大紀アルミニウム工業所【5702】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/102019/6/242020/6/222020/8/7
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人8人8人8人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長執行役員

山 本 隆 章

1950年4月9日生

1976年8月

当社入社

1978年12月

当社取締役輸入原料部長就任

1979年12月

当社常務取締役就任

1987年5月

当社専務取締役就任

1989年6月

当社代表取締役副社長就任

1994年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員就任(現)

(注)3

1,502

代表取締役副社長執行役員
生産統括室長

森 川 芳 光

1950年2月19日生

1973年4月

当社入社

1996年2月

当社白河工場長

2001年9月

当社執行役員白河工場長

2006年6月

当社取締役白河工場長就任

2007年1月

当社取締役白河工場長兼生産統括室長就任

2007年6月

当社取締役生産統括室長就任

2008年4月

当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長就任

2009年6月

当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長兼営業開発室担当就任

2010年4月

当社取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任

2010年6月

当社常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任

2012年4月

当社常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任

2013年6月

当社専務取締役生産統括室長就任

2015年6月

当社代表取締役副社長生産統括室長就任

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任(現)

(注)3

41

取締役専務執行役員
海外事業室長

後 藤 和 示

1953年3月7日生

1975年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2005年4月

当社執行役員生産統括室長

2006年6月

当社取締役生産統括室長就任

2006年8月

当社取締役生産統括室長兼海外事業室長就任

2007年1月

当社取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任

2008年4月

当社取締役海外事業室長就任

2011年6月

当社常務取締役海外事業室長就任

2015年6月

当社専務取締役海外事業室長就任

2019年6月

当社取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)

(注)3

32

取締役

辰 野 守 彦

1951年8月20日生

1978年4月

弁護士登録
松尾法律事務所勤務

1981年8月

ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務

1988年2月

辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)

2003年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

10

取締役

礒 貝 英 士

1950年5月20日生

1974年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年11月

同行関西融資部長

2002年6月

須賀工業株式会社執行役員

2009年7月

乾汽船株式会社内部監査室長

2012年2月

一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事(現)

2017年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

谷   敏 夫

1947年10月29日生

1974年4月

当社入社

2001年9月

当社執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長

2002年6月

当社執行役員管理部長兼副資材管理室長

2004年1月

当社執行役員管理部長兼副資材管理室長兼TQM推進室長

2007年4月

当社執行役員管理部長兼TQM推進室長

2008年4月

当社執行役員管理部長

2008年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)4

57

監査役

稲 田   実

1950年4月6日生

1974年4月

三井石油化学株式会社入社

1983年9月

稲田実業株式会社(株式会社アトラスワールドへ商号変更)取締役

1989年9月

同社代表取締役(現)
有限会社稲田ビル代表取締役

2004年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

72

監査役

蔭 山 幸 男

1947年12月29日生

1971年3月

監査法人中央会計事務所入所

1978年3月

公認会計士登録

1998年7月

中央監査法人代表社員

2007年8月

蔭山公認会計士事務所所長(現)

2008年7月

学校法人追手門学院監事

2009年6月

当社監査役就任(現)

2013年6月

クリスタ長堀株式会社代表取締役社長

2013年7月

学校法人夙川学院理事

2014年3月

ネクサス監査法人代表社員(現)

(注)4

37

監査役

野 澤 密 孝

1961年11月2日生

1995年11月

信貴山玉蔵院入山

1997年6月

信貴山玉蔵院住職(現)

信貴山真言宗総務部長

2001年4月

総本山朝護孫子寺寺務長

2011年4月

信貴山真言宗宗務長

2017年6月

当社監査役就任(現)

2018年4月

信貴山真言宗管長(現)
総本山朝護孫子寺法主(現)

(注)4

2

1,754

 

(注) 1 取締役辰野守彦、礒貝英士は、社外取締役であります。

2 監査役稲田実、蔭山幸男、野澤密孝は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫、稲田実につきましては、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼務執行役員3名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

