メタルアート【5644】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/5/182018/7/52018/12/272019/7/312020/5/212020/7/8
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人7人7人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長

 

多 田 修

昭和29年1月3日

昭和52年4月

ダイハツ工業㈱入社

平成15年3月

同社電子技術部長

平成20年1月

同社トヨタ業務部長

平成20年6月

同社執行役員

平成23年6月

当社顧問

平成23年6月

当社専務取締役

平成24年6月

品質保証部長

平成25年5月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長

平成25年6月

㈱メタルテックス取締役社長

平成25年6月

当社取締役社長(現任)

(注)3

46

常務取締役

製造本部長

三 宅 恆 路

昭和31年7月22日

昭和60年7月

ダイハツ工業㈱入社

平成16年4月

同社第一生産技術部エンジン生技室長兼第一生産技術部主査

平成21年5月

P.T.ASTRA Daihatu Motor 取締役

平成26年4月

ダイハツ工業㈱理事

平成26年8月

Daihatsu Perodua Engine Manufacturing Sdn.Bhd. 代表取締役社長

平成30年4月

当社顧問

平成30年6月

当社常務取締役(現任)

(注)3

0

取締役

技監

新 川 健 二

昭和32年8月1日

昭和51年4月

当社入社

平成19年4月

製造部 部長代理

平成20年6月

当社執行役員

平成20年6月

製造部長

平成24年6月

当社取締役(現任)

平成25年6月

当社常務取締役

平成25年11月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長

平成27年7月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長

(注)3

12

取締役

 

友 岡 正 明

昭和42年7月4日

平成2年12月

当社入社

平成18年4月

当社生産管理部長

平成25年6月

当社執行役員

平成26年3月

当社グローバル事業部長

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成29年7月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長(現任)

(注)3

7

取締役

品質保証部、品質管理部、工務室、設備保全室、製造技術室、環境担当
人材育成センター長

福 本 照 久 

昭和45年6月24日

平成8年3月

当社入社

平成25年3月

当社製造部長

平成28年6月

当社執行役員

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

 

 

 

 

 

(注)3

1

取締役

 

竹 林 満 浩

昭和42年2月23日

平成8年10月

青山監査法人入社

平成18年9月

竹林公認会計士事務所開設

平成19年11月

株式会社プロアクティブ代表取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

藤 井 正 大

昭和24年5月7日

昭和59年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

昭和62年4月

藤井正大法律事務所所長(現任)

平成25年4月

京都弁護士会会長

平成29年2月

京都司法委員会会長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役
(常勤)

 

藤 原 隆 三

昭和32年3月31日

昭和54年4月

当社入社

平成14年10月

当社営業部長

平成16年6月

当社取締役

平成22年4月

当社業務部長

平成26年12月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長

平成27年6月

当社顧問

平成28年5月

PT.METALART ASTRA INDONESIA監査役(現任)

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)4

16

 

監査役
(非常勤)

 

京 田  靖

昭和38年12月16日

昭和61年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

平成12年3月

トヨタキルロスカ自動車㈱取締役

平成22年1月

ニューユナイテッドモーター マニュファクチャリング㈱財務役

平成24年1月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱ 財務役

平成27年1月

トヨタ自動車㈱経理部 部長

平成29年1月

ダイハツ工業㈱顧問 管理センター担当

平成29年4月

 

ダイハツ工業㈱執行役員 管理センター担当(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

 

藤 田 敏 之

昭和29年4月25日

昭和52年4月

ダイハツディーゼル㈱入社

平成20年3月

同社生産管理部長

平成26年6月

同社取締役

平成28年6月

同社常務取締役(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

82

 

 

(注) 1 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。

2 監査役の京田 靖及び藤田敏之は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の藤原隆三及び藤田敏之の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の京田 靖の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成30年6月27日現在、執行役員は10名(うち取締役兼務者4名)であります。

 

 

(2)【役員の状況】

 

①役員一覧

 

