日新製鋼【5413】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/10
外国人保有比率10%以上20%未満
親会社
役員数10人
社外役員数2人
役員数(定款)12人
役員任期1年
社外役員の選任選任している
買収防衛×
 
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役社長
CEO(最高経営責任者)

三喜 俊典

昭和25年9月7日生

 

昭和50年4月

日新製鋼㈱入社

平成14年10月

同社薄板・表面処理事業本部商品開発部長

平成15年6月

同社執行役員

平成19年4月

同社常務執行役員

 平成22年6月

同社取締役常務執行役員

 平成23年4月

同社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)(~平成26年3月)

 平成24年10月

当社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)

(現在に至る)

 

平成28年6月から1年

164

代表取締役

副社長執行役員

成吉  幸雄

昭和27年9月17日生

 

昭和52年4月

日新製鋼㈱入社

平成14年4月

同社参与ステンレス事業本部周南製鋼所長

平成15年6月

同社執行役員

平成18年4月

同社常務執行役員

平成20年4月

同社顧問

平成20年6月

日新工機㈱代表取締役社長

平成21年4月

日新製鋼㈱常務執行役員

平成21年6月

同社取締役常務執行役員

平成23年4月

同社代表取締役副社長執行役員(~平成26年3月)

平成24年10月

当社取締役副社長執行役員

平成26年4月

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成28年6月から1年

112

代表取締役

副社長執行役員

CFO(財務担当最高責任者)

水元 公二

昭和29年11月3日生

 

昭和53年4月

日新製鋼㈱入社

平成13年6月

同社経営企画部長

平成17年4月

同社執行役員

平成21年4月

同社常務執行役員

平成21年6月

同社取締役常務執行役員

平成24年4月

同社取締役常務執行役員

日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長(~平成26年3月)

平成24年6月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社副社長執行役員

CFO(財務担当最高責任者)

平成26年6月

当社代表取締役副社長執行役員

CFO(財務担当最高責任者)

(現在に至る)

 

 

平成28年6月から1年

102

代表取締役

副社長執行役員

宮楠 克久

昭和30年9月3日生

 

昭和55年4月

日新製鋼㈱入社

平成14年10月

同社ステンレス事業本部周南製鋼所生産管理部長

平成17年4月

同社執行役員

平成22年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年6月

平成27年4月

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成28年6月から1年

90

取締役

副社長執行役員

栁川 欽也

昭和27年10月3日生

 

昭和53年4月

住友金属工業㈱(現 新日住金㈱)入社

平成17年4月

同社鹿島製鉄所副所長

平成19年4月

同社常務執行役員

平成23年4月

同社専務執行役員

 平成24年6月

平成24年10月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

同社取締役専務執行役員(~平成24年9月)

新日鐵住金㈱常務取締役

同社代表取締役副社長

同社取締役

当社取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

 

平成28年6月から1年

取締役

常務執行役員

内田  幸夫

昭和27年7月21日生

 

昭和52年4月

日新製鋼㈱入社

平成13年6月

同社技術研究所表面処理研究部長

平成17年4月

同社執行役員

平成20年4月

同社常務執行役員

平成21年6月

同社取締役常務執行役員(~平成26年3月)

平成24年10月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

 

平成28年6月から1年

82

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

田中 秀雄

昭和32年4月18日生

 

昭和55年4月

日新製鋼㈱入社

平成21年4月

同社建材販売部長

平成22年4月

同社執行役員(~平成26年3月)

平成24年6月

 

平成26年4月

平成27年4月

平成27年6月

日新総合建材㈱(現 日新製鋼建材㈱)取締役社長(代表取締役)(~平成27年3月)

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成28年6月から1年

32

取締役

常務執行役員

三好 宣弘

昭和35年2月23日生

 

昭和57年4月

日新製鋼㈱入社

平成17年4月

同社財務部長

平成20年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成24年10月

当社経営企画部長

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成28年6月から1年

65

取締役

八丁地 園子

昭和25年1月15日生

 

