日本精線【5659】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22018/12/52019/7/12020/7/1
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役
社長

 

新貝 元

昭和32年12月12日生

 

昭和57年4月

大同特殊鋼株式会社入社

平成13年12月

同社鋼材事業部知多工場副工場長

平成15年6月

同社鋼材事業部知多工場技術部長

兼知多工場副工場長

平成16年4月

同社鋼材事業部星崎工場長

平成18年6月

同社高機能材料事業部長

平成20年1月

同社鋼材事業部知多工場長

平成21年6月

同社取締役高合金事業部長

平成22年6月

同社取締役調達本部長

平成24年4月

同社取締役機能材料製品本部長

平成24年6月

同社常務取締役

平成24年6月

当社取締役(社外)

 

(平成25年6月退任)

平成26年6月

大同特殊鋼株式会社代表取締役副社

 

平成27年6月

同社代表取締役副社長執行役員

 

(平成28年6月退任)

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

注4

2,400

取締役

 

川端 泰司

昭和30年12月9日生

 

昭和54年4月

当社入社

平成19年6月

当社販売企画部長

平成22年4月

当社執行役員東京支店長

平成26年4月

当社執行役員大阪支店長

平成26年5月

当社常務執行役員大阪支店長

平成27年1月

当社常務執行役員

平成28年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

注4

1,000

取締役

経営企画部長

兼経理部長

秋田 康明

昭和34年10月14日生

 

昭和57年4月

大同特殊鋼株式会社入社

平成16年6月

同社経理部長

平成20年6月

同社人事部長

平成22年6月

同社関連事業部長

平成26年6月

平成28年6月

 

当社取締役執行役員経営企画部長

当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長(現任)

 

注4

1,000

取締役

 

花井  健

昭和29年10月16日生

 

昭和52年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

平成12年7月

同行国際為替営業部長

平成14年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店営業第四部長

平成16年4月

同行執行役員 上海支店長

平成18年3月

同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員

 平成19年6月

 

同行常務執行役員 日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長 みずほ中国総代表

平成20年4月

同行常務執行役員 営業統括役員

平成21年4月

同行理事(平成21年4月退任)

平成21年5月

楽天株式会社常務執行役員

平成22年3月

同社取締役常務執行役員(平成23年7月退任)

平成23年8月

興和不動産株式会社(現新日鉄興和不動産株式会社)顧問(平成27年6月退任)

平成24年7月

株式会社コーポレイトディレクション顧問(現任)

平成25年6月

株式会社ネクスト(現㈱LIFULL)監査役(社外)(現任)

平成26年6月

 

株式会社アシックス取締役(社外)(現任)

平成26年6月

 

株式会社丸運取締役(社外)(現任)

平成27年6月

当社取締役(社外)(現任)

平成29年6月

タツタ電線株式会社取締役(社外)

 

(現任)

 

注4

200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

 

 

 

 

 

関  公彦

昭和35年11月29日生

 

昭和59年4月

平成21年6月

平成24年4月

大同特殊鋼株式会社入社

同社特殊鋼事業部自動車営業部長

同社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業

 

平成25年6月

平成27年6月

 

平成27年6月

平成29年4月

部長

同社大阪支店長

同社執行役員ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長及び大阪支店長

当社取締役(現任)

大同特殊鋼株式会社執行役員ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長(現任)

 

注4

取締役

 

滝沢 正明

昭和23年8月8日生

 

昭和46年4月

岡谷鋼機株式会社入社

平成4年3月

米国岡谷鋼機株式会社ニューヨーク店長

平成11年5月

岡谷鋼機株式会社貿易本部長

平成14年5月

同社取締役貿易本部長

平成15年5月

 

同社取締役海外関連事業部・海外事業所担当兼貿易本部長

平成17年6月

ブラザー工業株式会社監査役(非常勤)

平成18年5月

岡谷鋼機株式会社取締役生活産業事業・現地法人等海外事業担当兼海外関連事業部長

平成19年5月

同社取締役生活産業事業・海外関連事業担当兼東京本店副本店長

平成20年5月

同社取締役、米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長

平成20年6月

ブラザー工業株式会社監査役(非常勤)退任

平成24年5月

岡谷鋼機株式会社取締役退任、

米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長退任、米国岡谷鋼機株式会社顧問

平成25年5月

平成28年6月

同社顧問退任

当社取締役(社外) (現任)

