エンビプロ・ホールディングス【5698】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/242018/12/142019/9/262020/9/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人11人
社外役員数6人6人6人6人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

佐野 富和

昭和27年3月24日

昭和49年4月
 

佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社

昭和53年7月

同社 取締役

昭和54年4月

衆議院議員江崎真澄事務所 入所

昭和57年4月
 

株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 専務取締役

昭和60年10月

同社 代表取締役社長

平成15年12月

株式会社アビヅ 代表取締役社長

平成18年7月

株式会社3WM 代表取締役

平成19年2月

同社 取締役

平成20年6月

株式会社アビヅ 取締役(現任)

平成22年5月

当社 代表取締役社長(現任)

平成24年3月

株式会社エコネコル 取締役

平成25年4月

同社 代表取締役

平成27年10月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

(注)2

388,000

常務取締役

佐野 文勝

昭和36年6月6日

昭和57年4月

株式会社後藤商店 入社

昭和58年4月
 

株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社

昭和60年10月

同社 取締役

平成12年4月
 

株式会社富士エコサイクル 取締役

平成16年11月

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 常務取締役

平成20年6月
 

株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長

平成22年6月

当社 常務取締役(現任)

平成22年6月

株式会社アビヅ 取締役

平成23年6月
 

株式会社クロダリサイクル 取締役

平成24年4月
 

株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)

平成25年12月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役

平成27年10月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

平成29年7月

株式会社プラ2プラ 代表取締役社長(現任)

(注)2

1,460,000

取締役

春山 孝造

昭和39年10月21日

昭和58年4月

小澤物産株式会社 入社

昭和60年3月

春山金属 入社

昭和61年3月
 

有限会社春山金属 代表取締役社長

平成6年3月

株式会社カネムラ 取締役

平成11年9月

同社 常務取締役

平成13年3月
 

株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長

平成18年7月

株式会社3WM 代表取締役社長

平成22年7月

当社 執行役員

平成23年4月
 

株式会社しんえこ 代表取締役社長(現任)

平成23年7月

当社 常務執行役員

平成25年12月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役

平成27年3月

同社 代表取締役社長(現任)

平成27年7月

株式会社エコネコル 取締役

平成27年9月

当社 取締役(現任)

(注)2

9,900

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

鈴木 直之

昭和42年4月20日

平成3年4月
 

日栄証券株式会社(現:株式会社SBI証券) 入社

平成17年4月

日本アジア投資株式会社 入社

平成17年7月
 

JAIC証券株式会社 代表取締役社長

平成20年6月

同社 取締役

平成20年9月

株式会社エコネコル 取締役

平成21年8月

株式会社オイコス 取締役

平成22年5月

当社 取締役(現任)

平成23年9月

株式会社3WM 取締役

平成25年12月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 監査役

平成26年2月

 

株式会社E3 代表取締役社長 (現任)

平成27年10月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

(注)2

8,000

取締役

村上 美晴

昭和28年8月14日

昭和55年11月

株式会社アイエヌジー 取締役

昭和56年9月

同社 代表取締役

昭和58年3月
 
 

日本福祉サービス株式会社(現:セントケア・ホールディング株式会社) 代表取締役社長

平成8年2月
 

有限会社村上企画 代表取締役(現任)

平成16年6月

メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役

平成17年12月
 

株式会社アイエヌジー 代表取締役

平成19年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

平成19年4月
 

セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長

平成20年2月

同社 代表取締役会長兼社長

平成22年5月

当社取締役(現任)

平成24年4月
 

セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)2

12,100

取締役

黄 圭燦

昭和38年6月25日

平成9年4月
 

名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師

平成14年4月

同大学 助教授

平成18年7月

同大学 教授

平成19年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

平成19年4月

学校法人東海学園大学 経営学部 准教授

平成22年4月

同大学 教授(現任)

平成22年5月

当社 取締役(現任)

(注)2

6,000

取締役

宮木 啓治

昭和25年6月29日

昭和49年4月

一般社団法人日本能率協会入社

昭和51年4月

 

