合同製鐵【5410】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32018/12/272019/7/32019/7/162020/7/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満
親会社
役員数6人6人7人7人8人
社外役員数2人2人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役
社長

 

明賀  孝仁

昭和30年
1月15日生

昭和52年4月

新日本製鐵㈱入社

平成12年11月

同社建材事業部堺製鐵所形鋼部長

平成19年4月

同社執行役員建材事業部堺製鐵所長

平成21年4月

同社執行役員八幡製鐵所長

平成23年4月

同社常務執行役員

平成23年6月

同社常務取締役

平成23年11月

同社常務取締役設備・保全技術センター所長

平成24年4月

同社常務取締役

平成25年4月

新日鐵住金㈱取締役
当社参与

平成25年6月
 

当社取締役副社長
販売担当

平成26年6月

当社代表取締役社長

 

現在に至る

(注) 1

76

専務取締役
執行役員

 

足立 仁

昭和29年
8月4日生

昭和53年4月

新日本製鐵㈱入社

平成16年6月

同社八幡製鐵所総務部長

平成21年4月

当社参与

平成21年6月
 

当社取締役経営企画部長
経理担当

平成23年6月
 

当社取締役経営企画部長
経理管掌並びに総務、購買担当

平成25年6月
 

当社常務取締役経営企画部長
総務、経理、購買管掌

平成27年6月
 

当社専務取締役執行役員経営企画部長兼購買部長 総務、経理、購買管掌

平成27年7月
 

当社専務取締役執行役員経営企画部長
総務、経理、購買管掌

平成28年6月
 

当社専務取締役執行役員
経営企画、総務、経理、購買管掌

現在に至る

 (他の主要な会社の代表状況)

 ㈱トーカイ 代表取締役社長

(注) 1

96

常務取締役
執行役員

 

齋藤 隆

昭和30年
11月21日生

昭和49年4月

日本砂鐵鋼業㈱入社

平成14年2月

当社販売本部加工製品販売部担当部長

平成18年5月

当社販売本部販売第一部部長

平成22年4月

当社販売本部線材形鋼販売部長

平成22年6月

当社取締役販売本部線材形鋼販売部長

平成23年6月

当社取締役棒鋼販売部長

平成25年6月

当社取締役棒鋼販売部長兼東京営業所長

平成26年6月

当社常務取締役構造用鋼販売部長
営業管掌

平成27年6月

当社常務取締役執行役員構造用鋼販売部長
営業管掌

平成28年6月

当社常務取締役執行役員
営業管掌

 

現在に至る

(注) 1

83

常務取締役
執行役員

大阪製造所長

肥後 誠吉

昭和29年
5月15日生

昭和48年4月

大谷重工業㈱入社

平成20年1月

当社船橋製造所生産部長

平成23年6月

当社取締役船橋製造所副所長兼同所生産部長

平成24年1月

当社取締役船橋製造所副所長兼同所製造部長

平成24年6月

当社取締役姫路製造所長

平成26年6月
 

当社常務取締役大阪製造所長
線材形鋼事業担当

平成27年6月
 

当社常務執行役員大阪製造所長
線材形鋼事業担当

平成28年6月
 

当社常務取締役執行役員大阪製造所長
技術・製造管掌並びに線材形鋼事業担当

現在に至る

 (他の主要な会社の代表状況)

 合鐵大阪物流㈱ 代表取締役社長

(注) 1

62

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役
(社外取締役)

 

四宮 章夫

昭和23年
11月21日生

昭和48年4月

東京地方裁判所判事補

昭和51年4月

津地方裁判所四日市支部判事補

昭和53年4月

大阪地方裁判所判事補

昭和56年3月

退官

昭和56年5月

弁護士登録
米田合同法律事務所入所

平成23年6月

当社監査役(社外監査役)

平成26年4月

コスモス法律事務所所長

 

現在に至る

平成26年6月

当社取締役(社外取締役)

