日本精鉱【5729】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/6/292018/12/262019/4/262019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人5人5人
社外役員数2人2人2人2人2人2人
役員数(定款)9人9人9人9人9人9人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社は、平成28年6月まで買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
当社は、平成28年6月まで買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
当社は、平成28年6月まで買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
当社は、平成28年6月まで買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
当社は、2016年6月まで買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
当社は、2016年6月まで買収防衛策を導入しておりましたが、現在は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

 

渡邉 理史

昭和27年3月9日生

 

昭和51年 4月

日商岩井株式会社入社

平成16年10月

双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐

平成17年 4月

兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社

   代表取締役社長

平成17年10月

兼 双日ケミカル株式会社

 

   代表取締役社長(商号変更)

平成18年 4月

双日株式会社執行役員

平成18年 7月

兼 化学品本部長

平成21年 4月

同社アジア・大洋州副総支配人

平成23年 4月

同社顧問

平成23年 6月

当社常勤監査役

平成24年 6月

当社取締役企画管理部長

平成24年 7月

日本アトマイズ加工株式会社取締役

平成25年 7月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事

平成28年 6月

平成30年 5月

当社代表取締役社長(現)

日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長(現)

 

平成29年6月から2年

6

取締役

副社長

企画管理

部長

渡邉 繁樹

昭和26年5月28日生

 

昭和52年 4月

日商岩井株式会社入社

昭和62年 5月

日商岩井英国会社出向

平成11年10月

日商岩井株式会社経営企画部副部長

平成15年 4月

ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社出向財務主計部部長代理

平成16年 4月

当社入社経理部部長代理

平成16年 7月

当社経理部長

平成18年 4月

当社理事・経理部長

平成19年 6月

当社取締役経理部長

平成21年 6月

当社取締役経理部長兼企画管理部長

平成23年 6月

当社常務取締役経理部長兼企画管理部長

平成24年 6月

当社常務取締役経理部長

平成25年 7月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事(現)

平成26年 6月

当社専務取締役経理部長

平成28年 6月

平成28年10月

 

平成29年6月

当社専務取締役経理部長兼企画管理部長

当社専務取締役経理部・企画管理部管掌兼企画管理部長

当社取締役副社長兼企画管理部長(現)

 

平成29年6月から2年

2

専務取締役

 

坂東 二郎

昭和28年1月30日生

 

昭和50年 4月

日商岩井株式会社入社

平成12年 4月

同社白系金属部長

平成14年 4月

同社合金鉄・非鉄原料部長代行

平成14年12月

同社フィリピン支店長

平成16年 4月

双日フィリピン会社 社長

平成19年 7月平成22年11月

当社入社中瀬製錬所副所長

当社海外事業部長

平成23年 6月

当社取締役海外事業部長

平成23年10月

当社取締役営業部長兼海外事業部長

平成24年 1月

平成25年 7月

当社取締役海外事業部長

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事長

兼総経理

平成26年 6月

当社常務取締役海外事業部長

平成27年11月

 

平成28年10月

平成30年 5月

 

平成30年6月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事長

(現)

当社常務取締役 営業部管掌

日本アトマイズ加工株式会社

専務取締役(現)

当社専務取締役(現)

 

平成29年6月から2年

5

取締役

中瀬

製錬所長

若林 武則

昭和32年1月24日生

 

昭和58年 4月

日本歯研工業株式会社入社

昭和61年 2月

当社入社

平成 7年 4月

当社中瀬製錬所開発課長

平成 7年10月

当社中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長

平成13年 4月

当社中瀬製錬所次長兼技術課長

兼品質保証課長

平成15年 4月

当社中瀬製錬所次長兼技術課長

平成21年 4月

当社中瀬製錬所副所長

平成24年 1月

当社中瀬製錬所長

平成25年 7月

当社理事・中瀬製錬所長

平成26年 6月

当社取締役中瀬製錬所長(現)

平成28年 6月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事(現)

 

平成29年6月から2年

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

加藤 英夫

昭和21年4月24日生

 

