JMC【5704】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292019/3/272020/3/23
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人5人6人
社外役員数-1人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任していない選任している選任している
買収防衛×××
 買収防衛策を導入しておりませんが、当面の間は、当社役員および関係者の持株比率を高く保つことで買収防衛策としております。また、今後は株主の安定化が図れるよう、株主と積極的に関わる機会を持つ方針です。
 買収防衛策を導入しておりませんが、当面の間は、当社役員および関係者の持株比率を高く保つことで買収防衛策としております。また、今後は株主の安定化が図れるよう、株主と積極的に関わる機会を持つ方針です。
 買収防衛策を導入しておりませんが、当面の間は、当社役員および関係者の持株比率を高く保つことで買収防衛策としております。また、今後は株主の安定化が図れるよう、株主と積極的に関わる機会を持つ方針です。
役員の状況

5【役員の状況】

 男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 取締役社長

(代表取締役)

 

渡邊 大知

昭和49年4月2日生

平成6年3月 ボクシング プロデビュー

平成11年4月 当社入社

平成12年9月 当社専務取締役

平成16年12月 当社代表取締役社長  (現任)

平成25年10月 経済産業省主催「新ものづくり研究会」委員

(注)

623,400

 専務取締役

(業務執行担当)

鈴木 浩之

昭和54年8月28日生

平成14年11月 有限会社エス・ケー・イー設立

平成18年1月 当社と合併

       当社専務取締役(現任)

(注)

214,600

 取締役

(管理担当)

篠﨑 史郎

昭和40年12月1日生

昭和63年4月 ガデリウス株式会社(現ABB株式会社)入社

平成12年12月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社

平成13年12月 ハドソン・ジャパン債権回収株式会社(現ハドソン・ジャパン株式会社)入社 ヴァイスプレジデント

平成16年7月 ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社に出向 財務管理本部長

平成17年6月 同社取締役

平成18年11月 スター・ホテル・リート・マネジメント株式会社(現ハドソン・ジャパン株式会社)に出向

平成18年12月 同社取締役

平成20年8月 同社 リート事業本部 シニアヴァイスプレジデント

平成22年2月 株式会社パノラマ・ホスピタリティ入社      ディレクター

平成23年11月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社

平成27年2月 いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)入社      プロジェクト室長

平成27年8月 同社 ホテルリート本部 管理部長

平成30年1月 当社入社 経営企画室

室長

平成30年3月 当社取締役(現任)

(注)

 取締役

 

山﨑 晴太郎

昭和57年8月14日生

平成18年4月 ビルコム株式会社入社

平成20年10月 株式会社まくら

       (現 株式会社セイタロウデザイン)設立

       代表取締役(現任)

平成26年7月 当社取締役(現任)

(注)

24,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 常勤監査役

 

山下 芳生

昭和24年8月31日生

昭和48年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

平成7年6月 勧角証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)

       茨木支店長

平成8年11月 同社浜松支店長

平成11年7月 株式会社フレッグインターナショナル入社

平成12年1月 亜細亜証券印刷株式会社 (現 株式会社プロネクサス)入社

平成27年1月 当社監査役(現任)

(注)

800

 監査役

 

村田 真一

昭和43年3月7日生

平成7年4月 弁護士登録・兼子岩松法律事務所入所(現任)

平成24年6月 株式会社プラザクリエイト監査役(現任)

平成26年2月 株式会社クロスフォー監査役(現任)

平成27年3月 当社監査役(現任)

平成27年6月 シュッピン株式会社取締役(現任)

(注)

 監査役

 

関根 修一

昭和25年1月8日生

昭和45年4月 日本電気株式会社入社

平成12年6月 品質マネジメントシステム主任審査員(現任)

平成17年4月 環境マネジメントシステム主任審査員(現任)

平成27年3月 当社監査役(現任)

(注)

862,800

(注)1.監査役山下芳生、村田真一及び関根修一は、社外監査役であります。

2.平成30年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

3.平成28年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

 男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 取締役社長

(代表取締役)

