JMACS【5817】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/122018/12/272019/7/292020/8/21
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

植村 剛嗣

昭和28年1月10日生

 

昭和50年4月

当社入社

昭和54年1月

製造部長

昭和54年5月

取締役製造部長

昭和56年11月

常務取締役製造部長

昭和62年1月

常務取締役営業部長

平成2年5月

代表取締役社長

平成5年4月

取締役営業部門担当

平成5年5月

取締役副会長

平成6年5月

取締役

平成8年5月

常務取締役新規需要開発担当

平成10年5月

専務取締役新規需要開発管掌

平成15年4月

専務取締役開発部長

平成16年6月

代表取締役専務取締役

平成16年7月

代表取締役副社長

平成17年5月

代表取締役社長

平成21年4月

平成26年6月

代表取締役社長兼営業本部長

代表取締役社長(現任)

 

(注)

3

常務取締役

製造技術本部長兼管理部管掌

松本 雅博

昭和34年9月16日生

 

昭和54年12月

当社入社

昭和61年9月

製造部大阪工場第一製造課長代理

昭和63年4月

製造部大阪工場第一製造課長

平成15年4月

製造本部大阪製造部長代理

平成18年6月

製造本部大阪製造部長

平成21年4月

製造技術本部付部長

平成23年4月

営業本部物流部長

平成26年6月

平成27年5月

 

平成27年6月

平成28年5月

電線事業部兵庫工場物流部長

取締役電線事業部兵庫工場物流部長

取締役電線事業部兵庫工場長

常務取締役製造技術本部長兼管理部管掌(現任)

 

(注)

10

常務取締役

製品営業本部長

浦井 清一

昭和48年3月15日生

 

平成10年3月

矢崎総業株式会社入社

平成16年5月

株式会社インターアクション入社

平成17年6月

同社営業本部長

平成20年7月

株式会社コアシステムジャパン入社

平成20年7月

同社常務執行役員営業技術統括

平成21年11月

株式会社アクロス設立代表取締役就任

平成27年3月

当社入社

平成27年3月

平成27年5月

平成27年9月

 

平成28年5月

平成30年3月

新規事業室長

取締役新規事業室長

取締役トータルソリューション部長

常務取締役製品戦略本部長

常務取締役製品営業本部長(現任)

 

(注)

7

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

電線営業本部長

掘井 尚登

昭和36年12月15日生

 

昭和59年4月

当社入社

平成4年1月

技術部品質管理課担当課長

平成11年7月

製造部品質保証課長

平成13年4月

製造部次長

平成15年4月

製造本部技術部長

平成18年5月

取締役製造本部技術部長

平成20年1月

取締役製造技術本部品質保証部長

平成21年4月

取締役製造技術本部技術部長

平成21年5月

常務取締役製造技術本部技術部長

平成22年5月

常務取締役製造技術本部副本部長

平成23年6月

平成26年6月

平成27年11月

 

平成28年5月

常務取締役製造技術本部長

常務取締役電線事業部営業本部長

常務取締役電線事業部営業本部長兼第2営業部長

常務取締役電線営業本部長(現任)

 

(注)

12

取締役

 

川瀬 幸雄

昭和36年12月4日生

 

昭和57年4月

昭和電線電纜株式会社(現昭和電線ホールディングス株式会社)入社

平成17年7月

同社電線線材部技術・品質保証部長

平成18年3月

同社電線線材部線材部長兼三重事業所長

平成18年4月

昭和電線ケーブルシステム株式会社エネルギーシステムユニット線材部長兼三重事業所長

平成20年6月

同社エネルギーシステムユニット技術・品質保証部長

平成21年12月

同社エネルギーシステムユニット技術・品質保証部長兼営業技術G長

平成22年5月

当社取締役(現任)

平成23年6月

 

 

平成27年6月

 

平成27年10月

昭和電線ケーブルシステム株式会社エネルギーシステムユニット電線製造部部長

同社取締役エネルギーシステムユニット電線製造部長

同社取締役電線・線材ユニット長(現任)

 

(注)

取締役

(監査等委員)

 

石堂 二郎

昭和31年5月19日生

 

昭和53年11月

当社入社

昭和63年4月

製造部兵庫工場第二製造課長

平成元年5月

製造部東条工場製造課長

平成元年11月

製造部東条工場次長

平成2年5月

製造本部兵庫製造部次長

平成4年3月

兵庫製造部部長代理

平成13年4月

製造部担当部長

平成15年4月

平成18年5月

平成20年1月

平成21年4月

平成26年5月

平成26年6月

平成27年5月

平成28年5月

製造本部兵庫製造部長

取締役製造本部兵庫製造部長

取締役製造技術本部兵庫製造部長

取締役製造技術本部兵庫工場長

製造技術本部兵庫工場長

電線事業部兵庫工場長

監査役

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

鈴木 延彦

昭和22年4月29日生

 

