東邦金属【5781】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/272018/6/262018/12/272019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人8人6人
社外役員数1人1人1人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
 
 
 
 
 
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

小 樋 誠 二

昭和33年6月20日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年4月

当社品質保証部部長

平成20年4月

当社深川工場工場長

平成22年6月

当社品質保証部部長

平成23年4月

当社門司工場工場長

平成25年8月

当社品質保証部部長

平成25年10月

当社内部監査室室長兼品質保証部部長

平成26年4月

当社寝屋川工場工場長

平成28年4月

当社生産本部本部長兼技術開発部部長

平成28年6月

当社取締役生産本部長兼技術開発部長

平成30年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

1,300

常務取締役

 

藤 原 一 信

昭和37年1月10日生

昭和60年11月

太陽鉱工㈱入社

平成14年7月

同社営業部大阪支店長

平成18年10月

同社京都工場工場長

平成21年12月

同社福井工場工場長

平成25年4月

当社嘱託

平成25年6月

当社取締役営業本部長兼東京支店長

平成27年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

900

常務取締役

 

法 福 英 志

昭和27年3月21日生

昭和49年4月

当社入社

平成14年10月

当社営業本部大阪営業部部長

平成18年6月

当社寝屋川工場工場長

平成20年6月

当社取締役寝屋川工場長

平成22年6月

当社常勤監査役

平成28年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

2,810

取締役

総務部長

森 本 幾 雄

昭和30年2月19日生

昭和53年4月

㈱ニチリン入社

平成8年10月

同社経理部部長

平成25年6月

当社監査役

平成26年4月

㈱ニチリン経理部主幹

平成26年6月

当社取締役経理部長

平成28年6月

当社取締役総務部長兼経理部長

平成30年4月

当社取締役総務部長(現)

(注)3

600

取締役

門司工場長

岩 隈 和 夫

昭和35年7月4日生

昭和59年4月

当社入社

平成25年7月

当社門司工場工場長

平成28年6月

当社取締役門司工場長(現)

(注)3

1,061

取締役

超硬部長兼技術開発部長

渡  部   聡

昭和31年9月12日生

昭和56年4月

当社入社

平成18年6月

当社技術開発部部長

平成22年6月

当社寝屋川工場工場長

平成23年4月

当社営業部部長兼東京支店支店長

平成25年7月

当社技術開発部部長

平成28年4月

当社寝屋川工場工場長

平成28年10月

当社超硬部部長

平成29年6月

当社取締役超硬部長

平成30年6月

当社取締役超硬部長兼技術開発部長(現)

(注)3

2,249

取締役
相談役

 

三喜田   浩

昭和22年9月13日生

昭和45年4月

当社入社

平成8年4月

当社大阪営業部部長

平成13年7月

当社東京支店長兼営業本部副本部長兼大阪営業部部長兼東京営業部部長

平成14年6月

当社取締役東京支店長兼営業本部長

平成18年6月

当社取締役営業本部長兼大阪営業部長

平成19年4月

当社取締役営業本部長

平成20年6月

当社常務取締役営業部門兼技術開発部門兼品質保証部門担当

平成21年6月

当社常務取締役総務経理担当

平成22年6月

当社代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役相談役(現)

(注)3

4,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

鈴 木 一 史

昭和51年2月11日生

平成10年4月

日商岩井(株)(現 双日(株))入社

平成17年7月

Sojitz(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

平成20年4月

Sojitz Taiwan Corporation 出向

平成25年10月

太陽鉱工㈱入社 開発部部長

平成26年6月

同社取締役開発部長

平成27年6月

同社常務取締役

平成27年6月

当社取締役(現)

平成29年6月

太陽鉱工㈱取締役副社長

平成30年6月

同社代表取締役社長(現)

(注)3

常勤監査役

 

