日本高周波鋼業【5476】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/102018/12/252019/7/92020/6/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人10人10人12人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)18人18人18人18人18人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
特段の買収防衛策を導入する予定はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する当社株式の数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

河瀬 昌博

昭和33年3月10日生

昭和56年4月

㈱神戸製鋼所入社

(注)5

97

平成19年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所計画室長

平成22年4月

同社執行役員

平成24年4月

平成25年4月

平成25年6月

同社常務執行役員

当社顧問

当社代表取締役社長 (現)

常務取締役

技術開発本部長および特命プロジェクトの担当

山名 壽

昭和31年12月10日生

昭和56年4月

㈱神戸製鋼所入社

(注)5

63

平成18年4月

同社鉄鋼部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛鋼工場長

平成21年4月

当社入社

平成21年6月

当社富山製造所製造部長

平成23年6月

当社取締役

平成27年6月

当社常務取締役 (現)

常務取締役

グループコンプライアンスの総括および監査室、総務部、管理部、関係会社の担当

湖東 彰弘

昭和33年5月7日生

昭和57年4月

㈱神戸製鋼所入社

(注)5

47

平成19年6月

ジェネシス・テクノロジー㈱取締役

平成21年4月

当社入社

平成23年4月

当社管理部長

平成26年6月

平成29年6月

当社取締役

当社常務取締役 (現)

常務取締役

営業本部長

堂野 和洋

昭和34年5月31日生

昭和57年4月

㈱神戸製鋼所入社

(注)5

44

平成23年4月

同社鉄鋼事業部門厚板営業部長

平成26年4月

平成26年6月

平成29年6月

当社営業本部副本部長

当社取締役

当社常務取締役 (現)

常務取締役

グループ環境防災部門、技術部門、品質保証部門の総括および富山製造所長

堀川 健一

昭和35年11月24日生

昭和60年4月

㈱神戸製鋼所入社

(注)5

36

平成26年4月

 

平成27年4月

平成27年6月

平成30年6月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長

当社富山製造所副所長

当社取締役

当社常務取締役 (現)

取締役

富山製造所副所長(兼)同製造所業務部長

定村 剛

昭和38年1月20日生

昭和60年4月

平成23年4月

平成28年6月

当社入社

当社営業本部工具鋼営業部長

当社取締役 (現)

(注)5

25

取締役

営業本部副本部長(兼)大阪支店長

小野寺 謙司

昭和39年3月6日生

昭和62年4月

平成23年4月

平成29年4月

 

平成30年6月

当社入社

当社営業本部条鋼営業部長

当社営業本部工具鋼営業部長(理事)

当社取締役 (現)

(注)5

取締役

 

山地 敏行

昭和45年12月7日生

平成5年4月

平成29年6月

平成30年4月

㈱神戸製鋼所入社

当社取締役 (現)

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部長 (現)

(注)5

取締役

 

宮島 哲也

昭和45年4月10日生

平成9年4月

 

 

 平成26年4月

平成28年6月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

梶谷綜合法律事務所入所(現)

第一東京弁護士会 監事

当社取締役 (現)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する当社株式の数

(百株)

取締役

 

小島 一美

昭和32年11月11日生

昭和55年4月

平成17年9月

平成21年3月

 

平成21年4月

 

 

平成29年12月

 

平成30年4月

 

平成30年6月

日本長期信用銀行入社

㈱新生銀行常務執行役

GEコンシューマー・ファイナンス㈱顧問

新生フィナンシャル㈱常勤監査役(旧社名:GEコンシューマー・ファイナンス㈱)

(財)スペシャルオリンピックス日本理事(常勤)

(財)スペシャルオリンピックス日本常務理事 (現)

当社取締役 (現)

(注)5

常勤監査役

 

久留島 靖章

昭和30年11月2日生

昭和55年4月

平成20年4月

当社入社

当社富山製造所副所長

(注)3

79

平成20年6月

当社取締役

平成23年6月

当社常務取締役

平成27年6月

平成28年6月

平成30年6月

当社専務取締役

当社代表取締役専務

当社常勤監査役 (現)

監査役

 

中條 芳治

昭和29年4月5日生

昭和52年4月

平成14年4月

㈱神戸製鋼所入社

同社財務部担当部長

(注)4

7

平成14年6月

当社監査役

平成21年6月

㈱カムス常務取締役

平成24年6月

当社監査役 (現)

