三菱製鋼【5632】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/11/12018/12/272019/6/212019/12/32020/7/21
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役社長

 

佐 藤 基 行

昭和29年12月25日

昭和53年4月

当社入社

平成18年3月

当社ばね事業部長

同  年6月

当社取締役、ばね事業部長

同 23年6月

当社常務取締役、ばね事業部長

同 25年6月

当社常務取締役

同 27年6月

当社取締役社長(現任)

(注)3

65

代表取締役
常務取締役

事業企画部・経理部担当

永 田 裕 之

昭和38年11月13日

昭和62年4月

㈱三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

平成20年5月

同行企業審査部次長

同 23年5月

同行営業第一本部営業第三部部長(特命)

同 28年6月

同行執行役員 アジア・オセアニア本部 アジア・オセアニア企画部VietinBank派遣
(取締役兼副頭取)

同 29年5月

同行執行役員

同  年6月

当社常務取締役、経理部・システム部担当

同 30年2月

当社常務取締役、事業企画部・経理部担当(現任)

(注)3

取締役

 

髙 島 正 之

(注)1

昭和15年5月15日

昭和39年4月

三菱商事㈱入社

平成14年6月

同社代表取締役 副社長執行役員、金属グループCEO

同 17年9月

帝京大学経済学部教授

同 19年6月

当社取締役(現任)

同 24年6月

横浜港埠頭㈱代表取締役社長

(注)3

60

取締役

 

菱 川   明
(注)1

昭和26年9月10日

昭和51年4月

三菱重工業㈱入社

平成21年6月

同社取締役 執行役員、汎用機・特車事業本部長

同 23年4月

同社代表取締役 常務執行役員、グローバル戦略本部長

同 24年7月

同社代表取締役 常務執行役員、機械・鉄構事業本部長

同 25年6月

当社取締役(現任)

同 26年6月

三菱重工業㈱特別顧問

(注)3

24

取締役

鋼材事業担当

関 根 博 士

昭和36年10月8日

昭和60年4月

当社入社

平成16年9月

当社素形材事業部長兼宇都宮製作所長

同 20年4月

当社経営企画部長兼技術管理部長

同 22年10月

当社鋼材事業部長

同 23年4月

当社鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

同 27年6月

当社取締役、鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

同 28年10月

当社取締役、事業企画部長、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

同 29年6月

当社取締役、事業企画部・鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

同 30年2月

当社取締役、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長(現任)

(注)3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役

ばね事業担当

天 野   裕

昭和33年7月19日

昭和58年4月

当社入社

平成14年4月

当社千葉製作所ばね製造部長

同 16年1月

当社千葉製作所製造部長

同 24年4月

当社千葉製作所長兼同所製造部長

同 25年1月

当社ばね事業部長

同 27年6月

当社取締役、ばね事業部長、部品事業担当

同 29年1月

当社取締役、ばね事業・部品事業担当

同  年6月

当社取締役、ばね事業担当(現任)

(注)3

取締役

素形材事業・技術開発センター・品質保証担当

高 山   淳

昭和36年7月26日

昭和59年4月

当社入社

平成18年4月

当社宇都宮製作所製造部長

同 22年10月

当社宇都宮製作所長

同 25年1月

当社素形材事業部副事業部長

同   年12月

当社素形材事業部長

同 27年6月

当社取締役、素形材事業部長、技術管理部担当

同 28年4月

当社取締役、素形材事業部長、技術開発センター・技術管理部担当

同 29年1月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター・技術管理部担当

同  年6月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター担当

同 30年2月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター・品質保証担当(現任)

(注)3

取締役

総務人事部・広報・IR部・資材部・システム部担当

飯 塚 康 彦

昭和32年7月5日

昭和56年4月

当社入社

平成21年6月

当社宇都宮製作所長

同 22年10月

当社経営企画部長

同 24年4月

当社総務人事部長

同 27年6月

当社取締役、総務人事部長、資材部担当

同 28年12月

当社取締役、総務人事部長、広報・IR部・資材部担当

同 29年1月

当社取締役、総務人事部・広報・IR部・資材部担当

同 30年2月

当社取締役、総務人事部・広報・IR部・資材部・システム部担当(現任)

(注)3

11

取締役

営業本部長、鋼材事業部長、部品事業部長

山 尾  明
 

昭和36年8月3日

昭和60年4月

当社入社

平成15年4月

当社部品販売部長

同 18年3月

当社ばね営業部長

同 22年6月

当社部品事業部長

同 28年10月

当社鋼材事業部長、部品事業部長

同 29年6月

当社取締役、営業本部長、鋼材事業部長、部品事業部長(現任)

