共英製鋼【5440】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/11/262018/12/182019/1/182019/6/282020/7/2
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人10人10人9人11人
社外役員数2人2人2人2人3人4人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

高島 秀一郎

昭和33年1月26日

 

平成元年3月

当社入社

平成2年3月

当社取締役

平成3年4月

当社常務取締役

平成4年6月

当社専務取締役

平成5年6月

当社取締役副社長

平成5年10月

当社代表取締役副社長

平成7年6月

当社代表取締役社長兼COO

平成19年6月

当社代表取締役副会長

平成22年6月

当社代表取締役会長(現)

 

(注)6

4,347,460

代表取締役

社長

廣冨 靖以

昭和29年6月15日

 

昭和53年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成15年10月

同行執行役

平成17年6月

同行常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長

平成20年6月

同行取締役兼専務執行役員

平成21年6月

同行代表取締役副社長兼執行役員

平成26年4月

当社入社

平成26年6月

当社取締役副社長執行役員社長補佐

平成29年6月

株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現)

平成29年10月

当社取締役副社長執行役員社長補佐兼本社経営企画部担当

平成30年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)6

6,300

取締役

専務執行役員

大田 和義

昭和25年10月15日

 

昭和50年3月

当社入社

平成14年5月

当社山口事業所製造部長

平成21年6月

当社執行役員

平成23年6月

当社執行役員山口事業所副事業所長・製造部長兼名古屋事業所副事業所長(製造担当)兼ベトナム新ミル建設統括本部副本部長

平成24年6月

当社取締役執行役員山口事業所長

平成26年6月

当社取締役常務執行役員山口事業所長

平成29年6月

当社取締役専務執行役員山口事業所長(現)

 

(注)6

4,600

取締役

常務執行役員

坂本 尚吾

昭和33年11月26日

 

平成11年4月

当社入社

平成24年6月

当社山口事業所営業部長

平成26年6月

当社執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

平成29年6月

当社取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

平成30年1月

当社取締役執行役員本社営業企画部長兼山口事業所副事業所長

平成30年4月

当社取締役執行役員本社営業企画部長

平成30年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長(現)

 

(注)6

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

鳴海 修

昭和24年12月14日

 

昭和49年8月

当社入社

平成11年5月

当社枚方事業所製造部次長

平成23年9月

当社執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社副社長)

平成27年6月

当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社副社長)

平成28年6月

当社取締役執行役員枚方事業所長

平成30年6月

当社上席執行役員枚方事業所長

平成31年4月

当社上席執行役員枚方事業所長兼製造部長

令和元年6月

当社取締役常務執行役員枚方事業所長兼製造部長(現)

 

(注)6

4,583

取締役

相談役

森 光廣

昭和22年11月20日

 

昭和45年3月

当社入社

平成6年8月

当社エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社社長)

平成12年6月

当社海外事業部長

平成13年7月

当社役員待遇海外事業部長兼枚方事業所副事業所長

平成15年6月

当社執行役員枚方事業所副事業所長

平成18年6月

当社取締役・執行役員枚方事業所副事業所長

平成19年6月

中山鋼業株式会社常務取締役営業部長

平成21年6月

当社顧問

平成21年7月

当社顧問(チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長)

平成22年1月

当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社社長)

平成27年6月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役相談役(現)

 

(注)6

5,000

取締役

新井 信彦

昭和21年11月3日

 

昭和45年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

平成11年6月

同行 取締役香港支店長

平成12年6月

同行 執行役員国際部長

平成13年6月

同行 常務執行役員国際部長

平成15年6月

りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員

平成17年6月

株式会社りそなホールディングス執行役

平成18年6月

東洋テック株式会社代表取締役社長

平成23年6月

同社 代表取締役会長

平成28年6月

当社取締役(現)

平成29年6月

東洋テック株式会社相談役(現)

平成30年6月

株式会社Cominix監査役(現)

 

(注)6

取締役

山尾 哲也

昭和26年9月22日

 

昭和59年4月

阪神法律事務所 入所

平成3年4月

ときわ総合法律事務所設立

平成16年4月

山尾法律事務所設立

平成27年9月

梅田新道法律事務所パートナー(現)