 

注4

200

取締役

 

石濱 辰哉

昭和39年1月14日生

 

昭和62年4月

大同特殊鋼株式会社入社

平成21年6月

同社ステンレス・工具鋼事業部星崎工場副工場長

平成24年1月

 

同社圧延合理化プロジェクトリーダー兼特殊鋼事業部知多工場副工場長

平成24年4月

 

平成27年6月

平成29年6月

同社特殊鋼製品本部知多工場副工場長

同社星崎工場長(現任)

当社取締役(現任)

 

注4

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常勤監査役

 

中川 幸朋

昭和32年10月29日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成22年4月

経営企画部部長

平成23年10月

経理部長

平成28年6月

常勤監査役(現任)

 

注5

800

常勤監査役

 

若松 壮一

昭和32年10月31日生

 

昭和55年4月

当社入社

平成19年6月

経理部長

平成23年10月

平成25年4月

平成27年4月

平成28年4月

平成30年4月

平成30年6月

企画管理部長

事務部長兼企画管理部長

事務部長

枚方工場副工場長

理事

常勤監査役(現任)

 

注6

300

監査役

 

花輪  博

昭和25年5月14日生

 

昭和48年4月

大同製鋼株式会社(現大同特殊鋼株式会社)入社

平成12年6月

同社鋼材事業部溶材販売部長

平成14年3月

DAIDO PDM(THAILAND)CO.,LTD.社長

平成17年7月

 

平成18年4月

平成18年6月

平成20年6月

平成22年4月

 

平成26年6月

平成27年6月

大同興業株式会社東京支店長付(理事)

同社東京支店鋼材第二部長(理事)同社取締役東京支店鋼材第二部長

同社常務取締役大阪支店長

同社常務取締役鋼材営業本部長兼

東京支店長

同社顧問(平成28年6月退任)

当社監査役(社外)(現任)

 

注5

監査役

 

笹山 眞一

昭和28年10月18日生

 

昭和54年4月

日本冶金工業株式会社入社

平成15年4月

株式会社YAKIN川崎製造部長

平成20年6月

 

平成21年4月

 

 平成22年6月

平成24年6月

平成26年3月

平成26年4月

平成26年6月

平成28年7月

平成29年6月

日本冶金工業株式会社取締役

株式会社YAKIN川崎常務取締役兼任

日本冶金工業株式会社取締役川崎製造所副所長

同社常務取締役

同社常務取締役川崎製造所長

同社取締役退任

ナスエンジニアリング株式会社顧問同社取締役社長

同社顧問(平成29年6月退任)

当社監査役(社外)(現任)

 

注7

 

 

 

 

 

5,900

 (注)1.取締役 花井 健及び滝沢 正明は、社外取締役であります。

2.監査役 花輪 博及び笹山 眞一は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

南 昌作

昭和47年6月8日生

 

平成12年4月

 

平成19年9月

大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所

同所退所

平成19年10月

リーガル・ソリューション法律事務所設立(現在に至る)

 

 

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.当社では、経営意思決定の効率化と、経営監督機能と業務執行機能を区分して役割・責任を明確化するため

    執行役員制度を導入しております。

なお、平成30年6月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名

氏名

担当及び重要な兼職の状況

 *常務執行役員

 川端 泰司

 総務部・経営企画部・経理部担当

   常務執行役員

 西田 成夫

 金属繊維主担当

 研究開発部・顧客サービス部担当、耐素龍精密濾機(常熟)有限公司董事長

  常務執行役員

 富永 誠司

 鋼線販売部門担当・営業統括部担当

 *執行役員

 秋田 康明

 経営企画部長兼経理部長、大同不銹鋼(大連)有限公司董事長

  執行役員

 吉田  厚

 金属繊維販売部門担当(金属繊維副担当)、韓国ナスロン(株)代表理事

  執行役員

 津田 俊之

 営業統括部長

  執行役員

 加藤 泰資

 総務部長

  執行役員

 髙橋 一朗

 鋼線製造主担当、情報システム部担当、枚方工場長

  執行役員

 岩城 泰王

 生産業務部長

  執行役員

 小林  真

 東京支店長

  執行役員

 越智 隆裕

 金属繊維製造部門担当、金属繊維製造部長

  執行役員

 大塚 雅彦

 枚方工場副工場長兼枚方鋼線製造部長

  執行役員

 谷口 政広

 東大阪工場長

 (注)*印の執行役員は取締役を兼務しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

新貝 元

1957年12月12日

 