(注)3

常勤監査役

 

坂 本 泰 邦
(注)2

昭和36年1月21日

昭和58年4月

三菱信託銀行㈱(現:三菱UFJ信託銀行㈱)入社

平成22年6月

同社執行役員、証券代行部長

同 23年6月

同社執行役員、リテール企画推進部長

同 24年6月

同社執行役員、経営管理部長

同 25年6月

同社常勤監査役

同 28年6月

同社取締役常勤監査等委員

同 29年6月

当社監査役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

 

早 坂 善 広

昭和28年9月20日

昭和54年4月

当社入社

平成12年9月

当社ばね技術統括室サスペンション部長

同 21年3月

当社千葉製作所品質保証室長

同 23年10月

当社ばね事業部副事業部長兼千葉製作所品質保証室長

同 27年4月

当社ばね事業部副事業部長

同  年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11

監査役

 

関根修一郎

(注)2

昭和17年7月2日

昭和50年10月

公認会計士登録

平成17年5月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)経営会議議長

同 20年6月

日清オイリオグループ㈱監査役

同 24年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

中 川 徹 也

(注)2

昭和26年9月24日

昭和52年4月

 

弁護士登録、山王法律事務所入所(現任)

平成16年4月

國學院大學法科大学院教授

同  年6月

㈱東京三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)監査役

同 27年6月

当社監査役(現任)

(注)4

218

 

 

 

(注)1.取締役髙島正之及び菱川明の両氏は社外取締役であります。
   2.監査役坂本泰邦、関根修一郎及び中川徹也の3氏は社外監査役であります。
      3.取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結
      の時までであります。
      4.監査役の任期は、次のとおりであります。
      早坂善広及び中川徹也の両氏
          平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
      関根修一郎氏
      平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
      坂本泰邦氏
      平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役社長

佐 藤 基 行

1954年12月25日

1978年4月

当社入社

2006年3月

当社ばね事業部長

2006年6月

当社取締役、ばね事業部長

2011年6月

当社常務取締役、ばね事業部長、部品事業・技術管理部担当

2013年6月

当社常務取締役、鋼材事業・ばね事業・部品事業・技術管理部担当

2015年6月

当社取締役社長(代表取締役、現任)

(注)3

83

代表取締役
常務取締役
社長補佐(管理全般)
経理部・システム部担当

永 田 裕 之

1963年11月13日

1987年4月

㈱三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2008年5月

同行企業審査部次長

2011年5月

同行営業第一本部営業第三部部長(特命)

2016年6月

同行執行役員 アジア・オセアニア本部 アジア・オセアニア企画部VietinBank派遣
(取締役兼副頭取)

2017年5月

同行執行役員

2017年6月

当社代表取締役 常務取締役、経理部・システム部担当

2018年2月

当社代表取締役 常務取締役、事業企画部・経理部担当

2019年6月

当社代表取締役 常務取締役、社長補佐(管理全般)、経理部・システム部担当(現任)

(注)3

9

取締役

髙 島 正 之
(注)1

1940年5月15日

1964年4月

三菱商事㈱入社

2002年6月

同社代表取締役 副社長執行役員、金属グループCEO

2005年9月

帝京大学経済学部教授

2007年6月

当社取締役(現任)

2012年6月

横浜港埠頭㈱代表取締役社長

(注)3

74

取締役

菱 川   明
(注)1

1951年9月10日

1976年4月

三菱重工業㈱入社

2009年6月

同社取締役 執行役員、汎用機・特車事業本部長

2011年4月

同社代表取締役 常務執行役員、グローバル戦略本部長

2012年7月

同社代表取締役 常務執行役員、機械・鉄構事業本部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

三菱重工業㈱特別顧問

(注)3

30

取締役
鋼材事業部長

関 根 博 士

1961年10月8日

1985年4月

当社入社

2004年9月

当社素形材事業部長兼宇都宮製作所長

2008年4月

当社経営企画部長兼技術管理部長

2010年10月

当社鋼材事業部長

2011年4月

当社鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2015年6月

当社取締役、鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2016年10月

当社取締役、事業企画部長、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2017年6月

当社取締役、事業企画部・鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2018年2月

当社取締役、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2019年6月

当社取締役、鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長(現任)