昭和47年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成5年11月

IBJ International副社長

平成14年3月

興銀リース㈱執行役員

平成16年4月

共立リスクマネジメント㈱シニアコンサルタント

平成18年1月

㈱ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ取締役

平成20年4月

エートス・ジャパン・エルエルシー非常勤内部監査人

平成21年4月

平成22年3月

平成23年3月

平成25年3月

平成27年3月

 

平成28年6月

藤田観光㈱執行役員

同社取締役兼執行役員

同社常務取締役兼常務執行役員

同社常務執行役員

同社顧問

(現在に至る)

当社取締役

(現在に至る)

 

平成28年

6月から

1年

取締役

遠藤 功

昭和31年5月8日生

 

昭和54年4月

三菱電機㈱入社

昭和63年10月

ボストン・コンサルティング・グループ入社

平成4年10月

アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社

平成8年10月

同社パートナー

平成9年9月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現 プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー㈱)パートナー兼取締役

平成12年5月

㈱ローランド・ベルガー代表取締役社長

平成18年4月

同社会長

(現在に至る)

早稲田大学大学院商学研究科教授(~平成28年3月)

平成23年5月

㈱良品計画取締役

(現在に至る)

平成25年3月

ヤマハ発動機㈱監査役

(現在に至る)

平成26年6月

NKSJホールディングス㈱(現 損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役

(現在に至る)

当社取締役

(現在に至る)

 

平成28年6月から1年

 

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常任監査役

(常勤)

小濱 和久

昭和25年9月16日生

 

昭和49年4月

日新製鋼㈱入社

平成13年6月

同社総務部長

平成15年6月

同社執行役員

平成17年4月

サンウエーブ工業㈱執行役員専務

平成17年6月

同社取締役専務役員

平成19年6月

同社常務取締役

平成20年4月

同社取締役
日新製鋼㈱常務執行役員

平成20年6月

日新製鋼㈱取締役常務執行役員

平成21年4月

同社取締役常務執行役員、

企業倫理担当役員(~平成26年3月)

 平成24年10月

当社取締役常務執行役員、

企業倫理担当役員

 平成26年4月

当社取締役

 平成26年6月

当社常任監査役(常勤)

(現在に至る)

 

平成26年6月から4年

85

監査役

(常勤)

伊藤 幸宏

昭和29年2月3日生

 

昭和53年4月

㈱三和銀行入行

平成16年12月

㈱UFJ銀行企業部(東京)部長兼中小企業室長

平成17年5月

同行執行役員

平成17年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
㈱UFJ銀行執行役員

平成18年1月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員

㈱三菱東京UFJ銀行執行役員

平成18年6月

エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常務取締役

(平成21年6月退任)

平成21年6月

日新製鋼㈱監査役(常勤)(~平成26年3月)

平成24年10月

当社監査役

平成25年6月

平成26年4月

日本金属工業㈱監査役(~平成26年3月)

当社監査役(常勤)

(現在に至る)

 

平成28年6月から4年

11

監査役

(常勤)

南保 由明

昭和34年1月3日生

 

昭和56年4月

日本金属工業㈱入社

平成23年4月

同社生産本部衣浦製造所長

平成23年6月

同社取締役

平成24年10月

同社取締役執行役員

平成25年4月

同社取締役常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

当社執行役員

当社顧問

当社監査役(常勤)

(現在に至る)

 

平成28年6月から4年

49

監査役

片山 達

昭和35年8月23日生

 

昭和62年4月

弁護士登録

アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成8年1月

同所パートナー

(現在に至る)

平成28年6月

当社監査役

(現在に至る)

 

平成28年6月から4年

 

 

 

 

792

(注)1.所有株式数は個々に百株未満を切り捨てている。

    2.取締役のうち八丁地園子及び遠藤功の両氏は、会社法に定める「社外取締役」である。また、両氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

    3.監査役のうち伊藤幸宏及び片山達の両氏は、会社法に定める「社外監査役」である。また、両氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

