三ッ星【5820】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人6人6人
社外役員数4人3人3人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

執行役員

経営企画部長

競 良一

昭和26年7月1日生

 

昭和50年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

平成15年8月

上野製薬株式会社 取締役就任 財務部長

  15年11月

同社 常務取締役就任

  19年6月

エスアールジータカミヤ株式会社 取締役就任 常務執行役員総務・財務担当

  23年6月

同社 監査役就任

  27年4月

当社入社 執行役員経営企画部長(現任)

  27年6月

専務取締役就任

  28年4月

代表取締役副社長就任

  30年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

26

取締役

執行役員

経理部長

金城 安弘

昭和32年12月21日生

 

昭和56年4月

当社 入社

平成21年12月

管理統括部経理部長

  23年7月

経理部長(現任)

  25年6月

執行役員(現任)

  29年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

37

取締役

執行役員

総務部長

松山  元

昭和37年1月12日生

 

平成4年8月

当社 入社

  21年12月

管理統括部総務部長

  23年7月

総務部長(現任)

  25年6月

執行役員(現任)

  30年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

4

取締役

(監査等委員)

 

村角 末義

昭和22年9月16日生

 

昭和45年4月

公認会計士播磨和夫事務所 入所

  48年8月

税理士登録

  51年1月

税理士村角末義事務所開設(現任)

平成15年6月

当社 監査役就任

  26年6月

取締役就任

  29年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

中尾  巧

昭和22年9月26日生

 

昭和47年4月

東京地方検察庁検事任官

平成12年12月

法務省入国管理局長

  17年4月

大阪地方検察庁検事正

  18年5月

札幌高等検察庁検事長

  19年7月

名古屋高等検察庁検事長

  21年1月

大阪高等検察庁検事長

  22年7月

弁護士登録

  23年6月

当社 監査役就任

  24年6月

㈱上組 監査役就任(現任)

  29年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

58

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

 

大林 良寛

昭和57年9月26日生

 

平成20年12月

弁護士登録

  21年1月

 

弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所(現任)

  27年4月

シンガポール司法試験に合格

  28年11月

一般社団法人日本商事仲裁協会 法律相談担当弁護士

  30年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

 

下川 浩司

昭和37年3月29日生

 

昭和60年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

平成8年8月

下川会計事務所(現 税理士法人下川&パートナーズ) 開設

  14年6月

エスアールジータカミヤ株式会社 監査役就任

  17年6月

同社 社外取締役就任(現任)

  17年12月

株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 代表取締役就任

  28年9月

税理士法人下川&パートナーズ 代表社員(現任)

  29年9月

株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 取締役会長就任(現任)

  30年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(他の法人等の代表状況)

・エスアールジータカミヤ株式会社 社外取締役

・税理士法人下川&パートナーズ 代表社員

・株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 取締役会長

 

(注)4

 

 

 

 

 

125

 (注)1.監査等委員である取締役 村角 末義氏、中尾 巧氏、大林 良寛氏および下川 浩司氏は、社外取締役であります。

2.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役社長 経営企画部長の競 良一および取締役 経理部長 金城 安弘、取締役 総務部長 松山 元、ポリマテック事業部長 岡橋 一明の計4名で構成されております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

競 良一

1951年7月1日

 

1975年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

2003年8月

上野製薬株式会社 取締役就任 財務部長

2003年11月

同社 常務取締役就任

2007年6月

エスアールジータカミヤ株式会社 取締役就任 常務執行役員総務・財務担当

2011年6月

同社 監査役就任

2015年4月

当社入社 執行役員経営企画部長

2015年6月

専務取締役就任

2016年4月

代表取締役副社長就任

2018年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

36

取締役

執行役員

経理部長

金城 安弘

1957年12月21日

 

1981年4月

当社 入社

2009年12月

管理統括部経理部長

2011年7月

経理部長(現任)

2013年6月

執行役員(現任)

2017年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

41

取締役

執行役員

総務部長

松山  元

1962年1月12日

 

1992年8月

当社 入社

2009年12月

管理統括部総務部長

2011年7月

総務部長(現任)

2013年6月

執行役員(現任)

2018年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

8

取締役

(監査等委員)

下川 浩司

1962年3月29日

 

1985年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

1996年8月

下川会計事務所(現 税理士法人下川&パートナーズ) 開設

2002年6月

エスアールジータカミヤ株式会社 監査役就任

2005年6月

同社 社外取締役就任(現任)

2005年12月

株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 代表取締役就任

2016年9月

税理士法人下川&パートナーズ 代表社員(現任)

2017年9月

株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 取締役会長就任(現任)

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(他の法人等の代表状況)

・エスアールジータカミヤ株式会社 社外取締役

・税理士法人下川&パートナーズ 代表社員

・株式会社グローバル・コーポレート・コンサルティング 取締役会長

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

大林 良寛

1982年9月26日

 

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

 

弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所(現任)

2015年4月

シンガポール司法試験に合格

2016年11月

一般社団法人日本商事仲裁協会 法律相談担当弁護士

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

小林 明彦

1952年11月13日

 

1975年4月

株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行

2001年7月

三和インターナショナルファイナンス(現 MUFGセキュリティーズアジア)社長

2004年5月

UFJつばさ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 執行役員

2004年8月

同社 常務執行役員

2005年10月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 常務執行役員

2006年6月

同社 常務取締役

2007年7月

米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長

2009年1月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 常務執行役員

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 専務執行役員

2013年8月

akソリューションアドバイザリー株式会社 代表取締役

2017年1月

同社 会長(現任)

