タツタ電線【5809】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/222018/12/262019/6/242020/6/22
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数12人12人13人12人
社外役員数4人4人4人4人
役員数(定款)17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

外 池 廉 太 郎

昭和28年9月6日生

昭和53年4月

日本鉱業株式会社入社

平成12年4月

日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長

 〃 20年4月

同社 執行役員
経営企画部 企画担当部長

 〃 22年4月

JXホールディングス株式会社 執行役員 
企画1部長

 〃 24年6月

同社 取締役 常務執行役員
   企画1部管掌

 〃 26年6月

同社 企画1部・企画2部管掌

 〃 27年6月

当社 代表取締役社長(現)

(注)3

43,900

取締役
常務執行
役員

通信電線事
業本部長

西 川 清 明

昭和30年10月20日生

昭和55年4月

日本鉱業株式会社入社

平成15年10月

日鉱金属加工株式会社 執行役員 倉見工場副工場長

 〃 16年4月

同社 倉見工場長

 〃 18年4月

日鉱金属株式会社 理事

 〃 20年4月

日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理

 〃 23年4月

当社 顧問
海外事業準備室長

 〃 23年6月

当社 取締役(現) 執行役員

 〃 24年4月

当社 通信電線事業本部生産総括部大阪工場長

 〃 24年5月

当社 通信電線事業本部生産総括 部生産管理部長

 〃 25年6月

当社 常務執行役員(現)
通信電線事業本部副事業本
部長

 〃 26年7月

当社 技術部門長

 〃 27年6月

当社 通信電線事業本部長(現)

 〃 28年4月

当社 知的財産部・情報システム部・設備技術部・技術教育訓練センター管掌(現)

(注)3

19,400

取締役
常務執行
役員

機器用電線事業本部長

髙 橋 靖 彦

昭和31年1月18日生

昭和58年4月

当社入社

平成17年7月

当社 福知山工場(現京都工場) 製造部長

 〃 19年2月

当社 大阪工場 製造部長

 〃 19年12月

当社 大阪工場長

 〃 20年6月

当社 執行役員

 〃 22年4月

当社 研究開発部門長

 〃 22年6月


 

当社 取締役(現)
通信電線事業本部生産総括部担当

 〃 23年7月

当社 技術部門長

 〃 25年6月

常州拓自達恰依納電線有限公司
副総経理

〃 26年6月

同公司 総経理

 〃 27年6月

当社 常務執行役員(現)

機器用電線事業部長

常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長(現)

 〃 28年4月

当社 機器用電線事業本部長(現)

 〃 30年6月

立井電線株式会社 代表取締役社長(現)

(注)3

23,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行
役員

経営企画部長

購買部長

柴  田 徹  也

昭和33年1月30日生

昭和55年4月

日本鉱業株式会社入社

平成19年5月

当社 出向

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向

同社 経営企画室副室長

 〃 21年4月

当社 参与

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長

 〃 21年6月

当社 執行役員

 〃 22年4月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長

 〃 22年7月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長

 〃 23年5月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長

 〃 23年6月

当社 取締役(現)

 〃 25年6月

当社 常務執行役員(現)

総務部門副部門長

 〃 27年6月

当社 総務部門長

 〃 28年4月

当社 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌

 〃 28年6月

当社 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現)

 〃 30年6月

株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長(現)

(注)3

24,300

取締役
常務執行
役員

システム・エレクトロニクス事業本部長
(兼)同事業本部企画管理部企画管理担当部長

辻  正 人

昭和33年3月11日生

昭和55年4月

日本鉱業株式会社入社

平成18年4月

当社 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長

 〃 20年6月

当社 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長

 〃 21年4月

当社 参与

 〃 21年6月

当社 執行役員

 〃 23年7月

当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長

 〃 24年6月

当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長

 〃 25年1月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長

 〃 25年4月

当社 タツタテクニカルセンター長

 〃 25年6月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長

 〃 27年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)

システム・エレクトロニクス事業本部長(現)

(注)3

20,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行
役員

システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部ファインワイヤ事業部長
(兼)同事業部営業部長、製造部長、技術部長

