アサヒホールディングス【5857】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/212018/12/62019/6/212019/7/302020/6/192020/7/6
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人8人8人8人8人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

寺山  満春

1940年3月10日生

1964年3月  東京大学経済学部卒業

1964年4月  ㈱クラレ入社

1973年7月  アサヒプリテック㈱入社

1973年10月  アサヒプリテック㈱専務取締役

1981年5月  アサヒプリテック㈱代表取締役社長

1991年9月  アサヒプリテック㈱代表取締役会長

1997年3月  アサヒプリテック㈱代表取締役社長

2009年4月  当社代表取締役社長

2011年4月  当社代表取締役会長兼社長

2011年4月  アサヒプリテック㈱取締役会長

2012年6月  当社代表取締役会長

2014年6月 当社代表取締役会長兼社長

2018年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)4

882,345

代表取締役

社長

東浦  知哉

1961年1月26日生

1984年3月  大阪大学人間科学部卒業

1984年4月  日本電気㈱入社

2001年2月  アサヒプリテック㈱入社

2003年1月  アサヒプリテック㈱管理統括本部長

2006年6月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長

2007年5月  ㈱太陽化学代表取締役社長

2009年4月  当社取締役 企画管理本部長

2010年4月  当社取締役 総務人事本部長

2010年6月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長

2011年4月  当社取締役

2012年1月  アサヒプリテック㈱取締役

2013年4月  ジャパンウェイスト㈱取締役

2014年6月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長

2017年4月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      代表取締役社長(現任)

2018年4月 当社代表取締役社長(現任)

2018年4月 アサヒプリテック㈱取締役(現任)

(注)4

10,000

取締役

 

武内  義勝

1956年1月1日生

1978年3月  神戸大学法学部卒業

1978年4月  ㈱兵庫相互銀行入行

1999年4月  アサヒプリテック㈱入社

2001年6月  アサヒプリテック㈱取締役 総務部長

2006年3月  アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長

2008年5月  ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長

2009年4月  当社取締役(現任)

2018年4月 ジャパンウェイスト㈱取締役会長

      (現任)

2018年4月 アサヒライフ&ヘルス㈱取締役会長

      (現任)

(注)4

8,050

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経理部長

小島 周

1968年4月9日生

1992年3月 慶応義塾大学商学部卒業

1992年4月 日商岩井㈱入社

2009年6月 英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営管理学修士号(MBA)取得

2011年3月 アサヒプリテック㈱入社

      同社経理部長

2012年4月 当社経理部長

2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      監査役

2016年6月 アサヒプリテック㈱監査役(現任)

2017年6月 当社取締役 経理部長(現任)

2018年4月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      取締役(現任)

(注)4

1,000

取締役

 

中西 広幸

1962年7月5日生

1986年3月  阪南大学商学部卒業

1986年4月 アサヒプリテック㈱入社

2000年6月 アサヒプリテック㈱甲府営業所長

2008年1月 アサヒプリテック㈱管理統括本部

      人事部長

2009年4月 アサヒプリテック㈱感材事業部長

2013年4月 ジャパンウェイスト㈱取締役

2014年7月 ㈱フジ医療器代表取締役 上席副社長

2016年6月 ㈱フジ医療器代表取締役社長

2018年4月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長

      (現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)4

3,500

取締役

(監査等委員)

 

森井  章二

1948年2月12日生

1972年3月  早稲田大学商学部卒業

1972年4月  住友信託銀行㈱入行

2001年6月  住友信託銀行㈱執行役員京都支店長

2003年6月  神戸空港ターミナル㈱代表取締役社長

2006年6月  海上アクセス㈱代表取締役社長

2009年6月  アサヒプリテック㈱社外取締役

2010年6月  当社社外取締役

2015年6月  当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1,000

取締役

(監査等委員)

 