(注)3

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
ばね事業担当

天 野   裕

1958年7月19日

1983年4月

当社入社

2002年4月

当社千葉製作所ばね製造部長

2004年1月

当社千葉製作所製造部長

2012年4月

当社千葉製作所長兼同所製造部長

2013年1月

当社ばね事業部長

2015年6月

当社取締役、ばね事業部長、部品事業担当

2017年1月

当社取締役、ばね事業・部品事業担当

2017年6月

当社取締役、ばね事業担当(現任)

(注)3

9

取締役
技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・品質保証担当

高 山   淳

1961年7月26日

1984年4月

当社入社

2006年4月

当社宇都宮製作所製造部長

2010年10月

当社宇都宮製作所長

2013年1月

当社素形材事業部副事業部長

2013年12月

当社素形材事業部長

2015年6月

当社取締役、素形材事業部長、技術管理部担当

2016年4月

当社取締役、素形材事業部長、技術開発センター・技術管理部担当

2017年1月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター・技術管理部担当

2017年6月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター担当

2018年2月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター・品質保証担当

2019年6月

当社取締役、技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・品質保証担当(現任)

(注)3

11

取締役
営業本部長、素形材事業・部品事業担当

山 尾  明

1961年8月3日

1985年4月

当社入社

2003年4月

当社部品販売部長

2006年3月

当社ばね営業部長

2010年6月

当社部品事業部長

2016年10月

当社鋼材事業部長、部品事業部長

2017年6月

当社取締役、営業本部長、鋼材事業部長、部品事業部長

2019年6月

当社取締役、営業本部長、素形材事業・部品事業担当(現任)

(注)3

7

取締役
 事業企画部、資材部担当

山 口  淳

1965年6月16日

1989年4月

当社入社

2009年9月

当社ばね営業部長

2014年4月

当社ばね事業部副事業部長

2016年10月

当社事業企画部営業企画部長

2017年7月

当社事業企画部長

2019年6月

当社取締役、事業企画部・資材部担当(現任)

(注)3

8

常勤監査役

坂 本 泰 邦
(注)2

1961年1月21日

1983年4月

三菱信託銀行㈱(現:三菱UFJ信託銀行㈱)入社

2010年6月

同社執行役員、証券代行部長

2011年6月

同社執行役員、リテール企画推進部長

2012年6月

同社執行役員、経営管理部長

2013年6月

同社常勤監査役

2016年6月

同社取締役常勤監査等委員

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

永 井 岳 司

1958年10月9日

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社経営企画部長

2008年4月

当社経理部長

2011年6月

当社監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1

監査役

関 根 修 一 郎
(注)2

1942年7月2日

1975年10月

公認会計士登録

2005年5月

監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)経営会議議長

2008年6月

日清オイリオグループ㈱監査役

2012年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役

中 川 徹 也
(注)2

1951年9月24日

1977年4月

 

弁護士登録、山王法律事務所入所(現任)

2004年4月

國學院大學法科大学院教授

2004年6月

㈱東京三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

4

272

 

 

 

(注)1.取締役髙島正之及び菱川明の両氏は社外取締役であります。

   2.監査役坂本泰邦、関根修一郎及び中川徹也の3氏は社外監査役であります。

      3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結
      の時までであります。

      4.監査役の任期は、次のとおりであります。
      関根修一郎氏
      2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
      坂本泰邦氏
      2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
     永井岳司及び中川徹也の両氏
          2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

 

② 社外取締役及び社外監査役と当社との関係等

 当社は取締役9名のうち社外取締役2名、監査役4名のうち社外監査役3名(うち、関根修一郎氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております)であり、業務執行の決定における公平性及び透明性を確保しております。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
 社外取締役髙島正之氏は、三菱商事株式会社の出身であります。同社は当社の株式を2.17%所有しておりますが、特別な利害関係はありません。
 社外取締役菱川明氏は、当社製品の販売先である三菱重工業株式会社の出身であり、キャタピラージャパン株式会社の社外取締役を務めておりました。三菱重工業株式会社は当社の株式を6.48%所有しております。両社とも当社製品の販売先でありますが、いずれも営業取引高は当社の売上高に対し僅少であり、特別な利害関係はありません。