井 手 兼 造

昭和37年8月31日生

昭和60年4月

当社 入社

平成20年4月

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向

 〃 22年4月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部副事業部長

 〃 22年7月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部長(現)

 〃 25年6月

当社 執行役員

 〃 28年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現)

(注)3

10,000

取締役
常務執行
役員

システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長

森 元 昌 平

昭和40年11月16日

昭和63年4月

当社入社

平成14年4月

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向

 〃 22年7月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現)

 〃 23年10月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長

 〃 25年6月

当社 執行役員

 〃 28年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現)

(注)3

8,900

取締役
常務執行
役員

総務人事部長

前 山  博

昭和35年8月7日生

昭和58年4月

日本鉱業株式会社入社

平成22年4月

JX日鉱日石金属株式会社 総務部長

 〃 24年6月

同社 磯原工場 副工場長

 〃 26年4月

JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員

 〃 27年6月

当社 執行役員
総務部総務・人事担当部長

 〃 28年4月

当社 総務人事部長(現)

 〃 28年5月

タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長(現)

 〃 28年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌

 〃 28年9月

当社 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現)

(注)3

7,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

 

小 笠 原 亨

昭和35年3月21日生

昭和58年4月

共同石油株式会社入社

平成18年4月

株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事

 〃 22年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長

 〃 24年4月

同社 CSR推進部長

 〃 26年6月

当社 監査役

 〃 27年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

取締役

(監査等委員)

 

津 田 多 聞

昭和27年12月19日生

昭和50年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

 〃 56年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

 〃 60年3月

公認会計士登録

平成6年12月

センチュリー監査法人(現 新日本有限責任監査法人)社員

 〃 12年11月

監査法人太田昭和センチュリー(現 新日本有限責任監査法人)代表社員

 〃 24年7月

 〃 25年6月

 

津田公認会計士事務所 代表(現)

当社 監査役
株式会社テクノアソシエ 社外監査役

 〃 26年6月

当社 取締役

新田ゼラチン株式会社 社外監査役(現)

 〃 27年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社  社外取締役(現)

(注)
2,4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

 

安 江 英 行

昭和24年9月3日生

昭和48年4月

丸紅株式会社 入社

平成4年4月

同社 法務部国際法務第一室長

 〃 13年4月

同社 法務部長

 〃 17年4月

同社 執行役員
     法務部長

 〃 19年4月

同社 常務執行役員
リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐

 〃 20年6月

同社 代表取締役常務執行役員
総務部・リスクマネジメント部・法務部担当

 〃 21年6月

同社 常勤監査役

 〃 25年6月

同社 常勤監査役 退任

 〃 26年1月

東京丸の内法律事務所カウンセル

 〃 27年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

 〃 29年3月

コクヨ株式会社 社外監査役(現)

(注)
2,4

取締役

(監査等委員)

 

花 井  健 

昭和29年10月16日生

昭和52年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

平成16年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員 上海支店長

平成18年3月

同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員

平成19年6月

同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表

平成21年4月

同社 理事

平成21年5月

楽天株式会社 常務執行役員

平成22年3月

同社 取締役常務執行役員

平成24年7月

株式会社コーポレートディレクション 顧問(現)

平成25年6月

株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現)

平成26年6月

株式会社アシックス 社外取締役(現)
株式会社丸運 社外取締役(現)

平成27年6月

日本精線株式会社 社外取締役(現)

平成29年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

1,000

159,700

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏、安江英行氏及び花井健氏の4氏は、社外取締役であります。

3 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2) 【役員の状況】

男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役会長

外 池 廉 太 郎

1953年9月6日

1978年4月

日本鉱業株式会社入社

2000年4月

日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長

2008年4月

同社 執行役員
経営企画部 企画担当部長

2010年4月

JXホールディングス株式会社 執行役員 
企画1部長

2012年6月

同社 取締役 常務執行役員
   企画1部管掌

2014年6月

同社 企画1部・企画2部管掌

2015年6月

当社 代表取締役社長

2019年6月

当社 代表取締役(現)

