東北特殊鋼【5484】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/262019/7/32020/7/3
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人8人8人9人9人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)13人13人13人13人13人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名  女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

山口 桂一郎

昭和27年8月31日生

 

昭和50年4月

 

大同製鋼株式会社(現 大同特殊鋼株式

会社)入社

平成14年11月

同社帯鋼事業部知多帯鋼工場長

平成17年6月

同社技術企画部長

平成19年6月

同社取締役帯鋼事業部長

平成19年10月

同社取締役高合金事業部長

平成21年6月

大同マシナリー株式会社代表取締役社長

平成25年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注3)

7,200

取締役

経営企画

部長

大橋 次雄

昭和32年10月6日生

 

昭和55年4月

大同特殊鋼株式会社入社

平成13年10月

同社鋼材事業部新潟営業所長

平成20年4月

当社大阪営業所長

平成24年12月

平成25年6月

当社大阪営業所長兼名古屋営業所長

当社名古屋営業所長

平成26年6月

当社取締役(現)

平成26年6月

平成29年12月

当社営業統括

当社経営企画部長(現)

 

(注3)

1,900

取締役

研究開発

部長

江幡 貴司

昭和34年8月17日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成11年6月

当社技術部技術管理チームリーダー

平成16年6月

当社研究開発部溶鍛チームリーダー

平成23年6月

平成26年6月

当社経営企画部長

当社取締役(現)

平成26年6月

当社研究開発部長(現)

 

 

(注3)

2,200

取締役

鋼材事業

部長兼

鋼材工場長

野仲 博之

昭和32年1月25日生

 

昭和50年4月

日本特殊鋼株式会社(現 大同特殊鋼

株式会社)入社

平成18年10月

大同特殊鋼株式会社鋼材事業部

知多工場技術部副主席部員

平成22年5月

当社設備グループ調査役

平成22年10月

当社鋼材事業部鋼材工場調査役

平成23年6月

当社鋼材事業部鋼材工場長(現)

平成27年6月

平成27年6月

当社取締役(現)

当社鋼材事業部長(現)

 

(注3)

2,300

取締役

複合加工

事業部長

兼精密加工工場長

山本 博行

昭和36年12月16日生

 

昭和59年4月

大同特殊鋼株式会社入社

平成15年3月

同社鋼材事業部川崎工場製造室長

平成20年6月

同社鋼材事業部川崎工場長

平成24年4月

同社機能材料製品本部

ステンレス・高合金事業部星崎工場長

平成27年6月

当社調査役

平成27年10月

当社複合加工事業部精密加工工場長

平成28年6月

平成28年6月

当社取締役(現)

当社複合加工事業部長兼

精密加工工場長(現)

 

(注3)

1,900

取締役

 

尾形  仁

昭和36年10月25日生

 

昭和64年1月

当社入社

平成17年1月

当社精密加工事業部精密加工工場

品質保証チームリーダー

平成21年5月

当社熱処理事業部熱処理工場村田工場長

平成24年6月

当社熱処理事業部熱処理工場土浦工場長

平成25年1月

当社複合加工事業部熱処理工場長

平成27年4月

TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.代表取締役社長(現)

平成30年6月

当社取締役(現)

 

(注4)

3,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

営業統括

板橋 弘昭

昭和38年5月28日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成22年6月

当社名古屋営業所長

平成23年10月

当社鋼材事業部鋼材工場

管理チームリーダー

平成28年5月

平成30年6月

平成30年6月

平成30年6月

当社東京営業所長(現)

当社名古屋営業所長(現)

当社取締役(現)

当社営業統括(現)

 

(注4)

2,000

取締役

 

牛込  進

昭和10年8月28日生

 

 

昭和33年4月

東京窯業株式会社入社

昭和47年5月

同社取締役

昭和50年5月

同社専務取締役

昭和62年6月

同社代表取締役社長

平成16年6月

当社監査役

平成17年6月

東京窯業株式会社代表取締役会長(現)

平成18年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

常勤監査役

 

秋保 博志

昭和31年5月20日生

 

昭和55年2月

東北金属工業株式会社(現 株式会社

トーキン)入社

平成18年6月

 

NECトーキン株式会社(現 株式会社

トーキン)経理部部長

平成21年7月

当社企画管理部経理チーム

平成22年4月

当社企画管理部経理チームリーダー

平成23年6月

当社業務部経理チームリーダー

平成27年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注5)

1,800

監査役

 

氏家 照彦

昭和21年8月29日生

 

昭和44年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成5年6月

株式会社七十七銀行
取締役営業開発部長

平成10年6月

同行常務取締役本店営業部長

平成13年6月

当社監査役(現)

