パウダーテック【5695】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/102019/7/102020/7/9
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人9人9人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

 

会長

 

菊 池   節

昭和25年4月9日

平成9年1月

高萩炭礦㈱取締役副社長

平成10年6月

当社監査役

平成11年6月

当社取締役

平成15年1月

㈱南悠商社代表取締役副社長

平成15年3月

京葉瓦斯㈱取締役

平成26年6月

当社代表取締役副会長

平成28年6月

当社代表取締役会長(現任)

平成28年8月

京葉瓦斯㈱代表取締役副社長

平成28年9月

㈱南悠商社代表取締役社長(現任)

平成28年10月

京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役

 

社長

 

佐 藤 祐 二

昭和29年2月15日

昭和57年3月

当社入社

平成12年5月

当社技術部長

平成15年10月

当社キャリア事業部製造部長

平成19年6月

当社取締役キャリア事業部製造部長

平成23年6月

当社常務取締役キャリア事業部長

平成25年6月

当社専務取締役キャリア事業部長

平成25年6月

パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長

平成27年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

4,200

常務取締役

キャリア
事業部長

仲 子   啓

昭和33年11月26日

昭和56年4月

三井金属鉱業㈱入社

平成22年6月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長

平成24年4月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長

平成26年4月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長

平成27年4月

当社キャリア事業部副事業部長

平成27年6月

当社取締役キャリア事業部長

平成28年6月

当社常務取締役キャリア事業部長(現任)

平成30年6月

パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)

(注)3

1,800

 

取締役

 

 

 

中 川 達 也

 

昭和51年1月21日

平成12年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
染井・前田法律事務所入所

平成16年10月

染井・前田・中川法律事務所パートナー(現任)

平成19年3月

当社顧問弁護士

平成22年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

 

樋 口 真 道

昭和41年8月15日

平成元年4月

京葉瓦斯㈱入社

平成13年4月

京葉瓦斯㈱経理部経理課係長

平成18年4月

京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理

平成19年3月

京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長

平成24年2月

㈱南悠商社総務部長(現任)

平成24年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

取締役

 

納   武 士

昭和36年12月3日

昭和61年4月

三井金属鉱業㈱入社

平成21年6月

三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長

平成24年10月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長

平成26年4月

三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長

平成27年6月

三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長

平成28年4月

三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長(現任)

平成28年6月

当社監査役

平成30年6月

当社取締役(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

経営管理
部長

倉 持 正 一

昭和38年2月12日

昭和60年4月

日本鉄粉(現 パウダーテック)㈱入社

平成18年10月

当社経営管理部経理担当部長

平成24年10月

当社経営管理部次長

平成28年4月

当社経営管理部長

平成30年6月

当社取締役経営管理部長(現任)

(注)4

3,600

取締役

鉄粉
事業部長

久 保 田 洋

昭和36年9月30日

平成2年4月

三井金属鉱業㈱入社

平成19年11月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長

平成23年6月

三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長

平成24年10月

三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長

平成27年4月

当社鉄粉事業部副事業部長

平成30年6月

当社取締役鉄粉事業部長(現任)

平成30年6月

㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)

(注)4

1,000

常勤監査役

 

町 田   稔

昭和30年10月28日

昭和55年4月

三井金属鉱業㈱入社

平成22年6月

三井金属鉱業㈱執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

平成26年4月

三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部本部長付

平成26年6月

三井金属鉱業㈱金属事業本部本部長付

平成28年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

 

大 谷 浩 仁

昭和35年3月13日

平成10年3月

高萩炭礦㈱入社

平成15年1月

㈱南悠商社経理部次長

平成16年6月

当社監査役(現任)

平成18年7月

㈱南悠商社総務経理部次長

平成24年2月

㈱南悠商社経理部長(現任)

(注)5

監査役

 

丸 山 憲 行

昭和37年5月3日

昭和61年4月

三井金属鉱業㈱入社

平成19年10月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長

平成23年6月

三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長

平成25年6月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長

平成28年1月

三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長

平成28年4月

三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長

平成30年4月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

(注)6

10,600

 

(注)1 取締役のうち中川達也、樋口真道および納武士の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち大谷浩仁および丸山憲行の2氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 
会長

菊 池   節

1950年4月9日

1997年1月

高萩炭礦㈱取締役副社長

1998年6月

当社監査役

1999年6月

当社取締役

2003年1月

㈱南悠商社代表取締役副社長

2003年3月

京葉瓦斯㈱取締役

2014年6月

当社代表取締役副会長

2016年6月

当社代表取締役会長(現任)

2016年8月

京葉瓦斯㈱代表取締役副社長

2016年9月

㈱南悠商社代表取締役社長(現任)

