モリ工業【5464】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/6/282018/12/172019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人12人13人8人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)19人19人19人19人11人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

森   宏 明

昭和35年8月27日生

昭和64年1月

当社入社

平成2年4月

モリ金属株式会社代表取締役社長

平成2年6月

当社取締役

平成6年6月

当社常務取締役

平成8年6月

当社専務取締役

平成8年7月

当社代表取締役専務

平成12年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)

85

専務取締役

社長補佐、管理部門
担当

濵 﨑 貞 信

昭和27年1月12日生

昭和50年4月

当社入社

平成3年4月

当社生産管理部長

平成8年6月

当社取締役

平成18年6月

当社常務取締役

平成23年4月

当社専務取締役(現)

(注)

8

常務取締役

技術・製造部門担当

松 本 秀 彦

昭和28年8月26日生

平成9年4月

当社入社

平成11年4月

当社第二製造部長

平成15年6月

当社取締役

平成23年4月

当社常務取締役(現)

(注)

4

常務取締役

営業部門 担当

浅 野 弘 明

昭和30年3月6日生

昭和55年2月

当社入社

平成8年4月

当社東京支店ステンレス部長

平成16年6月

株式会社ニットク代表取締役社長

平成22年6月

当社取締役

平成26年6月

当社常務取締役(現)

(注)

4

取締役

森   信 司

昭和39年1月27日生

昭和63年4月

当社入社

平成7年10月

当社第二製造部長

平成12年3月

当社退社

平成13年6月

当社取締役(現)

平成19年4月

株式会社シルベスト代表取締役社長(現)

平成26年4月

関東モリ工業株式会社代表取締役社長(現)

(注)

38

取締役

総務部長

中 西 正 人

昭和32年5月3日生

昭和56年4月

当社入社

平成12年8月

当社財務部長

平成19年3月

当社人事部長

平成23年7月

当社総務部長(現)

平成24年6月

当社取締役(現)

(注)

3

取締役

中部・近畿地区担当、
海外担当

桝 田 克 彦

昭和34年12月4日生

平成3年11月

当社入社

平成23年4月

当社ステンレス営業部長

平成26年6月

当社取締役(現)

(注)

2

取締役

資材部長、鋼管営業
部長

竹 谷 佳 久

昭和33年8月24日生

昭和56年4月

当社入社

平成11年12月

当社鋼管営業部長(現)

平成26年7月

当社資材部長(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)

2

取締役

第一製造
部長

元 山 耕 一

昭和35年10月30日生

昭和59年4月

当社入社

平成21年5月

当社茨城工場長

平成26年4月

当社第一製造部長(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)

1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(監査等委員)

小 池 裕 樹

昭和46年3月6日生

平成12年4月

弁護士登録

平成16年1月

さくら法律事務所代表弁護士(現)

平成17年6月

当社監査役

平成23年6月

シード平和株式会社社外監査役(現)

平成27年6月

ミートフーズサービス株式会社監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)

0

取締役
(監査等委員)

林   修 一

昭和45年11月25日生

平成18年5月

公認会計士登録

平成18年10月

公認会計士・税理士林恭造事務所入所

平成19年4月

税理士登録

平成20年3月

株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長(現)

平成20年6月

当社監査役

平成21年6月

株式会社大阪第一食糧社外取締役(現)

平成23年6月

大阪地下街株式会社社外監査役(現)

平成24年1月

林公認会計士事務所代表(現)

平成25年3月

ハンズコンサルティング株式会社代表取締役社長(現)

平成27年11月

株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

平成29年11月

株式会社久我監査役(現)

(注)

取締役
(監査等委員)

岩 崎 泰 史

昭和43年11月10日生

平成9年4月

公認会計士登録

平成9年7月

岩崎泰史公認会計士事務所代表(現)

平成9年8月

税理士登録

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)

152

 

(注) 1 監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査等委員である取締役の任期は、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 取締役 小池裕樹、林 修一、岩崎泰史の3名は、社外取締役であります。

4 取締役 森 信司は、代表取締役社長 森 宏明の弟であります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 小池裕樹、委員 林 修一、委員 岩崎泰史

6 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠く場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

森 島 憲 治

昭和17年5月30日生

昭和44年7月

税理士登録

(注)

平成15年1月

税理士法人ゆびすい社員

平成15年6月

当社監査役

平成17年12月

もりしま税理士事務所所長(現)

平成18年1月

有限会社PFPよろず相談処取締役社長(現)

平成18年9月

大幸薬品株式会社社外監査役

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役退任

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

森   宏 明

昭和35年8月27日生

昭和64年1月

当社入社

平成2年4月

モリ金属株式会社代表取締役社長

平成2年6月

当社取締役

平成6年6月

当社常務取締役

平成8年6月

当社専務取締役

平成8年7月

当社代表取締役専務

平成12年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)

85

常務取締役
技術・製造部門担当

松 本 秀 彦

昭和28年8月26日生

平成9年4月

当社入社

平成11年4月

当社第二製造部長

平成15年6月

当社取締役

平成23年4月

当社常務取締役(現)

(注)

