大阪製鐵【5449】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292018/10/112018/12/252019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

岩 﨑 正 樹

昭和34年5月10日生

昭和59年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成18年8月

同社大分製鐵所製鋼工場長(部長)

平成21年4月

同社製鋼技術部長

平成24年10月

新日鐵住金㈱製鋼技術部長

平成25年4月

同社執行役員広畑製鐵所長

平成28年4月

同社常務執行役員広畑製鐵所長

平成29年4月

同社執行役員

 

当社顧問

平成29年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

2,400

常務取締役

CLO、安全環境防災推進部長、購買・外注管理部長、生産技術、設備技術に関する事項管掌

樫 尾 茂 樹

昭和29年6月3日生

昭和54年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成13年7月

当社本社生産技術部部長

平成14年4月

当社本社堺工場部長

平成16年4月

当社本社生産技術部部長

平成17年5月

当社本社生産技術部長

平成17年6月

当社参与本社生産技術部長

平成19年6月

当社取締役本社生産技術部長

平成21年6月

当社取締役本社堺工場長

平成22年6月

当社上級執行役員堺工場長

平成24年6月

当社常務取締役堺工場長

平成25年6月

当社常務取締役、CLO、堺工場長

平成27年6月

当社常務取締役、CLO、安全環境防災推進部長、購買・外注管理部長、生産技術部長、リサイクル事業推進に関する事項管掌

平成29年4月
 

当社常務取締役、CLO、安全環境防災推進部長、購買・外注管理部長、生産技術部長

平成29年10月

当社常務取締役、CLO、安全環境防災推進部長、購買・外注管理部長、生産技術部長、設備技術に関する事項管掌

平成30年6月

当社常務取締役、CLO、安全環境防災推進部長、購買・外注管理部長、生産技術、設備技術に関する事項管掌(現)

(注)4

36,900

常務取締役

大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、教育に関する事項についてCLOを補佐

藤 田 和 夫

昭和32年5月30日生

昭和57年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成19年4月

同社堺製鐵所形鋼部長、技術開発本部環境・プロセス研究開発センター部長兼務

平成23年4月

同社参与堺製鐵所長

平成24年10月

新日鐵住金㈱参与堺製鐵所長

平成26年4月

同社参与建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長

平成28年4月

当社顧問

平成28年6月

当社取締役購買・外注管理部部長、生産技術部部長、商品企画部部長、社長特命事項管掌

平成28年9月

当社取締役西日本熊本工場長、西日本熊本工場リサイクル事業推進部長、西鋼物流㈱代表取締役社長

平成29年4月

当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、教育に関する事項についてCLOを補佐(現)

(注)4

2,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

取締役

 

商品企画部長

若 月 輝 行

昭和34年3月2日生

昭和58年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成19年1月

同社建材事業部建材営業部形鋼・スパイラル鋼管技術グループリーダー(部長)

平成24年4月

当社参与生産技術部部長、国際企画部部長

平成24年6月

当社執行役員生産技術部部長、国際企画部部長

平成24年11月

当社執行役員商品企画部長、国際企画部部長

平成26年6月

当社上級執行役員商品企画部長、国際企画部部長

平成28年4月

当社上級執行役員大阪恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長

平成29年4月

当社上級執行役員大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長

平成29年6月

当社取締役大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長

平成30年6月

当社取締役商品企画部長(現)

(注)4

3,500

取締役

総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌

宗 宮 徳 昌

昭和36年2月13日生

昭和59年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成19年4月

同社名古屋製鐵所工程業務部長

平成24年10月

宝鋼新日鐵自動車鋼板有限公司 副総経理

平成29年4月

当社 顧問

平成29年6月

当社執行役員総務・財務に関する事項管掌

平成30年6月

当社取締役総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌(現)