昭和44年 4月

日本ブレーキ工業株式会社入社

昭和50年 6月

立山精機株式会社入社

昭和52年 8月

福田金属箔粉工業株式会社入社

平成 8年 4月

同社営業本部大阪支店金属粉営業部長

平成10年 1月

同社営業本部金属粉営業部長

平成11年 3月

同社取締役営業本部金属粉営業部長

平成17年 3月

同社常務取締役営業本部長兼営業支援室長

平成17年 5月

日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)

平成19年 3月

福田金属箔粉工業株式会社常務取締役

営業本部長

平成20年 6月

当社取締役(現)

平成25年 3月

 

平成29年 3月

福田金属箔粉工業株式会社専務取締役

営業本部長

同社相談役(現)

 

平成29年6月から2年

4

取締役

 

升野 勝之

昭和27年7月24日生

 

昭和55年 4月

徳山曹達株式会社(現 株式会社トクヤマ)入社

平成14年 4月

株式会社トクヤマ ファインケミカル営業部長

平成18年 4月

同社理事・機能材料部門 副部門長

平成21年 1月

同社理事・機能材料部門長

平成22年 6月

同社取締役研究開発部門長

平成23年 6月

同社常務執行役員 研究開発部門長

平成25年 6月

同社取締役常務執行役員

平成27年 6月

同社顧問

平成28年 3月

ダブル・スコープ株式会社

社外取締役(現)

平成28年 7月

日本材料技研株式会社 顧問

平成29年 3月

平成29年 6月

同社事業部長(現)

当社取締役(現)

 

平成29年6月から2年

0

常勤監査役

 

町田 博治

昭和30年2月12日生

 

昭和52年 4月

日商岩井株式会社入社

平成14年 2月

同社エネルギー・金属資源カンパニー

軽金属・銅原料部 副部長

平成16年 4月

当社入社 営業部 部長代理

平成16年 7月

当社営業部長

平成19年 6月

当社取締役営業部長

平成22年 5月

日本アトマイズ加工株式会社取締役

平成23年 5月

同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本部長

平成24年 4月

同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長

平成25年10月

同社常務取締役 管理管掌

平成28年 5月

平成28年 6月

同社監査役(現)

当社監査役(現)

 

平成28年6月から4年

2

監査役

 

岡田 民雄

昭和12年6月25日生

 

昭和35年 4月

日本坩堝株式会社入社

昭和52年12月

同社海外営業部長

昭和59年 2月

日坩築炉工業株式会社取締役

昭和63年 4月

株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業部長

平成元年10月

株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人

平成 6年 2月

日本坩堝株式会社監査役

平成 7年 2月

同社専務取締役

平成 7年 6月

同社代表取締役副社長

平成 8年 2月

同社代表取締役社長

平成15年 6月

当社監査役(現)

 平成19年 6月

日本坩堝株式会社 代表取締役会長

平成23年 6月

日坩商貿(上海)有限公司 董事長

平成23年 6月

 

平成24年 6月

平成24年 6月

平成24年 6月

平成29年 6月

日本モルガン・クルシブル株式会社

取締役会長

日本坩堝株式会社 取締役会長

アジア耐火株式会社 取締役会長

中央窯業株式会社 取締役会長

日本坩堝株式会社 相談役(現)

 

平成27年6月から4年

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

 

五野 隆由

昭和45年8月29日生

 

平成 6年 4月

日商岩井株式会社入社

平成11年11月

日商岩井豪州会社出向

平成23年 5月

双日株式会社経営企画部 部長補佐

平成24年 4月

同社経営企画部グループ統括課 課長

平成24年 6月

兼 株式会社双日総合研究所 監査役

平成25年 1月

同社石炭部 部長補佐

平成25年 4月

平成28年11月

 

平成29年 6月

双日インドネシア会社 取締役

双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部

担当部長(現)

当社監査役(現)

 

平成29年6月から3年

 

 

 

 

 

20

注)1.取締役加藤英夫、升野勝之の両氏は、社外取締役であります。

   2.監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

沖村 允則

昭和43年2月28日生

 

