愛知製鋼【5482】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/6/222018/12/132019/6/262020/6/222020/8/7
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性1名  (役員のうち女性の比率10%) 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役会長

 

岩瀬 隆広

昭和27年5月28日生

昭和52年4月

トヨタ自動車工業株式会社

 

(現・トヨタ自動車株式会社)入社

平成17年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

平成21年6月

同社専務取締役就任

平成23年4月

トヨタモーターアジアパシフィック
株式会社取締役副会長就任

平成23年6月

トヨタ自動車株式会社専務役員就任

平成26年6月

トヨタ車体株式会社取締役社長就任

平成28年4月

当社常勤顧問就任

平成28年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

18

代表取締役
取締役社長

 

藤岡 高広

昭和29年8月31日生

昭和54年4月

トヨタ自動車工業株式会社

 

(現・トヨタ自動車株式会社)入社

平成18年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

平成23年5月

当社常勤顧問就任

平成23年6月

当社取締役社長就任(現任)

(注)3

105

代表取締役

取締役副社長

モノづくり・

未来創生本部

本部長

浅野 弘明

昭和27年3月26日生

昭和49年4月

当社入社

平成11年1月

当社第2開発部長

平成11年4月

当社経営企画部副部長

平成15年6月

当社参与就任

平成15年6月

当社企画管理本部経営企画部長

平成17年6月

当社取締役就任

平成17年6月

当社経営企画部長

平成20年5月

当社技術本部長

平成20年6月

当社常務取締役就任

平成22年6月

アイチ テクノメタル フカウミ株式会社
取締役社長就任

平成22年6月

当社顧問就任

平成24年6月

当社常務取締役就任

平成24年6月

当社技術本部長

平成24年6月

当社生技・製造本部副本部長

平成24年6月

当社電磁品本部長

平成25年6月

当社専務取締役就任

平成27年4月

平成29年4月

平成29年4月

平成30年1月

当社取締役 専務執行役員就任

当社取締役副社長就任(現任)

当社モノづくり推進本部長

当社モノづくり・未来創生本部長(現任)

(注)3

56

取締役

専務執行役員

モノづくり・

未来創生本部

副本部長

中村 元志

昭和35年9月4日生

昭和58年4月

トヨタ自動車株式会社入社

平成20年1月

同社エンジン生技部エンジン企画SE室長

平成20年6月

同社エンジン生技部長

平成26年4月

同社常務理事

平成26年4月

同社衣浦工場長

平成30年1月

当社常勤顧問就任

平成30年4月

当社専務執行役員就任

平成30年4月

当社モノづくり・未来創生本部 副本部長(現任)

平成30年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

(注)3

24

取締役

 

安井 香一

昭和27年1月8日生

昭和51年4月

東邦瓦斯株式会社入社

平成18年6月

同社執行役員就任

平成20年6月

同社取締役 常務執行役員就任

平成22年6月

同社取締役 専務執行役員就任

平成24年6月

同社取締役社長 社長執行役員就任

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年6月

東邦瓦斯株式会社 取締役会長(現任)

 

16

取締役

 

新居 勇子

昭和36年1月27日生

昭和54年4月

全日本空輸株式会社入社

平成22年4月

同社大阪支店副支店長

平成23年4月

同社東京支店副支店長

平成26年4月

同社執行役員大阪支店長

平成28年4月

同社上席執行役員営業センター

 

副センター長兼関西支社長(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

 

9

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

 

金床 一郎

昭和27年10月17日生

昭和51年4月

当社入社

平成13年1月

アイチ ユーエスエイ株式会社(現・アイチフォージ ユーエスエイ株式会社)
取締役副社長就任

平成14年3月

アイチ インターナショナル(タイランド)株式会社(現・アイチ フォージ(タイランド)株式会社)取締役社長就任

平成18年6月

当社参与就任

平成19年5月

当社営業本部副本部長

平成19年5月

当社営業本部トヨタ営業部長

平成19年6月

当社取締役就任

平成20年6月

当社経営企画部長

平成22年6月

アイチ インターナショナル(タイランド)
株式会社(現・アイチ フォージ(タイランド)株式会社)取締役会長兼取締役社長就任

平成25年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

81

常勤監査役

 

後藤 卓

昭和32年4月2日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年6月

当社製造本部鍛造工場副工場長

平成19年1月

当社製造本部鍛造工場副工場長(部長級)

平成20年5月

当社生技・製造本部鍛造工場副工場長

平成24年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

45

監査役

 