2017年6月

株式会社シーボン 社外取締役(現任)

2017年12月

株式会社スポーツフィールド 社外取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(他の法人等の代表状況)

・akソリューションアドバイザリー株式会社 会長

・株式会社シーボン 社外取締役

・株式会社スポーツフィールド 社外取締役

 

(注)4

85

 (注)1.監査等委員である取締役 下川 浩司氏、大林 良寛氏および小林 明彦氏は、社外取締役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 経理部長 金城 安弘、取締役 総務部長 松山 元の計2名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役 下川 浩司氏は、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。同氏は、当社の取引先であり、株主である株式会社タカミヤの社外取締役に就任しておりますが、当社との関係に特段の影響を及ぼすことはございません。また、同社との取引実績は全取引額の1%未満であり、また同社が保有する当社株式は1.79%でありますが、その規模ならびに性質に照らし、株主・投資家の判断に影響をおよぼすおそれはないと判断しております。

 社外取締役 大林 良寛氏は、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。

 社外取締役 小林 明彦氏は、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役。以下同じ。)と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。

 社長直轄の監査室(1名)を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役(監査等委員を除く取締役。)および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役社長

(代表取締役)

競 良一

1951年7月1日

 

1975年4月

株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行

2003年8月

上野製薬株式会社 取締役就任 財務部長

2003年11月

同社 常務取締役就任

2007年6月

エスアールジータカミヤ株式会社 (現 株式会社タカミヤ)取締役就任 常務執行役員総務・財務担当

2011年6月

同社 監査役就任

2015年4月

当社入社 執行役員経営企画部長

2015年6月

専務取締役就任

2016年4月

代表取締役副社長就任

2018年6月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)2

48

取締役

執行役員

総務部長

松山  元

1962年1月12日

 

1992年8月

当社 入社

2009年12月

管理統括部総務部長

2011年7月

総務部長(現任)

2013年6月

執行役員(現任)

2018年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

12

取締役

執行役員

国際事業部長

前田 康智

1974年12月20日

 

2004年10月

当社 入社

2009年2月

MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION GENETAL MANAGER

2015年1月

同社 PRESIDENT

2015年4月

当社 経営企画部副部長

2019年4月

国際事業部長(現任)

2019年11月

執行役員(現任)

2020年6月

取締役就任(現任)

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

大林 良寛

1982年9月26日

 

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

 

弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所(現任)

2015年4月

シンガポール司法試験に合格

2016年11月

一般社団法人日本商事仲裁協会 法律相談担当弁護士

2018年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(百株)

取締役

(監査等委員)

小林 明彦

1952年11月13日

 

1975年4月

株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行

2001年7月

三和インターナショナルファイナンス(現 MUFGセキュリティーズアジア)社長

2004年5月

UFJつばさ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 執行役員

2004年8月

同社 常務執行役員

2005年10月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 常務執行役員

2006年6月

同社 常務取締役

2007年7月

米国三菱UFJ証券(現 MUFGセキュリティーズアメリカ) 社長

2009年1月

三菱UFJ証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 常務執行役員

2010年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 専務執行役員

2013年8月

akソリューションアドバイザリー株式会社 代表取締役

2017年1月

同社 会長(現任)

2017年6月

株式会社シーボン 社外取締役(現任)

2017年12月

株式会社スポーツフィールド 社外取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

(他の法人等の代表状況)

・akソリューションアドバイザリー株式会社 会長

・株式会社シーボン 社外取締役

・株式会社スポーツフィールド 社外取締役

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

中村 健三

1982年8月1日

 

2009年12月

弁護士登録

2009年12月

 

弁護士法人中央総合法律事務所 入所

2015年5月

堺筋総合法律事務所にパートナーとして参画

2019年11月

中村総合法律事務所 解説(現任)

2020年6月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)3

60

 (注)1.監査等委員である取締役 大林 良寛氏、小林 明彦氏および中村 健三氏は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 総務部長 松山 元、取締役 国際事業部長 前田 康智、電線事業部 工場長 兼 技術開発部長 礒嶋 義人およびポリマテック事業部長 久保 晴彦の計4名で構成されております。

 

② 社外役員の状況

  当社の社外取締役は3名であります。

 社外取締役 大林 良寛氏、社外取締役 小林 明彦氏および社外取締役 中村 健三氏と、当社との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役。以下同じ。)と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。

 社長直轄の監査室(1名)を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役(監査等委員を除く取締役。)および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。

社外役員の選任

2018/6/282019/6/272020/6/26選任の理由
小林 明彦-長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを当社の監査等委員である社外取締役として当社の監査等に反映して頂けることを期待して選任しております。 また、独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認められるため、独立役員に指定しております。
大林 良寛弁護士としての法的な専門知識と経験を有しており、客観的な見地から経営を監視されることを期待して選任しております。 また、独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認められるため、独立役員に指定しております。
中村 健三--
下川 浩司-税理士としての専門的な知識と経験を有しており、また経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査頂けることを期待して選任しております。
村角 末義--税理士としての豊富な経験と専門的な見識を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査頂けることを期待して選任しております。 また、独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認められるため、独立役員に指定しております。
中尾 巧--弁護士としての法的な専門知識と経験を有しており、客観的な見地から経営を監視されることを期待して選任しております。 また、独立性を有し、一般株主との利益相反を生ずることがないと認めらるため、独立役員に指定しております。