 社外監査役坂本泰邦氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であります。同社は当社の株式を2.22%所有しております。また、当社は同社へ株式事務の委託をしておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であるため、特別な利害関係はありません。(株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの組織再編により、三菱UFJ信託銀行株式会社からの借入金については、2018年4月16日をもって株式会社三菱UFJ銀行からの借入金となっております。)
 社外監査役関根修一郎氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの出身であります。当社が同法人に対し支払っている報酬は通常の監査報酬であるため、特別な利害関係はありません。
 社外監査役中川徹也氏は、弁護士であり長年にわたる専門知識・経験を有しております。同氏が社外監査役を務めていた株式会社三菱UFJ銀行は当社の取引金融機関であり、当社の株式を2.78%所有しておりますが、同行は当社の複数ある取引金融機関の1つであり、特別な利害関係はありません。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

代表取締役
取締役社長

佐 藤 基 行

1954年12月25日

1978年4月

当社入社

2006年3月

当社ばね事業部長

2006年6月

当社取締役、ばね事業部長

2011年6月

当社常務取締役、ばね事業部長、部品事業・技術管理部担当

2013年6月

当社常務取締役、鋼材事業・ばね事業・部品事業・技術管理部担当

2015年6月

当社取締役社長(代表取締役、現任)

(注)3

114

代表取締役
常務取締役
社長補佐(管理全般)
経理部・システム部担当

永 田 裕 之

1963年11月13日

1987年4月

㈱三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行

2011年5月

同行営業第一本部営業第三部部長(特命)

2013年6月

同行ベトナムVietinBank派遣
(取締役兼副頭取)

2016年6月

同行執行役員

同行べトナムVietinBank派遣
(取締役兼副頭取)

2017年6月

当社代表取締役 常務取締役、経理部・システム部担当

2018年2月

当社代表取締役 常務取締役、事業企画部・経理部担当

2019年6月

当社代表取締役 常務取締役、社長補佐(管理全般)、経理部・システム部担当(現任)

(注)3

19

取締役

髙 島 正 之
(注)1

1940年5月15日

1964年4月

三菱商事㈱入社

2002年6月

同社代表取締役 副社長執行役員、金属グループCEO

2005年9月

帝京大学経済学部教授

2007年6月

当社取締役(現任)

2012年6月

横浜港埠頭㈱代表取締役社長

(注)3

100

取締役

菱 川   明
(注)1

1951年9月10日

1976年4月

三菱重工業㈱入社

2009年6月

同社取締役 執行役員、汎用機・特車事業本部長

2011年4月

同社代表取締役 常務執行役員、グローバル戦略本部長

2012年7月

同社代表取締役 常務執行役員、機械・鉄構事業本部長

2013年6月

当社取締役(現任)

2014年6月

三菱重工業㈱特別顧問

(注)3

40

取締役
鋼材事業部長

関 根 博 士

1961年10月8日

1985年4月

当社入社

2004年9月

当社素形材事業部長兼宇都宮製作所長

2008年4月

当社経営企画部長兼技術管理部長

2010年10月

当社鋼材事業部長

2011年4月

当社鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2015年6月

当社取締役、鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2016年10月

当社取締役、事業企画部長、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2017年6月

当社取締役、事業企画部・鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2018年2月

当社取締役、鋼材事業担当兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長

2019年6月

当社取締役、鋼材事業部長兼三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱取締役社長(現任)

(注)3

28

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
特命事項担当
(北米ばね事業)

天 野   裕

1958年7月19日

1983年4月

当社入社

2002年4月

当社千葉製作所ばね製造部長

2004年1月

当社千葉製作所製造部長

2012年4月

当社千葉製作所長兼同所製造部長

2013年1月

当社ばね事業部長

2015年6月

当社取締役、ばね事業部長、部品事業担当

2017年1月

当社取締役、ばね事業・部品事業担当

2017年6月

当社取締役、ばね事業担当

2020年3月

当社取締役、特命事項担当(北米ばね事業)(現任)

(注)3

19

取締役
技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・リスク管理室・品質保証担当

高 山   淳

1961年7月26日

1984年4月

当社入社

2006年4月

当社宇都宮製作所製造部長

2010年10月

当社宇都宮製作所長

2013年1月

当社素形材事業部副事業部長

2013年12月

当社素形材事業部長

2015年6月

当社取締役、素形材事業部長、技術管理部担当

2016年4月

当社取締役、素形材事業部長、技術開発センター・技術管理部担当

2017年1月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター・技術管理部担当

2017年6月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター担当

2018年2月

当社取締役、素形材事業・技術開発センター・品質保証担当

2019年6月

当社取締役、技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・品質保証担当

2020年4月

当社取締役、技術開発センター・総務人事部・広報・IR部・リスク管理室・品質保証担当(現任)