(注)4

200

取締役

営業(海外を含む)に関する事項管掌

中 島 克 英

昭和37年5月8日生

昭和60年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成22年7月

同社中国支店長

平成24年10月

新日鐵住金㈱中国支店長

平成25年4月

同社厚板事業部厚板営業部長

平成28年4月

当社参与営業部長、商品企画部部長

平成28年6月

当社執行役員営業部長、商品企画部部長

平成29年6月

当社上級執行役員営業に関する事項管掌

平成30年6月

当社取締役営業(海外を含む)に関する事項管掌(現)

(注)4

500

取締役

牛 尾 誠 夫

昭和17年1月21日生

昭和51年10月

大阪大学助教授(溶接工学研究所)

平成2年9月

大阪大学教授(溶接工学研究所、後に接合科学研究所に改組)

平成12年4月

大阪大学接合科学研究所所長

平成16年4月

大阪大学名誉教授

平成16年6月

大阪大学特任教授(接合科学研究所)

平成18年4月

(学)鉄鋼学園産業技術短期大学学長

平成27年4月

(学)鉄鋼学園産業技術短期大学顧問(現)

平成27年6月

当社社外取締役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

取締役

石 川 博 紳

昭和29年12月4日生

昭和54年4月

三井物産㈱入社

平成18年4月

同社エネルギー業務部長

平成22年4月

同社執行役員人事総務部長

平成25年4月

同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長

平成27年4月

同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長

平成28年4月

同社顧問

平成28年5月

クレアブ・ワールドワイドAB インターナショナル・シニア・アドバイザー(現)

平成30年6月

当社社外取締役(現)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

櫻   井     勤

昭和29年10月10日生

昭和55年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成17年11月

同社建材事業部堺製鐵所総務部部長

平成20年7月

当社参与

平成21年6月

当社取締役本社生産技術部長、本社国際企画部部長

平成22年4月

当社取締役大阪恩加島工場長

平成22年6月

当社上級執行役員大阪恩加島工場長

平成24年6月

当社常務取締役、日本スチール㈱代表取締役社長

平成29年6月

当社監査役(現)

(注)5

11,900

監査役

髙 見 秀 一

昭和34年11月19日生

昭和63年4月

大阪地方裁判所判事補任官

平成2年5月

大阪弁護士会登録、岡・明賀法律事務所入所

平成16年4月

大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻特任教授

平成17年4月

ヒューマン法律事務所開設(現)

平成26年6月

当社社外監査役(現)

(注)6

監査役

 

奈 良 廣 和

昭和23年10月2日生

昭和46年4月

久保田鉄工㈱(現 ㈱クボタ)入社

平成8年6月

同社本社自動販売機事業部企画部長

平成14年6月

同社本社財務部理事

平成15年4月

同社本社経営企画部長

平成17年6月

同社取締役経営企画部・財務部担当

平成19年4月

同社常務取締役

平成21年4月

同社代表取締役専務執行役員水・環境システム事業本部長

平成23年6月

同社常勤監査役議長

平成26年6月

同社顧問

平成27年6月

当社社外監査役(現)

 

(注)7

監査役

 

安 藤 雅 則

昭和38年11月9日生

昭和63年4月

新日本製鐵㈱(現 新日鐵住金㈱)入社

平成25年4月

当社総務部部長

平成25年6月

当社総務部長、国際企画部部長

平成26年4月

当社参与総務部長、国際企画部部長

平成28年4月

新日鐵住金㈱関係会社部部長(現)

平成30年6月

当社監査役(現)

 

(注)8

 

57,700

 

 

 

(注)1 取締役 牛尾誠夫氏、石川博紳氏は社外取締役であります。

2 監査役 高見秀一氏、奈良廣和氏は、それぞれ社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

 

岸 本 達 司

昭和35年6月16日生

昭和62年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
児玉憲夫法律事務所(現 新世綜合法律事務所)入所

0

平成10年4月

同所パートナー(現)

 

平成19年4月

大阪家庭裁判所調停委員(現)

 

平成21年4月

関西大学会計専門職大学院特別任用教授

 

 

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現)

 

平成23年6月

㈱シャルレ社外監査役(現)

 

平成24年4月

関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現)

 

  4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  5 櫻井監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6 髙見監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  7 奈良監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  8 安藤監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

