高砂鐵工【5458】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/252019/6/252020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

大植 啓一

昭和28年3月7日生

昭和51年4月

平成11年4月

平成14年4月

平成16年7月

 

平成19年4月

平成19年6月

 

平成22年6月

新日本製鐵㈱入社

同社堺製鐵所総務部長

同社八幡製鐵所労働・購買部長

同社技術総括部スラグ・セメント事業推進部長

当社参与

当社取締役経理・情報システム担当総務部長

当社代表取締役社長(現職)

(注)3

常務取締役

総務、経理

担当

畑田 正樹

昭和30年3月18日生

昭和52年4月

平成14年4月

 

平成17年4月

平成22年6月

平成28年6月

 

平成30年6月

㈱第一勧業銀行入行

㈱みずほコーポレート銀行業務監査部シンガポール監査室室長

当社経理部部長

当社取締役総務担当経理部長

当社常務取締役総務担当経理部長

当社常務取締役総務、経理担当(現職)

(注)3

取締役

製造担当

品質保証部長

城石 稔

昭和32年8月20日生

昭和57年3月

平成17年6月

 

平成21年6月

平成23年1月

平成25年6月

 

平成27年6月

 

平成28年6月

当社入社

当社みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長

当社品質保証部長

当社名古屋支店長

当社取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長

当社取締役品質保証部長兼製造部長

当社取締役製造担当品質保証部長(現職)

(注)3

1

取締役

調達、

名古屋支店

担当

企画室長

販売部長

横谷 龍裕

昭和38年4月28日生

平成元年3月

平成20年10月

平成22年6月

 

平成22年11月

平成27年6月

平成28年6月

当社入社

当社みがき帯鋼事業部販売部長

当社みがき帯鋼販売部長兼企画室部長

当社販売部長兼企画室部長

当社販売部長兼企画室長

当社取締役調達、名古屋支店担当企画室長兼販売部長(現職)

(注)3

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

橋戸 康正

昭和27年9月13日生

昭和50年4月

平成15年7月

平成21年6月

平成23年1月

平成23年4月

 

平成30年4月

平成30年6月

当社入社

当社総務部長

当社名古屋支店長

タカサゴスチール㈱参与

タカサゴスチール㈱代表取締役社長

タカサゴスチール㈱顧問

当社取締役(監査等委員)

(現職)

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

新谷 清

昭和26年5月22日生

昭和49年4月

平成6年6月

平成9年2月

平成13年12月

平成17年1月

平成18年6月

平成28年6月

平成29年6月

新日本製鐵㈱入社

同社財務部部長代理

㈱日鉄ライフ出向

(社)日本監査役協会出向

(社)日本租税研究協会出向

(社)日本租税研究協会事務局長

(公社)日本租税研究協会退職

当社取締役(監査等委員)

(現職)

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

掛橋 幸徳

昭和40年2月12日生

平成元年4月

平成19年4月

 

平成21年6月

平成28年4月

平成28年6月

 

新日本製鐵㈱入社

新日鐵住金ステンレス㈱財務部経理室長

同社財務部財務室長

同社財務部長(現職)

当社取締役(監査等委員)

(現職)

(注)4

 

  (注)1.監査等委員である取締役 新谷清氏、掛橋幸徳氏は社外取締役であります。

2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

辰口 教彦

昭和19年4月29日生

昭和42年4月

平成5年4月

平成8年6月

平成15年6月

平成20年6月

平成21年6月

㈱日本勧業銀行入行

㈱第一勧業銀行上野毛支店長

当社取締役

当社常勤監査役

当社顧問

当社顧問退任

沢津橋 亨

昭和30年5月17日生

昭和54年4月

平成18年3月

平成20年12月

平成25年10月

平成29年1月

㈱第一勧業銀行入行

㈱みずほ銀行名古屋支店長

日本土地建物㈱執行役員

同社常務執行役員

同社常勤監査役(現職)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

山田 健司

1955年1月23日

 

1977年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2003年4月

同社本社人事・労政部部長

2005年4月

同社本社環境部長

2009年4月

同社参与環境部長

2011年3月

新日鉄マテリアルズ㈱代表取締役社長

2012年10月

 

 

2018年10月

新日鉄住金マテリアルズ㈱(現日鉄ケミカル&マテリアル㈱)代表取締役社長

日鉄ケミカル&マテリアル㈱取締役

当社参与

2019年6月

当社代表取締役社長(現職)

 

(注)3

1

常務取締役

総務、経理

担当

畑田 正樹

1955年3月18日

 