1982年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2001年12月

同社鋼材事業部知多工場副工場長

2003年6月

同社鋼材事業部知多工場技術部長

兼知多工場副工場長

2004年4月

同社鋼材事業部星崎工場長

2006年6月

同社高機能材料事業部長

2008年1月

同社鋼材事業部知多工場長

2009年6月

同社取締役高合金事業部長

2010年6月

同社取締役調達本部長

2012年4月

同社取締役機能材料製品本部長

2012年6月

同社常務取締役

2012年6月

当社取締役(社外)

 

(2013年6月退任)

2014年6月

大同特殊鋼株式会社代表取締役副社

 

2015年6月

同社代表取締役副社長執行役員

 

(2016年6月退任)

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

注4

3,242

取締役

経営企画部長

秋田 康明

1959年10月14日

 

1982年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2004年6月

同社経理部長

2008年6月

同社人事部長

2010年6月

同社関連事業部長

2014年6月

2016年6月

 

2019年4月

 

2019年5月

当社取締役執行役員経営企画部長

当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼経理部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長(現任)

 

注4

1,421

取締役

枚方工場長

髙橋 一朗

1961年9月14日

 

1984年4月

当社入社

2013年5月

タイ精線株式会社代表取締役社長(在籍出向)

2016年4月

当社執行役員枚方工場長

2019年6月

当社取締役執行役員枚方工場長(現任)

 

注4

1,610

取締役

花井 健

1954年10月16日

 

1977年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年7月

同行国際為替営業部長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店営業第四部長

2004年4月

同行執行役員 上海支店長

2006年3月

同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員

 2007年6月

 

同行常務執行役員 日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長 みずほ中国総代表

2008年4月

同行常務執行役員 営業統括役員

2009年4月

同行理事(2009年4月退任)

2009年5月

楽天株式会社常務執行役員

2010年3月

同社取締役常務執行役員(2011年7月退任)

2011年8月

興和不動産株式会社(現新日鉄興和不動産株式会社)顧問(2015年6月退任)

2012年7月

株式会社コーポレイトディレクション顧問(現任)

2013年6月

株式会社ネクスト(現㈱LIFULL)監査役(社外)(現任)

2014年6月

 

株式会社アシックス取締役(社外)(現任)

2014年6月

 

株式会社丸運取締役(社外)(現任)

2015年6月

当社取締役(社外)(現任)

2017年6月

タツタ電線株式会社取締役(社外)(現任)

 

注4

832

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

滝沢 正明

1948年8月8日

 

1971年4月

岡谷鋼機株式会社入社

1992年3月

米国岡谷鋼機株式会社ニューヨーク店長

1999年5月

岡谷鋼機株式会社貿易本部長

2002年5月

同社取締役貿易本部長

2003年5月

 

同社取締役海外関連事業部・海外事業所担当兼貿易本部長

2005年6月

ブラザー工業株式会社監査役(非常勤)

2006年5月

岡谷鋼機株式会社取締役生活産業事業・現地法人等海外事業担当兼海外関連事業部長

2007年5月

同社取締役生活産業事業・海外関連事業担当兼東京本店副本店長

2008年5月

同社取締役、米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長

2008年6月

ブラザー工業株式会社監査役(非常勤)退任

2012年5月

岡谷鋼機株式会社取締役退任、

米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長退任、米国岡谷鋼機株式会社顧問

2013年5月

2016年6月

同社顧問退任

当社取締役(社外) (現任)

 

注4

200

取締役

立花 一人

1959年1月5日

 

1981年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2003年4月

同社鋼材事業部ステンレス鋼販売部長

2005年7月

同社鋼材事業部大阪営業部長

2009年3月

同社鋼材事業部海外事業部長

2009年6月

同社海外事業部長

2011年6月

当社取締役(社外)

