コロナ【5909】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/282020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数13人13人13人14人15人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)17人17人17人17人17人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

内 田   力

1945年5月2日生

1968年4月

当社入社

1969年4月

当社企画室長

1973年6月

当社取締役就任 企画室長

1974年4月

当社常務取締役就任

1978年11月

当社専務取締役就任

1981年4月

当社代表取締役副社長就任

1983年5月

当社代表取締役社長就任

2016年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

607

代表取締役社長

小 林 一 芳

1952年2月1日生

1970年3月

当社入社

2001年5月

当社技術本部副本部長兼研究開発センター部長

2002年6月

当社取締役就任 技術本部副本部長兼研究開発センター部長

2003年5月

当社執行役員技術本部副本部長

2004年4月

当社上席執行役員事業戦略部担当

2004年6月

当社取締役上席執行役員事業戦略部担当

2005年4月

当社常務取締役就任 常務執行役員事業戦略部担当

2007年2月

当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長・渉外部長

2008年2月

当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長

2011年4月

当社常務取締役常務執行役員製造本部担当兼製造本部長

2013年4月

当社専務取締役就任 執行役員技術本部統括兼コンカレント推進室担当

2015年5月

当社代表取締役副社長就任 執行役員技術本部統括

2016年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

8

専務取締役
執行役員
営業本部統括

長 部 秀 雄

1952年7月29日生

1975年9月

当社入社

1997年6月

当社営業本部大阪支店営業部長

1999年9月

当社営業本部名古屋支店長

2003年5月

当社執行役員営業本部中部担当兼名古屋支店長

2006年11月

当社執行役員営業本部副本部長兼西日本統括兼大阪支店長

2010年4月

当社執行役員営業本部担当兼営業本部副本部長・大阪支店長

2011年6月

当社取締役就任 執行役員営業本部担当兼営業本部副本部長・大阪支店長

2013年4月

当社取締役執行役員営業本部副本部長・大阪支店長

2015年5月

当社常務取締役就任 執行役員営業本部長

2016年4月

当社専務取締役就任 執行役員営業本部長

2019年3月

当社専務取締役執行役員営業本部統括(現任)

(注)2

6

専務取締役
執行役員
製造本部長

関 谷 伸 一

1955年8月13日生

1978年3月

当社入社

2005年4月

当社製造本部長岡工場長

2011年4月

当社執行役員製造本部担当兼製造本部副本部長・三条工場長

2013年4月

当社執行役員製造本部長兼SCM推進室担当

2013年6月

当社取締役就任 執行役員製造本部長兼SCM推進室担当

2014年4月

当社取締役執行役員製造本部長

2016年4月

当社常務取締役就任 執行役員製造本部長

2018年3月

当社専務取締役就任 執行役員製造本部長(現任)

(注)2

5

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
執行役員
技術本部長・電装開発
センター部長・技術管
理グループ部長兼渉外
部長

渋 木 英 晴

1955年12月11日生

1978年3月

当社入社

2008年2月

当社技術本部ライフ商品開発グループ部長

2012年4月

当社執行役員技術本部担当兼技術本部副本部長・ライフ商品開発グループ部長

2016年3月

当社執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長

2016年6月

当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長

2016年10月

当社取締役執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長

2018年3月

当社取締役執行役員技術本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長

2019年1月

当社取締役執行役員技術本部長・電装開発センター部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長

2019年3月

当社常務取締役就任 執行役員技術本部長・電装開発センター部長・技術管理グループ部長兼渉外部長(現任)

(注)2

3

取締役
執行役員
営業本部長・住設営業
部長

内 田   衛

1966年2月9日生

1988年4月

関越三菱電機商品販売㈱入社

1991年10月

当社入社

2018年3月

当社執行役員営業本部長付副本部長

2019年3月

当社執行役員営業本部長

2019年5月

当社執行役員営業本部長・住設営業部長

2019年6月

当社取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長(現任)