常務執行役員

小川 泰司

管理部担当兼リスク管理室長兼TQM推進室長

常務執行役員

林  繁典

資材管理部長

常務執行役員

山岡  正男

営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長

上席執行役員

小畑田  竜也

亀山工場長

上席執行役員

門谷 正雄

ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長

執行役員

中尾 督

株式会社聖心製作所社長

執行役員

黒須 弘人

管理部長

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役は、(2)〔役員の状況〕の当社保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。

 

ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。

なお、当社は、社外監査役稲田実氏、社外取締役辰野守彦氏及び社外取締役礒貝英士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役である稲田実氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。

社外監査役である蔭山幸男氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。

社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の管長としての卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長執行役員

山 本 隆 章

1950年4月9日生

1976年8月

当社入社

1978年12月

当社取締役輸入原料部長就任

1979年12月

当社常務取締役就任

1987年5月

当社専務取締役就任

1989年6月

当社代表取締役副社長就任

1994年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員就任(現)

(注)3

1,514

代表取締役副社長執行役員
生産統括室長兼
リスク管理室長

森 川 芳 光

1950年2月19日生

1973年4月

当社入社

1996年2月

当社白河工場長

2001年9月

当社執行役員白河工場長

2006年6月

当社取締役白河工場長就任

2007年1月

当社取締役白河工場長兼生産統括室長就任

2007年6月

当社取締役生産統括室長就任

2008年4月

当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長就任

2009年6月

当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長兼営業開発室担当就任

2010年4月

当社取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任

2010年6月

当社常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任

2012年4月

当社常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任

2013年6月

当社専務取締役生産統括室長就任

2015年6月

当社代表取締役副社長生産統括室長就任

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任

2020年3月

当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼リスク管理室長就任(現)

(注)3

44

取締役専務執行役員
海外事業室長

後 藤 和 示

1953年3月7日生

1975年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2005年4月

当社執行役員生産統括室長

2006年6月

当社取締役生産統括室長就任

2006年8月

当社取締役生産統括室長兼海外事業室長就任

2007年1月

当社取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任

2008年4月

当社取締役海外事業室長就任

2011年6月

当社常務取締役海外事業室長就任

2015年6月

当社専務取締役海外事業室長就任

2019年6月

当社取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)

(注)3

34

取締役

辰 野 守 彦

1951年8月20日生

1978年4月

弁護士登録
松尾法律事務所勤務

1981年8月

ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務

1988年2月

辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)

2003年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

10

取締役

礒 貝 英 士

1950年5月20日生

1974年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年11月

同行関西融資部長

2002年6月

須賀工業株式会社執行役員

2009年7月

乾汽船株式会社内部監査室長

2012年2月

一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事(現)

2017年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

谷   敏 夫

1947年10月29日生

1974年4月

当社入社

2001年9月

当社執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長

2002年6月

当社執行役員管理部長兼副資材管理室長

2004年1月

当社執行役員管理部長兼副資材管理室長兼TQM推進室長

2007年4月

当社執行役員管理部長兼TQM推進室長

2008年4月

当社執行役員管理部長

2008年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)4

59

監査役

小 川 泰 司

1953年4月14日生

1977年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2008年4月

当社入社管理部部付部長

2008年6月

当社執行役員管理部長

2008年7月

当社執行役員管理部長兼リスク管理室長

2010年4月

当社執行役員管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長

2011年6月

当社取締役管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長就任

2013年6月

当社常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長就任

2017年4月

当社常務取締役管理部担当兼リスク管理室長就任

2019年6月

当社常務執行役員管理部担当兼リスク管理室長兼TQM推進室長

2020年3月

当社常務執行役員管理部担当

2020年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

47

監査役

蔭 山 幸 男

1947年12月29日生

1971年3月

監査法人中央会計事務所入所

1978年3月

公認会計士登録

1998年7月

中央監査法人代表社員

2007年8月

蔭山公認会計士事務所所長(現)