日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社

昭和60年8月

 

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

平成2年4月

 

A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント

平成5年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

平成11年12月

 

A.T.KEARNEY KOREA LIMITED

LIABILITY COMPANY社長

平成14年10月

 

株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長

平成18年1月

 

 

RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長

アジアパシフィック総代表

平成21年12月

 

 

マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問

平成26年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

平成30年5月

 

医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)

平成30年7月

 

マルマン株式会社 監査役(現任)

平成30年9月

当社 取締役(現任)

(注)2

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

井手 祥司

昭和19年12月15日

昭和43年4月

日本電子開発株式会社(現:キーウェアソリューションズ株式会社) 入社

昭和48年5月

株式会社デンケイ 入社

昭和60年1月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)に転籍

昭和61年4月

同社 システム事業部事業部長

昭和61年7月

同社 取締役

昭和63年4月

同社 常務取締役

平成3年10月

同社 専務取締役

平成7年6月

同社 代表取締役副社長

平成15年6月

同社 代表取締役社長

平成21年4月

同社 取締役相談役

平成22年6月

同社 相談役

平成23年9月

当社 取締役

平成30年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

平成30年9月

株式会社E3 監査役(現任)

(注)4

3,600

取締役
(監査等委員)

小室 直義

昭和23年5月13日

昭和46年4月

富士宮市役所 入所

平成3年4月

富士宮市議会議員

平成15年4月

富士宮市長 

平成23年6月

当社 監査役

平成23年7月

株式会社オイコス 監査役

平成26年2月

株式会社E3 監査役

平成26年4月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 監査役

平成26年6月

富士開拓農業協同組合 理事

平成27年5月

 

ミルクランド株式会社 取締役(現任)

平成28年10月

株式会社株式会社アストコ 監査役(現任)

平成29年6月

 

(一般社団法人)コミュニティ-ネットハピネス 理事(現任)

平成29年9月

株式会社エコネコル 監査役(現任)

平成29年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

5,700

取締役
(監査等委員)

和田 卓

昭和26年1月23日

昭和49年4月

日本電装株式会社(現:株式会社デンソー) 入社

平成16年6月

株式会社デンソーファシリティーズ 取締役

平成17年6月

株式会社デンソーセイビ 代表取締役

平成26年9月

当社 監査役

平成27年12月

株式会社東洋ゴムチップ 監査役(現任)

平成29年7月

株式会社プラ2プラ 監査役(現任)

平成29年9月

株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)

平成29年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

0

1,893,300

 

 

 (注) 1.取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、小室直義及び和田卓は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、平成30年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、平成29年6月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役井手祥司氏の任期は、前任の遠藤隆三氏の補欠として選任されているため、平成30年6月に係る定時株主総会終結の時から、平成31年6月に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.常務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。

6.所有株式数については、平成30年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

7.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:井手祥司 委員:小室直義、和田卓

8.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

黄 圭燦

昭和38年6月25日

平成9年4月
 

名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師

(注)

 6,000

平成14年4月

同大学 助教授

平成18年7月

同大学 教授

平成19年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

平成19年4月

学校法人東海学園大学 経営学部 准教授

平成22年4月

同大学 教授(現任)

平成22年5月

当社 取締役(現任)

宮木 啓治

昭和25年6月29日

昭和49年4月

一般社団法人日本能率協会入社

(注)

0

昭和51年4月

日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社

昭和60年8月

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

平成2年4月

A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント

平成5年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

平成11年12月

A.T.KEARNEY KOREA LIMITED

 LIABILITY COMPANY社長

平成14年10月

株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長

平成18年1月

RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長

アジアパシフィック総代表

平成21年12月

マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問

平成26年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

平成30年5月

医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)

平成30年7月

マルマン株式会社 監査役(現任)

平成30年9月

当社取締役(現任)

 

