神鋼鋼線工業【5660】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/6/282018/12/252019/6/202020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

藤 井 晃 二

昭和33年3月26日生

昭和55年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成21年4月

同社理事、鉄鋼部門加古川製 鉄所設備部長

平成22年4月

同社執行役員

平成24年4月

同社常務執行役員

平成26年4月

同社専務執行役員

平成27年4月

同社専務執行役員
当社顧問

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

10,400株

代表取締役専務執行役員

社長補佐、関係子会社の統括
ならびに
ロープ事業部長
ならびに
㈱テザック神鋼ワイヤロープ代表取締役社長

髙 木  功

昭和33年1月28日生

昭和57年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成25年4月

同社理事、鉄鋼事業部門鉄粉本部長

平成27年4月

当社顧問
㈱テザックワイヤロープ顧問

平成27年6月

当社取締役

平成28年6月

当社常務取締役

平成29年6月

当社代表取締役専務執行役員(現任)

(注)3

4,600株

取締役常務執行役員

技術開発本部の統括ならびに
ロープ製造の統括ならびに
ロープ事業部尾上事業所長兼同製造部長ならびに尾上ロープ加工㈱代表取締役社長

谷 川 文 男

昭和32年7月14日生

昭和56年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成22年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所副所 長兼線材条鋼技術部長

平成24年5月

当社開発本部開発部担当部長

平成25年4月

当社技術開発本部長兼同技術 総括部長

平成25年6月

当社取締役

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現 任)

(注)3

7,500株

取締役常務執行役員

特殊鋼線関連事業およびエンジニアリング事業部および尼崎事業所の統括
ならびに
PC鋼線事業部長ならびに
東京支店長
ならびに
九州支店、営業所の担当

平 井 久 嗣

昭和35年10月18日生

昭和59年4月

当社入社

平成20年4月

当社総務本部総務部長

平成21年4月

当社ばね特線事業部営業部長

平成23年4月

当社PC鋼線事業部営業部長

平成26年4月

当社PC鋼線事業部長兼同営業部長

平成26年6月

当社取締役

平成29年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

(注)3

7,200株

取締役執行役員

グループコンプライアンスの担当
ならびに
総務本部長兼同企画部長

吉 田 裕 彦

昭和37年1月21日生

昭和59年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成9年1月

同社総合企画部主任部員

平成13年4月

同社鉄鋼部門企画管理部主任 部員

平成19年4月

同社監査部主任部員

平成24年4月

当社総務本部企画部長

平成28年4月

当社総務本部長兼同総務部長 兼企画部長

平成28年6月

当社取締役

平成29年6月

当社取締役執行役員(現任)

(注)3

2,000株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役

生 治 理 仁

昭和40年8月2日生

昭和63年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成16年1月

同社鉄鋼部門鉄鋼総括部主任部員

平成26年4月

同社鉄鋼事業部門営業総括部主任部員兼鉄鋼事業部門企画管理部主任部員

平成27年6月

当社監査役

平成28年4月

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部主任部員兼法務部コンプライアンス統括室主任部員

平成30年4月

同社鉄鋼事業部門企画管理部担当部長兼コンプライアンス統括部担当部長(現任)
当社監査役辞任

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0株

取締役

田 中 崇 公

昭和48年1月17日生

平成12年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
中之島中央法律事務所入所

平成22年6月

当社監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

(注)3

200株

取締役

佐 竹 隆 幸

昭和35年11月22日生

平成11年4月

神戸商科大学(現 兵庫県立大学)商経学部経営学科助教授

平成16年4月

同大学経営学部事業創造学科教授

平成22年4月

同大学大学院経営研究科教授

平成24年6月

メック㈱取締役

平成28年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現任)
兵庫県立大学名誉教授(現任)

平成28年6月

メック㈱取締役監査等委員

平成30年4月

メック㈱取締役監査等委員長(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)3

0株

監査役
(常勤)