(注)2

147

取締役
執行役員
製造本部副本部長・
柏崎工場長

小 池   仁

1957年11月29日生

1980年4月

当社入社

2007年2月

当社製造本部三条工場長

2011年3月

当社製造本部長岡工場長

2015年4月

当社執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長

2017年6月

当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長(現任)

(注)2

3

取締役
執行役員
営業本部副本部長・
大阪支店長

若 本 昭 二 郎

1956年9月28日生

1979年3月

当社入社

2005年4月

当社営業本部金沢支店長

2012年4月

当社執行役員営業本部福岡支店長

2015年5月

当社執行役員営業本部副本部長・大阪支店長

2018年6月

当社取締役就任 執行役員営業本部副本部長・大阪支店長(現任)

(注)2

5

取締役
執行役員
購買部長

木 戸 栄 一

1957年1月11日生

1977年3月

当社入社

2013年4月

当社購買部長

2014年4月

当社執行役員購買部長

2018年6月

当社取締役就任 執行役員購買部長(現任)

(注)2

4

取締役
執行役員
技術本部副本部長・研
究開発センター部長・
空調商品開発グループ
部長

西 山 昭 彦

1959年11月16日生

1982年4月

オリンパス光学工業㈱(現 オリンパス㈱)入社

1995年3月

当社入社

2016年3月

当社執行役員技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長

2018年3月

当社執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長

2019年6月

当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長(現任)

(注)2

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
経理部長兼IT企画室
担当

大 桃   満

1969年10月6日生

1990年3月

当社入社

2016年3月

当社執行役員経理部長

2018年3月

当社執行役員経理部長兼IT企画室担当

2019年6月

当社取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当(現任)

(注)2

3

取締役
(常勤監査等委員)

松 平 文 隆

1957年12月6日生

1981年4月

王子信用金庫(現 城北信用金庫)入庫

1985年10月

当社入社

2016年3月

当社監査室部長

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

5

取締役
(監査等委員)

臺   祐 二

1955年1月20日生

1978年11月

監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2001年5月

同監査法人代表社員就任

2013年7月

公認会計士臺祐二事務所開設(現任)

2013年9月

中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授

2013年9月

㈱ABP代表取締役就任(現任)

2014年6月

当社取締役就任

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

丸 山 結 香

1964年4月19日生

1991年1月

SHINYANG,USA,inc.副社長

2004年3月

㈲MAX・ZEN performance consultants代表取締役(現任)

2013年12月

特定非営利活動法人ワーキング ウイメンズ アソシエーション理事長(現任)

2015年12月

新潟県6次産業化プランナー(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

802

 

 

(注) 1.監査等委員である取締役臺祐二及び丸山結香は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役臺祐二及び丸山結香の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役松平文隆の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会集結の時までであります。

5.当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。

取締役で執行役員を兼務している9名のほか、以下の9名で構成されております。

執行役員  内 田 高 志  総合企画室統括

執行役員  稲 田 昭 弘  総合企画室部長

執行役員  杉 本 昌 義  広報室部長

執行役員  髙 木 修 哉  総務部長

執行役員  西 村 常 男  技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・住設商品開発グループ

               部長 

執行役員  杵 渕   学  製造本部副本部長・三条工場長

執行役員  宮 島 光 彦  品質保証部長

執行役員  鈴 木 昌 治  営業本部仙台支店長

執行役員  塩 田 清 貴  営業本部名古屋支店長

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

杉 本 昌 義

1958年9月14日生

1981年4月

㈱新潟相互銀行(㈱新潟中央銀行に改称)入行

1

2000年12月

当社入社

2015年3月

当社広報室部長

2016年3月

当社執行役員広報室部長(現任)

小 出 忠 由

1967年6月5日生

1996年10月

長津公認会計士事務所入所

1999年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2006年5月

公認会計士登録

2017年7月

税理士登録

2017年8月

小出税務会計事務所開設(現任)

2018年4月

新潟県監査専門委員(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会新潟県会 会長(現任)

 

