エムケー精工【5906】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/132019/6/212020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人9人
社外役員数1人2人2人
役員数(定款)20人20人20人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

丸山 将一

昭和47年12月6日生

 

平成9年4月

株式会社大和総研入社

22年5月

当社入社 社長室長

22年6月

23年6月

取締役執行役員 社長室長

常務取締役執行役員 業務統括

24年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

139

取締役副社長

 

倉崎 一由

昭和27年1月15日生

 

昭和50年3月

当社入社

平成5年3月

管理本部販売管理部長

5年6月

取締役 管理本部販売管理部長

12年3月

取締役 オート関連機器事業部長

13年3月

取締役 営業第二本部長

15年9月

取締役執行役員 東京本社統轄兼営業第二本部長

18年3月

取締役執行役員 オート機器営業本部長

18年6月

常務取締役執行役員 オート機器営業本部長

21年3月

 

23年3月

 

常務取締役執行役員 オート機器営業本部長兼メンテナンス事業本部長

常務取締役執行役員 オート機器事業本部長

26年3月

 

27年3月

 

29年3月

専務取締役執行役員 オート機器事業本部長

専務取締役執行役員 オート機器事業本部長兼情報機器事業本部長

取締役副社長(現任)

 

(注)3

38

常務取締役

執行役員

管理本部長

小林 文彦

昭和30年1月29日生

 

昭和53年4月

株式会社八十二銀行入社

平成19年6月

同社業務統括部長

  21年2月

当社入社 管理本部副本部長

  21年3月

執行役員 管理本部副本部長

21年6月

22年6月

23年6月

 

27年3月

取締役執行役員 管理本部長

常務取締役執行役員 管理本部長

常務取締役執行役員 管理本部長兼社長室長

常務取締役執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)3

11

常務取締役

執行役員

情報機器事業本部長

早川 和弘

昭和32年2月16日生

 

昭和56年4月

株式会社東芝入社

平成3年9月

当社入社

  17年3月

商品開発研究所副所長

18年6月

取締役執行役員 商品開発研究所副所長

20年3月

23年3月

 

27年3月

 

29年3月

 

30年3月

取締役執行役員 商品開発研究所長

取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長

常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長

常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部長

常務取締役執行役員 情報機器事業本部長(現任)

 

(注)3

44

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

執行役員

生活機器事業本部長

可児 敏雄

昭和27年5月5日生

 

昭和47年11月

当社入社

平成14年3月

20年3月

21年3月

23年3月

生産第二本部副本部長

生産本部副本部長

執行役員 生産本部副本部長

執行役員 オート機器事業本部副本部長

24年6月

 

26年3月

取締役執行役員 オート機器事業本部副本部長

取締役執行役員 生活機器事業本部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

執行役員

オート機器事業本部長

沓掛 吉彦

昭和39年3月7日生

 

昭和61年4月

当社入社

平成21年3月

オート機器営業本部販売二部長

22年3月

東関東支店長

23年3月

25年3月

 

26年3月

 

28年6月

 

29年3月

東京支店長

執行役員 東京支店長兼東関東支店長

執行役員 オート機器事業本部副本部長

取締役執行役員 オート機器事業本部副本部長

取締役執行役員 オート機器事業本部長(現任)

 

(注)

5

取締役

執行役員

経理本部長

和泉 秀樹

昭和38年4月13日生

 

昭和62年3月

当社入社

平成23年3月

経理本部経理部長

27年3月

執行役員 経理本部副本部長

28年3月

28年6月

執行役員 経理本部長

取締役執行役員 経理本部長(現任)

 

(注)3

3

取締役

 

上條 由紀子

昭和44年4月10日生

 

平成4年4月

慶應義塾中等部講師

12年1月

弁理士登録

12年3月

太陽国際特許事務所入所(現任)

14年11月

東京大学先端科学技術研究センター特任研究員

17年4月

慶應義塾大学デジタルメディアコンテンツ統合研究機構専任講師

21年4月

金沢工業大学大学院准教授

25年3月

AIテクノロジー株式会社社外取締役

26年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役相談役

 

丸山 永樹

昭和18年8月24日生

 