藤 森 直 樹

昭和29年5月21日生

昭和53年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成19年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所副所 長兼鉄鋼部門神戸製鉄所業務 部長兼鉄鋼部門IPP本部計画室 担当部長兼鉄鋼部門IPP本部構 外施設管理室長兼鉄鋼部門鉄 鋼総括部担当部長

平成21年4月

当社総務本部長兼同総務部長

平成21年6月

当社取締役

平成24年6月

当社常務取締役

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11,000株

監査役
(常勤)

前 田 眞 一

昭和32年3月12日生

昭和57年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成14年10月

同社鉄鋼部門加古川製鉄所製 鋼部炉材室長

平成19年4月

当社尾上事業所製造部長

平成21年4月

当社尾上事業所長兼同製造部 長

平成22年4月

当社ロープ事業部長ならびに 尾上事業所長兼同製造部長

平成22年6月

当社取締役

平成26年6月

当社常務取締役

平成28年6月

当社監査役(現任)

(注)4

8,500株

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役

森 下 芳 樹

昭和28年11月15日生

昭和51年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成18年9月

同社理事 鉄鋼部門資材部長

平成22年4月

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ入社

平成22年6月

同社常務取締役

平成27年4月

同社専務執行役員

平成29年4月

同社顧問(現任)

平成30年4月

当社仮監査役

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)4

0株

監査役

今 井 一 雅

昭和30年1月12日生

昭和53年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成8年6月

当社監査役

平成19年4月

㈱神戸製鋼所経理部長

平成21年4月

同社理事 経理部長

平成22年4月

㈱神鋼エンジニアリング&メンテナンス入社

平成22年6月

同社取締役

平成25年4月

同社常務取締役

平成28年6月

神鋼EN&Mサービス㈱代表取締役社長

平成30年3月

同社常勤顧問役(現任)

平成30年4月

当社仮監査役

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)4

0株

 

 

 

 

 

51,400株

 

 

(注)1. 取締役 田中 崇公ならびに 佐竹 隆幸は、社外取締役であります。

2. 監査役 森下 芳樹ならびに 今井 一雅は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。

  補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

中 山 博 行

昭和58年7月12日生

平成19年4月

パナソニック㈱入社

(注)

0株

平成19年11月

公認会計士試験合格

平成22年2月

有限責任あずさ監査法人大阪事務所入所

平成27年10月

PwCコンサルティング合同会社入社

平成29年9月

同社退社

平成29年10月

中山公認会計士事務所開設

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

(執行役員の状況)

当社は、平成29年6月21日より執行役員制度を導入しております。平成30年6月27日現在の取締役兼務以外の執行役員は5名で、以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

略歴

執行役員

エンジニアリング事業部長
ならびに
大阪支店長
ならびに
コウセンサービス㈱代表取締役社長

石 川 敬 士

昭和59年4月

当社入社

平成20年4月

当社尼崎事業所技術部長

平成26年4月

当社エンジニアリング事業部長(現任)

平成26年6月

当社取締役

平成29年6月

当社執行役員(現任)

執行役員

グループ品質管理の担当
ならびに
技術開発本部長兼同技術総括部長
ならびに
尼崎事業所技術部の支援

德 重 啓 司

昭和57年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成22年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長

平成24年7月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部設備技術室長

平成25年2月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長

平成26年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部担当員補佐

平成27年5月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所計画管理部担当員補佐兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部担当役員補佐

平成29年6月

当社技術開発本部長兼同技術総括部長(現任)
当社執行役員(現任)

執行役員

ばね特線事業部長
ならびに
神鋼鋼線ステンレス㈱代表取締役社長
ならびに
全社海外事業の担当
ならびに
神鋼鋼線(広州)販売有限公司董事長
ならびに
蔕賽克神鋼鋼索商務諮詢(上海)有限公司董事長
 

小 池  磨

昭和57年4月

㈱神戸製鋼所入社

平成19年4月

同社鉄鋼部門鉄鋼輸出部長兼鉄鋼部門鉄鋼総括部担当部長

平成20年4月

同社鉄鋼部門鉄鋼輸出部長

平成22年4月

同社鉄鋼事業部門鉄鋼総括部付(KOBE STEEL USA INC.DETROIT OFFICE)兼KOBE STEEL USA INC.