(注) 1.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

2.補欠の監査等委員である取締役のうち、杉本昌義は社外でない監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として、小出忠由は社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役臺祐二は、公認会計士として培われた専門的な知識、経験により社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、既に同法人を退職しており、公認会計士として独立した活動を行っております。また、同法人は法に従って独立した監査を行っているほか、当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生ずるほどではありません。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。

社外取締役丸山結香は、企業経営者としての豊富な経験と高い識見を有しております。同氏は、消費者としての視点や女性活躍促進策など、広範かつ高度な視点も有しているほか、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しております。同氏が業務執行者を務める先との取引額も独立性に脅威が生ずるほどではなく、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役2名を独立役員として指定しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持つとともに、その会合には必要に応じて監査室も同席し、情報の共有化を図っております。また、監査等委員会が選定する監査等委員を中心に監査室と連携を図りながら、監査計画に基づく監査を行っております。監査等委員会には監査室も同席しており、情報の共有化とコミュニケーションを確保し、緊密な連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

内 田   力

1945年5月2日生

1968年4月

当社入社

1969年4月

当社企画室長

1973年6月

当社取締役就任 企画室長

1974年4月

当社常務取締役就任

1978年11月

当社専務取締役就任

1981年4月

当社代表取締役副社長就任

1983年5月

当社代表取締役社長就任

2016年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

367

代表取締役社長

小 林 一 芳

1952年2月1日生

1970年3月

当社入社

2001年5月

当社技術本部副本部長兼研究開発センター部長

2002年6月

当社取締役就任 技術本部副本部長兼研究開発センター部長

2003年5月

当社執行役員技術本部副本部長

2004年4月

当社上席執行役員事業戦略部担当

2004年6月

当社取締役上席執行役員事業戦略部担当

2005年4月

当社常務取締役就任 常務執行役員事業戦略部担当

2007年2月

当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長・渉外部長

2008年2月

当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長

2011年4月

当社常務取締役常務執行役員製造本部担当兼製造本部長

2013年4月

当社専務取締役就任 執行役員技術本部統括兼コンカレント推進室担当

2015年5月

当社代表取締役副社長就任 執行役員技術本部統括

2016年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

8

専務取締役
執行役員
製造本部長

関 谷 伸 一

1955年8月13日生

1978年3月

当社入社

2005年4月

当社製造本部長岡工場長

2011年4月

当社執行役員製造本部担当兼製造本部副本部長・三条工場長

2013年4月

当社執行役員製造本部長兼SCM推進室担当

2013年6月

当社取締役就任 執行役員製造本部長兼SCM推進室担当

2014年4月

当社取締役執行役員製造本部長

2016年4月

当社常務取締役就任 執行役員製造本部長

2018年3月

当社専務取締役就任 執行役員製造本部長(現任)

(注)2

6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
執行役員
技術本部長・電装開発
センター部長・技術管
理グループ部長兼渉外
部長

渋 木 英 晴

1955年12月11日生

1978年3月

当社入社

2008年2月

当社技術本部ライフ商品開発グループ部長

2012年4月

当社執行役員技術本部担当兼技術本部副本部長・ライフ商品開発グループ部長

2016年3月

当社執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長

2016年6月

当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長

2016年10月

当社取締役執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長

2018年3月

当社取締役執行役員技術本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長

2019年1月

当社取締役執行役員技術本部長・電装開発センター部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長

2019年3月

当社常務取締役就任 執行役員技術本部長・電装開発センター部長・技術管理グループ部長兼渉外部長(現任)

(注)2

3

常務取締役
執行役員
営業本部長・住設営業
部長

内 田   衛

1966年2月9日生

1988年4月

関越三菱電機商品販売㈱入社

1991年10月

当社入社

2018年3月

当社執行役員営業本部長付副本部長

2019年3月

当社執行役員営業本部長

2019年5月

当社執行役員営業本部長・住設営業部長

2019年6月

当社取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長

2020年3月

当社常務取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長(現任)