 

現在に至る

(注) 1

30

取締役
(社外取締役)

 

阪田 貞一

昭和25年
10月4日生

昭和51年4月

新日本製鐵㈱入社

平成4年4月

橋本総業㈱入社

平成4年7月

同社企画本部長兼管理副本部長

平成5年6月

同社取締役企画本部長兼管理副本部長

平成8年12月

同社取締役管理副本部長

平成9年6月

同社常務取締役管理本部長

平成18年6月

同社専務取締役管理本部長

平成19年4月

同社代表取締役専務取締役管理本部長

平成26年6月

同社代表取締役副社長

平成27年6月

当社取締役(社外取締役)

 

現在に至る

平成28年4月

橋本総業ホールディングス㈱代表取締役副社長

 

現在に至る

(注) 1

3

常任監査役
(常勤)

 

春増 守

昭和27年
10月8日生

昭和50年4月

大阪製鋼㈱入社

平成12年1月

当社線材・条鋼事業部大阪製造所総務部長

平成12年9月

当社大阪製造所総務部長

平成13年6月

当社人事労働部長

平成15年7月

当社販売本部棒鋼販売部長

平成16年6月

当社販売本部棒鋼販売部長兼東京営業所長

平成18年5月

当社販売本部販売第二部長兼東京営業所長

平成18年6月

当社取締役販売本部販売第二部長兼東京営業所長

平成20年6月

当社取締役総務担当兼購買部長

平成22年6月

当社常務取締役
総務及び購買担当

平成22年11月

当社常務取締役
総務、購買及び安全衛生・環境・防災管理担当

平成23年6月

当社監査役(常勤)

平成27年6月

当社常任監査役(常勤)

 

現在に至る

(注) 2

64

監査役
(常勤)

 

上地 秀典

昭和31年
8月7日生

昭和55年4月

㈱日本興業銀行入行

平成17年4月

㈱みずほコーポレート銀行登録部長

平成19年4月

同行資本市場部長兼登録部長

平成20年4月

当社社長付部長

平成20年6月

当社経理部長

平成23年6月

当社取締役経理部長

平成27年6月

当社監査役(常勤)

 

現在に至る

(注) 2

69

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役
(社外監査役)

 

森脇 慶司

昭和32年
3月20日生

昭和54年4月

日鐵商事㈱入社

平成13年4月

同社大阪支店厚板部長

平成16年4月

同社大阪支店厚板・棒線・ステンレス部長

平成18年4月

同社条鋼部長

平成19年4月

同社参与条鋼部長

平成20年4月

同社参与

平成21年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社執行役員大阪支店長

平成25年6月

同社常務執行役員大阪支店長

平成25年10月

日鉄住金物産㈱常務執行役員大阪支社長

平成27年4月

同社常務執行役員

平成27年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

平成29年6月

日鉄住金物産㈱取締役常務執行役員

現在に至る

(注) 2

監査役
(社外監査役)

 

酒井 清

昭和25年
8月9日生

昭和48年4月

神戸市役所入所

昭和50年4月

等松・青木監査法人入所

昭和54年3月

公認会計士登録

平成2年7月

監査法人トーマツ社員

平成10年1月

同法人パブリックセクター部統括責任者(部門長)

平成10年7月

同法人代表社員

平成18年4月

国立大学法人兵庫教育大学監事

平成28年1月

公認会計士酒井清事務所所長

現在に至る

平成28年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

(注) 3

13

監査役
(社外監査役)

 

津加 宏

昭和37年
11月5日生

昭和61年4月

住友金属工業㈱入社

平成21年7月

同社人事労政部次長

平成24年10月

新日鐵住金㈱和歌山製鐵所総務部長

平成26年4月

同社大分製鐵所総務部長

平成28年4月

同社関係会社部長

平成28年6月

大阪製鐵㈱監査役

平成28年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

平成30年4月

新日鐵住金㈱参与関係会社部長

現在に至る

平成30年6月

共英製鋼㈱監査役(社外監査役)