     取締役会長(現)

(注)3

53,600

代表取締役
取締役社長
社長執行役員

宮 下 博 仁

1956年7月7日

1983年4月

日本鉱業株式会社入社

2008年4月

日鉱金属株式会社 磯原工場 生産管理部長

2009年4月

同社 磯原工場長

2012年6月

JX日鉱日石金属株式会社 執行役員

2012年10月

同社 電材加工事業本部薄膜材料事業部長

2016年4月

JX金属株式会社 取締役常務執行役員
電材加工事業本部長

2019年4月

当社 顧問

2019年6月

当社 代表取締役(現)

     取締役社長(現)

   社長執行役員(現)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
経営企画部長
購買部長

柴  田 徹  也

1958年1月30日

1980年4月

日本鉱業株式会社入社

2007年5月

当社 出向

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向

同社 経営企画室副室長

2009年4月

当社 参与

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長

2009年6月

当社 執行役員

2010年4月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長

2010年7月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長

2011年5月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長

2011年6月

当社 取締役(現)

2013年6月

当社 常務執行役員(現)

総務部門副部門長

2015年6月

当社 総務部門長

2016年4月

当社 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌

2016年6月

当社 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現)

2018年6月

株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長

(注)3

29,200

取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部長

辻  正 人

1958年3月11日

1980年4月

日本鉱業株式会社入社

2006年4月

当社 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長

2008年6月

当社 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長

2009年4月

当社 参与

2009年6月

当社 執行役員

2011年7月

当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長

2012年6月

当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長

2013年1月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長

2013年4月

当社 タツタテクニカルセンター長

2013年6月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長

2015年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)

システム・エレクトロニクス事業本部長(現)

(注)3

24,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長

森 元 昌 平

1965年11月16日

1988年4月

当社入社

2002年4月

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向

2010年7月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現)

2011年10月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長

2013年6月

当社 執行役員

2016年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長(現)

(注)3

12,800

取締役
常務執行役員
総務人事部長

前 山  博

1960年8月7日

1983年4月

日本鉱業株式会社入社

2010年4月

JX日鉱日石金属株式会社 総務部長

2012年6月

同社 磯原工場 副工場長

2014年4月

JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員

2015年6月

当社 執行役員
総務部総務・人事担当部長

2016年4月

当社 総務人事部長(現)

2016年5月

タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長

2016年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌

2016年9月

当社 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現)

(注)3

11,600

取締役
常務執行役員
通信電線事業本部長

小 塚 裕 二

1957年10月12日

1980年4月

日本鉱業株式会社入社

2004年4月

日鉱金属加工株式会社 倉見工場 製造部長

2009年4月

日鉱金属株式会社 磯原工場 副工場長

2011年7月

JX日鉱日石金属株式会社 倉見工場長

2013年1月

同社 電材加工事業本部 機能材料事業部長

2013年4月

同社 執行役員

2016年4月

JX金属株式会社 電材加工事業本部副事業本部長

2017年4月

同社 電材加工事業本部副事業本部長
電材加工事業本部薄膜材料事業部長

2018年4月

当社 顧問

     通信電線事業本部副事業本部長

2018年6月

当社 常務執行役員(現)

2019年6月

当社 取締役(現)

 通信電線事業本部長(現)

     知的財産部・情報システム部・設備技術部・技術教育訓練センター管掌(現)

(注)3

3,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
機器用電線事業本部長

草 間 雄 太

1958年11月21日

1982年4月

日本鉱業株式会社入社

2005年6月

日鉱金属加工株式会社 環境リサイクル事業部企画部 企画担当部長

2006年4月

同社 資源・金属カンパニー環境リサイクル事業統括部企画部長

2010年4月

JX日鉱日石金属株式会社 金属事業本部企画部長

2012年4月

パンパシフィック・カッパー株式会社(チリ)出向

2015年7月

常州金源銅業有限公司出向

2016年6月

当社 執行役員
通信電線事業本部営業総括部副総括部長

2017年6月

当社 通信電線事業本部審議役

住電日立ケーブル株式会社取締役(現)

