UACJ【5741】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/222018/6/222018/12/112019/6/212020/3/22020/3/22020/6/22
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数11人12人12人12人12人12人12人10人
社外役員数2人4人4人4人4人4人4人4人
役員数(定款)12人12人12人12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

代表取締役

社長執行役員

石原 美幸

昭和32年7月9日生

昭和56年4月

住友軽金属工業株式会社入社

(注)1

31

平成24年10月

同社執行役員

平成25年10月

当社執行役員

平成27年6月

当社取締役兼執行役員

平成29年4月

平成30年4月

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員

当社取締役

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

取締役

代表取締役

専務執行役員

中野 隆喜

昭和30年5月11日生

昭和53年4月

新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社

(注)1

52

平成16年4月

同社欧州事務所長

平成21年6月

当社顧問

平成22年6月

当社取締役

平成24年6月

当社常務取締役

平成25年6月

当社取締役兼常務執行役員

平成27年4月

当社取締役兼専務執行役員

平成30年6月

当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.取締役社長

取締役

代表取締役

専務執行役員

種岡 瑞穂

昭和31年5月24日生

昭和55年4月

住友商事株式会社入社

(注)1

31

平成22年9月

住友軽金属工業株式会社入社

平成24年10月

平成25年10月

平成29年4月

平成29年6月

平成30年4月

平成30年6月

同社執行役員

当社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役兼常務執行役員

当社取締役兼専務執行役員

当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

取締役

専務執行役員

渋江 和久

昭和30年8月10日生

昭和55年4月

平成22年4月

平成25年10月

平成26年6月

平成29年4月

住友軽金属工業株式会社入社

同社執行役員

当社常務執行役員

当社取締役兼常務執行役員

当社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)1

54

取締役

常務執行役員

田中  清

昭和33年5月5日生

昭和56年4月

古河電気工業株式会社入社

(注)1

34

平成22年6月

平成25年6月

当社取締役

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

株式会社UACJ押出加工取締役社長

取締役

常務執行役員

手島 雅裕

昭和33年8月4日生

昭和57年4月

住友軽金属工業株式会社入社

(注)1

31

平成26年4月

当社執行役員

平成29年4月

当社常務執行役員

平成29年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

優艾希杰(上海)鋁材有限公司董事長

UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS GmbH会長

優艾希杰東陽光(上海)鋁材銷售有限公司董事長

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

常務執行役員

新堀 勝康

昭和33年8月9日

昭和57年4月

古河電気工業株式会社入社

(注)1

28

平成24年6月

当社取締役

平成25年6月

当社執行役員

平成29年4月

当社常務執行役員

平成30年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

株式会社UACJ製箔取締役社長

取締役

執行役員

今泉 明人

昭和35年10月24日

昭和58年4月

住友軽金属工業株式会社入社

(注)1

16

平成26年4月

当社執行役員

平成30年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

取締役

 

鈴木 俊夫

昭和22年5月19日生

昭和63年4月

東京大学助教授

(注)1

12

平成6年6月

同大学教授

平成7年4月

同大学大学院教授

平成24年3月

平成24年6月

平成25年10月

同大学定年退職

同大学名誉教授(現任)

当社取締役(現任)

取締役

 

杉山 涼子

昭和30年7月27日生

平成8年5月

 

株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役

(注)1

3

平成9年12月

平成11年12月

平成19年8月

 

平成21年12月

株式会社岐阜新聞社取締役

株式会社岐阜放送取締役(現任)

株式会社杉山・栗原環境事務所取締役(現任)

株式会社岐阜新聞社取締役社主

平成22年4月

 

平成22年6月

 

平成26年5月

 

平成27年6月

平成28年1月

 

平成28年6月

 

平成29年3月

平成29年6月

富士常葉大学(現 常葉大学)社会環境学部教授

レシップホールディングス株式会社社外取締役

株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長(現任)

当社取締役(現任)

一般財団法人(現 公益財団法人)岐阜杉山記念財団代表理事(現任)

レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)

常葉大学社会環境学部教授退職

栗田工業株式会社社外取締役(現任

取締役

 

池田 隆洋

昭和26年7月9日生

昭和50年4月

三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

(注)1

平成18年4月

三菱化学株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)執行役員ポリマー本部副本部長

平成19年4月

同社執行役員化学本部本部長

平成20年7月

平成22年6月

 