平成25年4月

同社人事労政部付(一般社団法人日本チタン協会)

平成29年6月

当社ばね特線事業部長(現任)
当社執行役員(現任)

執行役員

尼崎事業所長兼同製造部長
ならびに
㈱ケーブルテック代表取締役社長

岡 﨑 達 也

昭和63年4月

当社入社

平成25年4月

当社尼崎事業所製造部長兼技術開発本部技術総括部担当部長

平成28年4月

当社尼崎事業所製造部長

平成28年9月

当社尼崎事業所副所長兼同製造部長

平成29年6月

当社尼崎事業所長兼同製造部長(現任)
当社執行役員(現任)

執行役員

ロープ事業部二色浜事業所長兼同製造部長
ならびに
同ロープ技術センター長

森 野  徹

平成5年1月

㈱テザック入社

平成13年4月

㈱テザックワイヤロープ出向

平成23年6月

同社技術部長

平成26年6月

同社取締役

平成28年4月

同社二色浜製造所長ならびに技術部長ならびに環境防災グループ長

平成28年6月

同社常務取締役

平成30年4月

当社執行役員(現任)

 

(注)任期は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

河 瀬 昌 博

1958年3月10日

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2005年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所設備部長

2007年1月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所設備部長兼鉄鋼部門神戸製鉄所設備部

設備技術室長

2007年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所計画室長兼鉄鋼部門神戸製鉄所設備部長兼鉄鋼部門神戸製鉄所設備部
設備技術室長兼鉄鋼部門技術総括部担当部長

2008年2月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所計画室長兼鉄鋼部門神戸製鉄所設備部長兼鉄鋼部門技術総括部担当部長

2008年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所計画室長兼鉄鋼部門技術総括部担当部長

2010年4月

同社執行役員

2012年4月

同社常務執行役員

2013年4月

日本高周波鋼業㈱顧問

2013年6月

同社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現在に至る)

2019年6月

日本高周波鋼業㈱代表取締役社長退任予定

(注)3

0

代表取締役専務執行役員
社長補佐、関係会社の統括
ならびに
ロープ事業部長ならびに
㈱テザック神鋼ワイヤロープ代表取締役社長

髙 木  功

1958年1月28日生

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2013年4月

同社理事、鉄鋼事業部門鉄粉本部長

2015年4月

当社顧問
㈱テザックワイヤロープ顧問

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社代表取締役専務執行役員(現在に至る)

(注)3

6,900株

取締役常務執行役員
技術開発本部の統括ならびに
ロープ製造の統括ならびに
ロープ事業部尾上事業所長兼
同製造部長ならびに尾上ロープ加工㈱代表取締役社長

谷 川 文 男

1957年7月14日

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2010年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所副所 長兼線材条鋼技術部長

2012年5月

当社開発本部開発部担当部長

2013年4月

当社技術開発本部長兼同技術 総括部長

2013年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

9,300

取締役常務執行役員
特殊鋼線関連事業およびエンジニアリング事業部および尼崎事業所の統括ならびに
PC鋼線事業部長ならびに
東京支店長ならびに
九州支店、営業所の担当

平 井 久 嗣

1960年10月18日

1984年4月

当社入社

2008年4月

当社総務本部総務部長

2009年4月

当社ばね特線事業部営業部長

2011年4月

当社PC鋼線事業部営業部長

2014年4月

当社PC鋼線事業部長兼同営業部長

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

9,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役執行役員
グループコンプライアンスの担当
ならびに
総務本部長兼同企画部長

吉 田 裕 彦

1962年1月21日

1984年4月

㈱神戸製鋼所入社

1997年1月

同社総合企画部主任部員

2001年4月

同社鉄鋼部門企画管理部主任 部員

2007年4月

同社監査部主任部員

2012年4月

当社総務本部企画部長

2016年4月

当社総務本部長兼同総務部長 兼企画部長

2016年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役執行役員(現在に至る)