2019年4月

当社 機器用電線事業本部副事業本部長

2019年6月

当社 取締役(現)

 常務執行役員(現)

 機器用電線事業本部長(現)

(注)3

2,900

取締役
執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長
 (兼)同事業本部医療機器推進室長

宮 田 康 司

1963年3月20日

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社 システム事業部 副事業部長

2010年7月

当社 システム事業部長

2013年6月

当社 執行役員(現)

2013年10月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長(現)

2016年6月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部医療機器事業推進室長(現)

2019年6月

当社 取締役(現)
 

(注)3

9,100

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

小 笠 原 亨

1960年3月21日

1983年4月

共同石油株式会社入社

2006年4月

株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長

2012年4月

同社 CSR推進部長

2014年6月

当社 監査役

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

取締役
(監査等委員)

津 田 多 聞

1952年12月19日

1975年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

1981年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1985年3月

公認会計士登録

1994年12月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員

2000年11月

監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2012年7月

津田公認会計士事務所 代表(現)

2013年6月

当社 監査役
株式会社テクノアソシエ 社外監査役

2014年6月

当社 取締役

新田ゼラチン株式会社 社外監査役(現)

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社  社外取締役(現)

(注)
2,4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

花 井  健 

1954年10月16日

1977年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2004年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員 上海支店長

2006年3月

同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員

2007年6月

同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表

2009年4月

同社 理事

2009年5月

楽天株式会社 常務執行役員

2010年3月

同社 取締役常務執行役員

2012年7月

株式会社コーポレートディレクション 顧問(現)

2013年6月

株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現)

2014年6月

株式会社アシックス 社外取締役(現)
株式会社丸運 社外取締役(現)

2015年6月

日本精線株式会社 社外取締役(現)

2017年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

1,000

取締役
(監査等委員)

原 戸 稲 男

1960年9月20日

1991年4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所(現)

2015年6月

フジ住宅株式会社 社外監査役(現)

2018年7月

大阪地下街株式会社 社外監査役(現)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

148,200

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏、花井健氏及び原戸稲男氏の4氏は、社外取締役であります。

3 監査等委員でない取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外取締役の状況

当社は、外部的・客観的視点からの業務執行に対する監査・監督機能等につきましては、社外取締役がその役割を担っております。監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、(3)「監査の状況」①に記載のとおりであります。

小笠原亨氏は、事業会社の企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
 津田多聞氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していたことがありますが、2012年6月には同監査法人を退職しております。
 花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年4月には同社を退職しております。

原戸稲男氏は、弁護士資格を有しております。同氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

(注)社外取締役の独立性判断基準

 当社は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
1 社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1) 当社の主要な顧客(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社グループの売上高が当社の連結売上高の2%を超える顧客
(2) 当社を主要な顧客とする事業者(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者
(3) 当社の主要な借入先(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該借入先からの当社グループの借入額が当社の連結借入額の2%を超える顧客
(4) 当社グループから当社からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント(*)(当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント)
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) 当社の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) 当社グループから多額の寄付を得ている者(*)(当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先
(7) 当社の大株主(*)又はその業務執行者
(*)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
2 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く) 
(1)当社又は当社子会社の業務執行者
(2)上記1(1)乃至(7)に該当する者

 

(2) 【役員の状況】

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長
社長執行役員

宮 下 博 仁

1956年7月7日

1983年4月

日本鉱業株式会社入社

2008年4月

日鉱金属株式会社 磯原工場 生産管理部長

2009年4月

同社 磯原工場長

2012年6月

JX日鉱日石金属株式会社 執行役員

2012年10月

同社 電材加工事業本部薄膜材料事業部長

2016年4月

JX金属株式会社 取締役常務執行役員
電材加工事業本部長

2019年4月

当社 顧問

2019年6月

当社 代表取締役(現)

     取締役社長(現)

   社長執行役員(現)