4

常務取締役
営業部門担当

浅 野 弘 明

昭和30年3月6日生

昭和55年2月

当社入社

平成8年4月

当社東京支店ステンレス部長

平成16年6月

株式会社ニットク代表取締役社長

平成22年6月

当社取締役

平成26年6月

当社常務取締役(現)

(注)

4

常務取締役
管理部門担当

中 西 正 人

昭和32年5月3日生

昭和56年4月

当社入社

平成12年8月

当社財務部長

平成19年3月

当社人事部長

平成23年7月

当社総務部長(現)

平成24年6月

当社取締役

令和元年6月

当社常務取締役(現)

(注)

3

取締役

森   信 司

昭和39年1月27日生

昭和63年4月

当社入社

平成7年10月

当社第二製造部長

平成12年3月

当社退社

平成13年6月

当社取締役(現)

平成19年4月

株式会社シルベスト代表取締役社長(現)

平成26年4月

関東モリ工業株式会社代表取締役社長(現)

(注)

38

取締役
中部・近畿地区担当、
海外担当

桝 田 克 彦

昭和34年12月4日生

平成3年11月

当社入社

平成23年4月

当社ステンレス営業部長

平成26年6月

当社取締役(現)

(注)

3

取締役
資材部長、鋼管営業
部長

竹 谷 佳 久

昭和33年8月24日生

昭和56年4月

当社入社

平成11年12月

当社鋼管営業部長(現)

平成26年7月

当社資材部長(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)

2

取締役
第一製造
部長

元 山 耕 一

昭和35年10月30日生

昭和59年4月

当社入社

平成21年5月

当社茨城工場長

平成26年4月

当社第一製造部長(現)

平成28年6月

当社取締役(現)

(注)

2

取締役
品質保証
部長

北 山 裕 康

昭和36年11月14日生

昭和60年4月

当社入社

平成28年4月

当社品質保証部長(現)

令和元年6月

当社取締役(現)

(注)

0

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

濵 﨑 貞 信

昭和27年1月12日生

昭和50年4月

当社入社

平成3年4月

当社生産管理部長

平成8年6月

当社取締役

平成18年6月

当社常務取締役

平成23年4月

当社専務取締役

令和元年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)2

8

取締役
(監査等委員)

小 池 裕 樹

昭和46年3月6日生

平成12年4月

弁護士登録

平成16年1月

さくら法律事務所代表弁護士(現)

平成17年6月

当社監査役

平成23年6月

シード平和株式会社社外監査役(現)

平成27年6月

ミートフーズサービス株式会社監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

林   修 一

昭和45年11月25日生

平成18年5月

公認会計士登録

平成18年10月

公認会計士・税理士林恭造事務所入所

平成19年4月

税理士登録

平成20年3月

株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長(現)

平成20年6月

当社監査役

平成21年6月

株式会社大阪第一食糧社外取締役(現)

平成23年6月

大阪地下街株式会社社外監査役(現)

平成24年1月

林公認会計士事務所代表(現)

平成27年11月

株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

平成29年11月

株式会社久我監査役(現)

平成30年11月

富士化学株式会社監査役(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

岩 崎 泰 史

昭和43年11月10日生

平成9年4月

公認会計士登録

平成9年7月

岩崎泰史公認会計士事務所代表(現)

平成9年8月

税理士登録

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

156

 

(注) 1 監査等委員以外の取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査等委員である取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役 小池裕樹、林 修一、岩崎泰史の3名は、社外取締役であります。

5 取締役 森 信司は、代表取締役社長 森 宏明の弟であります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 濵﨑貞信、委員 小池裕樹、委員 林 修一、委員 岩崎泰史

 

7 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠く場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

森 島 憲 治

昭和17年5月30日生

昭和44年7月

税理士登録

(注)

平成15年1月

税理士法人ゆびすい社員

平成15年6月

当社監査役

平成17年12月

もりしま税理士事務所所長(現)

平成18年1月

有限会社PFPよろず相談処取締役社長(現)

平成18年9月

大幸薬品株式会社社外監査役

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社取締役退任

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

社外取締役小池裕樹は、弁護士としての専門的な見識・実務経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役は、当社が法律顧問契約を締結している法律事務所に所属しており、過去3年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高の1%未満となっております。また、当社株式を1,023株保有しておりますが、当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役林 修一は、株式会社トータル・プランニング・サービスの代表取締役社長を務めていることに加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役岩崎泰史は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性について東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切なチェック機能が期待され、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役は、主要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役会等で意見を表明するなど、職務の執行状況を監査・監督しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員による監査と内部監査部門である監査室との関係は、監査等委員会を定期的に開催し、監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っております。

社外取締役である監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、監査の効率化を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長執行役員

森   宏 明

昭和35年8月27日生

昭和64年1月

当社入社

平成2年4月

モリ金属株式会社代表取締役社長

平成2年6月

当社取締役

平成6年6月

当社常務取締役

平成8年6月

当社専務取締役

平成8年7月

当社代表取締役専務

平成12年6月

当社代表取締役社長

令和2年6月

当社代表取締役社長執行役員(現)

(注)