CEO(注6)

渡邊 大知

1974年4月2日生

1994年3月 ボクシング プロデビュー

1999年4月 当社入社

2000年9月 当社専務取締役

2004年12月 当社代表取締役社長(現任)

2013年10月 経済産業省主催「新ものづくり研究会」委員

(注)

1,246,800

 専務取締役

COO(注7)

鈴木 浩之

1979年8月28日生

2002年11月 有限会社エス・ケー・イー

      設立

2006年1月 当社と合併

      当社専務取締役(現任)

(注)

389,200

 取締役

CFO(注8)

篠﨑 史郎

1965年12月1日生

1988年4月 ガデリウス株式会社(現ABB株式会社)入社

2000年12月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社

2001年12月 ハドソン・ジャパン債権回収株式会社(現 ハドソン・ジャパン株式会社)入社

ヴァイスプレジデント

2004年7月 ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社に出向

      財務管理本部長

2005年6月 同社取締役

2006年11月 スター・ホテル・リート・マネジメント株式会社(現 ハドソン・ジャパン株式会社)に出向

2006年12月 同社取締役

2008年8月 同社 リート事業本部

      シニアヴァイスプレジデント

2010年2月 株式会社パノラマ・ホスピタリティ入社

ディレクター

2011年11月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社

2015年2月 いちご不動産投資顧問株式会社(現 いちご投資顧問株式会社)入社

プロジェクト室長

2015年8月 同社 ホテルリート本部

      管理部長

2018年1月 当社入社 経営企画室 室長

2018年3月 当社取締役(現任)

(注)

 取締役

CDO(注9)

山﨑 晴太郎

1982年8月14日生

2006年4月 ビルコム株式会社入社

2008年10月 株式会社まくら

      (現 株式会社セイタロウデザイン)設立

      代表取締役(現任)

2014年7月 当社取締役(現任)

2016年3月 株式会社セイタロウデザイン金沢 取締役(現任)

(注)

48,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

 取締役

 

長坂 英樹

1969年11月27日生

1994年5月 アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア)

      入社

1998年1月 アーサーアンダーセン税務事務所(宇野紘一税理士事務所 / 現 KPMG税理士法人)

      入所

2004年9月 株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)

      入社

2007年6月 KBツヅキ株式会社 取締役

2013年1月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

      ヴァイスプレジデント

2017年8月 グローバル・トランザクション・パートナーズ株式会社

      設立 代表取締役(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)

 常勤監査役

 

山下 芳生

1949年8月31日生

1973年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1995年6月 勧角証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)

      茨木支店長

1996年11月 同社浜松支店長

1999年7月 株式会社フレッグインターナショナル入社

2000年1月 亜細亜証券印刷株式会社(現株式会社プロネクサス)入社

2015年1月 当社監査役(現任)

(注)

1,600

 監査役

 

村田 真一

1968年3月7日生

1995年4月 弁護士登録・兼子岩松法律事務所入所(現任)

2012年6月 株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社) 監査役

2014年2月 株式会社クロスフォー監査役(現任)

2015年3月 当社監査役(現任)

2015年6月 シュッピン株式会社取締役(現任)

2018年6月 株式会社プラザクリエイト本社 取締役(現任)

(注)

 監査役

 

関根 修一

1950年1月8日生

1970年4月 日本電気株式会社入社

2000年6月 品質マネジメントシステム

      主任審査員(現任)

2005年4月 環境マネジメントシステム

      主任審査員(現任)

2015年3月 当社監査役(現任)

(注)

1,685,600

(注)1.取締役長坂英樹は社外取締役であります。

2.監査役山下芳生、村田真一及び関根修一は、社外監査役であります。

3.2018年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.2019年3月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.CEOはChief Executive Officer(最高経営責任者)であり、経営全般に関する事項を管掌しております。