現在に至る

(注) 3

496

 

(注) 1 任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の四宮章夫氏及び阪田貞一氏は、社外取締役であります。

5 監査役の森脇慶司氏、酒井清氏及び津加宏氏は、社外監査役であります。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当

常務執行役員

山﨑 晃生

棒鋼事業担当

常務執行役員

矢野 哲也

販売総括、線材販売、形鋼販売管掌

常務執行役員

村木 正典

技術総括部長委嘱、技術サービス、システム管掌

常務執行役員

瀬戸口 昭人

構造用鋼事業担当、姫路製造所長委嘱

常務執行役員

内田 洋

経営企画部長、経理部長委嘱

執行役員

西仲 桂

総務部長委嘱

執行役員

金子 大剛

船橋製造所長委嘱

執行役員

藤田 倫之

線材販売部長、販売総括部長委嘱

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役
社長

明賀  孝仁

1955年1月15日生

1977年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2000年11月

同社建材事業部堺製鐵所形鋼部長

2007年4月

同社執行役員建材事業部堺製鐵所長

2009年4月

同社執行役員八幡製鐵所長

2011年4月

同社常務執行役員

2011年6月

同社常務取締役

2011年11月

同社常務取締役設備・保全技術センター所長

2012年4月

同社常務取締役

2013年4月

同社取締役
当社参与

2013年6月

当社取締役副社長
販売担当

2014年6月

当社代表取締役社長

 

現在に至る

(注) 1

94

専務取締役
執行役員

足立 仁

1954年8月4日生

1978年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2004年6月

同社八幡製鐵所総務部長

2009年4月

当社参与

2009年6月

当社取締役経営企画部長
経理担当

2011年6月

当社取締役経営企画部長
経理管掌並びに総務、購買担当

2013年6月

当社常務取締役経営企画部長
総務、経理、購買管掌

2015年6月

当社専務取締役執行役員経営企画部長

総務、経理、購買管掌

2016年6月

当社専務取締役執行役員
経営企画、総務、経理、購買管掌

2019年6月

当社専務取締役執行役員

経営企画、総務、経理管掌

現在に至る

 (他の主要な会社の代表状況)

 ㈱トーカイ 代表取締役社長

(注) 1

99

常務取締役
執行役員

山﨑 晃生

1957年4月11日生

1981年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2007年4月

同社東北支店長

2011年4月

当社社長付部長

2011年6月

当社線材形鋼販売部長

2012年6月

当社取締役線材形鋼販売部長

2014年6月

当社取締役棒鋼販売部長兼東京営業所長

2015年6月

当社執行役員棒鋼販売部長券東京営業所長

2016年6月

当社常務執行役員東京営業所長
棒鋼事業担当

2018年6月

当社常務執行役員
棒鋼事業担当

2019年6月

当社常務取締役執行役員
営業管掌、棒鋼事業担当

 

現在に至る

(他の主要な会社の代表状況)
㈱メタルストック 代表取締役社長

(注) 1

33

常務取締役
執行役員

村木 正典

1959年4月9日生

1982年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2010年4月

同社君津製鐵所大形工場長(部長)

2012年4月

同社君津製鐵所形鋼部長

2013年4月

当社社長付部長

2013年6月

当社取締役大阪製造所副所長

2014年6月

当社取締役船橋製造所副所長

2015年6月

当社執行役員技術総括部長
技術サービス・システム管掌

2017年6月

当社常務執行役員技術総括部長
技術サービス・システム管掌

2019年6月

当社常務取締役執行役員技術総括部長
技術サービス・システム管掌

現在に至る

(注) 1

29

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役
(社外取締役)

