昭和電線ホールディングス【5805】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262018/12/262019/6/262019/11/52020/6/292020/7/27
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数7人7人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

グループCEO

長谷川隆代

1959年10月15日

 

1984年4月

当社入社

2005年6月

当社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長

2010年4月

昭和電線ケーブルシステム㈱常務取締役、

 

当社執行役員、技術企画室長

2013年6月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役・取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長 グループCEO(現任)

 

(注)4

6,114

取締役

専務執行役員

事業戦略統括本部長

張東成

1964年1月6日

 

1993年4月

当社入社

2006年10月

当社経営企画部次長

2012年6月

当社執行役員、海外事業企画推進室長

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社常務取締役、事業戦略本部長

2019年4月

当社取締役、専務執行役員、事業戦略統括本部長(現任)

 

(注)4

1,251

取締役

田中幹男

1957年1月24日

 

1981年4月

当社入社

2005年2月

当社通信ケーブルユニット製造部長兼仙台事業所長

2009年6月

昭和電線デバイステクノロジー㈱常務取締役

2013年6月

当社取締役、昭和電線デバイステクノロジー㈱取締役社長

2015年6月

当社常務取締役

2016年6月

昭和電線ケーブルシステム㈱取締役社長

2017年6月

当社専務取締役

2019年4月

当社取締役(現任)

 

(注)4

5,132

取締役

胡国強

1963年3月4日

 

2008年5月

富通集団有限公司董事(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

15,000

取締役

(監査等委員)

戸川清

1948年5月21日

 

2010年4月

日立化成工業㈱(現日立化成㈱)執行役専務

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

4,006

取締役

(監査等委員)

平井隆一

1950年7月22日

 

2012年4月

太平洋セメント㈱代表取締役専務執行役員

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

3,006

取締役

(常勤監査等委員)

武氏英明

1954年7月20日

 

1979年4月

当社入社

2006年4月

当社管理本部経理統括部長

2007年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

4,837

39,348

 

(注)1 当社は2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。

2 取締役のうち、胡国強は社外取締役である。

3 監査等委員である取締役のうち、戸川清、平井隆一は社外取締役である。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

(参考)執行役員一覧

役職名

氏名

担当

グループCEO
(代表取締役社長)

長谷川隆代

 

専務執行役員

(取締役)

張東成

事業戦略・統括、投資戦略担当 兼 事業戦略統括本部長

常務執行役員

山口太

ファイナンス戦略、CSR、リスク管理、品質担当

執行役員

川瀬幸雄

エネルギー・インフラ事業セグメント長

昭和電線ケーブルシステム㈱取締役社長

執行役員

兒玉喜直

通信・産業用デバイス事業セグメント長

冨士電線㈱取締役社長

執行役員

山村隆史

電装・コンポーネンツ事業セグメント長

㈱ユニマック取締役社長

執行役員

大根田進

新規事業セグメント長 兼 技術開発・知財担当 兼 新事業開拓部長

執行役員

大竹潔

海外事業担当 兼 事業戦略統括本部海外事業統括部長

㈱ダイジ取締役社長

昭和電線電纜(上海)有限公司董事長

香港昭和有限公司董事長

執行役員

佐久間寛

人事、総務、法務、人材育成担当 兼 人事総務統括部長 兼 輸出管理室長

執行役員

小又哲夫

経営企画、広報・IR担当 兼 事業戦略統括本部経営企画部長

執行役員

板垣哲

経理・財務担当 兼 経理統括部長

執行役員

不二木哲

セールス・マーケティング、調達戦略担当

㈱SDS取締役社長

執行役員

樋口嘉章

ICT・サイバーセキュリティー担当

㈱アクシオ取締役社長

 

② 社外役員の状況

  当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の1名、監査等委員である取締役の2名を社外取締役としている。社外取締役はいずれも経営に対する高い見識があることから、当社の経営に対する適切な助言や監督が期待できる。

  社外取締役のうち胡国強が董事に就任している富通集団有限公司は当社の主要株主であり、当社と同社の間では業務提携契約が締結されている。なお、当社と富通集団有限公司との間に特別の利害関係はないが、当社グループと同社グループとの間には、販売取引および仕入取引ならびに資金の貸付がある。その他の社外取締役については、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。

  独立社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針については、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準および当社の定める「社外役員の独立性判断基準」によることとしている。

 