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

友 岡 正 明

1967年7月4日

1990年12月

当社入社

2006年4月

当社生産管理部長

2013年6月

当社執行役員

2014年3月

当社グローバル事業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年7月

PT.METALART ASTRA INDONESIA

 

取締役社長

2019年6月

当社取締役社長(現任)

(注)3

1,700

専務取締役

三 宅 恆 路

1956年7月22日

1985年7月

ダイハツ工業㈱入社

2004年4月

同社第一生産技術部エンジン生技室長兼第一生産技術部主査

2009年5月

P.T.ASTRA Daihatu Motor 取締役

2014年4月

ダイハツ工業㈱理事

2014年8月

Daihatsu Perodua Engine Manufacturing Sdn.Bhd. 代表取締役社長

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

100

取締役

新 川 健 二

1957年8月1日

1976年4月

当社入社

2007年4月

製造部 部長代理

2008年6月

当社執行役員

2008年6月

製造部長

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年6月

当社常務取締役

2013年11月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長

2015年7月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長

(注)3

2,700

取締役

福 本 照 久

1970年6月24日

1996年3月

当社入社

2013年3月

当社製造部長

2016年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

PT.METALART ASTRA INDONESIA

 

取締役社長(現任)

(注)3

400

取締役

竹 林 満 浩

1967年2月23日

1996年10月

青山監査法人入社

2006年9月

竹林公認会計士事務所開設

2007年11月

株式会社プロアクティブ代表取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

藤 井 正 大

1949年5月7日

1984年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

1987年4月

藤井正大法律事務所所長(現任)

2013年4月

京都弁護士会会長

2017年2月

京都司法委員会会長

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

藤 原 隆 三

1957年3月31日

1979年4月

当社入社

2002年10月

当社営業部長

2004年6月

当社取締役

2010年4月

当社業務部長

2014年12月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長

2015年6月

当社顧問

2016年5月

PT.METALART ASTRA INDONESIA監査役(現任)

2016年6月

㈱メタルフォージ監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,200

監査役

京 田  靖

1963年12月16日

1986年4月

トヨタ自動車工業㈱入社

2000年3月

トヨタキルロスカ自動車㈱取締役

2010年1月

ニューユナイテッドモーター マニュファクチャリング㈱財務役

2012年1月

トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱ 財務役

2015年1月

トヨタ自動車㈱経理部 部長

2017年4月

ダイハツ工業㈱執行役員 管理センター担当

2017年6月

当社監査役(現任)

2019年1月

ダイハツ工業㈱管理本部 副本部長(現任)

(注)5

監査役

早 田 陽 一

1969年7月15日

1993年4月

ダイハツディーゼル㈱入社

2016年3月

同社技術部長

2018年3月

同社執行役員

2019年3月

同社常務執行役員(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)6

8,100

 

 

(注) 1 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。

2 監査役の京田靖及び早田陽一は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の藤原隆三の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の京田 靖の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の早田陽一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2019年6月25日現在、執行役員は8名(うち取締役兼務者3名)であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 
 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役京田靖氏は、当社のその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の執行役員であり、自動車メーカーの専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。当社は、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役早田陽一氏は、当社の取引先であるダイハツディーゼル株式会社の常務執行役員であり、製造メーカーにおける豊富な経験と幅広い識見を有しております。当社は、同社に船舶機関部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

当社は社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役早田陽一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
 社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言しております。

社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
 また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
 なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

 

①役員一覧

 

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

友 岡 正 明

1967年7月4日

1990年12月

当社入社

2006年4月

当社生産管理部長

2013年6月

当社執行役員

2014年3月

当社グローバル事業部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2017年7月

PT.METALART ASTRA INDONESIA

 

取締役社長

2019年6月

当社取締役社長(現任)