2011年6月

大同特殊鋼株式会社取締役大阪支店長兼ステンレス・工具鋼事業部長

2012年4月

同社取締役大阪支店長兼特殊鋼製品本部副本部長

2012年6月

当社取締役(社外)退任

2013年6月

大同特殊鋼株式会社常務取締役機能材料製品本部長

2013年6月

当社取締役(社外)

2015年6月

大同特殊鋼株式会社常務執行役員

2016年6月

同社取締役常務執行役員

2016年6月

当社取締役(社外)退任

2017年4月

大同特殊鋼株式会社代表取締役副社長執行役員兼東京本社長

2019年4月

同社代表取締役副社長執行役員兼東京本社長兼ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長(現任)

2019年6月

当社取締役(現任)

 

注4

取締役

渡邉 剛

1967年3月28日

 

1990年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2014年6月

同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部星崎工場副工場長

2018年4月

同社生産技術部長

2019年4月

2019年6月

同社星崎工場長(現任)

当社取締役(現任)

 

注4

常勤監査役

中川 幸朋

1957年10月29日

 

1981年4月

当社入社

2010年4月

経営企画部部長

2011年10月

経理部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

 

注5

926

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

若松 壮一

1957年10月31日

 

1980年4月

当社入社

2007年6月

経理部長

2011年10月

2013年4月

2015年4月

2016年4月

2018年4月

2018年6月

企画管理部長

事務部長兼企画管理部長

事務部長

枚方工場副工場長

理事

常勤監査役(現任)

 

注6

300

監査役

花輪 博

1950年5月14日

 

1973年4月

大同製鋼株式会社(現大同特殊鋼株式会社)入社

2000年6月

同社鋼材事業部溶材販売部長

2002年3月

DAIDO PDM(THAILAND)CO.,LTD.社長

2005年7月

大同興業株式会社東京支店長付(理事)

2006年4月

同社東京支店鋼材第二部長(理事)

2006年6月

同社取締役東京支店鋼材第二部長

2008年6月

同社常務取締役大阪支店長

2010年4月

同社常務取締役鋼材営業本部長兼

東京支店長

2014年6月

同社顧問(2016年6月退任)

2015年6月

当社監査役(社外)(現任)

 

注5

監査役

笹山 眞一

1953年10月18日

 

1979年4月

日本冶金工業株式会社入社

2003年4月

株式会社YAKIN川崎製造部長

2008年6月

日本冶金工業株式会社取締役

株式会社YAKIN川崎常務取締役兼任

2009年4月

日本冶金工業株式会社取締役川崎製造所副所長

2010年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社常務取締役川崎製造所長

2014年3月

同社取締役退任

2014年4月

ナスエンジニアリング株式会社顧問

2014年6月

同社取締役社長

2016年7月

同社顧問(2017年6月退任)

2017年6月

当社監査役(社外)(現任)

 

注7

8,531

 (注)1.取締役 花井 健及び滝沢 正明は、社外取締役であります。

2.監査役 花輪 博及び笹山 眞一は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

南 昌作

1972年6月8日生

 

2000年4月

 

2007年9月

大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所

同所退所

2007年10月

リーガル・ソリューション法律事務所設立(現在に至る)

 

 