平成25年4月

平成27年3月

平成28年3月

平成28年4月

 

平成29年5月

 

平成30年3月

 

平成30年6月

ダイアケミカル株式会社取締役社長

三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)常務執行役員

同社取締役兼常務執行役員

同社顧問

同社顧問退任

伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー

株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役(現任)

伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー退任

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

 

作宮 明夫

昭和27年9月10日

昭和50年4月

 

平成15年6月

 

 

 

平成21年4月

 

 

平成22年6月

 

 

平成23年6月

平成26年6月

平成29年6月

平成30年3月

平成30年6月

立石電機株式会社(現 オムロン株式会社)入社

同社執行役員アミューズメント機器事業部長兼オムロン一宮株式会社(現 オムロンアミューズメント株式会社)代表取締役社長

オムロン株式会社執行役員エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長

同社執行役員常務エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー社長

同社専務取締役

同社取締役副社長

同社取締役副社長退任

旭硝子株式会社社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)1

監査役

 

長谷川 久

昭和30年4月5日

昭和55年4月

平成21年6月

平成24年6月

平成25年6月

平成27年6月

平成30年4月

平成30年6月

古河電気工業株式会社入社

当社取締役

当社常務取締役

当社常務執行役員

当社取締役兼常務執行役員

当社取締役

当社監査役(現任)

(注)2

82

監査役

 

石原 宣宏

昭和32年6月26日

昭和55年4月

平成15年10月

平成16年6月

平成20年6月

平成21年5月

平成22年6月

古河電気工業株式会社入社

当社製板事業部福井工場総務部長

原子燃料工業株式会社総務部長

同社取締役総務部長

同社執行役員総務部長

当社監査役(現任)

(注)2

47

監査役

 

浅野  明

昭和21年10月7日

昭和45年4月

 

平成15年6月

平成16年6月

平成20年6月

平成21年6月

平成25年6月

三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

同社総務部長

同社理事

同社退職

住友軽金属工業株式会社社外監査役

当社監査役(現任)

(注)2

監査役

 

入山  幸

昭和22年11月19日

昭和45年4月

 

平成11年4月

平成14年6月

平成18年4月

平成21年6月

平成24年10月

平成26年6月

平成27年3月

 

平成27年6月

平成29年5月

 

平成30年6月

新日本製鐵株式会社(現 新日鐵住金株式会社)入社

同社海外事業企画部長

同社取締役海外事業企画部長

同社常務取締役

同社常任顧問

新日鐵住金株式会社常任顧問

同社顧問(非常勤)

梶谷綜合法律事務所客員弁護士(現任)

同社顧問(非常勤)退任

フランスVallourec S.A.取締役(現任)

当社監査役(現任)

(注)2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

 

山﨑 博行

昭和29年9月5日生

昭和57年10月

監査法人中央会計事務所入所

(注)2

平成6年9月

中央監査法人社員

平成12年8月

中央青山監査法人代表社員

平成17年10月

同監査法人理事

平成18年5月

同監査法人理事長代行

平成19年11月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

平成20年8月

平成25年7月

平成29年7月

 

平成29年12月

 

平成30年6月

同監査法人常務理事

日本ベンチャーキャピタル協会監事

公認会計士山﨑博行事務所所長(現任)

株式会社ランドビジネス社外取締役(現任)

当社監査役(現任)

監査役

 

元山 義郎

昭和31年3月14日生

昭和55年4月

平成15年4月

 

 

平成17年4月

平成22年8月

平成26年3月

平成29年8月

平成30年6月

三菱自動車工業株式会社入社

三菱ふそうトラック・バス株式会社生産本部生産技術部シニアエキスパート

同社生産本部生産技術部部長

同社生産本部技術管理統括部長

同社取締役副社長生産本部長

株式会社竹中取締役CTO(現任)

当社監査役(現任)

(注)2

422

(注)1.平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

2.平成30年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

3.取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。

4.監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員

石原 美幸

1957年7月9日

 

1981年4月

住友軽金属工業株式会社入社

2012年10月

同社執行役員

2013年10月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役兼執行役員

2017年4月

当社取締役兼常務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

 

(注)1

35

代表取締役

専務執行役員

中野 隆喜

1955年5月11日

 

