オーナンバ【5816】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/12/192019/4/102020/4/10
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

 

遠 藤 誠 治

昭和25年3月9日生

昭和47年4月

住友電気工業株式会社入社

(注)4

92,346

平成14年12月

同社電子ワイヤー事業部長

平成18年6月

住友電工香港電子線製品有限公司董事長

平成19年6月

当社常務取締役

平成21年6月

専務取締役

平成23年4月

代表取締役社長(現)

常務取締役

開発部長

石 田   淳

昭和33年2月27日生

昭和55年4月

当社入社

(注)4

42,187

平成19年6月

執行役員

平成21年6月

取締役

平成25年6月

常務取締役

平成30年1月

常務取締役開発部長、新規開拓担当(現)

常務取締役

営業統括部長

大 島 克 範

昭和34年11月18日生

昭和58年3月

当社入社

(注)4

22,840

平成18年6月

執行役員

平成26年6月

取締役

平成29年3月

常務取締役営業統括部長(現)

取締役

管理部長

武 田   豊

昭和29年7月2日生

昭和54年4月

鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社

(注)4

17,030

平成23年6月

同社財務部長

平成26年6月

当社取締役

平成30年1月

取締役管理部長(現)

取締役

生産統括部長

橋 本   司

昭和31年3月5日生

昭和49年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

(注)4

3,014

平成17年4月

同社映像・ディスプレイデバイス事業グループ主幹技師

平成20年2月

当社技術生産統括部主幹技師

平成27年3月

執行役員

平成29年3月

取締役

平成30年1月

取締役生産統括部長、グローバルものづくり担当(現)

取締役

企画経理部長

木 嶋 忠 敏

昭和33年3月6日生

昭和55年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

(注)4

547

平成22年4月

パナソニックチャイナ有限公司パナソニックホームアプライアンス社(中国)総経理

平成29年2月

当社執行役員

平成30年3月

取締役企画経理部長(現)

取締役

 

森 澤 武 雄

昭和36年8月27日生

平成元年4月

大阪弁護士会に登録

(注)4

 

協和綜合法律事務所入所

平成7年4月

森澤武雄法律事務所開設(現)

平成27年4月

当社監査役

平成28年3月

取締役(現)

取締役

 

諸 熊 建 次

昭和25年8月24日生

昭和49年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

(注)4

平成21年6月

SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員

平成27年4月

大阪成蹊大学マネジメント学部教授(現)

平成28年3月

当社取締役(現)

常勤監査役

 

小 野 哲 夫

昭和23年10月18日生

昭和46年4月

当社入社

(注)6

401,322

平成20年1月

CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O.
代表取締役社長

平成22年6月

常務取締役営業統括部長

平成28年3月

常勤監査役(現)

監査役

 

山 本   武

昭和23年11月14日生

昭和47年4月 

大阪国税局入局

(注)5

平成15年7月 

吉野税務署長

平成19年7月 

尼崎税務署長

平成20年8月 

山本武税理士事務所開設(現)

平成23年6月 

当社監査役(現)

監査役

 

上 甲 悌 二

昭和40年8月19日生

平成5年4月

大阪弁護士会に登録

(注)6

 

淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現)

平成13年6月

株式会社G-7ホールディングス社外監査役(現)

平成28年3月

当社監査役(現)

平成29年6月

エスアールジータカミヤ株式会社社外監査役(現)

合計

579,286

 

 

(注)1.取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。

2.監査役山本武氏及び上甲悌二氏は、社外監査役であります。

3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西 山 宏 昭

昭和46年3月17日生

平成9年4月

大阪弁護士会に登録

 

山上法律事務所入所

平成14年10月

協和綜合法律事務所入所

平成22年1月

フォーゲル綜合法律事務所
代表社員(現)

 

4.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役山本武氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役小野哲夫氏及び上甲悌二氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性―名(役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

 

遠 藤 誠 治

1950年3月9日生

1972年4月

住友電気工業株式会社入社

2002年12月

同社電子ワイヤー事業部長

2006年6月

住友電工香港電子線製品有限公司董事長

2007年6月

当社常務取締役

2009年6月

専務取締役

2011年4月

代表取締役社長(現)

