ダイケン【5900】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/312018/10/122019/5/282019/10/112020/5/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
あらかじめ当社取締役会が同意したものを除いて、特定の株主等によって当社株式の大規模な買付け行為が行われ、経営権に影響を及ぼす行 為をなされた場合、最終的には、当社株主の判断に委ねるべきであると考えておりますが、当社株主が適切な判断を行うためには、大規模な買 付けが行われようとする際、当社取締役会を通じて当社株主にこれらの行為に関する十分な情報を提供されることが望まれます。 当社取締役会としましては、株主判断のため、これらの情報が提供されましたら、評価、検討し、取締役会としての考えを表明し、大規模な買付 け行為をなす特定の株主等と必要に応じて、交渉したり、株主へ代替案を提示することもあります。 これまで当社をご支援くださいます多くの株主はもとより、顧客、従業員等のステークホルダーにとって、企業価値の毀損につながる内容である 場合に限り、株主総会を最高意思決定機関として、一定の措置を講じるものであります。
あらかじめ当社取締役会が同意したものを除いて、特定の株主等によって当社株式の大規模な買付け行為が行われ、経営権に影響を及ぼす行 為をなされた場合、最終的には、当社株主の判断に委ねるべきであると考えておりますが、当社株主が適切な判断を行うためには、大規模な買 付けが行われようとする際、当社取締役会を通じて当社株主にこれらの行為に関する十分な情報を提供されることが望まれます。 当社取締役会としましては、株主判断のため、これらの情報が提供されましたら、評価、検討し、取締役会としての考えを表明し、大規模な買付 け行為をなす特定の株主等と必要に応じて、交渉したり、株主へ代替案を提示することもあります。 これまで当社をご支援くださいます多くの株主はもとより、顧客、従業員等のステークホルダーにとって、企業価値の毀損につながる内容である 場合に限り、株主総会を最高意思決定機関として、一定の措置を講じるものであります。
あらかじめ当社取締役会が同意したものを除いて、特定の株主等によって当社株式の大規模な買付け行為が行われ、経営権に影響を及ぼす行 為をなされた場合、最終的には、当社株主の判断に委ねるべきであると考えておりますが、当社株主が適切な判断を行うためには、大規模な買 付けが行われようとする際、当社取締役会を通じて当社株主にこれらの行為に関する十分な情報を提供されることが望まれます。 当社取締役会としましては、株主判断のため、これらの情報が提供されましたら、評価、検討し、取締役会としての考えを表明し、大規模な買付 け行為をなす特定の株主等と必要に応じて、交渉したり、株主へ代替案を提示することもあります。 これまで当社をご支援くださいます多くの株主はもとより、顧客、従業員等のステークホルダーにとって、企業価値の毀損につながる内容である 場合に限り、株主総会を最高意思決定機関として、一定の措置を講じるものであります。
あらかじめ当社取締役会が同意したものを除いて、特定の株主等によって当社株式の大規模な買付け行為が行われ、経営権に影響を及ぼす行 為をなされた場合、最終的には、当社株主の判断に委ねるべきであると考えておりますが、当社株主が適切な判断を行うためには、大規模な買 付けが行われようとする際、当社取締役会を通じて当社株主にこれらの行為に関する十分な情報を提供されることが望まれます。 当社取締役会としましては、株主判断のため、これらの情報が提供されましたら、評価、検討し、取締役会としての考えを表明し、大規模な買付 け行為をなす特定の株主等と必要に応じて、交渉したり、株主へ代替案を提示することもあります。 これまで当社をご支援くださいます多くの株主はもとより、顧客、従業員等のステークホルダーにとって、企業価値の毀損につながる内容である 場合に限り、株主総会を最高意思決定機関として、一定の措置を講じるものであります。
 あらかじめ当社取締役会が同意したものを除いて、特定の株主等によって当社株式の大規模な買付け行為が行われ、経営権に影響を及ぼす行為をなされた場合、最終的には、当社株主の判断に委ねるべきであると考えておりますが、当社株主が適切な判断を行うためには、大規模な買付けが行われようとする際、当社取締役会を通じて当社株主にこれらの行為に関する十分な情報を提供されることが望まれます。  当社取締役会としましては、株主判断のため、これらの情報が提供されましたら、評価、検討し、取締役会としての考えを表明し、大規模な買付け行為をなす特定の株主等と必要に応じて、交渉したり、株主へ代替案を提示することもあります。これまで当社をご支援くださいます多くの株主はもとより、顧客、従業員等のステークホルダーにとって、企業価値の毀損につながる内容である場合に限り、株主総会を最高意思決定機関として、一定の措置を講じるものであります。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

