川金ホールディングス【5614】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282018/12/202019/2/82019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛
 当社は、平成30年6月8日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について 決議し、平成30年6月28日開催の第10回定時株主総会において、承認を得ております。  本プランの有効期間は、平成30年6月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時から平成33年6月開催予定の平成33年3月期に 係る当社定時株主総会の終結の時までです。  なお、本プランの詳細につきましては、平成30年6月8日付当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛 策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ[http://www.kawakinhd.co.jp]に掲載しております。)をご参照下さい。
 当社は、平成30年6月8日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について 決議し、平成30年6月28日開催の第10回定時株主総会において、承認を得ております。  本プランの有効期間は、平成30年6月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時から平成33年6月開催予定の平成33年3月期に 係る当社定時株主総会の終結の時までです。  なお、本プランの詳細につきましては、平成30年6月8日付当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛 策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ[http://www.kawakinhd.co.jp]に掲載しております。)をご参照下さい。
 当社は、平成30年6月8日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について 決議し、平成30年6月28日開催の第10回定時株主総会において、承認を得ております。  本プランの有効期間は、平成30年6月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時から平成33年6月開催予定の平成33年3月期に 係る当社定時株主総会の終結の時までです。  なお、本プランの詳細につきましては、平成30年6月8日付当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛 策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ[http://www.kawakinhd.co.jp]に掲載しております。)をご参照下さい。
 当社は、2018年6月8日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について 決議し、2018年6月28日開催の第10回定時株主総会において、承認を得ております。  本プランの有効期間は、2018年6月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の2021年3月期に係る当社定時株主総会の終結の時までです。  なお、本プランの詳細につきましては、2018年6月8日付当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ[http://www.kawakinhd.co.jp]に掲載しております。)をご参照下さい。
 当社は、2018年6月8日開催の当社取締役会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続について 決議し、2018年6月28日開催の第10回定時株主総会において、承認を得ております。  本プランの有効期間は、2018年6月28日開催の第10回定時株主総会の終結の時から2021年6月開催予定の2021年3月期に係る当社定時株主総会の終結の時までです。  なお、本プランの詳細につきましては、2018年6月8日付当社プレスリリース「当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)の継続に関するお知らせ」(当社ホームページ[http://www.kawakinhd.co.jp]に掲載しております。)をご参照下さい。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

鈴木 信吉

昭和42年

2月23日生

平成19年3月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)代表取締役社長に就任

平成20年10月 株式会社川金ホールディングス代表取締役社長に就任(現任)

平成23年6月 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役会長に就任(現任)

(注)3

957,535

取締役

経営管理

部長

青木 満

昭和23年

11月21日生

昭和62年1月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)入社

平成15年6月 同社総務部長

平成19年4月 同社財務部長(現任)

平成19年6月 同社取締役に就任

平成20年9月 株式会社川金金融代表取締役社長に就任(現任)

平成20年10月 株式会社川金ホールディングス取締役経営管理部長に就任(現任)

平成23年6月 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

9,000

取締役

 

鈴木 康三

昭和44年

5月2日生

平成11年4月 株式会社松田製作所入社

平成11年6月 同社取締役に就任

平成16年4月 同社常務取締役に就任

平成22年6月 同社代表取締役社長に就任

平成23年6月 株式会社川金ホールディングス取締役に就任(現任)

(注)3,5

385,373

取締役

 

上斗米 明

昭和34年

12月19日生

昭和58年4月 大蔵省入省

平成7年7月 大蔵省主計局主査

平成9年7月 世界銀行出向

平成21年7月 国税庁長官官房総務課長

平成22年2月 株式会社パソナグループ執行役員に就任

平成22年6月 株式会社ベネフィット・ワン社外取締役に就任

平成22年8月 株式会社パソナグループ常務執行役員に就任

平成25年8月 同社取締役常務執行役員に就任

平成27年6月 株式会社川金ホールディングス社外取締役に就任(現任)

平成29年8月 株式会社パソナグループ専務執行役員CGO(Chief Governance Officer)コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長就任(現任)

(注)1,3

1,700

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

野長瀬裕二

昭和36年

6月24日生

平成15年4月 国立大学法人埼玉大学地域共同研究センター助教授に就任

平成17年9月 国立大学法人山形大学大学院 理工学研究科教授に就任

平成21年3月 株式会社ナカニシ社外監査役に就任

平成26年3月 同社社外取締役に就任(現任)

