大平洋金属【5541】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/1/122018/6/272018/12/122019/6/262019/11/202020/6/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××
平成28年6月29日開催の定時株主総会の承認により、5回目の有効期間3年の事前警告型ライツプランによる企業買収防衛策を導入しました。買 収防衛策の有効期間は、平成31年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結までであります。
平成28年6月29日開催の定時株主総会の承認により、5回目の有効期間3年の事前警告型ライツプランによる企業買収防衛策を導入しました。買 収防衛策の有効期間は、平成31年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結までであります。
平成28年6月29日開催の定時株主総会の承認により、5回目の有効期間3年の事前警告型ライツプランによる企業買収防衛策を導入しました。買 収防衛策の有効期間は、平成31年6月下旬開催予定の定時株主総会の終結までであります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

佐 々 木  朗

昭和24年10月8日生

昭和47年4月

当社入社

平成9年12月

当社八戸製造所第一製造部次長

平成11年7月

当社製造本部製造部次長

平成13年4月

当社製造本部工務部長

平成18年6月

当社取締役製造本部工務部長

平成20年4月

当社製造本部環境事業部長兼務

平成21年4月

当社取締役製造副本部長

平成21年4月

当社環境管理室長兼務

平成21年6月

当社上席執行役員製造副本部長

平成22年6月

当社取締役

平成22年6月

当社上席執行役員

平成22年6月

当社製造本部長兼製造部長

平成23年6月

当社常務執行役員

平成24年12月

当社製造本部長

平成26年6月

当社代表取締役社長(現職)

(注)3

5,305

取締役

 

専  務
執行役員

社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長

藤 山   環

昭和25年2月25日生

昭和48年4月

当社入社

平成9年12月

当社八戸製造所品質管理部次長

平成13年4月

当社製造本部品質管理室長

平成18年6月

当社監査室長

平成21年6月

当社上席執行役員

平成22年6月

当社取締役(現職)

平成24年6月

当社常務執行役員

平成25年6月

当社安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当

平成26年6月

当社専務執行役員(現職)

平成26年6月

当社社長補佐(現職)

平成29年6月

当社内部統制・総務担当(現職)

平成30年4月

当社人事部長(現職)

(注)3

3,600

取締役

 

常  務
執行役員

IR・経営企画・鉱石担当

小 出 啓 一

昭和25年10月22日生

昭和49年4月

当社入社

平成11年7月

当社鉱石部次長

平成15年12月

当社鉱石部長代理

平成20年12月

当社鉱石部専任部長

平成21年6月

当社執行役員

平成22年6月

当社取締役(現職)

平成22年6月

当社上席執行役員

平成22年6月

当社鉱石部長

平成26年6月

当社常務執行役員(現職)

平成26年6月

当社鉱石担当(現職)

平成28年2月

当社経営企画室長

平成29年6月

当社経営企画担当(現職)

平成30年6月

当社IR担当(現職)

(注)3

3,300

取締役

 

常  務
執行役員

製造本部長

青 山 正 幸

昭和29年12月7日生

昭和50年4月

当社入社

平成16年12月

当社製造本部工務部次長兼電力課長

平成20年12月

当社製造本部工務部長代理

平成21年4月

当社製造本部工務部長

平成23年6月

当社執行役員

平成26年6月

当社取締役(現職)

平成26年6月

当社上席執行役員

平成26年6月

当社製造本部長(現職)

平成30年6月

当社常務執行役員(現職)

(注)3

1,700

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

上  席
執行役員

安全衛生管理・品質・環境管理担当、技術開発室長

猪 股 吉 晴

昭和29年6月6日生

昭和50年4月

当社入社

平成16年12月

当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長 

平成18年12月

当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長

平成19年12月

当社製造本部品質管理室室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長

平成20年7月

当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長

平成21年4月

当社品質管理室長兼品質保証課長

平成24年6月

当社執行役員品質管理室長

平成26年6月

当社上席執行役員(現職)

平成26年6月

品質管理室長兼環境管理室長

平成28年7月

当社品質・環境管理室長

平成28年9月

当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長

平成29年6月

当社取締役(現職)

平成29年6月

当社安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)

平成29年6月

当社技術開発室長(現職)

(注)3

1,627

取締役

 

上  席
執行役員

営業担当、営業一部長

原   賢 一

昭和39年5月20日生

昭和63年4月

当社入社

平成22年10月

当社営業二部次長

平成23年12月

当社営業一部次長

平成24年12月

当社営業一部長代理

平成26年6月

当社執行役員

平成26年6月

当社営業一部長(現職)