    4.当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は27名で、以下のとおりである。

 

氏名

担当範囲

※社長

 CEO(最高経営責任者)

三喜 俊典

 

※副社長執行役員

成吉 幸雄

 生産・技術全般(含む環境・安全、品質保証・技術サービス、

 外注統括)を総括

※副社長執行役員

 CFO(財務担当最高責任者)

水元 公二

 内部統制推進、海外事業全般、PI推進、総務、財務、人事及び

 労働安全を総括

※副社長執行役員

宮楠 克久

 販売全般(含むステンレス販売)及び購買を総括

※副社長執行役員

栁川 欽也

 開発全般を総括

※常務執行役員

内田 幸夫

 グループ開発本部を管掌

※常務執行役員

田中 秀雄

 販売総括、建材・鋼板販売、中四国支社及び各支店を管掌

※常務執行役員

三好 宣弘

 経営企画、人事及び労働安全を管掌

 常務執行役員

佐々木雅啓

 アセアン事業統括(含む台湾、インド)を担当並びに

 NISSHIN STEEL ASIA PTE. LTD.社長

 常務執行役員

近藤 孝之

 技術総括、品質保証・技術サービス、購買及び

 普通鋼・特殊鋼生産推進センターを担当

 常務執行役員

早川 淳也

 東予製造所及び大阪製造所を担当並びに堺製造所長

 常務執行役員

冨安 達二

 大阪支社長

 常務執行役員

松永  滋

 ステンレス製造本部長並びに周南製鋼所長

 常務執行役員

安井  潔

 呉製鉄所長

 常務執行役員

長沼 利明

 経営企画部長並びにグループ開発本部長

 常務執行役員

土屋  敦

 海外事業全般、自動車鋼材販売、特殊鋼販売及び電機・鋼板輸出を担当

 常務執行役員

 企業倫理担当役員

香春 哲夫

 内部統制推進、人事及び労働安全を担当

 執行役員

相原 博行

 中国事業統括(含む中国特殊鋼事業推進)を担当

 並びに日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長

 執行役員

古家後啓太

 PI推進を担当並びに普通鋼・特殊鋼生産推進センター長

 執行役員

平松 直人

 名古屋支社長

 執行役員

角田 洋一

 販売総括部長

 執行役員

藤村 直樹

 総務及び財務を担当

 執行役員

山本  敦

 購買部長

 執行役員

市居  晃

 日新工機㈱代表取締役社長

 執行役員

冨田 耕司

 月星海運㈱代表取締役社長

 執行役員

日暮 淳一

 日新鋼管㈱代表取締役社長

 執行役員

中尾  卓

 日新製鋼建材㈱代表取締役社長

※ 取締役で執行役員兼任者

 

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

三喜 俊典

昭和25年9月7日生

 

昭和50年4月

日新製鋼㈱入社

平成14年10月

同社薄板・表面処理事業本部商品開発部長

平成15年6月

同社執行役員

平成19年4月

同社常務執行役員

 平成22年6月

同社取締役常務執行役員

 平成23年4月

同社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)(~平成26年3月)

 平成24年10月

 

 平成29年4月

当社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)

当社取締役会長

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

181

代表取締役社長

CEO(最高経営責任者)

栁川 欽也

昭和27年10月3日生

 

昭和53年4月

住友金属工業㈱(現 新日住金㈱)入社

平成17年4月

同社鹿島製鉄所副所長

平成19年4月

同社常務執行役員

平成23年4月

同社専務執行役員

 平成24年6月

平成24年10月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

 平成29年4月

同社取締役専務執行役員(~平成24年9月)

新日鐵住金㈱常務取締役

同社代表取締役副社長

同社取締役

当社取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)

(現在に至る)

 

 

平成29年6月から1年

52

代表取締役

副社長執行役員

宮楠 克久

昭和30年9月3日生

 