平成28年3月

株式会社サイプレスクラブ監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

 

(注)6

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

川邊 辰也

昭和27年6月6日

 

昭和51年4月

関西電力㈱入社

平成18年6月

同社地域共生・広報室長

平成19年6月

同社執行役員地域共生・広報室長

平成21年5月

同社執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

平成21年6月

同社常務執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

平成23年5月

同社常務執行役員 公益社団法人関西経済連合会専務理事

平成23年6月

同社取締役 公益社団法人関西経済連合会専務理事

平成27年6月

一般財団法人関西電気保安協会理事長(現)

令和元年6月

当社取締役(現)

 

(注)6

常勤監査役

市原 修二

昭和25年3月23日

 

昭和49年3月

当社入社

平成13年7月

当社本社総務部長

平成17年9月

当社本社人事総務部長

平成18年6月

当社執行役員本社人事総務部長

平成22年4月

当社執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長

平成22年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)7

1,600

監査役

(非常勤)

塚本 治

昭和41年8月18日

 

平成元年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

平成24年10月

新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)人事労政部労政室長

平成25年4月

同社人事労政部上席主幹チャイナスチールスミキンベトナムジョイントストック社出向

平成27年7月

新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)鋼管事業部尼崎製造所総務部長

平成31年4月

日本製鉄㈱関係会社部部長(現)

令和元年6月

当社監査役(現)

令和元年6月

合同製鐵㈱監査役(現)

 

(注)8

監査役

(非常勤)

宗岡 徹

昭和32年6月27日

 

昭和59年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

昭和63年2月

公認会計士登録

平成2年9月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成15年4月

ソニー㈱入社

平成18年4月

関西大学大学院会計研究科教授(現)

平成23年3月

㈱ディー・ディー・エス社外監査役(現)

平成28年1月

泉州電業㈱社外取締役(現)

平成31年1月

当社仮監査役

令和元年6月

当社監査役(現)

 

(注)8

4,371,543

 

(注)1 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 取締役川邊辰也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4 監査役塚本治は、社外監査役であります。

5 監査役宗岡徹は、社外監査役であります。なお、当社では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

6 取締役の任期は、令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7 監査役市原修二の任期は、平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

8 監査役塚本治、宗岡徹の任期は、令和元年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

竹内 洋平

昭和56年9月21日

平成20年12月

 

平成25年8月

平成25年8月

 

平成26年1月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

竹内洋平公認会計士事務所開設

ふじ総合法律会計事務所参画

税理士登録

(注)10

10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

11 当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。

当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

榎本  堅

上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当

白石 愛明

上席執行役員名古屋事業所長

国丸  洋

上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当

北田 正宏

上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

横山 政美

上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部・開発部担当

川井 健司

執行役員名古屋事業所副事業所長兼営業部長

川上 浩生

執行役員本社海外事業部長

篠田 昭雄

執行役員山口事業所業務部長兼メスキュード部長

小野  晃

執行役員本社環境リサイクル部長

前田 豊治

執行役員監査部長

松本 哲哉

執行役員山口事業所副事業所長兼製造部長

林   進

執行役員本社経理部長兼情報システム部長

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 当社は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っております。

 社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しております。

 社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しております。

 社外取締役 新井信彦は、当社の株主である株式会社りそな銀行の元常務執行役員であります。同行は当社の主力銀行であり、平成31年3月31日現在において、当社グループは同行から5,367百万円の借入金残高がありますが、新井信彦が株式会社りそなホールディングスを退任後、約13年が経過している為、中立的な立場を保持し独立性が十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は現在、東洋テック株式会社相談役及び株式会社Cominix社外監査役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 山尾哲也は、株式会社サイプレスクラブの社外監査役を兼職しておりますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 川邊辰也は、一般財団法人関西電気保安協会の理事長の役職にありますが、当社は同団体との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 塚本治は当社の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。当社は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。また、同氏は合同製鐵株式会社社外監査役を兼職しております。当社は同社の株式を514千株保有しており、また同社は当社株式を1,347千株所有しておりますが、当社の意思決定に重大な影響を与えるものではないと判断しております。

 社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っております。

 なお、社外監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

高島 秀一郎

1958年1月26日

 