田辺  幸夫

1958年12月27日生

1981年3月  横浜市立大学商学部卒業

1981年4月  日本ビクター㈱入社

1988年1月  ソニー㈱入社

2004年9月  アサヒプリテック㈱入社

2008年6月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 企画本部副本部長

2009年4月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理本部長

2009年4月  当社取締役

2010年4月  当社取締役 企画管理本部長

2011年6月  当社監査役

2015年6月  当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

木村  祐二

1955年7月23日生

1978年3月 東京大学理学部卒業

1979年4月 環境庁入庁

2006年7月 環境省廃棄物・リサイクル対策部

      産業廃棄物課長

2010年8月 新エネルギー・産業技術総合開発機構

      京都メカニズム事業推進部長

2012年7月 財務省函館税関長

2014年10月 公益財団法人地球環境センター

      常務理事東京事務所長(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1,000

取締役

(監査等委員)

 

金澤  恭子

1965年10月11日生

1989年3月 学習院大学法学部卒業

1989年4月 ㈱富士総合研究所入社

2000年4月 弁護士登録

2000年4月 風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所(現任)

2010年6月 独立行政法人国民生活センター

      コンプライアンス委員会委員(現任)

2014年4月 日本司法支援センター

      再審査委員会予備審査担当専門職員(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

907,895

 (注)1.2015年6月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.森井章二氏、木村祐二氏、金澤恭子氏は、「社外取締役」であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 森井章二氏、委員 田辺幸夫氏、委員 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏

    なお、田辺幸夫氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

4.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時より、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2017年6月20日開催の定時株主総会の終結の時より、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

寺山  満春

1940年3月10日

1964年3月  東京大学経済学部卒業

1964年4月  ㈱クラレ入社

1973年7月  アサヒプリテック㈱入社

1973年10月  アサヒプリテック㈱専務取締役

1981年5月  アサヒプリテック㈱代表取締役社長

1991年9月  アサヒプリテック㈱代表取締役会長

1997年3月  アサヒプリテック㈱代表取締役社長

2009年4月  当社代表取締役社長

2011年4月  当社代表取締役会長兼社長

2011年4月  アサヒプリテック㈱取締役会長

2012年6月  当社代表取締役会長

2014年6月 当社代表取締役会長兼社長

2018年4月 当社代表取締役会長(現任)

(注)4

887,145

代表取締役

社長

東浦  知哉

1961年1月26日

1984年3月  大阪大学人間科学部卒業

1984年4月  日本電気㈱入社

2001年2月  アサヒプリテック㈱入社

2003年1月  アサヒプリテック㈱管理統括本部長

2006年6月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長

2007年5月  ㈱太陽化学代表取締役社長

2009年4月  当社取締役 企画管理本部長

2010年4月  当社取締役 総務人事本部長

2010年6月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長

2011年4月  当社取締役

2012年1月  アサヒプリテック㈱取締役

2013年4月  ジャパンウェイスト㈱取締役

2014年6月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長

2017年4月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      代表取締役社長(現任)

2018年4月 当社代表取締役社長(現任)

2018年4月 アサヒプリテック㈱取締役(現任)

(注)4

15,000

取締役

経理部長

小島 周

1968年4月9日

1992年3月 慶応義塾大学商学部卒業

1992年4月 日商岩井㈱入社

2009年6月 英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営管理学修士号(MBA)取得

2011年3月 アサヒプリテック㈱入社

      同社経理部長

2012年4月 当社経理部長

2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      監査役

2016年6月 アサヒプリテック㈱監査役(現任)

2017年6月 当社取締役 経理部長(現任)

2018年4月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      取締役(現任)

(注)4

2,600

取締役

中西 広幸

1962年7月5日

1986年3月  阪南大学商学部卒業

1986年4月 アサヒプリテック㈱入社

2000年6月 アサヒプリテック㈱甲府営業所長

2008年1月 アサヒプリテック㈱管理統括本部

      人事部長

2009年4月 アサヒプリテック㈱感材事業部長

2013年4月 ジャパンウェイスト㈱取締役

2014年7月 ㈱フジ医療器代表取締役 上席副社長

2016年6月 ㈱フジ医療器代表取締役社長

2018年4月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長

      (現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)4

13,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

木村  祐二

1955年7月23日

1978年3月 東京大学理学部卒業

1979年4月 環境庁入庁

2006年7月 環境省廃棄物・リサイクル対策部

      産業廃棄物課長

2010年8月 新エネルギー・産業技術総合開発機構

      京都メカニズム事業推進部長

2012年7月 財務省函館税関長

2014年10月 公益財団法人地球環境センター

      常務理事東京事務所長(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1,000

取締役

(監査等委員)