平成27年6月 株式会社川金ホールディングス社外取締役に就任(現任)

平成28年4月 摂南大学経済学部教授に就任

(現任)

(注)1,3

5,000

監査役

(常勤)

 

葛綿 貞美

昭和25年

10月6日生

昭和58年2月 株式会社ノナガセ入社

平成12年4月 同社営業副本部長に就任

平成15年6月 同社取締役営業副本部長に就任

平成19年6月 同社取締役営業本部長に就任

平成21年6月 同社代表取締役社長に就任

平成29年6月 株式会社川金ホールディングス監査役に就任(現任)

(注)4

監査役

 

田邉 國夫

昭和16年

2月24日生

昭和39年4月 株式会社三菱銀行入行

平成7年6月 財団法人聖路加国際病院事務局長に就任

平成18年2月 同退任

平成18年6月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)社外監査役に就任

平成20年10月 株式会社川金ホールディングス社外監査役に就任(現任)

(注)2,4

監査役

 

鈴木 俊介

昭和44年

3月7日生

平成14年8月 KPMGビジネスアシュアランス入社

平成16年1月 ケプナー・トリゴー・グループ日本支社入社

平成16年6月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)監査役に就任(現任)

平成20年10月 株式会社川金ホールディングス社外監査役に就任(現任)

平成21年3月 株式会社経営技法 代表取締役社長に就任(現任)

(注)2,4

318,211

 

 

 

 

 

1,676,819

(注)1.取締役の上斗米明氏及び野長瀬裕二氏は、社外取締役であります。

 2.監査役の田邉國夫氏及び鈴木俊介氏は、社外監査役であります。

 3.取締役の任期は、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4.監査役の任期は、平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5.取締役鈴木康三氏は、代表取締役社長鈴木信吉氏の実弟であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

鈴木 信吉

1967年2月23日

2007年3月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)代表取締役社長に就任

2008年10月 株式会社川金ホールディングス代表取締役社長に就任(現任)

2011年6月 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役会長に就任(現任)

(注)3

957,535

取締役

経営管理

部長

青木 満

1948年11月21日

1987年1月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)入社

2003年6月 同社総務部長

2007年4月 同社財務部長(現任)

2007年6月 同社取締役に就任

2008年9月 株式会社川金金融代表取締役社長に就任(現任)

2008年10月 株式会社川金ホールディングス取締役経営管理部長に就任(現任)

2011年6月 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

9,000

取締役

鈴木 康三

1969年5月2日

1999年4月 株式会社松田製作所入社

1999年6月 同社取締役に就任

2004年4月 同社常務取締役に就任

2010年6月 同社代表取締役社長に就任

2011年6月 株式会社川金ホールディングス取締役に就任(現任)

(注)3,5

385,373

取締役

上斗米 明

1959年12月19日

1983年4月 大蔵省入省

1995年7月 大蔵省主計局主査

1997年7月 世界銀行出向

2009年7月 国税庁長官官房総務課長

2010年2月 株式会社パソナグループ執行役員に就任

2010年6月 株式会社ベネフィット・ワン社外取締役に就任

2010年8月 株式会社パソナグループ常務執行役員に就任

2013年8月 同社取締役常務執行役員に就任

2015年6月 株式会社川金ホールディングス社外取締役に就任(現任)

2017年8月 株式会社パソナグループ専務執行役員 コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長に就任

2018年4月 同社専務執行役員 コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長 兼 パソナ総合研究所 事務局長に就任

2019年6月 同社専務執行役員 コーポレートガバナンス本部長 兼 パソナ総合研究所 事務局長に就任(現任)

(注)1,3

2,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

野長瀬 裕二

1961年6月24日

2003年4月 国立大学法人埼玉大学地域共同研究センター助教授に就任

2005年9月 国立大学法人山形大学大学院 理工学研究科教授に就任

2009年3月 株式会社ナカニシ社外監査役に就任

2014年3月 同社社外取締役に就任(現任)

2015年6月 株式会社川金ホールディングス社外取締役に就任(現任)

2016年4月 摂南大学経済学部教授に就任 (現任)

2018年6月 一般社団法人首都圏産業活性化協会会長に就任(現任)

(注)1,3

5,000

監査役

(常勤)

葛綿 貞美

1950年10月6日

1983年2月 株式会社ノナガセ入社

2000年4月 同社営業副本部長に就任

2003年6月 同社取締役営業副本部長に就任

2007年6月 同社取締役営業本部長に就任

2009年6月 同社代表取締役社長に就任

2017年6月 株式会社川金ホールディングス監査役に就任(現任)