1989年3月

当社入社

1990年3月

当社取締役

1991年4月

当社常務取締役

1992年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社取締役副社長

1993年10月

当社代表取締役副社長

1995年6月

当社代表取締役社長兼COO

2007年6月

当社代表取締役副会長

2010年6月

当社代表取締役会長(現)

 

(注)7

4,347,460

代表取締役

社長

廣冨 靖以

1954年6月15日

 

1978年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

同行執行役

2005年6月

同行常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長

2008年6月

同行取締役兼専務執行役員

2009年6月

同行代表取締役副社長兼執行役員

2014年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役副社長執行役員社長補佐

2017年6月

株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現)

2017年10月

当社取締役副社長執行役員社長補佐兼本社経営企画部担当

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)7

7,600

取締役

常務執行役員

 坂本 尚吾

1958年11月26日

 

1999年4月

当社入社

2012年6月

当社山口事業所営業部長

2014年6月

当社執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

2017年6月

当社取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

2018年1月

当社取締役執行役員本社営業企画部長兼山口事業所副事業所長

2018年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長

2020年6月

当社取締役常務執行役員山口事業所長(現)

 

(注)7

2,200

取締役

常務執行役員

鳴海 修

1949年12月14日

 

1974年8月

当社入社

1999年5月

当社枚方事業所製造部次長

2011年9月

当社執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社副社長)

2015年6月

当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社副社長)

2016年6月

当社取締役執行役員枚方事業所長

2018年6月

当社上席執行役員枚方事業所長

2019年6月

当社取締役常務執行役員枚方事業所長兼製造部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員枚方事業所長(現)

 

(注)7

5,183

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

国丸 洋

1962年7月21日

 

1986年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年6月

同行島本支店長

2006年3月

同行南森町支店長

2010年7月

同行上六支店 支店統括部長

2012年4月

同行船場支店 支店統括部長

2014年4月

同行審査部長

2016年5月

当社入社

2017年6月

当社執行役員本社経理部担当役員補佐兼経営企画部長

2018年6月

当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・情報システム部担当兼経営企画部長

2019年6月

当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当

2020年6月

当社取締役上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当(現)

 

(注)7

200

取締役

上席執行役員

北田 正宏

1958年12月1日

 

1991年10月

当社入社

2010年4月

当社本社経理部長

2014年10月

当社執行役員本社経理部長兼海外事業部長

2016年12月

当社執行役員本社海外事業部担当役員補佐兼海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2017年6月

当社執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2019年6月

当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2020年3月

当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)兼アルタ・スチール社出向(同社社長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)

2020年6月

当社取締役上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)兼アルタ・スチール社出向(同社社長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)(現)

 

(注)7

270

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

相談役

森 光廣

1947年11月20日

 

1970年3月

当社入社

1994年8月

当社エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社社長)

2000年6月

当社海外事業部長

2001年7月

当社役員待遇海外事業部長兼枚方事業所副事業所長

2003年6月

当社執行役員枚方事業所副事業所長

2006年6月

当社取締役・執行役員枚方事業所副事業所長

2007年6月

中山鋼業株式会社常務取締役営業部長

2009年6月

当社顧問

2009年7月

当社顧問(チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長)

2010年1月

当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社社長)

2015年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役相談役(現)

 

(注)7

5,000

取締役

新井 信彦

1946年11月3日

 

1970年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1999年6月

同行 取締役香港支店長

2000年6月

同行 執行役員国際部長

2001年6月

同行 常務執行役員国際部長

2003年6月

りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員

2005年6月

株式会社りそなホールディングス執行役

2006年6月

東洋テック株式会社代表取締役社長

2011年6月

同社 代表取締役会長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年6月

東洋テック株式会社相談役(現)

2018年6月

株式会社Cominix監査役(現)

 

(注)7

取締役

山尾 哲也

1951年9月22日

 

1984年4月

阪神法律事務所 入所

1991年4月

ときわ総合法律事務所設立

2004年4月

山尾法律事務所設立

2015年9月

梅田新道法律事務所パートナー(現)

2016年3月

株式会社サイプレスクラブ監査役(現)

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

川邊 辰也

1952年6月6日

 