岩 﨑 正 樹

1959年5月10日生

1984年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2006年8月

同社大分製鐵所製鋼工場長(部長)

2009年4月

同社製鋼技術部長

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)製鋼技術部長

2013年4月

同社執行役員広畑製鐵所長

2016年4月

同社常務執行役員広畑製鐵所長

2017年4月

同社執行役員

 

当社顧問

2017年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

7,300

常務取締役
大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長

藤 田 和 夫

1957年5月30日生

1982年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2007年4月

同社堺製鐵所形鋼部長、技術開発本部環境・プロセス研究開発センター部長兼務

2011年4月

同社参与堺製鐵所長

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)参与堺製鐵所長

2014年4月

同社参与建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社取締役購買・外注管理部部長、生産技術部部長、商品企画部部長、社長特命事項管掌

2016年9月

当社取締役西日本熊本工場長、西日本熊本工場リサイクル事業推進部長、西鋼物流㈱代表取締役社長

2017年4月

当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、教育に関する事項についてCLOを補佐

2018年7月

当社常務取締役大阪事業所長、Sプロジェクト班長、教育に関する事項についてCLOを補佐

2019年4月

当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長、教育に関する事項についてCLOを補佐

2019年6月

当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長(現)

(注)4

4,300

取締役
商品企画部長

若 月 輝 行

1959年3月2日生

1983年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2007年1月

同社建材事業部建材営業部形鋼・スパイラル鋼管技術グループリーダー(部長)

2012年4月

当社参与生産技術部部長、国際企画部部長

2012年6月

当社執行役員生産技術部部長、国際企画部部長

2012年11月

当社執行役員商品企画部長、国際企画部部長

2014年6月

当社上級執行役員商品企画部長、国際企画部部長

2016年4月

当社上級執行役員大阪恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長

2017年4月

当社上級執行役員大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長

2017年6月

当社取締役大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長

2018年6月

当社取締役商品企画部長(現)

(注)4

4,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

取締役
営業(海外を含む)、販売・物流企画に関する事項管掌、名古屋支店長

中 島 克 英

1962年5月8日生

1985年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2010年7月

同社中国支店長

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)中国支店長

2013年4月

同社厚板事業部厚板営業部長

2016年4月

当社参与営業部長、商品企画部部長

2016年6月

当社執行役員営業部長、商品企画部部長

2017年6月

当社上級執行役員営業に関する事項管掌

2018年6月

当社取締役営業(海外を含む)に関する事項管掌

2019年6月

当社取締役営業(海外を含む)、販売・物流企画に関する事項管掌、名古屋支店長(現)

(注)4

2,000

取締役
CLO、生産技術部長、購買・外注管理部長、設備技術に関する事項管掌

藤 井 浩 二

1957年7月25日生

1980年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2006年4月

同社広畑製鐵所薄板工場部長

2007年4月

同社広畑製鐵所電磁鋼板工場長(部長)

2010年4月

同社薄板事業部部長

2010年7月

同社インドC.A.P.Lプロジェクト班長

2017年4月

当社執行役員西日本熊本工場長

2018年6月

当社上級執行役員西日本熊本工場長

2019年6月

当社取締役CLO、生産技術部長、購買・外注管理部長、設備技術に関する事項管掌(現)

(注)4

800

取締役
総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌

小 野 健 太 郎

1964年6月2日生

1988年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2016年4月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)室蘭製鐵所総務部長

2019年4月

当社執行役員総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌

2019年6月

当社取締役総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌(現)

(注)4

0

取締役

石 川 博 紳

1954年12月4日生

1979年4月

三井物産㈱入社

2006年4月

同社エネルギー業務部長

2010年4月

同社執行役員人事総務部長

2013年4月

同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長

2015年4月

同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長

2016年4月

同社顧問

2016年5月

クレアブ・ワールドワイドAB インターナショナル・シニア・アドバイザー(現)

2018年6月

当社社外取締役(現)