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

6.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

8.所有株式数には日本精線役員持株会における各自の持分を含めております。

  なお、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの所有株式数の増減は反映しておりません。

9.当社では、経営意思決定の効率化と、経営監督機能と業務執行機能を区分して役割・責任を明確化するため執行役員制度を導入しております。

なお、2019年6月28日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名

氏名

担当及び重要な兼職の状況

  常務執行役員

 富永 誠司

 鋼線販売部門担当・営業統括部担当

 *常務執行役員

 秋田 康明

 経営企画部・経理部担当、経営企画部長、大同不銹鋼(大連)有限公司董事長

  常務執行役員

 吉田  厚

 金属繊維主担当、耐素龍精密濾機(常熟)有限公司董事長、韓国ナスロン(株)代表理事

  常務執行役員

 加藤 恭資

 総務部・情報システム部担当、コンプライアンス担当、総務部

  執行役員

 津田 俊之

 営業統括部長

 *執行役員

 髙橋 一朗

 鋼線製造主担当、研究開発部・顧客サービス部担当、枚方工場長

  執行役員

 岩城 泰王

 生産業務部長

  執行役員

 小林  真

 東京支店長

  執行役員

 越智 隆裕

 金属繊維副担当・金属繊維製造部門担当

  執行役員

 大塚 雅彦

 枚方工場副工場長兼枚方鋼線製造部長

  執行役員

 谷口 政広

 東大阪工場長

  執行役員

 山田 和仁

 海外部長

 (注)*印の執行役員は取締役を兼務しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役花井健氏は株式会社LIFULLの社外監査役、株式会社アシックス並びに株式会社丸運及びタツタ電線株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏は他社の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映いただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。

社外取締役滝沢正明氏は岡谷鋼機株式会社の元取締役であり、同社は当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の2%未満であり、僅少であります。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏はグローバルにビジネスを展開する企業の取締役に長年携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映いただけるものと判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。

社外監査役花輪博氏は大同興業株式会社の元常務取締役であり、同社は当社の兄弟会社です。同社と当社との間で製品販売及び原材料購入の取引関係があり、また、同社従業員を受入れております。同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は当社の事業内容に関する知識が豊富で、また、大同特殊鋼株式会社及び大同興業株式会社での長年の経験と知識を、当社の監査業務に生かしていただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。

社外監査役笹山眞一氏はナスエンジニアリング株式会社の元取締役社長であります。同社と当社の間で製品販売等の取引関係はありません。また同氏は日本冶金工業株式会社の元常務取締役であります。同社と当社の間で製品販売等の取引関係はありませんが、過去に当社の取締役であった者が同社の社外監査役であります。なお、同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏が長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。

 当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実行性のある監督を実施しています。

また社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換しているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

新貝 元

1957年12月12日

 

1982年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2001年12月

同社鋼材事業部知多工場副工場長

2003年6月

同社鋼材事業部知多工場技術部長

兼知多工場副工場長

2004年4月

同社鋼材事業部星崎工場長

2006年6月

同社高機能材料事業部長

2008年1月

同社鋼材事業部知多工場長

2009年6月

同社取締役高合金事業部長

2010年6月

同社取締役調達本部長

2012年4月

同社取締役機能材料製品本部長

2012年6月

同社常務取締役

2012年6月

当社取締役(社外)

 

(2013年6月退任)

2014年6月

大同特殊鋼株式会社代表取締役副社

 

2015年6月

同社代表取締役副社長執行役員

 

(2016年6月退任)

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

注4

4,052

取締役

秋田 康明

1959年10月14日

 

1982年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2004年6月

同社経理部長

2008年6月

同社人事部長

2010年6月

同社関連事業部長

2014年6月

2016年6月

 

2019年4月

 

2019年5月

 

2020年4月

当社取締役執行役員経営企画部長

当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長兼経理部長

当社取締役常務執行役員経営企画部長

当社取締役常務執行役員(現任)

 

注4

1,833

取締役

枚方工場長

髙橋 一朗

1961年9月14日

 

1984年4月

当社入社

2013年5月

タイ精線株式会社代表取締役社長(在籍出向)

2016年4月

当社執行役員枚方工場長

2019年6月

2020年1月

 

2020年4月

当社取締役執行役員枚方工場長

当社取締役執行役員枚方工場長兼事務部長

当社取締役執行役員枚方工場長(現任)

 

注4

1,816

取締役

花井 健

1954年10月16日

 

1977年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年7月

同行国際為替営業部長

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)本店営業第四部長

2004年4月

同行執行役員 上海支店長

2006年3月

同行常務執行役員アジア・オセアニア地域統括役員

 2007年6月

 

同行常務執行役員 日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長 みずほ中国総代表

2008年4月

同行常務執行役員 営業統括役員

2009年4月

同行理事(2009年4月退任)

2009年5月

楽天株式会社常務執行役員

2010年3月

同社取締役常務執行役員(2011年7月退任)

2011年8月

興和不動産株式会社(現新日鉄興和不動産株式会社)顧問(2015年6月退任)

2012年7月

株式会社コーポレイトディレクション顧問(現任)

