三井金属鉱業【5706】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/6/282018/11/202019/6/272020/4/12020/6/26
外国人保有比率20%以上30%未満30%以上30%以上20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人8人
社外役員数2人2人2人2人2人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人
役員任期2年2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
 当社は、株主価値を損う不適切な株式取得行為を防止するために最初に取り組むべきことは、健全な経営を通じた企業価値の向上であると考 えておりますが、具体的な施策については検討中であります。
 当社は、株主価値を損う不適切な株式取得行為を防止するために最初に取り組むべきことは、健全な経営を通じた企業価値の向上であると考 えておりますが、具体的な施策については検討中であります。
 当社は、株主価値を損う不適切な株式取得行為を防止するために最初に取り組むべきことは、健全な経営を通じた企業価値の向上であると考 えておりますが、具体的な施策については検討中であります。
 当社は、株主価値を損う不適切な株式取得行為を防止するために最初に取り組むべきことは、健全な経営を通じた企業価値の向上であると考 えておりますが、具体的な施策については検討中であります。
 当社は、株主価値を損う不適切な株式取得行為を防止するために最初に取り組むべきことは、健全な経営を通じた企業価値の向上であると考 えておりますが、具体的な施策については検討中であります。
 当社は、株主価値を損う不適切な株式取得行為を防止するために最初に取り組むべきことは、健全な経営を通じた企業価値の向上であると考 えておりますが、具体的な施策については検討中であります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名及び職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

 

西田 計治
(昭和32年7月13日)

昭和55年4月

当社入社

平成18年11月

当社金属・環境事業本部企画管理部長

平成20年10月

当社財務部長

平成22年6月

当社執行役員 財務部長

平成23年6月

当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)
 経営企画部長兼財務部長

平成24年2月

当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)
  経営企画部長

平成26年4月

当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO(最高財務責任者) 経営企画部長兼金属事業本部銅事業統括部長

平成28年1月

当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO(最高財務責任者)

平成28年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

17,392

代表取締役常務取締役

(常務執行役員、機能材料事業本部長)

納  武士
(昭和36年12月3日)

昭和61年4月

当社入社

平成22年6月

Mitsui Copper Foil(Malaysia)Sdn.Bhd. 社長

平成25年10月

当社金属・資源事業本部リサイクル推進部長

平成26年4月

当社執行役員 金属事業本部金属事業部技術統括部長

平成27年4月

当社執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

平成27年6月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

平成27年10月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長兼企画部長

平成28年4月

当社代表取締役常務取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長(現任)

(注)3

8,705

取締役

 (常務執行役員、
金属事業本部長)

久岡 一史
(昭和32年10月10日)

昭和55年4月

当社入社

平成22年1月

当社銅箔事業本部特殊銅箔事業部長

平成22年6月

当社執行役員 銅箔事業本部副本部長兼特殊銅箔事業部長

平成22年11月

当社執行役員 銅箔事業本部長兼特殊銅箔事業部長

平成23年6月

当社上席執行役員 電子材料事業本部長兼特殊銅箔事業部長

平成25年6月

当社取締役兼常務執行役員 電子材料事業本部長

平成26年4月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長

平成26年6月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

平成27年4月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長

平成27年10月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部副本部長

平成28年4月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部長(現任)

(注)3

7,884

取締役

 (常務執行役員、
 経営企画本部長、経営企画部長)

大島  敬
(昭和33年10月16日)

昭和56年4月

当社入社

平成21年10月

株式会社エム・シー・エス代表取締役社長

平成25年4月

当社素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長

平成25年6月

当社執行役員 素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長

平成26年4月

当社執行役員 関連事業統括部長

平成26年6月

当社取締役兼常務執行役員 関連事業統括部長

平成28年1月

当社取締役兼常務執行役員兼CRO(最高危機管理責任者) 経営企画本部長兼経営企画部長

平成28年4月

当社取締役兼常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長(現任)

(注)3

6,614

 

 

役名及び職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

社外取締役

佐藤 順哉
(昭和28年5月4日)

昭和57年4月

弁護士登録

昭和57年4月

ファーネス・佐藤・石澤法律事務所(現 奥・片山・佐藤法律事務所)入所

平成2年10月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成16年6月

生化学工業株式会社社外監査役

平成19年6月

当社社外監査役

平成21年6月

株式会社ニッキ社外取締役(現任)

平成23年4月

第一東京弁護士会副会長

平成24年3月

サッポロホールディングス株式会社社外監査役(現任)

平成25年6月

当社社外取締役(現任)

平成27年6月

大正製薬ホールディングス株式会社社外監査役(現任)

平成27年10月

中央大学外部評価委員(現任)

平成28年4月

日本弁護士連合会理事

(注)3

5,274

社外取締役

松永 守央
(昭和24年8月7日)

昭和52年8月

米国テネシー大学博士研究員

昭和53年10月

九州工業大学工学部講師

昭和55年10月

九州工業大学工学部助教授

平成8年9月

九州工業大学工学部教授

平成15年4月

九州工業大学工学研究科機能システム創成工学専攻教授

平成16年4月

国立大学法人九州工業大学理事

平成19年4月

国立大学法人九州工業大学副学長

平成22年4月

国立大学法人九州工業大学学長

平成28年6月

公益財団法人北九州産業学術推進機構理事長(現任)

平成28年6月

公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター理事長

平成28年6月

当社社外取締役(現任)

平成29年4月

北九州市立大学経営審議会委員(現任)

平成30年6月

黒崎播磨株式会社社外監査役(現任)

(注)3

3,500

常勤監査役

吉田  亮
(昭和32年9月5日)

昭和55年4月

当社入社

平成20年6月

当社総務部長

平成22年6月

当社執行役員 総務部長

平成23年6月

当社執行役員 人事部長兼総務部長

平成24年6月

当社執行役員 神岡鉱業株式会社代表取締役社長

平成27年10月

当社執行役員 金属事業本部金属事業部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

2,999

常勤監査役

門脇  隆

(昭和32年6月25日)

昭和56年4月

当社入社

平成21年6月

当社経営企画部事業開発室長

平成22年7月

三井住友金属鉱山伸銅株式会社常務取締役

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

3,719

社外監査役

三浦 正晴
(昭和23年5月22日)

昭和50年4月

検事任官

平成14年8月

那覇地方検察庁検事正

平成16年9月

法務省入国管理局長

平成19年6月

大阪地方検察庁検事正

平成22年1月

福岡高等検察庁検事長

平成23年5月

弁護士登録

平成23年5月

河上法律事務所入所

平成25年6月

当社社外監査役(現任)

平成25年6月

宮坂建設工業株式会社社外監査役(現任)

平成26年4月

東亜大学通信制大学院総合学術研究科(修士課程)法学専攻教授(現任)

平成26年4月

公益財団法人アジア刑政財団審議役(現任)

平成26年6月

OUGホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成27年5月

銀座中央法律事務所開所

平成29年6月

公益財団法人安全衛生技術試験協会評議員(現任)

(注)6

2,039

 

 

役名及び職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

社外監査役

石田 徹
(昭和27年11月1日)

昭和50年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

平成12年4月

内閣総理大臣秘書官

平成14年7月

経済産業省大臣官房審議官(政策総合調整担当)

平成15年7月

経済産業省大臣官房総括審議官

平成17年9月

経済産業省貿易経済協力局長

平成19年7月

経済産業省産業技術環境局長

平成20年7月

経済産業省資源エネルギー庁長官

平成23年1月

東京電力株式会社顧問

平成25年6月

日本アルコール販売株式会社取締役

平成26年6月

日本アルコール販売株式会社取締役副社長

平成27年12月

日本商工会議所・東京商工会議所専務理事(現任)

平成28年6月

東京中小企業投資育成株式会社社外監査役(現任)

株式会社東京流通センター社外取締役(現任)

平成30年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

58,126

 

 

(注)1.取締役佐藤 順哉及び松永 守央は、社外取締役であります。

2.監査役三浦 正晴及び石田 徹は、社外監査役であります。

3.平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(執行役員の状況)

平成30年6月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

※社長

西田 計治

 

※常務執行役員

納  武士

 機能材料事業本部長 

※常務執行役員

久岡 一史

 金属事業本部長

※常務執行役員

大島  敬

 経営企画本部長 兼 経営企画部長

 常務執行役員

木部 久和

 関連事業統括部長

 常務執行役員

井形 博史

 三井金属アクト株式会社 代表取締役社長

 執行役員

角田  賢

 金属事業本部 副本部長 兼 銅事業統括部長

 執行役員

平山 成生

 関連事業統括部 副事業統括部長 兼 企画担当部長

 執行役員

世良 佳弘

 機能材料事業本部 薄膜材料事業部長

 執行役員

宮地  誠

 経営企画本部 人事部長 兼 経営企画部秘書室長

 執行役員

神林 浩一

 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 代表取締役社長

 執行役員

三澤 正幸

 機能材料事業本部 銅箔事業部長

 執行役員

茂住 洋史

 パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役 副社長執行役員

 執行役員

山縣   誠

 機能材料事業本部 企画部長

 執行役員

丸山 憲行

 機能材料事業本部 機能粉事業部長 兼 電池材料事業部長

 執行役員

岡部 正人

 機能材料事業本部 触媒事業部長

 執行役員

沓内  哲

 経営企画本部 広報部長 兼 経理部長

 執行役員

安田 清隆

 機能材料事業本部 機能材料研究所長

 執行役員

山下 雅司

 監査部長

 執行役員

譚   耘

 三井金属アクト株式会社 常務執行役員

 フェロー

八島  勇

 

 

(注) ※印は取締役兼務者であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

 

西田 計治

(1957年7月13日)

1980年4月

当社入社

2008年10月

当社財務部長

2010年6月

当社執行役員 財務部長

2011年6月

当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)
経営企画部長兼財務部長

2012年2月

当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)
経営企画部長

2014年4月

当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO(最高財務責任者) 経営企画部長兼金属事業本部銅事業統括部長

2016年1月

当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO(最高財務責任者)

2016年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

17,993

代表取締役常務取締役
(常務執行役員、機能材料事業本部長)

納  武士

(1961年12月3日)

1986年4月

当社入社

2010年6月

Mitsui Copper Foil(Malaysia)Sdn.Bhd. 社長

2013年10月

当社金属・資源事業本部リサイクル推進部長

2014年4月

当社執行役員 金属事業本部金属事業部技術統括部長

2015年4月

当社執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

2015年10月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長兼企画部長

2016年4月

当社代表取締役常務取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長(現任)

(注)3

12,092

取締役
 (常務執行役員、環境および安全衛生最高責任者)

久岡 一史

(1957年10月10日)

1980年4月

当社入社

2010年1月

当社銅箔事業本部特殊銅箔事業部長

2010年6月

当社執行役員 銅箔事業本部副本部長兼特殊銅箔事業部長

2010年11月

当社執行役員 銅箔事業本部長兼特殊銅箔事業部長

2011年6月

当社上席執行役員 電子材料事業本部長兼特殊銅箔事業部長

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員 電子材料事業本部長

2014年4月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

2015年4月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長

2015年10月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部副本部長

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部長

2018年4月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部長兼環境および安全衛生最高責任者

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員 環境および安全衛生最高責任者(現任)

(注)3

8,642

取締役
 (常務執行役員、
 経営企画本部長、経営企画部長)

大島  敬

(1958年10月16日)

1981年4月

当社入社

2009年10月

株式会社エム・シー・エス代表取締役社長

2013年4月

当社素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長

2013年6月

当社執行役員 素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長

2014年4月

当社執行役員 関連事業統括部長

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員 関連事業統括部長

2016年1月

当社取締役兼常務執行役員兼CRO(最高危機管理責任者) 経営企画本部長兼経営企画部長

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長(現任)

(注)3

7,918

 

 

役職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

社外取締役

松永 守央

(1949年8月7日)

1977年8月

米国テネシー大学博士研究員

1978年10月

九州工業大学工学部講師

1980年10月

九州工業大学工学部助教授

1996年9月

九州工業大学工学部教授

2003年4月

九州工業大学工学研究科機能システム創成工学専攻教授

2004年4月

国立大学法人九州工業大学理事

2007年4月

国立大学法人九州工業大学副学長

2010年4月

国立大学法人九州工業大学学長

2016年6月

公益財団法人北九州産業学術推進機構理事長(現任)

2016年6月

公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター理事長

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2017年4月

北九州市立大学経営審議会委員(現任)

2018年6月

黒崎播磨株式会社社外監査役(現任)

(注)3

3,871

社外取締役

三浦 正晴

(1948年5月22日)

1975年4月

検事任官

2002年8月

那覇地方検察庁検事正

2004年9月

法務省入国管理局長

2007年6月

大阪地方検察庁検事正

2010年1月

福岡高等検察庁検事長

2011年5月

弁護士登録、河上法律事務所入所

2013年6月

宮坂建設工業株式会社社外監査役(現任)

2013年6月

当社社外監査役

2014年4月

学校法人東亜大学学園東亜大学通信制大学院総合学術研究科(修士課程)法学専攻教授(現任)

2014年4月

公益財団法人アジア刑政財団審議役(現任)

2014年6月

OUGホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2015年5月

銀座中央法律事務所開所

2017年6月

公益財団法人安全衛生技術試験協会評議員(現任)

2018年8月

株式会社登寿ホールディングス社外監査役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

2,480

常勤監査役

吉田  亮

(1957年9月5日)

1980年4月

当社入社

2008年6月

当社総務部長

2010年6月

当社執行役員 総務部長

2011年6月

当社執行役員 人事部長兼総務部長

2012年6月

当社執行役員 神岡鉱業株式会社代表取締役社長

2015年10月

当社執行役員 金属事業本部金属事業部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,231

常勤監査役

門脇  隆

(1957年6月25日)

1981年4月

当社入社

2009年6月

当社経営企画部事業開発室長

2010年7月

三井住友金属鉱山伸銅株式会社常務取締役

2015年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

4,164

社外監査役

石田 徹

(1952年11月1日)

1975年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

2000年4月

内閣総理大臣秘書官

2002年7月

経済産業省大臣官房審議官(政策総合調整担当)

2003年7月

経済産業省大臣官房総括審議官

2005年9月

経済産業省貿易経済協力局長

2007年7月

経済産業省産業技術環境局長

2008年7月

経済産業省資源エネルギー庁長官

2011年1月

東京電力株式会社顧問

2013年6月

日本アルコール販売株式会社取締役

2014年6月

日本アルコール販売株式会社取締役副社長

2015年12月

日本商工会議所・東京商工会議所専務理事(現任)

2016年6月

2016年6月

東京中小企業投資育成株式会社社外監査役(現任)

株式会社東京流通センター社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

社外監査役

武川 恵子

(1958年4月23日)

1981年4月

総理府(現 内閣府)入府

2008年7月

内閣府大臣官房審議官(共生社会政策担当)

2009年7月

内閣府大臣官房審議官(男女共同参画局担当)

2012年12月

内閣府大臣官房政府広報室長

2014年7月

内閣府男女共同参画局長

2018年7月

内閣府日本学術会議事務局企画課学術研究団体等調査分析官

2019年4月

学校法人昭和女子大学教授(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

(注)6

60,391

 

 

(注)1.取締役松永守央及び三浦正晴は、社外取締役であります。

2.監査役石田徹及び武川恵子は、社外監査役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(執行役員等の状況)

2019年6月27日現在の執行役員等は次のとおりであります。

 

※社長

西田 計治

 

※常務執行役員

納  武士

 機能材料事業本部長 

※常務執行役員

久岡 一史

 環境および安全衛生最高責任者

※常務執行役員

大島  敬

 経営企画本部長 兼 経営企画部長

 常務執行役員

木部 久和

 関連事業統括部長

 常務執行役員

井形 博史

 三井金属アクト株式会社 代表取締役社長

 常務執行役員

角田  賢

 金属事業本部長

 執行役員

世良 佳弘

 機能材料事業本部 薄膜材料事業部長

 執行役員

宮地  誠

 経営企画本部 人事部長 兼 経営企画部秘書室長

 執行役員

神林 浩一

 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 代表取締役社長

 執行役員

三澤 正幸

 機能材料事業本部 銅箔事業部長

 執行役員

茂住 洋史

 パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役 副社長執行役員

 執行役員

山縣   誠

 機能材料事業本部 企画部長

 執行役員

丸山 憲行

 機能材料事業本部 機能性粉体事業部長

 執行役員

岡部 正人

 機能材料事業本部 触媒事業部長

 執行役員

沓内  哲

 経営企画本部 広報部長 兼 経理部長

 執行役員

安田 清隆

 機能材料事業本部 機能材料研究所長

 執行役員

山下 雅司

 関連事業統括部 副事業統括部長 兼 企画担当部長

 執行役員

譚   耘

 三井金属アクト株式会社 取締役 兼 常務執行役員

 執行役員

中山 惠造

 金属事業本部 金属事業部長

 フェロー

八島  勇

 

 理事

志岐 和也

 経営企画本部 法務部長

 

(注) ※印は取締役兼務者であります。

 

 

② 社外役員の状況

イ.員数ならびに提出会社との関係

2019年6月27日現在、当社取締役6名のうち社外取締役を2名、また、監査役4名のうち社外監査役を2名選任しております。

また、当社の社外役員は、いずれも経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、当社は、社外取締役松永守央、社外取締役三浦正晴、社外監査役石田徹および社外監査役武川恵子の4名全員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ロ.企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

社外取締役の役割は、取締役として業務執行プロセスから経営を監視し、その透明性を向上させることにあります。その手続きとして取締役会に出席しており、客観的な立場から意見を述べ、取締役会の決定に影響を与えております。また、報酬委員会および指名検討委員会にもメンバーとして参加するとともに、いずれか一名が委員長を兼任しております。

・社外取締役松永守央

工学における専門知識と長年にわたる大学教育に携わった経験が社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しており、報酬委員会の委員長であります。また、同氏は、公益財団法人北九州産業学術推進機構理事長、北九州市立大学経営審議会委員および黒崎播磨株式会社社外監査役を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を3,871株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

・社外取締役三浦正晴

検事および弁護士としての法曹界における豊富な知識・経験が、社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しており、指名検討委員会の委員長であります。また、同氏は、弁護士、宮坂建設工業株式会社社外監査役、学校法人東亜大学学園東亜大学通信制大学院総合学術研究科(修士課程)法学専攻教授、公益財団法人アジア刑政財団審議役、OUGホールディングス株式会社社外取締役、公益財団法人安全衛生技術試験協会評議員および株式会社登寿ホールディングス社外監査役を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,480株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

 

社外監査役の役割は、当社の活動が公正に行われているかを検証することにあり、その手続きとして監査役会および取締役会に可能な限り出席し、客観的な立場から意見を述べているほか、関係会社に対する監査も実施しております。また、報酬委員会および指名検討委員会にアドバイザーとして参加しております。

・社外監査役石田徹

通商産業政策の立案、実行に携わった豊富な行政経験と商工業の振興に寄与する要職を務めた経験・専門知識が社外監査役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。また、同氏は、日本商工会議所専務理事、東京商工会議所専務理事、東京中小企業投資育成株式会社社外監査役、株式会社東京流通センター社外取締役を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

・社外監査役武川恵子

内閣府大臣官房政府広報室長や、男女共同参画局長を歴任し、女性活躍推進など政策の立案・実行に携わった豊富な知識・経験が、社外監査役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。また同氏は、学校法人昭和女子大学教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係がないものと判断しております。

 

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針を定め、それに従い、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ハ.社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会や内部監査委員会等への出席を通じて、また社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席や、会計監査人との面談を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

代表取締役社長

 

西田 計治

(1957年7月13日)

1980年4月

当社入社

2010年6月

当社執行役員 財務部長

2011年6月

当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)
経営企画部長兼財務部長

2012年2月

当社取締役兼常務執行役員兼CFO(最高財務責任者)
経営企画部長

2014年4月

当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO(最高財務責任者)

経営企画部長兼金属事業本部銅事業統括部長

2016年1月

当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員兼CFO(最高財務責任者)

2016年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

21,146

代表取締役副社長
(副社長執行役員、事業創造本部長)

納  武士

(1961年12月3日)

1986年4月

当社入社

2010年6月

Mitsui Copper Foil(Malaysia)Sdn.Bhd. 社長

2013年10月

当社金属・資源事業本部リサイクル推進部長

2014年4月

当社執行役員 金属事業本部金属事業部技術統括部長

2015年4月

当社執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長兼企画部長

2015年10月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長兼企画部長

2016年4月

当社代表取締役常務取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長

2020年4月

当社代表取締役副社長兼副社長執行役員 事業創造本部長(現任)

(注)3

16,135

取締役
 (常務執行役員、環境および安全衛生最高責任者)

久岡 一史

(1957年10月10日)

1980年4月

当社入社

2010年1月

当社銅箔事業本部特殊銅箔事業部長

2010年6月

当社執行役員 銅箔事業本部副本部長兼特殊銅箔事業部長

2010年11月

当社執行役員 銅箔事業本部長兼特殊銅箔事業部長

2011年6月

当社上席執行役員 電子材料事業本部長兼特殊銅箔事業部長

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員 電子材料事業本部長

2014年4月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部副本部長

2015年4月

当社取締役兼常務執行役員 機能材料事業本部長

2015年10月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部副本部長

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部長

2018年4月

当社取締役兼常務執行役員 金属事業本部長兼環境および安全衛生最高責任者

2019年4月

当社取締役兼常務執行役員 環境および安全衛生最高責任者(現任)

(注)3

10,349

取締役
 (常務執行役員、
 経営企画本部長、経営企画部長)

大島  敬

(1958年10月16日)

1981年4月

当社入社

2009年10月

株式会社エム・シー・エス代表取締役社長

2013年4月

当社素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長

2013年6月

当社執行役員 素材関連事業本部副本部長兼関連事業部長

2014年4月

当社執行役員 関連事業統括部長

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員 関連事業統括部長

2016年1月

当社取締役兼常務執行役員兼CRO(最高危機管理責任者) 経営企画本部長兼経営企画部長

2016年4月

当社取締役兼常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長(現任)

(注)3

9,491

 

 

役職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
 (常務執行役員、
 関連事業統括部長)

木部 久和

(1960年11月1日)

1985年4月

当社入社

2009年4月

当社部品事業本部自動車機器事業部経理部長

2013年10月

三井金属アクト株式会社取締役兼常務執行役員
企画・管理本部長兼企画部長

2014年4月

当社執行役員 金属事業本部長付

2014年6月

当社執行役員 パンパシフィック・カッパー株式会社取締役執行役員

2015年10月

当社上席執行役員 関連事業統括部副事業統括部長

2016年1月

当社上席執行役員 関連事業統括部長兼金属事業本部銅統括事業部長

2016年4月

当社常務執行役員 関連事業統括部長兼金属事業本部銅統括事業部長

2018年4月

当社常務執行役員 関連事業統括部長

2020年6月

当社取締役兼常務執行役員 関連事業統括部長(現任)

(注)3

6,110

社外取締役

松永 守央

(1949年8月7日)

1977年8月

米国テネシー大学博士研究員

1996年9月

九州工業大学工学部教授

2003年4月

九州工業大学工学研究科機能システム創成工学専攻教授

2010年4月

国立大学法人九州工業大学学長

2016年6月

公益財団法人北九州産業学術推進機構理事長(現任)

2016年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

黒崎播磨株式会社社外監査役(現任)

(注)3

4,362

社外取締役

三浦 正晴

(1948年5月22日)

1975年4月

検事任官

2002年8月

那覇地方検察庁検事正

2004年9月

法務省入国管理局長

2007年6月

大阪地方検察庁検事正

2010年1月

福岡高等検察庁検事長

2011年5月

弁護士登録、河上法律事務所入所

2013年6月

当社社外監査役

2014年6月

OUGホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2015年5月

銀座中央法律事務所開所

2019年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

3,017

社外取締役

戸井田 和彦

(1952年7月2日)

1975年4月

日産自動車株式会社入社

1999年7月

日産自動車株式会社部品事業部国内部品部長

2001年4月

日産自動車株式会社常務(SVP)グローバルアフターセールス担当

2005年4月

日産自動車株式会社常務(SVP)日本マーケティング&セールス担当 MC-Dealer議長

2009年4月

2009年4月

株式会社ファルテック取締役副社長

株式会社アルティア取締役会長

2010年4月

株式会社ファルテック代表取締役社長、CEO(最高経営責任者)

2017年4月

株式会社ファルテック代表取締役会長

2017年6月

株式会社ファルテック相談役

2018年4月

学校法人立教学院常務理事(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

400

 

 

役職名

氏  名
(生年月日)

略  歴

任期

所有
株式数
(株)

常勤監査役

三澤 正幸

(1958年7月18日)

1982年4月

当社入社

2014年4月

当社機能材料事業本部銅箔事業部長

2015年4月

当社執行役員 機能材料事業本部銅箔事業部長

2020年1月

当社執行役員 機能材料事業本部銅箔事業部長兼企画部長

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,558

常勤監査役

沓内  哲

(1960年12月16日)

1984年4月

当社入社

2012年2月

当社財務部長

2014年6月

当社金属事業本部管理部長

2017年4月

当社執行役員 経営企画本部広報部長

2018年6月

当社執行役員 経営企画本部広報部長兼経理部長

2020年4月

当社執行役員 経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長兼経理部長

2020年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,037

社外監査役

石田 徹

(1952年11月1日)

1975年4月

通商産業省(現 経済産業省)入省

2003年7月

経済産業省大臣官房総括審議官

2005年9月

経済産業省貿易経済協力局長

2007年7月

経済産業省産業技術環境局長

2008年7月

経済産業省資源エネルギー庁長官

2011年1月

東京電力株式会社顧問

2013年6月

日本アルコール販売株式会社取締役

2014年6月

日本アルコール販売株式会社取締役副社長

2015年12月

日本商工会議所・東京商工会議所専務理事(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

(注)4

社外監査役

武川 恵子

(1958年4月23日)

1981年4月

総理府(現 内閣府)入府

2008年7月

内閣府大臣官房審議官(共生社会政策担当)

2009年7月

内閣府大臣官房審議官(男女共同参画局担当)

2012年12月

内閣府大臣官房政府広報室長

2014年7月

内閣府男女共同参画局長

2018年7月

内閣府日本学術会議事務局企画課学術研究団体等調査分析官

2019年4月

学校法人昭和女子大学教授(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

2019年6月

日本電信電話株式会社社外取締役(現任)

2020年4月

学校法人昭和女子大学グローバルビジネス学部長・女性文化研究所長(現任)

(注)5

406

76,011

 

 

(注)1.取締役松永守央、三浦正晴及び戸井田和彦は、社外取締役であります。

2.監査役石田徹及び武川恵子は、社外監査役であります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(執行役員等の状況)

2020年6月26日現在の執行役員等は次のとおりであります。

 

※社長

西田 計治

 

※副社長執行役員

納  武士

 事業創造本部長

※常務執行役員

久岡 一史

 環境および安全衛生最高責任者

※常務執行役員

大島  敬

 経営企画本部長 兼 経営企画部長

※常務執行役員

木部 久和

 関連事業統括部長

 常務執行役員

井形 博史

 三井金属アクト株式会社 代表取締役社長

 常務執行役員

角田  賢

 金属事業本部長

 常務執行役員

岡部 正人

 機能材料事業本部長 兼 企画部長

 執行役員

宮地  誠

 経営企画本部 人事部長 兼 経営企画部 秘書室長

 執行役員

神林 浩一

 三井住友金属鉱山伸銅株式会社 代表取締役社長

 執行役員

茂住 洋史

 パンパシフィック・カッパー株式会社 取締役

 執行役員

丸山 憲行

 機能材料事業本部 副本部長

 執行役員

安田 清隆

 事業創造本部 副本部長 兼 総合研究所長

 執行役員

山下 雅司

 関連事業統括部 副事業統括部長 兼 企画担当部長

 執行役員

譚   耘

 三井金属アクト株式会社 取締役 兼 専務執行役員

 執行役員

中山 惠造

 金属事業本部 亜鉛・鉛事業部長

 執行役員

宮園 武志

 機能材料事業本部 セラミックス事業部長 兼 大牟田工場長

 フェロー

八島  勇

 

 理事

志岐 和也

 経営企画本部 法務部長

 

(注) ※印は取締役兼務者であります。

 

 

② 社外役員の状況

イ.員数ならびに提出会社との関係

2020年6月26日現在、当社取締役8名のうち社外取締役を3名、また、監査役4名のうち社外監査役を2名選任しております。

また、当社の社外役員は、いずれも経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、当社は、社外取締役松永守央、社外取締役三浦正晴、社外取締役戸井田和彦、社外監査役石田徹および社外監査役武川恵子の5名全員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

ロ.企業統治において果たす機能及び役割ならびに選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方

社外取締役の役割は、取締役として業務執行プロセスから経営を監視し、その透明性を向上させることにあります。取締役会に出席し客観的な立場から意見を述べ、取締役会の決定に影響を与えております。

また、すべての社外取締役は、指名検討委員会、報酬委員会、および内部監査委員会のメンバーであり、これら委員会の委員長は社外取締役が任命されております。

・社外取締役松永守央

工学における専門知識と長年にわたる大学教育に携わった経験が社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しており、報酬委員会の委員長であります。

また、同氏は、公益財団法人北九州産業学術推進機構理事長および黒崎播磨株式会社社外監査役を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を4,362株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

・社外取締役三浦正晴

検事および弁護士としての法曹界における豊富な知識・経験が、社外取締役としての職務遂行に有意義であるため選任しており、指名検討委員会および内部監査委員会の委員長であります。

また、同氏は、弁護士およびOUGホールディングス株式会社社外取締役を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を3,017株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

・社外取締役戸井田和彦

日産自動車株式会社での営業部門を中心とした商品企画、販売促進、販売会社の立ち上げ等の幅広い業務経験と、株式会社ファルテックでの代表取締役社長としての業務経験が、社外取締役としての業務執行に有意義であるため選任しております。

また、同氏は、学校法人立教学院常務理事を兼任しておりますが、同学院と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を400株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております 。

 

 

社外監査役の役割は、当社の活動が公正に行われているかを検証することにあり、監査役会および取締役会に出席し、客観的な立場から意見を述べているほか、関係会社に対する監査も実施しております。

また、指名検討委員会、報酬委員会、および内部監査委員会にアドバイザーとして参加しております。

・社外監査役石田徹

通商産業政策の立案、実行に携わった豊富な行政経験と商工業の振興に寄与する要職を務めた経験・専門知識が社外監査役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。

また、同氏は、日本商工会議所専務理事、東京商工会議所専務理事を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。

・社外監査役武川恵子

内閣府大臣官房政府広報室長や、男女共同参画局長を歴任し、女性活躍推進など政策の立案・実行に携わった豊富な知識・経験が、社外監査役としての職務遂行に有意義であるため選任しております。

また、同氏は、学校法人昭和女子大学教授、日本電信電話株式会社社外取締役および学校法人昭和女子大学グローバルビジネス学部長・女性文化研究所長を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係がないものと判断しております。

なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を406株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。

当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性の基準又は方針を定め、それに従い、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

ハ.社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会や内部監査委員会等への出席を通じて、また社外監査役は、監査役会や取締役会等への出席や、会計監査人との面談を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査および内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/6/282018/11/202019/6/272020/4/12020/6/26選任の理由
松永 守央 工学における専門知識と大学教授および国立大学法人の学長としての組織運営の経験を有しております。  これまでに社外取締役、社外監査役になること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、この豊富な経験を活かし、2016年に当社社外取締役に就任して以来、当社グループ経営全般の監視、監督機能の強化、取締役会の透明性向上などに寄与しております。  当社取締役会の意思決定、コーポレートガバナンスの実効性向上に資する多様な見識、専門性、能力を持っており、当社取締役会に欠かせない人材であると判断し、独立役員として届け出ております。
三浦 正晴--- 検事および弁護士としての法曹界における豊富な知識・経験を有しております。  これまでに社外取締役、社外監査役になること以外の方法で直接会社の経営に関与したことはありませんが、この豊富な経験を活かし、2019年に当社社外取締役に就任して以来、当社グループ経営全般の監視、監督機能の強化、取締役会の透明性向上などに更に寄与しております。  当社取締役会の意思決定、コーポレートガバナンスの実効性向上に資する多様な見識、専門性、能力を持っており、当社取締役会に欠かせない人材であると判断し、独立役員として届け出ております。
戸井田 和彦----- 日産自動車株式会社で営業部門を中心に商品企画、販売促進、販売会社の立ち上げなど幅広い業務を行い、業務執行者としての経験を有するほか、株式会社ファルテックにおいては代表取締役社長として東京証券取引所市場第一部上場を実現しました。現在は学校法人立教学院常務理事を務めており、幅広い経験・知識を有しております。  当社取締役会の意思決定、コーポレートガバナンスの実効性向上に資する多様な見識、専門性、能力を持っており、当社取締役会に欠かせない人材であると判断し、独立役員として届け出ております。
佐藤 順哉--- 弁護士としての豊富な企業法務の専門知識・経験等を経営に反映するため選任しております。  なお、経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、業務執行プロセスから経営を監視できる者と判断し、独立役員として届け出ております。