     (注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

9.当社では意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記3名で構成されております。

役職名

氏 名

職務分担

常務執行役員

石井 明子

内部監査部長

執行役員

中作 憲展

環境事業推進部長 兼

株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長

執行役員

竹川 直希

管理管掌 兼 経営企画部長

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

佐野 富和

1952年3月24日

1974年4月
 

佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社

1978年7月

同社 取締役

1979年4月

衆議院議員江崎真澄事務所 入所

1982年4月
 

株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 専務取締役

1985年10月

同社 代表取締役社長

2003年12月

株式会社アビヅ 代表取締役社長

2006年7月

株式会社3WM 代表取締役

2007年2月

同社 取締役

2008年6月

株式会社アビヅ 取締役(現任)

2010年5月

当社 代表取締役社長(現任)

2012年3月

株式会社エコネコル 取締役

2013年4月

同社 代表取締役

2014年8月

株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)

2015年10月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

(注)2

390,432

常務取締役

佐野 文勝

1961年6月6日

1982年4月

株式会社後藤商店 入社

1983年4月
 

株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社

1985年10月

同社 取締役

2000年4月
 

株式会社富士エコサイクル 取締役

2004年11月

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 常務取締役

2008年6月
 

株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長

2010年6月

当社 常務取締役(現任)

2010年6月

株式会社アビヅ 取締役

2011年6月
 

株式会社クロダリサイクル 取締役

2012年4月
 

株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)

2013年12月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役

2015年10月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

2017年7月

株式会社プラ2プラ 代表取締役社長(現任)

(注)2

1,461,802

取締役

春山 孝造

1964年10月21日

1983年4月

小澤物産株式会社 入社

1985年3月

春山金属 入社

1986年3月
 

有限会社春山金属 代表取締役社長

1994年3月

株式会社カネムラ 取締役

1999年9月

同社 常務取締役

2001年3月
 

株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長

2006年7月

株式会社3WM 代表取締役社長

2010年7月

当社 執行役員

2011年4月
 

株式会社しんえこ 代表取締役社長

2011年7月

当社 常務執行役員

2013年12月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役

2015年3月

同社 代表取締役社長(現任)

2015年7月

株式会社エコネコル 取締役

2015年9月

当社 取締役(現任)

2019年7月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役(現任)

2019年9月

株式会社しんえこ 取締役(現任)

(注)2

12,888

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

竹川 直希

1978年9月22日

2001年4月

大宮製紙株式会社(現:エリエールペーパー株式会社) 入社

2006年8月

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル)入社

2010年7月

当社 転籍

2010年11月

当社 財務部長

2011年4月

株式会社しんえこ 取締役

2015年1月

当社 経営企画部長

2016年10月

当社 執行役員 経営企画部長

2019年9月

当社 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長(現任)

(注)2

5,181

取締役

村上 美晴

1953年8月14日

1980年11月

株式会社アイエヌジー 取締役

1981年9月

同社 代表取締役

1983年3月
 
 

日本福祉サービス株式会社(現:セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長

1996年2月
 

有限会社村上企画設立 代表取締役(現任)

2004年6月

メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役

2007年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

2007年4月
 

セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長

2008年2月

同社 代表取締役会長兼社長

2010年5月

当社取締役(現任)

2012年4月
 

セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)2

14,282

取締役

黄 圭燦

1963年6月25日

1997年4月
 

名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師

2002年4月

同大学 助教授

2006年7月

同大学 教授

2007年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

2007年4月

学校法人東海学園大学 経営学部 准教授

2010年4月

同大学 教授(現任)

2010年5月

当社 取締役(現任)

(注)2

7,282

取締役

宮木 啓治

1950年6月29日

1974年4月

一般社団法人日本能率協会入社

1976年4月

 

日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社

1985年8月

 

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

1990年4月

 

A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント

1993年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

1999年12月

 

A.T.KEARNEY KOREA LIMITED

LIABILITY COMPANY社長

2002年10月

 

株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長

2006年1月

 

 

RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長

アジアパシフィック総代表

2009年12月

 

 

マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問

2014年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

2018年5月

 

医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)

2018年7月

 

マジェスティゴルフ株式会社 監査役(現任)

2018年9月

当社 取締役(現任)

