イボキン【5699】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/242019/3/282020/3/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

高橋 克実

昭和44年5月6日生

平成5年3月 津田鋼材株式会社 入社

平成7年5月 株式会社ヤタカ 入社

平成10年6月 当社 入社

平成14年10月 当社 常務取締役 就任

平成15年10月 当社 専務取締役 就任

平成19年10月 当社 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

140,000

常務取締役

管理部管掌

山崎 喜博

昭和30年8月14日生

昭和53年4月 丸紅株式会社 入社

平成15年1月 当社 入社

平成19年11月 当社 常務取締役 就任(現任)

(注)3

20,000

取締役

金属事業部長

髙橋 守

昭和36年1月21日生

昭和56年2月 株式会社岩田建材 入社

昭和59年6月 金海建材 入社

平成12年2月 当社 入社

平成22年5月 当社 製造部統括部長

平成28年2月 当社 取締役金属事業部長就任(現任)

(注)3

18,000

取締役

環境事業部長

髙見 武志

昭和41年2月26日生

昭和60年4月 陸上自衛隊 入隊

昭和62年4月 株式会社ホリデー 入社

平成3年3月 日本興業株式会社 入社

平成16年8月 当社 入社

平成22年5月 当社 営業統括部長

平成24年12月 当社 阪神事業所長(現任)

平成28年2月 当社 取締役環境事業部長 就任(現任)

(注)3

14,000

取締役

永津 洋之

昭和45年11月11日生

平成8年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所 入所

平成12年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所

平成16年8月 永津公認会計士事務所 代表就任(現任)

平成21年3月 当社 監査役 就任

平成28年10月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

常勤監査役

戸塚 いづみ

昭和39年1月6日生

昭和57年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI) 入社

平成28年10月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

朝生 一夫

昭和21年3月28日生

昭和43年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社) 入社

昭和58年4月 同社 管理部 条鋼管理室長

平成5年4月 同社 知多製造所 理事 シームレス管部長

平成9年4月 同社 水島製鉄所 理事 企画部長

平成10年7月 川鉄ロックファイバー株式会社(現JFEロックファイバー株式会社) 代表取締役社長 就任

平成22年7月 JFEロックファイバー株式会社 相談役就任

平成28年10月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

冨髙 重則

昭和22年4月2日生

昭和40年4月 株式会社うかいや入社

昭和60年4月 当社入社 営業部長

平成15年10月 当社 取締役 就任

平成28年10月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

192,000

 

 

 

 

(注)1.取締役永津洋之は、社外取締役であります。

2.監査役戸塚いづみ及び朝生一夫は、社外監査役であります。

3.平成30年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

高橋 克実

1969年5月6日

1993年3月 津田鋼材株式会社 入社

1995年5月 株式会社ヤタカ 入社

1998年6月 当社 入社

2002年10月 当社 常務取締役 就任

2003年10月 当社 専務取締役 就任

2007年10月 当社 代表取締役社長 就任(現任)

(注)3

140,000

常務取締役

管理本部管掌

山崎 喜博

1955年8月14日

1978年4月 丸紅株式会社 入社

2003年1月 当社 入社

2007年11月 当社 常務取締役 就任(現任)

(注)3

20,000

取締役

金属事業部長

髙橋 守

1961年1月21日

1981年2月 株式会社岩田建材 入社

1984年6月 金海建材 入社

2000年2月 当社 入社

2010年5月 当社 製造部統括部長

2016年2月 当社 取締役金属事業部長就任(現任)

(注)3

18,000

取締役

環境事業部長

髙見 武志

1966年2月26日

1985年4月 陸上自衛隊 入隊

1987年4月 株式会社ホリデー 入社

1991年3月 日本興業株式会社 入社

2004年8月 当社 入社

2010年5月 当社 営業統括部長

2012年12月 当社 阪神事業所長

2016年2月 当社 取締役環境事業部長 就任(現任)

(注)3

14,000

取締役

永津 洋之

1970年11月11日

1996年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)福岡事務所 入所

2000年8月 センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所

2004年8月 永津公認会計士事務所 代表就任(現任)

2009年3月 当社 監査役 就任

2016年10月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

常勤監査役

戸塚 いづみ

1964年1月6日

1982年4月 石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI) 入社

2016年10月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

朝生 一夫

1946年3月28日

1968年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社) 入社

1983年4月 同社 管理部 条鋼管理室長

1993年4月 同社 知多製造所 理事 シームレス管部長

1997年4月 同社 水島製鉄所 理事 企画部長

1998年7月 川鉄ロックファイバー株式会社(現JFEロックファイバー株式会社) 代表取締役社長 就任

2010年7月 JFEロックファイバー株式会社 相談役就任

2016年10月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

冨髙 重則

1947年4月2日

1965年4月 株式会社うかいや入社

1985年4月 当社入社 営業部長

2003年10月 当社 取締役 就任

2016年10月 当社 監査役 就任(現任)

(注)4

192,000

 

 

 

 

(注)1.取締役永津洋之は、社外取締役であります。

2.監査役戸塚いづみ及び朝生一夫は、社外監査役であります。

3.2020年3月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役永津洋之と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、2009年3月に社外監査役へ就任し、2016年10月より社外取締役に就任しております。同氏は、公認会計士としての資格を有し、客観的な立場から当社の経営を監督し意見を述べております。また、取締役会における重要事項の協議について、客観的かつ公正な立場から監督機能を発揮していただいた実績、及び当社事業内容に熟知されていることから、コーポレート・ガバナンス強化を担う社外取締役の任に相応しいと考えております。

 

 社外監査役戸塚いづみと当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去に当社のISO14001取得時(1999年12月)のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見を当社の監査に活かし、当社の業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

 

 社外監査役朝生一夫と当社は、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、JFEロックファイバー㈱代表取締役社長を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、経営企画、リスク管理に精通しており、当社の業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。

 

 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。

 イ.当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること

 ロ.当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと

 ハ.現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

 ニ.出資比率10%以上の大株主(あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者)でないこと

 ホ.過去3会計年度において、当社基準を超える(当該取引先との年間取引額が相互の売上高の2%を超える)取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

 へ.ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後5年以上経過していること

 ト.東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、原則月1回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。

 社外監査役は、原則月1回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております

 

 

 

社外役員の選任

2018/7/242019/3/282020/3/26選任の理由
永津 洋之公認会計士としての専門的知識や豊富な経験を当社の経営全般に活かすことができると判断し、社外取締役として選任しております。また、当社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員として届け出ております。