平成14年6月

株式会社七十七銀行専務取締役

平成17年6月

平成22年6月

平成30年6月

同行代表取締役副頭取

同行代表取締役頭取

同行代表取締役会長(現)

 

(注5)

監査役

 

山本 一寿

昭和29年7月19日生

 

昭和54年4月

大同特殊鋼株式会社入社

平成19年6月

同社コーポレートリスクマネジメント

部長

平成21年5月

大同興業株式会社法務審査部参与

平成26年6月

同社常勤監査役(現)

平成26年6月

当社監査役(現)

 

(注5)

 

 

 

 

 

22,700

 (注)1.取締役牛込進は、社外取締役であります。

2.監査役氏家照彦および山本一寿は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

沖松 侯二

昭和26年2月3日生

 

昭和48年4月

平成20年6月

大同興業株式会社入社

同社取締役

平成22年4月

同社素形材営業本部長

平成23年6月

同社常務取締役

平成26年6月

同社営業統括本部長

平成27年6月

同社常勤監査役

平成29年6月

同社特別顧問(現)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名  女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

成瀬 真司

1958年9月22日

 

1982年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2005年10月

同社鋼材事業部鋼材営業部長

2009年6月

同社特殊鋼事業部事業企画管理部長

2012年4月

同社経営企画部長

2012年6月

同社取締役経営企画部長

2015年6月

同社常務執行役員営業生産統括部担当

2016年6月

 

大同興業株式会社常務取締役原料営業

本部長

2018年6月

 

同社取締役常務執行役員原料営業本部

担当

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注3)

4,000

取締役経営企画部長

大橋 次雄

1957年10月6日

 

1980年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2001年10月

同社鋼材事業部新潟営業所長

2008年4月

当社大阪営業所長

2012年12月

当社大阪営業所長兼名古屋営業所長

2013年6月

当社名古屋営業所長

2014年6月

当社取締役(現)

2014年6月

当社営業統括

2017年12月

当社経営企画部長(現)

 

(注3)

2,400

取締役研究開発部長

江幡 貴司

1959年8月17日

 

1984年4月

当社入社

1999年6月

当社技術部技術管理チームリーダー

2004年6月

当社研究開発部溶鍛チームリーダー

2011年6月

当社経営企画部長

2014年6月

当社取締役(現)

2014年6月

当社研究開発部長(現)

 

(注3)

2,800

取締役鋼材事業部長

兼鋼材工場長

野仲 博之

1957年1月25日

 

1975年4月

日本特殊鋼株式会社(現 大同特殊鋼

株式会社)入社

2006年10月

大同特殊鋼株式会社鋼材事業部

知多工場技術部副主席部員

2010年5月

当社設備グループ調査役

2010年10月

当社鋼材事業部鋼材工場調査役

2011年6月

当社鋼材事業部鋼材工場長(現)

2015年6月

当社取締役(現)

2015年6月

当社鋼材事業部長(現)

 

(注3)

2,700

取締役複合加工事業部長

兼精密加工工場長

山本 博行

1961年12月16日

 

1984年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2003年3月

同社鋼材事業部川崎工場製造室長

2008年6月

同社鋼材事業部川崎工場長

2012年4月

同社機能材料製品本部

ステンレス・高合金事業部星崎工場長

2015年6月

当社調査役

2015年10月

当社複合加工事業部精密加工工場長

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

当社複合加工事業部長兼

精密加工工場長(現)

 

(注3)

2,800

取締役

尾形  仁

1961年10月25日

 

1989年1月

当社入社

2005年1月

当社精密加工事業部精密加工工場

品質保証チームリーダー

2009年5月

当社熱処理事業部熱処理工場村田工場長

2012年6月

当社熱処理事業部熱処理工場土浦工場長

2013年1月

当社複合加工事業部熱処理工場長

2015年4月

TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.代表取締役社長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

3,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役営業統括

板橋 弘昭

1963年5月28日

 

1986年4月

当社入社

2010年6月

当社名古屋営業所長

2011年10月

当社鋼材事業部鋼材工場

管理チームリーダー

2016年5月

当社東京営業所長(現)

2018年6月

当社名古屋営業所長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

2018年6月

当社営業統括(現)

 

(注3)

2,300

取締役

小林 淳二

1963年12月6日

 

1986年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2002年10月

同社鋼製品事業部知多型鍛造工場

生産管理室長

2009年6月

同社人事部人事企画室長

2012年4月

同社特殊鋼製品本部知多工場副工場長

2014年8月

同社人事部長兼人材開発センター長

2019年4月

当社経営企画部調査役

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

1,000

取締役

牛込  進

1935年8月28日

 