平成2年4月

ニチメン株式会社 入社

平成17年7月

双日株式会社 石炭部第一課 課長

平成19年4月

同社 石炭部第二課 課長

平成20年10月

平成21年4月

平成22年8月

平成26年3月

平成27年6月

平成27年8月

平成28年4月

同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長

同社 石炭部 担当部長

同社 ヨハネスブルグ支店 支店長

双日(中国)有限公司 エネルギー部  部長

双日株式会社 合金鉄部 担当部長

同社 合金鉄部 部長

同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長(現)

 

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(平成30年6月29日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、平成30年5月末現在の実質持株数を記載しております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

渡邉 理史

1952年3月9日

 

1976年 4月

日商岩井株式会社入社

2004年10月

双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐

2005年 4月

兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社

   代表取締役社長

2005年10月

兼 双日ケミカル株式会社

 

   代表取締役社長(商号変更)

2006年 4月

双日株式会社執行役員

2006年 7月

兼 化学品本部長

2009年 4月

同社アジア・大洋州副総支配人

2011年 4月

同社顧問

2011年 6月

当社常勤監査役

2012年 6月

当社取締役企画管理部長

2012年 7月

日本アトマイズ加工株式会社取締役

2013年 7月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事

2016年 6月

当社代表取締役社長(現)

2018年 5月

日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長(現)

 

2019年6月から2年

7

常務取締役

企画管理部長

若林 武則

1957年1月24日

 

1983年 4月

日本歯研工業株式会社入社

1986年 2月

当社入社

1995年 4月

当社中瀬製錬所開発課長

1995年10月

当社中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長

2001年 4月

当社中瀬製錬所次長兼技術課長

兼品質保証課長

2003年 4月

当社中瀬製錬所次長兼技術課長

2009年 4月

当社中瀬製錬所副所長

2012年 1月

当社中瀬製錬所長

2013年 7月

当社理事・中瀬製錬所長

2014年 6月

当社取締役中瀬製錬所長

2016年 6月

2019年 5月

 

2019年 6月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事(現)

当社取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼

企画管理部長

当社常務取締役 企画管理部長(現)

 

2019年6月から2年

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

中瀬製錬所長

植田 憲高

1962年4月6日

 

1987年 4月

当社入社

2003年 4月

当社営業部 営業第一課長

2004年 7月

当社営業部 営業課長

2007年 4月

当社営業部次長 兼 営業課長

2010年 4月

当社営業部 部長代理 兼 営業課長

2012年 1月

当社営業部長 兼 開発・業務課長

2015年11月

当社営業部長 兼 日銻精礦(上海)商貿有限公司 総経理

2016年 1月

日銻精礦(上海)商貿有限公司 総経理

2019年 5月

当社中瀬製錬所長

2019年 6月

当社取締役中瀬製錬所長(現)

 

2019年6月から2年

1

取締役

升野 勝之

1952年7月24日

 

1980年 4月

徳山曹達株式会社(現 株式会社トクヤマ)入社

2002年 4月

株式会社トクヤマ ファインケミカル営業

部長

2006年 4月

同社理事・機能材料部門 副部門長

2009年 1月

同社理事・機能材料部門長

2010年 6月

同社取締役研究開発部門長

2011年 6月

同社常務執行役員 研究開発部門長

2013年 6月

同社取締役常務執行役員

2015年 6月

同社顧問

2016年 3月

ダブル・スコープ株式会社

社外取締役(現)

2016年 7月

日本材料技研株式会社 顧問

2017年 3月

同社事業部長(現)

2017年 6月

当社取締役(現)

 

2019年6月から2年

0

取締役

大西 宏章

1958年5月28日

1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社

2005年 3月 同社 金属粉営業部長

2010年 4月 同社 経理部長

2015年 3月 同社 取締役経理部長(現)

2019年 6月 当社取締役(現)

2019年6月から2年

-

常勤監査役

町田 博治

1955年2月12日

 

1977年 4月

日商岩井株式会社入社

2002年 2月

同社エネルギー・金属資源カンパニー

軽金属・銅原料部 副部長

2004年 4月

当社入社 営業部 部長代理

2004年 7月

当社営業部長

2007年 6月

当社取締役営業部長

2010年 5月

日本アトマイズ加工株式会社取締役

2011年 5月

同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本

部長

2012年 4月

同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長

2013年10月

同社常務取締役 管理管掌

2016年 5月

同社監査役(現)