平成29年6月

当社上席執行役員(現職)

平成30年6月

当社取締役(現職)

(注)3

900

取締役

 

上  席
執行役員

経理部長

松 山 輝 信

昭和44年12月16日生

昭和63年4月

当社入社

平成22年12月

当社経理部次長

平成25年12月

当社経理部長代理

平成26年6月

当社経理部長(現職)

平成29年6月

当社執行役員

平成30年6月

当社取締役(現職)

平成30年6月

当社上席執行役員(現職)

(注)3

443

取締役

松 本 伸 也

昭和34年8月12日生

昭和62年4月

弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務

平成8年7月

同法律事務所パートナー弁護士

平成13年6月

株式会社インプレス(現 株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現職)

平成19年6月

澁澤倉庫株式会社社外取締役(現職)

平成23年10月

同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)

平成25年6月

当社取締役(現職)

(注)3

取締役

今 井   光

昭和24年7月23日生

昭和49年4月

山一證券株式会社入社

昭和61年1月

モルガンスタンレー証券会社入社

平成5年4月

メリルリンチ証券株式会社入社

平成11年1月

メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長

平成19年11月

株式会社レコフ取締役副社長

平成20年4月

同社代表取締役社長

平成22年7月

エバラ食品工業株式会社顧問

平成24年4月

オリンパス株式会社社外取締役

平成27年6月

サイバーダイン株式会社社外取締役(現職)

平成28年6月

当社取締役(現職)

(注)3

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常任監査役
(常勤)

達 中 輝 一

昭和19年6月26日生

昭和38年4月

当社入社

平成7年12月

当社八戸製造所事務部次長兼経理課長

平成11年7月

当社経理部次長兼財務・企画課長

平成15年4月

当社経理部専任部長

平成15年6月

当社監査役

平成17年6月

当社常任監査役(現職)

(注)4

6,700

監査役

小 林   茂

昭和24年12月10日生

昭和48年4月

北海道東北開発公庫入庫

平成9年4月

同公庫東北支店次長

平成11年6月

同公庫調査情報部長

平成11年10月

日本政策投資銀行政策企画部長

平成15年6月

同行監事(非常勤)

平成17年6月

北海道国際航空株式会社代表取締役副社長

平成23年12月

北海道糖業株式会社常勤監査役

平成27年6月

当社監査役(現職)

(注)4

監査役

堀 向   亘

昭和29年4月16日生

昭和52年4月

株式会社日本興業銀行入行

平成元年10月

同行ニューヨーク支店調査役

平成9年6月

同行考査部参事役

平成11年8月

同行国際営業部第一班参事役

平成17年2月

セントラル硝子株式会社法務室長

平成19年6月

同社執行役員社長室長・法務室長

平成24年6月

同社常勤監査役

平成27年6月

同社参与

平成28年6月

当社監査役(現職)

(注)4

監査役

安 田   健

昭和28年5月24日生

昭和51年4月

株式会社協和銀行入行

平成7年4月

株式会社あさひ銀行河内千代田支店長

平成9年4月

同行小阪支店長

平成11年6月

同行九段支店長

平成13年4月

同行東京中央支店長兼支店営業第一部長

平成13年7月

同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長

平成15年1月

同行東京中央支店長

平成15年6月

株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当

平成15年10月

同行執行役東京営業部長

平成18年6月

株式会社ジェーシービー総務部部長

平成19年6月

日比谷総合設備株式会社常勤監査役

平成28年6月

日本プラスト株式会社社外監査役(現職)

平成30年6月

当社監査役(現職)

(注)4

23,575

 

 

(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。

 また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2 監査役小林茂、堀向亘及び安田健の3氏は、社外監査役であります。

  また、当社は監査役小林茂、堀向亘及び安田健の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期について

 (1)達中輝一及び小林茂の両氏は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 (2)安田健氏は、第92期定時株主総会終結の時をもって辞任した山元文明氏の補充のために選任されたので、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 (3)堀向亘氏は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。

  執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員5名は下記のとおりであります。

役名

氏名

職名等

上席執行役員

内 藤 正 彦

総務部長

上席執行役員

一 柳 広 明

鉱石部長

執行役員

岡 村 千 足

経営企画室長

執行役員

岩 舘 一 夫

製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長

執行役員

河 端   聡

業務部長

 

 