昭和55年4月

日新製鋼㈱入社

平成14年10月

同社ステンレス事業本部周南製鋼所生産管理部長

平成17年4月

同社執行役員

平成22年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年6月

平成27年4月

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

99

代表取締役

副社長執行役員

田中 秀雄

昭和32年4月18日生

 

昭和55年4月

日新製鋼㈱入社

平成21年4月

同社建材販売部長

平成22年4月

同社執行役員(~平成26年3月)

平成24年6月

 

平成26年4月

平成27年4月

平成27年6月

平成29年4月

日新総合建材㈱(現 日新製鋼建材㈱)取締役社長(代表取締役)(~平成27年3月)

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

39

代表取締役

副社長執行役員

三好 宣弘

昭和35年2月23日生

 

昭和57年4月

日新製鋼㈱入社

平成17年4月

同社財務部長

平成20年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成24年10月

当社経営企画部長

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年6月

平成29年4月

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

75

取締役

常務執行役員

今野 直樹

昭和33年4月30日生

 

昭和57年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成24年10月

同社名古屋製鐵所生産技術部長

平成25年4月

同社執行役員

平成28年4月

同社常務執行役員

平成29年4月

 

平成29年6月

 

同社顧問(~平成29年6月)

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

長沼 利明

昭和35年2月25日生

 

昭和58年4月

日新製鋼㈱入社

平成19年4月

同社名古屋支社鋼材販売一部長

平成23年4月

同社執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社執行役員

平成27年4月

当社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

33

取締役

常務執行役員

香春 哲夫

昭和33年8月6日生

 

昭和59年4月

日新製鋼㈱入社

平成17年4月

同社総務部長

平成21年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社常務執行役員、

企業倫理担当役員

(現在に至る)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

74

取締役

八丁地 園子

昭和25年1月15日生

 

昭和47年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成5年11月

IBJ International副社長

平成14年3月

興銀リース㈱執行役員

平成16年4月

共立リスクマネジメント㈱シニアコンサルタント

平成18年1月

㈱ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ取締役

平成20年4月

エートス・ジャパン・エルエルシー非常勤内部監査人

平成21年4月

平成22年3月

平成23年3月

平成25年3月

平成27年3月

平成28年6月

 

平成29年4月

藤田観光㈱執行役員

同社取締役兼執行役員

同社常務取締役兼常務執行役員

同社常務執行役員

同社顧問(~平成29年3月)

当社取締役

(現在に至る)

津田塾大学学長特命補佐(戦略推進本部長)

(現在に至る)

 

平成29

6月から

1年

取締役

遠藤 功

昭和31年5月8日生

 

昭和54年4月

三菱電機㈱入社

昭和63年10月

ボストン・コンサルティング・グループ入社

平成4年10月

アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社

平成8年10月

同社パートナー

平成9年9月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現 プライスウォーターハウスクーパース・ストラテジー㈱)パートナー兼取締役

平成12年5月

㈱ローランド・ベルガー代表取締役社長

平成18年4月

同社会長

(現在に至る)

早稲田大学大学院商学研究科教授(~平成28年3月)

平成23年5月

㈱良品計画取締役

(現在に至る)

平成25年3月

ヤマハ発動機㈱監査役(~平成29年3月)

平成26年6月

NKSJホールディングス㈱(現 SOMPOホールディングス取締役

(現在に至る)

当社取締役

(現在に至る)

 

平成29年6月から1年

 

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常任監査役

(常勤)

小濱 和久

昭和25年9月16日生

 

昭和49年4月

日新製鋼㈱入社

平成13年6月

同社総務部長

平成15年6月

同社執行役員

平成17年4月

サンウエーブ工業㈱執行役員専務

平成17年6月

同社取締役専務役員

平成19年6月

同社常務取締役

平成20年4月

同社取締役
日新製鋼㈱常務執行役員

平成20年6月

日新製鋼㈱取締役常務執行役員

平成21年4月

同社取締役常務執行役員、

企業倫理担当役員(~平成26年3月)

