東京特殊電線【5807】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/72018/7/62018/12/262019/7/92020/6/30
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人
社外役員数2人2人2人2人5人
役員数(定款)8人8人8人8人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

 

鈴木 義博

昭和30年

5月16日生

昭和55年4月

古河電気工業株式会社入社

(注)

16

平成14年8月

同社設備部生産技術開発センターFA開発部長

平成15年1月

同社設備部計画第一部長

平成16年7月

株式会社エフアイ・テクノ常務取締役

平成18年6月

同社代表取締役社長

平成19年6月

古河電気工業株式会社生産技術部長

平成23年4月

同社執行役員経営企画室長

平成24年4月

同社執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO)

平成24年6月

同社取締役兼執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO)

平成25年4月

同社取締役兼執行役員生産技術本部長

平成27年4月

古河ライフサービス株式会社代表取締役社長

平成28年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

 

小林 達

昭和28年

3月16日生

昭和50年4月

横浜ゴム株式会社入社

(注)

平成18年6月

同社取締役執行役員タイヤ企画本部長

平成20年6月

同社取締役常務執行役員MB管掌

平成21年6月

同社取締役専務執行役員MB管掌

平成23年6月

同社取締役副社長MB管掌兼電材事業部長

平成28年3月

同社副社長執行役員社長補佐特命担当

平成28年7月

同社副社長執行役員アライアンス・タイヤ・グループ代表取締役会長

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

同社顧問(現任)

浜ゴム不動産株式会社代表取締役社長

当社取締役(現任)

取締役

 

朝日 秀彦

昭和28年

1月29日生

昭和51年4月

 

平成15年4月

 

平成20年4月

平成21年4月

平成22年4月

平成24年4月

 

 

平成25年4月

平成29年4月

平成29年6月

平成29年6月

富士電機家電株式会社(現、富士電機株式会社)入社

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現、富士電機株式会社)食品機器営業本部第二本部第四部長

同社常務取締役

同社取締役副社長兼管理本部長

同社代表取締役社長

富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ株式会社代表取締役社長

同社執行役員常務兼食品流通事業本部長

同社特別顧問(現任)

能美防災株式会社社外監査役(現任)

当社取締役(現任)

(注)

取締役

 

柳 登志夫

昭和41年

1月26日生

昭和63年4月

古河電気工業株式会社入社

(注)

平成15年1月

同社ファイテル製品事業部企画管理ユニット主査

平成16年4月

同社情報通信カンパニーファイテル企画管理部マネージャー

平成20年2月

同社経営企画室主査

平成25年4月

同社銅箔事業部門企画ユニットシニアマネージャー

平成28年4月

同社戦略本部経営企画室長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

古河電気工業株式会社戦略本部経営企画部長

(現任)

取締役

執行役員

経営企画部・経理部担当

国安 哲史

昭和33年

7月23日生

昭和56年4月

古河電気工業株式会社入社

(注)

5

平成20年6月

同社情報通信カンパニー企画管理部長

平成22年4月

同社CSR推進本部監査部長

平成25年4月

同社監査部長

平成26年4月

当社顧問

平成26年6月

当社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当

平成28年6月

当社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当

(現任)

取締役

執行役員

電線・デバイス事業部長

小宮山秀俊

昭和34年

3月6日生

昭和56年4月

当社入社

(注)

4

平成21年6月

東特(浙江)有限公司総経理

平成24年1月

当社電線事業部副事業部長

平成24年4月

当社電線事業部長

平成24年6月

株式会社特電代表取締役社長

平成24年11月

平成25年3月

平成25年6月

当社執行役員電線事業部長

当社執行役員電線・デバイス事業部長

当社取締役兼執行役員電線・デバイス事業部長

(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

管理部長

北澤登与吉

昭和34年

4月1日生

昭和56年4月

当社入社

(注)