1978年4月

新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

2004年4月

同社欧州事務所長

2009年6月

当社顧問

2010年6月

当社取締役

2012年6月

当社常務取締役

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員

2015年4月

当社取締役兼専務執行役員

2018年6月

当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.取締役社長

 

(注)1

61

代表取締役

専務執行役員

種岡 瑞穂

1956年5月24日

 

1980年4月

住友商事株式会社入社

2010年9月

住友軽金属工業株式会社入社

2012年10月

同社執行役員

2013年10月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員

2018年4月

当社取締役兼専務執行役員

2018年6月

当社代表取締役兼専務執行役員(現任)

 

(注)1

40

取締役

専務執行役員

渋江 和久

1955年8月10日

 

1980年4月

住友軽金属工業株式会社入社

2010年4月

同社執行役員

2013年10月

当社常務執行役員

2014年6月

当社取締役兼常務執行役員

2017年4月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

 

(注)1

68

取締役

常務執行役員

田中  清

1958年5月5日

 

1981年4月

古河電気工業株式会社入社

2010年6月

当社取締役

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

株式会社UACJ押出加工取締役社長

 

(注)1

38

取締役

常務執行役員

新堀 勝康

1958年8月9日

 

1982年4月

古河電気工業株式会社入社

2012年6月

当社取締役

2013年6月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

株式会社UACJ製箔取締役社長

 

(注)1

34

取締役

常務執行役員

川島 輝夫

1959年12月21日

 

1982年4月

住友軽金属工業株式会社入社

2007年4月

同社経理部長

2013年4月

同社執行役員

2013年10月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

UACJ North America Inc.CEO

 

(注)1

27

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

今泉 明人

1960年10月24日

 

1983年4月

住友軽金属工業株式会社入社

2014年4月

当社執行役員

2018年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

(注)1

21

取締役

鈴木 俊夫

1947年5月19日

 

1988年4月

東京大学助教授

1994年6月

同大学教授

1995年4月

同大学大学院教授

2012年3月

同大学定年退職

2012年6月

同大学名誉教授(現任)

2013年10月

当社取締役(現任)

 

(注)1

16

取締役

杉山 涼子

1955年7月27日

 

1996年5月

 

株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役

1997年12月

株式会社岐阜新聞社取締役

1999年12月

株式会社岐阜放送取締役(現任)

2007年8月

株式会社杉山・栗原環境事務所取締役(現任)

2009年12月

株式会社岐阜新聞社取締役社主

2010年4月

富士常葉大学(現 常葉大学)社会環境学部教授

2010年6月

レシップホールディングス株式会社社外取締役

2014年5月

株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年1月

一般財団法人(現 公益財団法人)岐阜杉山記念財団代表理事(現任)

2016年6月

レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2017年3月

常葉大学社会環境学部教授退職

2017年6月

栗田工業株式会社社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役(現任)

 

(注)1

11

取締役

池田 隆洋

1951年7月9日

 

1975年4月

三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

2006年4月

三菱化学株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)執行役員ポリマー本部副本部長

2007年4月

同社執行役員化学本部本部長

2008年7月

ダイアケミカル株式会社取締役社長

2010年6月

三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)常務執行役員

2013年4月

同社取締役兼常務執行役員

2015年3月

同社顧問

2016年3月

同社顧問退任

2016年4月

伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー

2017年5月

株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役(現任)

2018年3月

伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー退任

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

作宮 明夫

1952年9月10日

 

1975年4月

立石電機株式会社(現 オムロン株式会社)入社

2003年6月

同社執行役員アミューズメント機器事業部長兼オムロン一宮株式会社(現 オムロンアミューズメント株式会社)代表取締役社長

2009年4月

オムロン株式会社執行役員エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長

2010年6月

同社執行役員常務エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー社長

2011年6月

同社専務取締役

2014年6月

同社取締役副社長

2017年6月

同社取締役副社長退任

2018年3月

旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

1

常勤監査役

長谷川 久

1955年4月5日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2009年6月

当社取締役

2012年6月

当社常務取締役

2013年6月

当社常務執行役員

2015年6月

当社取締役兼常務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

92

常勤監査役

石原 宣宏

1957年6月26日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2003年10月

当社製板事業部福井工場総務部長

2004年6月

原子燃料工業株式会社総務部長

2008年6月

同社取締役総務部長

2009年5月

同社執行役員総務部長

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

55

監査役

浅野  明

1946年10月7日

 