2016年 6月

当社監査役(現)

 

2016年6月から4年

2

監査役

岡田 民雄

1937年6月25日

 

1960年 4月

日本坩堝株式会社入社

1977年12月

同社海外営業部長

1984年 2月

日坩築炉工業株式会社取締役

1988年 4月

株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業

部長

1989年10月

株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人

1994年 2月

日本坩堝株式会社監査役

1995年 2月

同社専務取締役

1995年 6月

同社代表取締役副社長

1996年 2月

同社代表取締役社長

2003年 6月

当社監査役(現)

2007年 6月

日本坩堝株式会社 代表取締役会長

2011年 6月

日坩商貿(上海)有限公司 董事長

2011年 6月

日本モルガン・クルシブル株式会社

取締役会長

2012年 6月

日本坩堝株式会社 取締役会長

2012年 6月

アジア耐火株式会社 取締役会長

2012年 6月

中央窯業株式会社 取締役会長

2017年 6月

日本坩堝株式会社 相談役

 

2019年6月から4年

0

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

五野 隆由

1970年8月29日

 

1994年 4月

日商岩井株式会社入社

1999年11月

日商岩井豪州会社出向

2011年 5月

双日株式会社経営企画部 部長補佐

2012年 4月

同社経営企画部グループ統括課 課長

2012年 6月

兼 株式会社双日総合研究所 監査役

2013年 1月

同社石炭部 部長補佐

2013年 4月

双日インドネシア会社 取締役

2016年11月

双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部

担当部長(現)

2017年 6月

当社監査役(現)

 

2017年6月から3年

12

注)1.取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。

   2.監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

沖村 允則

1968年2月28日生

 

1990年 4月

ニチメン株式会社 入社

2005年 7月

双日株式会社 石炭部第一課 課長

2007年 4月

同社 石炭部第二課 課長

2008年10月

2009年 4月

2010年 8月

2014年 3月

2015年 6月

2015年 8月

2016年 4月

同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長

同社 石炭部 担当部長

同社 ヨハネスブルグ支店 支店長

双日(中国)有限公司 エネルギー部  部長

双日株式会社 合金鉄部 担当部長

同社 合金鉄部 部長

同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長(現)

 

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月28日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年5月末現在の実質持株数を記載しております。

②社外役員の状況

当社の社外取締役・社外監査役はともに2名であります。

社外取締役升野勝之氏は、ダブル・スコープ株式会社の社外取締役及び日本材料技研株式会社の事業部長を兼務しております。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役経理部長を兼務しております。なお、同社は当社の主要株主であり当社発行済株式の18.03%(自己株式164,892株を含まない持株比率)を保有しております。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役岡田民雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の合金鉄・非鉄貴金属部 担当部長を兼務しております。なお、同社は当社の大株主であり当社発行済株式の5.41%(自己株式164,892株を含まない持株比率)を保有しており、また主要な取引先でもあります。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。

また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役社長

渡邉 理史

1952年3月9日

 

1976年 4月

日商岩井株式会社入社

2004年10月

双日株式会社化学品・合成樹脂部門長補佐

2005年 4月

兼 エヌエヌ・ケミカル株式会社

   代表取締役社長

2005年10月

兼 双日ケミカル株式会社

 

   代表取締役社長(商号変更)

2006年 4月

双日株式会社執行役員

2006年 7月

兼 化学品本部長

2009年 4月

同社アジア・大洋州副総支配人

2011年 4月

同社顧問

2011年 6月

当社常勤監査役

2012年 6月

当社取締役企画管理部長

2012年 7月

日本アトマイズ加工株式会社取締役

2013年 7月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事

2016年 6月

当社代表取締役社長(現)

2018年 5月

日本アトマイズ加工株式会社代表取締役社長

2020年 5月

日本アトマイズ加工株式会社取締役(現)

 

2019年6月から2年

8

常務取締役

企画管理部長

若林 武則

1957年1月24日

 