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会や経営会議等において内部監査および監査等委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けることとなっており、これらの情報に基づきながら、取締役会において経営の監督を行うこととしている。また、社外監査等委員は常勤監査等委員と常に連携を図るとともに、監査統括部および会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報等を踏まえて職務執行の監査を行うこととしている。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

グループCEO

長谷川隆代

1959年10月15日

 

1984年4月

当社入社

2005年6月

当社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長

2010年4月

昭和電線ケーブルシステム㈱常務取締役、

 

当社執行役員、技術企画室長

2013年6月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役・取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長 グループCEO(現任)

 

(注)4

6,114

取締役

専務執行役員

事業戦略統括本部長

張東成

1964年1月6日

 

1993年4月

当社入社

2006年10月

当社経営企画部次長

2012年6月

当社執行役員、海外事業企画推進室長

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社常務取締役、事業戦略本部長

2019年4月

当社取締役、専務執行役員、事業戦略統括本部長(現任)

 

(注)4

1,251

取締役

田中幹男

1957年1月24日

 

1981年4月

当社入社

2005年2月

当社通信ケーブルユニット製造部長兼仙台事業所長

2009年6月

昭和電線デバイステクノロジー㈱常務取締役

2013年6月

当社取締役、昭和電線デバイステクノロジー㈱取締役社長

2015年6月

当社常務取締役

2016年6月

昭和電線ケーブルシステム㈱取締役社長

2017年6月

当社専務取締役

2019年4月

当社取締役(現任)

 

(注)4

5,132

取締役

胡国強

1963年3月4日

 

2008年5月

富通集団有限公司董事(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

15,000

取締役

(監査等委員)

戸川清

1948年5月21日

 

2010年4月

日立化成工業㈱(現日立化成㈱)執行役専務

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

4,006

取締役

(監査等委員)

平井隆一

1950年7月22日

 

2012年4月

太平洋セメント㈱代表取締役専務執行役員

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

3,006

取締役

(常勤監査等委員)

武氏英明

1954年7月20日

 

1979年4月

当社入社

2006年4月

当社管理本部経理統括部長

2007年6月

当社常勤監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

4,837

39,348

 

(注)1 当社は2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。

2 取締役のうち、胡国強は社外取締役である。

3 監査等委員である取締役のうち、戸川清、平井隆一は社外取締役である。

4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

(参考)執行役員一覧

役職名

氏名

担当

グループCEO
(代表取締役社長)

長谷川隆代

 

専務執行役員

(取締役)

張東成

事業戦略・統括、投資戦略担当 兼 事業戦略統括本部長

常務執行役員

山口太

ファイナンス戦略、CSR、リスク管理、品質担当

執行役員

川瀬幸雄

エネルギー・インフラ事業セグメント長

昭和電線ケーブルシステム㈱取締役社長

執行役員

兒玉喜直

通信・産業用デバイス事業セグメント長

冨士電線㈱取締役社長

執行役員

山村隆史

電装・コンポーネンツ事業セグメント長

㈱ユニマック取締役社長

執行役員

大根田進

新規事業セグメント長 兼 技術開発・知財担当 兼 新事業開拓部長

執行役員

大竹潔

海外事業担当 兼 事業戦略統括本部海外事業統括部長

㈱ダイジ取締役社長

昭和電線電纜(上海)有限公司董事長

香港昭和有限公司董事長

執行役員

佐久間寛

人事、総務、法務、人材育成担当 兼 人事総務統括部長 兼 輸出管理室長

執行役員

小又哲夫

経営企画、広報・IR担当 兼 事業戦略統括本部経営企画部長

執行役員

板垣哲

経理・財務担当 兼 経理統括部長

執行役員

不二木哲

セールス・マーケティング、調達戦略担当

㈱SDS取締役社長

執行役員

樋口嘉章

ICT・サイバーセキュリティー担当

㈱アクシオ取締役社長

 

② 社外役員の状況

  当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の1名、監査等委員である取締役の2名を社外取締役としている。社外取締役はいずれも経営に対する高い見識があることから、当社の経営に対する適切な助言や監督が期待できる。

  社外取締役のうち胡国強が董事に就任している富通集団有限公司は当社の主要株主であり、当社と同社の間では業務提携契約が締結されている。なお、当社と富通集団有限公司との間に特別の利害関係はないが、当社グループと同社グループとの間には、販売取引および仕入取引ならびに資金の貸付がある。その他の社外取締役については、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。

  独立社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針については、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準および当社の定める「社外役員の独立性判断基準」によることとしている。

 