山 下 泰 之

昭和31年1月16日生

平成15年1月

当社入社

平成25年10月

当社総務部部長

平成28年2月

当社嘱託

平成28年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

1,192

監査役

 

飯 島 宗 文

昭和20年7月20日生

平成5年3月

共栄火災海上保険(相)東北第一支店長

平成9年3月

同社営業推進部長

平成11年6月

同社取締役関西圏総合開発部長

平成12年6月

同社上席執行役員関西圏総合開発部長

平成13年4月

同社上席執行役員

平成13年6月

同社常務取締役

平成15年6月
平成16年6月

共栄火災海上保険㈱常務取締役
共栄火災しんらい生命保険㈱(現 フコクしんらい生命保険㈱)監査役

平成19年6月

当社監査役(現)

(注)5

監査役

 

深 瀬 真 一

昭和31年2月28日生

平成17年6月

日本精化㈱経理部部長

平成23年6月

同社執行役員管理本部副本部長兼経理
部長

平成25年6月

同社取締役執行役員管理本部長兼経理
部長

平成26年6月

当社監査役(現)

平成30年4月

日本精化㈱取締役執行役員管理本部長(現)

(注)5

14,712

 

(注) 1 取締役 鈴木一史は、社外取締役であります。

2 監査役 飯島宗文及び深瀬真一は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

木 村 敏 文

昭和27年12月9日生

昭和50年4月

太陽鉱工㈱入社

(注)2

平成13年7月

同社経理部部長

平成18年5月

陽和興産㈱監査役(現)

平成18年5月

太陽ビルディング㈱監査役(現)

平成18年7月

太陽鉱工㈱営業部大阪支店支店長

平成19年6月

同社取締役総務部長兼経理部長

平成25年4月

同社取締役福井工場長

平成25年8月

鈴木薄荷㈱監査役(現)

平成27年6月

太陽鉱工㈱監査役(現)

 

(注) 1 補欠監査役 木村敏文は、社外監査役の要件を満たしております。

2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小 樋 誠 二

1958年6月20日生

1981年4月

当社入社

2006年4月

当社品質保証部部長

2008年4月

当社深川工場工場長

2010年6月

当社品質保証部部長

2011年4月

当社門司工場工場長

2013年8月

当社品質保証部部長

2013年10月

当社内部監査室室長兼品質保証部部長

2014年4月

当社寝屋川工場工場長

2016年4月

当社生産本部本部長兼技術開発部部長

2016年6月

当社取締役生産本部長兼技術開発部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

1,800

常務取締役

藤 原 一 信

1962年1月10日生

1985年11月

太陽鉱工㈱入社

2002年7月

同社営業部大阪支店長

2006年10月

同社京都工場工場長

2009年12月

同社福井工場工場長

2013年4月

当社嘱託

2013年6月

当社取締役営業本部長兼東京支店長

2015年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

1,200

常務取締役

法 福 英 志

1952年3月21日生

1974年4月

当社入社

2002年10月

当社営業本部大阪営業部部長

2006年6月

当社寝屋川工場工場長

2008年6月

当社取締役寝屋川工場長

2010年6月

当社常勤監査役

2016年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

3,110

取締役
総務部長

森 本 幾 雄

1955年2月19日生

1978年4月

㈱ニチリン入社

1996年10月

同社経理部部長

2013年6月

当社監査役

2014年4月

㈱ニチリン経理部主幹

2014年6月

当社取締役経理部長

2016年6月

当社取締役総務部長兼経理部長

2018年4月

当社取締役総務部長(現)

(注)3

1,000

取締役
門司工場長

岩 隈 和 夫

1960年7月4日生

1984年4月

当社入社

2013年7月

当社門司工場工場長

2016年6月

当社取締役門司工場長(現)

