東京製鐵【5423】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/22018/12/272019/6/282020/6/30
外国人保有比率30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人11人11人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)11人11人11人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

西本 利一

昭和35年5月28日

昭和59年4月

当社入社

(注)2

34

平成10年4月

岡山工場製鋼部長代理

平成11年10月

岡山工場製鋼部長兼圧延部長

平成13年6月

岡山工場圧延部長

平成16年11月

高松工場長

平成18年6月

代表取締役社長就任(現)

常務取締役

営業本部長

今村 清志

昭和32年6月28日

昭和56年4月

当社入社

(注)2

22

平成4年4月

九州工場総務部長代理

平成6年4月

大阪支社広島営業所長

平成8年4月

鋼板部長

平成11年4月

購買部長

平成13年4月

名古屋支社長

平成16年6月

大阪支社長

平成18年6月

取締役大阪支社長就任

平成21年4月

取締役購買部長就任

平成23年6月

取締役総務部長就任

平成23年10月

取締役営業本部長就任

平成24年6月

常務取締役営業本部長就任(現)

常務取締役

田原工場長

足立 俊雄

昭和36年4月3日

昭和59年4月

当社入社

(注)2

17

平成15年4月

宇都宮工場生産部長代理

平成17年4月

宇都宮工場生産部長

平成18年6月

宇都宮工場長

平成21年6月

取締役岡山工場長就任

平成23年6月

取締役田原工場長就任

平成27年6月

常務取締役田原工場長就任(現)

取締役

総務部長

奈良 暢明

昭和45年8月6日

平成5年4月

当社入社

(注)2

23

平成23年6月

総務部長代理

平成24年4月

総務部長

平成24年6月

取締役総務部長就任(現)

取締役

大阪支店長

小松﨑裕司

昭和38年1月13日

昭和60年4月

当社入社

(注)2

5

平成19年4月

販売部長代理

平成21年4月

販売部長

平成24年1月

九州工場総務部長

平成25年4月

大阪支店長

平成26年6月

取締役大阪支店長就任(現)

取締役

岡山工場長

國米 博之

昭和40年8月2日

平成元年4月

当社入社

(注)2

6

平成22年4月

宇都宮工場生産部長代理

平成24年4月

宇都宮工場生産部長

平成24年6月

宇都宮工場長

平成27年6月

取締役宇都宮工場長就任

平成29年6月

取締役岡山工場長就任(現)

取締役

九州工場長

兒島 和仁

昭和39年12月15日

平成2年4月

当社入社

(注)2

5

平成23年6月

九州工場生産部長代理

平成24年4月

九州工場生産部長

平成26年6月

九州工場長

平成27年6月

取締役九州工場長就任(現)

取締役

営業副本部長

兼建材部長

浅井 孝文

昭和38年7月13日

昭和62年4月

当社入社

(注)2

2

平成25年4月

販売部長代理(建材担当)

平成28年4月

建材部長

平成29年6月

取締役営業副本部長兼建材部長就任(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

監査等委員

(常勤)

川本 博己

昭和32年3月6日

昭和50年4月

当社入社

(注)3

8

平成19年4月

岡山工場圧延部長代理

平成21年4月

岡山工場生産部長

平成21年6月

宇都宮工場長

平成23年6月

取締役岡山工場長就任

平成29年6月

取締役(監査等委員)就任(現)

取締役

監査等委員

松村 龍彦

昭和37年3月7日

平成2年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)3

8

平成15年6月

当社監査役就任

平成27年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

取締役

監査等委員

野元 三夏

(通称弁護士名原澤三夏)

昭和44年7月11日

平成7年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

(注)3

3

平成18年6月

当社監査役就任

平成27年6月

 

平成29年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

スバル興業株式会社(監査等委員である社外取締役)就任(現)

136

(注)1 取締役松村龍彦、野元三夏は社外取締役である。

2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりである。

監査等委員 川本博己  監査等委員 松村龍彦  監査等委員 野元三夏

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員

西本 利一

1960年5月28日

1984年4月

当社入社

1998年4月

岡山工場製鋼部長代理

1999年10月

岡山工場製鋼部長兼圧延部長

2001年6月

岡山工場圧延部長

2004年11月

高松工場長

2006年6月

代表取締役社長就任(現)

2019年6月

社長執行役員就任(現)

(注)2

37

常務取締役
常務執行役員
(営業本部長)

今村 清志

1957年6月28日

1981年4月

当社入社

1992年4月

九州工場総務部長代理

1994年4月

大阪支社広島営業所長

1996年4月

鋼板部長

1999年4月

購買部長

2001年4月

名古屋支社長

2004年6月

大阪支社長

2006年6月

取締役大阪支社長就任

2009年4月

取締役購買部長就任

2011年6月

取締役総務部長就任

2011年10月

取締役営業本部長就任

2012年6月

常務取締役営業本部長就任(現)