昭和41年3月

当社入社

45年2月

取締役 社長室長

46年2月

代表取締役社長

平成24年3月

取締役相談役(現任)

 

(注)3

1,310

常勤監査役

 

近藤 重光

昭和39年11月8日生

 

平成元年9月

当社入社

26年3月

内部監査室次長

28年3月

内部監査室長

29年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

6

監査役

 

三浦 伸昭

昭和43年1月26日生

 

平成4年10月

朝日監査法人入社

9年4月

公認会計士登録

10年12月

朝日監査法人退社

11年1月

三浦公認会計士事務所所長(現任)

17年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

25

監査役

 

倉田  浩

昭和41年12月20日生

 

平成2年4月

三菱樹脂株式会社入社

8年10月

11年7月

24年6月

25年7月

富士印刷株式会社入社

同社常務取締役

当社監査役(現任)

富士印刷株式会社代表取締役社長(現任)

 

(注)5

1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

廣中 龍蔵

昭和39年2月15日生

 

平成2年4月

株式会社富士総合研究所入社

13年4月

17年5月

 

19年3月

 

21年6月

25年6月

ネットイヤーグループ株式会社入社

株式会社絵本ナビ社外取締役

(現任)

甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師(現任)

株式会社ドッツ代表取締役(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,594

 (注)1.取締役上條由紀子は、社外取締役であります。

2.監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。

3.平成29年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成29年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成28年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。

7.当社は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。

常務執行役員

執行役員

 

 

千 葉 和 樹

黒 岩 徹 夫

商品開発研究所長

管理本部副本部長

執行役員

 

城 本 和 男

社長室長

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

 

 

 

 

 

 

青 柳 一 春

坂 口   陽

下 崎 英 明

大 藤 保 男

山 岸   豊

内 山 哲 也

情報機器事業本部副本部長

オート機器事業本部副本部長

生活機器事業本部副本部長

仙台支店長

大阪支店長

東京支店長

5【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

丸山 将一

1972年12月6日生

 

1997年4月

株式会社大和総研入社

2010年5月

当社入社 社長室長

2010年6月

2011年6月

取締役執行役員 社長室長

常務取締役執行役員 業務統括

2012年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

139

取締役

常務執行役員

 

ライフ&サポート事業本部長

早川 和弘

1957年2月16日生

 

1981年4月

株式会社東芝入社

1991年9月

当社入社

2005年3月

商品開発研究所副所長

2006年6月

取締役執行役員 商品開発研究所副所長

2008年3月

取締役執行役員 商品開発研究所長

2011年3月

取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長

2015年3月

常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長

2017年3月

常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部長

2018年3月

 

2019年3月

 

2019年6月

常務取締役執行役員 情報機器事業本部長

常務取締役執行役員 ライフ&サポート事業本部長

取締役常務執行役員 ライフ&サポート事業本部長(現任)

 

(注)3

45

取締役

常務執行役員

 

商品開発研究所長

千葉 和樹

1964年1月4日生

 

1987年4月

日本電気株式会社入社

2017年4月

当社入社

2018年3月

常務執行役員 商品開発研究所長

2019年6月

取締役常務執行役員 商品開発研究所長(現任)

 

(注)3

取締役

執行役員

 

モビリティ&サービス事業本部長

沓掛 吉彦

1964年3月7日生

 

1986年4月

当社入社

2009年3月

オート機器営業本部販売二部長

2010年3月

東関東支店長

2011年3月

東京支店長

2013年3月

執行役員 東京支店長兼東関東支店長

2014年3月

執行役員 オート機器事業本部副本部長

2016年6月

取締役執行役員 オート機器事業本部副本部長

2017年3月

2019年3月

取締役執行役員 オート機器事業本部長

取締役執行役員 モビリティ&サービス事業本部長(現任)

 

(注)

6

取締役

執行役員

 

経理本部長

和泉 秀樹

1963年4月13日生

 

1987年3月

当社入社

2011年3月

経理本部経理部長

2015年3月

執行役員 経理本部副本部長

2016年3月

執行役員 経理本部長

2016年6月

取締役執行役員 経理本部長(現任)

 

(注)3

4

取締役

執行役員

 

