シンポ【5903】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/9/262018/1/152018/10/12019/10/16
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人8人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛について現在は実施しておりませんが、今後は取り組んでまいります。
買収防衛について現在は実施しておりませんが、今後は取り組んでまいります。
買収防衛について現在は実施しておりませんが、今後は取り組んでまいります。
買収防衛について現在は実施しておりませんが、今後は取り組んでまいります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

田中 利明

昭和32年12月13日生

 

昭和51年12月

当社入社

平成2年10月

当社取締役社長室長に就任

平成3年7月

当社取締役営業本部長兼東京支店長に就任

平成8年2月

当社取締役営業本部長兼大阪支店長に就任

平成11年4月

当社常務取締役営業本部長に就任

平成20年5月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成22年7月

株式会社ヤクニック社外監査役に就任(現任)

平成25年9月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

 

(注)3

405

専務取締役

管理部長

水野 泰彦

昭和29年6月14日生

 

平成元年7月

当社入社

平成6年11月

当社総務部次長に就任

平成8年4月

当社経理部部長に就任

平成9年9月

平成23年7月

当社取締役管理部経理部長に就任

当社取締役管理部長に就任

平成25年9月

当社専務取締役管理部長に就任(現任)

平成28年1月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任(現任)

平成30年1月

SHINPO AMERICA,INC. CEOに就任(現任)

 

(注)3

400

常務取締役

東京支店長

安藤 紀彦

昭和35年12月22日生

 

昭和60年7月

当社入社

平成8年2月

当社東京支店長に就任

平成20年9月

平成25年9月

当社取締役東京支店長に就任

当社常務取締役東京支店長に就任(現任)

平成26年1月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

 

(注)3

57

取締役

札幌支店長

片岡 光男

昭和40年11月20日生

 

平成5年12月

当社入社

平成14年4月

当社札幌支店長に就任

平成19年9月

当社取締役北海道支社長に就任

平成23年7月

当社取締役札幌支店長に就任(現任)

平成25年10月

フードクロス・マネジメント株式会社

代表取締役社長に就任

 

(注)3

100

取締役

名古屋支店長

森 竜英

昭和39年11月16日生

 

平成元年3月

当社入社

平成19年2月

当社名古屋工場長に就任

平成20年7月

当社名古屋支店長に就任

平成20年9月

当社取締役名古屋支店長に就任(現任)

 

(注)3

313

取締役

生産管理部長

山田 清久

昭和42年8月10日生

 

平成6年1月

当社入社

平成13年4月

株式会社ミスミへ出向

平成16年9月

当社取締役営業統括部次長に就任

平成19年6月

当社取締役営業統括部次長を辞任

当社資材部資材課長に就任

平成20年7月

当社生産管理部長に就任

平成20年9月

当社取締役生産管理部長に就任

平成23年7月

当社取締役生産管理部長兼海外事業部長に就任

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

平成25年9月

当社取締役生産管理部長に就任(現任)

 

(注)3

3,907

取締役

 

阿知波 智大

昭和55年5月15日生

 

平成19年12月

有限責任あずさ監査法人入所

平成25年8月

公認会計士 登録

平成26年9月

有限責任あずさ監査法人退所

平成26年10月

監査法人東海会計社入所

平成26年12月

阿知波会計事務所開業 所長に就任

(現任)

平成29年7月

監査法人東海会計社代表社員に就任

(現任)

平成29年9月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

常勤監査役

 

大西 一彦

昭和27年3月9日生

 

昭和50年4月

株式会社百五銀行入行

平成14年4月

同行名古屋支店長に就任

平成21年6月

株式会社百五ディーシーカード常務取締役に就任

平成27年9月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

安田 加奈

昭和44年4月10日生

 

平成5年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成9年4月

公認会計士 登録

平成12年3月

安田会計事務所開業

平成21年9月

当社監査役に就任(現任)

平成22年5月

スギホールディングス株式会社社外監査役に就任(現任)

平成28年6月

株式会社ゲオホールディングス社外取締役に就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

光岡要次郎

昭和46年7月9日生

 

平成9年1月

監査法人伊東会計事務所入所

平成12年3月

公認会計士 登録

平成16年7月

光岡会計事務所開業

平成27年9月

当社監査役に就任(現任)

平成28年9月

ABホテル株式会社社外監査役に就任 (現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

5,182

 (注)1.取締役 阿知波智大は、社外取締役であります。

2.常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。

3.平成29年9月22日開催の定時株主総会の終結から2年間

4.平成29年9月22日開催の定時株主総会の終結から4年間

5.平成27年9月18日開催の定時株主総会の終結から4年間

5【役員の状況】

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

代表取締役

社長

 

田中 利明

昭和32年12月13日生

 

昭和51年12月

当社入社

平成2年10月

当社取締役社長室長に就任

平成3年7月

当社取締役営業本部長兼東京支店長に就任

平成8年2月

当社取締役営業本部長兼大阪支店長に就任

平成11年4月

当社常務取締役営業本部長に就任

平成20年5月

当社代表取締役社長に就任(現任)