四宮 章夫

1948年11月21日生

1973年4月

東京地方裁判所判事補

1976年4月

津地方裁判所四日市支部判事補

1978年4月

大阪地方裁判所判事補

1981年3月

退官

1981年5月

弁護士登録
米田合同法律事務所(現弁護士法人 淀屋橋・山上合同)入所

2011年6月

当社監査役(社外監査役)

2014年4月

コスモス法律事務所所長

 

現在に至る

2014年6月

当社取締役(社外取締役)

 

現在に至る

(注) 1

30

取締役
(社外取締役)

阪田 貞一

1950年10月4日生

1976年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

1992年4月

橋本総業㈱(現橋本総業ホールディングス㈱)入社

1992年7月

同社企画本部長兼管理副本部長

1993年6月

同社取締役企画本部長兼管理副本部長

1996年12月

同社取締役管理副本部長

1997年6月

同社常務取締役管理本部長

2006年6月

同社専務取締役管理本部長

2007年4月

同社代表取締役専務取締役管理本部長

2014年6月

同社代表取締役副社長

2015年6月

当社取締役(社外取締役)

 

現在に至る

2016年4月

橋本総業ホールディングス㈱代表取締役副社長

 

現在に至る

(注) 1

3

取締役
(社外取締役)

土屋 光章

1954年5月1日生

1977年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年4月

㈱みずほコーポレート銀行執行役員秘書室長

2006年3月

同社常務執行役員

2008年6月

みずほ信託銀行㈱代表取締役副社長

2011年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長

2012年4月

みずほ総合研究所㈱代表取締役社長

2012年6月

日本原子力発電㈱社外監査役

現在に至る

2017年6月

㈱国際協力銀行社外監査役

現在に至る

2017年6月

朝日工業㈱社外取締役(監査等委員)

2017年6月

第一リース㈱監査役

現在に至る

2019年6月

当社取締役(社外取締役)

現在に至る

(注) 1

監査役
(常勤)

神内 信和

1959年12月30日生

1983年4月

当社入社

2006年6月

当社経理部長

2008年6月

三星金属工業㈱出向 取締役総務部長

2010年6月

当社総務部長兼監査室長

2011年8月

当社総務部長

2013年6月

合鐵産業㈱出向 取締役管理本部長

2017年6月

同社出向 常務取締役管理本部長

2019年6月

当社監査役(常勤)

現在に至る

(注) 2

15

監査役
(常勤)

山中 智之

1962年4月14日生

1986年4月

当社入社

2008年1月

当社監査室長(部長)

2010年6月

当社姫路製造所総務部長

2012年1月

当社姫路製造所業務部長

2015年6月

当社棒鋼販売部担当部長(企画・調整担当)

2019年6月

当社監査役(常勤)

現在に至る

(注) 2

6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役
(社外監査役)

酒井 清

1950年8月9日生

1973年4月

神戸市役所入所

1975年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1979年3月

公認会計士登録

1990年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

1998年1月

同法人パブリックセクター部統括責任者(部門長)

1998年7月

同法人代表社員

2006年4月

国立大学法人兵庫教育大学監事

2016年1月

公認会計士酒井清事務所所長

現在に至る

2016年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

2016年12月

IMV㈱社外取締役

現在に至る

(注) 3

14

監査役
(社外監査役)

服部 昌弘

1964年9月8日生

1988年4月

日鐵商事㈱(現日鉄物産㈱)入社

2009年4月

同社線材・特殊鋼部長

2012年4月

同社棒線・特殊鋼・チタン部長

2013年10月

同社棒線営業部長

2017年4月

同社執行役員

現在に至る

2019年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

(注) 2

監査役
(社外監査役)

塚本 治

1966年8月18日生

1989年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2012年10月

同社人事労政部労政室長

2013年4月

チャイナ スチール スミキン ベトナム ジョイント ストック社出向

2015年7月

新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)鋼管事業部尼崎製造所総務部長

2019年4月

同社関係会社部 部長

2019年6月

共英製鋼㈱社外監査役

現在に至る

2019年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

(注) 2

323

 