1970年4月

三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

2003年6月

同社総務部長

2004年6月

同社理事

2008年6月

同社退職

2009年6月

住友軽金属工業株式会社社外監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

3

監査役

入山  幸

1947年11月19日

 

1970年4月

新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

1999年4月

同社海外事業企画部長

2002年6月

同社取締役海外事業企画部長

2006年4月

同社常務取締役

2009年6月

同社常任顧問

2012年10月

新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)常任顧問

2014年6月

同社顧問(非常勤)

2015年3月

梶谷綜合法律事務所客員弁護士(現任)

2015年6月

同社顧問(非常勤)退任

2017年5月

フランスVallourec S.A.取締役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

山﨑 博行

1954年9月5日

 

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

1994年9月

中央監査法人社員

2000年8月

中央青山監査法人代表社員

2005年10月

同監査法人理事

2006年5月

同監査法人理事長代行

2007年11月

新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2008年8月

同監査法人常務理事

2013年7月

日本ベンチャーキャピタル協会監事

2017年7月

公認会計士山﨑博行事務所所長(現任)

2017年12月

株式会社ランドビジネス社外取締役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社SANKYO社外取締役(現任)

 

(注)2

-

監査役

元山 義郎

1956年3月14日

 

1980年4月

三菱自動車工業株式会社入社

2003年4月

三菱ふそうトラック・バス株式会社生産本部生産技術部シニアエキスパート

2005年4月

同社生産本部生産技術部部長

2010年8月

同社生産本部技術管理統括部長

2014年3月

同社取締役副社長生産本部長

2017年8月

株式会社竹中取締役CTO(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

-

508

(注)1.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

2.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

3.取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。

4.監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であります。

 社外取締役である鈴木俊夫氏は、大学名誉教授としての豊富な学識経験を基にした客観的観点から、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外取締役である杉山涼子氏は、大学教授としての豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社岐阜新聞社の社主・代表取締役、公益財団法人岐阜杉山記念財団の代表理事、レシップホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員及び栗田工業株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社岐阜新聞社、公益財団法人岐阜杉山記念財団及びレシップホールディングス株式会社との間には特別な利害関係はありません。当社と栗田工業株式会社との間には、当社は同社へ工場設備の点検整備を発注する等の取引関係があります。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わられた豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外取締役である作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わるとともに、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の副委員長を務めるなどコーポレートガバナンスに係る豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、AGC株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社とAGC株式会社の間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外監査役である浅野 明氏は、企業の総務部長等の幹部として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられ、そこで培われた知識、経験等を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、フランスVallourec S.A.の取締役を兼務しております。なお、当社とフランスVallourec S.A.の間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ランドビジネスの社外取締役及び株式会社SANKYOの社外取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社ランドビジネス及び株式会社SANKYOの間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社竹中の取締役CTOを兼務しております。なお、当社と株式会社竹中の間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 なお、上記の社外取締役4名及び社外監査役4名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。

 当社は、東京証券取引所が定める基準および当社の独立性に関する基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を勘案し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として適切に選定しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化を行っております。

 また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

代表取締役

社長執行役員

石原 美幸

1957年7月9日

 

1981年4月

住友軽金属工業株式会社入社

2012年10月

同社執行役員

2013年10月

当社執行役員

2015年6月

当社取締役兼執行役員

2017年4月

当社取締役兼常務執行役員

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)

 

(注)1

41

取締役

副社長執行役員

土屋 博範

1956年10月5日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2011年6月

当社取締役

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員

2017年4月

当社取締役兼専務執行役員

2017年6月

当社専務執行役員

2020年4月

当社副社長執行役員

2020年6月

当社取締役兼副社長執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

UACJ (Thailand) Co., Ltd 取締役社長

 

(注)1

59

取締役

専務執行役員

種岡 瑞穂

1956年5月24日

 

1980年4月

住友商事株式会社入社

2010年9月

住友軽金属工業株式会社入社

2012年10月

同社執行役員

2013年10月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2017年6月

当社取締役兼常務執行役員

2018年4月

当社取締役兼専務執行役員

2018年6月

当社代表取締役兼専務執行役員

2020年4月

当社取締役兼専務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.取締役社長

 