(注)4

0

取締役

松 沢 伸 也

1956年2月27日生

1979年4月

塩野義製薬㈱入社

2005年4月

同社法務部長

2013年4月

同社執行役員法務部長

2016年4月

同社法務部長

2019年4月

同社法務部顧問(現)

2019年6月

当社社外取締役(現)

(注)4

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

櫻   井     勤

1954年10月10日生

1980年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2005年11月

同社建材事業部堺製鐵所総務部部長

2008年7月

当社参与

2009年6月

当社取締役本社生産技術部長、本社国際企画部部長

2010年4月

当社取締役大阪恩加島工場長

2010年6月

当社上級執行役員大阪恩加島工場長

2012年6月

当社常務取締役、日本スチール㈱代表取締役社長

2017年6月

当社監査役(現)

(注)5

13,100

監査役

髙 見 秀 一

1959年11月19日生

1988年4月

大阪地方裁判所判事補任官

1990年5月

大阪弁護士会登録、岡・明賀法律事務所入所

2004年4月

大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻特任教授

2005年4月

ヒューマン法律事務所開設(現)

2014年6月

当社社外監査役(現)

(注)6

0

監査役

奈 良 廣 和

1948年10月2日生

1971年4月

久保田鉄工㈱(現 ㈱クボタ)入社

1996年6月

同社本社自動販売機事業部企画部長

2002年6月

同社本社財務部理事

2003年4月

同社本社経営企画部長

2005年6月

同社取締役経営企画部・財務部担当

2007年4月

同社常務取締役

2009年4月

同社代表取締役専務執行役員水・環境システム事業本部長

2011年6月

同社常勤監査役議長

2014年6月

同社顧問

2015年6月

当社社外監査役(現)

(注)7

0

監査役

安 藤 雅 則

1963年11月9日生

1988年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2013年4月

当社総務部部長

2013年6月

当社総務部長、国際企画部部長

2014年4月

当社参与総務部長、国際企画部部長

2016年4月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部部長

2018年6月

当社監査役(現)

2019年4月

日本製鉄㈱参与関係会社部長(現)

 

(注)8

0

 

32,400

 

 

 

(注)1 取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏は社外取締役であります。

2 監査役 髙見秀一氏、奈良廣和氏は社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

 

岸 本 達 司

1960年6月16日生

1987年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
児玉憲夫法律事務所(現 新世綜合法律事務所)入所

0

1998年4月

同所パートナー(現)

 

2007年4月

大阪家庭裁判所調停委員(現)

 

2009年4月

関西大学会計専門職大学院特別任用教授

 

 

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現)

 

2011年6月

㈱シャルレ社外監査役(現)

 

2012年4月

関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現)

 

  4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  5 櫻井監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6 髙見監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  7 奈良監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  8 安藤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要
イ 社外取締役

石川博紳氏は、総合商社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

松沢伸也氏は、他社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験を有しておられ、それらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

上記社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ 社外監査役

髙見秀一氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

奈良廣和氏は、他社における豊富な業務経験を有し、その経験と幅広い見識を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

上記社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

野 村 泰 介

1959年11月8日生

1982年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2003年5月

同社名古屋製鐵所工程業務部長

2011年4月

ニッポン・スチールインド社社長

2012年10月

ニッポンスチール&スミトモメタルインド社社長

2015年7月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)参与グローバル事業推進本部グローバル事業支援センター長

2017年4月

同社執行役員グローバル事業推進本部副本部長

2019年4月

日本製鉄㈱常務執行役員グローバル事業推進本部副本部長

2020年4月

同社執行役員

 