 

藤 岡 洋 一

昭和39年7月6日生

昭和63年4月

住友林業株式会社入社

※1

1,115

平成4年1月

当社入社

平成6年5月

当社取締役営業本部部長

平成8年5月

当社常務取締役営業本部副本部長

平成10年4月

当社常務取締役営業本部長

平成10年5月

当社取締役副社長営業本部長

平成19年5月

当社代表取締役社長(現任)

常務取締役

営業本部長

松 井 浩 治

昭和27年8月17日生

昭和50年4月

当社入社

※2

6

平成4年3月

当社名古屋営業所長

平成7年3月

当社神奈川営業所長

平成10年3月

当社営業本部課長

平成13年3月

当社営業本部次長

平成17年5月

当社執行役員営業本部部長

平成19年5月

当社取締役営業本部長

平成23年5月

当社常務取締役営業本部長(現任)

常務取締役

製造管理
部長

北 川 淳 二

昭和29年3月9日生

昭和54年4月

ダイケンシャッター株式会社(被合併会社)入社

※1

14

平成6年4月

当社十三工場生産管理課長

平成18年3月

当社十三工場開発課長兼工場長代理

平成20年3月

当社執行役員十三工場長

平成24年3月

当社執行役員製造管理部部長

平成24年5月

当社取締役製造管理部長

平成30年5月

当社常務取締役製造管理部長
(現任)

取締役

経理部長

田 淵 敦 司

昭和33年2月14日生

昭和56年3月

当社入社

※2

6

平成5年3月

当社社長室課長代理

平成17年3月

当社経理部次長

平成17年5月

当社執行役員経理部長

平成19年5月

当社取締役経理部長(現任)

取締役

総務部長

北 脇  昭

昭和34年5月26日生

昭和57年3月

日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社

※1

6

昭和62年2月

当社入社 

平成9年3月

当社総務部課長 

平成18年5月

当社執行役員総務部長

平成24年5月

当社取締役総務部長(現任)

取締役

 

有 田 真 紀

昭和43年7月10日生

平成15年7月

有田真紀公認会計士事務所開設
所長(現任)

※2

平成26年11月

日本PCサービス株式会社社外取締役(現任)

平成27年5月

当社取締役に就任(現任)

平成29年6月

株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

小 畑 芳 三

昭和31年3月10日生

昭和54年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

※3

1

平成14年3月

大和銀信託銀行株式会社(現株式会社りそな銀行)出向

平成18年4月

当社内部監査室 出向

平成19年3月

当社入社 内部監査室長

平成19年5月

当社常勤監査役に就任(現任)

監査役

 

橋 田 光 正

昭和35年8月30日生

平成10年7月

橋田公認会計士事務所(現りょうざん会計事務所)開設
現在に至る

※4

平成18年5月

東陽監査法人代表社員就任
(現任)

平成22年5月

当社監査役に就任(現任)

監査役

 

森 住 曜 二

昭和50年5月18日生

平成11年10月

太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

※4

平成28年1月

森住曜二公認会計士事務所所長(現任)

    

株式会社グラッドキューブ社外取締役就任(現任)

平成30年5月

当社監査役に就任(現任)

1,150

 

(注) 1 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。

2 監査役橋田光正氏及び森住曜二氏は社外監査役であります。

3 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。

※1 平成30年5月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から平成32年5月開催予定の第72回定時株主総会終結の時まで。

※2 平成29年5月25日開催の第69回定時株主総会終結の時から平成31年5月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで。

※3 平成27年5月21日開催の第67回定時株主総会終結の時から平成31年5月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで。

※4 平成30年5月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から平成34年5月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

 

藤 岡 洋 一

1964年7月6日生

1988年4月

住友林業株式会社入社

1992年1月

当社入社

1994年5月

当社取締役営業本部部長

1996年5月

当社常務取締役営業本部副本部長

1998年4月

当社常務取締役営業本部長

1998年5月

当社取締役副社長営業本部長

2007年5月

当社代表取締役社長(現任)

※1

1,115

常務取締役

製造管理
部長

北 川 淳 二

1954年3月9日生

1979年4月

ダイケンシャッター株式会社(被合併会社)入社

1994年4月

当社十三工場生産管理課長

2006年3月

当社十三工場開発課長兼工場長代理

2008年3月

当社執行役員十三工場長

2012年3月

当社執行役員製造管理部部長

2012年5月

当社取締役製造管理部長

2018年5月

当社常務取締役製造管理部長
(現任)