(注)3

6,600

取締役
副社長執行役員

辻  正 人

1958年3月11日

1980年4月

日本鉱業株式会社入社

2006年4月

当社 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長

2008年6月

当社 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長

2009年4月

当社 参与

2009年6月

当社 執行役員

2011年7月

当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長

2012年6月

当社 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長

2013年1月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長

2013年4月

当社 タツタテクニカルセンター長

2013年6月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長

2015年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員

システム・エレクトロニクス事業本部長

2020年6月

当社 副社長執行役員(現)
 

(注)3

29,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

柴  田 徹  也

1958年1月30日

1980年4月

日本鉱業株式会社入社

2007年5月

当社 出向

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向

同社 経営企画室副室長

2009年4月

当社 参与

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長

2009年6月

当社 執行役員

2010年4月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長

2010年7月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長

2011年5月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長

2011年6月

当社 取締役(現)

2013年6月

当社 常務執行役員(現)

総務部門副部門長

2015年6月

当社 総務部門長

2016年4月

当社 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌

2016年6月

当社 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現)

2018年6月

株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長

(注)3

35,100

取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長

森 元 昌 平

1965年11月16日

1988年4月

当社入社

2002年4月

タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向

2010年7月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現)

2011年10月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長

2013年6月

当社 執行役員

2016年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長

2020年6月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部長(現)

(注)3

17,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
総務人事部長

前 山  博

1960年8月7日

1983年4月

日本鉱業株式会社入社

2010年4月

JX日鉱日石金属株式会社 総務部長

2012年6月

同社 磯原工場 副工場長

2014年4月

JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員

2015年6月

当社 執行役員
総務部総務・人事担当部長

2016年4月

当社 総務人事部長(現)

2016年5月

タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長

2016年6月

当社 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌

2016年9月

当社 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現)

(注)3

16,400

取締役
常務執行役員
通信電線事業本部長

小 塚 裕 二

1957年10月12日

1980年4月

日本鉱業株式会社入社

2004年4月

日鉱金属加工株式会社 倉見工場 製造部長

2009年4月

日鉱金属株式会社 磯原工場 副工場長

2011年7月

JX日鉱日石金属株式会社 倉見工場長

2013年1月

同社 電材加工事業本部 機能材料事業部長

2013年4月

同社 執行役員

2016年4月

JX金属株式会社 電材加工事業本部副事業本部長

2017年4月

同社 電材加工事業本部副事業本部長
電材加工事業本部薄膜材料事業部長

2018年4月

当社 顧問

     通信電線事業本部副事業本部長

2018年6月

当社 常務執行役員(現)

2019年6月

当社 取締役(現)

 通信電線事業本部長(現)

     知的財産部・情報システム部・設備技術部・技術教育訓練センター管掌

2020年4月

当社 知的財産部・情報システム部・設備技術部管掌(現)

(注)3

8,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員
機器用電線事業本部長

草 間 雄 太

1958年11月21日

1982年4月

日本鉱業株式会社入社

2005年6月

日鉱金属株式会社 環境リサイクル事業部企画部 企画担当部長

2006年4月

同社 資源・金属カンパニー環境リサイクル事業統括部企画部長

2010年4月

JX日鉱日石金属株式会社 金属事業本部企画部長

2012年4月

パンパシフィック・カッパー株式会社(チリ)出向

2015年7月

常州金源銅業有限公司出向

2016年6月

当社 執行役員
通信電線事業本部営業総括部副総括部長

2017年6月

当社 通信電線事業本部審議役

住電日立ケーブル株式会社取締役(現)

2019年4月

当社 機器用電線事業本部副事業本部長

2019年6月

当社 取締役(現)

 常務執行役員(現)

 機器用電線事業本部長(現)

常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長(現)

(注)3

6,000

取締役
執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部センサー&メディカル事業部長

宮 田 康 司

1963年3月20日

1985年4月

当社入社

2010年4月

当社 システム事業部 副事業部長

2010年7月

当社 システム事業部長

2013年6月

当社 執行役員(現)

2013年10月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長

2016年6月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部医療機器事業推進室長

2019年6月

当社 取締役(現)