2008年7月

学校法人追手門学院監事

2009年6月

当社監査役就任(現)

2013年6月

クリスタ長堀株式会社代表取締役社長

2013年7月

学校法人夙川学院理事

2014年3月

ネクサス監査法人代表社員(現)

(注)4

38

監査役

野 澤 密 孝

1961年11月2日生

1995年11月

信貴山玉蔵院入山

1997年6月

信貴山玉蔵院住職(現)

信貴山真言宗総務部長

2001年4月

総本山朝護孫子寺寺務長

2011年4月

信貴山真言宗宗務長

2017年6月

当社監査役就任(現)

2018年4月

信貴山真言宗管長(現)
総本山朝護孫子寺法主(現)

(注)4

3

1,751

 

(注) 1 取締役辰野守彦、礒貝英士は、社外取締役であります。

2 監査役蔭山幸男、野澤密孝は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫、小川泰司につきましては、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、上記の取締役兼務執行役員3名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

専務執行役員

林  繁典

資材管理部長兼TQM推進室長

常務執行役員

山岡  正男

営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長

常務執行役員

門谷 正雄

ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長

上席執行役員

小畑田  竜也

亀山工場長

執行役員

中尾 督

株式会社聖心製作所社長

執行役員

黒須 弘人

管理部長

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の当社保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。

 

ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。

なお、当社は、社外取締役辰野守彦氏及び社外取締役礒貝英士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役である蔭山幸男氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。

社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の管長としての卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。

 

ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役2名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として当社の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。

内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 」に記載のとおりであります。

 

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

  男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役社長執行役員

山 本 隆 章

1950年4月9日生

1976年8月

当社入社

1978年12月

当社取締役輸入原料部長就任

1979年12月

当社常務取締役就任

1987年5月

当社専務取締役就任

1989年6月

当社代表取締役副社長就任

1994年6月

当社代表取締役社長就任

2019年6月

当社代表取締役社長執行役員就任(現)

(注)3

1,514

代表取締役副社長執行役員
生産統括室長兼
リスク管理室長

森 川 芳 光

1950年2月19日生

1973年4月

当社入社

1996年2月

当社白河工場長

2001年9月

当社執行役員白河工場長

2006年6月

当社取締役白河工場長就任

2007年1月

当社取締役白河工場長兼生産統括室長就任

2007年6月

当社取締役生産統括室長就任

2008年4月

当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長就任

2009年6月

当社取締役生産統括室長兼TQM推進室長兼営業開発室担当就任

2010年4月

当社取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任

2010年6月

当社常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任

2012年4月

当社常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任

2013年6月

当社専務取締役生産統括室長就任

2015年6月

当社代表取締役副社長生産統括室長就任

2019年6月

当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任

2020年3月

当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼リスク管理室長就任(現)

(注)3

44

取締役専務執行役員
海外事業室長

後 藤 和 示

1953年3月7日生

1975年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員

2005年4月

当社執行役員生産統括室長

2006年6月

当社取締役生産統括室長就任

2006年8月

当社取締役生産統括室長兼海外事業室長就任

2007年1月

当社取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任

2008年4月

当社取締役海外事業室長就任

2011年6月

当社常務取締役海外事業室長就任

2015年6月

当社専務取締役海外事業室長就任

2019年6月

当社取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)

(注)3

34

取締役

辰 野 守 彦

1951年8月20日生

1978年4月

弁護士登録
松尾法律事務所勤務

1981年8月

ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務

1988年2月

辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)

2003年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

10

取締役

礒 貝 英 士

1950年5月20日生

1974年4月

株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行

2000年11月

同行関西融資部長

2002年6月

須賀工業株式会社執行役員

2009年7月

乾汽船株式会社内部監査室長

2012年2月

一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事(現)

2017年6月

当社取締役就任(現)