(注)4

監査役

石原 一裕

1949年4月18日

1973年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年4月 同行法人営業部長

2002年9月 ショーボンド建設株式会社常務取締役に就任

2005年8月 同社代表取締役社長に就任

2008年1月 ショーボンドホールディングス株式会社代表取締役社長に就任

2010年1月 ショーボンド建設株式会社代表取締役副会長に就任

2017年9月 ショーボンドホールディングス株式会社特別顧問に就任

2019年6月 株式会社川金ホールディングス社外監査役に就任(現任)

(注)2,4

監査役

鈴木 俊介

1969年3月7日

2002年8月 KPMGビジネスアシュアランス入社

2004年1月 ケプナー・トリゴー・グループ日本支社入社

2004年6月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)監査役に就任

2008年10月 株式会社川金ホールディングス社外監査役に就任(現任)

2009年3月 株式会社経営技法 代表取締役社長に就任(現任)

(注)2,4

312,111

1,671,419

(注)1.取締役の上斗米明氏及び野長瀬裕二氏は、社外取締役であります。

 2.監査役の石原一裕氏及び鈴木俊介氏は、社外監査役であります。

 3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5.取締役鈴木康三氏は、代表取締役社長鈴木信吉氏の実弟であります。

 

② 社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役の選任状況及び員数

 当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

 当社は、2015年6月に社外取締役2名を選任しており、社外取締役が機動的に役割・責務を発揮できるよう策を講じております。

社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の企業統治での機能及び役割

 社外取締役は2名ともに企業経営における専門知識と見識を活かし、取締役の業務執行に対する監督、経営全般に対する助言等、企業統治に有効な役割を担っているものと当社は判断しております。

 社外監査役は2名ともに企業経営に関し豊富な経験や見識を有し、外部からの客観的、中立的な立場で監査役監査を実施しており、経営監視機能を十分に発揮しているものと当社は判断しております。

社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針内容

 当社は独立役員に指定されている社外取締役又は社外監査役に対して、会社法及び東京証券取引所における独立役員の規定に準拠した独立性ガイドラインを規定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は取締役会・監査役会その他任意に設置された会議、取締役又は監査役との意見交換、報告聴取等により、監査役監査、内部監査、会計監査との相互連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況についても監督・監査を行っております。社外監査役は、監査役会において、常勤監査役と監査における重要事項について協議しており、また、経営監査部(総務部、経営管理部も含む)・会計監査人と、定期的また必要に応じて随時、会合を持ち、意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

鈴木 信吉

1967年2月23日

2007年3月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)代表取締役社長に就任

2008年10月 株式会社川金ホールディングス代表取締役社長に就任(現任)

2011年6月 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役会長に就任(現任)

(注)3

957,535

取締役

経営管理

部長

青木 満

1948年11月21日

1987年1月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)入社

2003年6月 同社総務部長

2007年4月 同社財務部長(現任)

2007年6月 同社取締役に就任

2008年9月 株式会社川金金融代表取締役社長に就任(現任)

2008年10月 株式会社川金ホールディングス取締役経営管理部長に就任(現任)

2011年6月 株式会社川金ビジネスマネジメント代表取締役社長に就任(現任)

(注)3

9,000

取締役

鈴木 康三

1969年5月2日

1999年4月 株式会社松田製作所入社

1999年6月 同社取締役に就任

2004年4月 同社常務取締役に就任

2010年6月 同社代表取締役社長に就任

2011年6月 株式会社川金ホールディングス取締役に就任(現任)

(注)3,5

385,373

取締役

上斗米 明

1959年12月19日

1983年4月 大蔵省入省

1995年7月 大蔵省主計局主査

1997年7月 世界銀行出向

2009年7月 国税庁長官官房総務課長

2010年2月 株式会社パソナグループ執行役員に就任

2010年6月 株式会社ベネフィット・ワン社外取締役に就任

2010年8月 株式会社パソナグループ常務執行役員に就任

2013年8月 同社取締役常務執行役員に就任

2015年6月 株式会社川金ホールディングス社外取締役に就任(現任)

2017年8月 株式会社パソナグループ専務執行役員 コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長に就任