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

佐 々 木  朗

1949年10月8日生

1972年4月

当社入社

1997年12月

当社八戸製造所第一製造部次長

1999年7月

当社製造本部製造部次長

2001年4月

当社製造本部工務部長

2006年6月

当社取締役製造本部工務部長

2008年4月

当社製造本部環境事業部長兼務

2009年4月

当社取締役製造副本部長

2009年4月

当社環境管理室長兼務

2009年6月

当社上席執行役員製造副本部長

2010年6月

当社取締役

2010年6月

当社上席執行役員

2010年6月

当社製造本部長兼製造部長

2011年6月

当社常務執行役員

2012年12月

当社製造本部長

2014年6月

当社代表取締役社長(現職)

(注)3

6,005

取締役
専務執行役員
社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長

藤 山   環

1950年2月25日生

1973年4月

当社入社

1997年12月

当社八戸製造所品質管理部次長

2001年4月

当社製造本部品質管理室長

2006年6月

当社監査室長

2009年6月

当社上席執行役員

2010年6月

当社取締役(現職)

2012年6月

当社常務執行役員

2013年6月

当社安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当

2014年6月

当社専務執行役員(現職)

2014年6月

当社社長補佐(現職)

2017年6月

当社内部統制・総務担当(現職)

2018年4月

当社人事部長(現職)

(注)3

4,100

取締役
常務執行役員
IR・経営企画・鉱石担当

小 出 啓 一

1950年10月22日生

1974年4月

当社入社

1999年7月

当社鉱石部次長

2003年12月

当社鉱石部長代理

2008年12月

当社鉱石部専任部長

2009年6月

当社執行役員

2010年6月

当社取締役(現職)

2010年6月

当社上席執行役員

2010年6月

当社鉱石部長

2014年6月

当社常務執行役員(現職)

2014年6月

当社鉱石担当(現職)

2016年2月

当社経営企画室長

2017年6月

当社経営企画担当(現職)

2018年6月

当社IR担当(現職)

(注)3

3,800

取締役
常務執行役員
製造本部長

青 山 正 幸

1954年12月7日生

1975年4月

当社入社

2004年12月

当社製造本部工務部次長兼電力課長

2008年12月

当社製造本部工務部長代理

2009年4月

当社製造本部工務部長

2011年6月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役(現職)

2014年6月

当社上席執行役員

2014年6月

当社製造本部長(現職)

2018年6月

当社常務執行役員(現職)

(注)3

2,000

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
上席執行役員
安全衛生管理・品質・環境管理担当,技術開発室長

猪 股 吉 晴

1954年6月6日生

1975年4月

当社入社

2004年12月

当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長 

2006年12月

当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長

2007年12月

当社製造本部品質管理室室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長

2008年7月

当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長

2009年4月

当社品質管理室長兼品質保証課長

2012年6月

当社執行役員品質管理室長

2014年6月

当社上席執行役員(現職)

2014年6月

品質管理室長兼環境管理室長

2016年7月

当社品質・環境管理室長

2016年9月

当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長

2017年6月

当社取締役(現職)

2017年6月

当社安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)

2017年6月

当社技術開発室長(現職)

(注)3

1,927

取締役
上席執行役員
営業担当、営業一部長

原   賢 一

1964年5月20日生

1988年4月

当社入社

2010年10月

当社営業二部次長

2011年12月

当社営業一部次長

2012年12月

当社営業一部長代理

2014年6月

当社執行役員

2014年6月

当社営業一部長(現職)

2017年6月

当社上席執行役員(現職)

2018年6月

当社取締役(現職)

2018年6月

当社営業担当(現職)

(注)3

1,200

取締役
上席執行役員
経理部長

松 山 輝 信

1969年12月16日生

1988年4月

当社入社

2010年12月

当社経理部次長

2013年12月

当社経理部長代理

2014年6月

当社経理部長(現職)

2017年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現職)

2018年6月

当社上席執行役員(現職)

(注)3

643

取締役

松 本 伸 也

1959年8月12日生

1987年4月

弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務

1996年7月

同法律事務所パートナー弁護士

2001年6月

株式会社インプレス(現 株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現職)

2007年6月

澁澤倉庫株式会社社外取締役(現職)

2011年10月

同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)

2013年6月

当社取締役(現職)