7.COOはChief Operating Officer(最高執行責任者)であり、事業全般に関する事項を管掌しております。

8.CFOはChief Financial Officer(最高財務責任者)であり、管理部門業務に関する事項を管掌しております。

9.CDOはChief Design Officer(最高デザイン責任者)であり、デザイン、ブランド・マネジメント、コミュニケーション戦略に関する事項を管掌しております。

10.当社は、2019年1月1日付で普通株式1株につき、2株の割合で株式分割を行っており、これにより所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

CEO

(注)5

渡邊 大知

1974年4月2日

1994年3月 ボクシング プロデビュー

1999年4月 当社入社

2000年9月 当社専務取締役

2004年12月 当社代表取締役社長

2013年10月 経済産業省主催「新ものづくり研究会」委員

2019年2月 当社代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)

1,250,400

専務取締役

COO

(注)6

鈴木 浩之

1979年8月28日

2002年11月 有限会社エス・ケー・イー

      設立

2006年1月 当社と合併

      当社専務取締役

2019年2月 当社専務取締役兼COO(現任)

(注)

392,200

取締役

CFO

(注)7

篠﨑 史郎

1965年12月1日

1988年4月 ガデリウス株式会社(現ABB株式会社)入社

2000年12月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社

2001年12月 ハドソン・ジャパン債権回収株式会社(現 ハドソン・ジャパン株式会社)入社

      ヴァイスプレジデント

2004年7月 ソラーレ ホテルズ アンド リゾーツ株式会社に出向

      財務管理本部長

2005年6月 同社取締役

2006年11月 スター・ホテル・リート・マネジメント株式会社(現 ハドソン・ジャパン株式会社)に出向

2006年12月 同社取締役

2008年8月 同社リート事業本部

      シニアヴァイスプレジデント

2010年2月 株式会社パノラマ・ホスピタリティ入社

      ディレクター

2011年11月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社入社

2015年2月 いちご不動産投資顧問株式会社(現 いちご投資顧問株式会社)入社

      プロジェクト室長

2015年8月 同社ホテルリート本部

      管理部長

2018年1月 当社入社 経営企画室 室長

2018年3月 当社取締役

2019年2月 当社取締役兼CFO(現任)

(注)

1,800

取締役

CDO

(注)8

山﨑 晴太郎

1982年8月14日

2006年4月 ビルコム株式会社入社

2008年10月 株式会社まくら

      (現 株式会社セイタロウデザイン)設立

      代表取締役(現任)

2014年7月 当社取締役

2016年3月 株式会社セイタロウデザイン金沢 取締役(現任)

2019年2月 当社取締役兼CDO(現任)

(注)

48,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

長坂 英樹

1969年11月27日

1994年5月 アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア)

      入社

1998年1月 アーサーアンダーセン税務事務所(宇野紘一税理士事務所 / 現 KPMG税理士法人)

      入所

2004年9月 株式会社モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社

2007年6月 KBツヅキ株式会社 取締役

2013年1月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社

      ヴァイスプレジデント

2017年8月 グローバル・トランザクション・パートナーズ株式会社

      設立 代表取締役(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)

取締役

岡本 英利

1956年6月7日

1985年7月 日本コンピュータ開発株式会社(現 株式会社アイネット)入社

1990年3月 株式会社ソニープロキュアメントサービス(現 株式会社ソニートレーディングインターナショナル)入社

1996年9月 株式会社エルテックス入社

1997年9月 同社取締役

2009年9月 同社専務取締役

2012年9月 同社取締役社長

2014年1月 株式会社オン・アンド・オン設立 代表取締役(現任)

2015年7月 株式会社グリーンクロス取締役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)

常勤監査役

山下 芳生

1949年8月31日

1973年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1995年6月 勧角証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)

      茨木支店長

1996年11月 同社浜松支店長

1999年7月 株式会社フレッグインターナショナル入社

2000年1月 亜細亜証券印刷株式会社(現株式会社プロネクサス)入社

2015年1月 当社監査役(現任)

