エルアイイーエイチ【5856】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人7人7人
社外役員数3人3人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長
(代表
取締役)

経営企画室室長

福 村 康 廣

昭和31年8月26日生

平成15年5月

株式会社修学社代表取締役社長

平成15年6月

株式会社ウイン代表取締役社長

平成16年6月

株式会社東京理化工業所代表取締役社長

平成16年10月

当社代表取締役社長

平成17年6月

株式会社エス・サイエンス代表取締役副社長

平成19年1月

株式会社エス・サイエンス取締役副社長

平成24年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

272,000
(注)7

取締役会長

 

品 田 守 敏

昭和15年8月28日生

平成7年3月

志村化工株式会社(現株式会社エス・サイエンス)取締役

平成13年10月

同社代表取締役副社長

平成15年6月

同社代表取締役社長

平成21年5月

同社代表取締役会長就任(現任)

平成24年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

7,300

常務取締役

総務部長

田 中  斉

昭和27年1月17日生

昭和50年4月

住商リース株式会社入社

平成17年4月

同社執行理事、審査・債権管理担当補佐、審査第一部長

平成19年8月

住信リース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)入社 審査部門特命担当支配人

平成20年1月

同社執行役員、審査部・審査企画部・債権管理部担当、審査部長

平成24年7月

同社嘱託(戦略営業部シニアアドバイザー)として勤務

平成26年6月

当社監査役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)

平成29年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

600

取締役

 

小 嶋  運

昭和25年2月14日生

平成14年10月

同社執行理事

平成15年6月

同社取締役

平成17年4月

同社常務取締役

平成18年4月

同社取締役常務執行役員

平成19年10月

三井住友ファイナンス&リース株式会社常務執行役員

平成21年4月

同社専務執行役員

平成22年6月

同社取締役専務執行役員

平成25年6月

同社顧問

平成26年6月

当社取締役副社長

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3,950

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等
委員)

 

福 島 寧 夫

昭和29年2月4日生

平成18年7月

株式会社ヒューネット

平成20年4月

当社不動産事業部

平成26年10月

当社内部監査室

平成29年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等
委員)

 

新 庄 健 二

昭和27年12月12日生

昭和59年4月

東京地方検察庁検事

平成10年4月

同庁検事・最高裁判所司法研修所

 

検察教官・司法試験考査委員

平成13年4月

福岡地方検察庁検事・総務部長

平成17年4月

横浜地方検察庁検事・特別刑事部長

平成18年10月

東京高等検察庁検事

平成19年4月

同庁検事・明治大学法科大学院

 

(派遣検察官)

平成22年3月

東京高等検察庁検事退官

平成22年5月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成26年5月

株式会社エルシーエーホールディングス社外取締役

平成28年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役
(監査等
委員)

 

荒 瀨 尊 宏

昭和54年12月26日生

平成18年10月

第二東京弁護士会登録

 

さくら共同法律事務所入所

平成22年7月

東京都労働委員会・特定任期付職員

平成24年7月

第二東京弁護士会再登録

さくら共同法律事務所入所

平成27年4月

さくら共同法律事務所入所パートナー就任(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

283,850

 

(注) 1 取締役会長 品田守敏氏、取締役 新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。

2 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。

3 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏  委員 新庄健二氏  委員 荒瀨尊宏氏

7 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。

8 所有株式数は、提出日現在のものであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長
(代表取締役)
経営企画室室長

福 村 康 廣

1956年8月26日生

2003年5月

株式会社修学社代表取締役社長

2003年6月

株式会社ウイン代表取締役社長

2004年6月

株式会社東京理化工業所代表取締役社長

2004年10月

当社代表取締役社長

2005年6月

株式会社エス・サイエンス代表取締役副社長

2007年1月

株式会社エス・サイエンス取締役副社長

2012年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

272,000

(注)7

取締役会長

品 田 守 敏

1940年8月28日生

1995年3月

志村化工株式会社(現株式会社エス・サイエンス)取締役

2001年10月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役社長

2009年5月

同社代表取締役会長就任(現任)