(注)2

534

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

井手 祥司

1944年12月15日

1968年4月

日本電子開発株式会社(現:キーウェアソリューションズ株式会社) 入社

1973年5月

株式会社デンケイ 入社

1985年1月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)に転籍

1986年4月

同社 システム事業部事業部長

1986年7月

同社 取締役

1988年4月

同社 常務取締役

1991年10月

同社 専務取締役

1995年6月

同社 代表取締役副社長

2003年6月

同社 代表取締役社長

2009年4月

同社 取締役相談役

2010年6月

同社 相談役

2011年9月

当社 取締役

2018年9月

株式会社E3 監査役

2018年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

4,710

取締役
(監査等委員)

小室 直義

1948年5月13日

1971年4月

富士宮市役所 入所

1991年4月

富士宮市議会議員

2003年4月

富士宮市長 

2011年6月

当社 監査役

2011年7月

株式会社オイコス 監査役

2014年2月

株式会社E3 監査役

2014年4月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 監査役

2014年6月

富士開拓農業協同組合 理事

2015年5月

ミルクランド株式会社 取締役

2016年10月

株式会社株式会社アストコ 監査役(現任)

2017年6月

 

一般社団法人コミュニティ-ネットハピネス 理事(現任)

2017年9月

株式会社エコネコル 監査役(現任)

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

7,210

取締役
(監査等委員)

和田 卓

1951年1月23日

1974年4月

日本電装株式会社(現:株式会社デンソー) 入社

2004年6月

株式会社デンソーファシリティーズ 取締役

2005年6月

株式会社デンソーセイビ 代表取締役

2014年9月

当社 監査役

2015年12月

株式会社東洋ゴムチップ 監査役(現任)

2017年7月

株式会社プラ2プラ 監査役(現任)

2017年9月

株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

株式会社VOLTA 監査役(現任)

(注)3

1,034

1,905,355

 

 

 (注)1.取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、小室直義及び和田卓は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.常務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。

5.所有株式数については、2019年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:井手祥司 委員:小室直義、和田卓

7.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

黄 圭燦

1963年6月25日

1997年4月
 

名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師

(注)

 7,282

2002年4月

同大学 助教授

2006年7月

同大学 教授

2007年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

2007年4月

学校法人東海学園大学 経営学部 准教授

2010年4月

同大学 教授(現任)

2010年5月

当社 取締役(現任)

宮木 啓治

1950年6月29日

1974年4月

一般社団法人日本能率協会入社

(注)

534

1976年4月

日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社

1985年8月

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

1990年4月

A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント

1993年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

1999年12月

A.T.KEARNEY KOREA LIMITED

 LIABILITY COMPANY社長

2002年10月

株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長

2006年1月

RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長

アジアパシフィック総代表

2009年12月

マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問

2014年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

2018年5月

医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)

2018年7月

マルマン株式会社 監査役(現任)

2018年9月

当社 取締役(現任)

 

     (注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

8.当社では意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記2名で構成されております。

役職名

氏 名

職務分担

常務執行役員

石井 明子

内部監査部長

執行役員

中作 憲展

環境事業推進部長 兼

株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長

 

 

9.社外取締役との関係

当社の社外取締役は6名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。

社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。当社と当該大学との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役宮木啓治は、ASTI株式会社の取締役、医療法人社団祥和会大川病院の理事及びマジェスティゴルフ株式会社の監査役であります。当社はASTI株式会社、医療法人社団祥和会大川病院及びマジェスティゴルフ株式会社との間には、特別な利害関係はありません。

なお、上記社外取締役3名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。 

監査等委員である社外取締役井手祥司は、2010年6月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。当社は当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役小室直義は、株式会社エコネコル及び株式会社アストコの監査役並びに2011年4月まで富士宮市長に就任しておりました。株式会社エコネコルと富士宮市との間には、一般廃棄物の処理の受託等の取引関係がありますが連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。株式会社エコネコル及び株式会社アストコは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。当社と一般社団法人コミュニティーネットハピネスとの間には、特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル、株式会社東洋ゴムチップ、株式会社プラ2プラ及び株式会社VOLTAの監査役並びに2014年6月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。当社と株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル、株式会社東洋ゴムチップ及び株式会社VOLTAは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。株式会社プラ2プラは当社の子会社エコネコルの出資会社であり、取引関係がありますが連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。