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会や経営会議等において内部監査および監査等委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けることとなっており、これらの情報に基づきながら、取締役会において経営の監督を行うこととしている。また、社外監査等委員は常勤監査等委員と常に連携を図るとともに、監査統括部および会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報等を踏まえて職務執行の監査を行うこととしている。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

・取締役会議長

グループCEO

長谷川隆代

1959年10月15日

 

1984年4月

当社入社

2005年6月

当社技術開発センター次長兼超電導プロジェクト長

2010年4月

昭和電線ケーブルシステム㈱常務取締役、

 

当社執行役員、技術企画室長

2013年6月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役・取締役社長

2019年4月

当社代表取締役社長、グループCEO

2020年4月

当社代表取締役社長、取締役会議長、

グループCEO(現任)

 

(注)3

7,321

代表取締役

専務執行役員

事業戦略統括本部長

張東成

1964年1月6日

 

1993年4月

当社入社

2006年10月

当社経営企画部次長

2012年6月

当社執行役員、海外事業企画推進室長

2015年6月

当社取締役

2017年6月

当社常務取締役

2018年6月

当社常務取締役、事業戦略本部長

2019年4月

当社取締役、専務執行役員、事業戦略統括本部長

2020年4月

当社代表取締役、専務執行役員、事業戦略統括本部長(現任)

 

(注)3

1,492

取締役

胡国強

1963年3月4日

 

2008年5月

富通集団有限公司董事(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

15,000

取締役

(監査等委員)

戸川清

1948年5月21日

 

2010年4月

日立化成工業㈱(現日立化成㈱)執行役専務

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

4,609

取締役

(監査等委員)

平井隆一

1950年7月22日

 

2012年4月

太平洋セメント㈱代表取締役専務執行役員

2015年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

3,609

取締役

(監査等委員)

坂倉裕司

1951年5月3日

 

1998年4月

日商岩井㈱(現双日㈱)市場金融部長

1999年6月

日商岩井証券㈱代表取締役社長

2006年5月

GCA㈱取締役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

2020年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

0

取締役

(常勤監査等委員)

戸川隆

1957年4月9日

 

2008年4月

㈱東芝経営監査部経営監査第一担当グループ長

2009年6月

当社経理統括部次長

2010年6月

当社執行役員、経理統括部長

2011年6月

当社取締役

2014年6月

当社常務取締役

昭和電線ビジネスソリューション㈱取締役社長

2016年6月

㈱SDS専務取締役

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,820

34,852

 

(注)1 当社は2019年6月26日開催の当社第123期定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行した。

2 監査等委員である取締役のうち、戸川清、平井隆一および坂倉裕司は社外取締役である。

3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

4 監査等委員である取締役のうち、戸川清および平井隆一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

5 監査等委員である取締役のうち、坂倉裕司および戸川隆の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

 

(参考)執行役員一覧

役職名

氏名

担当

グループCEO
(代表取締役社長

・取締役会議長

長谷川隆代

 

専務執行役員

(代表取締役)

張東成

社長補佐

事業戦略・統括、投資戦略担当 兼 事業戦略統括本部長

常務執行役員

山口太

社長補佐

管理部門統括担当 兼 管理統括本部長

執行役員

川瀬幸雄

エネルギー・インフラ事業統括担当

エネルギー・インフラ事業セグメント長

昭和電線ケーブルシステム㈱取締役社長

執行役員

兒玉喜直

通信・産業用デバイス事業統括担当

通信・産業用デバイス事業セグメント長

冨士電線㈱取締役社長

執行役員

山村隆史

電装・コンポーネンツ事業統括担当

電装・コンポーネンツ事業セグメント長

昭和電線ユニマック㈱取締役社長

執行役員

樋口嘉章

ICT・サイバーセキュリティー、新規事業セグメント担当

新規事業セグメント長 兼 事業戦略統括本部ICT推進部長

執行役員

小又哲夫

経営企画、広報・IR担当 兼 事業戦略統括本部経営企画部長

執行役員

大竹潔

海外事業統括担当 兼 事業戦略統括本部海外事業統括部長

㈱ダイジ取締役社長

昭和電線電纜(上海)有限公司董事長

香港昭和有限公司董事長

執行役員

黒須光明

建設電販・物流改革、営業統括担当

SFCC㈱取締役社長

執行役員

菅井幹夫

総務、法務、人事、人材育成、グループ調達担当 兼 管理統括本部人事総務統括部長 兼 輸出管理室長 兼 事業戦略統括本部調達本部長

執行役員

今井啓隆

経理・財務担当 兼 経理統括部長

 

