リョービ【5851】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/272019/3/292020/3/30
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人6人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)0人0人0人0人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

浦上 彰

昭和40年5月20日生

平成元年4月

当社入社

※1

47

平成15年6月

当社執行役員 建築用品部長

平成16年11月

当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画管理部長、マーケット開発部長

平成17年6月

当社取締役

平成19年6月

リョービイマジクス株式会社

代表取締役社長

平成23年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

常務執行役員

ダイカスト本部

本部長

横山 隆志

昭和24年8月6日生

昭和48年4月

当社入社

※1

20

平成10年4月

当社ダイカスト本部長

平成11年6月

当社取締役(現任)

平成12年6月

当社執行役員 ダイカスト本部長

平成17年6月

当社常務執行役員 ダイカスト本部長(現任)

平成19年1月

利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長(現任)

平成22年11月

利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長(現任)

平成26年10月

利佑比(上海)商貿有限公司 董事長

取締役

 

大岡 哲

昭和26年4月24日生

昭和50年4月

日本開発銀行(現日本政策投資銀行) 入行

※2

3

平成14年5月

同行審議役

平成15年4月

日本大学 教授

慶応義塾大学 講師

中央大学大学院 講師(現任)

平成15年6月

当社監査役

平成18年6月

当社取締役(現任)

平成24年6月

リンテック株式会社

社外取締役(現任)

取締役

 

山本 裕二

昭和23年10月16日生

昭和50年6月

アーサーアンダーセン

東京事務所入所

※1

1

平成2年9月

アーサーアンダーセン

ワールドワイドパートナー

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

代表社員

平成16年10月

国際自動車株式会社

代表取締役社長

平成18年11月

 

公認会計士山本裕二事務所

代表(現任)

平成23年6月

 

 

 

 

当社監査役

株式会社ココスジャパン

社外監査役(現任)

大林道路株式会社

社外監査役

平成24年6月

株式会社ゼンショーホールディングス 社外監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

東京支社支社長

兼建築用品本部

本部長

鈴木 隆

昭和26年12月15日生

昭和60年9月

平成20年5月

 

当社入社

当社住建機器本部建築用品部長

※2

5

平成20年6月

 

当社執行役員 住建機器本部建築用品部長

平成24年11月

当社執行役員 東京支社長兼

住建機器本部建築用品部長

平成27年1月

当社執行役員 東京支社長兼建築用品本部長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

取締役

執行役員

ダイカスト本部

副本部長兼

企画開発部部長

望月 達由

昭和31年4月24日生

昭和54年4月

平成16年4月

当社入社

当社ダイカスト本部広島工場副工場長

※2

1

平成16年12月

リョービミラサカ株式会社

代表取締役社長

平成22年3月

利優比圧鋳(大連)有限公司

総経理

平成27年6月

当社執行役員 ダイカスト本部企画開発部長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画開発部部長(現任)

取締役

 

伊香賀 正彦

昭和30年5月14日生

昭和54年10月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

※1

0

昭和63年5月

等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)取締役

平成2年5月

等松青木監査法人

パートナー

平成5年4月

トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役

平成12年3月

同社 代表取締役社長

平成22年10月

同社 取締役会長

平成25年11月

有限責任監査法人トーマツ

CSO(最高戦略責任者)

平成28年4月

伊香賀正彦公認会計士事務所代表(現任)

平成28年5月

プラジュナリンク株式会社

代表取締役(現任)

平成28年6月

森永乳業株式会社

社外監査役(現任)

平成29年3月

ヤマハ発動機株式会社

社外監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

滝埜 義巳

昭和33年6月9日生

昭和57年4月

当社入社

※3

0

平成20年6月

当社企画部長

平成24年6月

当社執行役員 企画部長

平成27年4月

当社執行役員 経営企画部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

荒井 洋一

昭和19年4月25日生

昭和52年4月

荒井洋一法律事務所

(現荒井総合法律事務所)

所長(開設)(現任)