当社顧問

2020年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)4

0

常務取締役
大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長

藤 田 和 夫

1957年5月30日生

1982年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2007年4月

同社堺製鐵所形鋼部長、技術開発本部環境・プロセス研究開発センター部長兼務

2011年4月

同社参与堺製鐵所長

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)参与堺製鐵所長

2014年4月

同社参与建材事業部形鋼・スパイラル鋼管技術部長

2016年4月

当社顧問

2016年6月

当社取締役購買・外注管理部部長、生産技術部部長、商品企画部部長、社長特命事項管掌

2016年9月

当社取締役西日本熊本工場長、西日本熊本工場リサイクル事業推進部長、西鋼物流㈱代表取締役社長

2017年4月

当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所堺工場長、教育に関する事項についてCLOを補佐

2018年7月

当社常務取締役大阪事業所長、Sプロジェクト班長、教育に関する事項についてCLOを補佐

2019年4月

当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長、教育に関する事項についてCLOを補佐

2019年6月

当社常務取締役大阪事業所長、大阪事業所恩加島工場長、Sプロジェクト班長(現)

(注)4

7,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

常務取締役
商品企画部長

若 月 輝 行

1959年3月2日生

1983年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2007年1月

同社建材事業部建材営業部形鋼・スパイラル鋼管技術グループリーダー(部長)

2012年4月

当社参与生産技術部部長、国際企画部部長

2012年6月

当社執行役員生産技術部部長、国際企画部部長

2012年11月

当社執行役員商品企画部長、国際企画部部長

2014年6月

当社上級執行役員商品企画部長、国際企画部部長

2016年4月

当社上級執行役員大阪恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長

2017年4月

当社上級執行役員大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長、国際企画部部長

2017年6月

当社取締役大阪事業所恩加島工場長、商品企画部長

2018年6月

当社取締役商品企画部長

2020年6月

当社常務取締役商品企画部長(現)

(注)4

6,800

取締役
営業に関する事項管掌、販売・物流企画部長、輸出部長、名古屋支店長

中 島 克 英

1962年5月8日生

1985年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2010年7月

同社中国支店長

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)中国支店長

2013年4月

同社厚板事業部厚板営業部長

2016年4月

当社参与営業部長、商品企画部部長

2016年6月

当社執行役員営業部長、商品企画部部長

2017年6月

当社上級執行役員営業に関する事項管掌

2018年6月

当社取締役営業(海外を含む)に関する事項管掌

2019年6月

当社取締役営業(海外を含む)、販売・物流企画に関する事項管掌、名古屋支店長

2020年4月

当社取締役営業(海外を含む)に関する事項管掌、販売・物流企画部長、名古屋支店長

2020年6月

当社取締役営業に関する事項管掌、販売・物流企画部長、輸出部長、名古屋支店長(現)

(注)4

4,300

取締役
  経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項管掌

小 野 健 太 郎

1964年6月2日生

1988年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2016年4月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)室蘭製鐵所総務部長

2019年4月

当社執行役員総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌

2019年6月

当社取締役総務・財務・関係会社管理(海外を含む)に関する事項管掌

2020年6月

当社取締役経営企画・総務・財務・関係会社管理に関する事項(現)

(注)4

1,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

取締役
 生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌

今 中 一 雄

1962年8月4日生

1985年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2011年7月

同社広畑製鐵所電磁鋼板工場長(部長)

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)広畑製鐵所電磁鋼板部長

2014年4月

同社広畑製鐵所ブリキ部長

2017年4月

JCAPCPL社副社長

2020年4月

当社執行役員生産技術部長、購買・外注管理部長

2020年6月

当社取締役生産技術部長、購買・外注管理部長、安全環境防災、設備技術に関する事項管掌(現)

(注)4

0

 

取締役

石 川 博 紳

1954年12月4日生

1979年4月

三井物産㈱入社

2006年4月

同社エネルギー業務部長

2010年4月

同社執行役員人事総務部長

2013年4月

同社常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長

2015年4月

同社専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長兼欧州三井物産㈱社長

2016年4月

同社顧問

2016年5月

クレアブ・ワールドワイドAB インターナショナル・シニア・アドバイザー(現)

2018年6月

当社社外取締役(現)

2019年12月

㈱パソナグループ顧問(現)

(注)4

0

取締役

松 沢 伸 也

1956年2月27日生

1979年4月

塩野義製薬㈱入社

2005年4月

同社法務部長

2013年4月

同社執行役員法務部長

2016年4月

同社法務部長

2019年4月

同社法務部顧問(現)

