支店長

2012年4月

当社九州支店長

2013年4月

当社関東支店長

2015年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長

2015年6月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役(非常勤)

2017年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役常務執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長(現任)

(注)3

3,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

田 倉 榮 美

1954年2月15日生

1981年4月

弁護士登録

1984年4月

田倉法律事務所開設(現在に至る)

1997年6月

株式会社アスク社外監査役

2013年4月

青山学院大学法務研究科特任教授

2015年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)

2018年4月

青山学院大学法務研究科客員教授

(注)3

1,300

取締役

東 海 秀 樹

1954年1月18日生

1972年4月

東京国税局入局

2007年7月

気仙沼税務署長

2008年7月

国税庁長官官房主任監察官

2011年7月

柏税務署長

2012年7月

東京国税局調査第三部次長

2013年7月

芝税務署長

2014年8月

税理士登録

2014年8月

東海秀樹税理士事務所開設(現在に至る)

2015年5月

ミニストップ株式会社監査役(現任)

2018年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)

2019年6月

新日本空調株式会社監査役(現任)

(注)3

1,700

常勤監査役

毛 利   裕

1956年3月9日生

1979年4月

株式会社富士銀行入行

2001年7月

同行新川支店長

2003年4月

株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長

2006年1月

同行大阪公務部長

2009年1月

フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長

2011年6月

ユーシーカード株式会社常勤監査役

2016年6月

 

株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)

(注)4

3,800

常勤監査役

大 和 田 彰

1954年8月20日生

1994年11月

浅野スレート株式会社入社

2007年4月

株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長

2012年4月

当社執行役員技術開発研究所長

2013年4月

当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長

2013年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長

2014年6月

当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

2015年4月

当社取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

2015年6月

関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長

2016年4月

関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長

2016年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)

(注)4

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

松  井      功

1961年5月24日生

1985年4月

日本セメント株式会社入社

2009年5月

太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー

2011年4月

同社関連事業部企画グループリーダー

2011年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役(現任)

2015年4月

太平洋セメント株式会社建材事業部長

2015年6月

小野田ケミコ株式会社監査役(現任)

2016年6月

太平洋プレコン工業株式会社取締役(現任)

2019年6月

太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社取締役(現任)

2020年4月

太平洋セメント株式会社執行役員建材事業部長(現任)

(注)4

48,300

 

 (注) 1  取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。

2  監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。

3  取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4  監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5  当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は、8名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。

なお、*は取締役兼務者であります。

 

役職

氏名

管掌業務

*執行役員

中  村  宏  之

内部統制・リスクマネジメント本部長

*執行役員

新 川 篤 志

総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌、事業推進本部長

*執行役員

侯     雷

資材・物流部、技術開発研究所 管掌、建材事業本部長、生産部長、建材事業本部建材生産部長

*執行役員

弟子丸 茂 明

エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長

執行役員

太 見 健 志

工業製品事業本部長、工業製品業務部長

執行役員

工  藤  誠  司

建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長、事業推進本部副本部長

執行役員

大 島 武 人

株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長

執行役員

髙 原 一 登

総務部長、事業推進本部IoT推進部長

 

 

6  当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

市 川 勝 俊

1968年9月5日生

1994年4月

小野田セメント株式会社入社

1994年10月

秩父小野田株式会社中央研究所

2007年6月

太平洋セメント株式会社建材カンパニーダクタル営業部

2009年6月

同社セメントカンパニー営業部

2009年10月

同社グループ事業管理部建材事業グループ

2011年4月

同社関連事業部建材事業グループ

2015年4月

同社建材事業部事業企画グループ兼中央研究所第2研究部建設マテリアルチーム

2019年4月

同社建材事業部事業企画グループリーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ(現任)

2019年6月

株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役(現任)

2019年6月

クリオン株式会社監査役(現任)

 

 

 

   ② 社外取締役及び社外監査役

 当社は、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役2名、監査役会設置会社として社外監査役2名を選任しております。このうち、社外取締役2名と社外監査役1名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。

 社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとに当社の経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。

 なお、同氏は株式会社アスク(現 株式会社エーアンドエーマテリアル)の社外監査役に1997年6月から2000年6月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏と当社は法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、当社の経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。

 なお、同氏は当社の顧問税理士として2014年9月から2018年3月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の監査役を兼職しております。

 社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。

 なお、同氏の兼職はなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。

 同氏は太平洋セメント株式会社の執行役員建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の取締役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。

 なお、太平洋セメント株式会社は当社の大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

 なお、社外取締役2名及び社外監査役2名と、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

 

 

   ③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

    部統制部門との関係

 社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部 においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/282018/11/262019/2/72019/6/272020/5/82020/6/26選任の理由
田倉 榮美田倉氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、直接会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と専門知識をもとに、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていただいており、ガバナンス体制の強化に大いに寄与されていることから、独立社外取締役として適任であると判断したためであります。 同氏は、独立役員の定義に該当し、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。
東海 秀樹東海氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、直接会社経営に関与したことはありませんが、国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識をもとに、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていただいており、ガバナンス体制の強化に大いに寄与されていることから、独立社外取締役として適任であると判断したためであります。 同氏は、独立役員の定義に該当し、一般株主との利益相反を生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。