18

平成13年6月

当社人事グループ部長

平成16年6月

当社経営企画・総務グループ部長

平成20年4月

当社人事総務部長

平成22年11月

当社執行役員人事総務部長、情報システム部担当

平成23年5月

平成25年3月

平成25年6月

アットライフ株式会社代表取締役社長(現任)

当社執行役員管理部長

当社取締役兼執行役員管理部長(現任)

取締役

執行役員

研究開発部長・知的財産部担当

大谷 浩一

昭和34年

5月26日生

昭和57年4月

平成19年3月

平成21年3月

平成23年10月

平成25年3月

平成28年6月

平成28年6月

平成29年6月

当社入社

当社電子材料事業部技術部長

当社デバイス事業部副事業部長

当社デバイス事業部長

東特(浙江)有限公司総経理

当社執行役員研究開発部長、知的財産部担当

東特(浙江)有限公司董事長(現任)

当社取締役兼執行役員研究開発部長、知的財産部担当(現任)

(注)

15

常勤監査役

 

神代 博之

昭和28年

12月3日生

昭和53年4月

古河電気工業株式会社入社

(注)

10

平成6年9月

同社千葉事業所総務課長

平成10年6月

同社人事部労政課長

平成14年6月

古河インフォメーションテクノロジー株式会社総務部長

平成15年6月

同社取締役総務部長

平成18年1月

古河電気工業株式会社日光事業所長

平成22年6月

同社CSR推進本部安全環境推進室長

平成24年6月

当社常勤監査役(現任)

常勤監査役

 

岡部 宗也

昭和36年

11月21日生

昭和59年4月

古河電気工業株式会社入社

(注)

平成8年7月

同社経営企画室関連会社部長補佐

平成10年8月

同社経理部会計第二課主査

平成12年12月

同社平塚事業所会計課長

平成17年3月

同社法務部マネージャー

平成24年4月

同社法務部長

平成26年4月

同社監査部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

浅海 聖彦

昭和27年

11月6日生

昭和46年4月

株式会社第一銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

(注)

平成10年12月

同行芦屋支店長

平成14年4月

同行船橋本町支店長

平成17年11月

みずほビジネスサービス株式会社執行役員管理本部副本部長

平成18年3月

同社上席執行役員管理本部副本部長

平成22年5月

同社上席執行役員管理本部長

平成22年6月

同社常務取締役兼管理本部長

平成25年6月

株式会社ユウシュウ建物常務執行役員

平成28年6月

平成28年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

株式会社ユウシュウ建物理事

監査役

 

増戸 清隆

昭和27年

1月27日生

昭和49年4月

株式会社埼玉銀行(現、株式会社りそな銀行)入行

(注)

平成9年7月

同行南越谷支店長

平成14年2月

あさひ銀リテールファイナンス株式会社営業管理部長

平成15年11月

りそな債権回収株式会社業務監査部長

平成21年6月

同社常勤監査役

平成21年6月

りそなカード株式会社社外監査役

平成22年6月

りそなビジネスサービス株式会社社外監査役

平成23年10月

大和ギャランティ株式会社社外監査役

平成24年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

68

(注)1.取締役 小林達及び朝日秀彦は社外取締役であります。

2.監査役 神代博之、岡部宗也、浅海聖彦及び増戸清隆は社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。

4.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。なお、常勤監査役岡部宗也は平成30年6月28日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

5.提出会社では、執行役員制を導入しております。執行役員は国安哲史、小宮山秀俊、北澤登与吉、大谷浩一の4名(いずれも取締役兼務)で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

鈴木 義博

1955年5月16日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2002年8月

同社設備部生産技術開発センターFA開発部長

2003年1月

同社設備部計画第一部長

2004年7月

株式会社エフアイ・テクノ(現 株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング)常務取締役

2006年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

古河電気工業株式会社生産技術部長

2011年4月

同社執行役員経営企画室長

2012年4月

同社執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO)

2012年6月

同社取締役兼執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO)