豊田 鐵郎

昭和20年8月23日生

平成3年6月

株式会社豊田自動織機製作所
(現・株式会社豊田自動織機)取締役就任

平成9年6月

同社常務取締役就任

平成11年6月

同社専務取締役就任

平成14年6月

同社取締役副社長就任

平成17年6月

同社取締役社長就任

平成23年6月

当社監査役就任(現任)

平成25年6月

株式会社豊田自動織機取締役会長就任
(現任)

(注)6

2

監査役

 

小平 信因

昭和24年3月18日生

昭和47年4月

通商産業省(現・経済産業省)入省

平成16年7月

資源エネルギー庁長官

平成21年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

平成22年6月

同社専務取締役就任

平成23年6月

同社取締役・専務役員就任

平成24年6月

同社取締役副社長就任

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

平成28年6月

トヨタ自動車株式会社取締役就任

平成29年6月

平成30年6月

トヨタ自動車株式会社相談役就任

トヨタ自動車株式会社相談役退任

(注)6

356

 

 

(注) 1 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。

2 監査役 豊田鐵郎、監査役 小平信因は、社外監査役であります。

3 平成30年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

4 平成29年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

5 平成28年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

6 平成27年6月24日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める

  補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

宗像 雄

昭和43年1月10日生

平成9年4月

関谷法律事務所入所(現在に至る)

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名  (役員のうち女性の比率10%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役会長

岩瀬 隆広

1952年5月28日生

1977年4月

トヨタ自動車工業株式会社

 

(現 トヨタ自動車株式会社)入社

2005年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

2009年6月

同社専務取締役就任

2011年4月

トヨタモーターアジアパシフィック
株式会社取締役副会長就任

2011年6月

トヨタ自動車株式会社専務役員就任

2014年6月

トヨタ車体株式会社取締役社長就任

2016年4月

当社常勤顧問就任

2016年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

32

代表取締役
取締役社長

藤岡 高広

1954年8月31日生

1979年4月

トヨタ自動車工業株式会社

 

(現 トヨタ自動車株式会社)入社

2006年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

2011年5月

当社常勤顧問就任

2011年6月

当社取締役社長就任(現任)

(注)3

120

取締役専務執行役員
 鍛(キタエル)カンパニー
プレジデント

中村 元志

1960年9月4日生

1983年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年1月

同社エンジン生技部エンジン企画SE室長

2008年6月

同社エンジン生技部長

2014年4月

同社常務理事

2014年4月

同社衣浦工場長

2018年1月

当社常勤顧問就任

2018年4月

当社専務執行役員就任

2018年4月

当社モノづくり・未来創生本部 副本部長

2018年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

2019年4月

当社鍛(キタエル)カンパニープレジデント(現任)

(注)3

37

取締役専務執行役員
 モノづくり・未来創生本部
 本部長

安永 直弘

1959年12月16日生

1982年4月

当社入社

2007年1月

当社技術本部第1生産技術部副部長(部長級)

2008年5月

当社生技・製造本部知多工場長 衣浦工場副工場長

2008年6月

当社参与就任 生技・製造本部知多工場長 衣浦工場長

2012年6月

当社取締役就任 特殊鋼条鋼事業副BP 安全衛生環境部長 生技・製造本部知多工場長

2013年6月

当社執行役員就任 生技本部副本部長 製造本部副本部長 製造本部知多工場長

2015年4月

当社上級執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長

2015年6月

当社取締役 上級執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員 鋼(ハガネ)カンパニープレジデント

2018年6月

当社常務執行役員 鋼(ハガネ)カンパニープレジデント

2019年4月

当社専務執行役員就任 モノづくり・未来創生本部本部長(現任)

2019年6月

当社取締役専務執行役員就任(現任)

(注)3

45

取締役

安井 香一

1952年1月8日生

1976年4月

東邦瓦斯株式会社入社

2006年6月

同社執行役員就任

2008年6月

同社取締役 常務執行役員就任

2010年6月

同社取締役 専務執行役員就任

2012年6月

同社取締役社長 社長執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

東邦瓦斯株式会社 取締役会長(現任)

(注)3

19

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

新居 勇子

1961年1月27日生

1979年4月

全日本空輸株式会社入社

2010年4月

同社大阪支店副支店長

2011年4月

同社東京支店副支店長

2014年4月

同社執行役員大阪支店長

2016年4月

同社上席執行役員営業センター

 

副センター長兼関西支社長(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

12

常勤監査役

知野 広明

1959年2月1日生

1981年4月

当社入社

2005年1月

当社企画管理本部経理部副部長(部長級)