(注)3

2,900

取締役

生 治 理 仁

1965年8月2日

1988年4月

㈱神戸製鋼所入社

2004年1月

同社鉄鋼部門鉄鋼総括部主任部員

2014年4月

同社鉄鋼事業部門営業総括部主任部員兼鉄鋼事業部門企画管理部主任部員

2015年6月

当社監査役

2016年4月

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部主任部員兼法務部コンプライアンス統括室主任部員

2018年4月

同社鉄鋼事業部門企画管理部担当部長兼コンプライアンス統括部担当部長
当社監査役辞任

2018年6月

当社取締役(現在に至る)

2019年4月

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部担当部長兼リスク管理グループ長兼コンプライアンス統括部担当部長(現在に至る)

(注)3

0

取締役

田 中 崇 公

1973年1月17日生

2000年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
中之島中央法律事務所入所(現在に至る)

2010年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

2019年6月

船井電機㈱取締役監査等委員就任予定

(注)3

200株

取締役

佐 竹 隆 幸

1960年11月22日

1999年4月

神戸商科大学(現 兵庫県立大学)商経学部経営学科助教授

2004年4月

同大学経営学部事業創造学科教授

2010年4月

同大学大学院経営研究科教授

2012年6月

メック㈱取締役

2016年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現在に至る)
兵庫県立大学名誉教授(現在に至る)

2016年6月

メック㈱取締役監査等委員

2018年4月

メック㈱取締役監査等委員長(現在に至る)

2018年6月

当社取締役(現在に至る)

(注)3

100

監査役
(常勤)

藤 森 直 樹

1954年5月21日

1978年4月

㈱神戸製鋼所入社

2007年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所副所 長兼鉄鋼部門神戸製鉄所業務 部長兼鉄鋼部門IPP本部計画室 担当部長兼鉄鋼部門IPP本部構 外施設管理室長兼鉄鋼部門鉄 鋼総括部担当部長

2009年4月

当社総務本部長兼同総務部長

2009年6月

当社取締役

2012年6月

当社常務取締役

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

(注)4

11,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役
(常勤)

前 田 眞 一

1957年3月12日

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2002年10月

同社鉄鋼部門加古川製鉄所製 鋼部炉材室長

2007年4月

当社尾上事業所製造部長

2009年4月

当社尾上事業所長兼同製造部 長

2010年4月

当社ロープ事業部長ならびに 尾上事業所長兼同製造部長

2010年6月

当社取締役

2014年6月

当社常務取締役

2016年6月

当社監査役(現在に至る)

(注)4

8,600

監査役

森 下 芳 樹

1953年11月15日生

1976年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年9月

同社理事 鉄鋼部門資材部長

2010年4月

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ入社

2010年6月

同社常務取締役

2015年4月

同社専務執行役員

2017年4月

同社顧問

2018年4月

当社仮監査役

2018年6月

当社監査役(現在に至る)

(注)4

0

監査役

今 井 一 雅

1955年1月12日生

1978年4月

㈱神戸製鋼所入社

1996年6月

当社監査役

2007年4月

㈱神戸製鋼所経理部長

2009年4月

同社理事 経理部長

2010年4月

㈱神鋼エンジニアリング&メンテナンス入社

2010年6月

同社取締役

2013年4月

同社常務取締役

2016年6月

神鋼EN&Mサービス㈱代表取締役社長

2018年3月

同社常勤顧問役

2018年4月

当社仮監査役

2018年6月

当社監査役(現在に至る)

2018年7月

神鋼EN&Mサービス㈱顧問役(現在に至る)

(注)4

0

 

 

 

 

48,200

 

 

(注)1. 取締役 田中 崇公ならびに 佐竹 隆幸は、社外取締役であります。

2. 監査役 森下 芳樹ならびに 今井 一雅は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。

  補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

中 山 博 行

1983年7月12日生

2007年4月

パナソニック㈱入社

(注)