 平成24年10月

当社取締役常務執行役員、

企業倫理担当役員

 平成26年4月

当社取締役

 平成26年6月

当社常任監査役(常勤)

(現在に至る)

 

平成26年6月から4年

89

監査役

(常勤)

伊藤 幸宏

昭和29年2月3日生

 

昭和53年4月

㈱三和銀行入行

平成16年12月

㈱UFJ銀行企業部(東京)部長兼中小企業室長

平成17年5月

同行執行役員

平成17年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
㈱UFJ銀行執行役員

平成18年1月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員

㈱三菱東京UFJ銀行執行役員

平成18年6月

エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常務取締役

(平成21年6月退任)

平成21年6月

日新製鋼㈱監査役(常勤)(~平成26年3月)

平成24年10月

当社監査役

平成25年6月

平成26年4月

日本金属工業㈱監査役(~平成26年3月)

当社監査役(常勤)

(現在に至る)

 

平成28年6月から4年

11

監査役

片山 達

昭和35年8月23日生

 

昭和62年4月

弁護士登録

アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成8年1月

同所パートナー

(現在に至る)

平成28年6月

当社監査役

(現在に至る)

 

平成28年6月から4年

監査役

上原 学

昭和37年5月4日生

 

昭和61年4月

住友金属工業㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成27年4月

 

平成29年6月

新日鐵住金㈱経営企画部部長

(現在に至る)

当社監査役

(現在に至る)

 

平成29年6月から4年

 

 

 

 

653

(注)1.所有株式数は個々に百株未満を切り捨てている。

    2.取締役のうち八丁地園子及び遠藤功の両氏は、会社法に定める「社外取締役」である。また、両氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

    3.監査役のうち伊藤幸宏及び片山達の両氏は、会社法に定める「社外監査役」である。また、両氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

    4.当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は25名で、以下のとおりである。

 

氏名

担当範囲

※社長

 CEO(最高経営責任者)

栁川 欽也

 

※副社長執行役員

宮楠 克久

 生産・技術全般(含む環境・安全、品質保証・技術サービス、

 外注統括)及び購買を総括

※副社長執行役員

田中 秀雄

 販売全般を総括

※副社長執行役員

三好 宣弘

 海外事業全般、経営企画、総務及び財務を総括

※常務執行役員

今野 直樹

 技術総括、外注統括、普通鋼・特殊鋼生産推進センター及びステンレス

 製造本部を管掌

※常務執行役員

長沼 利明

 経営企画部長並びにグループ開発本部長

※常務執行役員

 企業倫理担当役員

香春 哲夫

 内部統制推進、PI推進及び労働安全を管掌並びに人事部長

 常務執行役員

佐々木雅啓

 アセアン事業統括(含む台湾、インド)を担当並びに

 NISSHIN STEEL ASIA PTE. LTD.社長

 常務執行役員

近藤 孝之

 東予製造所、大阪製造所を担当並びに堺製造所長

 常務執行役員

早川 淳也

 ステンレス製造本部長並びに周南製鋼所長

 常務執行役員

松永  滋

 中国事業統括を担当並びに日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長

 常務執行役員

安井  潔

 呉製鉄所長

 常務執行役員

土屋  敦

 海外事業全般、自動車鋼材販売、特殊鋼販売及び電機・鋼板輸出を担当

 常務執行役員

角田 洋一

 ステンレス販売を担当並びに販売総括部長

 執行役員

相原 博行

 品質保証・技術サービスを担当

 執行役員

古家後啓太

 PI推進を担当並びに普通鋼・特殊鋼生産推進センター長

 執行役員

平松 直人

 名古屋支社長

 執行役員

下元  光

 大阪支社長

 執行役員

桑迫 宏和

 総務部長

 執行役員

武津 博文

 グループ開発本部開発戦略センター長

 執行役員

山本  敦

 購買部長

 執行役員

日暮 淳一

 日新鋼管㈱代表取締役社長

 執行役員

冨安 達二

 月星海運㈱常務取締役

 執行役員

沖山 卓司

 日新工機㈱代表取締役社長

 執行役員

中尾  卓

 日新製鋼建材㈱代表取締役社長

※ 取締役で執行役員兼任者

 