(注)3

2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

監査役(常勤)

谷   敏 夫

1947年10月29日生

1974年4月

当社入社

2001年9月

当社執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長

2002年6月

当社執行役員管理部長兼副資材管理室長

2004年1月

当社執行役員管理部長兼副資材管理室長兼TQM推進室長

2007年4月

当社執行役員管理部長兼TQM推進室長

2008年4月

当社執行役員管理部長

2008年6月

当社常勤監査役就任(現)

(注)4

59

監査役

小 川 泰 司

1953年4月14日生

1977年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

2008年4月

当社入社管理部部付部長

2008年6月

当社執行役員管理部長

2008年7月

当社執行役員管理部長兼リスク管理室長

2010年4月

当社執行役員管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長

2011年6月

当社取締役管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長就任

2013年6月

当社常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼TQM推進室長就任

2017年4月

当社常務取締役管理部担当兼リスク管理室長就任

2019年6月

当社常務執行役員管理部担当兼リスク管理室長兼TQM推進室長

2020年3月

当社常務執行役員管理部担当

2020年6月

当社監査役就任(現)

(注)4

47

監査役

蔭 山 幸 男

1947年12月29日生

1971年3月

監査法人中央会計事務所入所

1978年3月

公認会計士登録

1998年7月

中央監査法人代表社員

2007年8月

蔭山公認会計士事務所所長(現)

2008年7月

学校法人追手門学院監事

2009年6月

当社監査役就任(現)

2013年6月

クリスタ長堀株式会社代表取締役社長

2013年7月

学校法人夙川学院理事

2014年3月

ネクサス監査法人代表社員(現)

(注)4

38

監査役

野 澤 密 孝

1961年11月2日生

1995年11月

信貴山玉蔵院入山

1997年6月

信貴山玉蔵院住職(現)

信貴山真言宗総務部長

2001年4月

総本山朝護孫子寺寺務長

2011年4月

信貴山真言宗宗務長

2017年6月

当社監査役就任(現)

2018年4月

信貴山真言宗管長(現)
総本山朝護孫子寺法主(現)

(注)4

3

1,751

 

(注) 1 取締役辰野守彦、礒貝英士は、社外取締役であります。

2 監査役蔭山幸男、野澤密孝は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫、小川泰司につきましては、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、上記の取締役兼務執行役員3名の他、下記の執行役員を選任しております。

職名

氏名

担当

専務執行役員

林  繁典

資材管理部長兼TQM推進室長

常務執行役員

山岡  正男

営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長

常務執行役員

門谷 正雄

ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長

上席執行役員

小畑田  竜也

亀山工場長

執行役員

中尾 督

株式会社聖心製作所社長

執行役員

黒須 弘人

管理部長

 

 

② 社外役員の状況

イ 社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 

ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の当社保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

当社は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。

 

ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ5.(3)の2に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。

なお、当社は、社外取締役辰野守彦氏及び社外取締役礒貝英士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

 

ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方

社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。

社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。

社外監査役である蔭山幸男氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。

社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の管長としての卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。

 

ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役2名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として当社の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。

内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 」に記載のとおりであります。

 

 

社外役員の選任

2018/6/222018/12/102019/6/242020/6/222020/8/7選任の理由
辰野守彦弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断するため。 <独立役員指定理由> 辰野守彦氏は当社及び当社の子会社の業務執行者ではなく、それに加え、近親者においても当社との関連が一切無いことから、取引所が規定する独立性の判断基準の要件を全て満たしております。 その為、当社は辰野守彦氏が中立・公正な立場を保持しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。
礒貝英士長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断するため。 <独立役員指定理由> 礒貝英士氏は当社及び当社の子会社の業務執行者ではなく、それに加え、近親者においても当社との関連が一切無いことから、取引所が規定する独立性の判断基準の要件を全て満たしております。 その為、当社は礒貝英士氏が中立・公正な立場を保持しており、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として指定しました。