(注)1

52

取締役

常務執行役員

新堀 勝康

1958年8月9日

 

1982年4月

古河電気工業株式会社入社

2012年6月

当社取締役

2013年6月

当社執行役員

2017年4月

当社常務執行役員

2018年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

 

(注)1

43

取締役

常務執行役員

川島 輝夫

1959年12月21日

 

1982年4月

住友軽金属工業株式会社入社

2013年4月

同社執行役員

2013年10月

当社執行役員

2019年4月

当社常務執行役員

2019年6月

当社取締役兼常務執行役員(現任)

(他の主要な会社の代表状況)

UACJ North America Inc.CEO

 

(注)1

33

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

執行役員

平野 清一

1959年4月4日

 

1984年4月

住友軽金属工業株式会社入社

2019年4月

当社執行役員

2020年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

 

(注)1

57

取締役

鈴木 俊夫

1947年5月19日

 

1988年4月

東京大学助教授

1994年6月

同大学教授

1995年4月

同大学大学院教授

2012年3月

同大学定年退職

2012年6月

同大学名誉教授(現任)

2013年10月

当社取締役(現任)

 

(注)1

20

取締役

杉山 涼子

1955年7月27日

 

1996年5月

 

株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役

1997年12月

株式会社岐阜新聞社取締役

1999年12月

株式会社岐阜放送取締役(現任)

2007年8月

株式会社杉山・栗原環境事務所取締役(現任)

2009年12月

株式会社岐阜新聞社取締役社主

2010年4月

富士常葉大学(現 常葉大学)社会環境学部教授

2010年6月

レシップホールディングス株式会社社外取締役

2014年5月

株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長

2015年6月

当社取締役(現任)

2016年1月

一般財団法人(現 公益財団法人)岐阜杉山記念財団代表理事(現任)

2016年6月

レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2017年3月

常葉大学社会環境学部教授退職

2017年6月

栗田工業株式会社社外取締役(現任)

2018年12月

株式会社岐阜新聞社社主・代表取締役(現任)

 

(注)1

23

取締役

池田 隆洋

1951年7月9日

 

1975年4月

三菱化成工業株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

2006年4月

三菱化学株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)執行役員ポリマー本部副本部長

2007年4月

同社執行役員化学本部本部長

2008年7月

ダイアケミカル株式会社取締役社長

2010年6月

三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)常務執行役員

2013年4月

同社取締役兼常務執行役員

2015年4月

同社顧問

2016年3月

同社顧問退任

2016年4月

伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー

2017年5月

株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役(現任)

2018年3月

伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー退任

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

作宮 明夫

1952年9月10日

 

1975年4月

立石電機株式会社(現 オムロン株式会社)入社

2003年6月

同社執行役員アミューズメント機器事業部長兼オムロン一宮株式会社(現 オムロンアミューズメント株式会社)代表取締役社長

2009年4月

オムロン株式会社執行役員エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長

2010年6月

同社執行役員常務エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー社長

2011年6月

同社専務取締役

2014年6月

同社取締役副社長

2017年6月

同社取締役副社長退任

2018年3月

旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)社外監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)1

4

常勤監査役

石原 宣宏

1957年6月26日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2003年10月

当社製板事業部福井工場総務部長

2004年6月

原子燃料工業株式会社総務部長

2008年6月

同社取締役総務部長

2009年5月

同社執行役員総務部長

2010年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

63

常勤監査役

田中 清

1958年5月5日

 

1981年4月

古河電気工業株式会社入社

2010年6月

当社取締役

2013年6月

当社取締役兼常務執行役員

2020年4月

当社取締役

2020年6月

当社監査役(現任)

 

(注)3

42

監査役

浅野  明

1946年10月7日

 

1970年4月

三菱レイヨン株式会社(現 三菱ケミカル株式会社)入社

2003年6月

同社総務部長

2004年6月

同社理事

2008年6月

同社退職

2009年6月

住友軽金属工業株式会社社外監査役

2013年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

7

監査役

入山  幸

1947年11月19日

 

1970年4月

新日本製鐵株式会社(現 日本製鉄株式会社)入社

1999年4月

同社海外事業企画部長

2002年6月

同社取締役海外事業企画部長

2006年4月

同社常務取締役

2009年6月

同社常任顧問

2012年10月

新日鐵住金株式会社(現 日本製鉄株式会社)常任顧問

2014年6月

同社顧問(非常勤)