※4

1

平成2年1月

株式会社図研

社外監査役

平成24年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社図研

社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

畑川 高志

昭和28年8月31日生

昭和52年4月

日本銀行入行

※5

0

平成6年5月

同行考査局 調査役

平成8年8月

A.T.カーニー

プリンシパル

平成15年4月

大和生命保険株式会社

取締役・執行役員常務

平成18年4月

アメリカンアプレーザルジャパン株式会社

代表取締役会長

平成24年5月

オリバーワイマングループ株式会社

シニアアドバイザー

平成26年5月

株式会社リバフェルド

代表取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

83

 (注)1.取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦は、社外取締役です。

2.監査役荒井洋一及び畑川高志は、社外監査役です。

3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

重崎 隆

昭和26年2月12日生

昭和48年4月

株式会社シバソク入社

4

昭和56年6月

同社取締役

平成3年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成20年6月

当社補欠監査役(現任)

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しています。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成30年6月22日)現在確認ができないため、平成30年5月末現在の実質所有株式数を記載しています。また、当社は平成29年10月1日付で普通株式5株を1株に株式併合しています。

5.当社では、取締役会の活性化と業務執行機能の強化をはかるために、執行役員制度を導入しています。執行役員は取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦の3名を除く取締役4名が兼務しているほか、次の4名で構成しています。

坂本 禎造

執行役員 ダイカスト本部営業部部長

浦邊 寛

執行役員 ダイカスト本部広島工場工場長

清水 太一

執行役員 経営企画部部長

有廣 弘

執行役員 財務部部長

6.取締役及び監査役の任期は、次のとおりです。

※1 平成29年3月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※2 平成30年3月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※3 平成30年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会集結の時までです。

※4 平成28年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会集結の時までです。

※5 平成27年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会集結の時までです。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

浦上 彰

昭和40年5月20日生

平成元年4月

当社入社

※1

48

平成15年6月

当社執行役員 建築用品部長

平成16年11月

当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画管理部長、マーケット開発部長

平成17年6月

当社取締役

平成19年6月

リョービイマジクス株式会社

代表取締役社長

平成23年6月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

 

大岡 哲

昭和26年4月24日生

昭和50年4月

日本開発銀行(現日本政策投資銀行) 入行

※2

3

平成14年5月

同行審議役

平成15年4月

日本大学 教授

慶応義塾大学 講師

中央大学大学院 講師(現任)

平成15年6月

当社監査役

平成18年6月

当社取締役(現任)

平成24年6月

リンテック株式会社

社外取締役(現任)

取締役

 

山本 裕二

昭和23年10月16日生

昭和50年6月

アーサーアンダーセン

東京事務所入所

※1

1

平成2年9月

アーサーアンダーセン

ワールドワイドパートナー

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

代表社員

平成16年10月

国際自動車株式会社

代表取締役社長

平成18年11月

 

公認会計士山本裕二事務所

代表(現任)

平成23年6月

 

 

 

 

当社監査役

株式会社ココスジャパン

社外監査役(現任)

大林道路株式会社

社外監査役

平成24年6月

株式会社ゼンショーホールディングス 社外監査役

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月

株式会社大京

社外監査役(現任)

取締役

執行役員

東京支社支社長

兼建築用品本部

本部長

鈴木 隆

昭和26年12月15日生

昭和60年9月

平成20年5月

 

当社入社

当社住建機器本部建築用品部長

※2

6

平成20年6月

 

当社執行役員 住建機器本部建築用品部長

平成24年11月

当社執行役員 東京支社長兼

住建機器本部建築用品部長

平成27年1月

当社執行役員 東京支社長兼建築用品本部長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

ダイカスト本部

本部長兼

企画開発部部長

望月 達由

昭和31年4月24日生

昭和54年4月

平成16年4月

当社入社

当社ダイカスト本部広島工場副工場長

※2

2

平成16年12月

リョービミラサカ株式会社

代表取締役社長

平成22年3月

利優比圧鋳(大連)有限公司

総経理

平成27年6月

当社執行役員 ダイカスト本部企画開発部長

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年4月

当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画開発部部長

平成31年3月

当社執行役員 ダイカスト本部本部長兼企画開発部部長(現任)