(注) 1 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の四宮章夫氏、阪田貞一氏及び土屋光章氏は、社外取締役であります。

5 監査役の酒井清氏、服部昌弘氏及び塚本治氏は、社外監査役であります。

6 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当

常務執行役員

瀬戸口 昭人

構造用鋼事業担当、姫路製造所長

常務執行役員

西仲 桂

経営企画部長兼経理部長

執行役員

金子 大剛

船橋製造所長

執行役員

藤田 倫之

線材販売、形鋼販売に関する事項管掌、線材形鋼事業担当

線材販売部長兼販売総括部長

執行役員

森満 隆

大阪製造所長

執行役員

丸草 幸雄

構造用鋼販売部長

執行役員

甲斐 嘉久

総務部長

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、会社等と直接利害関係のない有識者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準を定めておりませんが、会社法に定められる社外性の要件及び㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて選任しております。

・四宮社外取締役

同氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・阪田社外取締役

同氏は、橋本総業ホールディングス㈱において代表取締役副社長の役職にあり、企業経営者として長年の経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・土屋社外取締役

同氏は、大手金融機関での長年の経験に加えて、シンクタンクで経営に携わるなど、専門性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・酒井社外監査役

同氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・服部社外監査役

同氏は、日鉄物産㈱において執行役員の役職にあり、商社における鉄鋼流通に関する豊富な経験と知識を有し、その専門的な知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社の特定関係事業者(主要な取引先)でありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

・塚本社外監査役

同氏は、日本製鉄㈱において関係会社部部長の役職にあり、鉄鋼業における豊富な経験と知見を有しており、それを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社のその他の関係会社であり、同社と当社との間に鋼片の取引関係がありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役
社長

内田 裕之

1958年9月27日生

1981年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2009年4月

同社君津製鐵所生産技術部長

2010年7月

同社大分製鐵所生産技術部長

2012年4月

同社執行役員

2014年4月

同社顧問

2018年4月

同社常務執行役員

2020年4月

同社執行役員

当社参与

2020年6月

当社代表取締役社長

現在に至る

(注) 1

専務取締役
執行役員

山﨑 晃生

1957年4月11日生

1981年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2007年4月

同社東北支店長

2011年4月

当社社長付部長

2011年6月

当社線材形鋼販売部長

2012年6月

当社取締役線材形鋼販売部長

2014年6月

当社取締役棒鋼販売部長兼東京営業所長

2015年6月

当社執行役員棒鋼販売部長兼東京営業所長

2016年6月

当社常務執行役員東京営業所長
棒鋼事業担当

2018年6月

当社常務執行役員
棒鋼事業担当

2019年6月

当社常務取締役執行役員東京営業所長
営業管掌、棒鋼事業担当

2020年6月

当社専務取締役執行役員東京営業所長
営業管掌、棒鋼事業担当

現在に至る

(他の主要な会社の代表状況)

関東デーバースチール㈱ 代表取締役社長

㈱メタルストック 代表取締役社長

(注) 1

39

常務取締役
執行役員

村木 正典

1959年4月9日生

1982年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2010年4月

同社君津製鐵所大形工場長(部長)

2012年4月

同社君津製鐵所形鋼部長

2013年4月

当社社長付部長

2013年6月

当社取締役大阪製造所副所長

2014年6月

当社取締役船橋製造所副所長

2015年6月

当社執行役員技術総括部長
技術サービス、システム管掌

2017年6月

当社常務執行役員技術総括部長
技術サービス、システム管掌

2019年6月

当社常務取締役執行役員技術総括部長
技術・製造、技術サービス、システム管掌

2020年6月

当社常務取締役執行役員技術総括部長
購買、技術・製造、技術サービス、システム管掌

現在に至る

(注) 1

35

常務取締役
執行役員

西仲 桂

1961年9月8日生

1984年4月

当社入社

2007年7月

当社姫路製造所総務部長

2010年6月

三星金属工業㈱取締役総務部長(出向)