② 社外役員の状況

  当社は、監査等委員である取締役のうち、3名を社外取締役としている。社外取締役はいずれも経営に対する高い見識があることから、当社の経営に対する適切な助言や監督が期待できる。

  社外取締役については、当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。

  独立社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針については、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準および当社の定める「社外役員の独立性判断基準」によることとしている。

 

 

(社外役員の独立性判断基準)

 当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

 

イ 当社および当社の子会社(以下、併せて「当社グループ」という。)の業務執行者(注1)または過去10年間において当社グループの業務執行者であった者

ロ 当社グループを主要な取引先とする者(注2)、またはその業務執行者

ハ 当社グループの主要な取引先である者(注3)、またはその業務執行者

ニ 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主、またはその業務執行者

ホ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者

へ 当社グループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等

ト 当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者、当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

チ ロからトまでのいずれかに過去3年間において該当していた者

リ イからトまでのいずれかに該当する者の近親者(注5)である者

 

(注)1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、または執行役員その他の上級管理職にある使用人をいう。

2 主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が、その者の1事業年度の連結売上高の2%を超える取引先、または直近事業年度末における当社の連結総資産の2%を超える額を当社グループに融資している金融機関をいう。

3 主要な取引先である者とは、直近事業年度における当社グループとの取引額が、当社の1事業年度の連結売上高の2%を超える取引先をいう。

4 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人または団体の場合はその連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。

5 近親者とは、配偶者または二親等内の親族をいう。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

  社外取締役は、取締役会や経営会議等において内部監査および監査等委員会監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けることとなっており、これらの情報に基づきながら、取締役会において経営の監督を行うこととしている。また、社外監査等委員は常勤監査等委員と常に連携を図るとともに、監査統括部および会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報等を踏まえて取締役の職務執行の監査を行うこととしている。

 

社外役員の選任

2018/6/262018/12/262019/6/262019/11/52020/6/292020/7/27選任の理由
戸川 清--同氏は日立化成株式会社の経営にも携わり、その経歴を通じて経営に対する高い見識を培われており、また当社の社外取締役に就任後は、客観的な立場から当社の経営に対して適切な助言および監督を行っていただいていることから、引き続き社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社の定める「社外役員の独立性判断基準」に照らし、独立性を有しております。従いまして、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
平井 隆一--同氏は太平洋セメント株式会社の経営にも携わり、その経歴を通じて経営に対する高い見識を培われており、また当社の社外取締役に就任後は、客観的な立場から当社の経営に対して適切な助言および監督を行っていただいていることから、引き続き社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社の定める「社外役員の独立性判断基準」に照らし、独立性を有しております。従いまして、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
坂倉 裕司----同氏は総合商社の財務関連業務執行者、証券会社の経営者、さらにM&Aアドバイザリーファームの最高財務責任者としての経歴を通じて経営に対する高い見識を培われており、また客観的な立場から当社の経営に対して適切な助言および監督を行っていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準および当社の定める「社外役員の独立性判断基準」に照らし、独立性を有しております。従いまして、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
胡 国強----同氏は富通集団有限公司の経営にも携わり、 その経歴を通じて経営に対する高い見識を培 われており、これまでの当社グループとの合弁 事業にも積極的に携わってこられました。今後 も、両社グループ間の業務提携関係を一層強 化し、共同の事業展開をさらに進展させるため に、社外取締役に選任しております。
戸川 清----同氏は日立化成株式会社の経営にも携わり、その経歴を通じて経営に対する高い見識を培われており、また当社の社外取締役に就任後は、客観的な立場から当社の経営に対して適切な助言および監督を行っていただいていることから、引き続き社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
平井 隆一----同氏は太平洋セメント株式会社の経営にも携わり、その経歴を通じて経営に対する高い見識を培われており、また当社の社外取締役に就任後は、客観的な立場から当社の経営に対して適切な助言および監督を行っていただいていることから、引き続き社外取締役に選任しております。同氏は東京証券取引所の定める独立性基準に該当せず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
胡 国強----同氏は富通集団有限公司の経営にも携わり、その経歴を通じて経営に対する高い見識を培われており、これまでの当社グループとの合弁事業にも積極的に携わってこられました。今後は、両社グループ間の業務提携関係を一層強化し、共同の事業展開をさらに進展させるために社外取締役に選任しております。