1983年 4月

日本歯研工業株式会社入社

1986年 2月

当社入社

1995年 4月

当社中瀬製錬所開発課長

1995年10月

当社中瀬製錬所技術課長兼品質保証課長

2001年 4月

当社中瀬製錬所次長兼技術課長

兼品質保証課長

2003年 4月

当社中瀬製錬所次長兼技術課長

2009年 4月

当社中瀬製錬所副所長

2012年 1月

当社中瀬製錬所長

2013年 7月

当社理事・中瀬製錬所長

2014年 6月

当社取締役中瀬製錬所長

2016年 6月

2019年 5月

 

2019年 6月

日銻精礦(上海)商貿有限公司董事(現)

当社取締役 企画管理部・中瀬製錬所管掌 兼

企画管理部長

当社常務取締役 企画管理部長(現)

 

2019年6月から2年

2

取締役

中瀬製錬所長

植田 憲高

1962年4月6日

 

1987年 4月

当社入社

2003年 4月

当社営業部 営業第一課長

2004年 7月

当社営業部 営業課長

2007年 4月

当社営業部次長 兼 営業課長

2010年 4月

当社営業部 部長代理 兼 営業課長

2012年 1月

当社営業部長 兼 開発・業務課長

2015年11月

当社営業部長 兼 日銻精礦(上海)商貿有限公司 総経理

2016年 1月

日銻精礦(上海)商貿有限公司 総経理

2019年 5月

当社中瀬製錬所長

2019年 6月

当社取締役 中瀬製錬所長(現)

 

2019年6月から2年

1

取締役

升野 勝之

1952年7月24日

 

1980年 4月

徳山曹達株式会社(現 株式会社トクヤマ)入社

2002年 4月

株式会社トクヤマ ファインケミカル営業

部長

2006年 4月

同社理事・機能材料部門 副部門長

2009年 1月

同社理事・機能材料部門長

2010年 6月

同社取締役研究開発部門長

2011年 6月

同社常務執行役員 研究開発部門長

2013年 6月

同社取締役常務執行役員

2015年 6月

同社顧問

2016年 3月

ダブル・スコープ株式会社

社外取締役(現)

2016年 7月

日本材料技研株式会社 顧問

2017年 3月

同社事業部長(現)

2017年 6月

当社取締役(現)

 

2019年6月から2年

0

取締役

大西 宏章

1958年5月28日

1984年 4月 福田金属箔粉工業株式会社入社

2005年 3月 同社 金属粉営業部長

2010年 4月 同社 経理部長

2015年 3月 同社 取締役経理部長(現)

2019年 6月 当社取締役(現)

2019年6月から2年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

常勤監査役

町田 博治

1955年2月12日

 

1977年 4月

日商岩井株式会社入社

2002年 2月

同社エネルギー・金属資源カンパニー

軽金属・銅原料部 副部長

2004年 4月

当社入社 営業部 部長代理

2004年 7月

当社営業部長

2007年 6月

当社取締役営業部長

2010年 5月

日本アトマイズ加工株式会社取締役

2011年 5月

同社常務取締役営業開発本部長 兼 管理本

部長

2012年 4月

同社常務取締役営業本部長 兼 管理本部長

2013年10月

同社常務取締役 管理管掌

2016年 5月

同社監査役(現)

2016年 6月

当社監査役(現)

 

2020年6月から4年

2

監査役

岡田 民雄

1937年6月25日

 

1960年 4月

日本坩堝株式会社入社

1977年12月

同社海外営業部長

1984年 2月

日坩築炉工業株式会社取締役

1988年 4月

株式会社久能カントリー倶楽部取締役営業

部長

1989年10月

株式会社久能カントリー倶楽部取締役総支配人

1994年 2月

日本坩堝株式会社監査役

1995年 2月

同社専務取締役

1995年 6月

同社代表取締役副社長

1996年 2月

同社代表取締役社長

2003年 6月

当社監査役(現)