(注)3

取締役

今 井   光

1949年7月23日生

1974年4月

山一證券株式会社入社

1986年1月

モルガンスタンレー証券会社入社

1993年4月

メリルリンチ証券株式会社入社

1999年1月

メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長

2007年11月

株式会社レコフ取締役副社長

2008年4月

同社代表取締役社長

2010年7月

エバラ食品工業株式会社顧問

2012年4月

オリンパス株式会社社外取締役

2015年6月

サイバーダイン株式会社社外取締役(現職)

2016年6月

当社取締役(現職)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常任監査役
(常勤)

達 中 輝 一

1944年6月26日生

1963年4月

当社入社

1995年12月

当社八戸製造所事務部次長兼経理課長

1999年7月

当社経理部次長兼財務・企画課長

2003年4月

当社経理部専任部長

2003年6月

当社監査役

2005年6月

当社常任監査役(現職)

(注)4

7,300

監査役

堀 向   亘

1954年4月16日生

1977年4月

株式会社日本興業銀行入行

1989年10月

同行ニューヨーク支店調査役

1997年6月

同行考査部参事役

1999年8月

同行国際営業部第一班参事役

2005年2月

セントラル硝子株式会社法務室長

2007年6月

同社執行役員社長室長・法務室長

2012年6月

同社常勤監査役

2015年6月

同社参与

2016年6月

当社監査役(現職)

(注)4

監査役

安 田   健

1953年5月24日生

1976年4月

株式会社協和銀行入行

1995年4月

株式会社あさひ銀行河内千代田支店長

1997年4月

同行小阪支店長

1999年6月

同行九段支店長

2001年4月

同行東京中央支店長兼支店営業第一部長

2001年7月

同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長

2003年1月

同行東京中央支店長

2003年6月

株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当

2003年10月

同行執行役東京営業部長

2006年6月

株式会社ジェーシービー総務部部長

2007年6月

日比谷総合設備株式会社常勤監査役

2016年6月

日本プラスト株式会社社外監査役(現職)

2018年6月

当社監査役(現職)

(注)4

監査役

緒 形 秀 樹

1954年3月3日生

1976年4月

北海道東北開発公庫入庫

1999年10月

日本政策投資銀行人事部次長

2002年6月

同行地方開発部長

2004年6月

同行検査部長

2005年5月

同行審査部長

2005年6月

同行監事(非常勤)

2007年6月

北海道ガス株式会社常勤監査役

2015年6月

北海道糖業株式会社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現職)

(注)4

26,975

 

(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。

 また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2 監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の3氏は、社外監査役であります。

  また、当社は監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期について

 (1)堀向亘氏は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 (2)達中輝一、安田健及び緒形秀樹の3氏は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。

  執行役員は12名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員6名は下記のとおりであります。

役名

氏名

職名等

上席執行役員

内 藤 正 彦

総務部長

上席執行役員

一 柳 広 明

鉱石部長

執行役員

岡 村 千 足

経営企画室長

執行役員

岩 舘 一 夫

製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長

執行役員

河 端   聡

業務部長

執行役員

松 村 知 幸

営業二部長

 

 

② 社外役員の状況

    当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下の通りです。

1.独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする

2.当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役でない者

3.当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者

4.当社株式を保有していない者

5.当社取締役、監査役の友人でない者

6.現在・過去において次に該当しない者

(1)当社、当社子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与

(2)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役

(3)前項(2)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役

(4)当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者

(5)当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者

(6)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者

(7)前項(6)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者

(8)社外役員の相互就任関係にある者

(9)当社が寄付を行っている先又はその出身者

(10)以上の者の三親等以内の親族

当社は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。

社外取締役2名のうち、1名は弁護士であり、もう1名は企業経営者であります。また、社外監査役3名は当社取引先銀行の出身であります。

取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。

取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映させるため選任しております。

監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の3氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。

また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、当社と利害関係を有するものではありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社は、年4回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門(監査室)、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。

また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門(内部統制委員会)から取締役会を通じて報告しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

    ① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

青 山 正 幸

1954年12月7日生

1975年4月

当社入社

2004年12月

当社製造本部工務部次長兼電力課長

2008年12月

当社製造本部工務部長代理

2009年4月

当社製造本部工務部長

2011年6月

当社執行役員

2014年6月

当社取締役

2014年6月

当社上席執行役員

2014年6月

当社製造本部長

2018年6月

当社常務執行役員

2019年7月

当社業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当

2020年6月

当社代表取締役社長(現職)