(注)

1,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

村田 真一

1968年3月7日

1995年4月 弁護士登録・兼子岩松法律事務所入所(現任)

2012年6月 株式会社プラザクリエイト(現 株式会社プラザクリエイト本社) 監査役

2014年2月 株式会社クロスフォー監査役(現任)

2015年3月 当社監査役(現任)

2015年6月 シュッピン株式会社取締役(現任)

2018年6月 株式会社プラザクリエイト本社 取締役(監査等委員)(現任)

(注)

監査役

増田 光利

1968年3月27日

1990年10月 朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1994年4月 公認会計士登録

2001年12月 公認会計士増田会計事務所開設(現任)

2007年12月 株式会社えいえん堂設立 代表取締役(現任)

2013年4月 一般社団法人林レオロジー記念財団(現 公益財団法人林レオロジー記念財団)監事(現任)

2014年3月 株式会社シー・エス・イー 監査役(現任)

2014年6月 株式会社フジミ 監査役(現任)

2016年3月 株式会社エプコ 取締役(監査等委員)

2017年5月 日本アコモデーションファンド投資法人 監督役員(現任)

2019年6月 Yee Japan株式会社設立 代表取締役(現任)

2020年3月 当社監査役(現任)

(注)

1,694,900

(注)1.取締役長坂英樹及び岡本英利は社外取締役であります。

2.監査役山下芳生、村田真一及び増田利光は、社外監査役であります。

3.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.CEOはChief Executive Officer(最高経営責任者)であり、経営全般に関する事項を管掌しております。

6.COOはChief Operating Officer(最高執行責任者)であり、事業全般に関する事項を管掌しております。

7.CFOはChief Financial Officer(最高財務責任者)であり、管理部門業務に関する事項を管掌しております。

8.CDOはChief Design Officer(最高デザイン責任者)であり、デザイン、ブランド・マネジメント、コミュニケーション戦略に関する事項を管掌しております。

9.所有する当社株式の数には、役員持株会における各自の持分を含めておりません。

 

② 社外役員の状況

 当社の当事業年度における社外取締役は2名、また、社外監査役は3名であります。

 社外取締役の長坂英樹氏は、長年にわたり税務・会計分野で培った経験と知見を有し、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できると判断しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。

 社外取締役の岡本英利氏は、経営者としての豊富な経験とIT分野の知見を有し、当社の経営全般に対する適切な役割が期待できると判断しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。

 社外監査役の山下芳生氏は、金融機関の支店長を歴任する等、金融法務に関して幅広い知見を有していることから、高い監督機能を期待できると判断しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありませんが、同氏は当社株式1,600株、新株予約権20個(16,000株)を保有しております。

 社外監査役の村田真一氏は、弁護士であり、金融商品取引法、会社法等、法律に関する専門的な知識を有しているため、法務に関して高い監督機能を期待できると判断しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。

 社外監査役の増田利光氏は、公認会計士として、財務・会計及び税務に精通し、高い専門性と豊富な知見を有していることから、財務・会計に関して高い監督機能を期待できると判断しております。当社との間には、特記すべき利害関係はありません。

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、内部監査部門から、前年度監査結果、当年度監査計画及び監査の進捗の報告を受けるほか、適宜、重要案件・テーマについても報告を受けております。

 社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人と定期的に監査役会の場で意見交換をしているほか、随時意見交換を行う等、連携して経営監視機能の充実に努めております。

 

社外役員の選任

2018/3/292019/3/272020/3/23選任の理由
長坂 英樹- 長年にわたり税務・会計分野で培った経験と知見を有し、当社の事業拡大及び経営全般に対する適切な役割が期待できるため、当社の社外取締役ならびに独立役員として株主利益に寄与するものと考えております。
岡本 英利--経営者としての豊富な経験とIT分野の知見を有し、当社の経営全般に関する適切な役割が期待できるため、当社の社外取締役ならびに独立役員として株主利益に寄与するものと考えております。