監査役

 

松本 博明

昭和26年2月28日生

昭和48年4月

㈱神戸製鋼所入社

(注)4

平成16年4月

同社鉄鋼部門チタン本部長

平成18年6月

神鋼商事㈱執行役員

平成19年6月

平成23年6月

平成24年6月

 平成27年6月

平成28年6月

同社常務執行役員

同社取締役専務執行役員

同社代表取締役専務執行役員

同社顧問

当社監査役 (現)

監査役

 

小原 孝秀

昭和29年1月23日生

昭和51年4月

平成16年6月

平成21年6月

 

平成24年6月

平成29年6月

平成30年6月

㈱神戸製鋼所入社

神鋼電機㈱監査役

シンフォニアテクノロジー㈱取締役

同社取締役常務執行役員

同社顧問(現)

当社監査役(現)

(注)3

398

 (注)1 取締役 宮島哲也氏、小島一美氏は社外取締役であります。

    2 監査役 松本博明氏、小原孝秀氏は社外監査役であります。

    3 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    4 平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5 平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する当社株式の数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

藤井 晃二

1958年3月26日

 

1980年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年4月

同社鉄鋼部門加古川製鉄所設備部長

2010年4月

同社執行役員

2012年4月

同社常務執行役員

2014年4月

同社専務執行役員

2015年6月

神鋼鋼線工業㈱代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

常務取締役

技術開発本部長および

特命プロジェクトの担当

山名 壽

1956年12月10日

 

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年4月

同社鉄鋼部門鋳鍛鋼事業部鋳鍛鋼工場長

2009年4月

当社入社

2009年6月

当社富山製造所製造部長

2011年6月

当社取締役

2015年6月

当社常務取締役(現)

 

(注)3

84

常務取締役

グループコンプライアンスの

総括、監査室の担当および

総務企画本部長

湖東 彰弘

1958年5月7日

 

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2007年6月

ジェネシス・テクノロジー㈱取締役

2009年4月

当社入社

2011年4月

当社管理部長

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役(現)

 

(注)3

64

常務取締役

営業本部長

堂野 和洋

1959年5月31日

 

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2011年4月

同社鉄鋼事業部門厚板営業部長

2014年4月

当社営業本部副本部長

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役(現)

 

(注)3

70

常務取締役

グループ環境防災、品質保証

の総括および富山製造所長

堀川 健一

1960年11月24日

 

1985年4月

㈱神戸製鋼所入社

2014年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長

2015年4月

当社富山製造所副所長

2015年6月

当社取締役

2018年6月

当社常務取締役(現)

 

(注)3

53

取締役

富山製造所副所長(兼)

同製造所業務部長

定村 剛

1963年1月20日

 

1985年4月

当社入社

2011年4月

当社営業本部工具鋼営業部長

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

44

取締役

営業本部副本部長(兼)

大阪支店長

小野寺 謙司

1964年3月6日

 

1987年4月

当社入社

2011年4月

当社営業本部条鋼営業部長

2017年4月

当社営業本部工具鋼営業部長

2018年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

12

取締役

総務企画本部副本部長(兼)

管理部長

村越 久人

1961年1月1日

 

1983年4月

㈱神戸製鋼所入社

2014年6月

同社電力事業企画推進本部担当部長

2017年4月

当社入社

2018年6月

当社管理部長

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する当社株式の数

(百株)

取締役

富山製造所副所長(兼)

同製造所設備部長

下野 茂治

1962年8月29日

 

1986年4月

㈱神戸製鋼所入社

2018年4月

同社鉄鋼事業部門神戸製鉄所担当部長(兼)鉄鋼事業部門加古川製鉄所計画室担当部長

2018年10月

当社入社

2019年4月

当社富山製造所設備部長

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

松田 徹也

1971年9月28日

 

1994年4月

㈱神戸製鋼所入社

2018年4月

同社アルミ・銅事業部門企画管理部担当部長

2018年7月

同社鉄鋼事業部門企画管理部担当部長(現)

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

宮島 哲也

1970年4月10日

 

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

梶谷綜合法律事務所入所(現)

2014年4月

第一東京弁護士会 監事

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

小島 一美

1957年11月11日

 

1980年4月

㈱日本長期信用銀行入行

2005年9月

㈱新生銀行常務執行役

2009年3月

GEコンシューマー・ファイナンス㈱顧問

2009年4月

新生フィナンシャル㈱常勤監査役(旧社名:GEコンシューマー・ファイナンス㈱)