(注)3

19

取締役
営業本部長、素形材事業・部品事業担当

山 尾  明 

1961年8月3日

1985年4月

当社入社

2003年4月

当社部品販売部長

2006年3月

当社ばね営業部長

2010年6月

当社部品事業部長

2016年10月

当社鋼材事業部長、部品事業部長

2017年6月

当社取締役、営業本部長、鋼材事業部長、部品事業部長

2019年6月

当社取締役、営業本部長、素形材事業・部品事業担当(現任)

(注)3

12

取締役
 ばね事業・事業企画部・資材部担当

山 口  淳

1965年6月16日

1989年4月

当社入社

2009年9月

当社ばね営業部長

2014年4月

当社ばね事業部副事業部長

2016年10月

当社事業企画部営業企画部長

2017年7月

当社事業企画部長

2019年6月

当社取締役、事業企画部・資材部担当

2020年3月

当社取締役、ばね事業・事業企画部・資材部担当(現任)

(注)3

10

常勤監査役

坂 本 泰 邦
(注)2

1961年1月21日

1983年4月

三菱信託銀行㈱(現:三菱UFJ信託銀行㈱)入社

2010年6月

同社執行役員、証券代行部長

2011年6月

同社執行役員、リテール企画推進部長

2012年6月

同社執行役員、経営管理部長

2013年6月

同社常勤監査役

2016年6月

同社取締役常勤監査等委員

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

常勤監査役

永 井 岳 司

1958年10月9日

1982年4月

当社入社

2003年4月

当社経営企画部長

2008年4月

当社経理部長

2011年6月

当社監査室長

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10

監査役

中 川 徹 也
(注)2

1951年9月24日

1977年4月

 

弁護士登録、山王法律事務所入所(現任)

2004年4月

國學院大學法科大学院教授

2004年6月

㈱東京三菱銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)監査役

2015年6月

当社監査役(現任)

(注)4

7

386

 

(注)1.取締役髙島正之及び菱川明の両氏は社外取締役であります。

   2.監査役坂本泰邦及び中川徹也の両氏は社外監査役であります。

      3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結
      の時までであります。

      4.監査役の任期は、次のとおりであります。
      坂本泰邦氏
      2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
     永井岳司及び中川徹也の両氏
          2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

 

② 社外取締役及び社外監査役と当社との関係等

 当社は取締役9名のうち社外取締役2名、監査役3名のうち社外監査役2名であり、業務執行の決定における公平性及び透明性を確保しております。

当社は社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。
 社外取締役髙島正之氏は、三菱商事株式会社の出身であります。同社は当社の株式を1.09%所有しておりますが、特別な利害関係はありません。
 社外取締役菱川明氏は、当社製品の販売先である三菱重工業株式会社の出身であり、キャタピラージャパン株式会社の社外取締役を務めておりました。三菱重工業株式会社は当社の株式を6.48%所有しております。両社とも当社製品の販売先でありますが、いずれも営業取引高は当社の売上高に対し僅少であり、特別な利害関係はありません。

 社外監査役坂本泰邦氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の出身であります。同社は当社の株式を2.22%所有しております。また、当社は同社へ株式事務の委託をしておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であるため、特別な利害関係はありません。

 社外監査役中川徹也氏は、弁護士であり長年にわたる専門知識・経験を有しております。同氏が社外監査役を務めていた株式会社三菱UFJ銀行は当社の取引金融機関であり、当社の株式を2.78%所有しておりますが、同行は当社の複数ある取引金融機関の1つであり、特別な利害関係はありません。

 

社外役員の選任

2018/6/222018/11/12018/12/272019/6/212019/12/32020/7/21選任の理由
高島 正之 三菱商事株式会社の代表取締役副社長執行役員等を歴任した企業経営者としての豊富な知識と経験をもとに中立・公正な観点から当社経営に対する助言や有益なご指摘を頂くことで十分な監督機能を発揮しており,また変革期にある当社において当社取締役としての長年にわたる経験が当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断いたしました。
菱川 明 三菱重工業株式会社の代表取締役常務執行役員等を歴任した企業経営者としての豊富な知識と経験をもとに中立・公正な観点から当社経営に対する助言や有益なご指摘を頂くことで十分な監督機能を発揮しており,また変革期にある当社において当社取締役としてこれまでの経験が当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断いたしました。