平成31年3月

利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長(現任)

平成31年3月

利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長(現任)

取締役

 

伊香賀 正彦

昭和30年5月14日生

昭和54年10月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

※1

0

昭和63年5月

等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)取締役

平成2年5月

等松青木監査法人

パートナー

平成5年4月

トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役

平成12年3月

同社 代表取締役社長

平成22年10月

同社 取締役会長

平成25年11月

有限責任監査法人トーマツ

CSO(最高戦略責任者)

平成28年4月

伊香賀正彦公認会計士事務所代表(現任)

平成28年5月

プラジュナリンク株式会社

代表取締役(現任)

平成28年6月

森永乳業株式会社

社外監査役(現任)

平成29年3月

ヤマハ発動機株式会社

社外監査役(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

滝埜 義巳

昭和33年6月9日生

昭和57年4月

当社入社

※3

0

平成20年6月

当社企画部長

平成24年6月

当社執行役員 企画部長

平成27年4月

当社執行役員 経営企画部長

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

荒井 洋一

昭和19年4月25日生

昭和52年4月

荒井洋一法律事務所

(現荒井総合法律事務所)

所長(開設)(現任)

※4

1

平成2年1月

株式会社図研

社外監査役

平成24年6月

当社監査役(現任)

平成28年6月

株式会社図研

社外取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

畑川 高志

昭和28年8月31日生

昭和52年4月

日本銀行入行

※5

0

平成6年5月

同行考査局 調査役

平成8年8月

A.T.カーニー

プリンシパル

平成15年4月

大和生命保険株式会社

取締役・執行役員常務

平成18年4月

アメリカンアプレーザルジャパン株式会社

代表取締役会長

平成24年5月

オリバーワイマングループ株式会社

シニアアドバイザー

平成26年5月

株式会社リバフェルド

代表取締役(現任)

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

 

 

 

 

 

65

 (注)1.取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦は、社外取締役です。

2.監査役荒井洋一及び畑川高志は、社外監査役です。

3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

重崎 隆

昭和26年2月12日生

昭和48年4月

株式会社シバソク入社

4

昭和56年6月

同社取締役

平成3年6月

同社代表取締役社長(現任)

平成20年6月

当社補欠監査役(現任)

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しています。なお、平成31年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成31年3月28日)現在確認ができないため、平成31年2月末現在の実質所有株式数を記載しています。

5.当社では、取締役会の活性化と業務執行機能の強化をはかるために、執行役員制度を導入しています。執行役員は取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦の3名を除く取締役3名が兼務しているほか、次の4名で構成しています。

坂本 禎造

執行役員 ダイカスト本部営業部部長

浦邊 寛

執行役員 ダイカスト本部広島工場工場長

清水 太一

執行役員 経営企画部部長

有廣 弘

執行役員 財務部部長

6.取締役及び監査役の任期は、次のとおりです。

※1 平成30年12月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※2 平成30年3月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※3 平成30年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※4 平成28年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※5 平成30年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長

浦上 彰

1965年5月20日

 

1989年4月

当社入社

2003年6月

当社執行役員 建築用品部長

2004年11月

当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画管理部長、マーケット開発部長

2005年6月

当社取締役

2007年6月

リョービイマジクス株式会社

代表取締役社長

2011年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

※1

49

取締役

大岡 哲

1951年4月24日

 

1975年4月

日本開発銀行(現日本政策投資銀行) 入行

2002年5月

同行審議役

2003年4月

日本大学 教授

慶応義塾大学 講師

中央大学大学院 講師(現任)

2003年6月

当社監査役

2006年6月

当社取締役(現任)

2012年6月

リンテック株式会社

社外取締役(現任)

 

※2

4

取締役

山本 裕二

1948年10月16日

 

1975年6月

アーサーアンダーセン

東京事務所入所

1990年9月

アーサーアンダーセン

ワールドワイドパートナー

井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)