1976年4月

関西電力株式会社入社

2006年6月

同社地域共生・広報室長

2007年6月

同社執行役員地域共生・広報室長

2009年5月

同社執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

2009年6月

同社常務執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

2011年5月

同社常務執行役員 公益社団法人関西経済連合会専務理事

2011年6月

同社取締役 公益社団法人関西経済連合会専務理事

2015年6月

一般財団法人関西電気保安協会理事長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

取締役

山本 竹彦

1952年9月29日

 

1975年4月

大阪商船三井船舶株式会社(現株式会社商船三井)入社

2002年6月

同社関連事業部長

2003年6月

同社グループ事業部長

2005年6月

同社執行役員グループ事業部、関西地区担当

ダイビル株式会社取締役

2007年6月

株式会社商船三井常務執行役員グループ事業部、関西地区担当

2009年6月

同社取締役専務執行役員グループ事業部、関西地区担当

2010年6月

ダイビル株式会社代表取締役副社長執行役員

2011年6月

同社代表取締役社長執行役員

2016年4月

同社代表取締役会長

2019年4月

同社取締役会長

2019年6月

同社顧問(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

市原 修二

1950年3月23日

 

1974年3月

当社入社

2001年7月

当社本社総務部長

2005年9月

当社本社人事総務部長

2006年6月

当社執行役員本社人事総務部長

2010年4月

当社執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長

2010年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)8

1,600

監査役

(非常勤)

松田 浩

1969年2月26日

 

1992年4月

新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

2013年4月

新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)本社総務部総務室長

2017年4月

同社名古屋製鐵所総務部長

2019年4月

日本製鉄株式会社本社総務部上席主幹

2020年4月

同社関係会社部部長(現)

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)9

監査役

(非常勤)

宗岡 徹

1957年6月27日

 

1984年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年2月

公認会計士登録

1990年9月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年4月

ソニー株式会社入社

2006年4月

関西大学大学院会計研究科教授(現)

2011年3月

株式会社ディー・ディー・エス社外監査役(現)

2016年1月

泉州電業株式会社社外取締役(現)

2019年1月

当社仮監査役

2019年6月

当社監査役(現)

 

(注)10

4,370,513

 

(注)1 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 取締役川邊辰也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4 取締役山本竹彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5 監査役松田浩は、社外監査役であります。

6 監査役宗岡徹は、社外監査役であります。なお、当社では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

7 取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

8 監査役市原修二の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

9 監査役松田浩の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

10 監査役宗岡徹の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

11 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

竹内 洋平

1981年9月21日

2008年12月

 

2013年8月

2013年8月

 

2014年1月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

竹内洋平公認会計士事務所開設

ふじ総合法律会計事務所参画

税理士登録

(注)12

12 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

13 当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。

当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

白石 愛明

上席執行役員名古屋事業所長

横山 政美

上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当

橋本 公宣

上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当

川井 健司

上席執行役員本社営業企画部担当兼名古屋事業所副事業所長・物流購買部長

川上 浩生

執行役員本社海外事業部長

小野  晃

執行役員本社環境リサイクル部長

前田 豊治

執行役員監査部長

松本 哲哉

執行役員山口事業所副事業所長兼製造部長

林   進

執行役員本社経理部長兼情報システム部長

西村  周

執行役員本社海外事業部担当役員補佐・営業企画部担当役員補佐・環境リサイクル部担当役員補佐兼米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社会長

中谷 進亮

執行役員本社人事総務部長

宮村 明央

執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向(同社社長)

岩佐 博之

執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社社長)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 当社は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っております。

 社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しております。

 社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しております。

 社外取締役 新井信彦は、当社の株主である株式会社りそな銀行の元常務執行役員であります。同行は当社の主力銀行であり、2020年3月31日現在において、当社グループは同行から12,875百万円の借入金残高がありますが、新井信彦が株式会社りそなホールディングスを退任後、約14年が経過している為、中立的な立場を保持し独立性が十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は現在、東洋テック株式会社相談役及び株式会社Cominix社外監査役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 山尾哲也は、株式会社サイプレスクラブの社外監査役を兼職しておりますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 川邊辰也は、一般財団法人関西電気保安協会の理事長の役職にありますが、当社は同団体との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 山本竹彦は、ダイビル株式会社の顧問の役職にありますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 松田浩は当社の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。当社は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。