2012年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

9,300

常務取締役
総務部長

田 中  斉

1952年1月17日生

1975年4月

住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社

2005年4月

同社執行理事、審査・債権管理担当補佐、審査第一部長

2007年8月

同社 審査部門特命担当支配人

2008年1月

同社執行役員、審査部・審査企画部・債権管理部担当、審査部長

2012年7月

同社嘱託(戦略営業部シニアアドバイザー)として勤務

2014年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

600

取締役

小 嶋  運

1950年2月14日生

1972年4月

住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社

2002年10月

同社執行理事

2003年6月

同社取締役

2005年4月

同社常務取締役

2006年4月

同社取締役常務執行役員

2007年10月

同社常務執行役員

2009年4月

同社専務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2013年6月

同社顧問

2014年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3,950

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

福 島 寧 夫

1954年2月4日生

2006年7月

株式会社ヒューネット

2008年4月

当社不動産事業部

2014年10月

当社内部監査室

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

新 庄 健 二

1952年12月12日生

1984年4月

東京地方検察庁検事

1998年4月

同庁検事・最高裁判所司法研修所

 

検察教官・司法試験考査委員

2001年4月

福岡地方検察庁検事・総務部長

2005年4月

横浜地方検察庁検事・特別刑事部長

2006年10月

東京高等検察庁検事

2007年4月

同庁検事・明治大学法科大学院

 

(派遣検察官)

2010年3月

東京高等検察庁検事退官

2010年5月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2014年5月

株式会社エルシーエーホールディングス社外取締役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

荒 瀨 尊 宏

1979年12月26日生

2006年10月

第二東京弁護士会登録

 

さくら共同法律事務所入所

2010年7月

東京都労働委員会・特定任期付職員

2012年7月

第二東京弁護士会再登録

さくら共同法律事務所入所

2015年4月

さくら共同法律事務所入所パートナー就任(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

285,850

 

(注) 1 取締役会長 品田守敏氏、取締役 新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。

2 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。

3 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏  委員 新庄健二氏  委員 荒瀨尊宏氏

7 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。

8 所有株式数は、提出日現在のものであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

品田守敏氏は、株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることからグループ経営の監視、監督機能を強化するとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。

なお、品田守敏氏が代表取締役会長を務める株式会社エス・サイエンスと当社グループとの間には、資本参加を含む教育事業での提携関係があります。資本関係については、当事業年度末時点で同社は当社の株式を120,962百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 13.9%)所有し、当社は株式会社エス・サイエンスの株式を150,571百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 14.9%)所有しています。また教育事業では、営業上の取引、数名の人材交流などを行っております。これらの取引関係等は、その取引の規模が僅少なものであり、企業全体に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす虞がないものであると認識しております。また、品田守敏氏がその他に代表取締役を務める会社2社が、当社株式を合計で5,700百株を保有しております。

新庄健二氏は、元検事である弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、当社のガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かしていただけるものと判断しております。

荒瀨尊宏氏は、弁護士資格を保持し、弁護士としての知識及び経験を有しておられ、特に人事労務及び労働紛争分野において、専門性を活かした適切な助言をいただけるものと判断しております。

各社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。

 監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査をおこなうため、会計監査人および監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

 また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役社長
(代表取締役)
経営企画室室長

福 村 康 廣

1956年8月26日生

2003年5月

株式会社修学社代表取締役社長

2003年6月

株式会社ウイン代表取締役社長

2004年6月

株式会社東京理化工業所代表取締役社長

2004年10月

当社代表取締役社長

2005年6月

株式会社エス・サイエンス代表取締役副社長

2007年1月

株式会社エス・サイエンス取締役副社長

2012年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

272,000

(注)7

取締役会長

品 田 守 敏

1940年8月28日生

1995年3月

志村化工株式会社(現株式会社エス・サイエンス)取締役

2001年10月

同社代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役社長

2009年5月

同社代表取締役会長就任(現任)

2012年6月

当社取締役会長就任(現任)

(注)3

9,300

常務取締役
総務部長

田 中  斉

1952年1月17日生

1975年4月

住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社

2005年4月

同社執行理事、審査・債権管理担当補佐、審査第一部長

2007年8月

同社 審査部門特命担当支配人

2008年1月

同社執行役員、審査部・審査企画部・債権管理部担当、審査部長

2012年7月

同社嘱託(戦略営業部シニアアドバイザー)として勤務

2014年6月

当社監査役

2016年6月

当社取締役(監査等委員)

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

(注)3

600

取締役

小 嶋  運

1950年2月14日生

1972年4月

住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)入社

2002年10月

同社執行理事

2003年6月

同社取締役

2005年4月

同社常務取締役

2006年4月

同社取締役常務執行役員

2007年10月

同社常務執行役員

2009年4月

同社専務執行役員

2010年6月

同社取締役専務執行役員

2013年6月

同社顧問

2014年6月

当社取締役副社長

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

3,950

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴略歴

任期

所有株式数
(百株)