0株

2007年11月

公認会計士試験合格

2010年2月

有限責任あずさ監査法人大阪事務所入所

2015年10月

PwCコンサルティング合同会社入社

2017年9月

同社退社

2017年10月

中山公認会計士事務所開設(現在に至る)

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

(執行役員の状況)

当社は、2017年6月21日より執行役員制度を導入しております。2019年6月20日現在の取締役兼務以外の執行役員は5名で、以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

略歴

常務執行役員

ロープ事業部二色浜事業所長ならびに

同ロープ技術センター長

森 野  徹

1993年1月

2001年4月

2011年6月

2014年6月

2016年4月

 

2016年6月

2018年4月

2019年4月

㈱テザック入社

㈱テザックワイヤロープ出向

同社技術部長

同社取締役

同社二色浜製造所長ならびに技術部長ならびに環境防災グループ長

同社常務取締役

当社執行役員

当社常務執行役員(現在に至る)

執行役員

エンジニアリング事業部長
ならびに
大阪支店長
ならびに
コウセンサービス㈱代表取締役社長

石 川 敬 士

1984年4月

当社入社

2008年4月

当社尼崎事業所技術部長

2014年4月

当社エンジニアリング事業部長(現在に至る)

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社執行役員(現在に至る)

執行役員

グループ品質管理の担当
ならびに
技術開発本部長兼同技術総括部長兼同開発部長
ならびに
尼崎事業所技術部の支援

德 重 啓 司

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2010年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長

2012年7月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部設備技術室長

2013年2月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長

2014年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部担当役員補佐

2015年5月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所計画管理部担当役員補佐兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部担当役員補佐

2017年6月

当社技術開発本部長兼同技術総括部長
当社執行役員(現在に至る)

執行役員

ばね特線事業部長
ならびに
神鋼鋼線ステンレス㈱代表取締役社長
ならびに
全社海外事業の担当
ならびに
神鋼鋼線(広州)販売有限公司董事長
ならびに
蔕賽克神鋼鋼索商務諮詢(上海)有限公司董事長
 

小 池  磨

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2007年4月

同社鉄鋼部門鉄鋼輸出部長兼鉄鋼部門鉄鋼総括部担当部長

2008年4月

同社鉄鋼部門鉄鋼輸出部長

2010年4月

同社鉄鋼事業部門鉄鋼総括部付(KOBE STEEL USA INC.DETROIT OFFICE)兼KOBE STEEL USA INC.

2013年4月

同社人事労政部付(一般社団法人日本チタン協会)

2017年6月

当社ばね特線事業部長(現在に至る)
当社執行役員(現在に至る)

執行役員

尼崎事業所長
ならびに
㈱ケーブルテック代表取締役社長

岡 﨑 達 也

1988年4月

当社入社

2013年4月

当社尼崎事業所製造部長兼技術開発本部技術総括部担当部長

2016年4月

当社尼崎事業所製造部長

2016年9月

当社尼崎事業所副所長兼同製造部長

2017年6月

当社尼崎事業所長兼同製造部長
当社執行役員(現在に至る)

 

(注)任期は、2019年4月1日から2020年3月31日までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。

社外取締役 田中崇公氏は弁護士であります。同氏は、提出日現在において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。なお、同氏は、当社株式200株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役 佐竹隆幸氏は経営系専門大学院教授であります。同氏は、提出日現在において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。なお、同氏は、当社株式100株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役 森下芳樹氏は鉄鋼分野に精通した人材としてのその専門的見地および事業会社の取締役を務められた経験から社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また同氏と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

社外監査役 今井一雅氏は経理分野に精通した人材としてのその専門的見地および事業会社の取締役を務められた経験から社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また同氏と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任に当たっては、会社法で要求される「社外性」に加え、各分野での豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて客観的・公正・中立な判断を期待できる人物が社外取締役および社外監査役にふさわしいと考え、この考えに照らして選定を行っております。当社の現在の社外取締役2名および社外監査役の2名は、いずれも豊富な経験と高い見識を有する人物であり、当社の考えに照らし適任であると考えております。