2005年6月

当社経理部長

2007年6月

当社参与就任 経理部長

2008年6月

当社取締役就任 経理部長

2013年6月

当社取締役・執行役員就任 経営管理本部経理部長

2014年1月

当社取締役・執行役員 経営管理本部副本部長

2015年4月

当社取締役上級執行役員就任 経営管理本部副本部長

2017年4月

当社取締役常務執行役員就任 企画創生本部副本部長

2018年4月

当社常務執行役員 企画創生本部長

2019年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

58

常勤監査役

後藤 卓

1957年4月2日生

1981年4月

当社入社

2006年6月

当社製造本部鍛造工場副工場長

2007年1月

当社製造本部鍛造工場副工場長(部長級)

2008年5月

当社生技・製造本部鍛造工場副工場長

2012年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

51

監査役

伊藤 浩一

1963年7月31日生

1986年4月

丸紅株式会社入社

1998年6月

株式会社豊田自動織機製作所
 (現 株式会社豊田自動織機)入社

2010年6月

同社繊維機械事業部営業部長

2012年6月

同社執行役員就任

2016年6月

同社常務役員就任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

小倉 克幸

1963年1月25日生

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2018年1月

同社監査役室室長

2019年6月

同社常勤監査役就任

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

374

 

 

(注) 1 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。

2 監査役 伊藤浩一、監査役 小倉克幸は、社外監査役であります。

3 2019年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

4 2019年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

5 2016年6月22日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める

  補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

宗像 雄

1968年1月10日生

1997年4月

関谷法律事務所
(現 関谷・宗像法律事務所)入所
(現在に至る)

 

 

 

② 社外役員の状況

(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容

当社は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

 

(b)社外取締役の選任理由と当社との関係

(安井香一取締役)

社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役会長(代表取締役)であります。当社は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

 

(新居勇子取締役)

社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びANAセールス株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

 

(c)社外監査役の選任理由と当社との関係

(伊藤浩一監査役)

社外監査役の伊藤浩一氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社の第3位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。当社は同社との間で、当社製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、当社と本人の取引はありません。

 

(小倉克幸監査役)

社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識ならびに優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。当社と同社の関係は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 [関連当事者情報]」に記載のとおりであり、また、当社と本人の取引はありません。

 

当社と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、当社と当社の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 

 統制部門との関係

当社は監査役監査、内部監査、会計監査人監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会いなどを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名  (役員のうち女性の比率10%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役社長

藤岡 高広

1954年8月31日生

1979年4月

トヨタ自動車工業株式会社

 

(現 トヨタ自動車株式会社)入社

2006年6月

トヨタ自動車株式会社常務役員就任

2011年5月

当社常勤顧問就任

2011年6月

当社取締役社長就任(現任)

(注)3

144

代表取締役副社長
 鍛(キタエル)カンパニー
プレジデント

中村 元志

1960年9月4日生

1983年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2008年1月

同社エンジン生技部エンジン企画SE室長

2008年6月

同社エンジン生技部長

2014年4月

同社常務理事

2014年4月

同社衣浦工場長

2018年1月

当社常勤顧問就任

2018年4月

当社専務執行役員就任

2018年4月

当社モノづくり・未来創生本部 副本部長

2018年6月

当社取締役 専務執行役員就任

2019年4月

当社鍛(キタエル)カンパニープレジデント(現任)

2020年4月

当社取締役副社長就任(現任)

(注)3

47

取締役経営役員
 モノづくり革新本部長

安永 直弘

1959年12月16日生

1982年4月

当社入社

2007年1月

当社技術本部第1生産技術部副部長(部長級)

2008年5月

当社生技・製造本部知多工場長 衣浦工場副工場長

2008年6月

当社参与就任 生技・製造本部知多工場長 衣浦工場長

2012年6月

当社取締役就任 特殊鋼条鋼事業副BP

安全衛生環境部長 生技・製造本部知多工場長

2013年6月

当社執行役員就任 生技本部副本部長

製造本部副本部長 製造本部知多工場長

2015年4月

当社上級執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長

2015年6月

当社取締役 上級執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長

2016年4月

当社取締役 常務執行役員就任 生技本部長 製造本部副本部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員 鋼(ハガネ)カンパニープレジデント

2018年6月

当社常務執行役員 鋼(ハガネ)カンパニープレジデント

2019年4月

当社専務執行役員就任 モノづくり・未来創生本部長

2019年6月

当社取締役 専務執行役員就任

2020年1月

当社モノづくり革新本部長(現任)

2020年4月

当社取締役 経営役員就任(現任)

(注)3

50

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役経営役員
 スマートカンパニー
 プレジデント

小島 勝憲

1957年2月24日生

1981年4月

トヨタ自動車工業株式会社

 