代表社員

2004年10月

国際自動車株式会社

代表取締役社長

2006年11月

 

公認会計士山本裕二事務所

代表(現任)

2011年6月

 

 

 

 

当社監査役

株式会社ココスジャパン

社外監査役(現任)

大林道路株式会社

社外監査役

2012年6月

株式会社ゼンショーホールディングス 社外監査役

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年6月

株式会社大京

社外取締役

2019年6月

株式会社大京

社外監査役(現任)

SIホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

 

※1

1

取締役

執行役員

東京支社支社長

兼建築用品本部

本部長

鈴木 隆

1951年12月15日

 

1985年9月

2008年5月

 

当社入社

当社住建機器本部建築用品部長

2008年6月

 

当社執行役員 住建機器本部建築用品部長

2012年11月

当社執行役員 東京支社長兼

住建機器本部建築用品部長

2015年1月

当社執行役員 東京支社長兼建築用品本部長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

 

※2

8

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

ダイカスト事業統括

望月 達由

1956年4月24日

 

1979年4月

2004年4月

当社入社

当社ダイカスト本部広島工場副工場長

2004年12月

リョービミラサカ株式会社

代表取締役社長

2010年3月

利優比圧鋳(大連)有限公司

総経理

2015年6月

当社執行役員 ダイカスト本部企画開発部長

2016年6月

当社取締役(現任)

2018年4月

当社執行役員 ダイカスト本部副本部長兼企画開発部部長

2019年3月

当社執行役員 ダイカスト本部本部長兼企画開発部部長

 

利優比圧鋳(大連)有限公司 董事長(現任)

 

利優比圧鋳(常州)有限公司 董事長(現任)

2019年5月

当社執行役員 ダイカスト事業統括(現任)

 

※2

3

取締役

伊香賀 正彦

1955年5月14日

 

1979年10月

等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社

1988年5月

等松トウシュロスコンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)取締役

1990年5月

等松青木監査法人

パートナー

1993年4月

トーマツコンサルティング株式会社(現デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役

2000年3月

同社 代表取締役社長

2010年10月

同社 取締役会長

2013年11月

有限責任監査法人トーマツ

CSO(最高戦略責任者)

2016年4月

伊香賀正彦公認会計士事務所代表(現任)

2016年5月

プラジュナリンク株式会社

代表取締役(現任)

2016年6月

森永乳業株式会社

社外監査役(現任)

2017年3月

ヤマハ発動機株式会社

社外監査役(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

 

※1

0

常勤監査役

滝埜 義巳

1958年6月9日

 

1982年4月

当社入社

2008年6月

当社企画部長

2012年6月

当社執行役員 企画部長

2015年4月

当社執行役員 経営企画部長

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

 

※3

0

監査役

荒井 洋一

1944年4月25日

 

1977年4月

荒井洋一法律事務所

(現荒井総合法律事務所)

所長(開設)(現任)

1990年1月

株式会社図研

社外監査役

2012年6月

当社監査役(現任)

2016年6月

株式会社図研

社外取締役(現任)

 

※5

1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

畑川 高志

1953年8月31日

 

1977年4月

日本銀行入行

1994年5月

同行考査局 調査役

1996年8月

A.T.カーニー

プリンシパル

2003年4月

大和生命保険株式会社

取締役・執行役員常務

2006年4月

アメリカンアプレーザルジャパン株式会社

代表取締役会長

2012年5月

オリバーワイマングループ株式会社

シニアアドバイザー

2014年5月

株式会社リバフェルド

代表取締役(現任)

2015年6月

当社監査役(現任)

 

※4

0

71

 (注)1.取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦は、社外取締役です。

2.監査役荒井洋一及び畑川高志は、社外監査役です。

3.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

重崎 隆

1951年2月12日生

1973年4月

株式会社シバソク入社

4

1981年6月

同社取締役

1991年6月

同社代表取締役社長(現任)

2008年6月

当社補欠監査役(現任)