社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会ならびに監査役会に出席し、公正な意見の表明を行うとともに、他の監査役と連携して、内部監査部門ならびに監査法人と必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

代表取締役社長

河 瀬 昌 博

1958年3月10日

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2010年4月

同社執行役員

2012年4月

同社常務執行役員

2013年4月

日本高周波鋼業㈱顧問

2013年6月

同社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役社長(現在に至る)

(注)3

3,400

代表取締役専務執行役員
社長補佐、関係会社の統括
ならびに
ロープ事業部長
ならびに
㈱テザック神鋼ワイヤロープ代表取締役社長

髙 木  功

1958年1月28日生

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2013年4月

同社理事、鉄鋼事業部門鉄粉本部長

2015年4月

当社顧問
㈱テザックワイヤロープ顧問

2015年6月

当社取締役

2016年6月

当社常務取締役

2017年6月

当社代表取締役専務執行役員(現在に至る)

(注)3

9,600株

取締役常務執行役員
技術開発本部の統括
ならびに
ロープ製造の統括
ならびに
ロープ事業部尾上事業所長兼
同製造部長
ならびに
尾上ロープ加工㈱代表取締役社長

谷 川 文 男

1957年7月14日

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2010年4月

同社鉄鋼部門神戸製鉄所副所 長兼線材条鋼技術部長

2012年5月

当社開発本部開発部担当部長

2013年4月

当社技術開発本部長兼同技術 総括部長

2013年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

11,400

取締役常務執行役員
エンジニアリング事業部および尼崎事業所の統括
 ならびに
PC鋼線事業部長
ならびに
ばね特線事業部長
ならびに
 神鋼鋼線(広州)販売有限公司董事長
ならびに
東京支店長
ならびに
九州支店、営業所の担当

平 井 久 嗣

1960年10月18日

1984年4月

当社入社

2008年4月

当社総務本部総務部長

2009年4月

当社ばね特線事業部営業部長

2011年4月

当社PC鋼線事業部営業部長

2014年4月

当社PC鋼線事業部長兼同営業部長

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役常務執行役員(現在に至る)

 
 
 

(注)3

11,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

取締役常務執行役員
グループコンプライアンスの担当
ならびに
監査室の担当
ならびに
 総務本部長兼同総務部長兼同企画部長

吉 田 裕 彦

1962年1月21日

1984年4月

㈱神戸製鋼所入社

1997年1月

同社総合企画部主任部員

2001年4月

同社鉄鋼部門企画管理部主任 部員

2007年4月

同社監査部主任部員

2012年4月

当社総務本部企画部長

2016年4月

当社総務本部長兼同総務部長 兼企画部長

2016年6月

当社取締役

2017年6月

当社取締役執行役員

2020年4月

当社取締役常務執行役員(現在に至る)

(注)3

4,000

取締役

生 治 理 仁

1965年8月2日

1988年4月

㈱神戸製鋼所入社

2004年1月

同社鉄鋼部門鉄鋼総括部主任部員

2014年4月

同社鉄鋼事業部門営業総括部主任部員兼鉄鋼事業部門企画管理部主任部員

2015年6月

当社監査役

2016年4月

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部主任部員兼法務部コンプライアンス統括室主任部員

2018年4月

同社鉄鋼事業部門企画管理部担当部長兼コンプライアンス統括部担当部長
当社監査役辞任

2018年6月

当社取締役(現在に至る)

2019年4月

㈱神戸製鋼所鉄鋼事業部門企画管理部担当部長兼鉄鋼事業部門企画管理部リスク管理グループ長兼コンプライアンス統括部担当部長

2020年4月

同社鉄鋼アルミ事業部門管理部担当部長[神戸]兼鉄鋼アルミ事業部門管理部リスク管理グループ長兼コンプライアンス統括部担当部長(現在に至る)