    .当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任

      している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(百株)

寺村 温雄

昭和23年11月8日生

 

昭和48年4月

弁護士登録

平成2年6月

寺村法律事務所開設

 

(現在に至る)

平成10年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成12年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護上席教官(~平成13年3月)

平成18年6月

T&Dフィナンシャル生命保険㈱監査役

平成22年6月

T&Dフィナンシャル生命保険㈱取締役(~平成24年6月)

 

5【役員の状況】

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

三喜 俊典

昭和25年9月7日生

 

昭和50年4月

日新製鋼㈱入社

平成14年10月

同社薄板・表面処理事業本部商品開発部長

平成15年6月

同社執行役員

平成19年4月

同社常務執行役員

 平成22年6月

同社取締役常務執行役員

 平成23年4月

同社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)(~平成26年3月)

 平成24年10月

 

 平成29年4月

当社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)

当社取締役会長

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

189

代表取締役社長

CEO(最高経営責任者)

栁川 欽也

昭和27年10月3日生

 

昭和53年4月

住友金属工業㈱(現 新日住金㈱)入社

平成17年4月

同社鹿島製鉄所副所長

平成19年4月

同社常務執行役員

平成23年4月

同社専務執行役員

 平成24年6月

平成24年10月

平成26年4月

平成28年4月

平成28年6月

 平成29年4月

同社取締役専務執行役員(~平成24年9月)

新日鐵住金㈱常務取締役

同社代表取締役副社長

同社取締役

当社取締役副社長執行役員

当社代表取締役社長、

CEO(最高経営責任者)

(現在に至る)

 

 

平成30年6月から1年

76

代表取締役

副社長執行役員

宮楠 克久

昭和30年9月3日生

 

昭和55年4月

日新製鋼㈱入社

平成14年10月

同社ステンレス事業本部周南製鋼所生産管理部長

平成17年4月

同社執行役員

平成22年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年6月

平成27年4月

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

107

代表取締役

副社長執行役員

田中 秀雄

昭和32年4月18日生

 

昭和55年4月

日新製鋼㈱入社

平成21年4月

同社建材販売部長

平成22年4月

同社執行役員(~平成26年3月)

平成24年6月

 

平成26年4月

平成27年4月

平成27年6月

平成29年4月

日新総合建材㈱(現 日新製鋼建材㈱)取締役社長(代表取締役)(~平成27年3月)

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

55

代表取締役

副社長執行役員

三好 宣弘

昭和35年2月23日生

 

昭和57年4月

日新製鋼㈱入社

平成17年4月

同社財務部長

平成20年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成24年10月

当社経営企画部長

平成26年4月

当社常務執行役員

平成26年6月

平成29年4月

当社取締役常務執行役員

当社代表取締役副社長執行役員

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

92

取締役

常務執行役員

今野 直樹

昭和33年4月30日生

 

昭和57年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成24年10月

同社名古屋製鐵所生産技術部長

平成25年4月

同社執行役員

平成28年4月

同社常務執行役員

平成29年4月

 

平成29年6月

 

同社顧問(~平成29年6月)

当社常務執行役員

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

8

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

長沼 利明

昭和35年2月25日生

 

昭和58年4月

日新製鋼㈱入社

平成19年4月

同社名古屋支社鋼材販売一部長

平成23年4月

同社執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社執行役員

平成27年4月

当社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

49

取締役

常務執行役員

香春 哲夫

昭和33年8月6日生

 

昭和59年4月

日新製鋼㈱入社

平成17年4月

同社総務部長

平成21年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社常務執行役員、

企業倫理担当役員

(現在に至る)

平成29年6月

当社取締役常務執行役員

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

80

取締役

八丁地 園子

昭和25年1月15日生

 