2016年10月

京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役
 
社長

佐 藤 祐 二

1954年2月15日

1982年3月

当社入社

2000年5月

当社技術部長

2003年10月

当社キャリア事業部製造部長

2007年6月

当社取締役キャリア事業部製造部長

2011年6月

当社常務取締役キャリア事業部長

2013年6月

当社専務取締役キャリア事業部長

2013年6月

パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

4,200

専務取締役

仲 子   啓

1958年11月26日

1981年4月

三井金属鉱業㈱入社

2010年6月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長

2012年4月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長

2014年4月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長

2015年4月

当社キャリア事業部副事業部長

2015年6月

当社取締役キャリア事業部長

2016年6月

当社常務取締役キャリア事業部長

2018年6月

パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)

2019年4月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

1,800

取締役

中 川 達 也

1976年1月21日

2000年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
染井・前田法律事務所入所

2004年10月

染井・前田・中川法律事務所パートナー(現任)

2007年3月

当社顧問弁護士

2010年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

樋 口 真 道

1966年8月15日

1989年4月

京葉瓦斯㈱入社

2001年4月

京葉瓦斯㈱経理部経理課係長

2006年4月

京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理

2007年3月

京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長

2012年2月

㈱南悠商社総務部長(現任)

2012年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

納   武 士

1961年12月3日

1986年4月

三井金属鉱業㈱入社

2009年6月

三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長

2012年10月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長

2014年4月

三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長

2015年6月

三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長

2016年4月

三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長(現任)

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役
経営管理
部長

倉 持 正 一

1963年2月12日

1985年4月

日本鉄粉(現 パウダーテック)㈱入社

2006年10月

当社経営管理部経理担当部長

2012年10月

当社経営管理部次長

2016年4月

当社経営管理部長

2018年6月

当社取締役経営管理部長(現任)

(注)3

3,600

取締役
鉄粉
事業部長

久 保 田 洋

1961年9月30日

1990年4月

三井金属鉱業㈱入社

2007年11月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長

2011年6月

三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長

2012年10月

三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長

2015年4月

当社鉄粉事業部副事業部長

2018年6月

当社取締役鉄粉事業部長(現任)

2018年6月

㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)

(注)3

1,000

取締役
キャリア
事業部長

板 越  剛

1966年12月15日

1989年4月

日本鉄粉(現 パウダーテック)㈱入社

2010年10月

当社キャリア事業部研究開発部長

2012年4月

当社キャリア事業部開発部長

2016年4月

当社キャリア事業部製造部長

2018年4月

当社キャリア事業部副事業部長兼製造部長

2019年4月

当社キャリア事業部長

2019年6月

当社取締役キャリア事業部長(現任)

(注)3

500

常勤監査役

町 田   稔

1955年10月28日

1980年4月

三井金属鉱業㈱入社

2010年6月

三井金属鉱業㈱執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長

2014年4月

三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部本部長付

2014年6月

三井金属鉱業㈱金属事業本部本部長付

2016年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

大 谷 浩 仁

1960年3月13日

1998年3月

高萩炭礦㈱入社

2003年1月

㈱南悠商社経理部次長

2004年6月

当社監査役(現任)

2006年7月

㈱南悠商社総務経理部次長

2012年2月

㈱南悠商社経理部長(現任)

(注)4

監査役

丸 山 憲 行

1962年5月3日

1986年4月

三井金属鉱業㈱入社

2007年10月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長

2011年6月

三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長

2013年6月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長

2016年1月

三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長

2016年4月

三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長

2018年4月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長(現任)

(注)5

11,100

 

(注)1 取締役のうち中川達也、樋口真道および納武士の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち大谷浩仁および丸山憲行の2氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

2019年6月提出日現在の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
 社外取締役樋口真道氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の総務部長であり、当社は同社に機器点検等の依頼を行っております。
 社外取締役納武士氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の代表取締役常務取締役兼常務執行役員であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。

社外監査役大谷浩仁氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の経理部長であり、当社は同社に機器点検等の依頼を行っております。
 社外監査役丸山憲行氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の執行役員であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。
 

当社はその豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
 当社はその豊富な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
 
会長

菊 池   節

1950年4月9日

1997年1月

高萩炭礦㈱取締役副社長

1998年6月

当社監査役

1999年6月

当社取締役

2003年1月

㈱南悠商社代表取締役副社長

2003年3月

京葉瓦斯㈱取締役

2014年6月

当社代表取締役副会長

2016年6月

当社代表取締役会長(現任)

2016年8月

京葉瓦斯㈱代表取締役副社長

2016年9月

㈱南悠商社代表取締役社長(現任)

2016年10月

京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)

(注)3

代表取締役
 
社長

佐 藤 祐 二

1954年2月15日

1982年3月

当社入社

2000年5月

当社技術部長

2003年10月

当社キャリア事業部製造部長

2007年6月

当社取締役キャリア事業部製造部長

2011年6月

当社常務取締役キャリア事業部長

2013年6月

当社専務取締役キャリア事業部長

2013年6月

パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長

2015年6月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

4,200

専務取締役

仲 子   啓

1958年11月26日

1981年4月

三井金属鉱業㈱入社

2010年6月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長

2012年4月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長

2014年4月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長

2015年4月

当社キャリア事業部副事業部長

2015年6月

当社取締役キャリア事業部長

2016年6月

当社常務取締役キャリア事業部長

2018年6月

パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)