2019年6月

常務執行役員(営業本部長)就任(現)

(注)2

23

取締役
執行役員(総務部長)

奈良 暢明

1970年8月6日

1993年4月

当社入社

2011年6月

総務部長代理

2012年4月

総務部長

2012年6月

取締役総務部長就任(現)

2019年6月

執行役員(総務部長)就任(現)

(注)2

25

取締役
監査等委員
(常勤)

足立 俊雄

1961年4月3日

1984年4月

当社入社

2003年4月

宇都宮工場生産部長代理

2005年4月

宇都宮工場生産部長

2006年6月

宇都宮工場長

2009年6月

取締役岡山工場長就任

2011年6月

取締役田原工場長就任

2015年6月

常務取締役田原工場長就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

18

取締役
監査等委員

松村 龍彦

1962年3月7日

1990年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2003年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

9

取締役
監査等委員

野元 三夏
(通称弁護士名
原澤三夏)

1969年7月11日

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2006年6月

当社監査役就任

2015年6月
2017年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現)
スバル興業株式会社(監査等委員である社外取締役)就任(現)

(注)3

3

117

 

(注) 1 取締役松村龍彦、野元三夏は社外取締役である。

2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
監査等委員 足立俊雄  監査等委員 松村龍彦  監査等委員 野元三夏

5 当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役会を、迅速な意思決定と監督機能に重点をおいた体制へと整備するとともに、執行役員制度を導入して業務執行機能を強化することで、事業環境の変化に対し、より適切かつ迅速に対応できる体制を構築している。執行役員は10名で、上記3名のほか、下記の7名で構成されている。

 

執行役員  大阪支店長       小松﨑裕司

執行役員  岡山工場長       國米 博之

執行役員  田原工場長       兒島 和仁

執行役員  営業副本部長兼建材部長  浅井 孝文

執行役員  営業副本部長       西村 康紀

執行役員  九州工場長        中上 正博

執行役員  宇都宮工場長       酒井 久敬

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名である。

社外取締役のうち、松村龍彦氏は監査等委員である取締役であり、弁護士として、法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また、人格的にも優れているため、選任している。なお、当社と社外取締役個人との間に特別な利害関係はない。

社外取締役のうち、野元三夏氏は監査等委員である取締役であり、弁護士として、法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また、人格的にも優れているため、選任している。

また、野元三夏氏は、スバル興業株式会社の監査等委員である社外取締役であるが、スバル興業株式会社と当社との間には特別の関係はない。

なお、当社と社外取締役個人との間に特別な利害関係はない。

監査等委員である社外取締役へは、取締役会及び経営会議において、業務執行取締役及び執行役員より、経営上の重要事項についての決定の報告を確実なものとできるよう努めるとともに、代表取締役及び総務担当役員は、日常より、監査等委員である社外取締役と必要に応じて随時打ち合わせを行って、その他の重要事項についても、速やかに報告できるよう努めている。さらに、本社で行われる監査業務及び定期的に行われる事業所ごとでの業務監査を通じて、本社・工場の役職員・内部統制部門は監査に必要な情報を適宜常勤の監査等委員である取締役に加え、監査等委員である社外取締役にも提供している。

監査等委員である社外取締役を選任するための独立性については、高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また、人格的にも優れていることを前提に判断している。加えて、当社の社外取締役が、当社の主要取引先企業等の業務執行者に該当しないなど、当社が制定している社外役員の独立性に関する基準を満たしていることを要件としている。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

 門との関係

 取締役会に2018年度中においては毎回出席し、審議に関して必要な発言を適宜行うとともに、全社の内部統制システムの整備及び運営状況について、総務担当役員をはじめとする役職員と必要に応じて随時打ち合わせを行い、工場等の往査も行っている。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めている。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(千株)

取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員

西本 利一

1960年5月28日

1984年4月

当社入社

1998年4月

岡山工場製鋼部長代理

1999年10月

岡山工場製鋼部長兼圧延部長

2001年6月

岡山工場圧延部長

2004年11月

高松工場長

2006年6月

代表取締役社長就任(現)

2011年4月

公益財団法人池谷科学技術振興財団 理事(現)

2019年6月

社長執行役員就任(現)

(注)2

46

常務取締役
常務執行役員
(営業本部長)

今村 清志

1957年6月28日

1981年4月

当社入社

1992年4月

九州工場総務部長代理

1994年4月

大阪支社広島営業所長

1996年4月

鋼板部長

1999年4月

購買部長

2001年4月

名古屋支社長

2004年6月

大阪支社長

2006年6月

取締役大阪支社長就任

2009年4月

取締役購買部長就任

2011年6月

取締役総務部長就任

2011年10月

取締役営業本部長就任

2012年6月

常務取締役営業本部長就任(現)