(注)4

101,950

常務取締役

開発統括部長

石 田   淳

1958年2月27日生

1980年4月

当社入社

2007年6月

執行役員

2009年6月

取締役

2013年6月

常務取締役

2019年1月

常務取締役開発統括部長、新規開拓担当(現)

(注)4

44,932

常務取締役

営業統括部長

大 島 克 範

1959年11月18日生

1983年3月

当社入社

2006年6月

執行役員

2014年6月

取締役

2017年3月

常務取締役営業統括部長(現)

(注)4

25,583

常務取締役

企画経理部長

木 嶋 忠 敏

1958年3月6日生

1980年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2010年4月

パナソニックチャイナ有限公司パナソニックホームアプライアンス社(中国)総経理

2017年2月

当社執行役員

2018年3月

取締役

2019年3月

常務取締役企画経理部長(現)

(注)4

2,776

取締役

管理部長

武 田   豊

1954年7月2日生

1979年4月

鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社

2011年6月

同社財務部長

2014年6月

当社取締役

2018年1月

取締役管理部長(現)

(注)4

23,890

取締役

生産統括部長

橋 本   司

1956年3月5日生

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2005年4月

同社映像・ディスプレイデバイス事業グループ主幹技師

2008年2月

当社技術生産統括部主幹技師

2015年3月

執行役員

2017年3月

取締役

2018年1月

取締役生産統括部長、グローバルものづくり革新担当(現)
オーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社社長(現)

(注)4

5,757

取締役

 

森 澤 武 雄

1961年8月27日生

1989年4月

大阪弁護士会に登録

協和綜合法律事務所入所

1995年4月

森澤武雄法律事務所開設(現)

2015年4月

当社監査役

2016年3月

取締役(現)

(注)4

取締役

 

諸 熊 建 次

1950年8月24日生

1974年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2009年6月

SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員

2015年4月

大阪成蹊大学マネジメント学部教授

2016年3月

当社取締役(現)

(注)4

常勤監査役

 

小 野 哲 夫

1948年10月18日生

1971年4月

当社入社

2008年1月

CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O.
代表取締役社長

2010年6月

常務取締役営業統括部長

2016年3月

常勤監査役(現)

(注)5

402,694

監査役

 

上 甲 悌 二

1965年8月19日生

1993年4月 

大阪弁護士会に登録

 

淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現)

2001年6月

株式会社G-7ホールディングス社外監査役(現)

2016年3月 

当社監査役(現)

2017年6月 

エスアールジータカミヤ株式会社社外監査役(現)

(注)5

 

監査役

 

松  本  邦  生

1960年10月25日生

1984年4月

国税庁入庁

1991年7月

輪島税務署長

2003年7月

熊本国税局調査査察部長

2016年7月

福岡国税不服審判所長

2019年3月

当社監査役(現)

(注)6

合計

607,585

 

 

(注)1.取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。

2.監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。

3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西 山 宏 昭

1971年3月17日生

1997年4月

大阪弁護士会に登録

 

山上法律事務所入所

2002年10月

協和綜合法律事務所入所

2010年1月

フォーゲル綜合法律事務所
代表社員(現)

 

4.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役小野哲夫氏及び上甲悌二氏の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

遠 藤 誠 治

1950年3月9日生

1972年4月

住友電気工業株式会社入社

2002年12月

同社電子ワイヤー事業部長

2006年6月

住友電工香港電子線製品有限公司董事長

2007年6月

当社常務取締役

2009年6月

専務取締役

2011年4月

代表取締役社長(現)

(注)4

112,361

専務取締役
管理部長

木 嶋 忠 敏

1958年3月6日生

1980年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2010年4月

パナソニックチャイナ有限公司パナソニックホームアプライアンス社(中国)総経理

2017年2月

当社執行役員

2018年3月

取締役

2019年3月

常務取締役

2020年3月

専務取締役管理部長(現)

(注)4

9,634

常務取締役
開発統括部長

石 田   淳

1958年2月27日生

1980年4月

当社入社

2007年6月

執行役員

2009年6月

取締役

2013年6月

常務取締役

2019年1月

常務取締役開発統括部長、新規開拓担当(現)