 社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っております。

 なお、社外監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

高島 秀一郎

1958年1月26日

 

1989年3月

当社入社

1990年3月

当社取締役

1991年4月

当社常務取締役

1992年6月

当社専務取締役

1993年6月

当社取締役副社長

1993年10月

当社代表取締役副社長

1995年6月

当社代表取締役社長兼COO

2007年6月

当社代表取締役副会長

2010年6月

当社代表取締役会長(現)

 

(注)7

4,347,460

代表取締役

社長

廣冨 靖以

1954年6月15日

 

1978年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年10月

同行執行役

2005年6月

同行常務執行役員大阪営業部長兼大阪中央営業部長

2008年6月

同行取締役兼専務執行役員

2009年6月

同行代表取締役副社長兼執行役員

2014年4月

当社入社

2014年6月

当社取締役副社長執行役員社長補佐

2017年6月

株式会社イチネンホールディングス社外取締役(現)

2017年10月

当社取締役副社長執行役員社長補佐兼本社経営企画部担当

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)7

7,600

取締役

常務執行役員

 坂本 尚吾

1958年11月26日

 

1999年4月

当社入社

2012年6月

当社山口事業所営業部長

2014年6月

当社執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

2017年6月

当社取締役執行役員山口事業所副事業所長兼営業部長

2018年1月

当社取締役執行役員本社営業企画部長兼山口事業所副事業所長

2018年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部長

2019年6月

当社取締役常務執行役員本社営業企画部担当兼営業企画部長

2020年6月

当社取締役常務執行役員山口事業所長(現)

 

(注)7

2,200

取締役

常務執行役員

鳴海 修

1949年12月14日

 

1974年8月

当社入社

1999年5月

当社枚方事業所製造部次長

2011年9月

当社執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社副社長)

2015年6月

当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社副社長)

2016年6月

当社取締役執行役員枚方事業所長

2018年6月

当社上席執行役員枚方事業所長

2019年6月

当社取締役常務執行役員枚方事業所長兼製造部長

2020年4月

当社取締役常務執行役員枚方事業所長(現)

 

(注)7

5,183

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上席執行役員

国丸 洋

1962年7月21日

 

1986年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2003年6月

同行島本支店長

2006年3月

同行南森町支店長

2010年7月

同行上六支店 支店統括部長

2012年4月

同行船場支店 支店統括部長

2014年4月

同行審査部長

2016年5月

当社入社

2017年6月

当社執行役員本社経理部担当役員補佐兼経営企画部長

2018年6月

当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・情報システム部担当兼経営企画部長

2019年6月

当社上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当

2020年6月

当社取締役上席執行役員本社経営企画部・経理部・海外事業部担当(現)

 

(注)7

200

取締役

上席執行役員

北田 正宏

1958年12月1日

 

1991年10月

当社入社

2010年4月

当社本社経理部長

2014年10月

当社執行役員本社経理部長兼海外事業部長

2016年12月

当社執行役員本社海外事業部担当役員補佐兼海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2017年6月

当社執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2019年6月

当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)

2020年3月

当社上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)兼アルタ・スチール社出向(同社社長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)

2020年6月

当社取締役上席執行役員本社海外事業部付米国共英製鋼会社出向(同社社長兼ビントン・スチール社社長)兼アルタ・スチール社出向(同社社長)兼キョウエイカナダ・インベストメント出向(同代表)(現)

 

(注)7

270

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

相談役

森 光廣

1947年11月20日

 

1970年3月

当社入社

1994年8月

当社エンジニアリング事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社社長)

2000年6月

当社海外事業部長

2001年7月

当社役員待遇海外事業部長兼枚方事業所副事業所長

2003年6月

当社執行役員枚方事業所副事業所長

2006年6月

当社取締役・執行役員枚方事業所副事業所長

2007年6月

中山鋼業株式会社常務取締役営業部長

2009年6月

当社顧問

2009年7月

当社顧問(チー・バイ・インターナショナル・ポート社社長)

2010年1月

当社顧問(ビナ・キョウエイ・スチール社社長)

2015年6月

当社代表取締役社長

2018年6月

当社取締役相談役(現)