平成22年7月

株式会社ヤクニック社外監査役に就任(現任)

平成25年9月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

 

(注)3

405

専務取締役

管理部長

水野 泰彦

昭和29年6月14日生

 

平成元年7月

当社入社

平成6年11月

当社総務部次長に就任

平成8年4月

当社経理部部長に就任

平成9年9月

平成23年7月

当社取締役管理部経理部長に就任

当社取締役管理部長に就任

平成25年9月

当社専務取締役管理部長に就任(現任)

平成28年1月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任(現任)

平成30年1月

SHINPO AMERICA,INC. CEOに就任(現任)

 

(注)3

400

常務取締役

東京支店長

安藤 紀彦

昭和35年12月22日生

 

昭和60年7月

当社入社

平成8年2月

当社東京支店長に就任

平成20年9月

平成25年9月

当社取締役東京支店長に就任

当社常務取締役東京支店長に就任(現任)

平成26年1月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

 

(注)3

57

取締役

札幌支店長

片岡 光男

昭和40年11月20日生

 

平成5年12月

当社入社

平成14年4月

当社札幌支店長に就任

平成19年9月

当社取締役北海道支社長に就任

平成23年7月

当社取締役札幌支店長に就任(現任)

平成25年10月

フードクロス・マネジメント株式会社

代表取締役社長に就任

 

(注)3

100

取締役

名古屋支店長

森 竜英

昭和39年11月16日生

 

平成元年3月

当社入社

平成19年2月

当社名古屋工場長に就任

平成20年7月

当社名古屋支店長に就任

平成20年9月

当社取締役名古屋支店長に就任(現任)

 

(注)3

313

取締役

生産管理部長

山田 清久

昭和42年8月10日生

 

平成6年1月

当社入社

平成13年4月

株式会社ミスミへ出向

平成16年9月

当社取締役営業統括部次長に就任

平成19年6月

当社取締役営業統括部次長を辞任

当社資材部資材課長に就任

平成20年7月

当社生産管理部長に就任

平成20年9月

当社取締役生産管理部長に就任

平成23年7月

当社取締役生産管理部長兼海外事業部長に就任

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

平成25年9月

当社取締役生産管理部長に就任(現任)

 

(注)3

3,907

取締役

 

阿知波 智大

昭和55年5月15日生

 

平成19年12月

有限責任あずさ監査法人入所

平成25年8月

公認会計士 登録

平成26年9月

有限責任あずさ監査法人退所

平成26年10月

監査法人東海会計社入所

平成26年12月

阿知波会計事務所開業 所長に就任

(現任)

平成29年7月

監査法人東海会計社代表社員に就任

(現任)

平成29年9月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(百株)

常勤監査役

 

大西 一彦

昭和27年3月9日生

 

昭和50年4月

株式会社百五銀行入行

平成14年4月

同行名古屋支店長に就任

平成21年6月

株式会社百五ディーシーカード常務取締役に就任

平成27年9月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)5

監査役

 

安田 加奈

昭和44年4月10日生

 

平成5年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

平成9年4月

公認会計士 登録

平成12年3月

安田会計事務所開業

平成21年9月

当社監査役に就任(現任)

平成22年5月

スギホールディングス株式会社社外監査役に就任(現任)

平成28年6月

株式会社ゲオホールディングス社外取締役に就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

光岡要次郎

昭和46年7月9日生

 

平成9年1月

監査法人伊東会計事務所入所

平成12年3月

公認会計士 登録

平成16年7月

光岡会計事務所開業

平成27年9月

当社監査役に就任(現任)

平成28年9月

ABホテル株式会社社外監査役に就任 (現任)

 

(注)5

 

 

 

 

 

5,182

 (注)1.取締役 阿知波智大は、社外取締役であります。

2.常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。

3.平成29年9月22日開催の定時株主総会の終結から2年間

4.平成29年9月22日開催の定時株主総会の終結から4年間

5.平成27年9月18日開催の定時株主総会の終結から4年間

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

代表取締役

社長

田中 利明

1957年12月13日

 

1976年12月

当社入社

1990年10月

当社取締役社長室長に就任

1991年7月

当社取締役営業本部長兼東京支店長に就任

1996年2月

当社取締役営業本部長兼大阪支店長に就任

1999年4月

当社常務取締役営業本部長に就任

2008年5月

当社代表取締役社長に就任(現任)

2010年7月

株式会社ヤクニック社外監査役に就任(現任)

2013年9月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

 

(注)3

405

専務取締役

管理部長

水野 泰彦

1954年6月14日

 

1989年7月

当社入社

1994年11月

当社総務部次長に就任

1996年4月

当社経理部部長に就任

1997年9月

2011年7月

当社取締役管理部経理部長に就任

当社取締役管理部長に就任

2013年9月

当社専務取締役管理部長に就任(現任)