2013年6月

株式会社ネクスト(現㈱LIFULL)監査役(社外)(現任)

2014年6月

 

株式会社アシックス取締役(社外)(2020年3月退任)

2014年6月

 

株式会社丸運取締役(社外)(現任)

2015年6月

当社取締役(社外)(現任)

2017年6月

タツタ電線株式会社取締役(社外)(現任)

 

注4

1,450

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

滝沢 正明

1948年8月8日

 

1971年4月

岡谷鋼機株式会社入社

1992年3月

米国岡谷鋼機株式会社ニューヨーク店長

1999年5月

岡谷鋼機株式会社貿易本部長

2002年5月

同社取締役貿易本部長

2003年5月

 

同社取締役海外関連事業部・海外事業所担当兼貿易本部長

2005年6月

ブラザー工業株式会社監査役(非常勤)(2008年6月退任)

2006年5月

岡谷鋼機株式会社取締役生活産業事業・現地法人等海外事業担当兼海外関連事業部長

2007年5月

同社取締役生活産業事業・海外関連事業担当兼東京本店副本店長

2008年5月

同社取締役、米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長

2012年5月

岡谷鋼機株式会社取締役退任、

米国岡谷鋼機株式会社CEO会長兼社長退任、米国岡谷鋼機株式会社顧問

2013年5月

2016年6月

同社顧問退任

当社取締役(社外) (現任)

 

注4

200

取締役

温品 昌泰

1966年3月26日

 

1989年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2017年4月

同社自動車ビジネスユニット名古屋営業部長

2020年4月

 

 

2020年6月

同社執行役員大阪支店長兼ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長(現任)

当社取締役(現任)

 

注4

取締役

渡邉 剛

1967年3月28日

 

1990年4月

大同特殊鋼株式会社入社

2014年6月

同社機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部星崎工場副工場長

2018年4月

同社生産技術部長

2019年4月

2019年6月

同社星崎工場長(現任)

当社取締役(現任)

 

注4

常勤監査役

中川 幸朋

1957年10月29日

 

1981年4月

当社入社

2010年4月

経営企画部部長

2011年10月

経理部長

2016年6月

常勤監査役(現任)

 

注5

1,048

常勤監査役

若松 壮一

1957年10月31日

 

1980年4月

当社入社

2007年6月

経理部長

2011年10月

2013年4月

2015年4月

2016年4月

2018年4月

2018年6月

企画管理部長

事務部長兼企画管理部長

事務部長

枚方工場副工場長

理事

常勤監査役(現任)

 

注6

300

監査役

笹山 眞一

1953年10月18日

 

1979年4月

日本冶金工業株式会社入社

2003年4月

株式会社YAKIN川崎製造部長

2008年6月

日本冶金工業株式会社取締役

株式会社YAKIN川崎常務取締役兼任

2009年4月

日本冶金工業株式会社取締役川崎製造所副所長

2010年6月

同社常務取締役

2012年6月

同社常務取締役川崎製造所長

2014年3月

同社取締役退任

2014年4月

ナスエンジニアリング株式会社顧問

2014年6月

同社取締役社長

2016年7月

同社顧問(2017年6月退任)

2017年6月

当社監査役(社外)(現任)

 

注7

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

鈴井 伸夫

1945年11月3日

 

1971年4月

2004年6月

東レ株式会社入社

同社生産本部(プラスチック生産(フィルム))担当

2006年6月

2008年6月

2010年6月

2012年6月

2015年6月

2015年6月

同社取締役

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役副社長

同社常任顧問

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社取締役会長(2017年3月退任)

2017年6月

 

2020年6月

東レ株式会社顧問(2019年6月退任)

当社監査役(社外)(現任)

 

注8

10,699

 (注)1.取締役 花井 健及び滝沢 正明は、社外取締役であります。

2.監査役 笹山 眞一及び鈴井 伸夫は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

南 昌作

1972年6月8日生

 

2000年4月

 

2007年9月

大阪弁護士会登録、御堂筋法律事務所入所

同所退所

2007年10月

リーガル・ソリューション法律事務所設立(現在に至る)

 

 

4.取締役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。なお、2020年6月26日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役 温品昌泰の任期についても、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までであり、同時点までであります。