 

(注)7

5,000

取締役

新井 信彦

1946年11月3日

 

1970年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

1999年6月

同行 取締役香港支店長

2000年6月

同行 執行役員国際部長

2001年6月

同行 常務執行役員国際部長

2003年6月

りそな信託銀行株式会社代表取締役社長兼執行役員

2005年6月

株式会社りそなホールディングス執行役

2006年6月

東洋テック株式会社代表取締役社長

2011年6月

同社 代表取締役会長

2016年6月

当社取締役(現)

2017年6月

東洋テック株式会社相談役(現)

2018年6月

株式会社Cominix監査役(現)

 

(注)7

取締役

山尾 哲也

1951年9月22日

 

1984年4月

阪神法律事務所 入所

1991年4月

ときわ総合法律事務所設立

2004年4月

山尾法律事務所設立

2015年9月

梅田新道法律事務所パートナー(現)

2016年3月

株式会社サイプレスクラブ監査役(現)

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

川邊 辰也

1952年6月6日

 

1976年4月

関西電力株式会社入社

2006年6月

同社地域共生・広報室長

2007年6月

同社執行役員地域共生・広報室長

2009年5月

同社執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

2009年6月

同社常務執行役員 社団法人関西経済連合会常務理事・事務局長

2011年5月

同社常務執行役員 公益社団法人関西経済連合会専務理事

2011年6月

同社取締役 公益社団法人関西経済連合会専務理事

2015年6月

一般財団法人関西電気保安協会理事長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

取締役

山本 竹彦

1952年9月29日

 

1975年4月

大阪商船三井船舶株式会社(現株式会社商船三井)入社

2002年6月

同社関連事業部長

2003年6月

同社グループ事業部長

2005年6月

同社執行役員グループ事業部、関西地区担当

ダイビル株式会社取締役

2007年6月

株式会社商船三井常務執行役員グループ事業部、関西地区担当

2009年6月

同社取締役専務執行役員グループ事業部、関西地区担当

2010年6月

ダイビル株式会社代表取締役副社長執行役員

2011年6月

同社代表取締役社長執行役員

2016年4月

同社代表取締役会長

2019年4月

同社取締役会長

2019年6月

同社顧問(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注)7

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

市原 修二

1950年3月23日

 

1974年3月

当社入社

2001年7月

当社本社総務部長

2005年9月

当社本社人事総務部長

2006年6月

当社執行役員本社人事総務部長

2010年4月

当社執行役員本社人事総務部長兼東京事務所長

2010年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)8

1,600

監査役

(非常勤)

松田 浩

1969年2月26日

 

1992年4月

新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社

2013年4月

新日鐵住金株式会社(現日本製鉄株式会社)本社総務部総務室長

2017年4月

同社名古屋製鐵所総務部長

2019年4月

日本製鉄株式会社本社総務部上席主幹

2020年4月

同社関係会社部部長(現)

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)9

監査役

(非常勤)

宗岡 徹

1957年6月27日

 

1984年9月

等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1988年2月

公認会計士登録

1990年9月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2003年4月

ソニー株式会社入社

2006年4月

関西大学大学院会計研究科教授(現)

2011年3月

株式会社ディー・ディー・エス社外監査役(現)

2016年1月

泉州電業株式会社社外取締役(現)

2019年1月

当社仮監査役

2019年6月

当社監査役(現)

 

(注)10

4,370,513

 

(注)1 取締役新井信彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役新井信彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2 取締役山尾哲也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山尾哲也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 取締役川邊辰也は、社外取締役であります。なお、当社では取締役川邊辰也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4 取締役山本竹彦は、社外取締役であります。なお、当社では取締役山本竹彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5 監査役松田浩は、社外監査役であります。

6 監査役宗岡徹は、社外監査役であります。なお、当社では監査役宗岡徹を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

7 取締役の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

8 監査役市原修二の任期は、2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

9 監査役松田浩の任期は、2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年

10 監査役宗岡徹の任期は、2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年

11 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査
役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

竹内 洋平

1981年9月21日

2008年12月

 

2013年8月

2013年8月

 