昭和45年4月

日商岩井株式会社入社

昭和49年3月

鈴木鋼材株式会社入社

昭和50年5月

同社専務取締役

平成元年4月

同社代表取締役社長

平成18年5月

当社監査役

平成19年10月

 

平成28年5月

鈴木鋼材株式会社代表取締役会長(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

10

取締役

(監査等委員)

 

澤田 知宏

昭和20年8月8日生

 

昭和39年3月

枚岡信用金庫(現大阪シティ信用金庫)入社

昭和49年4月

大日製線株式会社入社

昭和52年7月

株式会社澤田工業所入社

昭和52年12月

同社代表取締役(現任)

平成19年5月

平成28年5月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

4

 

 

 

 

 

50

(注)1.取締役川瀬幸雄、鈴木延彦及び澤田知宏の3氏は、社外取締役であります。

 2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、平成30年5月29日開催の第54期定時株主総会から1年

であります。

 3.取締役(監査等委員)の任期は、平成30年5月29日開催の第54期定時株主総会から2年であります。

 4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 石堂二郎、委員 鈴木延彦、委員 澤田知宏

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

 

植村 剛嗣

1953年1月10日生

 

1975年4月

当社入社

1979年1月

製造部長

1979年5月

取締役製造部長

1981年11月

常務取締役製造部長

1987年1月

常務取締役営業部長

1990年5月

代表取締役社長

1993年4月

取締役営業部門担当

1993年5月

取締役副会長

1994年5月

取締役

1996年5月

常務取締役新規需要開発担当

1998年5月

専務取締役新規需要開発管掌

2003年4月

専務取締役開発部長

2004年6月

代表取締役専務取締役

2004年7月

代表取締役副社長

2005年5月

代表取締役社長

2009年4月

2014年6月

代表取締役社長兼営業本部長

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

5

専務取締役

製造技術本部

管掌

松本 雅博

1959年9月16日生

 

1979年12月

当社入社

1986年9月

製造部大阪工場第一製造課長代理

1988年4月

製造部大阪工場第一製造課長

2003年4月

製造本部大阪製造部長代理

2006年6月

製造本部大阪製造部長

2009年4月

製造技術本部付部長

2011年4月

営業本部物流部長

2014年6月

2015年5月

 

2015年6月

2016年5月

 

2018年5月

 

2019年6月

電線事業部兵庫工場物流部長

取締役電線事業部兵庫工場物流部長

取締役電線事業部兵庫工場長

常務取締役製造技術本部長兼管理部管掌

専務取締役製造技術本部長兼管理部管掌

製造技術本部管掌(現任)

 

(注)2

17

常務取締役

営業本部長兼

東京営業所所長兼北九州研究開発センター管掌

浦井 清一

1973年3月15日生

 

1998年3月

矢崎総業株式会社入社

2004年5月

株式会社インターアクション入社

2005年6月

同社営業本部長

2008年7月

株式会社コアシステムジャパン入社

2008年7月

同社常務執行役員営業技術統括

2009年11月

株式会社アクロス設立代表取締役就任

2015年3月

当社入社

2015年3月

2015年5月

2015年9月

 

2016年5月

2018年3月

2019年6月

新規事業室長

取締役新規事業室長

取締役トータルソリューション部長

常務取締役製品戦略本部長

常務取締役製品営業本部長

営業本部長兼東京営業所所長兼

北九州研究開発センター管掌

(現任)

 

(注)2

14

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業推進部長

兼管理部管掌

植村 瑠美

1984年9月5日生

 

2010年4月

当社入社

2016年5月

製品戦略本部 トータルソリューション部営業課課長

2017年6月

製品戦略本部 国際営業部部長兼トータルソリューション部副部長

2018年3月

製品営業本部 営業管理部部長

2019年1月

 

2019年6月

製品営業本部 営業管理部部長兼管理部部長付

営業推進部長兼管理部管掌

(現任)

 

(注)2

66

取締役

 

野口 真弘

1966年1月22日生

 

1989年4月

昭和電線電纜株式会社(現昭和電線ホールディングス株式会社)入社

2013年10月

昭和電線ケーブルシステム株式会社エネルギーシステムユニット電線製造部三重被覆線課長

2015年10月

同社電線・線材ユニット電線製造部三重被覆線課長

2017年1月

同社電線・線材ユニット被覆線製造部長

2019年4月

同社電線・電材ユニット長

現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

 

石堂 二郎

1956年5月19日生

 