(現 トヨタ自動車株式会社)入社

2004年1月

同社グローバル生産企画部車両企画室長

2006年1月

同社高岡工場工務部主査

2006年4月

同社高岡工場工務部長

2008年6月

トヨタモーターマニュファクチュアリング(UK)株式会社社長

2013年1月

当社常勤顧問就任

2013年6月

当社執行役員就任 アイチインターナショナル(タイランド)株式会社 取締役会長兼取締役社長

2015年4月

当社上級執行役員就任 アイチインターナショナル(タイランド)株式会社 取締役会長兼取締役社長

2016年4月

当社常務執行役員就任 製造本部長

2016年6月

当社取締役 常務執行役員就任 製造本部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員 鍛(キタエル)カンパニープレジデント

2018年6月

当社常務執行役員 鍛(キタエル)カンパニープレジデント

2019年4月

当社スマートカンパニープレジデント(現任)

2020年4月

当社経営役員就任

2020年6月

当社取締役 経営役員就任(現任)

(注)3

52

取締役

安井 香一

1952年1月8日生

1976年4月

東邦瓦斯株式会社入社

2006年6月

同社執行役員就任

2008年6月

同社取締役 常務執行役員就任

2010年6月

同社取締役 専務執行役員就任

2012年6月

同社取締役社長 社長執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任(現任)

2016年6月

東邦瓦斯株式会社 取締役会長(現任)

(注)3

23

取締役

新居 勇子

1961年1月27日生

1979年4月

全日本空輸株式会社入社

2010年4月

同社大阪支店副支店長

2011年4月

同社東京支店副支店長

2014年4月

同社執行役員大阪支店長

2016年4月

同社上席執行役員営業センター

 

副センター長兼関西支社長(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

15

常勤監査役

知野 広明

1959年2月1日生

1981年4月

当社入社

2005年1月

当社企画管理本部経理部副部長(部長級)

2005年6月

当社経理部長

2007年6月

当社参与就任 経理部長

2008年6月

当社取締役就任 経理部長

2013年6月

当社取締役 執行役員就任 経営管理本部経理部長

2014年1月

当社取締役 執行役員 経営管理本部副本部長

2015年4月

当社取締役 上級執行役員就任 経営管理本部副本部長

2017年4月

当社取締役 常務執行役員就任 企画創生本部副本部長

2018年4月

当社常務執行役員 企画創生本部長

2019年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

59

常勤監査役

後藤 卓

1957年4月2日生

1981年4月

当社入社

2006年6月

当社製造本部鍛造工場副工場長

2007年1月

当社製造本部鍛造工場副工場長(部長級)

2008年5月

当社生技・製造本部鍛造工場副工場長

2012年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)5

58

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

監査役

伊藤 浩一

1963年7月31日生

1986年4月

丸紅株式会社入社

1998年6月

株式会社豊田自動織機製作所
(現 株式会社豊田自動織機)入社

2010年6月

同社繊維機械事業部営業部長

2012年6月

同社執行役員就任

2016年6月

同社常務役員就任

2019年6月

同社経営役員就任(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

小倉 克幸

1963年1月25日生

1985年4月

トヨタ自動車株式会社入社

2018年1月

同社監査役室室長

2019年6月

同社常勤監査役就任(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

448

 

 

(注) 1 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。

2 監査役 伊藤浩一、監査役 小倉克幸は、社外監査役であります。

3 2020年6月18日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

4 2019年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

5 2020年6月18日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める

  補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(百株)

宗像 雄

1968年1月10日生

1997年4月

関谷法律事務所
(現 関谷・宗像法律事務所)入所
(現在に至る)

 

 

 

② 社外役員の状況

(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容

当社は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

 

(b)社外取締役の選任理由と当社との関係

(安井香一取締役)

社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役会長(代表取締役)であります。当社は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

 

(新居勇子取締役)

社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びANAセールス株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場及び他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

 

(c)社外監査役の選任理由と当社との関係

(伊藤浩一監査役)

社外監査役の伊藤浩一氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社の第3位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。当社は同社との間で、当社製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、当社と本人の取引はありません。

 

(小倉克幸監査役)

社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識並びに優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。当社と同社の関係は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 [関連当事者情報]」に記載のとおりであり、また、当社と本人の取引はありません。

 

当社と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、当社と当社の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 

 監査担当部門との関係

当社は監査役監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。

社外役員の選任

2017/7/72018/6/222018/12/132019/6/262020/6/222020/8/7選任の理由
安井香一中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識および優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場および他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘を戴けることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。
新居勇子グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社およびANAセールス株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識および優れた人格と高い倫理性を有しており、また、その独立した立場および他業種出身という異なった視点から、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。