(注)3

0

取締役

田 中 崇 公

1973年1月17日生

2000年4月

弁護士登録(大阪弁護士会)
中之島中央法律事務所入所(現在に至る)

2010年6月

当社監査役

2015年6月

当社取締役(現在に至る)

2019年6月

船井電機㈱取締役監査等委員(現在に至る)

2020年6月

エスペック㈱監査役(現在に至る)

(注)3

200株

取締役

佐 竹 隆 幸

1960年11月22日

1999年4月

神戸商科大学(現 兵庫県立大学)商経学部経営学科助教授

2004年4月

同大学経営学部事業創造学科教授

2010年4月

同大学大学院経営研究科教授

2012年6月

メック㈱取締役

2016年4月

関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授(現在に至る)
兵庫県立大学名誉教授(現在に至る)

2016年6月

メック㈱取締役監査等委員

2018年4月

メック㈱取締役監査等委員長

2018年6月

当社取締役(現在に至る)

2020年3月

メック㈱顧問(現在に至る)

(注)3

300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

監査役
(常勤)

小 池  磨

1959年1月24日

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2007年4月

同社鉄鋼部門鉄鋼輸出部長兼鉄鋼部門鉄鋼総括部担当部長

2008年4月

同社鉄鋼部門鉄鋼輸出部長

2010年4月

同社鉄鋼事業部門鉄鋼総括部付(KOBE STEEL USA INC.DETROIT OFFICE)兼KOBE STEEL USA INC.

2013年4月

同社人事労政部付(一般社団法人日本チタン協会)

2017年6月

当社ばね特線事業部長
当社執行役員

2020年4月

当社社長付

2020年6月

当社監査役(現在に至る)

(注)4

4,900

監査役

森 下 芳 樹

1953年11月15日生

1976年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年9月

同社理事 鉄鋼部門資材部長

2010年4月

㈱大阪チタニウムテクノロジーズ入社

2010年6月

同社常務取締役

2015年4月

同社専務執行役員

2017年4月

同社顧問

2018年4月

当社仮監査役

2018年6月

当社監査役(現在に至る)

(注)4

0

監査役

今 井 一 雅

1955年1月12日生

1978年4月

㈱神戸製鋼所入社

1996年6月

当社監査役

2007年4月

㈱神戸製鋼所経理部長

2009年4月

同社理事 経理部長

2010年4月

㈱神鋼エンジニアリング&メンテナンス入社

2010年6月

同社取締役

2013年4月

同社常務取締役

2016年6月

神鋼EN&Mサービス㈱代表取締役社長

2018年3月

同社常勤顧問役

2018年4月

当社仮監査役

2018年6月

当社監査役(現在に至る)

2018年7月

神鋼EN&Mサービス㈱顧問役

(注)4

0

監査役

河 崎 雄 亮

1954年6月21日生

1984年10月

監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社

2010年6月

同監査法人代表社員

2016年7月

河崎雄亮公認会計士事務所開設(現在に至る)

2017年6月

KNT-CTホールディングス㈱監査役(現在に至る)

㈱近鉄エクスプレス監査役(現在に至る)

2020年6月

当社監査役(現在に至る)

(注)4

0

 

 

 

 

45,000

 

 

(注)1. 取締役 田中 崇公ならびに 佐竹 隆幸は、社外取締役であります。

2. 監査役 森下 芳樹、 今井 一雅ならびに 河崎 雄亮は、社外監査役であります。

3. 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4. 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5. 当社は、監査役の員数が欠けた場合に備え、補欠監査役を1名選任しております。

 

  補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

中 山 博 行

1983年7月12日生

2007年4月

パナソニック㈱入社

(注)

0株

2007年11月

公認会計士試験合格

2010年2月

有限責任あずさ監査法人大阪事務所入所

2015年10月

PwCコンサルティング合同会社入社

2017年9月

同社退社

2017年10月

中山公認会計士事務所開設(現在に至る)

2019年10月

ブリッジコンサルティンググループ㈱執行役員関西統括事業部長(現在に至る) 

 

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

 