1978年11月

当社入社

1988年4月

製造部兵庫工場第二製造課長

1989年5月

製造部東条工場製造課長

1989年11月

製造部東条工場次長

1990年5月

製造本部兵庫製造部次長

1992年3月

兵庫製造部部長代理

2001年4月

製造部担当部長

2003年4月

2006年5月

2008年1月

2009年4月

2014年5月

2014年6月

2015年5月

2016年5月

製造本部兵庫製造部長

取締役製造本部兵庫製造部長

取締役製造技術本部兵庫製造部長

取締役製造技術本部兵庫工場長

製造技術本部兵庫工場長

電線事業部兵庫工場長

監査役

取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

2

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

鈴木 延彦

1947年4月29日生

 

1970年4月

日商岩井株式会社入社

1974年3月

鈴木鋼材株式会社入社

1975年5月

同社専務取締役

1989年4月

同社代表取締役社長

2006年5月

当社監査役

2007年10月

 

2016年5月

鈴木鋼材株式会社代表取締役会長(現任)

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

10

取締役

(監査等委員)

 

澤田 知宏

1945年8月8日生

 

1964年3月

枚岡信用金庫(現大阪シティ信用金庫)入社

1974年4月

大日製線株式会社入社

1977年7月

株式会社澤田工業所入社

1977年12月

同社代表取締役(現任)

2007年5月

2016年5月

当社監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

4

 

 

 

 

 

119

(注)1.野口真弘、鈴木延彦及び澤田知宏の3氏は、社外取締役であります。

 2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2019年5月28日開催の第55期定時株主総会から1年で

あります。

 3.取締役(監査等委員)の任期は、2018年5月29日開催の第54期定時株主総会から2年であります。

 4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 石堂二郎、委員 鈴木延彦、委員 澤田知宏

 5.取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

植村 剛嗣

1953年1月10日

 

1975年4月

当社入社

1979年1月

製造部長

1979年5月

取締役製造部長

1981年11月

常務取締役製造部長

1987年1月

常務取締役営業部長

1990年5月

代表取締役社長

1993年4月

取締役営業部門担当

1993年5月

取締役副会長

1994年5月

取締役

1996年5月

常務取締役新規需要開発担当

1998年5月

専務取締役新規需要開発管掌

2003年4月

専務取締役開発部長

2004年6月

代表取締役専務取締役

2004年7月

代表取締役副社長

2005年5月

代表取締役社長

2009年4月

代表取締役社長兼営業本部長

2014年6月

代表取締役社長(現任)

 

(注)2

5

専務取締役

製造技術本部

管掌

松本 雅博

1959年9月16日

 

1979年12月

当社入社

1986年9月

製造部大阪工場第一製造課長代理

1988年4月

製造部大阪工場第一製造課長

2003年4月

製造本部大阪製造部長代理

2006年6月

製造本部大阪製造部長

2009年4月

製造技術本部付部長

2011年4月

営業本部物流部長

2014年6月

電線事業部兵庫工場物流部長

2015年5月

取締役電線事業部兵庫工場物流部長

2015年6月

取締役電線事業部兵庫工場長

2016年5月

常務取締役製造技術本部長兼管理部管掌

2018年5月

専務取締役製造技術本部長兼管理部管掌

2019年5月

製造技術本部管掌(現任)

 

(注)2

17

常務取締役

営業本部長兼

東京営業所所長兼

北九州研究

開発センター管掌

浦井 清一

1973年3月15日

 

1998年3月

矢崎総業株式会社入社

2004年5月

株式会社インターアクション入社

2005年6月

同社営業本部長

2008年7月

株式会社コアシステムジャパン入社

2008年7月

同社常務執行役員営業技術統括

2009年11月

株式会社アクロス設立代表取締役就任

2015年3月

当社入社

2015年3月

新規事業室長

2015年5月

取締役新規事業室長

2015年9月

取締役トータルソリューション部長

2016年5月

常務取締役製品戦略本部長

2018年3月

常務取締役製品営業本部長

2019年5月

営業本部長兼東京営業所所長兼

北九州研究開発センター管掌

(現任)

 

(注)2

14

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

営業推進部長

兼管理部管掌

植村 瑠美

1984年9月5日

 

2010年4月

当社入社

2016年5月

製品戦略本部 トータルソリューション部営業課課長

2017年6月

製品戦略本部 国際営業部部長兼トータルソリューション部副部長

2018年3月

製品営業本部 営業管理部部長

2019年1月

製品営業本部 営業管理部部長兼管理部部長付

2019年5月

営業推進部長兼管理部管掌

(現任)

 

(注)2

66

取締役

野口 真弘

1966年1月22日

 