1958年4月

東京窯業株式会社入社

1972年5月

同社取締役

1975年5月

同社専務取締役

1987年6月

同社代表取締役社長

2004年6月

当社監査役

2005年6月

東京窯業株式会社代表取締役会長(現)

2006年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

常勤監査役

秋保 博志

1956年5月20日

 

1980年2月

東北金属工業株式会社(現 株式会社

トーキン)入社

2006年6月

 

NECトーキン株式会社(現 株式会社

トーキン)経理部部長

2009年7月

当社企画管理部経理チーム

2010年4月

当社企画管理部経理チームリーダー

2011年6月

当社業務部経理チームリーダー

2015年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注4)

2,400

監査役

氏家 照彦

1946年8月29日

 

1969年4月

株式会社日本興業銀行入行

1993年6月

株式会社七十七銀行
取締役営業開発部長

1998年6月

同行常務取締役本店営業部長

2001年6月

当社監査役(現)

2002年6月

株式会社七十七銀行専務取締役

2005年6月

同行代表取締役副頭取

2010年6月

同行代表取締役頭取

2018年6月

同行代表取締役会長(現)

 

(注4)

監査役

北浦 史朗

1960年6月23日

 

1983年4月

大同興業株式会社入社

2008年7月

同社東京支店原材料部長

2009年7月

同社原材料統括本部特殊金属原料部長

2011年4月

同社経営統括本部経営企画部長

2013年4月

同社原料営業本部鉄原・資材部長

2014年4月

同社原料営業本部特殊金属原料部長

2014年6月

同社取締役原料営業副本部長兼

原料営業本部特殊金属原料部長

2017年4月

同社取締役経営統括本部経営企画部長兼

海外事業企画部長

2018年7月

同社執行役員経営企画部長兼

海外事業企画部長(現)

2019年6月

当社監査役(現)

 

(注5)

24,100

 (注)1.取締役牛込進は、社外取締役であります。

2.監査役氏家照彦および北浦史朗は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

浅野 樹仁

1957年1月24日生

 

1980年4月

2004年11月

大同興業株式会社入社

同社人事部付株式会社ハマノ出向

2012年4月

同社監査部長

2013年4月

同社人事部長

2019年4月

同社理事

2019年6月

同社監査役(現)

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役および社外監査役は、当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の牛込進氏は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主であります。また、社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主であります。同じく社外監査役の北浦史朗氏は大同興業株式会社の執行役員であり、同社は当社と製品の販売および仕入取引等があります。

 当社は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。

  当社は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび当社の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。

 社外監査役の相互連携については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。

 

 

 

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名  女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

成瀬 真司

1958年9月22日

 

1982年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2005年10月

同社鋼材事業部鋼材営業部長

2009年6月

同社特殊鋼事業部事業企画管理部長

2012年4月

同社経営企画部長

2012年6月

同社取締役経営企画部長

2015年6月

同社常務執行役員営業生産統括部担当

2016年6月

 

大同興業株式会社常務取締役

原料営業本部長

2018年6月

同社取締役常務執行役員原料営業本部担当

2019年6月

当社代表取締役社長(現)

 

(注3)

4,300

取締役

大橋 次雄

1957年10月6日

 

1980年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2001年10月

同社鋼材事業部新潟営業所長

2008年4月

当社大阪営業所長

2012年12月

当社大阪営業所長兼名古屋営業所長

2013年6月

当社名古屋営業所長

2014年6月

当社取締役(現)

2014年6月

当社営業統括

2017年12月

当社経営企画部長

2018年1月

東特エステートサービス株式会社

代表取締役社長(現)

 

(注3)

2,600

取締役

高機能材料事業部長

江幡 貴司

1959年8月17日

 

1984年4月

当社入社

1999年6月

当社技術部技術管理チームリーダー

2004年6月

当社研究開発部溶鍛チームリーダー

2011年6月

当社経営企画部長

2014年6月

当社取締役(現)

2014年6月

当社研究開発部長

2020年6月

当社高機能材料事業部長(現)

 

(注3)

3,000

取締役鋼材事業部長

兼鋼材工場長

野仲 博之

1957年1月25日

 

1975年4月

日本特殊鋼株式会社

(現 大同特殊鋼株式会社)入社

2006年10月

大同特殊鋼株式会社鋼材事業部

知多工場技術部副主席部員

2010年5月

当社設備グループ調査役

2010年10月

当社鋼材事業部鋼材工場調査役

2011年6月

当社鋼材事業部鋼材工場長(現)

2015年6月

当社取締役兼鋼材事業部長(現)

 

(注3)

2,900

取締役

複合加工事業部長

兼精密加工工場長

山本 博行

1961年12月16日

 