2013年4月

同社取締役兼執行役員生産技術本部長

2015年4月

古河ライフサービス株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

18

取締役

小林 達

1953年3月16日

 

1975年4月

横浜ゴム株式会社入社

2006年6月

同社取締役執行役員タイヤ企画本部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員MB管掌

2009年6月

同社取締役専務執行役員MB管掌

2011年6月

同社取締役副社長MB管掌兼電材事業部長

2016年3月

同社副社長執行役員社長補佐特命担当

2016年7月

同社副社長執行役員アライアンス・タイヤ・グループ代表取締役会長

2017年6月

同社顧問(現任)

2017年6月

浜ゴム不動産株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

朝日 秀彦

1953年1月29日

 

1976年4月

富士電機家電株式会社(現、富士電機株式会社)入社

2003年4月

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現、富士電機株式会社)食品機器営業本部第二本部第四部長

2008年4月

同社常務取締役

2009年4月

同社取締役副社長兼管理本部長

2010年4月

同社代表取締役社長

2012年4月

富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ株式会社代表取締役社長

2013年4月

同社執行役員常務兼食品流通事業本部長

2017年4月

同社特別顧問(現任)

2017年6月

能美防災株式会社社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

-

取締役

柳 登志夫

1966年1月26日

 

1988年4月

古河電気工業株式会社入社

2013年4月

同社銅箔事業部門企画ユニットシニアマネージャー

2016年4月

同社戦略本部経営企画室長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

古河電気工業株式会社戦略本部経営企画部長

(現任)

 

(注)3

-

取締役

執行役員

経営企画部・経理部担当

国安 哲史

1958年7月23日

 

1981年4月

古河電気工業株式会社入社

2008年6月

同社情報通信カンパニー企画管理部長

2010年4月

同社CSR推進本部監査部長

2013年4月

同社監査部長

2014年4月

当社顧問

2014年6月

当社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当

2016年6月

当社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当

(現任)

 

(注)3

6

取締役

執行役員

電線・デバイス事業部長

小宮山 秀俊

1959年3月6日

 

1981年4月

当社入社

2009年6月

東特(浙江)有限公司総経理

2012年1月

当社電線事業部副事業部長

2012年4月

当社電線事業部長

2012年6月

株式会社特電代表取締役社長

2012年11月

2013年3月

2013年6月

当社執行役員電線事業部長

当社執行役員電線・デバイス事業部長

当社取締役兼執行役員電線・デバイス事業部長

(現任)

 

(注)3

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

執行役員

管理部長

北澤 登与吉

1959年4月1日

 

1981年4月

当社入社

2001年6月

当社人事グループ部長

2004年6月

当社経営企画・総務グループ部長

2008年4月

当社人事総務部長

2010年11月

当社執行役員人事総務部長、情報システム部担当

2011年5月

2013年3月

2013年6月

アットライフ株式会社代表取締役社長(現任)

当社執行役員管理部長

当社取締役兼執行役員管理部長(現任)

 

(注)3

20

取締役

執行役員

研究開発部長・知的財産部担当

大谷 浩一

1959年5月26日

 

1982年4月

2007年3月

2009年3月

2011年10月

2013年3月

2016年6月

2016年6月

2017年6月

当社入社

当社電子材料事業部技術部長

当社デバイス事業部副事業部長

当社デバイス事業部長

東特(浙江)有限公司総経理

当社執行役員研究開発部長、知的財産部担当

東特(浙江)有限公司董事長(現任)

当社取締役兼執行役員研究開発部長、知的財産部担当(現任)

 

(注)3

15

常勤監査役

神代 博之

1953年12月3日

 

1978年4月

古河電気工業株式会社入社

2002年6月

古河インフォメーションテクノロジー株式会社総務部長

2003年6月

同社取締役総務部長

2006年1月

古河電気工業株式会社日光事業所長

2010年6月

同社CSR推進本部安全環境推進室長

2012年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

11

常勤監査役

岡部 宗也

1961年11月21日

 