(執行役員の状況)

当社は、2017年6月21日より執行役員制度を導入しております。2020年6月24日現在の取締役兼務以外の執行役員は4名で、以下のとおりであります。

役名

職名

氏名

略歴

常務執行役員

ロープ事業部二色浜事業所長

ならびに

同ロープ技術センター長

德 重 啓 司

1982年4月

㈱神戸製鋼所入社

2010年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長

2012年7月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部設備技術室長

2013年2月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部長

2014年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部担当役員補佐

2015年5月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所計画管理部担当役員補佐兼鉄鋼事業部門加古川製鉄所設備部担当役員補佐

2017年6月

当社技術開発本部長兼同技術総括部長
当社執行役員

2020年4月

当社常務執行役員(現在に至る)

執行役員

エンジニアリング事業部長

ならびに

大阪支店長

ならびに

コウセンサービス㈱代表取締役社長

石 川 敬 士

1984年4月

当社入社

2008年4月

当社尼崎事業所技術部長

2014年4月

当社エンジニアリング事業部長(現在に至る)

2014年6月

当社取締役

2017年6月

当社執行役員(現在に至る)

執行役員

尼崎事業所長兼同製造部長
ならびに
㈱ケーブルテック代表取締役社長

岡 﨑 達 也

1988年4月

当社入社

2013年4月

当社尼崎事業所製造部長兼技術開発本部技術総括部担当部長

2016年4月

当社尼崎事業所製造部長

2016年9月

当社尼崎事業所副所長兼同製造部長

2017年6月

当社尼崎事業所長兼同製造部長
当社執行役員(現在に至る)

執行役員

グループ品質管理の担当
ならびに
技術開発本部長兼同技術総括部長

堀 川 健 一

1985年4月

㈱神戸製鋼所入社

2014年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長

2015年4月

日本高周波鋼業㈱富山製造所副所長

2015年6月

同社取締役

2018年6月

同社常務取締役

2020年4月

当社技術開発本部長兼同技術総括部長

当社執行役員(現在に至る)

 

(注)任期は、2020年4月1日から2021年3月31日までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

社外取締役 田中崇公氏は弁護士であります。同氏は、提出日現在において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。なお、同氏は、当社株式200株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役 佐竹隆幸氏は経営系専門大学院教授であります。同氏は、提出日現在において、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員であります。なお、同氏は、当社株式300株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役 森下芳樹氏は鉄鋼分野に精通した人材としてのその専門的見地および事業会社の取締役を務められた経験から社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また同氏と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

社外監査役 今井一雅氏は経理分野に精通した人材としてのその専門的見地および事業会社の取締役を務められた経験から社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。また同氏と当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。

社外監査役 河崎雄亮氏は公認会計士としての専門的見地および事業会社の監査役を務められた経験から社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は当社会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の代表社員でありましたが、2016年6月に同法人を退職しており、同氏及び同法人、同氏の兼職先と当社との間に特別な利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任に当たっては、会社法で要求される「社外性」に加え、各分野での豊富な経験と高い見識を有し、その経歴等に鑑みて客観的・公正・中立な判断を期待できる人物が社外取締役および社外監査役にふさわしいと考え、この考えに照らして選定を行っております。当社の現在の社外取締役2名および社外監査役の3名は、いずれも豊富な経験と高い見識を有する人物であり、当社の考えに照らし適任であると考えております。

社外取締役は、取締役会において、会計監査や内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会ならびに監査役会に出席し、公正な意見の表明を行うとともに、他の監査役と連携して、内部監査部門ならびに監査法人と必要に応じて適宜情報及び意見交換を実施し、監査の充実を図っております。

社外役員の選任

2018/6/272018/6/282018/12/252019/6/202020/6/24選任の理由
田中 崇公弁護士として高い見識を有するとともに、一般 株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独 立性を有し、社外取締役としての職務を適切に 遂行することができるため。
佐竹 隆幸---学者として高い見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるため。
佐竹 隆幸--学者として高い見識を有するとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるため。