大阪チタニウムテクノロジーズ【5726】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/252019/6/242020/6/262020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

代表取締役

杉 﨑 康 昭

1957年5月17日生

1988年4月

㈱神戸製鋼所入社

注3

3,700

2011年4月

同社執行役員、技術開発本部開発企画部長

2013年4月

同社常務執行役員、技術開発本部長

2014年6月

同社常務取締役、技術開発本部長

2015年4月

同社専務取締役

2016年4月

 

同社取締役専務執行役員、社長付

当社顧問

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

副社長

代表取締役

三 宅 貴 久

1954年11月30日生

1979年4月

住友金属工業㈱入社

注3

5,800

2008年4月

同社常務執行役員、総合技術研究所長兼カスタマーアプリケーションセンタ長

2009年4月

同社常務執行役員、総合技術研究所長

2010年4月

同社常務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長

2012年4月

同社専務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長

2012年10月

新日鐵住金㈱常務執行役員、和歌山製鐵所長

2014年4月

同社執行役員、社長付

当社顧問

2014年6月

当社専務取締役

2015年6月

当社取締役、専務執行役員

2016年6月

当社代表取締役副社長(現任)

取締役

 

髙 村 実 朗

1955年5月24日生

1978年4月

㈱神戸製鋼所入社

注3

4,200

2009年4月

同社執行役員、溶接カンパニーバイスプレジデント、同経営管理部長

2010年4月

同社執行役員、溶接事業部門副事業部門長

2011年4月

同社常務執行役員、溶接事業部門副事業部門長

2013年4月

同社常務執行役員、溶接事業部門長付

当社顧問

2013年6月

当社専務取締役

2014年6月

当社専務取締役、東京支社長

2015年6月

当社取締役、専務執行役員、東京支社長(現任)

取締役

 

髙 橋  悟

1960年1月7日生

1982年4月

住友金属工業㈱入社

注3

1,700

2011年4月

当社業務部担当部長

2012年6月

当社原料部長

2015年6月

当社執行役員、原料部長

2017年4月

当社執行役員、企画部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役、常務執行役員(現任)

取締役

注1

 

髙 松  明

1948年12月21日生

1973年4月

日本銀行入行

注3

1996年5月

同行福島支店長

1999年9月

同行検査役

2005年6月

㈱名古屋証券取引所常務執行役員

2008年6月

同社常務取締役執行役員

2008年10月

名古屋大学客員教授

2012年10月

㈱日本電子記録債権研究所社外監査役

2013年6月

当社社外監査役

ダイビル㈱社外取締役(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

㈱中広社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

注1

 

飯 島 奈 絵

1964年4月11日生

1994年4月

弁護士登録、堂島法律事務所入所

注3

2001年10月

米国ワシントンD.C.

カークランド&エリス法律事務所入所

2002年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2002年9月

堂島法律事務所復帰(現任)

2003年6月

ナビタス㈱社外監査役

2013年4月

京都大学法科大学院客員教授

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

ナビタス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)

監査役

常勤

岡 田 宗 久

1958年4月12日生

1981年4月

住友金属工業㈱入社

注4

3,500

2005年7月

当社総務部担当部長

2006年7月

当社総務部長

2012年6月

当社総務部長兼人事労政部長

2012年10月

当社人事労政部長

2013年7月

当社支配人兼人事労政部長

2014年8月

当社支配人

2015年6月

当社監査役(現任)

監査役

注2

 

伊 藤  洋

1964年8月16日生

1987年4月

住友金属工業㈱入社

注5

2006年4月

同社鋼管カンパニー企画業務部経理室長

2009年1月

同社経営企画部事業管理グループ長

2012年10月

新日鐵住金㈱経営企画部上席主幹

2014年4月

同社和歌山製鐵所総務部長

2016年4月

同社関係会社部部長(現任)

2016年6月

住友精密工業㈱社外監査役

2016年6月

共英製鋼㈱社外監査役(現任)

2018年6月

当社社外監査役(現任)

監査役

注2

 

木 本 和 彦

1965年9月15日生

1988年4月

㈱神戸製鋼所入社

注5

2011年4月

同社鉄鋼事業部門線材条鋼営業部担当部長兼海外事業推進部担当部長

2013年4月

同社鉄鋼事業部門線材条鋼営業部担当部長

2014年4月

同社鉄鋼事業部門線材条鋼営業部長

2016年4月

同社鉄鋼事業部門営業総括部長

2017年4月

同社理事、鉄鋼事業部門営業総括部長

2018年4月

2018年6月

同社執行役員(現任)

当社社外監査役(現任)

監査役

注2

 

杉 﨑 文 男

1943年5月5日生

1968年4月

日産自動車㈱入社

注6

1993年4月

同社部品事業部業務部長

1996年4月

同社参事部長、商品利益管理室長

1998年6月

㈱ユニシアジェックス取締役

1999年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2003年6月

日産トレーディング㈱常勤監査役

2003年6月

テルモ㈱社外監査役

2003年6月

ジャトコ㈱社外監査役

2005年5月

創建ホームズ㈱社外監査役

2005年6月

日産専用船㈱社外監査役

2008年5月

創建ホームズ㈱代表取締役会長

2009年7月

海老名市役所市長室政策研究員

2014年6月

当社社外監査役(現任)

18,900

(注)1 取締役 髙松明及び飯島奈絵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 伊藤洋、木本和彦及び杉﨑文男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2018年3月期に係る定時株主総会終結時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2015年3月期に係る定時株主総会終結時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2017年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(執行役員の状況)

 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名です。

役職名

氏 名

担当・委嘱業務

社       長

杉 﨑 康 昭

 

副   社   長

三 宅 貴 久

生産管理部、品質保証部、技術部、設備部、環境防災グループ、チタン製造部、ポリシリコン製造部、高機能材料部、高機能材料開発グループの総括

専 務 執 行 役 員

髙 村 実 朗

原料・資材部、営業部の総括、東京支社長委嘱

常 務 執 行 役 員

髙 橋   悟

企画部、総務部、人事労政部、経理部、システム部の総括

 

常 務 執 行 役 員

大 橋 善 久

高機能材料部、高機能材料開発グループの担当

 

常 務 執 行 役 員

辻   正 行

営業部の担当

 

常 務 執 行 役 員

平 林 正 俊

原料・資材部の担当

 

常 務 執 行 役 員

岡 野 正 之

生産管理部、品質保証部の担当

 

執  行  役  員

島 本 信 英

経理部、システム部の担当、企画部長委嘱

 

執  行  役  員

脇   治 豊

総務部、人事労政部の担当、岸和田製造所長委嘱

 

執  行  役  員

荒 池 忠 男

チタン製造部の担当

 

執  行  役  員

宮 本 俊 彦

設備部、環境防災グループの担当、技術部長委嘱

 

執  行  役  員

山 下 道 彦

ポリシリコン製造部長委嘱

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

(2)【役員の状況】

1) 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

杉 﨑 康 昭

1957年5月17日

 

1988年4月

㈱神戸製鋼所入社

2011年4月

同社執行役員、技術開発本部開発企画部長

2013年4月

同社常務執行役員、技術開発本部長

2014年6月

同社常務取締役、技術開発本部長

2015年4月

同社専務取締役

2016年4月

 

同社取締役専務執行役員、社長付

当社顧問

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

5,100

代表取締役副社長

三 宅 貴 久

1954年11月30日

 

1979年4月

住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2008年4月

同社常務執行役員、総合技術研究所長兼カスタマーアプリケーションセンタ長

2009年4月

同社常務執行役員、総合技術研究所長

2010年4月

同社常務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長

2012年4月

同社専務執行役員、鋼管カンパニー和歌山製鉄所長

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)常務執行役員、和歌山製鐵所長

2014年4月

同社執行役員、社長付

当社顧問

2014年6月

当社専務取締役

2015年6月

当社取締役専務執行役員

2016年6月

当社代表取締役副社長(現任)

 

注3

7,100

取締役専務執行役員

髙 橋  悟

1960年1月7日

 

1982年4月

住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2011年4月

当社業務部担当部長

2012年6月

当社原料部長

2015年6月

当社執行役員、原料部長

2017年4月

当社執行役員、企画部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員

2019年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

注3

2,300

取締役常務執行役員

辻  正 行

1958年5月13日

 

1982年4月

当社入社

2006年7月

当社営業部担当部長

2008年6月

当社営業部長

2015年6月

当社執行役員、営業部長

2017年7月

当社執行役員

2018年4月

当社常務執行役員

2019年4月

当社常務執行役員、東京支社長

2019年6月

当社取締役常務執行役員、東京支社長(現任)

 

注3

5,100

取締役

注1

髙 松  明

1948年12月21日

 

1973年4月

日本銀行入行

1996年5月

同行福島支店長

1999年9月

同行検査役

2005年6月

㈱名古屋証券取引所常務執行役員

2008年6月

同社常務取締役執行役員

2008年10月

名古屋大学客員教授

2012年10月

㈱日本電子記録債権研究所社外監査役

2013年6月

当社社外監査役

ダイビル㈱社外取締役(現任)

2014年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

㈱中広社外取締役(現任)

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 注1

飯 島 奈 絵

1964年4月11日

 

1994年4月

弁護士登録、堂島法律事務所入所

2001年10月

米国ワシントンD.C.

カークランド&エリス法律事務所入所

2002年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2002年9月

堂島法律事務所復帰(現任)

2003年6月

ナビタス㈱社外監査役

2013年4月

京都大学法科大学院客員教授

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

ナビタス㈱社外取締役(監査等委員)

2019年4月

大阪弁護士会副会長(現任)

 

注3

監査役

岡 野 正 之

1957年3月4日

 

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年4月

同社鉄鋼部門加古川製鉄所薄板部長

2009年4月

同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長

2010年4月

同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長

2013年4月

同社鉄鋼事業部門

チタン本部担当役員補佐

2013年6月

日本エアロフォージ㈱代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

同社取締役

当社常務執行役員

2019年4月

2019年6月

当社顧問

当社監査役[常勤](現任)

 

注4

100

監査役

注2

鈴 木  聡

1964年4月10日

 

1989年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2005年4月

同社大分製鐵所総務部経理グループ

リーダー

2010年5月

同社経営企画部関連会社グループ部長

代理

2010年6月

鈴木金属工業㈱(現 日鉄SGワイヤ㈱)

社外監査役

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部上席主幹

2014年6月

新日鉄住金化学㈱(現 日鉄ケミカル&マテリアル㈱)出向

2014年8月

同社経営企画部長

2018年4月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)関係会社部上席主幹

2018年6月

日本コークス工業㈱社外取締役(現任)

2019年4月

日本製鉄㈱関係会社部部長(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

注4

監査役

注2

木 澤 尊 彦

1966年8月6日

 

1989年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年6月

同社鉄鋼部門線材条鋼営業部

特殊鋼線材室長

2008年4月

同社鉄鋼部門線材条鋼営業部条鋼室長

2011年4月

同社鉄鋼事業部門線材条鋼営業部副部長

2014年4月

同社鉄鋼事業部門営業総括部担当部長

2015年4月

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所工程部長

2018年6月

 

同社鉄鋼事業部門加古川製鉄所副所長兼工程部長

2019年4月

 

同社理事、鉄鋼事業部門原料部担当役員補佐(現任)

2019年6月

当社社外監査役(現任)

 

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

注2

杉 﨑 文 男

1943年5月5日

 

1968年4月

日産自動車㈱入社

1993年4月

同社部品事業部業務部長

1996年4月

同社参事部長、商品利益管理室長

1998年6月

㈱ユニシアジェックス取締役

1999年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2003年6月

日産トレーディング㈱常勤監査役

2003年6月

テルモ㈱社外監査役

2003年6月

ジャトコ㈱社外監査役

2005年5月

創建ホームズ㈱社外監査役

2005年6月

日産専用船㈱社外監査役

2008年5月

創建ホームズ㈱代表取締役会長

2009年7月

海老名市役所市長室政策研究員

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

注5

19,700

(注)1 取締役 髙松明及び飯島奈絵は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 鈴木聡、木澤尊彦及び杉﨑文男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

5 2017年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(執行役員の状況)

 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名です。

役職名

氏 名

担当・委嘱業務

社       長

杉 﨑 康 昭

 

副   社   長

三 宅 貴 久

生産管理部、品質保証部、技術部、設備部、チタン製造部、ポリシリコン製造部の総括

専 務 執 行 役 員

髙 橋   悟

企画部、総務部、人事労政部、経理部、システム部、原料・資材部の総括

常 務 執 行 役 員

辻   正 行

営業部、高機能材料部の総括、東京支社長委嘱

 

常 務 執 行 役 員

平 林 正 俊

原料・資材部の担当

 

常 務 執 行 役 員

島 本 信 英

経理部、システム部の担当、企画部長委嘱

 

執  行  役  員

脇   治 豊

総務部、人事労政部の担当、岸和田製造所長委嘱

 

執  行  役  員

荒 池 忠 男

チタン製造部長委嘱

 

執  行  役  員

宮 本 俊 彦

技術部の担当

 

執  行  役  員

山 下 道 彦

設備部の担当、ポリシリコン製造部長委嘱

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

 

2) 社外取締役

①社外取締役の員数

社外取締役 2名

 

②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名

当社外での役職

当社との関係

髙 松   明

ダイビル株式会社社外取締役

株式会社中広社外取締役

飯 島 奈 絵

堂島法律事務所パートナー弁護士

大阪弁護士会副会長

 

③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。

 

④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外監査役の独立性判断基準を定めております。

 

⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名

選任の理由

髙 松   明

金融機関の経営者等として培われた高い見識と幅広い経験を有していることに加え、企業統治にも造詣が深く、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。

飯 島 奈 絵

法律家としての専門知識及び幅広い見識を有し、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。

 

⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と監査役との情報交換の他、取締役会の開催に際し、当該社外取締役に対して資料の事前説明を行う等の連携をとっております。

 

3)社外監査役

①社外監査役の員数

社外監査役 3名

 

②各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名

当社外での役職

当社との関係

鈴 木   聡

日本製鉄株式会社

関係会社部部長

その他の関係会社

金属チタン等の主要ユーザー(注1)

日本コークス工業株式会社

社外取締役

木 澤 尊 彦

株式会社神戸製鋼所

理事

その他の関係会社

金属チタン等の主要ユーザー(注2)

杉 﨑 文 男

(注)1 当社の当期における新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)への売上高は728百万円であります。

2 商社を経由して販売しており、当社と株式会社神戸製鋼所との間に直接の取引関係はありません。

 

③社外監査役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外監査役は、取締役会への出席や監査役会での常勤監査役との協議等を通じて、独立的、中立的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。

④社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。

 

⑤社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名

選任の理由

鈴 木   聡

経理・経営企画部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。

木 澤 尊 彦

営業部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。

杉 﨑 文 男

事業会社の取締役及び監査役を長年に亘り務めたことにより培われた高い見識と幅広い経験を当社の監査業務に適正に反映し、当社監査体制の強化に資する等、独立社外監査役として適切な役割を果たしているため、選任しております。

 

⑥社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は監査役会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について常勤監査役より報告を受けており、会計監査人からの監査計画の報告や監査報告等の定期的な会合で、情報交換を行うことで連携を強化しております。

(2)【役員の状況】

1) 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

杉 﨑 康 昭

1957年5月17日

 

1988年4月

㈱神戸製鋼所入社

2011年4月

同社執行役員、技術開発本部開発企画部長

2013年4月

同社常務執行役員、技術開発本部長

2014年6月

同社常務取締役、技術開発本部長

2015年4月

同社専務取締役

2016年4月

 

同社取締役専務執行役員、社長付

当社顧問

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

注3

6,600

取締役専務執行役員

髙 橋  悟

1960年1月7日

 

1982年4月

住友金属工業㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2011年4月

当社業務部担当部長

2012年6月

当社原料部長

2015年6月

当社執行役員、原料部長

2017年4月

当社執行役員、企画部長

2018年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役常務執行役員

2019年4月

当社取締役専務執行役員(現任)

 

注3

3,100

取締役専務執行役員

辻  正 行

1958年5月13日

 

1982年4月

当社入社

2006年7月

当社営業部担当部長

2008年6月

当社営業部長

2015年6月

当社執行役員、営業部長

2017年7月

当社執行役員

2018年4月

当社常務執行役員

2019年4月

当社常務執行役員、東京支社長

2019年6月

当社取締役常務執行役員、東京支社長

2020年4月

当社取締役専務執行役員、東京支社長(現任)

 

注3

7,800

取締役常務執行役員

川 福 純 司

1960年4月1日

 

1985年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2010年4月

同社鉄鋼事業部門チタン本部チタン工場長兼チタン工場統括室長

2013年4月

同社鉄鋼事業部門チタン本部長

2014年4月

同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長

2018年4月

同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部担当役員補佐

2020年4月

当社常務執行役員

2020年6月

当社取締役常務執行役員(現任)

 

注3

取締役

 注1

飯 島 奈 絵

1964年4月11日

 

1994年4月

弁護士登録、堂島法律事務所入所

2001年10月

米国ワシントンD.C.

カークランド&エリス法律事務所入所

2002年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2002年9月

堂島法律事務所復帰(現任)

2003年6月

ナビタス㈱社外監査役

2013年4月

京都大学法科大学院客員教授

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年6月

ナビタス㈱社外取締役(監査等委員)

2019年4月

大阪弁護士会副会長

 

注3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 注1

山 口 重 久

1952年6月11日

 

1975年4月

安立電機㈱(現アンリツ㈱)入社

1999年6月

同社海外第1営業本部第2営業部長

2002年7月

同社グローバルマーケティング本部長

2003年4月

同社執行役員、

グローバルビジネス本部長

2003年6月

同社取締役執行役員、

グローバルビジネス本部長

2007年4月

同社取締役常務執行役員、

グローバルビジネス本部長

2008年4月

同社取締役常務執行役員、

営業・CRMグループ総括

2010年4月

同社取締役常務執行役員、

経営企画室長

2011年4月

同社取締役

2011年6月

同社常勤監査役

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

注3

監査役

岡 野 正 之

1957年3月4日

 

1981年4月

㈱神戸製鋼所入社

2006年4月

同社鉄鋼部門加古川製鉄所薄板部長

2009年4月

同社鉄鋼部門チタン本部チタン技術部長

2010年4月

同社理事、鉄鋼事業部門チタン本部長

2013年4月

同社鉄鋼事業部門

チタン本部担当役員補佐

2013年6月

日本エアロフォージ㈱代表取締役社長

2017年6月

2018年6月

同社取締役

当社常務執行役員

2019年4月

2019年6月

当社顧問

当社監査役[常勤](現任)

 

注4

500

監査役

注2

安 西 浩一郎

1970年10月19日

 

1993年4月

新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)入社

2012年10月

新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)建材事業部建材営業部軌条室長

2016年4月

同社関係会社部主幹

2016年7月

同社関係会社部上席主幹(現任)

2017年3月

新日本電工㈱社外取締役(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

注5

監査役

注2

門 脇 良 策

1964年12月24日

 

1990年4月

㈱神戸製鋼所入社

2002年1月

同社技術開発本部開発企画部主任部員

2005年10月

同社経営企画部主任部員

2012年4月

同社経営企画部担当部長

2016年4月

同社経営企画部長

2018年4月

同社執行役員、アルミ・銅事業部門

企画管理部長

2018年10月

同社執行役員(現任)

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

注5

監査役

注2

杉 﨑 文 男

1943年5月5日

 

1968年4月

日産自動車㈱入社

1993年4月

同社部品事業部業務部長

1996年4月

同社参事部長、商品利益管理室長

1998年6月

㈱ユニシアジェックス取締役

1999年6月

同社常務取締役

2002年6月

同社専務取締役

2003年6月

日産トレーディング㈱常勤監査役

2003年6月

テルモ㈱社外監査役

2003年6月

ジャトコ㈱社外監査役

2005年5月

創建ホームズ㈱社外監査役

2005年6月

日産専用船㈱社外監査役

2008年5月

創建ホームズ㈱代表取締役会長

2009年7月

海老名市役所市長室政策研究員

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

注6

18,000

 

(注)1 取締役 飯島奈絵及び山口重久は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 安西浩一郎、門脇良策及び杉﨑文男は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 2020年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2020年3月期に係る定時株主総会終結時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2017年3月期に係る定時株主総会終結時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(執行役員の状況)

 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名です。

役職名

氏 名

担当・委嘱業務

社       長

杉 﨑 康 昭

 

専 務 執 行 役 員

髙 橋   悟

企画部、総務部、人事労政部、経理部、原料・資材部の総括

専 務 執 行 役 員

辻   正 行

営業部、高機能材料部の総括、東京支社長委嘱

常 務 執 行 役 員

川 福 純 司

生産管理部、品質保証部、技術部、設備部、チタン製造部の総括

 

常 務 執 行 役 員

平 林 正 俊

原料・資材部長委嘱

 

常 務 執 行 役 員

島 本 信 英

企画部長及び経理部長委嘱

 

執  行  役  員

脇   治 豊

総務部、人事労政部の担当、岸和田製造所長委嘱

 

執  行  役  員

荒 池 忠 男

チタン製造部長委嘱

 

執  行  役  員

宮 本 俊 彦

技術部の担当

 

執  行  役  員

山 下 道 彦

設備部の担当

(注) ※印の執行役員は、取締役を兼務しております。

 

2) 社外取締役

①社外取締役の員数

社外取締役 2名

 

②社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名

当社外での役職

当社との関係

飯 島 奈 絵

堂島法律事務所パートナー弁護士

山 口 重 久

 

③社外取締役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役は、社外の公正・中立かつ適切な意見を取締役会に提言できる立場にある者として、経営効率の維持・向上と監督機能の強化を担っております。

 

④社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外監査役の独立性判断基準を定めております。

 

⑤社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名

選任の理由

飯 島 奈 絵

法律家としての専門知識及び幅広い見識を有し、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かしており、独立社外取締役として適切な役割を果たしていると判断し、選任しております。

山 口 重 久

アンリツ株式会社において、海外事業、経営企画各部門等の要職を歴任し、経営者として高い見識と豊富な経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かし、職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

 

⑥社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役と監査役との情報交換の他、取締役会の開催に際し、当該社外取締役に対して資料の事前説明を行う等の連携をとっております。

 

3)社外監査役

①社外監査役の員数

社外監査役 3名

 

②各社外監査役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係

氏 名

当社外での役職

当社との関係

安 西 浩一郎

日本製鉄株式会社

関係会社部上席主幹

その他の関係会社

金属チタン等の主要ユーザー(注1)

新日本電工株式会社

社外取締役

門 脇 良 策

株式会社神戸製鋼所

執行役員

その他の関係会社

金属チタン等の主要ユーザー(注2)

杉 﨑 文 男

(注)1 当社の当期における日本製鉄株式会社への売上高は718百万円であります。

2 商社を経由して販売しており、当社と株式会社神戸製鋼所との間に直接の取引関係はありません。

 

③社外監査役が、当社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外監査役は、取締役会への出席や監査役会での常勤監査役との協議等を通じて、独立的、中立的な立場から取締役の業務執行状況の監査を行っております。

④社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社では、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。

 

⑤社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

氏 名

選任の理由

安 西 浩一郎

営業部門をはじめとする豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。

門 脇 良 策

技術開発部門での経歴を踏まえてその後経営企画部門に携わるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査業務に反映することで、その職務を適切に遂行することができると判断し、選任しております。

杉 﨑 文 男

事業会社の取締役及び監査役を長年に亘り務めたことにより培われた高い見識と幅広い経験を当社の監査業務に適正に反映し、当社監査体制の強化に資する等、独立社外監査役として適切な役割を果たしているため、選任しております。

 

⑥社外監査役による監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は監査役会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について常勤監査役より報告を受けており、会計監査人からの監査計画の報告や監査報告等の定期的な会合で、情報交換を行うことで連携を強化しております。

社外役員の選任

2018/6/252018/12/252019/6/242020/6/262020/6/26選任の理由
飯島 奈絵法律家としての専門知識及び幅広い見識を有し、法務リスクやコンプライアンスの観点から、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かし、職務を適切に遂行していることから、選任しています。
山口 重久---事業会社の海外事業、経営企画各部門等の要職を歴任し、経営者として高い見識と豊富な経験を有するとともに、同社において監査役の経験を有するなど企業統治にも造詣が深く、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かし、職務を適切に遂行できると判断したことから、選任しています。
髙松 明--金融機関の経営者等として培われた高い見識と幅広い経験を有していることに加え、企業統治にも造詣が深く、その知識や経験等を、独立の立場からの業務執行の監督等に活かし、職務を適切に遂行していることから、選任しています。