2019年6月

当社社外取締役(現)

(注)4

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

 任期

所有株式数
(株)

監査役
(常勤)

櫻   井     勤

1954年10月10日生

1980年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2005年11月

同社建材事業部堺製鐵所総務部部長

2008年7月

当社参与

2009年6月

当社取締役本社生産技術部長、本社国際企画部部長

2010年4月

当社取締役大阪恩加島工場長

2010年6月

当社上級執行役員大阪恩加島工場長

2012年6月

当社常務取締役、日本スチール㈱代表取締役社長

2017年6月

当社監査役(現)

(注)5

14,600

監査役

髙 見 秀 一

1959年11月19日生

1988年4月

大阪地方裁判所判事補任官

1990年5月

大阪弁護士会登録、岡・明賀法律事務所入所

2004年4月

大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成専攻特任教授(現)

2005年4月

ヒューマン法律事務所開設(現)

2014年6月

当社社外監査役(現)

(注)6

0

監査役

杉 本 茂 次

1951年7月1日生

1974年4月

等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

1978年4月

公認会計士登録

1989年7月

同法人パートナー登録

2016年1月

杉本茂次公認会計士事務所開設

2016年5月

㈱イオンファンタジー社外監査役 (現)

2016年6月

㈱イオン銀行社外監査役 (現)

日鐵住金物産㈱(現 日鉄物産㈱)社外監査役(現)

2020年6月

当社社外監査役(現)

(注)7

0

監査役

安 藤 雅 則

1963年11月9日生

1988年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2013年4月

当社総務部部長

2013年6月

当社総務部長、国際企画部部長

2014年4月

当社参与総務部長、国際企画部部長

2016年4月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部部長

2018年6月

当社監査役(現)

2019年4月

日本製鉄㈱参与関係会社部長(現)

(注)8

0

 

34,000

 

 

 

(注)1 取締役 石川博紳氏、松沢伸也氏は社外取締役であります。

2 監査役 髙見秀一氏、杉本茂次氏は社外監査役であります。

3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

 

岸 本 達 司

1960年6月16日生

1987年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
児玉憲夫法律事務所(現 新世綜合法律事務所)入所

0

1998年4月

同所パートナー(現)

 

2007年4月

大阪家庭裁判所調停委員(現)

 

2009年4月

関西大学会計専門職大学院特別任用教授

 

 

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員(現)

 

2011年6月

㈱シャルレ社外監査役(現)

 

2012年4月

関西大学会計専門職大学院非常勤講師(現)

 

  4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  5 櫻井監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  6 髙見監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  7 杉本監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

  8 安藤監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係の概要
イ 社外取締役

石川博紳氏は、総合商社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

松沢伸也氏は、製造業における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験を有しておられ、それらを当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

上記社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ロ 社外監査役

髙見秀一氏は、弁護士としての専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから社外監査役に選任しております。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

杉本茂次氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的な見識に基づき、客観的な立場の監査が可能なことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

上記社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/6/292018/10/112018/12/252019/6/272020/6/26選任の理由
石川 博紳 石川博紳氏は、総合商社における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識やグローバルな視点での企業経営に係る経験が、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断しております。  また、同氏は、過去に当社と取引関係がある三井物産株式会社の業務執行者を務めておりました。  なお、当社と同社との取引額は僅少です。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立性についても確保されていると判断しております。
松沢 伸也--- 松沢伸也氏は、製造業における長年の勤務経験で得られた豊富な業務知識や企業法務に係る経験が、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したこととあわせ、東京証券取引所が定める独立性の基準にも抵触しておりません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから、独立性についても確保されていると判断しております。
牛尾 誠夫--牛尾誠夫氏は、長年にわたる技術者としての豊富な経験と学識を有していることに加え、 産業技術短期大学の学長経験者としての高い識見が、当社の人材育成並びにコーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したことと あわせ、東京証券取引所が定める独立性の 基準にも抵触しておりません。そのため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないこと から、独立性についても確保されていると判断しております。