※1

15

取締役

経理部長

田 淵 敦 司

1958年2月14日生

1981年3月

当社入社

1993年3月

当社社長室課長代理

2005年3月

当社経理部次長

2005年5月

当社執行役員経理部長

2007年5月

当社取締役経理部長(現任)

※2

6

取締役

総務部長

北 脇  昭

1959年5月26日生

1982年3月

日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社

1987年2月

当社入社 

1997年3月

当社総務部課長 

2006年5月

当社執行役員総務部長

2012年5月

当社取締役総務部長(現任)

※1

7

取締役

営業本部長

小 野 雅 行

1967年10月5日生

1988年3月

当社入社

2005年3月

当社仙台営業所長

2016年3月

当社東京支店長

2017年3月

当社執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長

2018年3月

当社執行役員営業本部副本部長

2019年3月

当社執行役員営業本部部長

2019年5月

当社取締役営業本部長(現任)

※2

8

取締役

 

有 田 真 紀

1968年7月10日生

2003年7月

有田真紀公認会計士事務所開設
所長(現任)

2014年11月

日本PCサービス株式会社社外取締役(現任)

2015年5月

当社取締役に就任(現任)

2017年6月

株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任)

※2

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

 

小 林  勉

1963年3月8日生

1988年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

2013年7月

同行大阪営業第五部長

2017年4月

同行RB内部監査部グループリーダー

2018年4月

当社内部監査室 出向

内部監査室部長代理

2019年4月

当社 入社

内部監査室部長代理

2019年5月

当社監査役に就任(現任)

※3

監査役

 

森 住 曜 二

1975年5月18日生

1999年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2016年1月

森住曜二公認会計士事務所所長(現任)

    

株式会社グラッドキューブ社外取締役就任(現任)

2018年5月

当社監査役に就任(現任)

※4

監査役

 

荒 井 憲 一 郎

1958年11月8日生

1980年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年1月

EYニューヨーク事務所駐在

2013年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)本部審査副委員長

2018年7月

荒井公認会計士事務所所長(現任)

2019年5月

当社監査役に就任(現任)

※3

1,153

 

(注) 1 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。

2 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。

3 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。

※1 2018年5月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2020年5月開催予定の第72回定時株主総会終結の時まで。

※2 2019年5月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2021年5月開催予定の第73回定時株主総会終結の時まで。

※3 2019年5月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年5月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。

※4 2018年5月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2022年5月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。

 

 

(2) 【役員の状況】

①  役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役社長
代表取締役

藤 岡 洋 一

1964年7月6日生

1988年4月

住友林業株式会社入社

1992年1月

当社入社

1994年5月

当社取締役営業本部部長

1996年5月

当社常務取締役営業本部副本部長

1998年4月

当社常務取締役営業本部長

1998年5月

当社取締役副社長営業本部長

2007年5月

当社代表取締役社長(現任)

※1

1,115

取締役
経理部長

田 淵 敦 司

1958年2月14日生

1981年3月

当社入社

1993年3月

当社社長室課長代理

2005年3月

当社経理部次長

2005年5月

当社執行役員経理部長

2007年5月

当社取締役経理部長(現任)

※2

7

取締役
総務部長

北 脇   昭

1959年5月26日生

1982年3月

日本伝導精機株式会社(現株式会社日伝)入社

1987年2月

当社入社 

1997年3月

当社総務部課長 

2006年5月

当社執行役員総務部長

2012年5月

当社取締役総務部長(現任)

※1

8

取締役
営業本部長

小 野 雅 行

1967年10月5日生

1988年3月

当社入社

2005年3月

当社仙台営業所長

2016年3月

当社東京支店長

2017年3月

当社執行役員営業本部東日本ブロック長兼東京支店長

2018年3月

当社執行役員営業本部副本部長

2019年3月

当社執行役員営業本部部長

2019年5月

当社取締役営業本部長(現任)

※2

9

取締役
製造管理部長

岡 森 正 寛

1961年3月2日生

1983年4月

当社入社

2001年8月

当社兵庫工場資材課課長代理

2011年3月

当社兵庫工場長

2012年3月

当社執行役員兵庫工場長

2018年9月

当社執行役員製造管理部部長兼兵庫工場長

2019年3月

当社執行役員製造管理部部長

2020年3月

当社執行役員製造管理部長

2020年5月

当社取締役製造管理部長(現任)