管理本部長

酒向 邦明

1964年6月1日生

 

2017年6月

株式会社八十二銀行伊那支店長

2018年7月

当社入社 管理本部副本部長

2018年12月

執行役員 管理本部副本部長

2019年3月

2019年6月

執行役員 管理本部長

取締役執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外取締役

 

上條 由紀子

1969年4月10日生

 

1992年4月

慶應義塾中等部講師

2000年1月

弁理士登録

2000年3月

太陽国際特許事務所入所(現任)

2002年11月

東京大学先端科学技術研究センター特任研究員

2005年4月

慶應義塾大学デジタルメディアコンテンツ統合研究機構専任講師

2009年4月

金沢工業大学大学院准教授

2013年3月

AIテクノロジー株式会社社外取締役

2014年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

社外取締役

 

津秋 玲奈

1988年3月26日生

 

2010年4月

株式会社フジテレビジョン入社

2016年9月

滝沢食品株式会社入社

 

総務部副部長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役相談役

 

丸山 永樹

1943年8月24日生

 

1966年3月

当社入社

1970年2月

取締役 社長室長

1971年2月

代表取締役社長

2012年3月

取締役相談役(現任)

 

(注)3

1,312

常勤監査役

 

近藤 重光

1964年11月8日生

 

1989年9月

当社入社

2014年3月

内部監査室次長

2016年3月

内部監査室長

2017年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

70

社外監査役

 

三浦 伸昭

1968年1月26日生

 

1992年10月

朝日監査法人入社

1997年4月

公認会計士登録

1998年12月

朝日監査法人退社

1999年1月

三浦公認会計士事務所所長(現任)

2005年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

25

社外監査役

 

倉田  浩

1966年12月20日生

 

1990年4月

三菱樹脂株式会社入社

1996年10月

富士印刷株式会社入社

1999年7月

同社常務取締役

2012年6月

当社社外監査役(現任)

2013年7月

富士印刷株式会社代表取締役社長

(現任)

 

(注)5

1

社外監査役

 

廣中 龍蔵

1964年2月15日生

 

1990年4月

株式会社富士総合研究所入社

2001年4月

ネットイヤーグループ株式会社入社

2005年5月

株式会社絵本ナビ社外取締役(現任)

2007年3月

甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師(現任)

2009年6月

株式会社ドッツ代表取締役(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

1,604

 

 (注)1.取締役上條由紀子及び津秋玲奈は、社外取締役であります。

2.監査役三浦伸昭、倉田浩及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。

3.2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2016年6月15日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。

7.当社は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は16名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員

 

城 本 和 男

社長室長

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青 柳 一 春

坂 口   陽

下 崎 英 明

大 藤 保 男

山 岸   豊

内 山 哲 也

竹 尾   一

倉 崎 一 由

可 児 敏 雄

モビリティ&サービス事業本部副本部長

モビリティ&サービス事業本部副本部長

ライフ&サポート事業本部副本部長

仙台支店長(東日本エリア担当)

大阪支店長(西日本エリア担当)

東京支店長(首都圏エリア担当)

ライフ&サポート事業本部副本部長

グループ統括

グループ生産統括

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役社長

社長執行役員

丸山 将一

1972年12月6日

 

1997年4月

株式会社大和総研入社

2010年5月

当社入社 社長室長

2010年6月

取締役執行役員 社長室長

2011年6月

常務取締役執行役員 業務統括

2012年3月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

151

取締役

常務執行役員

ライフ&サポート

事業本部長

早川 和弘

1957年2月16日

 

1981年4月

株式会社東芝入社

1991年9月

当社入社

2005年3月

商品開発研究所副所長

2006年6月

取締役執行役員 商品開発研究所副所長

2008年3月

取締役執行役員 商品開発研究所長

2011年3月

取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長

2015年3月

常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部副本部長

2017年3月

常務取締役執行役員 商品開発研究所長兼情報機器事業本部長

2018年3月

常務取締役執行役員 情報機器事業本部長

2019年3月

常務取締役執行役員 ライフ&サポート事業本部長

2019年6月

取締役常務執行役員 ライフ&サポート事業本部長(現任)

 

(注)3

49

取締役

常務執行役員

商品開発研究所長

千葉 和樹

1964年1月4日

 

1987年4月

日本電気株式会社入社

2017年4月

当社入社

2018年3月

常務執行役員 商品開発研究所長

2019年6月

取締役常務執行役員 商品開発研究所長(現任)

 

(注)3

4

取締役

執行役員

モビリティ&サービス

事業本部長

沓掛 吉彦

1964年3月7日

 

1986年4月

当社入社

2009年3月

オート機器営業本部販売二部長

2010年3月

東関東支店長

2011年3月

東京支店長

2013年3月

執行役員 東京支店長兼東関東支店長

2014年3月

執行役員 オート機器事業本部副本部長

2016年6月

取締役執行役員 オート機器事業本部副本部長

2017年3月

取締役執行役員 オート機器事業本部長

2019年3月

取締役執行役員 モビリティ&サービス事業本部長(現任)

 

(注)3

11

取締役

執行役員

経理本部長

和泉 秀樹

1963年4月13日

 

1987年3月

当社入社

2011年3月

経理本部経理部長

2015年3月

執行役員 経理本部副本部長

2016年3月

執行役員 経理本部長

2016年6月

取締役執行役員 経理本部長(現任)

 

(注)3

7

取締役

執行役員

管理本部長

酒向 邦明

1964年6月1日

 

2017年6月

株式会社八十二銀行伊那支店長

2018年7月

当社入社 管理本部副本部長

2018年12月

執行役員 管理本部副本部長

2019年3月

執行役員 管理本部長

2019年6月

取締役執行役員 管理本部長(現任)

 

(注)3

3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

社外取締役

上條 由紀子

1969年4月10日

 

1992年4月

慶應義塾中等部講師

2000年1月

弁理士登録

2000年3月

太陽国際特許事務所入所(現任)

2002年11月

東京大学先端科学技術研究センター特任研究員

2005年4月

慶應義塾大学デジタルメディアコンテンツ統合研究機構専任講師

2009年4月

金沢工業大学大学院准教授

2013年3月

AIテクノロジー株式会社社外取締役

2014年6月

2019年10月

当社社外取締役(現任)

長崎大学研究開発推進機構FFGアントレプレナーシップセンター教授(現任)

 

(注)3

社外取締役

滝沢 玲奈

(旧姓 津秋)

1988年3月26日

 

2010年4月

株式会社フジテレビジョン入社

2016年9月

滝沢食品株式会社入社

 

総務部副部長(現任)

2019年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

取締役相談役

丸山 永樹

1943年8月24日

 

1966年3月

当社入社

1970年2月

取締役 社長室長

1971年2月

代表取締役社長

2012年3月

取締役相談役(現任)

 

(注)3

1,294

常勤監査役

近藤 重光

1964年11月8日

 

1989年9月

当社入社

2014年3月

内部監査室次長

2016年3月

内部監査室長

2017年6月

常勤監査役(現任)

 

(注)4

73

社外監査役

三浦 伸昭

1968年1月26日

 

1992年10月

朝日監査法人入社

1997年4月

公認会計士登録

1998年12月

朝日監査法人退社

1999年1月

三浦公認会計士事務所所長(現任)

2005年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

25

社外監査役

廣中 龍蔵

1964年2月15日

 

1990年4月

株式会社富士総合研究所入社

2001年4月

ネットイヤーグループ株式会社入社

2005年5月

株式会社絵本ナビ社外取締役(現任)

2007年3月

甲南大学大学院社会学研究科非常勤講師(現任)

2009年6月

株式会社ドッツ代表取締役(現任)

2013年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

1,621

 (注)1.取締役上條由紀子及び滝沢玲奈は、社外取締役であります。

2.監査役三浦伸昭及び廣中龍蔵は、社外監査役であります。

3.2019年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2017年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.代表取締役社長丸山将一は取締役相談役丸山永樹の長男であります。

6.当社は、経営の意思決定の迅速化と、経営監督機能と業務執行機能の分離明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の取締役を兼務する者以外の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員

 

城 本 和 男

社長室長

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

執行役員

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執行役員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青 柳 一 春

下 崎 英 明

大 藤 保 男

山 岸   豊

内 山 哲 也

竹 尾   一

倉 崎 一 由

可 児 敏 雄

モビリティ&サービス事業本部副本部長

ライフ&サポート事業本部副本部長

福岡支店長(九州エリア担当)

大阪支店長(西日本エリア担当)

東京支店長(東日本エリア担当)

ライフ&サポート事業本部副本部長

グループ統括

グループ生産統括

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

イ.社外取締役

 社外取締役上條由紀子氏は、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主にコンプライアンス、人事戦略の観点からの助言を得るため選任されたものであります。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

 社外取締役滝沢玲奈氏は、メディア報道の第一線で活躍された経験から、当社グループの新規事業等に有益な提言をいただいております。今後は、これまで培ってこられた経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い見識を活かし、当社グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言をいただけるものと期待し、選任されたものであります。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

ロ.社外監査役

 社外監査役三浦伸昭氏は、公認会計士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性に関する発言や、経理システムや内部統制について適宜、必要な発言を行っております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

 社外監査役廣中龍蔵氏は、ビジネスコンサルタントや経営者としての幅広い経験や高い見識から意見を述べるなど、主に取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

 

ハ.社外役員の独立性に関する基準

 社外取締役又は社外監査役(以下、併せて社外役員)の選任にあたっては、以下の基準に従って判断することとしております。

 独立役員は、以下のいずれにも該当することがなく、当社の経営から独立した中立の存在でなければならない。

a.当社及び当社の関係会社(以下、併せて当社グループという)の業務執行者

b.当社グループの主要な取引先の業務執行者

c.当社の大株主(総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有する者)又はその業務執行者

d.当社グループが大口出資者となっている者(当社グループが総議決権の10%以上を直接又は間接的に保有)又はその業務執行者

e.当社グループから寄付を受けている者又はその業務執行者

f.当社グループの業務執行者が社外役員に就いている会社の業務執行者

g.当社グループから役員報酬以外に報酬を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等(報酬を得るのが法人、組合等の団体である場合は、そこに所属する者)

h.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

i.過去3年以内に、上記aからhのいずれかに該当していた者

j.下記いずれかに該当する者の近親者等

・当社グループの重要な業務執行者

・上記bからfのいずれかに該当する者のうち重要な業務執行者

・上記g・hのいずれかに該当する重要な業務執行者、会計士及び弁護士

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、監査役会及び会計監査人から監査の報告を受け取締役会及び取締役の業務執行の監督に反映させております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携するとともに、会計監査及び内部監査の報告を受けて監査に反映させております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/132019/6/212020/6/19選任の理由
上條 由紀子これまで直接会社の経営に関与したことはありませんが、弁理士として豊富な経験と専門知識を有し、また数々の教育研究を通じて人材育成や経営戦略に精通しており、主にコンプライアンス、人事戦略の観点からの助言を得られるため、選任しております。 また、会社法における社外取締役の要件、東 京証券取引所の定める独立役員の要件及び 当社の「社外役員の独立性に関する基準」をいずれも満たしており、当該社外取締役を独立役員に指定しております。
滝沢 玲奈--メディア報道の第一線で活躍された経験から、当社グループの新規事業等に有益な提言をいただいております。今後は、これまで培ってこられた経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い見識を活かし、当社グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言をいただけるものと期待し、選任しております。 また、会社法における社外取締役の要件、東 京証券取引所の定める独立役員の要件及び 当社の「社外役員の独立性に関する基準」をいずれも満たしており、当該社外取締役を独立役員に指定しております。
津秋 玲奈--メディア報道の第一線で活躍された経験から、当社の新規事業等に有益な提言をいただいております。今後は、これまで培ってこられた経験と、食品工場の管理業務全般や経営に関する幅広い見識を活かし、当社グループの食品加工機械の事業領域拡大に向けて適切な助言をいただけるものと期待し、選任しております。 また、会社法における社外取締役の要件、東 京証券取引所の定める独立役員の要件及び 当社の「社外役員の独立性に関する基準」をいずれも満たしており、当該社外取締役を独立役員に指定しております。