昭和47年4月

㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成5年11月

IBJ International副社長

平成14年3月

興銀リース㈱執行役員

平成16年4月

共立リスクマネジメント㈱シニアコンサルタント

平成18年1月

㈱ユキ・マネジメント・アンド・リサーチ取締役

平成20年4月

エートス・ジャパン・エルエルシー非常勤内部監査人

平成21年4月

平成22年3月

平成23年3月

平成25年3月

平成27年3月

平成28年6月

 

平成29年4月

 

平成30年6月

藤田観光㈱執行役員

同社取締役兼執行役員

同社常務取締役兼常務執行役員

同社常務執行役員

同社顧問(~平成29年3月)

当社取締役

(現在に至る)

津田塾大学学長特命補佐(戦略推進本部長)

(現在に至る)

日本航空㈱取締役

(現在に至る)

 

平成30

6月から

1年

8

取締役

遠藤 功

昭和31年5月8日生

 

昭和54年4月

三菱電機㈱入社

昭和63年10月

ボストン・コンサルティング・グループ入社

平成4年10月

アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア㈱)入社

平成8年10月

同社パートナー

平成9年9月

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱(現 PwCコンサルティング合同会社)パートナー兼取締役

平成12年5月

㈱ローランド・ベルガー代表取締役社長

平成18年4月

同社会長

(現在に至る)

早稲田大学大学院商学研究科教授(~平成28年3月)

平成23年5月

㈱良品計画取締役

(現在に至る)

平成25年3月

ヤマハ発動機㈱監査役(~平成29年3月)

平成26年6月

NKSJホールディングス㈱(現 SOMPOホールディングス㈱)取締役

(現在に至る)

当社取締役

(現在に至る)

 

平成30年6月から1年

5

 

 

 

役名及び職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

常任監査役

(常勤)

安井 潔

昭和34年2月24日生

 

昭和56年4月

平成17年4月

日新製鋼㈱入社

同社呉製鉄所製鋼部長

平成20年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員(~平成26年3月)

平成26年4月

当社常務執行役員

平成30年4月

当社顧問

平成30年6月

当社常任監査役(常勤)

(現在に至る)

 

平成30年6月から4年

91

監査役

(常勤)

伊藤 幸宏

昭和29年2月3日生

 

昭和53年4月

㈱三和銀行入行

平成16年12月

㈱UFJ銀行企業部(東京)部長兼中小企業室長

平成17年5月

同行執行役員

平成17年10月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員
㈱UFJ銀行執行役員

平成18年1月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員

㈱三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)

執行役員

平成18年6月

エム・ユー・フロンティア債権回収㈱常務取締役

(平成21年6月退任)

平成21年6月

日新製鋼㈱監査役(常勤)(~平成26年3月)

平成24年10月

当社監査役

平成25年6月

平成26年4月

日本金属工業㈱監査役(~平成26年3月)

当社監査役(常勤)

(現在に至る)

 

平成28年6月から4年

11

監査役

片山 達

昭和35年8月23日生

 

昭和62年4月

弁護士登録

アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所

平成8年1月

同所パートナー

(現在に至る)

平成28年6月

当社監査役

(現在に至る)

 

平成28年6月から4年

監査役

上原 学

昭和37年5月4日生

 

昭和61年4月

住友金属工業㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成27年4月

 

平成29年6月

新日鐵住金㈱経営企画部部長

(現在に至る)

当社監査役

(現在に至る)

 

平成29年6月から4年

 

 

 

 

771

(注)1.所有株式数は個々に百株未満を切り捨てている。

    2.取締役のうち八丁地園子及び遠藤功の両氏は、会社法に定める「社外取締役」である。また、両氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

    3.監査役のうち伊藤幸宏及び片山達の両氏は、会社法に定める「社外監査役」である。また、両氏については東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている。

    4.当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は26名で、以下のとおりである。

 

氏名

担当範囲

※社長

 CEO(最高経営責任者)

栁川 欽也

 