2007年 6月

日本坩堝株式会社 代表取締役会長

2011年 6月

日坩商貿(上海)有限公司 董事長

2011年 6月

日本モルガン・クルシブル株式会社

取締役会長

2012年 6月

日本坩堝株式会社 取締役会長

2012年 6月

アジア耐火株式会社 取締役会長

2012年 6月

中央窯業株式会社 取締役会長

2017年 6月

日本坩堝株式会社 相談役

 

2019年6月から4年

0

監査役

五野 隆由

1970年8月29日

 

1994年 4月

日商岩井株式会社入社

1999年11月

日商岩井豪州会社出向

2011年 5月

双日株式会社経営企画部 部長補佐

2012年 4月

同社経営企画部グループ統括課 課長

2012年 6月

兼 株式会社双日総合研究所 監査役

2013年 1月

同社石炭部 部長補佐

2013年 4月

双日インドネシア会社 取締役

2016年11月

双日株式会社 合金鉄・非鉄貴金属部

担当部長(現)

2017年 6月

当社監査役(現)

 

2020年6月から4年

15

注)1.取締役升野勝之、大西宏章の両氏は、社外取締役であります。

   2.監査役岡田民雄、五野隆由の両氏は、社外監査役であります。

3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。

補欠監査役の氏名及び略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有

株式数

(千株)

沖村 允則

1968年2月28日生

 

1990年 4月

ニチメン株式会社 入社

2005年 7月

双日株式会社 石炭部第一課 課長

2007年 4月

同社 石炭部第二課 課長

2008年10月

2009年 4月

2010年 8月

2014年 3月

2015年 6月

2015年 8月

2016年 4月

同社 石炭部コモディティートレーディング課 課長

同社 石炭部 担当部長

同社 ヨハネスブルグ支店 支店長

双日(中国)有限公司 エネルギー部  部長

双日株式会社 合金鉄部 担当部長

同社 合金鉄部 部長

同社 合金鉄・非鉄貴金属部 部長(現)

 

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2020年6月25日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2020年5月末現在の実質持株数を記載しております。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役・社外監査役はともに2名であります。

社外取締役升野勝之氏は、ダブル・スコープ株式会社の社外取締役及び日本材料技研株式会社の事業部長を兼務しております。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外取締役大西宏章氏は、福田金属箔粉工業株式会社の取締役経理部長を兼務しております。なお、同社は当社の主要株主であり当社発行済株式の18.04%(自己株式165,331株を含まない持株比率)を保有しております。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役五野隆由氏は、双日株式会社の合金鉄・非鉄貴金属部 担当部長を兼務しております。なお、同社は当社の大株主であり当社発行済株式の5.41%(自己株式165,331株を含まない持株比率)を保有しており、また主要な取引先でもあります。

なお、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は社外取締役に対して、その経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。

また、社外監査役にはその経歴から培われた豊富な経験と実績や幅広い見識に基づき、中立的・客観的な視点から監査を行っていただくことを期待しております。

社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会及び監査役会を通じて、必要な情報の収集及び意見の表明を行い適宜そのフィードバックを受けることで、相互の連携に努めております。

社外役員の選任

2018/3/272018/6/292018/12/262019/4/262019/6/282020/6/26選任の理由
升野勝之升野勝之氏は、大手化学メーカーにおいて取締役常務執行役員などの職責を担い、企業経営および研究開発分野などにおいて、豊富な経験と実績を有しております。客観的・専門的な視点から、当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。また同氏と当社の間に利害関係はなく、独立性の基準に抵触しないため独立役員として選任いたしました。
大西宏章----大西宏章氏は福田金属箔粉工業株式会社の 取締役経理部長であり、非鉄製品業界での長年にわたる経験と幅広い見識を有しており、、当社の社外取締役として選任しております。福田金属箔粉工業株式会社と当社グループとの取引は僅少であり、社外取締役の独立性については問題ないと考えます。
加藤英夫--加藤英夫氏は福田金属箔粉工業株式会社の 相談役であり、非鉄製品業界での長年に わたる経験と幅広い見識を有しておられるだけ でなく、会社経営に携わっておられることから、 当社の社外取締役として選任しております。福 田金属箔粉工業株式会社と当社グループとの 取引は僅少であり、社外取締役の独立性につ いては問題ないと考えます。