当社の社外取締役の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
 また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査部、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社及び当社子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査部における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長

佐野 富和

1952年3月24日

1974年4月
 

佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社

1978年7月

同社 取締役

1979年4月

衆議院議員江崎真澄事務所 入所

1982年4月
 

株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 専務取締役

1985年10月

同社 代表取締役社長

2003年12月

株式会社アビヅ 代表取締役社長

2006年7月

株式会社3WM 代表取締役

2007年2月

同社 取締役

2008年6月

株式会社アビヅ 取締役

2010年5月

当社 代表取締役社長(現任)

2012年3月

株式会社エコネコル 取締役

2013年4月

同社 代表取締役

2014年8月

株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)

2015年10月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

(注)2

393,376

専務取締役

佐野 文勝

1961年6月6日

1982年4月

株式会社後藤商店 入社

1983年4月
 

株式会社佐野マルカ商店(現:株式会社エコネコル) 入社

1985年10月

同社 取締役

2000年4月
 

株式会社富士エコサイクル 取締役

2004年11月

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 常務取締役

2008年6月
 

株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長

2010年6月

当社 常務取締役

2010年6月

株式会社アビヅ 取締役

2011年6月
 

株式会社クロダリサイクル 取締役

2012年4月
 

株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)

2013年12月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役

2015年10月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

2017年7月

株式会社プラ2プラ 代表取締役社長

2020年4月

株式会社NEWSCON 取締役(現任)

2020年6月

株式会社アビヅ 取締役(現任)

2020年9月

当社 専務取締役(現任)

(注)2

1,404,244

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常務取締役

春山 孝造

1964年10月21日

1983年4月

小澤物産株式会社 入社

1985年3月

春山金属 入社

1986年3月
 

有限会社春山金属設立 代表取締役社長

1994年3月

株式会社カネムラ 取締役

1999年9月

同社 常務取締役

2001年3月
 

株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長

2006年7月

株式会社3WM 代表取締役社長

2010年7月

当社 執行役員

2011年4月
 

株式会社しんえこ 代表取締役社長

2011年7月

当社 常務執行役員

2013年12月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 取締役

2015年3月

同社 代表取締役社長(現任)

2015年7月

株式会社エコネコル 取締役

2015年9月

当社 取締役

2019年7月

株式会社東洋ゴムチップ 取締役

2019年9月

株式会社しんえこ 取締役

2020年7月

株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長(現任)

2020年9月

当社 常務取締役(現任)

(注)2

16,559

常務取締役

嶋津 雅彦

1960年1月5日

1982年4月

三井物産株式会社入社

1997年5月

同社 広州事務所 副所長

2002年4月

三井物産(香港)有限公司 金属原料総経理

2006年8月

三井物産株式会社 金属資源本部非鉄製品事業部新事業室室長

2008年5月

三井物産(中国)貿易有限公司 フフホト出張所 所長

2009年5月

アジア・大洋州三井物産株式会社 金属資源商品本部長

2013年4月

三井物産メタルズ株式会社 代表取締役社長

2017年4月

三井物産株式会社 理事九州支社長

2020年4月

株式会社NEWSCON 取締役(現任)

2020年9月

当社 常務取締役(現任)

(注)2

取締役

竹川 直希

1978年9月22日

2001年4月

大宮製紙株式会社(現:エリエールペーパー株式会社) 入社

2006年8月

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル)入社

2010年7月

当社 転籍

2010年11月

当社 財務部長

2011年4月

株式会社しんえこ 取締役

2015年1月

当社 経営企画部長

2016年10月

当社 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長

2019年9月

当社 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長(現任)