(注)4

47,906

取締役
生産統括部長

橋 本   司

1956年3月5日生

1974年4月

松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社

2005年4月

同社映像・ディスプレイデバイス事業グループ主幹技師

2008年2月

当社技術生産統括部主幹技師

2015年3月

執行役員

2017年3月

取締役

2019年1月

 

取締役生産統括部長、グローバルものづくり革新担当(現)
オーナンバインターコネクトテクノロジー株式会社社長(現)

(注)4

10,092

取締役
営業統括部長

中 村 吉 秀

1960年6月9日生

1984年6月

日本モレックス株式会社(現日本モレックス合同会社)入社

2010年7月

同社営業統括部長

2020年1月

当社入社顧問

2020年3月

取締役営業統括部長(現)

(注)4

取締役

森 澤 武 雄

1961年8月27日生

1989年4月

大阪弁護士会に登録

協和綜合法律事務所入所

1995年4月

森澤武雄法律事務所開設(現)

2015年4月

当社監査役

2016年3月

取締役(現)

(注)4

取締役

諸 熊 建 次

1950年8月24日生

1974年4月

株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2009年6月

SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員

2015年4月

大阪成蹊大学マネジメント学部教授

2016年3月

当社取締役(現)

(注)4

常勤監査役

武 田   豊

1954年7月2日生

1979年4月

鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社

2011年6月

同社財務部長

2014年6月

当社取締役

2020年3月

常勤監査役(現)

(注)5

31,326

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

上 甲 悌 二

1965年8月19日生

1993年4月 

大阪弁護士会に登録

 

淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現)

2001年6月

株式会社G-7ホールディングス社外監査役(現)

2016年3月 

当社監査役(現)

2017年6月 

株式会社タカミヤ社外監査役(現)

2019年12月

株式会社姫野組社外取締役(現)

(注)5

 

監査役

松  本  邦  生

1960年10月25日生

1984年4月

国税庁入庁

1991年7月

輪島税務署長

2003年7月

熊本国税局調査査察部長

2016年7月

福岡国税不服審判所長

2019年3月

当社監査役(現)

(注)6

合計

211,322

 

(注)1.取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。

2.監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。

3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

西 山 宏 昭

1971年3月17日生

1997年4月

大阪弁護士会に登録

 

山上法律事務所入所

2002年10月

協和綜合法律事務所入所

2010年1月

フォーゲル綜合法律事務所
代表社員(現)

 

4.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査役武田豊氏及び上甲悌二氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②社外取締役及び社外監査役

当社は、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役2名、社外監査役2名の体制であります。

社外取締役森澤武雄氏は、弁護士としての専門知識、経験などを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。同氏は、森澤武雄法律事務所を開設されていますが、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。

社外取締役諸熊建次氏は、大阪成蹊大学で教鞭をとられた教授であり、企業経営、組織マネジメントについての知識などを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。

社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などを当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。

社外監査役松本邦生氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家としての経験などを当社の業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。

取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、当社の企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。

社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/4/102018/12/192019/4/102020/4/10選任の理由
森澤 武雄森澤武雄氏は、協和綜合法律事務所における勤務を経て森澤武雄法律事務所を設立された弁護士であり、会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門知識、経験などを当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。 独立した立場から適切な意見、助言をいただき、業務執行の監督強化に十分な役割を果たすことができることから、2020年3月27日開催の当社定時株主総会において社外取締役に選任いたしました。 同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」III5.(3)の2に規定する事前相談を要する要件のいずれにも該当ないことにより、独立性を有すると判断いたしました。
諸熊 建次諸熊建次氏は、大阪成蹊大学で教鞭をとられた前教授であり、企業経営、組織マネジメントについての知識などを当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。独立した立場から適切な意見、助言をいただき、業務執行の監督強化に十分な役割を果たすことができることから、2020年3月27日開催の当社定時株主総会において社外取締役に選任いたしました。 同氏は、「上場管理等に関するガイドライン」III5.(3)の2に規定する事前相談を要する要件のいずれにも該当ないことにより、独立性を有すると判断いたしました。