※1

8

取締役

有 田 真 紀

1968年7月10日生

2003年7月

有田真紀公認会計士事務所開設
所長(現任)

2014年11月

日本PCサービス株式会社社外取締役(現任)

2015年5月

当社取締役(現任)

2017年6月

株式会社栗本鐵工所社外監査役(現任)

※2

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常勤監査役

小 林   勉

1963年3月8日生

1988年4月

株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

2013年7月

同行大阪営業第五部長

2017年4月

同行RB内部監査部グループリーダー

2018年4月

当社内部監査室 出向

内部監査室部長代理

2019年4月

当社 入社

内部監査室部長代理

2019年5月

当社監査役(現任)

※3

監査役

森 住 曜 二

1975年5月18日生

1999年10月

太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2016年1月

森住曜二公認会計士事務所所長(現任)

    

株式会社グラッドキューブ社外取締役(現任)

2018年5月

当社監査役(現任)

2019年6月

元気寿司株式会社社外取締役
(現任)

※4

監査役

荒 井 憲 一 郎

1958年11月8日生

1980年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1995年1月

EYニューヨーク事務所駐在

2013年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)本部審査副委員長

2018年7月

荒井公認会計士事務所所長(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

※3

1,148

 

(注) 1 取締役有田真紀氏は社外取締役であります。

2 監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は社外監査役であります。

3 取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。

※1 2020年5月27日開催の第72回定時株主総会終結の時から2022年5月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。

※2 2019年5月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2021年5月開催予定の第73回定時株主総会終結の時まで。

※3 2019年5月23日開催の第71回定時株主総会終結の時から2023年5月開催予定の第75回定時株主総会終結の時まで。

※4 2018年5月24日開催の第70回定時株主総会終結の時から2022年5月開催予定の第74回定時株主総会終結の時まで。

4 当社は、法令に定める監査役に員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選任しております。なお、西尾冨次氏は常勤監査役の小林勉氏の補欠として、髙橋一夫氏は社外監査役森住曜二氏及び荒井憲一郎氏の補欠として選任しております。
 補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名

生年月日

略歴

所有株数
 (千株)

西 尾 富 次

1963年3月16日生

 

 

1990年10月

当社入社

2005年3月

当社情報システム部 課長代理

2014年3月

当社情報システム部 課長

2020年3月

当社総務部 次長(現任)

髙 橋 一 夫

1953年4月3日生

 

 

1972年4月

大阪国税局入局

2010年7月

東山税務署 署長

2012年7月

東淀川税務署 署長

2014年7月

髙橋一夫税理士事務所所長
(現任)

 

 

5 当社は、意思決定と職務執行の迅速化を図り、より一層の機動的な経営を実現するために執行役員制度を採用しております。2020年5月28日現在の執行役員は次のとおりであります。

氏名

担当地位

久 野 義 浩

執行役員 開発部長

中 野   達

執行役員 貿易部長

白 岩 和 哉

執行役員 営業本部 副本部長

早 野 善 裕

執行役員 十三工場長

富 澤 直 之

執行役員 成田工場長

 

 

②  社外取締役の状況

当社は、社外取締役を1名及び社外監査役を2名選任しております。

社外取締役の有田真紀氏は、公認会計士並びに税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの知見を当社の経営の意思決定に反映していただくため、選任しております。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般の株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題がないものと判断しております。なお、有田真紀氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

社外監査役の森住曜二氏及び荒井憲一郎氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、コーポレート・ガバナンスにおきましても、社外監査役の独立した立場から客観的・中立的な視点での経営監視機能を発揮し、経営の意思決定を十全に監視していただくため、社外監査役に選任しております。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確な規定等を定めておりませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて、当社取締役から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の他、監査役会への出席を通して、内部監査部門からの各種報告を受け、各監査役との意見交換し、独立の立場から当社の経営に対する適切な意見・助言を行っております。

社外監査役は、常勤監査役との意思疎通を十分に図って連携し、内部監査部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。

また、会計監査人とは、会計監査及び四半期レビューの報告やその他必要に応じて意見及び情報交換などを行い、緊密な相互連携により、監査の実効性・効率性の向上を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/5/312018/10/122019/5/282019/10/112020/5/29選任の理由
有田 真紀 公認会計士及び税理士としての専門的な知識経験と、ガバナンスや企業経営に関する高い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。  また、同氏は、東京証券取引所が定める独立性基準のいずれにも抵触せず、当社と特別の利害関係もないことから、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。