2012年6月

当社購買部長

2013年6月

当社総務部長

2015年6月

当社執行役員総務部長

2019年6月

当社常務執行役員経営企画部長兼経理部長

2020年6月

当社常務取締役執行役員経営企画部長兼経理部長
経営企画、総務、経理管掌

現在に至る

(注) 1

42

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役
相談役

明賀 孝仁

1955年1月15日生

1977年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2000年11月

同社建材事業部堺製鐵所形鋼部長

2007年4月

同社執行役員建材事業部堺製鐵所長

2009年4月

同社執行役員八幡製鐵所長

2011年4月

同社常務執行役員

2011年6月

同社常務取締役

2011年11月

同社常務取締役設備・保全技術センター所長

2012年4月

同社常務取締役

2013年4月

同社取締役
当社参与

2013年6月

当社取締役副社長
販売担当

2014年6月

当社代表取締役社長

2020年6月

当社取締役相談役

現在に至る

(注) 1

110

取締役
(社外取締役)

四宮 章夫

1948年11月21日生

1973年4月

東京地方裁判所判事補

1976年4月

津地方裁判所四日市支部判事補

1978年4月

大阪地方裁判所判事補

1981年3月

退官

1981年5月

弁護士登録
米田合同法律事務所(現弁護士法人 淀屋橋・山上合同)入所

2006年6月

ヘリオステクノホールディングス㈱社外監査役

現在に至る

2011年6月

当社監査役(社外監査役)

2014年4月

コスモス法律事務所所長

現在に至る

2014年6月

当社取締役(社外取締役)

現在に至る

(注) 1

40

取締役
(社外取締役)

阪田 貞一

1950年10月4日生

1976年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

1992年4月

橋本総業㈱入社

1992年7月

同社企画本部長兼管理副本部長

1993年6月

同社取締役企画本部長兼管理副本部長

1996年12月

同社取締役管理副本部長

1997年6月

同社常務取締役管理本部長

2006年6月

同社専務取締役管理本部長

2007年4月

同社代表取締役専務取締役管理本部長

2014年6月

同社代表取締役副社長

2015年6月

当社取締役(社外取締役)

現在に至る

2016年4月

橋本総業ホールディングス㈱代表取締役副社長

現在に至る

(注) 1

3

取締役
(社外取締役)

土屋 光章

1954年5月1日生

1977年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2004年4月

㈱みずほコーポレート銀行執行役員秘書室長

2006年3月

同行常務執行役員

2008年6月

みずほ信託銀行㈱代表取締役副社長

2011年6月

㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長

2012年4月

みずほ総合研究所㈱代表取締役社長

2012年6月

日本原子力発電㈱社外監査役

現在に至る

2017年6月

㈱国際協力銀行社外監査役

現在に至る

2017年6月

朝日工業㈱社外取締役(監査等委員)

2017年6月

第一リース㈱監査役

現在に至る

2019年6月

当社取締役(社外取締役)

現在に至る

(注) 1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役
(常勤)

神内 信和

1959年12月30日生

1983年4月

当社入社

2006年6月

当社経理部長

2008年6月

三星金属工業㈱取締役総務部長(出向)

2010年6月

当社総務部長兼監査室長

2011年8月

当社総務部長

2013年6月

合鐵産業㈱取締役管理本部長(出向)

2017年6月

同社常務取締役管理本部長(出向)

2019年6月

当社監査役(常勤)

現在に至る

(注) 2

17

監査役
(常勤)

山中 智之

1962年4月14日生

1986年4月

当社入社

2008年1月

当社監査室長(部長)

2010年6月

当社姫路製造所総務部長

2012年1月

当社姫路製造所業務部長

2015年6月

当社棒鋼販売部担当部長(企画・調整担当)