2020年4月

当社 システム・エレクトロニクス事業本部センサー&メディカル事業部長(現)

(注)3

11,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(常勤監査等委員)

小 笠 原 亨

1960年3月21日

1983年4月

共同石油株式会社入社

2006年4月

株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事

2010年7月

JX日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長

2012年4月

同社 CSR推進部長

2014年6月

当社 監査役

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

取締役
(監査等委員)

津 田 多 聞

1952年12月19日

1975年4月

株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入社

1981年4月

アーサーアンダーセン会計事務所 入所

1985年3月

公認会計士登録

1994年12月

センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)社員

2000年11月

監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員

2012年7月

津田公認会計士事務所 代表(現)

2013年6月

当社 監査役
株式会社テクノアソシエ 社外監査役

2014年6月

当社 取締役

新田ゼラチン株式会社 社外監査役(現)

2015年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社  社外取締役(現)

(注)
2,4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

花 井  健 

1954年10月16日

1977年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

 

2004年4月

株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員 上海支店長

2006年3月

同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員

2007年6月

同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表

2009年4月

同社 理事

2009年5月

楽天株式会社 常務執行役員

2010年3月

同社 取締役常務執行役員

2013年6月

株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現)

2014年6月

株式会社アシックス 社外取締役
株式会社丸運 社外取締役(監査等委員)(現)

2015年6月

日本精線株式会社 社外取締役(現)

2017年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

1,000

取締役
(監査等委員)

原 戸 稲 男

1960年9月20日

1991年4月

弁護士登録

協和綜合法律事務所入所 現在パートナー弁護士

2015年6月

フジ住宅株式会社 社外監査役(現)

2018年7月

大阪地下街株式会社 社外監査役(現)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)(現)

(注)
2,4

131,800

 

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

2 取締役小笠原亨、津田多聞、花井健および原戸稲男の4氏は、社外取締役であります。

3 監査等委員でない取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②社外取締役の状況

当社は、外部的・客観的視点からの業務執行に対する監査・監督機能等につきましては、社外取締役がその役割を担っております。監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、(3)「監査の状況」①および②に記載のとおりであります。

小笠原亨氏は、事業会社の企画管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
 津田多聞氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していたことがありますが、2012年6月には同監査法人を退職しております。
 花井健氏は、金融機関および事業会社役員として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年4月には同社を退職しております。

原戸稲男氏は、弁護士として企業法務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

 

(注)社外取締役の独立性判断基準

 当社は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
1 社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1) 当社の主要な顧客(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対する当社グループの売上高が当社の連結売上高の2%を超える顧客
(2) 当社を主要な顧客とする事業者(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者
(3) 当社の主要な借入先(*)又はその業務執行者
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該借入先からの当社グループの借入額が当社の連結借入額の2%を超える顧客
(4) 当社グループから当社からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント(*)(当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント)
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) 当社の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) 当社グループから多額の寄付を得ている者(*)(当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者)
(*)直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先
(7) 当社の大株主(*)又はその業務執行者
(*)当社の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
2 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと(重要でない者を除く) 
(1)当社又は当社子会社の業務執行者
(2)上記1(1)乃至(7)に該当する者

社外役員の選任

2018/6/222018/12/262019/6/242020/6/22選任の理由
小笠原 亨小笠原亨氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、事業会社の企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
津田 多聞津田多聞氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。 <独立役員に指定した理由> 津田多聞氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として選任いたしました。なお、同氏は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していたことがありますが、2012年6月には同監査法人を退職しております。
花井 健花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。 <独立役員に指定した理由> 花井健氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として選任いたしました。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年4月には同社を退職しております。
原戸 稲男--原戸稲男氏は、直接経営に関与した経験はありませんが、弁護士として長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。 <独立役員に指定した理由> 原戸稲男氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として選任いたしました。
安江 英行--安江英行氏は、事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有し、また、米国および英国の弁護士資格を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。 <独立役員に指定した理由> 安江英行氏は、当社の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として選任いたしました。なお、同氏は、丸紅株式会社に所属していたことがありますが、平成25年6月には同社を退職しております。