(注)3

2,600

取締役
専務執行役員
社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長

藤 山   環

1950年2月25日生

1973年4月

当社入社

1997年12月

当社八戸製造所品質管理部次長

2001年4月

当社製造本部品質管理室長

2006年6月

当社監査室長

2009年6月

当社上席執行役員

2010年6月

当社取締役(現職)

2012年6月

当社常務執行役員

2013年6月

当社安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当

2014年6月

当社専務執行役員(現職)

2014年6月

当社社長補佐(現職)

2017年6月

当社内部統制・総務担当(現職)

2018年4月

当社人事部長(現職)

(注)3

5,000

取締役
常務執行役員
経営企画・安全衛生管理・品質・環境管理担当

猪 股 吉 晴

1954年6月6日生

1975年4月

当社入社

2004年12月

当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長

2006年12月

当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長

2007年12月

当社製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長

2008年7月

当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長

2009年4月

当社品質管理室長兼品質保証課長

2012年6月

当社執行役員品質管理室長

2014年6月

当社上席執行役員

2014年6月

品質管理室長兼環境管理室長

2016年7月

当社品質・環境管理室長

2016年9月

当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長

2017年6月

当社取締役(現職)

2017年6月

当社安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)

2017年6月

当社技術開発室長

2019年7月

当社安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当

2019年7月

当社品質・環境管理部長

2020年6月

当社常務執行役員(現職)

2020年6月

当社経営企画担当(現職)

(注)3

2,427

取締役
上席執行役員
調達担当、営業部長

原   賢 一

1964年5月20日生

1988年4月

当社入社

2010年10月

当社営業二部次長

2011年12月

当社営業一部次長

2012年12月

当社営業一部長代理

2014年6月

当社執行役員

2014年6月

当社営業一部長

2017年6月

当社上席執行役員(現職)

2018年6月

当社取締役(現職)

2018年6月

当社営業担当

2019年7月

当社営業部長(現職)

2020年6月

当社調達担当(現職)

(注)3

1,600

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役
上席執行役員
IR担当、経理部長

松 山 輝 信

1969年12月16日生

1988年4月

当社入社

2010年12月

当社経理部次長

2013年12月

当社経理部長代理

2014年6月

当社経理部長(現職)

2017年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現職)

2018年6月

当社上席執行役員(現職)

2020年6月

当社IR担当(現職)

(注)3

1,243

取締役
上席執行役員
資源・技術開発プロジェクト部長

一 柳 広 明

1960年4月24日生

2003年4月

当社入社

2009年12月

当社鉱石部次長

2012年12月

当社鉱石部長代理

2014年6月

当社執行役員

2014年6月

当社鉱石部長

2017年6月

当社上席執行役員(現職)

2019年7月

当社資源・技術開発プロジェクト部長(現職)

2020年6月

当社取締役(現職)

(注)3

900

取締役
上席執行役員
製造・工務担当、業務プロセス改革推進部長

岩 舘 一 夫

1967年1月14日生

1985年4月

当社入社

2009年12月

当社製造本部製造部次長

2012年12月

当社製造本部製造部長

2015年11月

当社製造本部製造部長兼環境事業部長

2017年6月

当社執行役員

2017年6月

当社製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長

2019年7月

当社業務プロセス改革推進部長(現職)

2020年6月

当社取締役(現職)

2020年6月

当社上席執行役員(現職)

2020年6月

当社製造・工務担当(現職)

(注)3

551

取締役

松 本 伸 也

1959年8月12日生

1987年4月

弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務

1996年7月

同法律事務所パートナー弁護士

2001年6月

株式会社インプレス(現 株式会社インプレスホールディングス)社外監査役(現職)

2007年6月

澁澤倉庫株式会社社外取締役(現職)

2011年10月

同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)

2013年6月

当社取締役(現職)

(注)3

取締役

今 井   光

1949年7月23日生

1974年4月

山一證券株式会社入社

1986年1月

モルガンスタンレー証券会社入社

1993年4月

メリルリンチ証券株式会社入社

1999年1月

メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長

2007年11月

株式会社レコフ取締役副社長

2008年4月

同社代表取締役社長

2010年7月

エバラ食品工業株式会社顧問

2012年4月

オリンパス株式会社社外取締役

2015年6月

サイバーダイン株式会社社外取締役(現職)

2016年6月

当社取締役(現職)

2019年11月

株式会社島忠社外取締役(現職)

(注)3

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

常任監査役
(常勤)