1989年4月

昭和電線電纜株式会社(現昭和電線ホールディングス株式会社)入社

2013年10月

昭和電線ケーブルシステム株式会社エネルギーシステムユニット電線製造部三重被覆線課長

2015年10月

同社電線・線材ユニット電線製造部三重被覆線課長

2017年1月

同社電線・線材ユニット被覆線製造部長

2019年4月

2019年5月

2020年2月

同社電線・電材ユニット長

当社取締役(現任)

同社電線電材部長(現任)

 

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

掘井 尚登

1961年12月15日

 

1984年4月

当社入社

1992年1月

技術部品質管理課担当課長

1999年7月

製造部品質保証課長

2001年4月

製造部次長

2003年4月

製造本部技術部長

2006年5月

取締役製造本部技術部長

2008年1月

取締役製造技術本部品質保証部長

2009年4月

取締役製造技術本部技術部長

2009年5月

常務取締役製造技術本部技術部長

2010年5月

常務取締役製造技術本部副本部長

2011年6月

常務取締役製造技術本部長

2014年6月

常務取締役電線事業部営業本部長

2015年11月

常務取締役電線事業部営業本部長兼第2営業部長

2016年5月

常務取締役電線営業本部長

2019年6月

2020年5月

顧問

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

17

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

鈴木 延彦

1947年4月29日

 

1970年4月

日商岩井株式会社入社

1974年3月

鈴木鋼材株式会社入社

1975年5月

同社専務取締役

1989年4月

同社代表取締役社長

2006年5月

当社監査役

2007年10月

鈴木鋼材株式会社代表取締役会長(現任)

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)3

10

取締役

(監査等委員)

阿登 靖紀

1983年9月26日

 

2008年3月

神戸大学法学部卒業

2008年5月

あと法務司法書士事務所開設

2011年9月

2020年5月

行政書士事務所Garden開設

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)3

130

(注)1.野口真弘、鈴木延彦及び阿登靖紀の3氏は、社外取締役であります。

 2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2020年5月27日開催の第56期定時株主総会から1年で

あります。

 3.取締役(監査等委員)の任期は、2020年5月27日開催の第56期定時株主総会から2年であります。

 4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 掘井尚登、委員 鈴木延彦、委員 阿登靖紀

 5.取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、3名の社外取締役を選任しており、うち2名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、当社との間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。

 当社は、社外取締役について、当社外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。

 

 社外取締役である野口真弘氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられることから、社外取締役の候補者としております。

 なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。

 

 監査等委員である社外取締役鈴木延彦氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役として当社の監査等に活かしていただきたいため、選任しております。

 

 監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、当社の監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。

 監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。

 

④ 会社と社外取締役との利害関係

 当社と社外取締役との関係は以下のとおりであります。

 取締役野口真弘氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社の電線線材部長を兼務しております。なお、当社は昭和電線ケーブルシステム株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。

 監査等委員である取締役鈴木延彦氏は、鈴木鋼材株式会社の代表取締役会長を兼務しております。

なお、当社は鈴木鋼材株式会社との間に原材料購入等の取引関係があります。また、同氏は当社株式を10,000株(0.21%)所有しております。

 監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、行政書士事務所Gardenの司法書士および行政書士を兼務しております。なお、当社は行政書士事務所Gardenとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏は当社株式を所有しておりません。

 

⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

 当社は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

 

社外役員の選任

2018/7/122018/12/272019/7/292020/8/21選任の理由
野口 真弘--同氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられます。 会社の経営に関与した経験はありませんが、上記理由により、適切に職務を遂行できるものと判断し、選任しております。 (独立役員の選任理由) 野口真弘氏を独立役員に選任するにあたっては、同氏は、主要株主該当しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係ではないと認識しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
鈴木 延彦同氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また違った業界の角度から監査してもらうことにより、有効的な監査ができ、監査機能の強化につながるため、選任しております。
阿登 靖紀---同氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、また違った業界の角度から監査してもらうことにより、有効的な監査ができ、監査機能の強化につながるため、選任しております。 (独立役員の選任理由) 阿登靖紀氏を独立役員に選任するにあたっては、同氏は、主要株主および主要取引先に該当しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係ではないと認識しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
澤田 知宏-経営者の立場、同じ製造業の立場、また違った業界の角度から監査してもらうことにより、有効的な監査ができ、監査機能の強化につながるため、選任しております。 (独立役員の選任理由) 澤田知宏氏を独立役員に選任するにあたっては、同氏および株式会社澤田工業所は、主要株主および主要取引先に該当しておらず、当社の意思決定に影響を与える関係ではないと認識しており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。
川瀬 幸雄--同業大企業幹部職であり、当社業務に対し、知識・技術面において有用な指導ならびに助言をしてもらうことができ、当社業務の全般的な効率向上となるため、選任しております。