(注)3

2,500

専務取締役

三 宅 恆 路

1956年7月22日

1985年7月

ダイハツ工業㈱入社

2004年4月

同社第一生産技術部エンジン生技室長兼第一生産技術部主査

2009年5月

P.T.ASTRA Daihatu Motor 取締役

2014年4月

ダイハツ工業㈱理事

2014年8月

Daihatsu Perodua Engine Manufacturing Sdn.Bhd. 代表取締役社長

2018年4月

当社顧問

2018年6月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

600

取締役

新 川 健 二

1957年8月1日

1976年4月

当社入社

2007年4月

製造部 部長代理

2008年6月

当社執行役員

2008年6月

製造部長

2012年6月

当社取締役(現任)

2013年6月

当社常務取締役

2013年11月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長

2015年7月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長

(注)3

3,000

取締役

福 本 照 久

1970年6月24日

1996年3月

当社入社

2013年3月

当社製造部長

2016年6月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

PT.METALART ASTRA INDONESIA

 

取締役社長(現任)

(注)3

700

取締役

竹 林 満 浩

1967年2月23日

1996年10月

青山監査法人入社

2006年9月

竹林公認会計士事務所開設

2007年11月

株式会社プロアクティブ代表取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

藤 井 正 大

1949年5月7日

1984年4月

弁護士登録(京都弁護士会)

1987年4月

藤井正大法律事務所所長(現任)

2013年4月

京都弁護士会会長

2017年2月

京都司法委員会会長

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

藤 原 隆 三

1957年3月31日

1979年4月

当社入社

2002年10月

当社営業部長

2004年6月

当社取締役

2010年4月

当社業務部長

2014年12月

PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長

2015年6月

当社顧問

2016年5月

PT.METALART ASTRA INDONESIA監査役(現任)

2016年6月

㈱メタルフォージ監査役(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

(注)4

3,200

監査役

竹 田 眞 也

1963年8月4日

1987年4月

ダイハツ工業㈱入社

2012年4月

同社グループCF部主査

2016年4月

P.T.Astra Daihatsu Motor取締役

2019年1月

ダイハツ工業㈱経理室長兼国内営業部支援室主査

2020年1月

同社管理本部副本部長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

笛 田 薫

1966年11月15日

2008年10月

岡山大学大学院環境学研究科准教授

2017年4月

滋賀大学データサイエンス学部教授(現任)

2017年4月

滋賀大学データサイエンス学部副学部長

2020年4月

滋賀大学データサイエンス教育研究センター長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

10,000

 

 

(注) 1 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。

2 監査役の竹田眞也及び笛田薫は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の藤原隆三、竹田眞也、笛田薫の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2020年6月25日現在、執行役員は7名(うち取締役兼務者3名)であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 
 当社の社外監査役は2名であります。社外監査役竹田眞也氏は、当社のその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の管理本部副本部長であり、自動車メーカーの専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。当社は、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役笛田薫氏は、当社の共同開発先である滋賀大学の教授であり、当社業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い知識と経験を有しております。当社は、滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

当社は社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
 社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言しております。

社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
 また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
 なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「(3)監査の状況」に記載しております。

社外役員の選任

2017/7/72018/5/182018/7/52018/12/272019/7/312020/5/212020/7/8選任の理由
竹林 満浩公認会計士としての専門的知識及び公認会計士事務所の経営者としての豊富で幅広い経験を有しております。2016年から社外取締役として、当社経営上の重要事項決定及び業務執行の監督に貢献していただいております。今後も取締役としてグループ全体の経営に対してご提言いただき、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから選任させて頂きました。 なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員に指定しております。
藤井 正大--弁護士であり、主に会社法・企業法務を専門分野としております。また、弁護士事務所の経営者としての豊富で幅広い経験を有しております。これらの知識と経験を活かし、取締役としてグループ全体の経営に対してご提言いただき、当社のガバナンス体制の強化に寄与していただけると判断したことから選任させて頂きました。 なお、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、独立役員に指定しております。
古賀 康友-----商社出身であり、鉄鋼業界の情勢に詳しく、豊富で幅広い経験を当社の経営にいかしていた だくため。