取締役
(監査等委員)

福 島 寧 夫

1954年2月4日生

2006年7月

株式会社ヒューネット

2008年4月

当社不動産事業部

2014年10月

当社内部監査室

2017年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

新 庄 健 二

1952年12月12日生

1984年4月

東京地方検察庁検事

1998年4月

同庁検事・最高裁判所司法研修所

 

検察教官・司法試験考査委員

2001年4月

福岡地方検察庁検事・総務部長

2005年4月

横浜地方検察庁検事・特別刑事部長

2006年10月

東京高等検察庁検事

2007年4月

同庁検事・明治大学法科大学院

 

(派遣検察官)

2010年3月

東京高等検察庁検事退官

2010年5月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2014年5月

株式会社エルシーエーホールディングス社外取締役

2016年1月

上田廣一法律事務所入所(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役
(監査等委員)

荒 瀨 尊 宏

1979年12月26日生

2006年10月

第二東京弁護士会登録

 

さくら共同法律事務所入所

2010年7月

東京都労働委員会・特定任期付職員

2012年7月

第二東京弁護士会再登録

さくら共同法律事務所入所

2015年4月

さくら共同法律事務所入所パートナー就任(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

285,850

 

(注) 1 取締役会長 品田守敏氏、取締役 新庄健二氏及び荒瀨尊宏氏は、社外取締役であります。

2 取締役 小嶋運氏は、代表取締役社長 福村康廣氏の義兄であります。

3 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時まででありす。

6 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 福島寧夫氏  委員 新庄健二氏  委員 荒瀨尊宏氏

7 代表取締役社長 福村康廣氏の所有株式数は、「株式会社山田エスクロー信託 信託口」名義の株式数29,500百株を合算しています。詳細につきましては、「大株主の状況」をご参照ください。

8 所有株式数は、提出日現在のものであります。

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。

品田守敏氏は、株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることからグループ経営の監視、監督機能を強化するとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。

なお、品田守敏氏が代表取締役会長を務める株式会社エス・サイエンスと当社グループとの間には、資本参加を含む教育事業での提携関係があります。資本関係については、当社は株式会社エス・サイエンスの株式を150,571百株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合 14.9%)所有しております。また教育事業では、営業上の取引、数名の人材交流などを行っております。これらの取引関係等は、その取引の規模が僅少なものであり、企業全体に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす虞がないものであると認識しております。また、品田守敏氏がその他に代表取締役を務める会社2社が、当社株式を合計で5,700百株を保有しております。

新庄健二氏は、元検事である弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、当社のガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かしていただけるものと判断しております。

荒瀨尊宏氏は、弁護士資格を保持し、弁護士としての知識及び経験を有しておられ、特に人事労務及び労働紛争分野において、専門性を活かした適切な助言をいただけるものと判断しております。

各社外取締役の当社株式の保有状況につきましては、「(2) 役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。また、選任にあたっては証券会取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 経営の監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役については、主に取締役会や経営会議等に出席し、客観的かつ公正な立場で必要に応じて助言を行うとともに、監査室監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制についての報告を受け、経営の監督機能を強化してまいります。

 監査等委員である社外取締役については、社内出身の監査等委員である取締役同様に、効率的かつ効果的に監査等委員会監査を行うため、会計監査人及び監査室との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

 また、主に取締役会や経営会議等に出席し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たしております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/272019/6/282020/6/30選任の理由
品田 守敏 株式会社エス・サイエンスにおいて長年代表取締役を務めていることから、グループ経営の監視、監督機能が強化されるとともに、経営に関する助言をいただけるものと判断しております。
新庄 健二 弁護士及び元検事として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社のガバナンスの向上のために同氏の経験及び知識を活かして経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断しております。  また、独立性の基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
荒瀨 尊宏-弁護士として、特に人事労務、労働紛争分野において豊富な経験と幅広い見識を有しておられ、当社の経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社との利害関係はなく、独立した立場から監督することが可能であり、一般株主と利益相反の恐れがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
後藤 千惠---- 弁護士資格及び公認会計士資格を保持し、弁護士としての知識及び経験を活かし、経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断しております。  また、独立性の基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。