金澤  恭子

1965年10月11日

1989年3月 学習院大学法学部卒業

1989年4月 ㈱富士総合研究所入社

2000年4月 弁護士登録

2000年4月 風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 特種東海製紙㈱社外取締役(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

武内  義勝

1956年1月1日

1978年3月  神戸大学法学部卒業

1978年4月  ㈱兵庫相互銀行入行

1999年4月  アサヒプリテック㈱入社

2001年6月  アサヒプリテック㈱取締役 総務部長

2006年3月  アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長

2008年5月  ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長

2009年4月  当社取締役

2018年4月 ジャパンウェイスト㈱取締役会長

2018年4月 アサヒライフ&ヘルス㈱取締役会長

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

12,800

取締役

(監査等委員)

原  良憲

1958年7月21日

1983年3月  東京大学大学院工学系研究科(修士課程)修了

1983年4月  日本電気㈱入社

1990年8月  スタンフォード大学客員研究員

2004年7月  NEC関西研究所統括

2006年4月  京都大学経営管理大学院教授(現任)

2018年4月  京都大学経営管理大学院院長(現任)

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

932,045

 (注)1.2015年6月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏は、「社外取締役」であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 木村祐二、委員 金澤恭子氏、委員 武内義勝氏、委員 原良憲氏

    なお、武内義勝氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時より、2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時より、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。
 木村祐二氏は、廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。金澤恭子氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で院長・教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先と当社及び当社グループとの間に特別な利害関係はありません。

 当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、木村祐二氏、金澤恭子氏及び原良憲氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

会長

寺山  満春

1940年3月10日

1964年3月  東京大学経済学部卒業

1964年4月  ㈱クラレ入社

1973年7月  アサヒプリテック㈱入社

1973年10月  アサヒプリテック㈱専務取締役

1981年5月  アサヒプリテック㈱代表取締役社長

1991年9月  アサヒプリテック㈱代表取締役会長

1997年3月  アサヒプリテック㈱代表取締役社長

2009年4月  当社代表取締役社長

2011年4月  当社代表取締役会長兼社長

2011年4月  アサヒプリテック㈱取締役会長

2012年6月  当社代表取締役会長

2014年6月 当社代表取締役会長兼社長

2018年4月 当社代表取締役会長

2020年6月 当社取締役会長(現任)

(注)4

887,145

代表取締役

社長

最高経営責任者(CEO)

東浦  知哉

1961年1月26日

1984年3月  大阪大学人間科学部卒業

1984年4月  日本電気㈱入社

2001年2月  アサヒプリテック㈱入社

2003年1月  アサヒプリテック㈱管理統括本部長

2006年6月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長

2007年5月  ㈱太陽化学代表取締役社長

2009年4月  当社取締役 企画管理本部長

2010年4月  当社取締役 総務人事本部長

2010年6月  アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長

2011年4月  当社取締役

2012年1月  アサヒプリテック㈱取締役

2013年4月  ジャパンウェイスト㈱取締役

2014年6月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長

2017年4月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      代表取締役社長(現任)

2018年4月 当社代表取締役社長

2018年4月 アサヒプリテック㈱取締役(現任)

2020年6月 当社代表取締役社長

      最高経営責任者(CEO)(現任)

(注)4

25,000

取締役

CFO

財務企画室長

小島 周

1968年4月9日

1992年3月 慶応義塾大学商学部卒業

1992年4月 日商岩井㈱入社

2009年6月 英国国立ウェールズ大学経営大学院 経営管理学修士号(MBA)取得

2011年3月 アサヒプリテック㈱入社

      同社経理部長

2012年4月 当社経理部長

2014年12月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      監査役

2016年6月 アサヒプリテック㈱監査役(現任)

2017年6月 当社取締役 経理部長

2018年4月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      取締役

2019年10月 アサヒアメリカホールディングス㈱

      監査役(現任)

2020年4月 当社取締役CFO(現任)

2020年4月 当社取締役 財務企画室長(現任)