2019年4月

当社常務取締役

2019年6月

当社専務取締役(現任)

(注)3

1,800

取締役

中 川 達 也

1976年1月21日

2000年10月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
染井・前田法律事務所入所

2004年10月

染井・前田・中川法律事務所パートナー(現任)

2007年3月

当社顧問弁護士

2010年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

樋 口 真 道

1966年8月15日

1989年4月

京葉瓦斯㈱入社

2001年4月

京葉瓦斯㈱経理部経理課係長

2006年4月

京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理

2007年3月

京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長

2012年2月

㈱南悠商社総務部長(現任)

2012年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

納   武 士

1961年12月3日

1986年4月

三井金属鉱業㈱入社

2009年6月

三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長

2012年10月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長

2014年4月

三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長

2015年6月

三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長

2016年4月

三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長

2016年6月

当社監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

2020年4月

三井金属鉱業㈱代表取締役副社長兼副社長執行役員兼事業創造本部長(現任)

(注)3

取締役
経営管理
部長

倉 持 正 一

1963年2月12日

1985年4月

日本鉄粉(現 パウダーテック)㈱入社

2006年10月

当社経営管理部経理担当部長

2012年10月

当社経営管理部次長

2016年4月

当社経営管理部長

2018年6月

当社取締役経営管理部長(現任)

(注)3

3,600

取締役
鉄粉
事業部長

久 保 田 洋

1961年9月30日

1990年4月

三井金属鉱業㈱入社

2007年11月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長

2011年6月

三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長

2012年10月

三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長

2015年4月

当社鉄粉事業部副事業部長

2018年6月

当社取締役鉄粉事業部長(現任)

2018年6月

㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)

(注)3

1,000

取締役
キャリア
事業部長

板 越  剛

1966年12月15日

1989年4月

日本鉄粉(現 パウダーテック)㈱入社

2010年10月

当社キャリア事業部研究開発部長

2012年4月

当社キャリア事業部開発部長

2016年4月

当社キャリア事業部製造部長

2018年4月

当社キャリア事業部副事業部長兼製造部長

2019年4月

当社キャリア事業部長

2019年6月

当社取締役キャリア事業部長(現任)

(注)3

500

常勤監査役

山 縣  誠

1960年1月19日

2004年1月

三井金属鉱業㈱入社 MC事業本部企画部副部長

2011年4月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長

2013年2月

三井金属鉱業㈱金属・資源事業本部企画部長

2013年6月

パンパシフィック・カッパー株式会社取締役

2014年4月

三井金属鉱業㈱金属事業本部企画部長

2015年4月

三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部企画部長

2016年4月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部企画部長

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

監査役

丸 山 憲 行

1962年5月3日

1986年4月

三井金属鉱業㈱入社

2007年10月

三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長

2011年6月

三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長

2013年6月

三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長

2016年1月

三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長

2016年4月

三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長

2018年4月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長

2019年10月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長

2020年4月

三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

中 村 政 昭

1965年3月24日

1988年5月

京葉液化ガス㈱入社(現、かもめガス㈱)

2010年10月

㈱南悠商社営業部課長

2012年9月

㈱南悠商社営業部長(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)4

11,100

 

(注)1 取締役のうち中川達也、樋口真道および納武士の3氏は、社外取締役であります。

2 監査役のうち山縣誠、丸山憲行および中村政昭の3氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

2020年6月提出日現在の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、当社と同事務所の間には契約関係はありません。
 社外取締役樋口真道氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の総務部長であり、当社は同社に機器点検等の依頼を行っております。
 社外取締役納武士氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の代表取締役副社長兼副社長執行役員であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。

社外監査役山縣誠氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の執行役員でありましたが、同社を退社し影響を受ける立場にありません。

社外監査役丸山憲行氏は、当社のその他の関係会社である三井金属鉱業(株)の執行役員であり、当社は同社から原材料の仕入等を行っております。

社外監査役中村政昭氏は、当社のその他の関係会社である(株)南悠商社の営業部長であり、当社は同社に機器点検等の依頼を行っております。

 

当社はその豊富な経験と見識を当社の経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
 当社はその豊富な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は特に定めておりません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。

社外役員の選任

2018/7/102019/7/102020/7/9選任の理由
中川 達也弁護士としての専門的知識・経験等に基づき、 独立性をもって経営の監視を遂行するに適任 と判断したため。当社は同氏および同氏所属 の法律事務所との契約関係はありません。
樋口 真道豊富な経験と見識を有しており、当社監査役および当社取締役を歴任しております。今後とも当社の監督機能充実のため。
納 武士