2017年12月

(財)スペシャルオリンピックス日本理事(常勤)

2018年4月

(財)スペシャルオリンピックス日本常務理事(現)

2018年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

久留島 靖章

1955年11月2日

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社富山製造所副所長

2008年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社専務取締役

2016年6月

当社代表取締役専務

2018年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)5

85

監査役

中條 芳治

1954年4月5日

 

1977年4月

㈱神戸製鋼所入社

2002年4月

同社財務部担当部長

2002年6月

当社監査役

2009年6月

㈱カムス常務取締役

2012年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

8

監査役

松本 博明

1951年2月28日

 

1973年4月

㈱神戸製鋼所入社

2004年4月

同社鉄鋼部門チタン本部長

2006年6月

神鋼商事㈱執行役員

2007年6月

同社常務執行役員

2011年6月

同社取締役専務執行役員

2012年6月

同社代表取締役専務執行役員

2015年6月

同社顧問

2016年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する当社株式の数

(百株)

監査役

小原 孝秀

1954年1月23日

 

1976年4月

㈱神戸製鋼所入社

2004年6月

神鋼電機㈱監査役

2009年6月

シンフォニアテクノロジー㈱取締役

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2017年6月

同社顧問

2018年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

420

 (注)1 取締役 宮島哲也氏、小島一美氏は社外取締役であります。

    2 監査役 松本博明氏、小原孝秀氏は社外監査役であります。

    3 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4 2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)    (生年月日)          (略歴)             (所有株式数)

高尾 和一郎  1974年8月17日生  2000年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会)       -

長島大野常松法律事務所入所

2006年12月 永沢総合法律事務所入所(現)

2015年4月 再就職等監視委員会 再就職等監察官

(内閣府・非常勤)(現)

2017年6月 当社補欠監査役(現)

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準を独理性の基準として採用しております。

 社外取締役宮島哲也氏は、梶谷綜合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同氏が所属する梶谷綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社が直前事業年度に同所に支払った報酬額は僅少であるため、同氏の独立性は問題ないと考えており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。

 社外取締役小島一美氏は、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本の常務理事であります。当社と同氏との間には特別の利害関係はなく、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。

 社外監査役松本博明氏は、株式会社神戸製鋼所の出身であり、2015年6月まで神鋼商事株式会社の代表取締役専務執行役員でありました。当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。なお、神鋼商事株式会社と当社の間では継続して日常的な営業取引はあるものの、現在松本氏は業務にかかわっておりません。

 社外監査役小原孝秀氏は、株式会社神戸製鋼所の出身であり、2017年6月までシンフォニアテクノロジー株式会社の取締役常務執行役員でありました。当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。なお、シンフォニアテクノロジー株式会社と当社との間で取引や資本関係はありません。

 宮島哲也氏については、直接経営に関与された経験はありませんが、法律・コンプライアンス面から経営に資するところが大きいと判断しております。また、小島一美氏については、金融機関で培われた豊富な経験と専門的知識から、会社経営の監督機能強化および事業運営についての助言を期待できると判断しております。松本博明氏については、長年の鉄鋼会社の業務の経験をもとに、客観的な視点から当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督に寄与いただけると判断しております。また、小原孝秀氏については、親会社である株式会社神戸製鋼所及びシンフォニアテクノロジー株式会社において経営企画、財務、リスク管理、総務人事等を経験されており、当社の経営に対する監視、監督機能を果たしていただけると判断しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で幅広い経験と豊富な見識に基づいた助言をいただいており、社外監査役は、客観的な視点から当社の経営への助言、監視機能や業務執行に関する適切な監督を行っております。また、社外取締役、社外監査役及び監査室は連絡会を行い、相互連携及び情報共有を図っております。

さらに、内部監査、監査役監査及び会計監査は相互に連携を取り、有効かつ効率的に監査を実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する当社株式の数

(百株)

代表取締役社長

 

藤井 晃二

1958年3月26日

 

1980年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年4月

同社鉄鋼部門加古川製鉄所設備部長

2010年4月

同社執行役員

2012年4月

同社常務執行役員

2014年4月

同社専務執行役員

2015年6月

神鋼鋼線工業㈱代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注)3

55

代表取締役専務執行役員

グループコンプライアンスの

担当、監査室の担当および

総務企画本部長

湖東 彰弘

1958年5月7日

 

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2007年6月

ジェネシス・テクノロジー㈱取締役

2009年4月

当社入社

2011年4月

当社管理部長

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2020年6月

当社代表取締役専務執行役員(現)

 

(注)3

90

取締役常務執行役員

条鋼関連事業の担当および

営業本部長

堂野 和洋

1959年5月31日

 

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2011年4月

同社鉄鋼事業部門厚板営業部長

2014年4月

当社営業本部副本部長

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

110

取締役常務執行役員

富山製造所長

定村 剛

1963年1月20日

 

1985年4月

当社入社

2011年4月

当社営業本部工具鋼営業部長

2016年6月

当社取締役

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現)

 

(注)3

76

取締役

山地 敏行

1970年12月7日

 

1993年4月

㈱神戸製鋼所入社

2016年4月

同社経営企画部担当部長

2017年6月

当社取締役

2018年4月

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部長

2019年6月

当社取締役(非常勤)退任

2020年4月

㈱神戸製鋼所鉄鋼アルミ事業部門管理部長(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

取締役

宮島 哲也

1970年4月10日

 

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

梶谷綜合法律事務所入所(現)

2014年4月

第一東京弁護士会 監事

2016年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有する当社株式の数

(百株)

取締役

長野 寛之

1955年10月20日

 

1978年4月

松下電器産業㈱入社(現パナソニック㈱)

2009年4月

パナソニックプラズマディスプレイ㈱代表取締役社長

2012年4月

大阪大学大学院工学研究科ビジネスエンジニアリング専攻特任教授

2013年4月

兵庫県立大学産業連携・研究推進機構教授(現)

2016年6月

エスペック㈱社外取締役(現)

2020年6月

当社取締役(現)

 

(注)3

常勤監査役

久留島 靖章

1955年11月2日

 

1980年4月

当社入社

2008年4月

当社富山製造所副所長

2008年6月

当社取締役

2011年6月

当社常務取締役

2015年6月

当社専務取締役

2016年6月

当社代表取締役専務

2018年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注)4

93

監査役

小原 孝秀

1954年1月23日

 

1976年4月

㈱神戸製鋼所入社

2004年6月

神鋼電機㈱監査役

2009年6月

シンフォニアテクノロジー㈱取締役

2012年6月

同社取締役常務執行役員

2017年6月

同社顧問

2018年6月

当社監査役(現)

 

(注)4

監査役

髙尾 和一郎

1974年8月17日

 

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

 

長島大野常松法律事務所入所

2006年12月

永沢総合法律事務所入所

(現)

2015年4月

再就職等監視委員会再就職等監察官(内閣府・非常勤)(現)

2017年6月

当社補欠監査役

2020年6月

当社監査役(現)

 

(注)5

424

 (注)1 取締役 宮島哲也氏、長野寛之氏は社外取締役であります。

    2 監査役 小原孝秀氏、髙尾和一郎氏は社外監査役であります。

    3 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

    4 2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    5 2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

    6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

(氏名)   (生年月日)        (略歴)                  (所有株式数)

濵村 和則  1953年4月23日生 1976年11月 新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所   -

1981年8月 公認会計士登録

2015年6月 有限責任あずさ監査法人定年退職

2016年7月 ㈱NHKグローバルメディアサービス監査役(現)

2020年6月 当社補欠監査役(現)

 

 

 

 

(執行役員の状況)

 当社は、事業規模などを鑑みて「監査役会設置会社」を選択しております。また、業務に精通した有能な人材に執行役員として特定領域の業務執行を委ね、取締役が経営戦略・方向性の決定および業務執行の監督に専念することで、経営と業務執行の分離、責任と権限の明確化、意思決定の迅速化、コーポレートガバナンスの強化を図るため、2020年6月より執行役員制度を採択しております。

 

役名

氏名

職名

専務執行役員

湖東 彰弘

グループコンプライアンスの担当、監査室の担当

および総務企画本部長

常務執行役員

堂野 和洋

条鋼関連事業の担当および営業本部長

常務執行役員

定村 剛

富山製造所長

 

執行役員

小野寺 謙司

工具鋼関連事業の担当および営業本部副本部長

(兼)大阪支店長

 

執行役員

村越 久人

総務企画本部副本部長(兼)同本部管理部長

 

執行役員

下野 茂治

グループ品質保証の担当および富山製造所副所長

(兼)同製造所設備部長

 

執行役員

林 勲

グループ安全環境防災の担当および富山製造所副所長

(兼)同製造所製鋼鍛造部長

 (注) 上記※印の者は、取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準を独立性の基準として採用しております。

 社外取締役宮島哲也氏は、梶谷綜合法律事務所所属の弁護士であります。当社は同氏が所属する梶谷綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社が直前事業年度に同所に支払った報酬額は僅少であるため、同氏の独立性は問題ないと考えており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。

 社外取締役長野寛之氏は、エスペック㈱の社外取締役であります。当社と同氏との間には特別な利害関係はなく、同氏の独立性は問題ないと考えており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。

 社外監査役小原孝秀氏は、株式会社神戸製鋼所の出身であり、2017年6月までシンフォニアテクノロジー株式会社の取締役常務執行役員でありました。当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。なお、シンフォニアテクノロジー株式会社と当社との間で取引や資本関係はありません。

 社外監査役髙尾和一郎氏は、永沢総合法律事務所所属の弁護士でありますが、当社と永沢総合法律事務所及び髙尾和一郎氏との間にも取引がないため、当社と同氏の間には特別の利害関係はなく、同氏の独立性は問題ないと考えており、株式会社東京証券取引所の定める独立役員を満たしていると判断しております。

 宮島哲也氏については、直接経営に関与された経験はありませんが、法律・コンプライアンス面から経営に資するところが大きいと判断しております。また、長野寛之氏は、会社の経営や社外取締役の経験や、会社経営の監督機能強化および長年の技術者としての知識や経験から、事業運営及び技術面への助言も期待できると判断しております。小原孝秀氏については、親会社である株式会社神戸製鋼所及びシンフォニアテクノロジー株式会社において経営企画、財務、リスク管理、総務人事等を経験されており、当社の経営に対する監視、監督機能を果たしていただけるものと判断しております。また、髙尾和一郎氏については、直接経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた高度な専門知識が当社の業務執行に対する適切な監督に寄与頂けると判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役からは、当社の経営判断・意思決定の過程で幅広い経験と豊富な見識に基づいた助言をいただいており、社外監査役は、客観的な視点から当社の経営への助言、監視機能や業務執行に関する適切な監督を行っております。また、社外取締役、社外監査役及び監査室は連絡会を行い、相互連携及び情報共有を図っております。

 さらに、内部監査、監査役監査及び会計監査は相互に連携を取り、有効かつ効率的に監査を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/102018/12/252019/7/92020/6/25選任の理由
宮島 哲也当社は、取締役について、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、人格や職務執行に対する責任感、コーポレートガバナンスに対する理解力、経営能力等を有する人物が、取締役にふさわしいと考えております。同氏は社外取締役として法律遵守・コンプライアンス経営の推進について当社に助言いただき、当社経営に資するところが大きいと判断したことから、引き続き社外取締役候補者としました。 なお、当社は同氏が所属する梶谷綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、当社が直前事業年度に同所に支払った報酬額は僅少であるため、独立性基準に抵触せず高い独立性が認められることから、独立役員に指定しました。
長野 寛之----当社は、取締役について、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、人格や職務執行に対する責任感、コーポレートガバナンスに対する理解力、経営能力等を有する人物が、取締役にふさわしいと考えております。同氏は、会社の経営や社外取締役の経験から、会社経営の監督機能強化および長年の技術者としての経験と知識から技術面から見た事業運営への助言も期待できると判断したことから、社外取締役候補者としました。また、独立性基準に抵触せず高い独立性が認められることから、独立役員に指定しました。
小島 一美--当社は、取締役について、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、人格や職務執行に対する責任感、コーポレートガバナンスに対する理解力、経営能力等を有する人物が、取締役にふさわしいと考えております。 同氏は、金融機関で培われた豊富な経験と専門的知識から、会社経営の監督機能強化および事業運営についての助言を期待できると判断したことから、社外取締役として選任いたしました。 当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく、独立役員として届け出ております。
丹羽 範光----当社は、取締役については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮し、人格や職務執行に対する責任感、コーポレートガバナンスに対する理解力、経営能力等を有する人物が、取締役にふさわしいと考えております。 同氏は、幅広い経験と豊富な見識から当社への助言を行っており、当社経営に資するところが大きいと判断したことから、社外取締役として選任しております。 当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。