(注)3

1,361

取締役
超硬部長兼技術開発部長兼寝屋川工場長

渡  部   聡

1956年9月12日生

1981年4月

当社入社

2006年6月

当社技術開発部部長

2010年6月

当社寝屋川工場工場長

2011年4月

当社営業部部長兼東京支店支店長

2013年7月

当社技術開発部部長

2016年4月

当社寝屋川工場工場長

2016年10月

当社超硬部部長

2017年6月

当社取締役超硬部長

2018年6月

当社取締役超硬部長兼技術開発部長

2019年3月

当社取締役超硬部長兼技術開発部長兼寝屋川工場長(現)

(注)3

2,449

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

鈴 木 一 史

1976年2月11日生

1998年4月

日商岩井(株)(現 双日(株))入社

2005年7月

Sojitz(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

2008年4月

Sojitz Taiwan Corporation 出向

2013年10月

太陽鉱工㈱入社 開発部部長

2014年6月

同社取締役開発部長

2015年6月

同社常務取締役

2015年6月

当社取締役(現)

2017年6月

太陽鉱工㈱取締役副社長

2018年6月

同社代表取締役社長(現)

(注)3

取締役

飯 島 宗 文

1945年7月20日生

1993年3月

共栄火災海上保険(相)東北第一支店長

1997年3月

同社営業推進部長

1999年6月

同社取締役関西圏総合開発部長

2000年6月

同社上席執行役員関西圏総合開発部長

2001年4月

同社上席執行役員

2001年6月

同社常務取締役

2003年6月
2004年6月

共栄火災海上保険㈱常務取締役
共栄火災しんらい生命保険㈱(現 フコクしんらい生命保険㈱)監査役

2007年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現)

(注)4

常勤監査役

山 下 泰 之

1956年1月16日生

2003年1月

当社入社

2013年10月

当社総務部部長

2016年2月

当社嘱託

2016年6月

当社常勤監査役(現)

(注)5

1,292

監査役

深 瀬 真 一

1956年2月28日生

2005年6月

日本精化㈱経理部部長

2011年6月

同社執行役員管理本部副本部長兼経理
部長

2013年6月

同社取締役執行役員管理本部長兼経理
部長

2014年6月

当社監査役(現)

2018年4月

日本精化㈱取締役執行役員管理本部長(現)

(注)6

監査役

黒 岩 松 彦

1959年3月6日生

1982年4月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2010年4月

同社関西投資銀行第2部担当部長
 

2013年5月

同社企業推進第1部関西企業推進室ヴァイスプレジデント

2019年4月

大丸エナウィン㈱嘱託(現)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)6

12,212

 

(注) 1 取締役 鈴木一史及び飯島宗文は、社外取締役であります。

2 監査役 深瀬真一及び黒岩松彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

7 当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

木 村 敏 文

1952年12月9日生

1975年4月

太陽鉱工㈱入社

(注)2

2001年7月

同社経理部部長

2006年5月

陽和興産㈱監査役(現)

2006年5月

太陽ビルディング㈱監査役(現)

2006年7月

太陽鉱工㈱営業部大阪支店支店長

2007年6月

同社取締役総務部長兼経理部長

2013年4月

同社取締役福井工場長

2013年8月

鈴木薄荷㈱監査役(現)

2015年6月

太陽鉱工㈱監査役(現)

 

(注) 1 補欠監査役 木村敏文は、社外監査役の要件を満たしております。

2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

1) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係及び取引関係

社外取締役 鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役を兼務しております。同社は当社の発行済株式の30.82%を保有する株主であります。当社は同社よりモリブデン原材料の購入等の取引を行っております。

社外取締役 飯島宗文氏と当社の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外監査役 深瀬真一氏は、日本精化株式会社の取締役を兼務しております。同社は当社の発行済株式の1.14%を保有する株主であります。同社と当社の間には営業取引の関係はありません。

社外監査役 黒岩松彦氏と当社の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

 

2)社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役 鈴木一史氏は、当社の属ずる業界に精通し、幅広い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。

社外取締役 飯島宗文氏は、他業種の経営者及び監査役として培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。