達 中 輝 一

1944年6月26日生

1963年4月

当社入社

1995年12月

当社八戸製造所事務部次長兼経理課長

1999年7月

当社経理部次長兼財務・企画課長

2003年4月

当社経理部専任部長

2003年6月

当社監査役

2005年6月

当社常任監査役(現職)

(注)4

8,100

監査役

安 田   健

1953年5月24日生

1976年4月

株式会社協和銀行入行

1995年4月

株式会社あさひ銀行河内千代田支店長

1997年4月

同行小阪支店長

1999年6月

同行九段支店長

2001年4月

同行東京中央支店長兼支店営業第一部長

2001年7月

同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長

2003年1月

同行東京中央支店長

2003年6月

株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当

2003年10月

同行執行役東京営業部長

2006年6月

株式会社ジェーシービー総務部部長

2007年6月

日比谷総合設備株式会社常勤監査役

2016年6月

日本プラスト株式会社社外監査役

2018年6月

当社監査役(現職)

(注)4

監査役

緒 形 秀 樹

1954年3月3日生

1976年4月

北海道東北開発公庫入庫

1999年10月

日本政策投資銀行人事部次長

2002年6月

同行地方開発部長

2004年6月

同行検査部長

2005年5月

同行審査部長

2005年6月

同行監事(非常勤)

2007年6月

北海道ガス株式会社常勤監査役

2015年6月

北海道糖業株式会社常勤監査役

2019年6月

当社監査役(現職)

(注)4

監査役

池 田 修 三

1959年2月3日生

1985年4月

株式会社日本興業銀行入行

1995年4月

同行国際業務部副調査役

1997年6月

同行審査部調査役

1999年11月

同行産業調査部参事役

2000年10月

みずほ証券株式会社資本市場グループ担当部長

2003年10月

株式会社みずほコーポレート銀行企業営業第二部参事役

2005年4月

同行クレジットエンジニアリング部企業考査役

2007年4月

同行クレジットエンジニアリング部副部長

2011年4月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長

2012年9月

株式会社アルバック社外取締役

2013年5月

ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役

2014年7月

東京製綱株式会社社外取締役

2020年6月

当社監査役(現職)

(注)4

22,421

 

(注) 1 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。

 また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2 監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の3氏は、社外監査役であります。

  また、当社は監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 監査役の任期について

 (1)達中輝一、安田健及び緒形秀樹の3氏は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 (2)池田修三氏は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。

  執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員6名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員5名は下記のとおりであります。

役名

氏名

職名等

上席執行役員

内 藤 正 彦

総務部長

上席執行役員

岡 村 千 足

経営企画部長

執行役員

河 端   聡

調達部長

執行役員

松 村 知 幸

リサイクル事業部長

執行役員

木 村 徹 嗣

製造部長

 

 

② 社外役員の状況

    当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下の通りです。

1.独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする

2.当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役でない者

3.当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者

4.当社株式を保有していない者

5.当社取締役、監査役の友人でない者

6.現在・過去において次に該当しない者

(1)当社、当社子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与

(2)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役

(3)前項(2)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役

(4)当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者

(5)当社の主要取引先(仕入または販売)又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者

(6)当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者

(7)前項(6)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者

(8)社外役員の相互就任関係にある者

(9)当社が寄付を行っている先又はその出身者

(10)以上の者の三親等以内の親族

当社は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。

社外取締役2名のうち、1名は弁護士であり、もう1名は企業経営者であります。また、社外監査役3名は当社取引先銀行の出身であります。

取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。

取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映させるため選任しております。

監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の3氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。

また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、当社と利害関係を有するものではありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  当社は、年4回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門(監査室)、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。

また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門(内部統制委員会)から取締役会を通じて報告しております。

 

社外役員の選任

2018/1/122018/6/272018/12/122019/6/262019/11/202020/6/25選任の理由
松本 伸也松本取締役は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため、2013年6月に社外取締役として選任しております。 同氏は、主要な取引先、主要な株主ないしその出身者ではなく、当社から取締役報酬以外の多額の金銭その他の財産を得ておりません。また同氏の本職は弁護士であり経営陣と同じ位置におらず、一般株主と利益相反を生ずる虞もないと判断し、独立役員に選任いたしました。
今井 光今井取締役は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験により、その職務を適切に遂行することが出来ると判断したため社外取締役に選任しております。 同氏は、主要な取引先、主要な株主ないしその出身者ではなく、当社から多額の金銭その他の財産を得ておりません。また同氏は一般株主と利益相反を生ずる虞もないと判断し、独立役員に選任いたしました。