85

取締役常務執行役員
技術・製造部門担当

松 本 秀 彦

昭和28年8月26日生

平成9年4月

当社入社

平成11年4月

当社第二製造部長

平成15年6月

当社取締役

平成23年4月

当社常務取締役

令和2年6月

取締役常務執行役員(現)

(注)

5

取締役常務執行役員
営業部門担当

浅 野 弘 明

昭和30年3月6日生

昭和55年2月

当社入社

平成8年4月

当社東京支店ステンレス部長

平成16年6月

株式会社ニットク代表取締役社長

平成22年6月

当社取締役

平成26年6月

当社常務取締役

令和2年6月

取締役常務執行役員(現)

(注)

5

取締役常務執行役員
管理部門担当

中 西 正 人

昭和32年5月3日生

昭和56年4月

当社入社

平成12年8月

当社財務部長

平成19年3月

当社人事部長

平成23年7月

当社総務部長

平成24年6月

当社取締役

令和元年6月

当社常務取締役

令和2年6月

取締役常務執行役員(現)

(注)

4

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

濵 﨑 貞 信

昭和27年1月12日生

昭和50年4月

当社入社

平成3年4月

当社生産管理部長

平成8年6月

当社取締役

平成18年6月

当社常務取締役

平成23年4月

当社専務取締役

令和元年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現)

(注)2

8

取締役
(監査等委員)

小 池 裕 樹

昭和46年3月6日生

平成12年4月

弁護士登録

平成16年1月

さくら法律事務所代表弁護士(現)

平成17年6月

当社監査役

平成23年6月

シード平和株式会社社外監査役(現)

平成27年6月

ミートフーズサービス株式会社監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

令和元年10月

大同化工機工業株式会社社外取締役(現)

(注)3

1

取締役
(監査等委員)

林   修 一

昭和45年11月25日生

平成18年5月

公認会計士登録

平成18年10月

公認会計士・税理士林恭造事務所入所

平成19年4月

税理士登録

平成20年3月

株式会社トータル・プランニング・サービス代表取締役社長(現)

平成20年6月

当社監査役

平成21年6月

株式会社大阪第一食糧社外取締役(現)

平成23年6月

大阪地下街株式会社社外監査役(現)

平成24年1月

林公認会計士事務所代表(現)

平成27年11月

株式会社みどりトータル・ヘルス研究所監査役(現)

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

平成29年11月

株式会社久我監査役(現)

平成30年11月

富士化学株式会社監査役(現)

(注)3

取締役
(監査等委員)

岩 崎 泰 史

昭和43年11月10日生

平成9年4月

公認会計士登録

平成9年7月

岩崎泰史公認会計士事務所代表(現)

平成9年8月

税理士登録

平成27年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)3

111

 

(注) 1 監査等委員以外の取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2 監査等委員である取締役の任期は、令和3年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は、令和4年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役 小池裕樹、林 修一、岩崎泰史の3名は、社外取締役であります。

5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 濵﨑貞信、委員 小池裕樹、委員 林 修一、委員 岩崎泰史

6 当社は、執行役員制度を導入しています。

 執行役員は9名で取締役兼務者を除く執行役員は次のもので構成されています。

 上席執行役員 関東モリ工業株式会社 代表取締役社長  森 信 司

  上席執行役員 中部・近畿地区営業担当         桝田 克彦

 上席執行役員 資材部長・鋼管営業部長         竹谷 佳久

 上席執行役員 品質保証部長              元山 耕一

 上席執行役員 第一製造部長              北山 裕康

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。

社外取締役小池裕樹は、弁護士としての専門的な見識・実務経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役は、当社が法律顧問契約を締結している法律事務所に所属しており、過去3年間の平均でその年間取引金額は10百万円未満であり、かつ、さくら法律事務所の年間売上高の1%未満となっております。また、当社株式を1,572株保有しておりますが、当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役林 修一は、株式会社トータル・プランニング・サービスの代表取締役社長を務めていることに加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

社外取締役岩崎泰史は、公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等をもって経営の客観性と公正な執行を監査・監督する役割を担っております。当該社外取締役と当社との間には特別の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性について東京証券取引所の定める独立性基準に準拠した基準を設けており、専門的な知見に基づく客観的かつ適切なチェック機能が期待され、かつ、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

社外取締役は、主要な会議に出席するとともに、必要に応じて取締役会等で意見を表明するなど、職務の執行状況を監査・監督しております。

 

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役である監査等委員による監査と内部監査部門である監査室との関係は、監査等委員会を定期的に開催し、監査室より内部統制の状況に関する報告を受けるほか、必要に応じて適時意見交換を行うなど連携を図っております。

社外取締役である監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、必要に応じて適時会合を持つことにより、監査の効率化を図っております。

 

社外役員の選任

2017/7/72018/6/282018/12/172019/6/272020/6/26選任の理由
小池 裕樹 弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断したためであります。  会社との間には特別の利害関係はありません。
林 修一 これまでの企業経営者としての豊富な経験に加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断したためであります。  会社との間には特別の利害関係はありません。
岩崎 泰史 公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断したためであります。  会社との間には特別の利害関係はありません。