1984年4月

古河電気工業株式会社入社

2012年4月

同社法務部長

2014年4月

同社監査部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

2

監査役

増戸 清隆

1952年1月27日

 

1974年4月

株式会社埼玉銀行(現、株式会社りそな銀行)入行

1997年7月

同行南越谷支店長

2002年2月

あさひ銀リテールファイナンス株式会社営業管理部長

2003年11月

りそな債権回収株式会社業務監査部長

2009年6月

同社常勤監査役

2009年6月

りそなカード株式会社社外監査役

2010年6月

りそなビジネスサービス株式会社社外監査役

2011年10月

大和ギャランティ株式会社社外監査役

2012年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

-

監査役

石井 裕久

1958年9月19日

 

1982年4月

株式会社第一勧業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

2007年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現、株式会社みずほ銀行)ディストリビューション部長

2010年4月

同社執行役員グローバルマーケットユニット副担当役員

2013年6月

みずほ投信投資顧問株式会社(現、アセットマネジメントOne株式会社)代表取締役副社長

2016年10月

株式会社みずほ銀行理事

2018年6月

株式会社ハートエージェンシー代表取締役社長

(現任)

2019年6月

当社監査役(非常勤)(現任)

 

(注)4

-

77

(注)1.取締役 小林 達、朝日秀彦の両氏は社外取締役であります。

2.監査役 神代博之、岡部宗也、増戸清隆及び石井裕久の各氏は社外監査役であります。

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年であります。

4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年であります。なお、監査役 岡部宗也氏は2018年6月28日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。また、監査役 石井裕久氏は2019年6月27日開催の定時株主総会において、前任監査役の補欠として選任されているため、その任期は当社定款の定めにより、前任者の残任期間となります。

5.提出会社では、執行役員制を導入しております。執行役員は国安哲史、小宮山秀俊、北澤登与吉、大谷浩一の4名(いずれも取締役兼務)で構成されております。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。

社外取締役小林 達、朝日秀彦の両氏は当社株式を保有しておらず、当社との関係は、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、両氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役の神代博之氏は当社株式を11百株、岡部宗也氏は当社株式を2百株保有しておりますが、保有株式は僅少であり、利益相反を起こすような関係はございません。また、増戸清隆、石井裕久の両氏は、当社株式を保有しておりません。各氏と当社との関係は、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。

当社は、独立社外取締役の選任において、特に経営全般に係る豊富な知識、能力、経験を有していることを重視して選任しております。また、会社法上の要件に加え東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を遵守し、経営の独立性に影響を与える重要な取引関係がない者を独立社外取締役として選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査役から監査役(会)の監査方針・計画とその結果について、また、内部監査部門及び内部統制部門担当取締役から職務遂行状況について報告を受け、意見交換を行っております。

当社では、監査役全員が社外監査役ですが、監査役は、監査役会その他の機会に定期的に会計監査人から監査計画、プロセスと結果について報告を受け、意見交換することで得た情報を監査活動に活かしております。なお、社内の各部門とグループ会社への往査などの職務は、主として常勤監査役が行い、その概要について、監査役会において非常勤監査役に報告することとしています。また、常勤監査役と社外取締役との意見交換の機会を1年に1度設けております。さらに常勤監査役と内部監査部門とは、監査の過程で得た情報を速やかに共有するとともに、必要に応じて社内各部門及びグループ会社の往査を協同で行うなど、密接に連携しております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役会長

鈴木 義博

1955年5月16日

 

1980年4月

古河電気工業株式会社入社

2002年8月

同社設備部生産技術開発センターFA開発部長

2003年1月

同社設備部計画第一部長

2004年7月

株式会社エフアイ・テクノ(現 株式会社古河電工アドバンストエンジニアリング)常務取締役

2006年6月

同社代表取締役社長

2007年6月

古河電気工業株式会社生産技術部長

2011年4月

同社執行役員経営企画室長

2012年4月

同社執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO)