2016年1月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任(現任)

2018年1月

SHINPO AMERICA,INC. CEOに就任(現任)

 

(注)3

400

常務取締役

東京支店長

安藤 紀彦

1960年12月22日

 

1985年7月

当社入社

1996年2月

当社東京支店長に就任

2008年9月

2013年9月

当社取締役東京支店長に就任

当社常務取締役東京支店長に就任(現任)

2014年1月

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

 

(注)3

57

取締役

札幌支店長

片岡 光男

1965年11月20日

 

1993年12月

当社入社

2002年4月

当社札幌支店長に就任

2007年9月

当社取締役北海道支社長に就任

2011年7月

当社取締役札幌支店長に就任(現任)

2013年10月

フードクロス・マネジメント株式会社

代表取締役社長に就任

 

(注)3

100

取締役

名古屋支店長

森 竜英

1964年11月16日

 

1989年3月

当社入社

2007年2月

当社名古屋工場長に就任

2008年7月

当社名古屋支店長に就任

2008年9月

当社取締役名古屋支店長に就任(現任)

 

(注)3

313

取締役

生産管理部長

山田 清久

1967年8月10日

 

1994年1月

当社入社

2001年4月

株式会社ミスミへ出向

2004年9月

当社取締役営業統括部次長に就任

2007年6月

当社取締役営業統括部次長を辞任

当社資材部資材課長に就任

2008年7月

当社生産管理部長に就任

2008年9月

当社取締役生産管理部長に就任

2011年7月

当社取締役生産管理部長兼海外事業部長に就任

神府貿易(上海)有限公司董事長に就任

2013年9月

当社取締役生産管理部長に就任(現任)

 

(注)3

3,907

取締役

大阪支店長

谷村 政美

1958年1月8日

 

2012年2月

当社入社

2012年2月

当社大阪支店営業部次長に就任

2015年9月

当社執行役員大阪支店長に就任

2019年9月

当社取締役大阪支店長に就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(百株)

取締役

阿知波 智大

1980年5月15日

 

2007年12月

有限責任あずさ監査法人入所

2013年8月

公認会計士 登録

2014年9月

有限責任あずさ監査法人退所

2014年10月

監査法人東海会計社入所

2014年12月

阿知波会計事務所開業 所長に就任

(現任)

2017年7月

監査法人東海会計社代表社員に就任

(現任)

2017年9月

当社取締役に就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

大西 一彦

1952年3月9日

 

1975年4月

株式会社百五銀行入行

2002年4月

同行名古屋支店長に就任

2009年6月

株式会社百五ディーシーカード常務取締役に就任

2015年9月

当社常勤監査役に就任(現任)

 

(注)5

監査役

安田 加奈

1969年4月10日

 

1993年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

1997年4月

公認会計士 登録

2000年3月

安田会計事務所開業

2009年9月

当社監査役に就任(現任)

2010年5月

スギホールディングス株式会社社外監査役に就任(現任)

2016年6月

株式会社ゲオホールディングス社外取締役に就任(現任)

2019年6月

中央発條株式会社社外取締役に就任(現任)

2019年6月

コンドーテック株式会社社外監査役に就任(現任)

 

(注)4

監査役

光岡要次郎

1971年7月9日

 

1997年1月

監査法人伊東会計事務所入所

2000年3月

公認会計士 登録

2004年7月

光岡会計事務所開業

2015年9月

当社監査役に就任(現任)

2016年9月

ABホテル株式会社社外監査役に就任 (現任)

 

(注)5

5,182

 (注)1.取締役 阿知波智大氏は、社外取締役であります。

2.常勤監査役大西一彦氏、監査役安田加奈氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。

3.2019年9月20日開催の定時株主総会の終結から2年間

4.2017年9月22日開催の定時株主総会の終結から4年間

5.2019年9月20日開催の定時株主総会の終結から4年間

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 当社は、社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

(a)社外取締役、社外監査役と当社との関係

 社外取締役及び社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(b)社外取締役、社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当社の考え方

 高い独立性及び専門的な知見に基づく監督又は監査と内部監査により、企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。

 また、期待される役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 なお、社外監査役は必要に応じて会計監査人及び内部監査課を始めとする内部統制部門から報告を受けております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社長により指名された内部監査課(2名)と社外取締役及び外部監査役との間では、内部監査計画立案時や内部監査実施時、及びその実施結果報告時などにおいて定期的に意見交換を図っております。また、社外監査役は会計監査人による監査に立会ったり、監査終了時には会計監査人と会社の重要事項についての情報交換や意見交換を行うなど外部監査役と会計監査人で連携して監査の実効性を高めております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/9/262018/1/152018/10/12019/10/16選任の理由
阿知波 智大公認会計士・税理士としての豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で当社の企業活動に助言を頂きたいためです。 また当社との間に特別な利害関係はなく、株主との利益相反が生じる恐れはないと考えております。