2015年3月

梶谷綜合法律事務所客員弁護士(現任)

2015年6月

同社顧問(非常勤)退任

2017年5月

フランスVallourec S.A.取締役(現任)

2018年6月

当社監査役(現任)

 

(注)2

4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

監査役

山﨑 博行

1954年9月5日

 

1982年10月

監査法人中央会計事務所入所

1994年9月

中央監査法人社員

2000年8月

中央青山監査法人代表社員

2005年10月

同監査法人理事

2006年5月

同監査法人理事長代行

2007年11月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2008年8月

同監査法人常務理事

2013年7月

日本ベンチャーキャピタル協会監事

2017年7月

公認会計士山﨑博行事務所所長(現任)

2017年12月

株式会社ランドビジネス社外取締役

2018年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

株式会社SANKYO社外取締役(現任)

2019年12月

株式会社ランドビジネス社外取締役退任

 

(注)2

2

監査役

元山 義郎

1956年3月14日

 

1980年4月

三菱自動車工業株式会社入社

2003年4月

三菱ふそうトラック・バス株式会社生産本部生産技術部シニアエキスパート

2005年4月

同社生産本部生産技術部部長

2010年8月

同社生産本部技術管理統括部長

2014年3月

同社取締役副社長生産本部長

2017年8月

株式会社竹中取締役CTO

2018年6月

当社監査役(現任)

2019年8月

株式会社竹中常務取締役(現任)

 

(注)2

1

461

(注)1.2020年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

2.2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。

3.前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、当社定款に基づき、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2018年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。

5.監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は4名、社外監査役は4名であります。

 社外取締役である鈴木俊夫氏は、大学名誉教授としての豊富な学識経験を基にした客観的観点から、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外取締役である杉山涼子氏は、大学教授としての豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社岐阜新聞社の社主・代表取締役、公益財団法人岐阜杉山記念財団の代表理事、レシップホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員及び栗田工業株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社岐阜新聞社、公益財団法人岐阜杉山記念財団及びレシップホールディングス株式会社との間には特別な利害関係はありません。当社と栗田工業株式会社との間には、当社は同社へ工場設備の点検整備を発注する等の取引関係があります。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わられた豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外取締役である作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わるとともに、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の副委員長を務める等コーポレートガバナンスに係る豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、AGC株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社とAGC株式会社の間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外監査役である浅野 明氏は、企業の総務部長等の幹部として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられ、そこで培われた知識、経験等を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、当社とは特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、フランスVallourec S.A.の取締役を兼務しております。なお、当社とフランスVallourec S.A.の間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社SANKYOの間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社竹中の常務取締役を兼務しております。なお、当社と株式会社竹中の間には特別な利害関係はありません。また、当社は東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。

 なお、上記の社外取締役4名及び社外監査役4名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。

 当社は、東京証券取引所が定める基準及び当社の独立性に関する基準に従い、当社との人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を勘案し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として適切に選定しております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化を行っております。

 また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/222018/6/222018/12/112019/6/212020/3/22020/3/22020/6/22選任の理由
鈴木 俊夫 鈴木俊夫氏は、大学の名誉教授であり、豊富な学識経験を基にした客観的観点から、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役をお願いしております。  当社としては、一般株主と利益相反が生じる おそれがあるような立場にないと判断し、同氏 を独立役員として指定しました。  なお、同氏は、東京証券取引所の有価証券 上場規程施行規則第211条第4項第6号に掲げ られた事項のいずれにも該当しておりません。
杉山 涼子 杉山涼子氏は、大学教授としての豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役をお願いしております。  当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。  なお、同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に掲げられた事項のいずれにも該当しておりません。
池田 隆洋- 池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わるなど豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役をお願いしております。  当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。  なお、同氏は、当社製品の販売先である三菱ケミカル株式会社に勤務しておりましたが、当社と三菱ケミカル株式会社との取引額は、当社及び同社の連結売上高の0.2%未満であり、同社は当社の特定関係事業者ではありません。
作宮 明夫- 作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わるとともに、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務めるなどコーポレートガバナンスに係る豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外取締役をお願いしております。  当社としては、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないと判断し、同氏を独立役員として指定しました。  なお、同氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6号に掲げられた事項のいずれにも該当しておりません。