(注)2

147

常務取締役
執行役員
経理部長兼IT企画室
担当

大 桃   満

1969年10月6日生

1990年3月

当社入社

2016年3月

当社執行役員経理部長

2018年3月

当社執行役員経理部長兼IT企画室担当

2019年6月

当社取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当

2020年3月

当社常務取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当(現任)

(注)2

3

取締役
執行役員
製造本部副本部長・柏
崎工場長・ロジスティ
クスセンター部長

小 池   仁

1957年11月29日生

1980年4月

当社入社

2007年2月

当社製造本部三条工場長

2011年3月

当社製造本部長岡工場長

2015年4月

当社執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長

2017年6月

当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長

2020年3月

当社取締役執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長・ロジスティクスセンター部長(現任)

(注)2

3

取締役
執行役員
技術本部副本部長・研
究開発センター部長・
空調商品開発グループ
部長

西 山 昭 彦

1959年11月16日生

1982年4月

オリンパス光学工業㈱(現 オリンパス㈱)入社

1995年3月

当社入社

2016年3月

当社執行役員技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長

2018年3月

当社執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長

2019年6月

当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長(現任)

(注)2

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
総合企画室統括

内 田 高 志

1986年10月23日生

2011年4月

当社入社

2017年3月

当社経理部特任部長

2018年3月

当社執行役員総合企画室統括

2020年6月

当社取締役就任 執行役員総合企画室統括(現任)

(注)2

246

取締役
執行役員
営業本部副本部長・首
都圏支店長

塩 田 清 貴

1959年8月24日

1982年4月

当社入社

2010年3月

当社営業本部金沢支店長

2015年3月

当社営業本部名古屋支店長

2019年3月

当社執行役員営業本部名古屋支店長

2020年3月

当社執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長

2020年6月

当社取締役就任 執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長(現任)

(注)2

1

取締役
執行役員
総合企画室部長

稲 田 昭 弘

1961年7月18日

1984年4月

当社入社

2018年3月

当社執行役員総合企画室部長

2020年6月

当社取締役就任 執行役員総合企画室部長(現任)

(注)2

2

取締役
執行役員
総務部長

髙 木 修 哉

1962年5月26日

1985年4月

㈱河合楽器製作所入社

1991年9月

当社入社

2016年3月

当社執行役員総務部長

2020年6月

当社取締役就任 執行役員総務部長(現任)

(注)2

2

取締役
(常勤監査等委員)

松 平 文 隆

1957年12月6日生

1981年4月

王子信用金庫(現 城北信用金庫)入庫

1985年10月

当社入社

2016年3月

当社監査室部長

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

5

取締役
(監査等委員)

丸 山 結 香

1964年4月19日生

1991年1月

SHINYANG,USA,inc.副社長

2004年3月

㈲MAX・ZEN performance consultants代表取締役(現任)

2013年12月

特定非営利活動法人ワーキング ウイメンズ アソシエーション理事長(現任)

2015年12月

新潟県6次産業化プランナー(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小 出 忠 由

1967年6月5日

1996年10月

長津公認会計士事務所入所

1999年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2006年5月

公認会計士登録

2017年7月

税理士登録

2017年8月

小出税務会計事務所開設(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会新潟県会会長(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

801

 

 

 

(注) 1.監査等委員である取締役丸山結香及び小出忠由は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役内田高志は、代表取締役会長内田力の子であります。

5.当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。

取締役で執行役員を兼務している10名のほか、以下の8名で構成されております。

執行役員  杉 本 昌 義  広報室部長

執行役員  西 村 常 男  技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・住設商品開発グループ

               部長

執行役員  杵 渕   学  製造本部副本部長・三条工場長

執行役員  坂 上 芳 仁  購買部長

執行役員  宮 島 光 彦  品質保証部長

執行役員  福 内 則 明  営業本部札幌支店長

執行役員  鈴 木 昌 治  営業本部仙台支店長

執行役員  村 松   修  営業本部福岡支店長

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

杉 本 昌 義

1958年9月14日生

1981年4月

㈱新潟相互銀行(㈱新潟中央銀行に改称)入行

1

2000年12月

当社入社

2015年3月

当社広報室部長

2016年3月

当社執行役員広報室部長(現任)

平 石 広 佳

1973年2月9日生

1999年4月

新潟県弁護士会登録

 

古川兵衛法律事務所入所

2002年4月

平石直樹法律事務所開設(現任)

 

(注) 1.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

2.補欠の監査等委員である取締役のうち、杉本昌義は社外でない監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として、平石広佳は社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役丸山結香は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏は、消費者としての視点や女性活躍促進策など、広範かつ高度な視点も有しているほか、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しております。同氏が業務執行者を務める先との取引額も独立性に脅威が生ずるほどではなく、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。

社外取締役小出忠由は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識、経験により社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、既に同法人を退職しており、公認会計士及び税理士として独立した活動を行っております。また、同法人は法に従って独立した監査を行っているほか、当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生ずるほどではありません。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役2名を独立役員として指定しております。

 

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持つとともに、その会合には必要に応じて監査室も同席し、情報の共有化を図っております。また、監査等委員会が選定する監査等委員を中心に監査室と連携を図りながら、監査計画に基づく監査を行っております。監査等委員会には監査室も同席しており、情報の共有化とコミュニケーションを確保し、緊密な連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役会長

内 田   力

1945年5月2日生

1968年4月

当社入社

1969年4月

当社企画室長

1973年6月

当社取締役就任 企画室長

1974年4月

当社常務取締役就任

1978年11月

当社専務取締役就任

1981年4月

当社代表取締役副社長就任

1983年5月

当社代表取締役社長就任

2016年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)2

367

代表取締役社長

小 林 一 芳

1952年2月1日生

1970年3月

当社入社

2001年5月

当社技術本部副本部長兼研究開発センター部長

2002年6月

当社取締役就任 技術本部副本部長兼研究開発センター部長

2003年5月

当社執行役員技術本部副本部長

2004年4月

当社上席執行役員事業戦略部担当

2004年6月

当社取締役上席執行役員事業戦略部担当

2005年4月

当社常務取締役就任 常務執行役員事業戦略部担当

2007年2月

当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長・渉外部長

2008年2月

当社常務取締役常務執行役員技術本部・コンカレント推進室・渉外部担当兼コンカレント推進室部長

2011年4月

当社常務取締役常務執行役員製造本部担当兼製造本部長

2013年4月

当社専務取締役就任 執行役員技術本部統括兼コンカレント推進室担当

2015年5月

当社代表取締役副社長就任 執行役員技術本部統括

2016年4月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)2

8

専務取締役
執行役員
製造本部長

関 谷 伸 一

1955年8月13日生

1978年3月

当社入社

2005年4月

当社製造本部長岡工場長

2011年4月

当社執行役員製造本部担当兼製造本部副本部長・三条工場長

2013年4月

当社執行役員製造本部長兼SCM推進室担当

2013年6月

当社取締役就任 執行役員製造本部長兼SCM推進室担当

2014年4月

当社取締役執行役員製造本部長

2016年4月

当社常務取締役就任 執行役員製造本部長

2018年3月

当社専務取締役就任 執行役員製造本部長(現任)

(注)2

6

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

常務取締役
執行役員
技術本部長・電装開発
センター部長・技術管
理グループ部長兼渉外
部長

渋 木 英 晴

1955年12月11日生

1978年3月

当社入社

2008年2月

当社技術本部ライフ商品開発グループ部長

2012年4月

当社執行役員技術本部担当兼技術本部副本部長・ライフ商品開発グループ部長

2016年3月

当社執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長

2016年6月

当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長

2016年10月

当社取締役執行役員技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長

2018年3月

当社取締役執行役員技術本部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長

2019年1月

当社取締役執行役員技術本部長・電装開発センター部長・暖房商品開発グループ部長・エコ商品開発グループ部長・技術管理グループ部長

2019年3月

当社常務取締役就任 執行役員技術本部長・電装開発センター部長・技術管理グループ部長兼渉外部長(現任)

(注)2

3

常務取締役
執行役員
営業本部長・住設営業
部長

内 田   衛

1966年2月9日生

1988年4月

関越三菱電機商品販売㈱入社

1991年10月

当社入社

2018年3月

当社執行役員営業本部長付副本部長

2019年3月

当社執行役員営業本部長

2019年5月

当社執行役員営業本部長・住設営業部長

2019年6月

当社取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長

2020年3月

当社常務取締役就任 執行役員営業本部長・住設営業部長(現任)

(注)2

147

常務取締役
執行役員
経理部長兼IT企画室
担当

大 桃   満

1969年10月6日生

1990年3月

当社入社

2016年3月

当社執行役員経理部長

2018年3月

当社執行役員経理部長兼IT企画室担当

2019年6月

当社取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当

2020年3月

当社常務取締役就任 執行役員経理部長兼IT企画室担当(現任)

(注)2

3

取締役
執行役員
製造本部副本部長・柏
崎工場長・ロジスティ
クスセンター部長

小 池   仁

1957年11月29日生

1980年4月

当社入社

2007年2月

当社製造本部三条工場長

2011年3月

当社製造本部長岡工場長

2015年4月

当社執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長

2017年6月

当社取締役就任 執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長

2020年3月

当社取締役執行役員製造本部副本部長・柏崎工場長・ロジスティクスセンター部長(現任)

(注)2

3

取締役
執行役員
技術本部副本部長・研
究開発センター部長・
空調商品開発グループ
部長

西 山 昭 彦

1959年11月16日生

1982年4月

オリンパス光学工業㈱(現 オリンパス㈱)入社

1995年3月

当社入社

2016年3月

当社執行役員技術本部副本部長・空調商品開発グループ部長

2018年3月

当社執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長

2019年6月

当社取締役就任 執行役員技術本部副本部長・研究開発センター部長・空調商品開発グループ部長(現任)

(注)2

1

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
執行役員
総合企画室統括

内 田 高 志

1986年10月23日生

2011年4月

当社入社

2017年3月

当社経理部特任部長

2018年3月

当社執行役員総合企画室統括

2020年6月

当社取締役就任 執行役員総合企画室統括(現任)

(注)2

246

取締役
執行役員
営業本部副本部長・首
都圏支店長

塩 田 清 貴

1959年8月24日

1982年4月

当社入社

2010年3月

当社営業本部金沢支店長

2015年3月

当社営業本部名古屋支店長

2019年3月

当社執行役員営業本部名古屋支店長

2020年3月

当社執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長

2020年6月

当社取締役就任 執行役員営業本部副本部長・首都圏支店長(現任)

(注)2

1

取締役
執行役員
総合企画室部長

稲 田 昭 弘

1961年7月18日

1984年4月

当社入社

2018年3月

当社執行役員総合企画室部長

2020年6月

当社取締役就任 執行役員総合企画室部長(現任)

(注)2

2

取締役
執行役員
総務部長

髙 木 修 哉

1962年5月26日

1985年4月

㈱河合楽器製作所入社

1991年9月

当社入社

2016年3月

当社執行役員総務部長

2020年6月

当社取締役就任 執行役員総務部長(現任)

(注)2

2

取締役
(常勤監査等委員)

松 平 文 隆

1957年12月6日生

1981年4月

王子信用金庫(現 城北信用金庫)入庫

1985年10月

当社入社

2016年3月

当社監査室部長

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)3

5

取締役
(監査等委員)

丸 山 結 香

1964年4月19日生

1991年1月

SHINYANG,USA,inc.副社長

2004年3月

㈲MAX・ZEN performance consultants代表取締役(現任)

2013年12月

特定非営利活動法人ワーキング ウイメンズ アソシエーション理事長(現任)

2015年12月

新潟県6次産業化プランナー(現任)

2016年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

小 出 忠 由

1967年6月5日

1996年10月

長津公認会計士事務所入所

1999年10月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社

2006年5月

公認会計士登録

2017年7月

税理士登録

2017年8月

小出税務会計事務所開設(現任)

2019年6月

日本公認会計士協会東京会新潟県会会長(現任)

2020年6月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

801

 

 

 

(注) 1.監査等委員である取締役丸山結香及び小出忠由は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役内田高志は、代表取締役会長内田力の子であります。

5.当社では、経営における意思決定のスピードアップと、業務執行の責任範囲を明確にし、権限委譲を推進することで、経営の更なる効率化を図るために執行役員制度を導入しております。

取締役で執行役員を兼務している10名のほか、以下の8名で構成されております。

執行役員  杉 本 昌 義  広報室部長

執行役員  西 村 常 男  技術本部副本部長・暖房商品開発グループ部長・住設商品開発グループ

               部長

執行役員  杵 渕   学  製造本部副本部長・三条工場長

執行役員  坂 上 芳 仁  購買部長

執行役員  宮 島 光 彦  品質保証部長

執行役員  福 内 則 明  営業本部札幌支店長

執行役員  鈴 木 昌 治  営業本部仙台支店長

執行役員  村 松   修  営業本部福岡支店長

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役2名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

杉 本 昌 義

1958年9月14日生

1981年4月

㈱新潟相互銀行(㈱新潟中央銀行に改称)入行

1

2000年12月

当社入社

2015年3月

当社広報室部長

2016年3月

当社執行役員広報室部長(現任)

平 石 広 佳

1973年2月9日生

1999年4月

新潟県弁護士会登録

 

古川兵衛法律事務所入所

2002年4月

平石直樹法律事務所開設(現任)

 

(注) 1.補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。

2.補欠の監査等委員である取締役のうち、杉本昌義は社外でない監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として、平石広佳は社外の監査等委員である取締役が欠けた場合の補欠として選任されたものであります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員である取締役であります。

社外取締役丸山結香は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏は、消費者としての視点や女性活躍促進策など、広範かつ高度な視点も有しているほか、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しております。同氏が業務執行者を務める先との取引額も独立性に脅威が生ずるほどではなく、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。

社外取締役小出忠由は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士及び税理士として培われた専門的な知識、経験により社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物であります。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できます。同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者でありますが、既に同法人を退職しており、公認会計士及び税理士として独立した活動を行っております。また、同法人は法に従って独立した監査を行っているほか、当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生ずるほどではありません。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずるおそれがない者と判断しております。

当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役2名を独立役員として指定しております。

 

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会は、会計監査人と定期的な会合を持つとともに、その会合には必要に応じて監査室も同席し、情報の共有化を図っております。また、監査等委員会が選定する監査等委員を中心に監査室と連携を図りながら、監査計画に基づく監査を行っております。監査等委員会には監査室も同席しており、情報の共有化とコミュニケーションを確保し、緊密な連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/202019/6/282020/6/29選任の理由
丸山 結香企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、消費者の視点に立った経営や女性社員の更なる活躍促進策など当社の経営に反映していただくため選任しております。東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反を生ずる恐れがない者と判断しております。
小出 忠由----公認会計士および税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社のコーポレートガバナンスの強化に活かしていただくため選任しております。当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者ですが、2017年に退職しているほか、同法人の当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生じるほどではありません。東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反を生ずる恐れがない者と判断しております。
臺 祐二-臺祐二氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験により社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人物である。同氏は、当社の関係会社、主要株主、主要な取引先の出身者等ではなく、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、客観的かつ中立的な立場から独立性の高い社外取締役として職務を遂行することが期待できる。同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人の出身者であるが、既に同法人を退職しており、公認会計士として独立した活動を行っている。また、同法人は法に従って独立した監査を行っているほか、当社報酬への依存度の高さも独立性に脅威が生ずるほどではない。以上の理由から、同氏が一般株主と利益相反を生ずる恐れがない者と判断し、独立役員として指定した。