2019年6月

常務執行役員(営業本部長)就任(現)

(注)2

26

取締役
執行役員(総務部長)

奈良 暢明

1970年8月6日

1993年4月

当社入社

2011年6月

総務部長代理

2012年4月

総務部長

2012年6月

取締役総務部長就任(現)

2015年6月

公益財団法人池谷科学技術振興財団 

常務理事(現)

2019年6月

執行役員(総務部長)就任(現)

(注)2

28

取締役
監査等委員
(常勤)

足立 俊雄

1961年4月3日

1984年4月

当社入社

2003年4月

宇都宮工場生産部長代理

2005年4月

宇都宮工場生産部長

2006年6月

宇都宮工場長

2009年6月

取締役岡山工場長就任

2011年6月

取締役田原工場長就任

2015年6月

常務取締役田原工場長就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

19

取締役
監査等委員

松村 龍彦

1962年3月7日

1990年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2003年6月

当社監査役就任

2015年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現)

(注)3

10

取締役
監査等委員

野元 三夏
(通称弁護士名
原澤三夏)

1969年7月11日

1995年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2006年6月

当社監査役就任

2015年6月
2017年4月

当社取締役(監査等委員)就任(現)
スバル興業株式会社(監査等委員である社外取締役)就任(現)

(注)3

4

135

 

(注) 1 取締役松村龍彦、野元三夏は社外取締役である。

2 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

3 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
監査等委員 足立俊雄  監査等委員 松村龍彦  監査等委員 野元三夏

 

5 当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役会を、迅速な意思決定と監督機能に重点をおいた体制へと整備するとともに、執行役員制度を導入して業務執行機能を強化することで、事業環境の変化に対し、より適切かつ迅速に対応できる体制を構築している。執行役員は10名で、上記3名のほか、下記の7名で構成されている。

執行役員  営業副本部長兼鋼板部長 小松﨑 裕司

執行役員  岡山工場長       國米 博之

執行役員  田原工場長       兒島 和仁

執行役員  大阪支店長        浅井 孝文

執行役員  営業副本部長       西村 康紀

執行役員  九州工場長        中上 正博

執行役員  宇都宮工場長       酒井 久敬

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名である。

社外取締役のうち、松村龍彦氏は監査等委員である取締役であり、弁護士として、法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また、人格的にも優れているため、選任している。なお、当社と社外取締役個人との間に特別な利害関係はない。

社外取締役のうち、野元三夏氏は監査等委員である取締役であり、弁護士として、法令についての高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また、人格的にも優れているため、選任している。

また、野元三夏氏は、スバル興業株式会社の監査等委員である社外取締役であるが、スバル興業株式会社と当社との間には特別の関係はない。

なお、当社と社外取締役個人との間に特別な利害関係はない。

監査等委員である社外取締役へは、取締役会及び経営会議において、業務執行取締役及び執行役員より、経営上の重要事項についての決定の報告を確実なものとできるよう努めるとともに、代表取締役及び総務担当役員は、日常より、監査等委員である社外取締役と必要に応じて随時打ち合わせを行って、その他の重要事項についても、速やかに報告できるよう努めている。さらに、本社で行われる監査業務及び定期的に行われる事業所ごとでの業務監査を通じて、本社・工場の役職員・内部統制部門は監査に必要な情報を適宜常勤の監査等委員である取締役に加え、監査等委員である社外取締役にも提供している。

監査等委員である社外取締役を選任するための独立性については、高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また、人格的にも優れていることを前提に判断している。加えて、当社の社外取締役が、当社の主要取引先企業等の業務執行者に該当しないなど、当社が制定している社外役員の独立性に関する基準を満たしていることを要件としている。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部

 門との関係

 取締役会に2019年度中においては毎回出席し、審議に関して必要な発言を適宜行うとともに、全社の内部統制システムの整備及び運営状況について、総務担当役員をはじめとする役職員と必要に応じて随時打ち合わせを行い、工場等の往査も行っている。また、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めている。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/22018/12/272019/6/282020/6/30選任の理由
松村龍彦弁護士として、法令について高度な能力・識見に基づき客観的な立場から監査を行うことができ、また、人格的にも優れているため、監査等委員である社外取締役及び独立役員として選任いたしております。
野元三夏松村社外取締役と同様に、弁護士としての知識に基づいた適切な監査を客観的に行うことができるとともに、人格的にも優れているため、監査等委員である社外取締役及び独立役員として選任いたしております。なお、当社として初めての女性の役員であります。