社外監査役 深瀬真一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。

社外監査役 黒岩松彦氏は、証券会社で培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。

また、社外取締役 飯島宗文氏、社外監査役 深瀬真一氏及び社外監査役 黒岩松彦氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、当社は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性を判断しております。

 

3) 社外取締役及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、対応策が検討され、また重要なものは社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告され、業務の改善と適切な運営を確保しております。

社外監査役を含む監査役と内部監査室とは、緊密に連絡・連携をとっており、内部監査室を通じて、内部統制の状況・評価結果を相互に報告し合うとともに、会計監査人も含めて助言、勧告、意見交換等をしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ①役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小 樋 誠 二

1958年6月20日生

1981年4月

当社入社

2006年4月

当社品質保証部部長

2008年4月

当社深川工場工場長

2010年6月

当社品質保証部部長

2011年4月

当社門司工場工場長

2013年8月

当社品質保証部部長

2013年10月

当社内部監査室室長兼品質保証部部長

2014年4月

当社寝屋川工場工場長

2016年4月

当社生産本部本部長兼技術開発部部長

2016年6月

当社取締役生産本部長兼技術開発部長

2018年6月

当社代表取締役社長(現)

(注)3

2,500

専務取締役

藤 原 一 信

1962年1月10日生

1985年11月

太陽鉱工㈱入社

2002年7月

同社営業部大阪支店長

2006年10月

同社京都工場工場長

2009年12月

同社福井工場工場長

2013年4月

当社嘱託

2013年6月

当社取締役営業本部長兼東京支店長

2015年6月

当社常務取締役

2020年6月

当社専務取締役(現)

(注)3

1,800

常務取締役

岩 隈 和 夫

1960年7月4日生

1984年4月

当社入社

2013年7月

当社門司工場工場長

2016年6月

当社取締役門司工場長

2020年6月

当社常務取締役(現)

(注)3

1,561

取締役
超硬部長兼技術開発部長

渡  部   聡

1956年9月12日生

1981年4月

当社入社

2006年6月

当社技術開発部部長

2010年6月

当社寝屋川工場工場長

2011年4月

当社営業部部長兼東京支店支店長

2013年7月

当社技術開発部部長

2016年4月

当社寝屋川工場工場長

2016年10月

当社超硬部部長

2017年6月

当社取締役超硬部長

2018年6月

当社取締役超硬部長兼技術開発部長

2019年3月

当社取締役超硬部長兼技術開発部長兼寝屋川工場長

2020年6月

当社取締役超硬部長兼技術開発部長(現)

(注)3

2,649

取締役

鈴 木 一 史

1976年2月11日生

1998年4月

日商岩井(株)(現 双日(株))入社

2005年7月

Sojitz(Malaysia)Sdn.Bhd.出向

2008年4月

Sojitz Taiwan Corporation 出向

2013年10月

太陽鉱工㈱入社 開発部部長

2014年6月

同社取締役開発部長

2015年6月

同社常務取締役

2015年6月

当社取締役(現)

2017年6月

太陽鉱工㈱取締役副社長

2018年6月

同社代表取締役社長(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

飯 島 宗 文

1945年7月20日生

1993年3月

共栄火災海上保険(相)東北第一支店長

1997年3月

同社営業推進部長

1999年6月

同社取締役関西圏総合開発部長

2000年6月

同社上席執行役員関西圏総合開発部長

2001年4月

同社上席執行役員

2001年6月

同社常務取締役

2003年6月
2004年6月

共栄火災海上保険㈱常務取締役
共栄火災しんらい生命保険㈱(現 フコクしんらい生命保険㈱)監査役

2007年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現)

(注)3

常勤監査役

森 本 幾 雄

1955年2月19日生

1978年4月

㈱ニチリン入社

1996年10月

同社経理部部長

2013年6月

当社監査役

2014年4月

㈱ニチリン経理部主幹

2014年6月

当社取締役経理部長

2016年6月

当社取締役総務部長兼経理部長

2018年4月

当社取締役総務部長

2020年6月

当社常勤監査役(現)