2012年6月

同社取締役兼執行役員チーフ・プロダクション・オフィサー(CPO)

2013年4月

同社取締役兼執行役員生産技術本部長

2015年4月

古河ライフサービス株式会社代表取締役社長

2016年6月

当社代表取締役社長

2020年6月

当社取締役会長(現任)

 

(注)2

21

取締役社長

(代表取締役)

川口 寛

1957年9月14日

 

1982年4月

古河電気工業株式会社入社

2006年6月

同社金属カンパニー企画管理部長

2010年4月

同社金属カンパニー銅管事業部長

2013年4月

同社銅管事業部門長

2014年4月

同社執行役員銅管事業部門長

2016年4月

同社執行役員常務電装エレクトロニクス材料統括部門長兼同部門銅管事業部門長

2018年4月

同社執行役員専務電装エレクトロニクス統括部門長

2019年4月

同社執行役員専務電装エレクトロニクス統括部門長兼同統括部門企画統括部長

2020年4月

当社特別顧問

2020年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

1

取締役

小林 達

1953年3月16日

 

1975年4月

横浜ゴム株式会社入社

2006年6月

同社取締役執行役員タイヤ企画本部長

2008年6月

同社取締役常務執行役員MB管掌

2009年6月

同社取締役専務執行役員MB管掌

2011年6月

同社取締役副社長MB管掌兼電材事業部長

2016年3月

同社副社長執行役員社長補佐特命担当

2016年7月

同社副社長執行役員アライアンス・タイヤ・グループ代表取締役会長

2017年6月

同社顧問(現任)

2017年6月

浜ゴム不動産株式会社代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

-

取締役

朝日 秀彦

1953年1月29日

 

1976年4月

富士電機家電株式会社(現、富士電機株式会社)入社

2003年4月

富士電機リテイルシステムズ株式会社(現、富士電機株式会社)食品機器営業本部第二本部第四部長

2008年4月

同社常務取締役

2009年4月

同社取締役副社長兼管理本部長

2010年4月

同社代表取締役社長

2012年4月

富士電機株式会社執行役員兼食品流通事業本部長兼富士電機リテイルシステムズ株式会社代表取締役社長

2013年4月

同社執行役員常務兼食品流通事業本部長

2017年4月

同社特別顧問(現任)

2017年6月

能美防災株式会社社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

赤塚 多聞

1975年2月4日

 

1997年4月

古河電気工業株式会社入社

2011年8月

同社人事総務部労政課主査

2017年4月

同社戦略本部人事部人事課長

2020年4月

同社戦略本部経営企画部戦略推進室長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)2

取締役

(常勤監査等委員)

岡部 宗也

1961年11月21日

 

1984年4月

古河電気工業株式会社入社

2012年4月

同社法務部長

2014年4月

同社監査部長

2018年6月

当社常勤監査役

2020年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

石井 裕久

1958年9月19日

 

1982年4月

株式会社第一勧業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行

2007年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現、株式会社みずほ銀行)ディストリビューション部長

2010年4月

同社執行役員グローバルマーケットユニット副担当役員

2013年6月

みずほ投信投資顧問株式会社(現、アセットマネジメントOne株式会社)代表取締役副社長

2016年10月

株式会社みずほ銀行理事

2018年6月

株式会社ハートエージェンシー代表取締役社長

(現任)

2019年6月

当社監査役(非常勤)

2020年6月

当社取締役(非常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

宮嶋 孝

1960年12月9日

 

1984年4月

株式会社埼玉銀行(現、株式会社りそな銀行)入行

2003年11月

株式会社りそな銀行長岡支店長

2010年6月

同行執行役員多摩地域担当

2015年4月

株式会社埼玉りそな銀行執行役員融資部担当

兼融資管理部担当

2016年4月

株式会社埼玉りそな銀行常務執行役員融資部担当

2017年4月

りそなキャピタル株式会社代表取締役社長(現任)