※副社長執行役員

宮楠 克久

 生産・技術全般(含む環境・安全、商品品質・技術サービス、

 外注統括)及び購買を総括

※副社長執行役員

田中 秀雄

 販売全般を総括

※副社長執行役員

三好 宣弘

 海外事業全般、経営企画、総務及び財務を総括

※常務執行役員

今野 直樹

 技術総括及び外注統括を管掌

※常務執行役員

長沼 利明

 経営企画部長並びにグループ開発本部長

※常務執行役員

 企業倫理担当役員

香春 哲夫

 内部統制推進、PI推進及び労働安全を管掌並びに人事部長

 常務執行役員

近藤 孝之

 東予製造所、大阪製造所を担当並びに堺製造所長

 常務執行役員

早川 淳也

 衣浦製造所を担当並びに周南製鋼所長

 常務執行役員

松永  滋

 中国事業統括を担当並びに日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司董事長

 常務執行役員

平松 直人

 自動車鋼材販売を担当(自動車向けステンレス販売を含む)並びに

 名古屋支社長

 常務執行役員

土屋  敦

 海外事業全般、電機鋼板販売(含む鋼板輸出)及び特殊鋼販売を担当

 (電機向けステンレス販売を含む)

 常務執行役員

角田 洋一

 ステンレス販売を担当(自動車・電機向けステンレス販売を除く)

 並びに販売総括部長

 執行役員

相原 博行

 商品品質・技術サービスを担当

 執行役員

古家後啓太

 PI推進を担当

 執行役員

下元  光

 中四国支社及び九州支店を担当並びに大阪支社長

 執行役員

桑迫 宏和

 総務部長

 執行役員

川口 靖隆

 技術総括部長

 執行役員

三木 英司

 呉製鉄所長

 執行役員

武津 博文

 グループ開発本部開発戦略センター長

 執行役員

山本  敦

 購買部長

 執行役員

星  健一

 アセアン事業統括(含むインド)を担当並びに

 NISSHIN STEEL ASIA PTE. LTD.社長

 執行役員

日暮 淳一

 日新鋼管㈱代表取締役社長

 執行役員

冨安 達二

 月星海運㈱代表取締役社長

 執行役員

沖山 卓司

 日新工機㈱代表取締役社長

 執行役員

中尾  卓

 日新製鋼建材㈱代表取締役社長

※ 取締役で執行役員兼任者

 

    5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法に定める補欠監査役1名を選任

      している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(百株)

寺村 温雄

昭和23年11月8日生

 

昭和48年4月

弁護士登録

平成2年6月

寺村法律事務所開設

 

(現在に至る)

平成10年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護教官

平成12年4月

最高裁判所司法研修所民事弁護上席教官(~平成13年3月)

平成18年6月

T&Dフィナンシャル生命保険㈱監査役

平成22年6月

T&Dフィナンシャル生命保険㈱取締役(~平成24年6月)

 

社外役員の選任

2018/7/10選任の理由
八丁地 園子金融機関および複数の企業で培われた豊富な経験および幅広い知識ならびに企業経営者としての高い見識を、取締役として当社の経営に反映することが期待できると判断した。また、当社の取引銀行である株式会社みずほ銀行の業務執行者であったが、平成14年3月に退職してから16年以上が経過しており、同行が当社の意思決定に重要な影響を及ぼすおそれはない。以上のことなどから、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した。
遠藤 功複数のコンサルティング会社で培われた経営 コンサルティング業務に関する豊富な経験およ び幅広い知識ならびに企業経営者および大学 院教授としての高い見識をもって当社の社外取締役としての職務を遂行してきたことから、引き続きその経験、見識等を当社の経営に反映することが期待できると判断した。平成19年1月から平成25年12月までの間、平成26年4月1日に当社に吸収合併され消滅した当社子会社(日新製鋼株式会社)の経営諮問委員として、社外の独立的かつ客観的な立場から助言・提言等を行ってきたが、その報酬額は、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した。