2018年4月 同社専務執行役員 コーポレートガバナンス本部長 兼 情報セキュリティ本部長 兼 パソナ総合研究所 事務局長に就任

2019年6月 同社専務執行役員 コーポレートガバナンス本部長 兼 パソナ総合研究所 事務局長に就任(現任)

(注)1,3

3,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

野長瀬 裕二

1961年6月24日

2003年4月 国立大学法人埼玉大学地域共同研究センター助教授に就任

2005年9月 国立大学法人山形大学大学院 理工学研究科教授に就任

2009年3月 株式会社ナカニシ社外監査役に就任

2014年3月 同社社外取締役に就任(現任)

2015年6月 株式会社川金ホールディングス社外取締役に就任(現任)

2016年4月 摂南大学経済学部教授に就任 (現任)

2018年6月 一般社団法人首都圏産業活性化協会会長に就任(現任)

(注)1,3

5,000

監査役

(常勤)

葛綿 貞美

1950年10月6日

1983年2月 株式会社ノナガセ入社

2000年4月 同社営業副本部長に就任

2003年6月 同社取締役営業副本部長に就任

2007年6月 同社取締役営業本部長に就任

2009年6月 同社代表取締役社長に就任

2017年6月 株式会社川金ホールディングス監査役に就任(現任)

(注)4

監査役

石原 一裕

1949年4月18日

1973年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2002年4月 同行法人営業部長

2002年9月 ショーボンド建設株式会社常務取締役に就任

2005年8月 同社代表取締役社長に就任

2008年1月 ショーボンドホールディングス株式会社代表取締役社長に就任

2010年1月 ショーボンド建設株式会社代表取締役副会長に就任

2017年9月 ショーボンドホールディングス株式会社特別顧問に就任

2019年6月 株式会社川金ホールディングス社外監査役に就任(現任)

2020年3月 ローランド株式会社社外監査役に就任(現任)

(注)2,4

監査役

鈴木 俊介

1969年3月7日

2002年8月 KPMGビジネスアシュアランス入社

2004年1月 ケプナー・トリゴー・グループ日本支社入社

2004年6月 川口金属工業株式会社(現株式会社川金ビジネスマネジメント)監査役に就任

2008年10月 株式会社川金ホールディングス社外監査役に就任(現任)

2009年3月 株式会社経営技法 代表取締役社長に就任(現任)

(注)2,4

307,111

1,667,119

(注)1.取締役の上斗米明氏及び野長瀬裕二氏は、社外取締役であります。

 2.監査役の石原一裕氏及び鈴木俊介氏は、社外監査役であります。

 3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 4.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 5.取締役鈴木康三氏は、代表取締役社長鈴木信吉氏の実弟であります。

 

② 社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役の選任状況及び員数

 当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。

 当社は、2015年6月に社外取締役2名を選任しており、社外取締役が機動的に役割・責務を発揮できるよう策を講じております。

社外取締役、社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 当社と社外取締役2名及び社外監査役2名との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役の企業統治での機能及び役割

 社外取締役は2名ともに企業経営における専門知識と見識を活かし、取締役の業務執行に対する監督、経営全般に対する助言等、企業統治に有効な役割を担っているものと当社は判断しております。

 社外監査役は2名ともに企業経営に関し豊富な経験や見識を有し、外部からの客観的、中立的な立場で監査役監査を実施しており、経営監視機能を十分に発揮しているものと当社は判断しております。

社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針内容

 当社は独立役員に指定されている社外取締役又は社外監査役に対して、会社法及び東京証券取引所における独立役員の規定に準拠した独立性ガイドラインを規定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は取締役会・監査役会その他任意に設置された会議、取締役又は監査役との意見交換、報告聴取等により、監査役監査、内部監査、会計監査との相互連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況についても監督・監査を行っております。社外監査役は、監査役会において、常勤監査役と監査における重要事項について協議しており、また、経営監査部(総務部、経営管理部も含む)・会計監査人と、定期的また必要に応じて随時、会合を持ち、意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282018/12/202019/2/82019/6/272020/6/26選任の理由
上斗米 明 財務省や国際機関に加え、民間ビジネスにおける豊富な経験と識見を活かし、外部的視点の観点から取締役の業務執行に対する監督機能を期待するとともに、経営全般に対する有効な助言をいただけるものと判断したためであります。
野長瀬 裕二 ベンチャー企業経営、経営システム工学の専門知識を活かし、経営の重要事項の決定プロセスのチェックの過程において、客観的な問題指摘、経営戦略策定におけるアドバイス等をいただけるものと判断したためであります。