(注)2

13,015

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

村上 美晴

1953年8月14日

1980年11月

株式会社アイエヌジー 取締役

1981年9月

同社 代表取締役

1983年3月
 
 

日本福祉サービス株式会社(現:セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長

1996年2月
 

有限会社村上企画設立 代表取締役(現任)

2004年6月

メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役

2007年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

2007年4月
 

セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長

2008年2月

同社 代表取締役会長兼社長

2010年5月

当社取締役(現任)

2012年4月
 

セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)

(注)2

16,636

取締役

黄 圭燦

1963年6月25日

1997年4月
 

名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師

2002年4月

同大学 助教授

2006年7月

同大学 教授

2007年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

2007年4月

学校法人東海学園大学 経営学部 准教授

2010年4月

同大学 教授(現任)

2010年5月

当社 取締役(現任)

(注)2

8,736

取締役

宮木 啓治

1950年6月29日

1974年4月

一般社団法人日本能率協会入社

1976年4月

 

日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社

1985年8月

 

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

1990年4月

 

A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント

1993年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

1999年12月

 

A.T.KEARNEY KOREA LIMITED

LIABILITY COMPANY社長

2002年10月

 

株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長

2006年1月

 

 

RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長

アジアパシフィック総代表

2009年12月

 

 

マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問

2014年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

2018年5月

 

医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)

2018年7月

 

マジェスティゴルフ株式会社 監査役

2018年9月

当社 取締役(現任)

(注)2

1,181

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

井手 祥司

1944年12月15日

1968年4月

日本電子開発株式会社(現:キーウェアソリューションズ株式会社) 入社

1973年5月

株式会社デンケイ 入社

1985年1月

株式会社システムコア(現:株式会社コア)に転籍

1986年4月

同社 システム事業部事業部長

1986年7月

同社 取締役

1988年4月

同社 常務取締役

1991年10月

同社 専務取締役

1995年6月

同社 代表取締役副社長

2003年6月

同社 代表取締役社長

2009年4月

同社 取締役相談役

2010年6月

同社 相談役

2011年9月

当社 取締役

2018年9月

株式会社E3 監査役

2018年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2020年4月

株式会社NEWSCON 監査役(現任)

(注)3

6,049

 

取締役
(監査等委員)

小室 直義

1948年5月13日

1971年4月

富士宮市役所 入所

1991年4月

富士宮市議会議員

2003年4月

富士宮市長 

2011年6月

当社 監査役

2011年7月

株式会社オイコス 監査役

2014年2月

株式会社E3 監査役

2014年4月

株式会社エコミット(現:株式会社アストコ) 監査役

2014年6月

富士開拓農業協同組合 理事

2015年5月

ミルクランド株式会社 取締役

2016年10月

株式会社株式会社アストコ 監査役(現任)

2017年6月

 

一般社団法人コミュニティ-ネットハピネス 理事(現任)

2017年9月

株式会社エコネコル 監査役(現任)

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

15,449

取締役
(監査等委員)

和田 卓

1951年1月23日

1974年4月

日本電装株式会社(現:株式会社デンソー) 入社

2004年6月

株式会社デンソーファシリティーズ 取締役

2005年6月

株式会社デンソーセイビ 代表取締役

2014年9月

当社 監査役

2015年12月

株式会社東洋ゴムチップ 監査役

2017年7月

株式会社プラ2プラ 監査役

2017年9月

株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)

2017年9月

当社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

株式会社VOLTA 監査役(現任)

(注)3

2,581

1,877,826

 

 (注)1.取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、小室直義及び和田卓は、社外取締役であります。

2.監査等委員でない取締役の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.専務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。

5.所有株式数については、2020年6月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。

6.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長:井手祥司 委員:小室直義、和田卓

 

7.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

黄 圭燦

1963年6月25日

1997年4月
 

名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師

(注)

 8,736

2002年4月

同大学 助教授

2006年7月

同大学 教授

2007年1月
 

株式会社佐野マルカ(現:株式会社エコネコル) 取締役

2007年4月

学校法人東海学園大学 経営学部 准教授

2010年4月

同大学 教授(現任)