(注)4

1,500

監査役

深 瀬 真 一

1956年2月28日生

2005年6月

日本精化㈱経理部部長

2011年6月

同社執行役員管理本部副本部長兼経理
部長

2013年6月

同社取締役執行役員管理本部長兼経理
部長

2014年6月

当社監査役(現)

2018年4月

日本精化㈱取締役執行役員管理本部長(現)

(注)5

監査役

黒 岩 松 彦

1959年3月6日生

1982年4月

新日本証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2010年4月

同社関西投資銀行第2部担当部長
 

2013年5月

同社企業推進第1部関西企業推進室ヴァイスプレジデント

2019年4月

大丸エナウィン㈱嘱託(現)

2019年6月

当社監査役(現)

(注)5

10,010

 

(注) 1 取締役 鈴木一史及び飯島宗文は、社外取締役であります。

2 監査役 深瀬真一及び黒岩松彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

木 村 敏 文

1952年12月9日生

1975年4月

太陽鉱工㈱入社

(注)2

2001年7月

同社経理部部長

2006年5月

陽和興産㈱監査役(現)

2006年5月

太陽ビルディング㈱監査役(現)

2006年7月

太陽鉱工㈱営業部大阪支店支店長

2007年6月

同社取締役総務部長兼経理部長

2013年4月

同社取締役福井工場長

2013年8月

鈴木薄荷㈱監査役(現)

2015年6月

太陽鉱工㈱監査役(現)

 

(注) 1 補欠監査役 木村敏文は、社外監査役の要件を満たしております。

2 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

1) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係及び取引関係

社外取締役 鈴木一史氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役を兼務しております。同社は当社の発行済株式の31.34%を保有する株主であります。当社は同社よりモリブデン原材料の購入等の取引を行っております。

社外取締役 飯島宗文氏と当社の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

社外監査役 深瀬真一氏は、日本精化株式会社の取締役を兼務しております。同社は当社の発行済株式の1.14%を保有する株主であります。同社と当社の間には営業取引の関係はありません。

社外監査役 黒岩松彦氏と当社の間に、人的関係、資本的関係及び取引関係はありません。

 

2) 社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役 鈴木一史氏は、当社の属ずる業界に精通し、幅広い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。

社外取締役 飯島宗文氏は、他業種の経営者及び監査役として培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、企業統治の実効性確保及び企業価値向上に役割を果たしております。

社外監査役 深瀬真一氏は、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。

社外監査役 黒岩松彦氏は、証券会社で培った豊富な経験と高い見識に基づき、経営者から独立した立場で企業経営、議案の審議等につき必要な発言を適宜行い、独立性の確保の観点から企業統治の透明性向上に役割を果たしております。

また、社外取締役 飯島宗文氏、社外監査役 深瀬真一氏及び社外監査役 黒岩松彦氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、当社は東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性を判断しております。

 

3) 社外取締役及び社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査の結果は代表取締役社長に報告し、対応策が検討され、また重要なものは社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告され、業務の改善と適切な運営を確保しております。

社外監査役を含む監査役と内部監査室とは、緊密に連絡・連携をとっており、内部監査室を通じて、内部統制の状況・評価結果を相互に報告し合うとともに、会計監査人も含めて助言、勧告、意見交換等をしております。

 

社外役員の選任

2017/6/272018/6/262018/12/272019/6/282020/6/26選任の理由
鈴木 一史双日㈱において海外業務を行った経験に加え、当社に関する業界に精通し、幅広い見識を有していることから、社外取締役として適切な人材と判断したためです。
飯島 宗文---他業種の経営者及び監査役として培った高い見識を当社の経営に活かしていただくためであります。 飯島氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。