1984年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2003年3月

同社鋼材事業部川崎工場製造室長

2008年6月

同社鋼材事業部川崎工場長

2012年4月

同社機能材料製品本部

ステンレス・高合金事業部星崎工場長

2015年6月

当社調査役

2015年10月

当社複合加工事業部精密加工工場長

2016年6月

当社取締役(現)

2016年6月

当社複合加工事業部長兼精密加工工場長(現)

 

(注3)

3,100

取締役

尾形  仁

1961年10月25日

 

1989年1月

当社入社

2005年1月

当社精密加工事業部精密加工工場

品質保証チームリーダー

2009年5月

当社熱処理事業部熱処理工場村田工場長

2012年6月

当社熱処理事業部熱処理工場土浦工場長

2013年1月

当社複合加工事業部熱処理工場長

2015年4月

TOHOKU Manufacturing (Thailand)

Co.,Ltd.代表取締役社長(現)

2018年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

3,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役営業部長

板橋 弘昭

1963年5月28日

 

1986年4月

当社入社

2010年6月

当社名古屋営業所長

2011年10月

当社鋼材事業部

鋼材工場管理チームリーダー

2016年5月

当社東京営業所長

2018年6月

当社名古屋営業所長

2018年6月

当社取締役(現)

2018年6月

当社営業統括

2020年3月

当社営業部長兼営業企画チームリーダー(現)

 

(注3)

2,400

取締役

小林 淳二

1963年12月6日

 

1986年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2002年10月

同社鋼製品事業部知多型鍛造工場生産管理室長

2009年6月

同社人事部人事企画室長

2012年4月

同社特殊鋼製品本部知多工場副工場長

2014年8月

同社人事部長兼人材開発センター長

2019年4月

当社経営企画部調査役

2019年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

1,000

取締役

牛込  進

1935年8月28日

 

1958年4月

東京窯業株式会社入社

1972年5月

同社取締役

1975年5月

同社専務取締役

1987年6月

同社代表取締役社長

2004年6月

当社監査役

2005年6月

東京窯業株式会社代表取締役会長(現)

2006年6月

当社取締役(現)

 

(注3)

常勤監査役

秋保 博志

1956年5月20日

 

1980年2月

東北金属工業株式会社(現 株式会社

トーキン)入社

2006年6月

 

NECトーキン株式会社(現 株式会社

トーキン)経理部部長

2009年7月

当社企画管理部経理チーム

2010年4月

当社企画管理部経理チームリーダー

2011年6月

当社業務部経理チームリーダー

2015年6月

当社常勤監査役(現)

 

(注4)

2,600

監査役

氏家 照彦

1946年8月29日

 

1969年4月

株式会社日本興業銀行入行

1993年6月

株式会社七十七銀行 取締役営業開発部長

1998年6月

同行常務取締役本店営業部長

2001年6月

当社監査役(現)

2002年6月

株式会社七十七銀行専務取締役

2005年6月

同行代表取締役副頭取

2010年6月

同行代表取締役頭取

2018年6月

同行代表取締役会長(現)

 

(注4)

監査役

北浦 史朗

1960年6月23日

 

1983年4月

大同興業株式会社入社

2008年7月

同社東京支店原材料部長

2009年7月

同社原材料統括本部特殊金属原料部長

2011年4月

同社経営統括本部経営企画部長

2013年4月

同社原料営業本部鉄原・資材部長

2014年4月

同社原料営業本部特殊金属原料部長

2014年6月

同社取締役原料営業副本部長兼

原料営業本部特殊金属原料部長

2017年4月

同社取締役経営統括本部経営企画部長兼

海外事業企画部長

2018年7月

同社執行役員経営企画部長兼

海外事業企画部長

2019年6月

同社執行役員経営企画部長現)

2019年6月

当社監査役(現)

 

(注4)

25,700

 (注)1.取締役牛込進は、社外取締役であります。

2.監査役氏家照彦および北浦史朗は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

浅野 樹仁

1957年1月24日生

 

1980年4月

2004年11月

大同興業株式会社入社

同社人事部付株式会社ハマノ出向

2012年4月

同社監査部長

2013年4月

同社人事部長

2019年4月

同社理事

2019年6月

同社監査役(現)

 

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社の社外取締役および社外監査役は、当社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の牛込進氏は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主であります。また、社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は当社の大株主であります。同じく社外監査役の北浦史朗氏は大同興業株式会社の執行役員であり、同社は当社と製品の販売および仕入取引等があります。

 当社は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。

  当社は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび当社の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。

 社外監査役の相互連携については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/262019/7/32020/7/3選任の理由
牛込 進・経営全般に関する見識が高い ・牛込氏は、当社との間に特別の利害関係は なく、独立性が高く、一般株主と利益相反が生 じるおそれがないことから、独立役員に指定