2010年5月

当社 取締役(現任)

宮木 啓治

1950年6月29日

1974年4月

一般社団法人日本能率協会入社

(注)

1,181

1976年4月

日本楽器製造株式会社(現:ヤマハ株式会社) 入社

1985年8月

株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント

1990年4月

A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント

1993年8月

A.T.カーニー株式会社副社長

1999年12月

A.T.KEARNEY KOREA LIMITED

 LIABILITY COMPANY社長

2002年10月

株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長

2006年1月

RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長

アジアパシフィック総代表

2009年12月

マンパワージャパン株式会社(現:マンパワーグループ株式会社) 特別顧問

2014年6月

ASTI株式会社取締役(現任)

2018年5月

医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)

2018年7月

マジェスティゴルフ株式会社 監査役

2018年9月

当社 取締役(現任)

 

     (注)補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。

 

8.当社では意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記4名で構成されております。

役職名

氏 名

職務分担

常務執行役員

石井 明子

内部監査部長

執行役員

中作 憲展

環境事業推進部長 

株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長

執行役員

今井 健太

社長付特命担当

(リチウムイオンバッテリープロジェクト)

執行役員

杉山 泰司

情報システム部長

株式会社3WM 取締役

 

 

 

9.社外取締役との関係

当社の社外取締役は6名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。

社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。当社と当該大学との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役宮木啓治は、ASTI株式会社の取締役及び医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。当社はASTI株式会社及び医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。

なお、上記社外取締役3名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。 

監査等委員である社外取締役井手祥司は、株式会社NEWSCONの監査役並びに2010年6月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。当社は当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。株式会社NEWSCONは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。

監査等委員である社外取締役小室直義は、株式会社エコネコル及び株式会社アストコの監査役並びに2011年4月まで富士宮市長に就任しておりました。株式会社エコネコルと富士宮市との間には、一般廃棄物の処理の受託等の取引関係がありますが連結売上高の1%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。株式会社エコネコル及び株式会社アストコは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。当社と一般社団法人コミュニティーネットハピネスとの間には、特別な利害関係はありません。

監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAの監査役並びに2014年6月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。当社と株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル及び株式会社VOLTAは当社の子会社であり経営指導料等の取引関係があります。

当社の社外取締役の略歴等は、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、当社の意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
 また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、原則として毎月1回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査部、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、当社及び当社子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査部における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。

 

社外役員の選任

2018/9/242018/12/142019/9/262020/9/29選任の理由
村上美晴村上美晴氏につきましては、上場企業経営者 としての経験をもとに当グループの経営戦略 に対する有益なる助言を与えることができるこ とから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相 反が生じる恐れはないと認識しており、独立役 員に指定しております。
黄圭燦黄圭燦氏につきましては、経済学者としての学識をもとに当グループの経営戦略に対する 有益なる助言を与えることができることから社 外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相 反が生じる恐れはないと認識しており、独立役 員に指定しております。
宮木啓治宮木啓治氏につきましては、外資系コンサルティング企業の代表を務められるなどグローバルな視点で幅広い経営戦略に関する知識と経験をもとに当グループの経営戦略に対する有益なる助言を与えることができるからであります。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相 反が生じる恐れはないと認識しており、独立役 員に指定しております。
井手祥司井手祥司氏につきましては、元上場企業経営 者としての経験をもとに当グループの経営戦 略に対する有益なる助言を与えることができる ことから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相 反が生じる恐れはないと認識しており、独立役 員に指定しております。
小室直義小室直義氏につきましては、市長としての経験 をもとに当グループの経営戦略に対する有 益なる助言を与えることができることから社外 取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相 反が生じる恐れはないと認識しており、独立役 員に指定しております。
和田卓和田卓氏につきましては、元上場企業子会社 の経営者としての経験をもとに当グループの 経営戦略に対する有益なる助言を与えることができるから社外取締役として選任しております。 また、同氏は当社の一般株主との間に利益相 反が生じる恐れはないと認識しており、独立役 員に指定しております。