1977年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行業務監査部シンガポール監査室室長

2005年4月

当社経理部部長

2010年6月

当社取締役総務担当経理部長

2016年6月

当社常務取締役総務担当経理部長

2018年6月

当社常務取締役総務、経理担当(現職)

 

(注)3

取締役

製造担当

品質保証部長

城石 稔

1957年8月20日

 

1982年3月

当社入社

2005年6月

当社みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長

2009年6月

当社品質保証部長

2011年1月

当社名古屋支店長

2013年6月

当社取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長

2015年6月

当社取締役品質保証部長兼製造部長

2016年6月

当社取締役製造担当品質保証部長(現職)

 

(注)3

1

取締役

調達、

名古屋支店

担当

企画室長

販売部長

横谷 龍裕

1963年4月28日

 

1989年3月

当社入社

2008年10月

当社みがき帯鋼事業部販売部長

2010年6月

当社みがき帯鋼販売部長兼企画室部長

2010年11月

当社販売部長兼企画室部長

2015年6月

当社販売部長兼企画室長

2016年6月

当社取締役調達、名古屋支店担当企画室長兼販売部長(現職)

 

(注)3

1

取締役

大植 啓一

1953年3月7日

 

1976年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

1999年4月

同社堺製鐵所総務部長

2002年4月

同社八幡製鐵所労働・購買部長

2004年7月

同社技術総括部スラグ・セメント事業推進部長

2007年4月

当社参与

2007年6月

 

2010年6月

当社取締役経理・情報システム担当総務部長

当社代表取締役社長

2019年6月

当社取締役(現職)

 

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

橋戸 康正

1952年9月13日

 

1975年4月

当社入社

2003年7月

当社総務部長

2009年6月

当社名古屋支店長

2011年1月

タカサゴスチール㈱参与

2011年4月

タカサゴスチール㈱代表取締役社長

2018年4月

タカサゴスチール㈱顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

新谷 清

1951年5月22日

 

1974年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

1994年6月

同社財務部部長代理

1997年2月

㈱日鉄ライフ出向

㈱テェイスト・ライフ監査役

㈱ホテルニュー神田監査役

2001年12月

(社)日本監査役協会出向

2005年1月

(社)日本租税研究協会出向

2006年6月

(社)日本租税研究協会事務局長

2016年6月

(公社)日本租税研究協会退職

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

中村 吉宏

1969年9月22日

 

1993年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2010年10月

新日鐵住金ステンレス㈱(現日鉄ステンレス㈱)バンコク事務所長兼NSタイノックスオート社マネージングダイレクター

2015年7月

同社営業本部棒線営業部棒線室長

2017年1月

 

2019年4月

同社同社営業本部棒線営業部自動車棒線室長

日鉄ステンレス㈱企画部企画室長(現職)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

(注)5

4

  (注)1.監査等委員である取締役 新谷清氏、中村吉宏氏は社外取締役であります。

2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。

3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

辰口 教彦

1944年4月29日生

1967年4月

1993年4月

1996年6月

2003年6月

2008年6月

2009年6月

㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱第一勧業銀行上野毛支店長

当社取締役

当社常勤監査役

当社顧問

当社顧問退任

中川 祐一

1955年8月19日生

1978年4月

2008年4月

2009年4月

2012年5月

2013年6月

2013年11月

2015年5月

2017年5月

2019年2月

2019年6月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱みずほ銀行執行役員渋谷中央支店長

清水建設㈱執行役員

日本土地建物㈱執行役員

同社常務執行役員

日土地建設㈱代表取締役社長

㈱レイクウッド大多喜代表取締役社長

㈱レイクウッド総成代表取締役社長

日本土地建物㈱顧問

同社専務執行役員(現職)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。

役名

氏名

略歴

取締役

(監査等委員)

      新谷  清

2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任

取締役

(監査等委員)

      中村 吉宏

2019年4月 日鉄ステンレス㈱企画部企画室長

日鉄ステンレス㈱は当社のその他の関係会社です。

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任


  社外取締役新谷清氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

 社外取締役中村吉宏氏は当社のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の企画部企画室長です。同社は当社の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役2名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

山田 健司

1955年1月23日

 

1977年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2003年4月

同社本社人事・労政部部長

2005年4月

同社本社環境部長

2009年4月

同社参与環境部長

2011年3月

新日鉄マテリアルズ㈱代表取締役社長

2012年10月

 

 

2018年10月

新日鉄住金マテリアルズ㈱(現日鉄ケミカル&マテリアル㈱)代表取締役社長

日鉄ケミカル&マテリアル㈱取締役

当社参与

2019年6月

当社代表取締役社長(現職)

 

(注)3

1

取締役

製造担当

品質保証部長

城石 稔

1957年8月20日

 