4.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しています。なお、2020年3月分の持株会による取得株式数は、提出日(2020年3月27日)現在確認ができないため、2020年2月末現在の実質所有株式数を記載しています。

5.当社では、取締役会の活性化と業務執行機能の強化をはかるために、執行役員制度を導入しています。執行役員は取締役大岡 哲、山本裕二及び伊香賀正彦の3名を除く取締役3名が兼務しているほか、次の6名で構成しています。

坂本 禎造

執行役員 ダイカスト営業本部本部長

浦邊 寛

執行役員 ダイカスト生産本部本部長 兼 広島工場工場長

清水 太一

執行役員 管理本部本部長

有廣 弘

執行役員 経営企画本部本部長 兼 財務部部長

藤井 和彦

執行役員 ダイカスト企画開発本部本部長 兼 企画部部長

谷藤 英樹

執行役員 ダイカスト金型本部本部長 兼 金型部部長

6.取締役及び監査役の任期は、次のとおりです。

※1 2018年12月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※2 2019年12月期に関する定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※3 2018年3月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※4 2018年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

※5 2019年12月期に関する定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しています。社外取締役は、監督機能の強化や経営の透明性を高める役割を担っています。大岡 哲氏は、豊かな国際経験と深い学識経験、当社監査役としての経験などを当社の経営に活かしていただくことを期待して選任しています。山本裕二氏は、豊かな国際経験と企業経営者、公認会計士としての幅広い経験を当社の経営に活かしていただくことを期待して選任しています。伊香賀正彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する知見と、企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を当社の経営に活かしていただくことを期待して選任しています。

 また、社外監査役は、取締役の職務執行を監査する機能の向上を図る役割を担っています。荒井洋一氏は、弁護士としての知識と法律事務所所長としての広い視野と幅広い経験を当社の監査に反映していただくとともに、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して選任しています。畑川高志氏は、企業経営者としての幅広い経験と広い視野並びに生命保険会社の財務本部長としての業務知識を当社の監査に反映していただくとともに、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して選任しています。

 社外取締役及び社外監査役は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。独立性については、東京証券取引所が定める独立役員に関する独立性判断基準等を参照し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しています。

 なお、当社の社外取締役大岡 哲氏はリンテック株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。社外取締役山本裕二氏は株式会社ココスジャパンの社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、同氏は株式会社大京の社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、同氏はSIホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。社外取締役伊香賀正彦氏はプラジュナリンク株式会社の代表取締役であり、当社と同社は業務委託契約を締結しておりましたが、その契約は2017年3月31日をもって終了しております。また、同氏は森永乳業株式会社の社外監査役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、同氏はヤマハ発動機株式会社の社外監査役であり、当社は同社の議決権の0.01%を保有しており、当社と同社の間に商取引関係がありますが、その他の特別な関係はありません(同社との商取引額は当社単体売上高の2%未満です)。社外監査役荒井洋一氏は株式会社図研の社外取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。また、社外監査役畑川高志氏は株式会社リバフェルドの代表取締役でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会及び業務執行に関する諸会議などに出席し、豊かな国際経験と深い学識経験などを活かして、経営上有用な指摘等を行っています。

 社外監査役は、取締役会、監査役会、並びに会計監査人や内部監査部門による報告会などに出席し、豊かな国際経験や幅広い知識などを活かして、監査活動を行っています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/272019/3/292020/3/30選任の理由
大岡 哲豊かな国際経験と深い学識経験、当社監査役としての経験などを活かして、当社の経営上有用な指摘や意見をいただくことを期待して選任しています。 一般株主と利益相反が生じる恐れもありません。
山本 裕二豊かな国際経験と企業経営者、公認会計士としての幅広い経験を活かして、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して選任しています。 一般株主と利益相反が生じる恐れもありませ ん。
伊香賀 正彦公認会計士としての財務及び会計に関する知見、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営について適宜、指摘や意見をいただくことを期待して選任しています。 一般株主と利益相反が生じる恐れもありませ ん。