(注)4

2,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中西 広幸

1962年7月5日

1986年3月  阪南大学商学部卒業

1986年4月 アサヒプリテック㈱入社

2000年6月 アサヒプリテック㈱甲府営業所長

2008年1月 アサヒプリテック㈱管理統括本部

      人事部長

2009年4月 アサヒプリテック㈱感材事業部長

2013年4月 ジャパンウェイスト㈱取締役

2014年7月 ㈱フジ医療器代表取締役 上席副社長

2016年6月 ㈱フジ医療器代表取締役社長

2018年4月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長

      (現任)

2018年6月 当社取締役(現任)

(注)4

13,500

取締役

(監査等委員)

木村  祐二

1955年7月23日

1978年3月 東京大学理学部卒業

1979年4月 環境庁入庁

2006年7月 環境省廃棄物・リサイクル対策部

      産業廃棄物課長

2010年8月 新エネルギー・産業技術総合開発機構

      京都メカニズム事業推進部長

2012年7月 財務省函館税関長

2014年10月 公益財団法人地球環境センター

      常務理事東京事務所長(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

1,000

取締役

(監査等委員)

金澤  恭子

1965年10月11日

1989年3月 学習院大学法学部卒業

1989年4月 ㈱富士総合研究所入社

2000年4月 弁護士登録

2000年4月 風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所(現任)

2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月 特種東海製紙㈱社外取締役(現任)

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

武内  義勝

1956年1月1日

1978年3月  神戸大学法学部卒業

1978年4月  ㈱兵庫相互銀行入行

1999年4月  アサヒプリテック㈱入社

2001年6月  アサヒプリテック㈱取締役 総務部長

2006年3月  アサヒプリテック㈱取締役 常務執行役員 環境リサイクル事業本部長

2008年5月  ジャパンウェイスト㈱代表取締役社長

2009年4月  当社取締役

2018年4月 ジャパンウェイスト㈱取締役会長

2018年4月 アサヒライフ&ヘルス㈱取締役会長

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

12,800

取締役

(監査等委員)

原  良憲

1958年7月21日

1983年3月  東京大学大学院工学系研究科(修士課程)修了

1983年4月  日本電気㈱入社

1990年8月  スタンフォード大学客員研究員

2004年7月  NEC関西研究所統括

2006年4月  京都大学経営管理大学院教授(現任)

2018年4月  京都大学経営管理大学院院長

2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

-

942,045

 (注)1.2015年6月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏は、「社外取締役」であります。

3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

   委員長 木村祐二、委員 金澤恭子氏、委員 武内義勝氏、委員 原良憲氏

    なお、武内義勝氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。

4.2020年6月16日開催の定時株主総会の終結の時より、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時より、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名であります。
 木村祐二氏は、廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。金澤恭子氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先と当社及び当社グループとの間に特別な利害関係はありません。

 当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、木村祐二氏、金澤恭子氏及び原良憲氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

 

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/212018/12/62019/6/212019/7/302020/6/192020/7/6選任の理由
木村祐二廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から、当社の持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、同氏を社外取締役に選任しています。 (独立役員の指定) 一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員としての要件を満たしており適任であると判断したため、本人同意の下、取締役会において当社の独立役員として指定しています。 なお、同氏は、上場規程施行規則に定める「独立性に関する開示加重要件」には該当しておりません。
金澤恭子弁護士として専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から、当社の持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、同氏を社外取締役に選任しています。 (独立役員の指定) 一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員としての要件を満たしており適任であると判断したため、本人同意の下、取締役会において当社の独立役員として指定しています。 なお、同氏は、上場規程施行規則に定める「独立性に関する開示加重要件」には該当しておりません。
原良憲---京都大学経営管理大学院で院長・教授を務め、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から、当社の持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、同氏を社外取締役に選任しています。 (独立役員の指定) 一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員としての要件を満たしており適任であると判断したため、本人同意の下、取締役会において当社の独立役員として指定しています。 なお、同氏は、上場規程施行規則に定める「独立性に関する開示加重要件」には該当しておりません。
森井章二----金融・財務を含めた経営に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から、当社の持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくため、同氏を社外取締役に選任しています。 (独立役員の指定) 一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員としての要件を満たしており適任であると判断したため、本人同意の下、取締役会において当社の独立役員として指定しています。 なお、同氏は、上場規程施行規則に定める「独立性に関する開示加重要件」には該当しておりません。