2019年6月

当社監査役(常勤)

現在に至る

(注) 2

7

監査役
(社外監査役)

酒井 清

1950年8月9日生

1973年4月

神戸市役所入所

1975年4月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1979年3月

公認会計士登録

1990年7月

監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員

1998年7月

同法人代表社員

2006年4月

国立大学法人兵庫教育大学監事

2016年1月

公認会計士酒井清事務所所長

現在に至る

2016年4月

関西大学非常勤講師

2016年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

2016年12月

IMV㈱社外取締役

現在に至る

(注) 3

17

監査役
(社外監査役)

服部 昌弘

1964年9月8日生

1988年4月

日鐵商事㈱(現日鉄物産㈱)入社

2009年4月

同社線材・特殊鋼部長

2012年4月

同社棒線・特殊鋼・チタン部長

2013年10月

同社棒線営業部長

2017年4月

同社執行役員

現在に至る

2019年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

(注) 2

監査役
(社外監査役)

松田 浩

1969年2月26日生

1992年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2013年4月

同社総務部総務室長

2017年4月

同社名古屋製鐵所総務部長

2019年4月

同社総務部上席主幹

2020年4月

同社関係会社部 部長

現在に至る

2020年6月

当社監査役(社外監査役)

現在に至る

(注) 4

310

 

(注) 1 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期満了前に退任した前任の監査役の補欠として選任された監査役であるため、当社定款の定めにより、任期は前任の監査役の任期満了の時までであります。なお、前任の監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 取締役の四宮章夫氏、阪田貞一氏及び土屋光章氏は、社外取締役であります。

6 監査役の酒井清氏、服部昌弘氏及び松田浩氏は、社外監査役であります。

 

7 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

担当

常務執行役員

瀬戸口 昭人

構造用鋼事業担当、姫路製造所長

常務執行役員

金子 大剛

船橋製造所長

執行役員

藤田 倫之

線材販売、形鋼販売に関する事項管掌、線材形鋼事業担当

線材販売部長兼販売総括部長

執行役員

森満 隆

大阪製造所長

執行役員

丸草 幸雄

構造用鋼販売部長

執行役員

甲斐 嘉久

総務部長

執行役員

田口 聡二

船橋製造所副所長、同所技術管理部長兼製造部長

 

 

② 社外役員の状況

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、会社等と直接利害関係のない有識者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準を定めておりませんが、会社法に定められる社外性の要件及び㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて選任しております。

・四宮社外取締役

同氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・阪田社外取締役

同氏は、橋本総業ホールディングス㈱において代表取締役副社長の役職にあり、企業経営者として長年の経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・土屋社外取締役

同氏は、大手金融機関での長年の経験に加えて、シンクタンクで経営に携わるなど、専門性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

・酒井社外監査役

同氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・服部社外監査役

同氏は、日鉄物産㈱において執行役員の役職にあり、商社における鉄鋼流通に関する豊富な経験と知識を有し、その専門的な知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社の特定関係事業者(主要な取引先)でありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

・松田社外監査役

同氏は、日本製鉄㈱において関係会社部部長の役職にあり、鉄鋼業における豊富な経験と知見を有しており、それを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社のその他の関係会社であり、同社と当社との間に鋼片の取引関係がありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

2018/7/32018/12/272019/7/32019/7/162020/7/2選任の理由
四宮 章夫弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しておりますので、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は「上場管理等に関するガイドライン3.5(3)の2」に規定する独立性基準を充たしていると判断しております。
阪田 貞一企業経営者としての長年の経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。 また、同氏は「上場管理等に関するガイドライン3.5(3)の2」に規定する独立性基準を充たしていると判断しております
土屋 光章--大手金融機関での長年の経験に加えて、シンクタンクで経営に携わるなど、専門性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。 また、同氏は「上場管理等に関するガイドライン3.5(3)の2」に規定する独立性基準を充たしていると判断しております。