5.監査役 中川幸朋の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6.監査役 若松壮一の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.監査役 笹山眞一の任期は、2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

8.監査役 鈴井伸夫の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。前任者の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

9.所有株式数には日本精線役員持株会における各自の持分を含めております。

なお、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの所有株式数の増減は反映しておりません。

10.当社では、経営意思決定の効率化と、経営監督機能と業務執行機能を区分して役割・責任を明確化するため執行役員制度を導入しております。

なお、2020年6月29日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役名

氏名

担当及び重要な兼職の状況

 *常務執行役員

 秋田 康明

 経営企画部・経理部担当、大同不銹鋼(大連)有限公司董事長

  常務執行役員

 吉田  厚

 金属繊維主担当、耐素龍精密濾機(常熟)有限公司董事長

  常務執行役員

 加藤 恭資

 総務部・情報システム部担当、コンプライアンス担当、総務部

  常務執行役員

 小林  真

 鋼線販売部門・営業統括部担当

  執行役員

 津田 俊之

 営業統括部長

 *執行役員

 髙橋 一朗

 鋼線製造主担当、研究開発部・顧客サービス部担当、枚方工場長

  執行役員

 岩城 泰王

 生産業務部長

  執行役員

 越智 隆裕

 金属繊維副担当・金属繊維製造部門担当

  執行役員

 大塚 雅彦

 枚方工場副工場長兼枚方鋼線製造部長

  執行役員

 谷口 政広

 東大阪工場長

  執行役員

 山田 和仁

 東京支店長

  執行役員

 松田  潤

 金属繊維販売部門担当、韓国ナスロン株式会社代表理事

 (注)*印の執行役員は取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役花井健氏は株式会社LIFULLの社外監査役、株式会社丸運並びにタツタ電線株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏は他社の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映いただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。

社外取締役滝沢正明氏は岡谷鋼機株式会社の元取締役であり、同社は当社との間に営業上の取引がありますが、その取引金額は当期連結売上高の2%未満であり、僅少であります。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。選任については、同氏はグローバルにビジネスを展開する企業の取締役を長年にわたり務められ、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映いただけるものと判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただけるものと判断しております。

社外監査役笹山眞一氏はナスエンジニアリング株式会社の元取締役社長であります。同社と当社の間で製品販売等の取引関係はありません。また同氏は日本冶金工業株式会社の元常務取締役であります。同社と当社の間で製品販売等の取引関係はありませんが、過去に当社の取締役であった者が同社の社外監査役に就任しております。なお、同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。

社外監査役鈴井伸夫氏は東レ株式会社の元代表取締役副社長であります。同社と当社との間で営業上の取引関係がありますが、その取引金額は当期連結売上高の2%未満であり、僅少であります。同氏と当社との間に社外監査役の報酬以外、いかなる金銭等の取引もなく、特別な利害関係を有しておりません。選任については、同氏は長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役として当社の監査業務に反映していただけると判断したためであります。なお同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。

 当社は社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を設けておりませんが、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考とし、個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における決算報告や内部統制システムの整備に関する基本方針の見直し等を通じて、直接または間接に、内部監査、監査役監査、および会計監査と相互に連携し、内部統制部門から報告を受け、実行性のある監督を実施しています。

また社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携して、定期的に監査役会の場で意見交換しているほか、随時意見交換を行う等、経営監視機能の充実に努めております。

社外役員の選任

2018/7/22018/12/52019/7/12020/7/1選任の理由
花井  健・花井氏は、他社の経営に長年にわたり携わっておられ、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を、当社の経営に反映いただけると判断したためです。 ・同氏は、株式会社LIFULLの社外監査役、株式会社丸運及びタツタ電線株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。 ・同氏は、現在・最近及び過去において一般株主と利益相反が生じる立場にはなく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただいております。
滝沢 正明・滝沢氏は、グローバルにビジネスを展開する企業の取締役を長年にわたり務められ、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有し、こうした経験や知見を当社の経営に反映いただけるものと判断したためであります。 ・同氏は、当社株式を保有しておりますが、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。 ・同氏は、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じる立場になく、独立した立場から、取締役の職務執行の監督機能の実効性向上に寄与いただいております。