1982年3月

当社入社

2005年6月

当社みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長

2009年6月

当社品質保証部長

2011年1月

当社名古屋支店長

2013年6月

当社取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長

2015年6月

当社取締役品質保証部長兼製造部長

2016年6月

当社取締役製造担当品質保証部長(現職)

 

(注)3

1

取締役

名古屋支店担当

企画室長

販売部長

横谷 龍裕

1963年4月28日

 

1989年3月

当社入社

2008年10月

当社みがき帯鋼事業部販売部長

2010年6月

当社みがき帯鋼販売部長兼企画室部長

2010年11月

当社販売部長兼企画室部長

2015年6月

当社販売部長兼企画室長

2016年6月

 

2020年6月

当社取締役調達、名古屋支店担当企画室長兼販売部長

当社取締役名古屋支店担当企画室長兼販売部長(現職)

 

(注)3

1

取締役

経理担当

総務部長

調達部長

企画室部長

松井 勝人

1967年10月23日

 

1990年4月

当社入社

2010年6月

当社総務部長

2011年10月

当社総務部長兼企画室部長

2015年6月

当社総務部長兼調達部長兼企画室部長

2020年6月

当社取締役経理担当総務部長兼調達部長兼企画室部長(現職)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

橋戸 康正

1952年9月13日

 

1975年4月

当社入社

2003年7月

当社総務部長

2009年6月

当社名古屋支店長

2011年1月

タカサゴスチール㈱参与

2011年4月

タカサゴスチール㈱代表取締役社長

2018年4月

タカサゴスチール㈱顧問

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

新谷 清

1951年5月22日

 

1974年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

1994年6月

同社財務部部長代理

1997年2月

㈱日鉄ライフ出向

㈱テェイスト・ライフ監査役

㈱ホテルニュー神田監査役

2001年12月

(社)日本監査役協会出向

2005年1月

(社)日本租税研究協会出向

2006年6月

(社)日本租税研究協会事務局長

2016年6月

(公社)日本租税研究協会退職

2017年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

中村 吉宏

1969年9月22日

 

1993年4月

新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社

2010年10月

新日鐵住金ステンレス㈱(現日鉄ステンレス㈱)バンコク事務所長兼NSタイノックスオート社マネージングダイレクター

2015年7月

同社営業本部棒線営業部棒線室長

2017年1月

 

2019年4月

同社同社営業本部棒線営業部自動車棒線室長

日鉄ステンレス㈱企画部企画室長(現職)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現職)

 

(注)5

3

  (注)1.監査等委員である取締役 新谷清氏、中村吉宏氏は社外取締役であります。

2.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(千株)

辰口 教彦

1944年4月29日生

1967年4月

1993年4月

1996年6月

2003年6月

2008年6月

2009年6月

㈱日本勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱第一勧業銀行上野毛支店長

当社取締役

当社常勤監査役

当社顧問

当社顧問退任

中川 祐一

1955年8月19日生

1978年4月

2008年4月

2009年4月

2012年5月

2013年6月

2013年11月

2015年5月

2017年5月

2019年6月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

㈱みずほ銀行執行役員渋谷中央支店長

清水建設㈱執行役員

日本土地建物㈱執行役員

同社常務執行役員

日土地建設㈱代表取締役社長

㈱レイクウッド大多喜代表取締役社長

㈱レイクウッド総成代表取締役社長

日本土地建物㈱専務執行役員(現職)

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。

社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。

役名

氏名

略歴

取締役

(監査等委員)

      新谷  清

2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任

取締役

(監査等委員)

      中村 吉宏

2019年4月 日鉄ステンレス㈱企画部企画室長

日鉄ステンレス㈱は当社のその他の関係会社です。

2019年6月 当社取締役(監査等委員)就任


  社外取締役新谷清氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

 社外取締役中村吉宏氏は当社のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の企画部企画室長です。同社は当社の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

 当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役2名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/252019/6/252020/6/25選任の理由
新谷 清【招聘理由】 事業経営に関する長年の経験・実績と、法令・財務・監査等に関する豊富な知見を有しているため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であります。 【独立役員指定理由】 独立役員の属性として取引所が規定する項目に該当するところがなく、中立・公正な立場を保持しております。従って、同氏と一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
中村 吉宏--【招聘理由】 日鉄ステンレス株式会社の企画部企画室長であり、該社における長年の経験・実績と、事業経営に関する豊富な知識・実績、見識を有しているため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であります。
掛橋 幸徳--【招聘理由】 新日鐵住金ステンレス株式会社の財務部長であり、該社における長年の経験・実績と財務等に関する豊富な知見を有しているため、当社の監査等委員である社外取締役として適任であります。