2019年7月

株式会社伊藤園社外監査役(現任)

2020年6月

当社取締役(非常勤監査等委員)(現任)

 

(注)3

30

(注)1.取締役小林 達、朝日秀彦、岡部宗也、石井裕久、宮嶋 孝の各氏は社外取締役であります。

2.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、神代博之氏を補欠の監査等委員である取締役として選任しております。

5.当社では、執行役員制を導入しており、その員数は6名(常務執行役員4名、執行役員2名)であります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は5名であります。内訳は、監査等委員でない取締役のうち2名、監査等委員である取締役の全員3名が社外取締役であります。

監査等委員でない社外取締役小林 達、朝日秀彦の両氏は当社株式を保有しておらず、当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、両氏については、独立役員として指定しております。

監査等委員である社外取締役の岡部宗也氏は当社株式を8百株保有しておりますが、保有株式は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。また、石井裕久、宮嶋 孝の両氏は、当社株式を保有しておりません。各氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。なお、石井裕久、宮嶋 孝の両氏については、独立役員として指定しております。

当社は、独立社外取締役の選任にあたっては、特に経営全般に係る豊富な知識、能力、経験を有していることを重視しております。また、独立性に関する判断については、金融商品取引所の独立性基準を満たし、かつ、当社が定める独立性判断基準によることとしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、監査等委員である取締役(以下「監査等委員」)から、監査等委員会の監査方針・計画とその結果について、また、内部監査部門及び内部統制部門担当取締役(および内部統制部門担当執行役員)から職務遂行状況について報告を受け、意見交換を行うこととしております。また、監査等委員(全員が社外取締役)は、監査等委員会その他の機会に定期的に会計監査人から監査計画、プロセスと結果について報告を受け、意見交換することで得た情報を監査活動に活かしております。なお、社内の各部門とグループ会社への往査などの職務は、主として常勤の監査等委員が行い、その概要について、監査等委員会において非常勤の監査等委員に報告することとしています。また、常勤の監査等委員と非常勤の監査等委員でない取締役との意見交換の機会を1年に1度設けております。さらに常勤の監査等委員と内部監査部門とは、監査の過程で得た情報を速やかに共有するとともに、必要に応じて社内各部門及びグループ会社の往査を協同で行うなど、密接に連携しております。

 

 

社外役員の選任

2017/7/72018/7/62018/12/262019/7/92020/6/30選任の理由
小林 達小林 達氏は、横浜ゴム株式会社の取締役副社長等を歴任されており、経営全般に関する豊富な知識、経験から、当社の経営全般に対し助言を行い経営監督機能の強化に貢献していただける方であると判断しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「(5) 独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
朝日 秀彦朝日秀彦氏は、富士電機株式会社の執行役員常務等を歴任されており、経営全般に関する豊富な知識、経験から、当社の経営全般に対し助言を行い経営監督機能の強化に貢献していただける方であると判断しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「(5) 独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
岡部 宗也----岡部宗也氏は、当社の特定関係事業者(親会社)である古河電気工業株式会社での法務部長、監査部長等を歴任されており、豊富な経験、専門知識及び幅広い見識を当社の監督・監査に反映していただけると判断しております。
石井 裕久----石井裕久氏は、金融機関及び関係会社の代表取締役社長等を歴任されており、経営全般にわたる豊富な経験、専門知識及び幅広い見識を当社の監督・監査に反映していただけると判断しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「(5) 独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。
宮嶋 孝----宮嶋 孝氏は、金融機関及び関係会社の代表取締役社長等を歴任されており、経営全般にわたる豊富な経験、専門知識及び幅広い見識を当社の監督・監査に反映していただけると判断しております。 なお、同氏は、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準、および「(5) 独立役員に関する事項」に記載の当社が定める独立性基準に照らし独立性を有しており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことから独立役員として指定しております。