2014年1月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所

公認会計士登録

竹内洋平公認会計士事務所開設

ふじ総合法律会計事務所参画

税理士登録

(注)12

12 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

13 当社は、意思決定・監督と執行の分離による経営の活性化のため、また能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を採用しています。

当社取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

氏名

職名

白石 愛明

上席執行役員名古屋事業所長

横山 政美

上席執行役員本社生産企画部・環境リサイクル部担当

橋本 公宣

上席執行役員コンプライアンス・本社人事総務部・情報システム部担当

川井 健司

上席執行役員本社営業企画部担当兼名古屋事業所副事業所長・物流購買部長

川上 浩生

執行役員本社海外事業部長

小野  晃

執行役員本社環境リサイクル部長

前田 豊治

執行役員監査部長

松本 哲哉

執行役員山口事業所副事業所長兼製造部長

林   進

執行役員本社経理部長兼情報システム部長

西村  周

執行役員本社海外事業部担当役員補佐・営業企画部担当役員補佐・環境リサイクル部担当役員補佐兼米国共英製鋼会社会長・ビントン・スチール社会長

中谷 進亮

執行役員本社人事総務部長

宮村 明央

執行役員本社海外事業部付チー・バイ・インターナショナル・ポート社出向(同社社長)

岩佐 博之

執行役員本社海外事業部付ビナ・キョウエイ・スチール社出向(同社社長)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

 当社は、経営の健全性、公平性、透明性を高めるとともに説明責任を確保するため、独立性が確保された社外取締役及び社外監査役の招聘に努め、経営監督機能の強化を図っております。

 社外取締役は、会社からの独立性を勘案するとともに、取締役会議案を適正に審議するために必要となる豊富な知識と経験を具備し、経営の監督機能を発揮するために必要となる実績と見識を有する者を選任しております。

 社外監査役は、会社からの独立性を勘案するとともに、経営全般に関する高い知見及び監査機能を発揮するために必要となる専門的な知識と経験を有し、中立・公正な立場からの意見表明が期待できる者を、監査役会の同意を得たうえで選任しております。

 社外取締役 新井信彦は、当社の株主である株式会社りそな銀行の元常務執行役員であります。同行は当社の主力銀行であり、2020年3月31日現在において、当社グループは同行から12,875百万円の借入金残高がありますが、新井信彦が株式会社りそなホールディングスを退任後、約14年が経過している為、中立的な立場を保持し独立性が十分に確保されているものと判断しております。また、同氏は現在、東洋テック株式会社相談役及び株式会社Cominix社外監査役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 山尾哲也は、株式会社サイプレスクラブの社外監査役を兼職しておりますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 川邊辰也は、一般財団法人関西電気保安協会の理事長の役職にありますが、当社は同団体との間に特別な利害関係はありません。

 社外取締役 山本竹彦は、ダイビル株式会社の顧問の役職にありますが、当社は同社との間に特別な利害関係はありません。

 社外監査役 松田浩は当社の株主である日本製鉄株式会社において関係会社部部長の役職にあります。当社は同社との間に鉄鋼製品等の取引関係がありますが、価格その他条件は一般的な取引先と同様であり、特別な利害関係はありません。

 社外監査役 宗岡徹は、株式会社ディー・ディー・エスの社外監査役及び泉州電業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社はこれら2社との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役からは取締役会を通じて、社外監査役からは取締役会及び監査役会並びに監査業務の遂行過程を通じて、客観的・専門的な見地からの助言・提言を受けており、内部監査・監査役監査・会計監査に直接的間接的に活かすとともに内部統制部門とも連携を図っております。

 なお、社外監査役と会計監査人(有限責任 あずさ監査法人)及び監査部との間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明し、情報及び意見の交換を行う等、相互連携を図っております。

社外役員の選任

2018/7/42018/11/262018/12/182019/1/182019/6/282020/7/2選任の理由
新井信彦経営者としての豊富な経験を有しており、その高い識見から当社の経営全般に助言いただくため。
山尾哲也弁護士としての長年の豊富な経験と専門知識及び高い法令遵守の精神を有していることから、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため。
川邊辰也----関西電力株式会社等における業務を通じた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。
山本竹彦-----株式会社商船三井及びダイビル株式会社における業務を通じた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただくため。